威龙股份：威龙葡萄酒股份有限公司2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1/141 公司代码：603779 公司简称：威龙股份 威龙葡萄酒威龙葡萄酒股份有限公司股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/141 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人黄祖超黄祖超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑琳琳郑琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑琳琳郑琳琳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/141 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第四节第四节 公司治理公司治理.12 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.14 第六节第六节 重要事项重要事项.16 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.23 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.26 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.26 第十节第十节 财务报告财务报告.27 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告原文 2021 年半年度报告 4/141 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、母公司、威龙公司、本公司 指 威龙葡萄酒股份有限公司 威龙集团 指 山东威龙集团公司 公司章程 指 威龙葡萄酒股份有限公司章程 兵团 指 新疆生产建设兵团第四师六十二团 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 威龙葡萄酒股份有限公司 公司的中文简称 威龙股份 公司的外文名称 WEILONG GRAPE WINE CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 WLGF 公司的法定代表人 黄祖超 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑琳琳 联系地址 山东省龙口市威龙大道南首路西 电话 0535-8955876 传真 0535-8955876 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 山东省龙口市环城北路276号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省龙口市威龙大道南首路西 公司办公地址的邮政编码 265704 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站： 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 2021 年半年度报告 5/141 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威龙股份 603779 不适用 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 243,325,652.87 168,461,558.99 44.44 归属于上市公司股东的净利润-1,212,455.88-137,811,244.11 99.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,373,748.68-91,284,466.96 95.21 经营活动产生的现金流量净额 7,786,709.97-11,395,576.73 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,125,109,967.12 1,151,355,353.92-2.28 总资产 1,840,584,343.21 1,890,180,065.10-2.62 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）-0.004-0.41 99.02 稀释每股收益（元股）-0.004-0.41 99.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.013-0.27 95.19 加权平均净资产收益率（%）-0.11-10.68 增加10.57个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.38-7.07 增加6.69个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 27,217.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，3,524,411.39 2021 年半年度报告 6/141 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,706.41 所得税影响额-387,629.79 合计 3,161,292.80 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有有机葡萄酒、传统葡萄酒、葡萄蒸馏酒、白兰地等系列产品。较前期，公司的主要业务未发生重大变化。1、经营模式：公司具有集酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。2、采购模式：主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。3、生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。