卡拉公司采购管理制度(最终版).docx

卡拉实业业（深圳圳）有限限公司采购管理理制度（最终版版）加藤松本本管理咨咨询公司司二零一二二年十二二月第 2 页卡拉实业（深圳）有限公司采购管理制度目 录录第一章总则1第二章采购组组织2第三章采购计计划3第四章供应商商选定和和评估55第一节供供应商的的选定55第二节供供应商评评价7第五章采购实实施9第五章采购监监控133第六章采购招招标管理理14第七章采购平平台199第八章附则20附件1：供应商商询价方方法211附件2：供应商商自评报报告244附件3 新型型材料试试验报告告（样版版）277实业项目组第 28 页 第一章总 则第一条 目的为了加强强卡拉实业业（深圳圳）有限限公司（以下称称公司）采购计计划管理理，规范范采购工工作,保障生生产经营营活动的的正常持持续供应应，加速速资金周周转，降降低采购购成本，特制订订本规定定。第二条 原则(一) 根据生产产、经营营需要作作好物资资采购工工作，保保障原材材料和各各项物资资连续供供应。(二) 在保障供供应的前前提下，选择优优质物资资，确保保采购物物资的质质量合格格。(三) 开拓货源源基地，优化供供应渠道道，降低低采购成成本。(四) 实行公开开招标、议价、比价采采购，杜杜绝采购购活动的的违规、违法及及暗箱操操作。第三条 适用范围围本制度适适用于公公司产品品、研发发所需材材料、设设备、备备品备件件及公司司办公用用品、劳劳保用品品的采购购(以下下除非特特别说明明，以上上所列物物资统称称为采购购物品)，以及及需通过过协作厂厂商完成成的各种种成品、半成品品、材料料、零配配件 (统称为为外协产产品)的的加工、制造。除非特特别说明明，采购购物品与与外协产产品统称称为采购购。第二章采购组组织第四条 物控部负负责编制制采购计计划、组组织采购购的招标标、采购购物品及及外协产产品的询询价及采采购执行行；制造造中心负负责对采采购物品品及外协协产品的的质量检检测和验验收入库库；计划划财务部部负责对对采购预预算的审审核和控控制，以以及采购购款项的的支付。第五条 各部门职职责：(一) 技术中心心：负责责根据物物料消耗耗定额编编制物料料清单，作为采采购的直直接依据据；提出出相应的的价格建建议；参参与供应应商的甄甄选。(二) 物控部：负责根根据物料料清单、生产需需求、库库存情况况等编制制和下达达采购计计划；负负责对符符合招标标条件的的采购物物品及外外协产品品的招标标组织；负责对对采购价价格的审审核；负负责组织织对供应应商的资资格确认认和管理理；负责责采购活活动的具具体实施施；对所所采购物物品及外外协产品品的市场场行情、供应商商的情况况进行跟跟踪收集集；建立立采购物物品及外外协产品品价格信信息库；负责采采购物品品及外协协产品的的交货与与协调；负责采采购物品品及外协协产品质质量问题题的解决决、退货货与索赔赔。(三) 制造中心心品质部部：负责责对采购购物品及及外协产产品的质质量检测测，建立立采购物物品及外外协产品品的质量量记录；参与对对供应商商的甄选选；参与与采购物物品及外外协产品品使用过过程的质质量监督督和质量量问题的的处理。(四) 计划财务务部：采采购计划划及采购购预算的的审核；采购物物品及外外协产品品付款凭凭证的审审核及采采购款项项的支付付。(五) 仓库：负负责采购购物品及及外协产产品的验验收、存存储与发发放。(六) 制造中心心：负责责将采购购物品及及外协产产品在使使用过程程中发生生的其它它问题及及有关信信息及时时反馈给给物控部部。第三章采购计计划第六条 物控部负负责采购购计划的的编制和和下达。第七条 采购计划划制订的的依据制订采购购计划时时应根据据生产计计划、物物料清单单、预算算、库存存情况、公司资资金供应应情况等等确定采采购的先先后时间间表，对对生产急急需物品品，应优优先考虑虑。