公司股东会决议与章程样本.doc

WORD （参考样本）股东会决议、共同出资设立的，全体股东于年月日在召开股东会，经全体股东充分讨论，形成如下决议：一、    通过关于股东出让股权的决议：将在的万元出资，占公司的%股权，以万元人民币转让给受让人。二、    通过关于股东出让股权的决议：将在的万元出资，占公司的%股权，以万元人民币转让给受让人。三、股权转让后，公司新的股本结构：股东以货币出资，为人民币万元，占注册资本的100%。四、公司原组织机构解散，免去公司原组织机构成员职务。五、公司类型变更为一人XX公司（自然人独资）。股东签字（盖章）：年月日股权转让协议出让方：受让方：根据中华人民国公司法第七十二条规定和公司章程的规定，经双方共同协商，确定以下出资转让协议：一、出让方将在的万元出资占公司注册资本的%股权，以万元人民币转让给受让人。二、受让方于年月日前将万元人民币支付给出让方。三、股权转让后，公司股东以新的出资额为限对公司承担责任。出让方签字（盖章）：受让方签字（盖章）：年月日股东决定书出资设立的，股东于年月日在作出决议如下：一、1、任命为公司的执行董事兼经理，执行董事即为公司法定代表人；2、任命为公司的监事。以上人员任期各为三年，上述人员任职资格已对其进行审查，均符合法律法规有关规定条件。二、通过公司章程。股东签名（盖章）：年月日章程第一章  总    则第一条  依据中华人民国公司法（以下简称公司法）与有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条  本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章  公司名称和住所第三条  公司名称：。第四条  公司住所：。第三章  公司经营围第五条  公司经营围：。第四章  公司注册资本第六条  公司注册资本：万元人民币。第五章 股东的（名称）、出资额、出资时间和方式第七条  股东的（名称）、出资额、出资时间、出资方式如下： 以货币出资，出资额为万元，占注册资本的100。股东以认缴的出资于年月日前足额存入公司在银行开设的临时,经依法设立的会计师事务所验资并出具验资报告书。第六章  公司的机构与其产生办法、职权、议事规则第八条  公司不设股东会，股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）决定任或免执行董事、监事与其报酬事项；（三）审议批准执行董事和监事的报告；（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（六）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（七）对转让出资作出决定；（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（九）修改公司章程。第九条 公司设执行董事一名，由股东任命。执行董事可以兼任公司经理。第十条  执行董事行使下列职权：（一）向股东报告工作；（二）执行股东的决定；（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司部管理机构设置方案；（九）决定聘任或者解聘公司高级管理人员与其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。第十一条 执行董事任期每届三年，任期届满，可以连命连任。第十二条 公司设监事名，由股东任命。监事任期三年，任期届满，可以续任。第十三条 监事对股东负责，行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）监督执行董事、高级管理人员履职情况与提出罢免建议；（三）要求执行董事、高级管理人员纠正其损害公司利益的行为；（四）向股东报告工作。第七章 公司的法定代表人第十四条 执行董事为公司的法定代表人。第八章  财务会计制度第十五条  公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立健全财务、会计制度。第十六条 公司应在每一会计年度终了时编制财务会计报告，于次年月日前送依法设立的会计师事务所进行审计并出具报告。第九章  其他事项第十七条  股东可以转让其部分或全部出资。第十八条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日向原公司登记机关申请注销登记：（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东决定解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第十九条 公司的营业期限年，自公司营业执照签发之日起计算。                    第十章  附 则第二十条  公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十一条  本章程一式份，并报公司登记机关一份。股东亲笔签字、盖公章：年 月 日本人向工商行政管理局鄞州分局申请设立（一人XX公司），根据公司法第五十九条第二款的规定，现本人重做出以下承诺：市*公司是本人以自然人身份申请设立的唯一一个一人XX公司，并保证今后在该一人公司存续期限不再以自然人身份设立一人XX公司，否则本人愿承担一切法律责任。承诺人签名： *年*月*日7 / 7