4、销售模式：公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。5、行业情况：公司是中国大型葡萄酒生产企业之一，产品产销量、利税、市场占有率等综合指标位居全国同行业前茅，是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一，威龙有机葡萄酒通过了中国、欧盟、美国等国家机构的有机认证，以及瑞士通用公证行（SGS 集团）的零农残项目检测。形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 威龙是知名的葡萄酒品牌，也是最早被认定为中国驰名商标、中国名牌产品的葡萄酒品牌之一。公司一直以来重视产品的研发和创新，2003 年推出的橡木桶陈酿系列以及 2006 年推出的金版橡木桶陈酿、2009 年推出的有机系列葡萄酒、2014 年推出的葡萄蒸馏酒深受消费者喜爱。2017 年,公司荣获“中国葡萄酒产业链关键技术创新与应用”项目国家科技进步二等奖；2018 年，与众多知名企业，共同成为联合国世界地理信息大会主要合作伙伴，威龙有机葡萄酒成为该大会指定用酒；2019 年在甘肃武威葡萄种植基地进行的葡萄抗寒砧木筛选与嫁接苗抗寒栽培技术集成示范项目荣获甘肃省科技进步二等奖；威龙甘肃武威有机酒庄获“2019 葡萄酒行业十大中国精品酒庄”；澳洲威龙单蔓有机葡萄酒A30 获“2019 葡萄酒行业十大影响力品牌”；2020 年“威龙葡萄酒”获得“2020IWGC 国际葡萄酒大赛”1 项金奖；在 2020 国际领袖产区葡萄酒/烈酒质量大赛中，分别获得铂金、优质和金奖各一个。经过多年的经营积累，威龙葡萄酒已拥有稳定的消费群体和较高的品牌忠诚度，在市场上树立了良好的声誉，特别是在华东地区形成了较强的品牌影响力。2、特有的原料基地优势 公司在我国著名葡萄酒产区甘肃武威地区建立了自有的有机葡萄种植基地，在世界著名葡萄产区澳大利亚建立了自有葡萄种植基地，在新疆伊犁河谷建立了合作模式的酿酒葡萄种植基地。基2021 年半年度报告 7/141 地所处地域光热资源丰富，日照时间长，积温高，日温差大，因此种植的酿酒葡萄含糖度高、酸度适中、色泽鲜艳、品质好。3、遍布全国的营销网络 公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。公司与经销商有着长期稳定良好的合作关系。4、有机酿酒葡萄种植与有机葡萄酒生产技术优势 公司形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术。是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一。在有机土壤、有机苗木繁育、有机砧木选择、欧米格无菌嫁接、病虫害有机防治、生态肥生产与施用等方面取得一批关键技术。承担国家科技部星火计划重点项目“有机酿酒葡萄生产与加工关键技术开发与示范项目”，首批入选国家“十二五”农村领域科技计划预备项目库，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。5、相对完整的产业链优势 公司具有酿酒葡萄苗木选育、生态肥生产、酿酒葡萄种植、葡萄酒生产、产品质量检测、包装印刷、物流配送、销售完整产业链，这种纵向一体化经营模式有利于增强公司的市场应对与风险抵御能力，实现产品安全可追溯，稳定产品质量和成本控制。6、经验丰富的管理团队和骨干人才优势 公司拥有一批葡萄酒行业的资深人才，技术总监是国家一级品酒师、高级酿酒师、国家级葡萄酒和白兰地评酒委员、中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员，其研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，参与设计的 36 件产品获得国家专利。公司拥有中国葡萄酒技术委员会副主任 1 人，委员 1 人，国家级评委 2 人；中国食品工业协会葡萄酒、果酒专家委员会副主任 1 人，委员 1 人，国家级评委 2 人；山东省葡萄与葡萄酒协会评委 2 人；高级酿酒师 5 人，一级品酒师 5 人，二级品酒师 2 人，三级品酒师 2 人。公司管理层人员长期任职于本公司，凝聚力较强，并具备丰富的葡萄酒行业生产、销售管理经验，确保了公司在技术、营销和管理上的优势地位。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，受新冠肺炎疫情等诸多因素影响，公司遵循“开源节流、降本增效”的原则，公司经营班子团结一心，稳定员工队伍，稳定企业正常生产经营，克服重重困难，全力以赴推进年初制定的各项工作计划的执行。报告期内，公司重点在以下几个方面开展工作：一、市场营销方面：以“135”为营销工作指导思想，坚持威龙有机差异化的品牌定位；聚焦产品、聚焦区域、聚焦终端，产品以威龙有机葡萄酒为核心，主推威龙国际酒庄系列产品、威龙玛瑟兰有机系列产品、威龙澳洲有机系列产品，经过持续不断的努力，消费者对公司主推产品反应较好；战略产品稳步推进、有机核心大单品重点打造；2020 年底投入新品 V8 白兰地，开始重点投放部分市场。2021 年继续稳定根据地市场、做深做透，多渠道多措施形成合力、塑造品牌形象。二、品牌建设方面：持续打造威龙有机中高端的品牌形象，质量是品牌的基础，是市场的保证，通过对葡萄基地精细化和机械化管理，从葡萄原料到生产灌装整个流程的监控来保障产品品质的提高和稳定；积极挖掘新平台，入驻抖音小店，尝试网红带货模式，线上线下同频共振，不断提高品牌影响力；2020 年“威龙葡萄酒”获得“2020IWGC 国际葡萄酒大赛”1 项金奖；在 2020 国际领袖产区葡萄酒/烈酒质量大赛中，分别获得铂金、优质和金奖各一个。三、技术工艺方面：优化酿酒工艺，强化创新研发。2021 年公司致力于新产品的研发和技术提升，进行不同级别白兰地的开发，其中一款高品质的白兰地产品 V8 已投入生产。同时，还进行了不同风味的葡萄酒配制酒的开发以及冰酒风格的甜酒等开发，充盈了公司产品的品类，适应市场需求。四、内控管理方面：完善培训体系，强化内控管理。2021 年，公司根据体系外部审核要求，针对存在问题进行整改。同时，根据年度计划组织了质量/环境管理体系内审，对不符合体系要求的事项，及时督促相关部门进行了改进，并对整改结果进行验收，组织相应的岗位培训，强化管理标准，确保了“质量/环境管理体系”持续有效的运行。