公司基建管理标准.doc

- 1 -XXXXXXXX 有限公司企业标准基建管理标准（XX 版）QG/DJ07.01为了规范公司基建施工项目管理，保证工程质量及各项工程顺利实施，特制订本标准。1. 范围本标准规定了 XXXXXXXX 公司基建施工项目管理职责、内容与要求及检查考核。本标准适用于 XXXXXXXX 公司。2. 管理职责2.1 公司董事会职责：2.1.1 负责组织公司相关部门拟订及初审本公司年度基建计划。2.1.2 负责委托盾安控股集团有限公司基建课实施大中型基建项目。2.1.3 审批本公司基建工程项目付款。2.2 公司基建主管部门职责：2.2.1 负责拟订本公司年度基建计划。2.2.2 负责本公司小型基建项目及绿化、装修等工作实施及验收工作。2.2.3 负责提出大中型基建项目的设计要求、规划目的。2.2.4 配合受委托的盾安控股集团有限公司基建课实施大中型基建项目及参加大中型基建项目的验收。2.3 受委托的盾安控股集团有限公司基建课（下称：集团基建课）职责：2.3.1 负责按委托公司要求，组织大中型基建项目方案规划、图纸设计、勘探等。2.3.2 负责编制预算或者委托工程造价咨询公司进行工程造价测算、按预算和其他要求进行项目招标及同承建方进行项目谈判及签约。2.3.3 负责对大中型在建工程的施工质量、安全、进度的进行监督管理。2.3.4 受委托，负责其他基建项目实施或监督管理，协助对绿化、装修等进行质量、价格把关。3. 管理内容及要求3.1 各类基建工程项目的总体质量控制要求3.1.1 工程项目质量是指国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及工程建设承- 2 -包合同中对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。3.1.2 基建主管部门及执行部门人员要严格执行“质量第一”的工程项目质量管理方针，做好各工程质量控制、投资控制（进度控制）等措施，把握好工程进度，确保文明安全施工，具体详细的控制要求详见附录 A“工程质量控制细则 ”。3.2 大中型基建工程的实施按以下要求管理：3.2.1 所有大中型基建工程必须经公司的董事会讨论，形成董事会(或股东会)决议后，委托盾安控股集团有限公司基建课凭决议组织实施。3.2.2 集团基建课根据委托公司董事会（或股东会）决议负责拟定项目实施计划：联系设计院设计、制图及联系勘探等工作、做项目工程预算、对外招标等；3.2.2.1 公司基建主管部门应配合实施以上工作。3.2.3 大中型基建工程项目实施计划，需报公司总经理、董事会批准。3.2.3.1 实施计划方案应包括该项目的各工期的任务、目标具体负责人、时间进度要求等。3.2.3.2 公司基建主管部门应明确该工程项目联络人(副总经理及以上级别)、以便与基建课联系、沟通。3.2.4 集团基建课适时联系相关的设计院进行设计、制图、评审等工作； 3.2.4.1 相关设计参数由公司基建主管部门负责提供；3.2.4.2 对重大及特殊项目，组织相关领导及业内同行共同对设计院进行招投标评审；3.2.4.3 设计完成后基建课负责组织公司相关人员进行评审；3.2.4.4 在设计院进行设计、制图、图纸评审中及设计图纸、方案的实施过程中，若发现问题，集团基建课与设计院提出并做必要的修改；3.2.4.5 有关设计的相关资料有：设计方案、设计合同、施工图、竣工图、水电安装图等及相关资料的修改图纸和依据，都应按档案管理标准及时归档于公司档案室；a. 集团基建课也应将设计的相关资料归档一份于盾安控股集团有限公司档案室；3.2.5 所有工程项目（包括浙江省外）必须由我方做预算方案，从预算成本价来衡量投标价，集团基建课预算员负责按设计图纸、方案等相关资料要求，参照“89 定额标准”或委托工程造价咨询公司进行工程造价测算做成大中型基建工程预算报告；3.2.5.1 大中型基建工程预算报告报公司董事会审批；3.2.6 集团基建课负责大中型基建工程建设的招投标（勘探、施工可合并，也可分开招投- 3 -标） ，并组织招投标小组进行招投标评审（招标小组成员由公司董事长、总经理、部分董事、基建课长等相关人员组成） ，落实基建工程建设承包单位，拟订工程建设承包合同及各种相关承诺，经审批后与其签订；3.2.6.1 大中型基建工程的招投标审批报公司董事会审批；3.2.6.2 工程建设承包合同应注意列明工程的时间要求、材料要求、施工要求、违约要求、竣工后的保修期要求及保证金等管理性和技术性要求等。