只有出现现下列情情况时，才能将将成品、半成品品或材料料外协制制造。(一) 公司人员员、设备备不足或或生产能能力负荷荷已达饱饱和时。(二) 协作厂商商有专门门性的技技术或特特殊工艺艺，利用用外协加加工质量量较佳且且价格较较低。(三) 客户指定定专门厂厂商生产产加工的的物品。第八条 采购申请请的提出出(一) 为生产所所需的备备品备件件、劳保保用品、量检具具、测量量器具、低值易易耗品等等，由制制造中心心提出采采购申请请。(二) 为生产、研究开开发、打打样所需需要的原原材料、辅助材材料、包包装材料料等直接接进入产产品成本本的物资资，由技技术中心心提出采采购申请请；(三) 生产、基基建项目目（含设设备改造造和设备备维修）、办公公等需要要的设备备和工具具，由使使用部门门按照年年度预算算，每月月编制设设备采购购申请。(四) 普通办公公用品、劳保用用品、办办公家具具由行政政办公室室根据使使用部门门需求统统一编制制采购申申请。(五) 制造中心心因本部部门的生生产工艺艺、技术术条件、生产饱饱和等因因素不能能对某些些产品、半成品品或材料料进行生生产而需需进行外外协加工工由制造造部提出出外协申申请。(六) 采购申请请应注明明材料的的名称、规格型型号、数数量、需需求日期期、参考考价格、用途、技术要要求、安安装尺寸寸、生产产厂家（参考）、交货货期。第九条 采购申请请审批请购人填填完采购购申请单单后交所所在部门门经理审审核。采采购申请请在预算算范围内内的，由由中心总总监批准准；在预预算范围围外的，按超预预算的审审批程序序确定。部门经经理的姓姓名和签签名样本本应在物物控部及及计划财财务部备备案以待待核实。负责审批批的中心心总监在在签字批批准之前前应检查查请购单单的内容容是否准准确、完完整，若若不完整整或有错错误则应应予以纠纠正。第十条 经审批后后的采购购申请表表由物控控部审核核汇总。审核内内容包括括采购申申请各栏栏填写是是否清楚楚，是否否符合项项目合同同内容、是否在在预算范范围内、是否有有相关负负责人的的审批签签字、是是否在审审批范围围内等。第十一条 采购计划划的制订订(一) 月度常备备用料的的采购计计划：由由物控部部物料计计划员根根据营销销中心的的销售预预测、对对应的物物料清单单（BOOM）并并根据实实际库存存情况及及当月生生产任务务制定，经物控控部经理理审核后后报请公公司总经经理（常常务副总总经理）批准。(二) 订单用料料的采购购计划：对于营营销中心心的销售售预测以以外的订订单（没没有进入入销售预预测，事事前没有有预测到到的订单单），由由物料计计划员根根据订单单中的产产品数量量、对应应的产品品物料清清单（BBOM）产生采采购申请请，经物物控部经经理审核核后，报报请公司司总经理理（常务务副总经经理）批批准。(三) 其它用料料的采购购计划：由物控控部物料料计划员员根据各各部门的的采购申申请制定定。经物物控部经经理审核核后报请请公司总总经理（常务副副总经理理）批准准。(四) 采购计划划应同时时报送计计划财务务部门审审核，以以利于公公司资金金的安排排。(五) 物料计划划员应审审查各部部门的申申请采购购物品是是否能由由现有库库存满足足或有无无可替代代的物品品。只有有现有库库存不能能满足的的申请采采购物品品才能列列入采购购计划中中。(六) 对于无法法于需用用日期办办妥的采采购申请请单，必必须及时时通知请请购部门门。(七) 物品需求求单位对对于申请请采购物物品若需需要变更更规格或或数量时时，必须须立即通通知物控控部或采采购单位位，及时时根据实实际情况况更改采采购计划划。(八) 未列入采采购计划划内的物物品不能能进行采采购。如如确属急急需物品品，应填填写紧急急采购申申请表，由部门门经理审审核后，由公司司总经理理（常务务副总经经理）批批准后才才能列入入采购范范围。