反洗钱试题及答案(2012银行从业人员必看).pdf

学习文档仅供参考反洗钱法及金融机构反洗钱一个规定两个方法题目一、单项选择题：1、反洗钱法的立法宗旨是C：C.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪2、反洗钱法于2006 年 10 月 31 日经全国人大委员会审议通过，并将于C起正式施行。A.2006 年 10 月 31 日 B.2006 年 11 月 1 日C.2007 年 1 月 1 日 D.2007 年 3 月 1 日3、反洗钱法所指的反洗钱是指A：A.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C.为打击非法金融活动采取的措施D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施4、反洗钱法规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括D：A.个体工商户 B.商贸流通企业C.生产制造企业D.金融机构和特定非金融机构5、反洗钱法 规定的国务院反洗钱行政主管部门是指AA.中国人民银行B.公安部C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会6、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职学习文档仅供参考责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于 B。A.金融市场管理B.反洗钱行政调查C.征信管理 D.公众查询7、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于 CA.民事诉讼 B.治安管理C.反洗钱刑事诉讼。D.各类刑事诉讼8、反洗钱法 规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交A，受法律保护。A.大额交易和可疑交易报告B.现金交易报告C.财务报表 D.业务报告9、反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向 D举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A.金融监管机构B.财政部门C.检察机关 D.中国人民银行及公安机关10、反洗钱法规定，反洗钱资金监测职责由A负责。A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.公安部 D.财政部11、反洗钱法规定，反洗钱监督、检查职责由A负责。A.中国人民银行B.公安部C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会12、反洗钱法规定，由A设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 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D.中国银行业监督管理委员会13、反洗钱法规定，中国人民银行为履行D职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。A.反洗钱行政管理B.金融市场管理C.征信管理 D.反洗钱资金监测15、反洗钱法规定，海关发现个人出入境携带的B超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。A.贵金属 B.现金、无记名有价证券C.高档消费品D.有价证券16、中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向 A报告。A.侦查机关 B.当地政府C.金融监管机构D.财政部门17、反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构D的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。A.现金管理制度B.安全保卫设施C.业务管理制度D.反洗钱内部控制制度18、反洗钱法规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的A应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A.负责人 B.工作人员文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 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ZO10Y4V6Q5R7学习文档仅供参考C.投保人D.代理人23、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立D。A.银行结算账户B.信用卡C.储蓄账户D.匿名账户或者假名账户24、金融机构对先前获得的D的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。A.客户信用资料B.客户申请开户资料C.客户交易信息D.客户身份资料25、反洗钱法规定，C在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A.机关团体B.企业单位C.任何单位和个人D.个人26、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由A承担未履行客户身份识别义务的责任。A.该金融机构文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 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万32、金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法第十条明确，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是DA.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。B.金融机构内部调拨资金。C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。D.个体工商户 50 万元大额现金存取33、中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 HH2L2F5B8V8 ZO10Y4V6Q5R7文档编码:CG8A1R7T7L5 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