3.2.6.3 与大中型基建工程建设招投标有关的资料有：可行性报告、招投标文件、工程建设承包合同及各种承诺书，都应按档案管理标准及时归档（为保证基建档案及时、完整归档，最后一次工程款支付时，必须附档案员书面签字档案接收证明） 。3.2.6.4 与招投标有关的详细管理见附录 B“招投标管理办法” 。3.2.7 现场施工管理3.2.7.1 工程建设承包单位中标后，在与本公司签订工程建设承包合同前，应结合工程建设的实际情况，制定具体的“工程建设施工方案” ，即工程质量、进度、安全保证措施；a. “工程建设施工方案 ”作为基建课及施工员对工程建设现场施工的考核依据。b. 针对现场具体施工情况，由基建课出具附录 C“现场施工须知” ，通告承包单位要求认真按“工程建设施工方案” 、 “现场施工须知”实施。3.2.7.2 在施工时，集团基建课应派遣现场管理人员到相关大中型基建工程所在地，公司基建主管部门与施工员积极配合做好施工前的准备工作（如路、电、水等）及施工过程协调工作；3.2.7.3 对现场施工进行管理，应遵守以下要求：a. 集团基建课及现场管理人员应以“工程建设施工及验收规范” 、 “工程质量验评标准”等为依据，督促承包单位全面实现工程建设承包合同约定的质量目标；b. 工程项目施工过程中的质量控制，以质量预检为重点，集团基建课及现场管理人员应对工程项目的人、机、料、环境等因素进行全面的质量控制，监督承包单位的质量保证体系落实到位；c. 应严格要求承包单位执行有关材料试验制度和预备检验制度，坚持不合格的建筑材料，构配件和设备不准在工程上使用；d. 对施工过程进行检查时，应及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正结果；坚持本道施工工序质量不合格或未进行验收不予签认，下一道工序不得施工；- 4 -e. 在工程的关键工序和重点部位施工过程中，应进行全程旁站监督，如基础砼浇捣，桩砼浇捣等，应采用必要的检查、测量和试验手段，以验证施工质量；3.2.7.4 承包单位在施工过程中，有不符合施工、技术规范要求的，现场管理人员有权制止其施工；对野蛮施工，不听从现场管理人员的质量监督的，现场管理人员有权要求其停工整顿；对情况严重者，可上报基建课或上级领导裁定：a. 坚决撤换承包单位不称职的人员；b. 与承包单位终止合同，清退出场；c. 必要时可向原承包单位作出损失赔偿等法律诉讼。3.2.7.5 现场管理人员每天应做好现场工作日记，集团基建课长每月检查，或在结合现场实际情况下，以抽查或突击检查形式，对工地管理情况进行检查， 3.2.7.6 与现场施工管理有关的资料有如下，都应按档案管理标准及时归档：a. 各类工程材料的各种出厂合格证、报验单、材料检验单，原件归档；b. 承包单位在测量放样时的定位记录、桩位定位记录、打桩记录、隐蔽工程验收单、地基验槽记录、拆模记录、砼试块报告等应标次序进行编目归档；c. 各种设计变更联系单、施工联系单、单项工程竣工验收报告、中间验收报告，归类编目归档。d. 现场管理人员每个月把相关资料送到集团基建课课长审查归档，按谁现场施工管理，谁负责建档的原则进行。3.2.7.7 各项目工程必须严格进行工程工期管理，并在合同中明确工程延期的处罚标准，明确允许工程延期的必要条件。3.2.8 集团基建课负责根据工程建设承包合同要求、工程进展情况、工程质量达标情况，月前订出付款计划，经审批后（审批权限按第 2 条）报公司财务部付款，但必须提供工程建设承包合同原件壹份；3.2.8.1 大中型基建工程付款前，应由该基建项目施工员在工程款付款申请单上（注：现场工程量测量必须有 3 人以上，集团基建课长、现场施工员、公司基建主管部门需派人参加）出具意见，签字（含每次零星付款） 。 （应提前七天提交主管领导审批）3.2.9 大中型基建工程完成后，由集团基建课组织公司、施工单位对大中型基建工程进行竣工验收（必要时可邀请设计单位、质监单位参加） ；3.2.9.1 验收依据：工程建设承包合同、国家相关建筑施工规范、标准；- 5 -3.2.9.2 验收标准：工程质量要求、工程数量、规格、完工时间及各种施工资料等；3.2.9.3 对有问题的工程，验收人员应详细书面说明工程问题，集团基建课、施工单位应查核责任原因，制订整改方案；3.2.9.4 验收组织部门及参加部门人员应出具“基建工程施工验收单” ，且“基建工程施工验收单”也应由该项目施工员签字确认。3.2.10 验收合格的工程，依“基建工程施工验收单” 、工程建设承包合同要求及第 3.2.9款进行工程款结算。工程结算必须经集团基建课课长审核，必要时工程结算送造价咨询公司审核。3.2.11 验收不合格的工程，施工单位应按整改方案进行整改，属施工单位责任的，其整改费用由施工单位负责，且应经再次验收合格才能按以上条款付款。3.2.12 工程验收合格后，在保修期间若发现有问题，使用单位应立即将此信息反馈集团基建课，由集团基建课负责与施工单位协调处理，必要时扣留其保证金。3.2.13 在基建施工时，由于集团基建课课长或基建施工员或公司联络人的指挥错误,造成工程损失的，相关责任人应承担赔偿责任；3.2.13.1 实际损失在五万元以上的，由公司董事会集体讨论相关责任人承担损失的比例；3.2.13.2 实际损失在五万元以下的，由相关责任人承担损失的 30%；3.2.13.3 由于基建施工员引起的损失，集团基建课课长也应承担相应责任，按相关责任人应承担赔偿额度的 25%；3.3 小型基建工程的实施：3.3.1 小型基建工程是指公司零碎的基建项目（含各种基建维修项目）：3.3.1.1 不属于资本性投资的基建项目。3.3.1.2 属于资本性投资的基建项目，但项目费用在 5 万元以下的。3.3.1.3 道路的维修、绿化、及下水道的疏通、厕所、屋面维修。3.3.2 小型基建工程项目按公司会议决议要求或需求部门提议，由需求部门填报“基建工程施工申请单” ，经公司总经理审批后，报公司基建负责部门实施。3.3.3 公司基建负责部门应在三天内提供小型基建工程项目所需的各类材料、数量清单，按相关标准报批后实施采购。3.3.4 公司基建负责部门及时办理分包或招聘各工种施工人员及对临时招收各工种施工人- 6 -员参加小型基建工程工作进行考勤和计件考核。3.3.4.1 在施工中，公司基建负责部门应负责工程质量、进度的监督。3.3.5 小型基建工程施工结束，由公司基建负责部门通知使用部门参加验收（验收参照3.2.9 款实施） ，出具验收证明（“基建工程施工验收单” ） ；3.3.5.1 小型基建工程费用结算，由分包方依“基建工程施工验收单”及相关分包协议到公司财务部结算。3.3.5.2 小型基建工程项目施工若有施工员负责的，付款时应由施工员确认、签署4. 检查与考核4.1 本标准由公司基建负责部门负责贯彻执行。 4.2 本标准的实施由公司总经理检查与考核。附录与附表：附录 A 工程质量控制细则附录 B 招投标管理办法附录 C 现场施工须知DG07.01 表 1 基建工程施工申请单DG07.01 表 2 基建工程施工验收单本标准由公司基建负责部门负责起草并解释。本标准起草人：本标准审定人：本标准批准人： 附录 A 工程质量控制细则工程项目质量是国家现行有关法律、法规、技术标准、设计文件及工程合同中对工程的安全，适用，经济，美观等特性的综合要求。- 7 -1. 控制工程质量的主要工作内容1.1 审查工程承包商的资格和质量保证条件，优选、确认承包商。1.2 明确工程质量标准和质量要求。1.3 督促承包商建立与完善工程质量保证体质。1.4 组织与建立工程项目的质量监督控制体系。1.5 工程项目实施过程中实行质量跟踪、监督、检查、控制。1.6 工程项目质量缺陷或质量事故的处理。2. 工程项目决策阶段质量控制的任务2.1 审核工程项目可行性研究报告是否符合同及经济发展的长远规划。