第四章供应商商选定和和评估第十二条 目的对于供应应厂家，原则上上都从经经过公司司选定和和评估的的既定合合格供应应商范围围中选取取，因此此物控部部在制定定采购计计划的同同时还必必须确定定合格的的供应商商并对其其进行定定期评估估、监控控，以提提高物料料供应的的质量和和及时性性。第一节 供供应商的的选定第十三条 供应商选选定原则则选择合格格供应商商，公司司必须从从供应商商提供产产品的质质量、及及时性、价格以以及供应应商的运运输、包包装、安安全等多多个方面面满足规规定要求求。为了加强强对重点点物料供供应商的的管理，在重点点物料的的供应商商选择过过程中要要求供应应商填写写供应应商自评评报告（见附件件2），如果供供应商的的生产经经营条件件发生变变化，要要求供应应商及时时对该报报告进行行补充和和修改。第十四条 供应商选选择工作作中，相相关各部部门的职职责1、 物控部职职责：负负责选择择和评价价重点采采购物料料相关的的候选供供应商，组织选选择供应应商，拟拟定合格格供应商商名录并并实施采采购；建建立合格格供应商商的档案案和供应应商业绩绩台帐记记录维护护工作。2、 技术中心心职责：负责制制定采购购物料的的质量标标准；负负责对物物料质量量争议的的最终裁裁决；推推荐相关关的候选选供应商商。3、 生产中心心品质部部职责：负责对对供应商商的产品品质量进进行评估估以及对对供应商商质量保保证体系系的进行行考核；推荐相相关的候候选供应应商；建建立合格格供应商商所供产产品的质质量记录录（包括括供应商商质量认认证证明明，相关关原料检检测记录录以及定定期的数数据统计计分析）。4、 生产中心心制造部部职责：负责制制定本单单位生产产计划，并提出出本单位位物料需需求计划划；负责责从物料料的生产产加工方方面评价价物料是是否满足足要求；推荐相相关的候候选供应应商。5、 计划财务务部：对对供应商商的资信信情况进进行调研研、考核核，并负负责打分分；6、 营销中心心职责：负责客客户特殊殊需求的的传达。第十五条 供应商初初选为合合格必须须具备以以下条件件：1、 具有合法法的法人人资格；2、 符合本公公司安全全、健康康等相关关方面的的规定；3、 具有产品品交付能能力；4、 价格满足足本公司司要求；5、 质量满足足本公司司要求；必要时，物控部部、生产产中心、计划财财务部对对供应商商实地调调查，就就工艺技技术，质质量控制制，供货货能力等等写出调调查报告告。第十六条 供应商选选择过程程中各部部门的职职责按照照下表分分工：项目生产中心心品质部生产中心心制造部部物控部计划财务务部技术中心营销中心供应商自自评报告告CCRICI新材料试试验报告告CICIRI新材料质质量评估估CICIRI新材料生生产评估估IRCIII供应商资资信评估估IICRII供应商档档案资料料建立IIRIII（其中：新材料料试验报报告、新新材料质质量评估估、新材材料生产产评估模模版见附件件3）R：工作作的具体体负责人人，拥有有最终的的异议裁裁决权，负责对对政策或或过程执执行的监监督和修修正；C：在采采取行动动之前的的咨询人人；I：行动动信息的的分享人人。第十七条 供应商选选择过程程1、 物控部、技术中中心共同同寻找新新材料（新供应应商），提起新新材料（新供应应商）试试验；2、 技术中心心对新材材料进行行技术性性能方面面的测试试，起草草新材料料（新供供应商）试验报报告，经经技术总总监确认认；3、 新材料（新供应应商物料料）使用用报告通通过技术术总监的的评审后后，物控控部提起起对该材材料的小小批试生生产；4、 在材料的的小批试试生产过过程中，生产中中心品质质部起草草新材料料（新供供应商物物料）质质量评估估，制造造部起草草新材料料（新供供应商物物料）生生产评估估报告，都提交交给中心心总监进进行确认认；5、 生产中心心总监对对新材料料（新供供应商物物料）的的生产性性能确认认后，物物控部开开始对供供应商进进行正式式全面考考察；6、 