2021 年半年度报告 8/141 报告期内公司经营情况的重报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 243,325,652.87 168,461,558.99 44.44 营业成本 125,877,844.08 110,073,761.52 14.36 销售费用 61,743,876.29 85,657,587.00-27.92 管理费用 26,823,044.49 40,731,683.80-34.15 财务费用 12,523,534.48 13,051,440.13-4.04 研发费用 2,179,257.40 1,629,776.95 33.72 经营活动产生的现金流量净额 7,786,709.97-11,395,576.73 不适用 投资活动产生的现金流量净额-20,334,526.66-13,083,360.87-55.42 筹资活动产生的现金流量净额-35,410,590.48 4,830,832.14 不适用 信用减值损失 2,686,769.55-3,478,573.32 不适用 资产处置收益 52,450.87-968,667.56 不适用 营业外收入 50,293.59 715,339.17-92.97 营业外支出 78,233.26 55,622,450.60-99.86 所得税费用 6,607,990.83-17,813,310.20 不适用 营业收入变动原因说明：主要系报告期内销售量增加所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期内销售量增加所致。销售费用变动原因说明：主要系报告期内促销费用减少所致。管理费用变动原因说明：主要系上期处置存货正常报废所致。财务费用变动原因说明：主要系报告期内银行贷款额比去年同期减少，导致利息支出减少所致。研发费用变动原因说明：主要系报告期内检验费、技术服务费增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售回款增加，支付的材料款和葡萄款减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付的“以物抵债”所涉及的违规担保款项所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到的银行贷款额比去年同期减少。信用减值损失变动原因说明：主要系报告期内公司按照现行会计政策计提应收款项坏账准备所致。资产处置收益变动原因说明：主要系报告期内处置固定资产收益增加所致。营业外收入变动原因说明：主要系上期无法支付的款项增加所致 营业外支出变动原因说明：主要系上期受疫情影响停工停产，造成非正常性生产成本增加；生产性生物资产报废损失增加所致。2021 年半年度报告 9/141 所得税费用变动原因说明：主要系报告期内营业收入上升，导致营业利润增加，最终造成递延所得税费用的增加所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 21,400,542.43 1.16 70,054,820.99 3.71-69.45 主要系本期偿还部分短期借款所致 应收款项融资 586,227.00 0.03 1,300,000.00 0.07-54.91 主要系本期应收票据贴现和转让支付供应商货款增加所致 预付款项 9,757,626.21 0.53 4,458,766.34 0.24 118.84 主要系本期预付货款增加所致 其他应收款 1,549,234.81 0.08 89,060,542.65 4.71-98.26 主要系本期“以物抵债”资产完成产权交割手续所致 在建工程 2,190,415.23 0.12 1,248,366.51 0.07 75.46 主要系本期股份公司在建项目增加所致 生产性生物资产 189,043,238.52 10.27 99,051,077.96 5.24 90.85 主要系本期“以物抵债”资产完成产权交割手续所致 使用权资产 44,387,916.81 2.41 不适用 主要系报告期内首次执行新租赁准则所致 合同负债 8,241,473.04 0.45 22,559,826.66 1.19-63.47 主要系本期预收货款减少所致 应交税费 8,984,138.85 0.49 21,924,391.50 1.16-59.02 主要系本期 6 月份营业收入比上年 12月份营业收入减少，导致各项税费减少所致 一年内到期的非流动负债 1,414,232.42 0.07 不适用 主要系报告期内首次执行新租赁准则，设备融资租赁调整到租赁负债所致 租赁负债 54,602,321.84 2.97 不适用 主要系报告期内首次执行新租赁准则所致 长期应付款 670,552.15 0.04-100.00 主要系报告期内首次执行新租赁准则，2021 年半年度报告 10/141 设备融资租赁调整到租赁负债所致 其他综合收益-12,686,940.21-0.69 3,727,004.50 0.20 不适用 主要系本期外币报表折算差额所致 其他说明 无 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 555,787,095.01（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 30.20%。(2)(2)境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 418,516.67 贷款保证金 固定资产 147,164,573.65 抵押借款 生产性生物资产 51,283,057.29 抵押借款 无形资产 37,193,304.62 抵押借款 合计 236,059,452.23 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2021 年半年度报告 11/141 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 公司类型 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 龙口市海源经贸有限公司 子公司 葡萄酒销售 500 11,049.95 631.78 17,999.41 1,782.90 1,396.42 浙江威龙葡萄酒销售有限公司 子公司之子公司 葡萄酒销售 500 3,220.32-1,067.23 8,555.95 73.32 3.33 龙口市兴龙包装制品有限公司 子公司 包装印刷品生产与销售 500 3,232.59 