天康生物：公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（2017）.PDF

1 股票简称：天康生物 股票代码：002100 天康生物股份有限公司天康生物股份有限公司 Tecon Biology Co.,Ltd.公开发行可转换公司债券募集资金项目公开发行可转换公司债券募集资金项目 可行性分析报告可行性分析报告 二一七年六月二一七年六月 2 一、本次募集资金投资项目概述一、本次募集资金投资项目概述 天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 100,000.00 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：序号序号 项目名称项目名称 项目总投资（万元）项目总投资（万元）拟投入募集资金（万拟投入募集资金（万元）元）1 高新区北区制药工业园二期工程 35,422.00 35,422.00 2 生猪养殖产业化项目 新疆基地 32,000.00 28,587.00 河南基地 33,000.00 30,000.00 3 公司信息系统建设项目 5,991.00 5,991.00 合合 计计 106,413.00 100,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。二、募集资金投资项目的具体情况二、募集资金投资项目的具体情况（一）高新区北区制药工业园二期工程建设项目（一）高新区北区制药工业园二期工程建设项目 1、项目建设内容 项目为动物疫苗生产及相关研发质检综合建设项目，项目建筑面积 18,000平方米，具体细分：灭活疫苗车间（主要包括悬浮工艺细胞源病毒灭活疫苗生产线、微载体工艺细胞源病毒灭活疫苗生产线、重组大肠杆菌表达亚单位灭活疫苗生产线、支原体灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线等）、冷藏库、研发质检办公楼、无塔供水站、配电室及公用工程等。本项目达产后，项目将具备生产动物用疫苗 99,300 万毫升生产能力。2、项目实施的必要性（1）兽用生物制品市场需求持续增加 3 改革开放以来，我国畜牧业得到突飞猛进的发展，在农业经济领域占有绝对的比重，是国际公认的养殖大国。动物疫病的防控水平低是养殖业大国向养殖业强国跨越的重要限制因素之一。由于一些老的疫病还没有彻底根除，而新的疫情又不断出现，特别是口蹄疫等人畜共患病的肆虐，对养殖业及社会公共卫生安全造成极大的威胁，因此兽用生物制品市场具有广阔的发展前景。据联合国粮农组织（FAO）统计，进入 20 世纪 80 年代以来，全世界肉类每年增加数量的 80%来自中国。畜牧业养殖总量未来保持稳定增长，同时养殖方式优化，规模养殖比例日益增高，必将拉动兽用生物制品市场需求稳定增长，从而带动整个行业稳定增长。（2）扩大产能及产业升级，提高装备制造水平 作为国内领先的兽用生物制品研发和生产企业，受益于国家产业政策支持以及良好的行业发展前景，公司将迎来业务的快速提升期。公司通过引进“工业4.0”理念，落实中国制造 2025制造强国战略第一个十年的行动纲领，打造具有国际水准的兽用生物制品生产与研发基地，提高研发水平、扩大产能。公司将通过引进国际先进的生产设备实现装备升级，提高工艺水平和产品质量，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升公司生产、管理和服务的智能化水平，实现产品升级和产业升级，提升制造业层次和公司核心竞争力。（3）增强研发能力，提升产品质量 本项目将包含公司兽用生物疫苗研发质检办公楼的建设，兽用生物疫苗研发质检办公楼将集疫苗研发、工艺研究、质量检测、技术培训为一体，可为众多疫苗开发研究项目提供产品注册所需工艺的研发及中试生产，加快开发进程，成为疫苗新技术、新疫苗、“通用型”疫苗、特色疫苗的研发和孵化平台。