物控部对对供应商商的全面面考察包包括供应应商的供供货能力力、劳动动安全、价格（物控部部对供应应商价格格的考察察过程遵遵照附件件1：供供应商询询价方法法）、交通环环境等各各方面，计划财财务部对对供应商商的资信信评估进进行考察察，营销销中心提提供客户户方面的的反馈信信息，明明确客户户对新材材料（新新供应商商物料）的认可可程度；7、 新材料（新供应应商物料料）的各各个方面面全部经经过认可可后，物物控部向向公司总总经理（常务副副总经理理）提起起对新供供应商的的评审认认可；8、 公司总经经理（常常务副总总经理）对新供供应商的的评审可可以采用用多种的的方式进进行，但但必须将将相关部部门的信信息、意意见收集集完全，评审应应从新材材料的价价格、质质量、性性能、客客户意见见、供应应商资信信等多个个方面开开展；9、 当新材料料（新供供应商物物料）经经过评审审后，公公司应与与供应商商签订合合作合同同。物控控部建立立供应商商的档案案资料，列合格格供应商商的名录录。第二节 供应商商评价第十八条 供应行评评价原则则考核和评评估供应应商，确确保所采采购产品品质量、运输服服务、包包装等满满足规定定要求。对供应商商的评价价包括即即时考核核和季度度年度度评估。即时考考核是指指对发生生的每一一笔采购购交易的的状况进进行考核核；季度度年度度评估是是指以季季度年年度为周周期对供供应商进进行综合合评估。第十九条 供应商评评价工作作中各部部门职责责1、 公司物控控部职责责：负责责组织供供应商目目录的制制定和评评审；建建立供应应商业绩绩记录（包括准准时交货货率、违违反采购购规定的的记录等等）；负负责采购购物料相相关的市市场调查查和信息息收集。2、 技术中心心职责:负责对对供应商商质量技技术异议议的最终终裁决。3、 生产中心心品质部部职责：建立采采购物料料质量记记录并将将质量情情况作为为供应商商评价输输入；对对不合格格品提出出处理方方案。4、 生产中心心制造部部职责：负责观观察监测测原材料料在使用用中的情情况，及及时将问问题反馈馈到采购购中心。第二十条 供应商评评价过程程中各部部门的职职责按照照下表分分工：项目物控部生产中心心品质部部生产中心心制造部部技术中心心计划财务务部供货数量量情况RIIII供货质量量情况CRCCI到货及时时百分比比RICII供货安全全性RIIII纠正措施施执行情情况RIIIIR：工作作的具体体负责人人，拥有有最终的的异议裁裁决权，负责对对政策或或过程执执行的监监督和修修正；C：在采采取行动动之前的的咨询人人；I：行动动信息的的分享人人。第二十一条 供应商评评价过程程中，各各部门以以实际数数据作为为供应商商考评的的依据。第二十二条 供应商评评价完毕毕，物控控部负责责形成供应商商评价表表，经经过公司司总经理理（常务务副总经经理）审审批后，及时反反馈到供供应商处处。对于于供应商商考核保保露出的的问题，要求供供应商给给予解决决，并检检查供应应商对问问题改进进的效果果。第五章采购实实施第二十三条 采购作业业的执行行采购作业业由物控控部根据据采购计计划组织织实施。采购应应严格按按照采购购计划按按质、按按量、按按时进行行采购。第二十四条 采购实施施（一） 采购计划划确定后后，由物物控部统统一向供供应商订订购，发发出订购购单或签签订采购购合同；（二） 特殊材料料与物品品，物控控部无法法进行采采购或无无法及时时采购时时，经公公司总经经理（常常务副总总经理）审批后后，可委委托相关关部门进进行采购购，但应应严格执执行本办办法的相相关规定定；（三） 采购金额额（ ）元元以上或或有附带带条件的的采购活活动应签签订合同同；（四） 采购合同同必须经经过公司司总经理理（常务务副总经经理）审审批后方方可盖章章生效。