2.2 审核工程项目可行性研究报告是否符合项目相关的技术经济方面的规范、标准和金额等指标。2.3 审核工程项目可行性研究报告的内容：深度和计算指标是否达到标准要求。3. 工程项目设计阶段质量控制的任务。3.1 审核工程项目设计基础资料的正确性和完整性。3.2 编制或审核工程项目设计招标文件，组织设计方案竞赛。3.3 审查工程项目设计方案的先进性和合理性，确定最佳设计方案。3.4 督促设计单位完善质量保证体系，建立内部专业交底和专业会签制度。3.5 进行工程项目设计质量跟踪检查，控制设计图纸的质量。3.6 组织工程项目施工图会审。3.7 评定、验收工程项目设计文件。4. 工程项目施工阶段质量控制的任务4.1 事前控制4.1.1 明确工程项目质量标准和质量要求。4.1.2 建立本项目的质量监督控制体系。4.1.3 施工现场的质检验收。4.1.4 审查承包商的资质。4.1.5 督促承包商建立并完善质量保证体系。4.1.6 检查工程项目使用的原材料、半成品。4.1.7 进行工程项目施工机械的质量控制。- 8 -4.1.8 审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。4.2 事中控制4.2.1 施工工艺过程质量控制。4.2.2 工序受控、检查。4.2.3 隐蔽工程检查、验收。4.2.4 做好设计变更和技术核定的处理工作。4.2.5 工程质量事故处理。4.2.6 行使质量监督权，下达停工令。4.2.7 严格工程开工报告和复工报告审批制度。4.2.8 进行质量，技术鉴定。4.2.9 对工程进度款的支付签署质量认证意见。4.2.10 建立质量监督日记。4.2.11 组织现场质量协调会。4.2.12 定期向领导报告有关工程质量动态情况。4.2.13 每月定期开一次部门工程例会，与施工单位开二次工程例会。4.3 事后控制4.3.1 组织试车运转。4.3.2 组织单项工程设验收。4.3.3 组织对工程项目进行质量评定。4.3.4 审核竣工图及其它技术文件资料。4.3.5 整理工程技术及监督文件资料并编目建档、归档。4.4 保修阶段质量控制的任务。4.4.1 审核承包商的工程保修证书 。4.4.2 检查、鉴定工程质量状况和工程使用状况。4.4.3 对出现的质量缺陷，确定责任者。4.4.4 督促承包商修整质量缺陷。4.4.5 在保修期结束后，检查工程保修状况，移交保修资料。- 9 -附录 B 招投标管理办法公司各大中型建设工程项目设计、基建的招标工作，具体管理要求如下：1. 择优选择有良好信誉、业绩的投标单位进行投标- 10 -1.1 公司大中型建设工程主要项目进行公开招标，通过媒体向外通告；1.2 公司大中型建设工程一般项目可进行邀请招标，向有能力施工单位（三个以上）发出邀请投标；1.3 一些零星工程及小型工程或特殊工程，可进行议标。2. 在招标前，应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件；2.1 招标文件包括：招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求等；2.2 组织或委托标底的编制，报集团基建课审查，最后报总经理及集团总裁审定。3. 发布招标公告或招标邀请书；3.1 公告或邀请书内容应当包括：招标单位、工程名称，工程地址、招标工程内容规模的简介、工期要求、承包方式、投标截止时间、联系人、地址、电话等。4. 投票单位在看到公告或招标邀请书时，愿参加投标的企业或个人，按公告或邀请书内容进行投标工作准备；4.1 投标单位，在投标过程中应对施工现场地理位置、地形、地貌、土质、气候条件、整个施工环境、及水、电、污水排放等有一定的了解，在规定时间进行投标有效。5. 中标单位， （评标后）应在招标文件中规定日期进行合同的签订，对建设工程施工合同，在国家工商（1991）第 83 号文建设工程施工合同示范文本中，对于工程合同中“合同价款和支付”单独作为依据性条款内容作明确规定，作为公司签定建设工程施工合同的参考依据，主要包括：5.1 合同价款及调整；5.2 工程款预付；5.3 工程量的核实确认；5.4 工程款支付等。