新的研发质检办公楼将致力于兽用生物疫苗的研究，不仅将成为研究兽用生物制品效力、安全性评价的平台，也将成为跨区域的流行疫病疫苗研究的平台，为生物疫苗行业提供更多新产品。因此，本募投项目的建设将有助于公司自主研发能力和检测能力的进一步提升，推动企业后续发展，提高公司核心竞争力，锻炼公司的技术队伍，提高产品的科技含量。（4）通过产业化建设，进一步增强产品竞争力和影响力 4 公司在兽用生物制品方面已经具备较强的市场竞争力。在利用现有自身优势和国家政策支持的基础上，公司通过投资建设一个集动物疫苗的生产和研发于一体的综合性产业基地，对企业实现跨越式发展、乃至未来参与国际竞争十分必要。本项目的设计建设严格按照国家兽药 GMP 标准执行，并参照美国及欧盟等发达国家关于兽用生物制品生产的相关规范和要求，引进国外先进技术，采用国际先进的生产工艺和设备，使产品质量和国际标准接轨，将进一步增强公司产品竞争力和影响力，为参与国际竞争打好基础。3、项目实施的可行性（1）政策及市场环境支持 政府对动物安全的重视程度逐步提高 在经历了 2003 年的“非典”、2004 年的禽流感、2005 年的猪链球菌病和2009 年的猪流感事件后，公共卫生和食品安全日益成为全社会关注的焦点，国家出台了一系列相关政策，防范公共卫生领域恶性事件的发生。另外，随着生活水平的不断提高，人们对农产品安全和食品安全的诉求逐步提升，相应的我国的养殖政策正在从追求数量和结构向追求质量和安全转变，兽用生物制品产业已成为事关我国畜禽产品安全的关键产业，政府、社会以及消费者对食品安全的关注和重视将成为行业快速成长的根本动力。免疫意识不断增强，强制免疫不断调整 目前，兽用生物制品可分为国家强制免疫计划所需兽用生物制品和非国家强制免疫计划所需兽用生物制品。由于我国养殖规模大、养殖密度高，同时散养比例高、养殖条件相对较差，因此疫病感染的可能性大，因此，为保障养殖业的健康发展，免疫品种将逐渐增加，范围将逐步扩大；随着国家抗生素使用限制及食品安全的要求，养殖业新疫病的不断发生及变异，兽用生物制品质量的不断提高，养殖业对使用疫苗防控疾病的信心增强，养殖业免疫意识逐渐提高，对疫苗品种与类型需求增多，为兽用生物制品产业提供了良好的发展前景。养殖业规模化继续提升拉动中国动物疫苗需求 5 我国农牧养殖业仍处于规模化初期，2015 年生猪规模养殖（年出栏 500 头以上）比例约占总量的 44%左右。随着养殖成本的提高和政府对规模养殖的大力扶持，散户养殖退出加快，规模养殖比例将进入较快增长阶段。规模化养殖会更加注重动物疫情防控和兽药的品质，一方面将加大传统兽用生物疫苗（例如口蹄疫、猪瘟、蓝耳病等疫苗）的使用，另一方面将扩大疫病防控的范围，例如猪圆环、伪狂犬和猪流感疫苗等的逐渐广泛使用。（2）技术保证 公司是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业，是农业部重大动物疫病防控疫苗定点生产企业和全国七家口蹄疫疫苗定点生产企业之一，是农业部指定的猪瘟疫苗、猪蓝耳病疫苗、小反刍兽疫疫苗、口蹄疫合成肽疫苗、高致病性猪蓝耳病活疫苗等的定点生产企业和全国兽用生物制品 10 强企业。2010 年，公司的技术中心被认定为国家级技术中心。近年来，公司研发力量持续提升，并形成了多项技术成果，多个系列疫苗在品种、质量标准、生产工艺提升等方面均与国际先进水平接轨。本次募投项目的实施过程中，公司依托自身的国家级企业技术中心和新建的，进行制药工业园区生物疫苗“技术创新”与“产品创新”，并将通过与国内外国际权威技术机构、著名科研院所、顶级专家等广泛的技术合作，推动公司持续快速发展，也为科研水平的提升奠定了良好的基础。（3）管理条件 公司具备多年的兽用生物制品研发、生产经验，在行业内具备一定的领先地位。在产品质量管理方面，公司成功突破细胞悬浮培养、抗原纯化浓缩、抗原有效含量检测等关键技术，并利用生物反应器实现口蹄疫疫苗自动化、全密闭、管道化、连续流的工业化生产，节约了人力、物力，提高了生产效率和产品质量，完全达到甚至超过国际疫苗的质量标准，为公司实现口蹄疫疫苗市场化销售奠定了扎实的基础。