经招标标确定的的采购合合同可直直接盖章章生效；（五） 审批权限限：请参参照卡卡拉实业业（深圳圳）有限限公司资资金管理理办法；（六） 采购合同同应该经经过双方方签字盖盖章，正正本各执执一份，副本应应送计划划财务部部存档备备查。第二十五条 供应商目目录之外外的采购购当现有合合格供应应商目录录中不能能提供采采购计划划中确定定的物料料时，物物控部需需要专门门针对特特定物料料确定采采购方案案，说明明备选厂厂商、各各厂家优优劣对比比、市场场价格、倾向供供应商等等，提交交公司总总经理（常务副副总经理理）审核核，提出出决策意意见。公公司总经经理（常常务副总总经理）决策后后，物控控部执行行决策，实施采采购。当采购完完成，物物料验证证合格后后物控部部门将选选定的供供应商添添加入合合格供应应商名录录。第二十六条 交货及验验收订购后采采购人员员应按采采购合同同及公司司的采购购计划对对供应商商的交货货进行稽稽催与协协调，确确保能如如期交货货。交货前，物控部部向仓库库下达接接收指令令，要求求仓库做做好物料料接受的的准备。接货时时，由仓仓库管理理员负责责验收外外观品质质、规格格与数量量。由使使用单位位、制造造中心品品质部负负责具体体的品质质验收。如发现现物料存存在问题题，应及及时通知知物控部部，由物物控做出出处理。当仓库库管理员员和制造造中心品品质部检检验后，方可办办理入库库手续。第二十七条 付款及报报销采购款项项须按采采购合同同规定由由计划财财务部统统一支付付，支付付方式分分为月结结支付、零散支支付和其其他支付付方式三三种。第二十八条 月结过程程：（一） 月末物控控部门提提出付款款申请，整理支支付款项项的资料料（包括括合同、发票、月结单单、入库库单、入入库检验验单、供供应商货货物的质质量标准准、订购购单等）；（二） 申请付款款应严格格按照采采购合同同要求进进行，分分清轻重重缓急；（三） 支付款项项的资料料依次经经过物控控部经理理、计划划财务部部经理、财务总总监的审审核，由由公司总总经理（常务副副总经理理）进行行审批，当超出出一定权权限时，由公司司董事长长作出审审批；（参见计计划财务务部相关关管理制制度）（四） 经过相关关人员全全部签字字后，方方可办理理付款手手续；（五） 当款项超超过（ ）万元元时，建建议采用用银行承承兑的付付款形式式；当供供应商要要求采用用其他付付款方式式，或因因付款方方式更改改价格时时，由物物控部特特别提出出相关要要求，交交财务总总监、公公司总经经理（常常务副总总经理）进行审审批。第二十九条 零散支付付：（一） 付款申请请由采购购人员提提出，并并准备相相关资料料（包括括合同、订单等等），付付款后将将发票补补交给财财务部；（二） 物控部经经理、计计划财务务部经理理、财务务总监、公司总总经理（常务副副总经理理）按照照如下的的权限进进行审批批：、 对于价值值（ ）以以下并在在部门预预算内的的支付款款项由财财务总监监进行审审批；、 对于价值值（ ）以以上不管管是否在在部门预预算内的的支付款款项都必必须经过过总经理理（常务务副总经经理）的的审批；、 对于预算算之外和和超出预预算的所所用支付付款项必必须必须须说明原原因并经经过总经经理（常常务副总总经理）的审批批。第三十条 其他支付付方式（一） 只有在出出现以下下情况时时才可由由采购人人员借款款或垫款款进行直直接支付付：1、 紧急采购购且不能能及时办办理财务务支付手手续。2、 在外埠采采购且供供应商要要求立即即付款时时；3、 在现场调调试期间间急需材材料的采采购；4、 （ ）元以下下的零星星采购。（二） 报销由于以上上采购发发生的采采购费用用由采购购人员办办理，报报销凭证证由物控控部、资资金管理理办法规规定的负负责人签签字，到到计划财财务部报报销。报报销单据据应附上上采购计计划单和和其他计计划财务务部要求求提交的的相关单单据。