2,777.93 809.81 126.68 115.29 霍尔果斯威龙葡萄酒有限公司 子公司 葡萄酒原酒生产与发酵 100 5,484.48 2,323.79 0.36-32.00-27.58 武威市威龙有机葡萄种植有限公司 子公司之子公司 各种农作物种植 500 15,879.28-9,827.45 37.41-256.12-256.12 甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司 子公司之子公司 葡萄酒原酒生产与发酵 700 15,804.40 3,291.98 1,555.90 62.41 46.72 Weilong Wines(Australia)Pty Ltd 子公司 葡萄酒生产与销售 AUD10606.30 50,011.12 49,531.09 702.16-692.35-647.45 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、葡萄酒市场方面的风险 葡萄酒行业属于消费品行业，受宏观经济、居民收入、法规政策、消费者结构和偏好变化等综合因素影响，葡萄酒消费需求会呈现一定的波动性。若未来葡萄酒消费市场出现较大波动或下滑，且公司未能有效应对，公司将可能面临经营业绩大幅波动的风险。国外葡萄酒大量涌入中国，给国内品牌葡萄酒生产企业带来较大冲击。如果未来葡萄酒进口量仍保持快速增长，将对国内葡萄酒行业等国产品牌葡萄酒造成较大冲击。公司将加强巩固原有市场，不断开发新的市场，提高市场占有率。2、原料供应风险 自从澳大利亚呼吁对中国展开关于新冠疫情的独立调查以来，澳大利亚和中国的关系急转直下，中国先后对包括原产于澳大利亚煤炭、棉花、大麦和木材等实施了进口的限制措施，同时在 2020年 11 月 28 日，中国商务部宣布对原产自澳大利亚的葡萄酒收取 107.1%-212.1%不等的费用，使得进口自澳洲的葡萄酒正面临“通关难”问题。限制澳大利亚葡萄原酒进口的情况出现后，本公司澳大利亚酒厂无法将原酒及时运回国内，一方面面临仓储费用列支逐日增加，另一方面将使得国内生产原酒的短缺。随着澳大利亚新一年榨季的进行，储存成本将会大幅增加，对公司的后续生产经营产生不利影响,从其他国家进口原酒也提高了原料成本。3、品牌管理风险 2021 年半年度报告 12/141 “威龙”是公司所使用的主要品牌，威龙葡萄酒在国内具有较高的品牌知名度和美誉度，公司在国内葡萄酒行业综合排名前茅。若公司对产品品牌维护不力，导致消费者对公司品牌的信心下降，将对公司带来不利影响。公司将持续做好品牌宣传与品牌维护，巩固和提升公司品牌的市场地位。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 2021.02.05 2021.02.06 详见股东大会情况说明 1 2021 年第二次临时股东大会 2021.04.23 2021.04.24 详见股东大会情况说明 2 2020 年年度股东大会 2021.05.18 2021.05.19 详见股东大会情况说明 3 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 1、公司于 2021 年 2 月 5 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议了以下议案：关于补选黄祖超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案、关于补选赵子琪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案、关于补选郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案、关于补选李小玲女士为公司第五届董事会非独立董事的议案关于补选史海鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案、关于补选黄振标先生为公司第五届董事会非独立董事的议案，经累积投票后，选举黄祖超先生、黄振标先生、赵子琪女士为公司第五届董事会非独立董事。2、公司于 2021 年 4 月 23 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过了以下议案：关于原控股股东以物抵债解决违规担保的议案。3、公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：公司董事会 2020 年度工作报告、公司监事会 2020 年度工作报告、公司 2020 年年度报告及摘要、公司 2020 年度财务决算报告、公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案、关于公司 2021 年度向银行申请获得综合授信的议案、关于 2021 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案、关于确认公司 2020 年度日常关联交易以及 2021 年度日常关联交易预计的议案、公司独立董事 2020 年度述职报告。二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 胡本源 董事 离任 赵志明 董事 离任 张丽丽 董事 离任 2021 年半年度报告 13/141 胡本源 财务负责人 离任 黄祖超 董事长 选举 黄振标 董事 选举 赵子琪 董事 选举 赵子琪 副总经理 聘任 郑琳琳 副总经理、财务负责人 聘任 胡本源 审计总监 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 2021 年 1 月 16 日公司发布了威龙葡萄酒股份有限公司关于公司董事长及部分董事、财务总监辞职的公告（公告编号：2021-002），公司收到公司董事长孙砚田先生，董事赵志明先生，董事、财务负责人（财务总监）胡本源先生，董事张丽丽女士的书面辞职报告。孙砚田先生因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事长职务，赵志明先生、胡本源先生、张丽丽女士因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，张丽丽女士、赵志明先生不在公司担任任何职务；孙砚田先生辞去董事长职务后，仍在公司担任董事、总经理；胡本源先生辞去董事、财务总监的职务，其在公司的职务另有安排。