（4）营销渠道 公司经过十余年的实践摸索，已建立了一套完善、科学的销售管理体系，逐渐形成了以“技术营销”为服务宗旨的销售经营模式。“技术营销”的销售模式 6 主要是指公司拥有既具有营销方面专业技能又具备兽医、兽药及养殖等方面业务知识和实际操作能力的销售人员。针对不同的畜禽养殖户的需求，提供与之相应的售后服务，以帮助经销商、养殖户解决经营、养殖过程中遇到的实际困难，提升产品的增值服务功能，扩大公司饲料及兽药品牌的影响力和知名度，提高公司客户的忠诚度。高效的营销渠道和广泛的客户基础为项目的实施提供良好的市场条件。（5）基础设施 本项目建设地乌鲁木齐高新区北区天康生物制药工业园，2012 年底完成一期工程建设，主要包括活疫苗车间、灭活疫苗车间、组织疫苗抗原车间、地下冷冻库、动物实验室、检验动物房、无塔供水站、活疫苗车间污水灭活站、污水处理站、无塔供水站及其他配套设施等。一期工程的实施基本完成了园区基础设施建设，为本项目实施打下了良好的工作基础。4、项目选址 本项目建设地点位于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北区天康生物制药工业园，处在乌鲁木齐市和米泉市之间,占地面积 10.5 万平方米。公司已取得该地块土地使用权证（土地证号：乌国用（2011）第 0036708 号）。5、项目实施主体及建设周期 项目实施主体为公司，项目建设期为 24 个月。6、项目投资概算 本项目投资总额 35,422.00 万元,其中建设及固定资产投资约 32,046.34 万元（其中建筑工程费及其他费 3,775.42 万元、设备购置及安装费 26,457.15 万元、预备费 1,813.77 万元）,铺底流动资金 3,375.66 万元，拟全部使用募集资金投入。7、经济效益测算 7 本项目达产后，项目将具备生产动物用疫苗 99,300 万毫升生产能力,年实现营业收入 56,250.00 万元（含税），净利润 13,809.03 万元，投资回收期约为2.78 年（不含建设期）。8、项目备案与环保情况 本项目已于 2016 年 8 月和 11 月分别取得了 新疆生产建设兵团企业投资项目备案证明（兵发改备（2016）11 号）和关于天康生物股份有限公司高新区北区生物制药工业园二期工程建设项目环境影响报告书的批复（兵环审（2016）239 号）。（二）生猪养殖产业化建设项目（二）生猪养殖产业化建设项目 1、项目建设内容 本项目为生猪产能扩张项目，项目具体包括新疆地区生猪产业化建设项目（天康原种猪猪场项目、中盛天康猪场项目）和河南地区生猪产业化建设项目（龟山分场项目、查山分场项目、五里镇分场项目、龙井分场项目）。项目具体建设情况如下：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目建设地点项目建设地点 实施实施主体主体 投资总额投资总额 募集资金募集资金拟投资额拟投资额 新疆基地新疆基地 1 天康原种猪猪场项目 昌吉市农业科技园区 天康原种猪 12,000.00 8,587.00 2 中盛天康猪场项目 兵团第六师共青团农场 现代农业科技园区 中盛天康 20,000.00 20,000.00 小计 32,000.00 28,587.00 河南基地河南基地 1 龟山分场项目 信阳市平桥区 长台关乡王堂村 宏展畜牧 9,000.00 7,000.00 2 查山分场项目 信阳市平桥区 长台关乡樊庄村 宏展畜牧 7,000.00 7,000.00 3 五里镇分场项目 信阳市平桥区 五里镇柿园村 宏展畜牧 9,000.00 8,000.00 4 龙井分场项目 信阳市平桥区 龙井乡大塘村 宏展畜牧 8,000.00 8,000.00 8 小计 33,000.00 30,000.00 合计合计 65,000.00 58,587.00 2、项目建设的必要性（1）生猪产能扩张项目符合国家政策法规 本项目的建成将进一步提高公司种猪养殖、商品猪饲养的标准化、规模化；同时本项目的建成将有利于公司实现年出栏生猪 100 万头的产能目标，进一步增加高品质猪肉的供应。