第三十一条 采购进度度控制与与事务联联系（一） 采购实施施过程中中，物控控部应分分阶段、定期对对采购作作业制定定进度进进行回顾顾河控制制。（二） 如实际采采购活动动未能按按进度完完成时，采购人人员应迅迅速撰写写异常原原因分析析及确定定采购完完成的变变动日期期，报物物控部经经理。物物控部经经理审核核后，由由物料计计划员修修改相关关台账和和报表并并通知相相关部门门（包括括两个制制造中心心、营销销中心），提请请相关部部门根据据物控部部的物料料供应变变动情况况做出相相对应的的调整。（三） 当物控部部采购计计划在执执行过程程中的变变动影响响到最终终订单交交货的时时间，而而最终订订单交货货时间不不能变更更时，由由物控部部提出使使用代用用材料的的方案，经技术术中心总总监确认认后，提提交公司司总经理理（常务务副总经经理）审审核、批批准。（四） 使用代用用材料的的方案通通过审批批后，物物控部通通知相关关部门代代用材料料的使用用通知，同时对对物料仓仓储台账账和相关关报表做做出处理理。（五） 在采购实实施过程程中，采采购人员员发现所所采购的的物料存存在缺货货、少货货、残次次等问题题时，采采购员应应负责联联系供货货商，对对缺货、少货和和质量等等问题进进行解决决、退换换货、索索赔等事事宜。（六） 外协产品品生产加加工过程程中，相相关部门门应负责责对加工工单位的的技术支支持与质质量监督督。第五章采购监监控第三十二条 采购活动动实行全全过程、全方位位的监督督制度。在制订订计划、采购运运输、交交货验收收和结帐帐付款等等采购过过程的每每一环节节都要有有监督。监督方方式由行行政监察察、财务务审计、制度考考核三管管齐下，确保没没有遗漏漏，形成成严密的的监督网网。第三十三条 统一采购购。公司司所有材材料、设设备、其其它物品品的采购购，由物物控部统统一执行行，任何何其它部部门均无无采购权权。第三十四条 不相容职职权分离离。采购购权、价价格控制制权、质质量验收收权三权权分离，各自负负责，互互不越位位。物料料管理人人员、检检验人员员和财务务人员实实行严格格的封闭闭管理，不能与与供应客客户单独独见面。第三十五条 采购款项项由计划划财务部部统一审审核支付付。第三十六条 确定最佳佳库存量量。物控控部物料料计划员员应与仓仓库管理理员根据据生产计计划、物物料收发发存情况况共同制制定最佳佳库存量量，达到到既能满满足生产产需要，又能减减少资金金占用。第六章采购招招标管理理第三十七条 凡符合第第十三条条所规定定物品的的采购，均需实实行招投投标采购购。第三十八条 招标工作作由物控控部负责责组织，物控部部、物品品请购或或使用部部门、相相关中心心品质部部、计划划财务部部等部门门参与。第三十九条 招标采购购的物品品范畴：1. 一次采购购金额超超过以下下金额的的大宗材材料与设设备 进口口材料和和设备 （ ）万元元 国产产检测仪仪表 （ ）万元元 计算算机、显显示器以以及附件件（ ）万元元 生产产制造用用原材料料（包括括纸张、电化铝铝、油墨墨等）（ ）万元元 常用用工具、办公用用品、劳劳保用品品、耗材材等 （ ）万元元2. 重点产品品中的一一些关键键材料与与设备。3. 一年内可可在同一一供应商商处累计计采购金金额超过过（ ）万元元的某类类物品。第四十条 招标程序序(一) 招标前，按招标标项目管管理权限限向公司司总经理理（常务务副总经经理）提提交招标标报告。