2021 年 1 月 20 日公司召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案：提名黄祖超先生、赵子琪女士、郑琳琳女士 3 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，2021 年 1 月 26 日，公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司就 2021年第一次临时股东大会提出临时议案，提名李小玲女士、史海鹏先生、黄振标先生 3 名非独立董事，该议案经于 2021 年 2 月 5 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议后，选举黄祖超先生、黄振标先生、赵子琪女士为公司第五届董事会非独立董事。2021 年 1 月 20 日公司召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，公司总经理孙砚田先生提名：聘任郑琳琳女士为公司副总经理，任期与第五届董事会相同；同时代行财务负责人职责，直至新财务负责人到任；聘任胡本源先生为公司审计总监，任期与第五届董事会相同。三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数(元)（含税）0 每 10 股转增数（股）0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 14/141 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 报告期内，公司严格执行 中华人民共和国环境保护法 和 中华人民共和国清洁生产促进法，扎实推进绿色低碳和可持续发展的环境保护宗旨，制定环境保护方针和目标等管理体系并不断进行完善，严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营，公司及各有关子公司的环保工作做到精心管理，安全稳定运行，较好地实现了环保工作目标，具体情况如下：公司废水排放安装有在线监测系统，实时监测结果上传到环保部门监控中心信息平台并定期委托第三方进行检测。公司后栾厂区污水处理执行流域水污染物综合排放标准第 5 部分：半岛流域DB37/3416.5-2018，外排废水 COD 浓度为 28mg/L（第三方检测报告），低于标准的要求。污水处理达标后经泳汶河地下管网外排到龙口市污水处理厂。公司黄城厂区污水处理执行污水排入城镇下水道水质标准:GB/T31962-2015，外排废水 COD浓度为 30mg/L（第三方检测报告），低于标准的要求。污水处理达标后外排到龙口市第一污水处理厂。以上两个生产厂区，所使用的锅炉全部为燃气锅炉，各项污染物的产生及排放均均低于排放标准的要求。公司子公司霍尔果斯威龙葡萄酒有限公司执行污水综合排放标准GB8978-1996 三级排放标准，外排废水 COD 浓度为 43mg/L（第三方检测报告），低于标准要求。污水处理达标后排放至渠道进行林地灌溉。公司子公司甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司执行污水综合排放标准GB8978-1996 三级排放标准，外排废水 COD 浓度为 27mg/L（第三方检测报告），低于标准要求。污水处理达标后排放至厂区内外绿化草坪树木及防风林带的灌溉。生产使用的蒸汽锅炉于 2019 年 6 月 14 日注销使用。1.1.因环境问题受到行政处因环境问题受到行政处罚的情况罚的情况 适用 不适用 2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 3.3.未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 (三三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 15/141 (四四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 (五五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 16/141 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 其他 股东：山东省鑫诚恒业集团有限公司及其一致行动人 增持公司股票不低于 1%，不高于 3%。2021 年 1月 17 日2021 年7 月 16 日 是 是 其他 股东：山东省鑫诚恒业集团有限公司及其一致行动人 不减持股票 增持股票期间 是 否 因其工作人员工作疏忽导致卖出公司股份69,835 股 股东已承诺将吸取教训，督促全体工作人员加强法律法规的学习，进一步加强投资合规风控管理，完善交易流程和交易制度的制定和实施，严格规范买卖股票的行为，自觉维护证券市场秩序，切实履行股东义务。公司已进一步要求相关股东及人员加强对有关法律、法规及规范性文件的学习，并要求相关人员严格遵守有关规定，避免此类事件再次发生。2021 年半年度报告 17/141 其他 股东：王冰 减持其所持公司股份 797,500 股，占其持有股份的 25%。2021 年 5月 6 日2021 年11 月 5 日 是 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 股东：王冰 本人所持发行人股份在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限本人拟减持发行人股份的，承诺将依法按照公司法、证券法、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理；至2021年5 月 16 日止 是 是 与再融资相关的承诺 其他 股东：王珍海 1、本人及本人直系近亲属将不通过直接或间接方式参与投资中铁宝盈资产管理有限公司拟设立和管理的中铁宝盈润金 1 号资产管理计划的份额或产品。如有违反，所得收益归上市公司。2、在上述资产管理计划设立和存续期间，本人及本人直系近亲属不会违反 证券发行与承销管理办法 第十六条等有关法规的规定，不会以自己或他人名义，通过直接或间接的方式向上述资产管理计划及上述资产管理计划的投资者提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对上述资产管理计划及上