本项目的实施符合中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见（2015 年）等政策法规，也符合我国农牧业向规模化、标准化发展的趋势，是本公司响应国家政策法规的具体表现。2、项目有利于扩大公司生猪出栏规模以满足市场需求 我国目前生猪养殖行业集中度极低，市场上充斥着较多散户养殖的生猪，供应稳定性难以保证。随着我国政策的引导与养殖效率的要求，我国畜牧业应从散户饲养为主向大型养殖企业饲养为主转变，增加行业集中度，而在转型整合的过程中，生猪供应在一定时期可能会出现缺口。因此本次募集资金投资项目的实施有利于公司大幅提升商品猪的产能，可使公司牢牢把握市场转型带来的良机，扩大出栏量、为市场提供稳定的生猪供应。（3）项目的建设有利于满足人们消费质量提高的需要 随着我国经济快速稳定地发展，人们生活水平提高，在饮食方面逐步开始追求优质、安全、卫生的食品，对食品的品牌、品质、安全性等多个方面都有了更高的要求，因此，优质和安全的食品将成为主流食品。本项目的建设可以为市场提供更多的、优质安全猪肉食品，满足人民生活水平提高的需要。（4）项目建设是公司实现企业发展战略的重要部署 自 2015 年 7 月，公司完成对控股股东天康控股的吸收合并后，公司已经形成从上游饲料、兽药生产、中游养殖到下游屠宰加工、肉制品销售的一体化生猪养殖产业链。目前，相比温氏股份、牧原股份、新五丰等同行业竞争对手，公司种猪繁育及生猪养殖规模还相对较小，面对未来可能出现的激烈的市场竞争，公司需要把握提升生猪养殖规模化水平的黄金周期，及时布局、增加投资、提升养殖 9 效率。本项目的建设是公司快速提高市场占有率、获取竞争优势的重要突破口，是提高企业综合实力和综合竞争力的重要部署。（5）项目的建设有利于促进当地农村经济的发展 本项目的建设，将提供大量就业岗位，为当地农村解决剩余劳动力、为当地农民增收作出贡献。同时本项目的建设，将拉动当地电力、运输等相关产业的发展，促进产业集群的发展，对促进当地农村的经济发展有着十分重要的意义。3、项目建设的可行性（1）生猪产业市场前景广阔 近年来，猪肉在我国居民肉类消费的比例一直维持在 60%以上，随着人们生活水平的提高，我国猪肉消费量整体呈增长趋势，根据美国农业部的统计数据，2001 年至 2016 年期间，中国猪肉消费总量以年均 2.11%的速度增长。2012 年农村家庭人均全年购买猪肉14.40千克，而城镇家庭人均全年购买猪肉21.23千克，农村居民人均猪肉消费量仅为城镇居民的 67.83%。随着中国城镇化速度的加快，对猪肉的消费量将会有较大提升，公司本次募集资金投资项目出栏的商品猪具有广阔的市场前景。（2）种猪繁育优势为募投项目提供了重要保障 种猪属于生猪养殖产品链中技术门槛最高的产品，具有高附加值、需求稳定和市场波动风险小等多个特点，经过多年的投入和技术积累，公司在种猪培育和生产方面具有较强的优势。公司专门设立了多个纯种猪养殖场，并定期由美国、加拿大和丹麦等地引进国外先进种猪族群，先后引进了长白、大约克和杜洛克等多个品系的纯种猪族群，并根据自身的繁育技术对相关品系进行杂交、改良，培育出适应西北地区的环境、气候的各类种猪，并且根据养殖户的反馈情况不断进行相应的品种改良。相比竞争对手，公司研发和生产的种猪在产仔率、瘦肉率、饲料转化率等指标上均具较好的表现。（3）公司生猪产业链完整，能有效降低养殖风险和成本 10 公司已经形成上游饲料、兽药生产、中游养殖到下游屠宰加工、肉制品销售的一体化生猪养殖产业链。公司制药事业部将全程参与本次现代化生猪养殖产业化项目的疾病防治，及时预防和规避养殖过程中可能出现的疫病风险。