报告具具体内容容应当包包括：招招标内容容、招标标方式、分标方方案、招招标计划划安排、投标人人资质（资格）条件、评标方方法、评评标小组组组建方方案以及及开标、评标的的工作具具体安排排等；(二) 编制招标标文件；(三) 发布招标标信息（招标公公告或投投标邀请请书）；发售资资格预审审文件；(四) 按规定日日期接受受潜在投投标人编编制的资资格预审审文件；(五) 组织对潜潜在投标标人资格格预审文文件进行行审核；(六) 向资格预预审合格格的潜在在投标人人发售招招标文件件；(七) 接受投标标人对招招标文件件有关问问题要求求澄清的的函件，对问题题进行澄澄清，并并书面通通知所有有潜在投投标人；(八) 组织成立立评标小小组，小组成成员在中中标结果果确定前前保密；(九) 在规定时时间和地地点，接接受符合合招标文文件要求求的投标标文件；(十) 组织开标标评标会会；(十一) 在评标小小组推荐荐的中标标候选人人中，确确定中标标人；(十二) 发中标通通知书，并将中中标结果果通知所所有投标标人；(十三) 进行合同同谈判，并与中中标人订订立书面面合同。以上工工作在计计划财务务部监督督下，由由物控部部具体承承办。第四十一条 招标采购购分为公公开招标标采购、邀请招招标采购购。一般般情况下下应采用用公开招招标方式式，采用用邀请招招标方式式的应在在采购报报告中予予以注明明。第四十二条 采用公开开招标方方式的项项目，应应当在相相关媒介介上发布布招标公公告，公公告应载载明公司司的名称称、地址址、招标标项目的的性质、数量、实施地地点和时时间及获获取招标标文件的的办法等等事宜。发布招招标公告告至发售售资格预预审文件件或招标标文件的的时间间间隔一般般不少于于10日日。招标标公告不不得限制制潜在投投标人的的数量。采用邀邀请招标标方式的的，应向向3个以以上有投投标资格格的法人人或其他他组织发发出投标标邀请书书。第四十三条 物控部应应当组织织相关部部门对投投标人进进行资格格审查并并提出资资格审查查报告，经参审审人员签签字后存存档备查查。资格审查查不合格格者不得得参加投投标。第四十四条 招标文件件的制作作与发出出(一) 招标文件件主要内内容包括括：1 招标公告告或投标标邀请书书；2 投标人须须知，主主要包括括如下内内容：招招标项目目概况；招标项项目名称称、规格格、型号号、数量量和批次次、运输输方式、交货地地点、交交货时间间、验收收方式；有关招招标文件件的澄清清、修改改的规定定；投标标人须提提供的有有关资格格和资信信证明文文件的格格式、内内容要求求；投标标报价的的要求、报价编编制方式式及须随随报价单单同时提提供的资资料；标标底的确确定方法法；评标标的标准准、方法法和中标标原则；投标文文件的编编制要求求、密封封方式及及报送份份数；递递交投标标文件的的方式、地点和和截止时时间，与与投标人人进行联联系的人人员姓名名、地址址、电话话号码、电子邮邮件；投投标保证证金的金金额及交交付方式式；开标标的时间间安排和和地点；投标有有效期限限。3 合同条件件（通用用条款和和专用条条款）；4 技术规定定及规范范（标准准）；5 货物量、采购及及报价清清单；6 安装调试试和人员员培训内内容；7 其他需要要说明的的事项。(二) 按本制度度规定必必须进行行招标的的项目，自招标标文件开开始发出出之日起起至投标标人提交交投标文文件截止止之日止止，最短短不应当当少于0日。(三) 招标文件件应当按按其制作作成本确确定售价价。第四十五条 投标人应应当按照照招标文文件的要要求编写写投标文文件，并并在招标标文件规规定的投投标截止止时间之之前密封封送达招招标人。在投标标截止时时间之前前，投标标人可以以撤回已已递交的的投标文文件或进进行更正正和补充充，但应应当符合合招标文文件的要要求。第四十六条 投标人在在递交投投标文件件的同时时，应当当递交投投标保证证金（视视情况而而定）。公司与中中标人签签订合同同后5个个工作日日内，应应当退还还投标保保证金。第四十七条 开标（一） 开标由招招标人主主持，邀邀请所有有投标人人参加。（二） 开标应当当按招标标文件中中确定的的时间和和地点进进行。开开标人员员至少由由主持人人、监标标人、开开标人、唱标人人、记录录人组成成，上述述人员对对开标负负责。