自供疫苗和饲料亦有利于公司建立安全追溯体系，有效控制养殖过程中对抗生素、激素等的使用，从而最大程度地提高养殖效率，保障商品猪的质量、降低养殖成本。同时，养殖和屠宰垂直协同模式极大增强了企业对市场风险的调控能力。因此，完整的产业链能够有效降低本次生猪养殖项目的养殖风险和养殖成本。4、项目实施主体、选址及建设周期 天康原种猪猪场项目实施主体为公司全资子公司新疆天康原种猪育种有限公司，建设地点位于新疆昌吉市国家级农业科技园区老龙河区，占地 87.5 亩，公司已取得该地块土地使用权证（土地证号：昌农科国用（2011）20110699 号），项目建设周期为 16 个月。中盛天康猪场项目实施主体为公司控股子公司新疆中盛天康畜牧科技有限公司，建设地点位于新疆生产建设兵团第六师共青团农场现代农业科技园区，项目占地面积约 500 亩，项目建设周期为 36 个月。新疆中盛天康畜牧科技有限公司已通过签订土地租赁协议的形式取得了相关项目实施用地。龟山分场项目实施主体为公司全资子公司河南宏展畜牧科技有限公司，建设地点位于河南信阳市平桥区长台关乡王堂村，占地 158 亩，项目建设周期为 11个月。河南宏展畜牧科技公司已通过签订土地租赁协议的形式取得了相关项目实施用地。查山分场项目实施主体为公司全资子公司河南宏展畜牧科技有限公司，建设地点位于河南信阳市平桥区查山乡樊庄村，占地 180 亩，项目建设周期为 9 个月。河南宏展畜牧科技公司已通过签订土地租赁协议的形式取得了相关项目实施用地。五里镇分场项目实施主体为公司全资子公司河南宏展畜牧科技有限公司，建设地点位于河南信阳市平桥区五里镇柿园村，占地 210 亩，项目建设周期为 12 11 个月。河南宏展畜牧科技公司已通过签订土地租赁协议的形式取得了相关项目实施用地。龙井分场项目实施主体为公司全资子公司河南宏展畜牧科技有限公司，建设地点位于河南信阳市平桥区龙井乡冯大塘村，占地 220 亩，项目建设周期为 12个月。河南宏展畜牧科技公司已通过签订土地租赁协议的形式取得了相关项目实施用地。5、项目投资概算 本次生猪产业化项目募集资金投资项目总投资金额为 65,000 万元，具体情况如下表所示：单位：万元 项目名称项目名称 建设投资建设投资 铺底流动资金铺底流动资金 投资总额投资总额 募集资金拟募集资金拟投资金额投资金额 新疆基地新疆基地 天康原种猪猪场项目 12,000.00-12,000.00 8,587.00 中盛天康猪场项目 18,000.00 2,000.00 20,000.00 20,000.00 河南基地河南基地 龟山分场项目 9,000.00-9,000.00 7,000.00 查山分场项目 7,000.00-7,000.00 7,000.00 五里镇分场项目 8,000.00 1,000.00 9,000.00 8,000.00 龙井分场项目 7,000.00 1,000.00 8,000.00 8,000.00 合计合计 61,000.00 4,000.00 65,000.00 58,587.00 注：天康原种猪猪场项目、中盛天康猪场项目、龟山分场项目和五里镇分场项目的建设投资中包含种猪购置成本，其余项目未包含该成本。6、经济效益测算 项目主要经济指标如下表：单位：万元 项目名称项目名称 产能产能 营业收入营业收入 净利润净利润 静态回收期静态回收期（不含建设期）（不含建设期）天康原种猪猪场项目 年产种猪（20 公斤）3 万头，商品仔猪 9 万头 9,900.00 2,070.30 5.80 中盛天康猪场项目 年产商品仔猪（7 公斤）14.4 万头，14,880.00 3,594.62 5.56 12 商品仔猪（20 公斤）9.6 万头 龟山分场项目 年产纯种猪 1.2 万头，年产商品仔猪 4.8 万头，袋装鲜精 10 万袋 9,760.00 3,722.52 2.42 查山分场项目 年产种猪（60 公斤）3.5 万头，年产商品猪 3.5 万头 12,425.00 1,654.40 4.23 五里镇分场项目 年产商品仔猪 13.16 万头 9,475.20 1,883.42 4.78 龙井分场项目 年产商品仔猪 13.72 万头 9,878.40 1,978.21 4.04 注：上述商品仔猪除特别注明外，其余均指 20 公斤重量的仔猪。综上所述，本次募集资金投资项目能保证投资的合理收益，项目在财务上是可行的。7、项目备案与环保情况 项目名称项目名称 项目备案项目备案 项目环评项目环评 新疆基地新疆基地 天康原种猪猪场项目 昌农科产字（2016）76 号 昌农科环函（2016）39 号 中盛天康猪场项目 师市发改备（2016）81 号 师环发（2016）17 号 河南基地河南基地 龟山分场项目 豫信平桥农业（2016）23238 号 信环平审（2016）7 号 查山分场项目 豫信平桥农业（2016）12878 号 信环审（2016）105 号 五里镇分场项目 豫信平桥农业（2016）17654 号 信环平审（2016）9 号 龙井分场项目 豫信平桥农业（2016）17835 号 信环平审（2016）10 号（三）公司信息系统建设项目（三）公司信息系统建设项目 1、项目建设内容 本项目以公司各项农牧业务为基础构建农牧养殖行业的信息化系统，通过现代信息化技术把饲料、疫苗、食品等企业的产品销售、养殖技术、咨询服务进行线上线下整合，实现信息共享、资源互补，然后为客户提供全方位的产品和服务。建设内容包括养殖信息平台、电子商务平台以及集团信息化建设，具体情况如下：（1）养殖信息平台 通过使用养殖软件开展养殖信息平台建设，并通过软件系统提高养殖户的饲养水平，获取养殖户真实的生产数据。在掌握养殖户真实生产数据的基础上，通过信息化平台为养殖户提供技术服务和各项产品等，将公司的产业链与客户融合 13 起来，使客户养殖过程中的所有工作都与公司息息相关，提高客户对公司依赖度，将公司发展与客户相绑定，提高抗风险能力，实现互惠互利。养殖信息平台包括猪场养殖系统、鸡场养殖系统与反刍养殖系统，目前猪场养殖系统与鸡场养殖系统将分为两部分进行建设，分别包括自动监测控制及报警系统建设与应用软件开发。（2）电子商务平台 电子商务平台主要目的是建立饲料业务、兽药业务、畜牧业务、屠宰及肉制品加工销售业务的信息管理系统。通过该平台，公司可简化现有供应商管理，实现客户管理、价格、收货、运输、分流、送货等物流管理结构化、标准化，能进行单票核算、分段核算财务管理及绩效管理。该平台将有利于公司巩固核心业务，突破现有的经营模式，打造先进理念的供需平台，有效提升公司的经营效率，进一步提升公司的市场占有率。（3）集团信息化平台 集团信息化平台主要包括视频会议建设，即实现公司及下属各分、子公司之间视频会议、远程办公等，实现公司内部信息及时交流，打破公司及下属单位在办公场所上的地理间隔，有效提升公司的经营、管理效率。本期项目建设规模涵盖公司总部、下属分、子公司及养殖场的多个会议节点，建设内容包括会议场景、电脑客户端、iPad 客户端、手机客户端、电话会议等。2、项目建设必要性（1）信息化建设是公司自身业务发展的必然需求 随着公司经营规模的持续扩大和对上下游产业链的不断延伸，公司的生产经营区域和客户群体亦不断扩大，在这种情况下，公司的生产、销售均受到地理、行业、个性需求等多个维度差异的影响，在增加公司管理成本的同时，也不利于公司对各项业务进行整合、打造一体化的现代农牧产业链，因此，公司迫切需要通过加强信息化建设等技术手段，从采购、生产和销售等各个环节对公司的各项业务进行梳理，进一步实现各项业务的融合，为公司自身业务的发展开拓更大的空间。14（2）信息化建设是提高农牧产业经济化管理的必要途径 长期以来，我国农牧产业整体的信息化较低，存在信息管理分散、上下游参与程度低，“小农经济”难适应规模化格局等问题，在这种背景下，农业信息化是改变传统农牧业生产方式、管理方式和发展方式，实现传统农牧产业现代化转变的重要支撑。公司通过本项目建设，将有效联通产业上下游的各个环节，实现农牧产品养殖、销售平台化，供应链系统信息化，降低公司及用户的经营成本，提高农牧产品的销售量，为广大用户提供更高效率和更快捷的服务，因此是必要的。（3）信息化建设将形成良好的产业示范效应，带动区域经济发展 公司所在的新疆等西部地区作为我国的资源大省，发展农牧产业的优势明显，随着“一带一路”国家战略的提出，国家支持西部地区发展以及快捷交通和现代物流的发展，为公司本次农牧信息化建设的顺利实施奠定了良好的基础，而本项目的顺利实施不仅将推动公司自身的发展，也将在一定程度上提升公司所在区域的农牧产业的信息化水平，从而推动当地农牧产业的发展，形成良好的产业示范效应。3、项目建设可行性（1）农牧产业信息化是我国农业现代化工作的要点之一 2016 年 1 月，农业部发布了2016 年畜牧业工作要点，指出推进畜牧业信息化成为未来工作要点之一，明确提出“加强统计监测预警体系建设。运用互联网技术，开发规模养殖场和种畜禽场直连直通直报系统，建立信息采集和反馈服务互动机制”；“强化形势分析和预警信息服务。定期开展畜牧业生产和畜产品市场的跟踪监测与形势会商，做好关键时点的形势分析研判，及时上报和发布预警预判信息。举办畜牧业监测预警信息平台发布会，加大宣传力度，提升畜牧业监测预警数据的权威性。开展面向养殖场户的综合信息服务云平台建设试点，提升信息服务水平。”；2017 年 1 月，农业部发布2017 年畜牧业工作要点，明确提出“更加注重市场导向，更加注重信息化手段，更加注重典型模式示范，更加注重科学宣传引导，推动畜牧业在农业现代化进程中率先取得突破。”因此，15 本募投项目的建设符合国家主管部门大力推进畜牧业信息化建设的要求，项目可通过信息化平台的建设实现畜牧养殖数据精准化，强化畜牧行业形势分析与预警信息服务，有利于推动新疆畜牧业在农业现代化进程中取得进一步的突破。（2）信息化建设符合市场及客户需求的变化趋势 从整体市场环境看，市场竞争越来越激烈，同时，市场供需关系也呈现扁平化、差异化等发展趋势，直接体现为产品的生命周期越来越短，个性化的需求愈来愈多，同时客户对品质的要求越来越高，成本的压力愈来愈大，对市场反馈的时间也越来越紧迫。在这种情况下，与供货商紧密合作、维持良好的顾客关系已成为企业制胜之本，要求企业能够及时跟踪市场行情，预见客户需求变化，协同内外资源，迅速对客户要求做出反应，为客户提供订制化的产品，满足顾客个性化需求，而现代信息化手段是实现上述经营模式的基础和最优路径。4、项目实施主体和建设周期 本项目将由本公司统一组织、实施，下属各个公司参与实施，项目建设期为36 个月。5、项目投资概算 本项目投资总额 5,991 万元,其中软硬件系统购置投资约 5,494.23 万元，项目建设其他费用 322.74 万元，预备费 174.03 万元，拟全部使用募集资金投入。6、经济效益测算 本项目系综合提升公司整个业务环节的管理效率和服务体验，无法单独核算效益。7、项目备案与环保情况 本项目已于2016年10月取得了 新疆生产建设兵团企业投资项目备案证明（兵发改备（2016）14 号）。本项目属于信息系统建设，基本属于无公害工程。项目建设地点为公司的办公场所，不对周围环境造成其它影响。16 三、结论 三、结论 本次募集资金投资项目符合国家的产业政策以及公司的战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目的投资建设有利于增强公司原有农牧产业链核心业务，符合公司发展一体化、规划化现代农牧产业集团的整体战略规划，有利于提升公司的核心竞争力，同时，亦有利于优化公司的资产负债结构，提升公司的资产规模和抗风险能力。长期来看，本次募集资金投资项目的实施将提升公司盈利水平，募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。天康生物股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 23 日