（三） 有下列情情况之一一的投标标文件，可以拒拒绝或按按无效标标处理：1 标文件密密封不符符合招标标文件要要求的；2 逾期送达达的；3 投标人法法定代表表人或授授权代表表人未参参加开标标会议的的；4 未按招标标文件规规定加盖盖单位公公章和法法定代表表人（或或其授权权人）的的签字（或印鉴鉴）的；5 招标文件件规定不不得标明明投标人人名称，但投标标文件上上标明投投标人名名称或有有任何可可能透露露投标人人名称的的标记的的；6 未按招标标文件要要求编写写或字迹迹模糊导导致无法法确认关关键技术术方案、关键工工期、关关键质量量保证措措施、投投标价格格的；7 未按规定定交纳投投标保证证金的；8 超出招标标文件规规定，违违反国家家有关规规定的；9 投标人提提供虚假假资料的的。第四十八条 评标（一） 评标工作作由评标标小组负负责。成成员人数数为五人人以上单单数，技技术性很很强的招招标应邀邀请有关关专家参参加。（二） 评标小组组成员不不得与投投标人有有利害关关系。（三） 评标小组组成员名名单在招招标结果果确定前前应当保保密。（四） 在一个项项目中，对所有有投标人人评标标标准和方方法必须须相同。（五） 评标标准准分为技技术标准准和商务务标准，一般包包含以下下内容：投标价价格和评评标价格格；质量量标准及及质量管管理措施施；组织织供应计计划；售售后服务务；投标标人的业业绩和资资信；财财务状况况。（六） 评标小组组经过评评审，认认为所有有投标文文件都不不符合招招标文件件要求时时，可以以否决所所有投标标，招标标人应当当重新组组织招标标。对已已参加本本次投标标的单位位，重新新参加投投标不应应当再收收取招标标文件费费。（七） 评标小组组应当进进行秘密密评审，不得泄泄露评审审过程、中标候候选人的的推荐情情况以及及与评标标有关的的其他情情况。（八） 评标小组组按招标标文件确确定的评评标标准准和方法法，对投投标文件件进行评评审，确确定中标标候选人人推荐顺顺序。（九） 在评标过过程中，评标小小组可以以要求投投标人对对投标文文件中含含义不明明确的内内容采取取书面方方式作出出必要的的澄清或或说明，但不得得超出投投标文件件的范围围或改变变投标文文件的实实质性内内容。（十） 评标小组组完成评评标后，应当向向招标人人提交评评标报告告，在评评标小组组三分之之二以上上成员同同意的情情况下,通过评评标报告告。评标标小组成成员必须须在评标标报告上上签字，若有不不同意见见，应明明确记载载并由其其本人签签字，方方可作为为评标报报告附件件。第四十九条 中标（一） 评标小组组经过评评审，从从合格的的投标人人中排序序推荐中中标候选选人。（二） 中标人的的投标应应当符合合下列条条件之一一：1 能够最大大限度地地满足招招标文件件中规定定的各项项综合评评价标准准；2 能够满足足招标文文件的实实质性要要求，并并且经评评审的投投标价格格最低。（三） 公司可授授权评标标小组直直接确定定中标人人，也可可由公司司总经理理办公会会或公司司总经理理（常务务副总经经理）根根据评标标小组提提出的书书面评标标报告和和推荐的的中标候候选人顺顺序确定定中标人人。（四） 中标人确确定后，招标组组织人应应当在招招标文件件规定的的有效期期内以书书面或口口头形式式通知中中标人，并将中中标结果果通知所所有未中中标的投投标人。（五） 中标通知知发出之之日起0日内，招标人人和中标标人应当当按照招招标文件件和中标标人的投投标文件件订立书书面合同同。招标标人和中中标人不不得另行行订立背背离招标标文件实实质性内内容的其其他协议议。（六） 当确定的的中标人人拒绝签签订合同同时，经经公司经经理办公公会讨论论决定，可与确确定的候候补中标标人签订订合同。第五十条 定点供应应商的招招标选择择应参照照本章所所规定执执行。第七章采购平平台第四十三三条采购购人员平平时要注注意收集集供应商商的信息息。包括括：供应应商名称称、地址址、通讯讯方式、主要产产品的品品名、规规格型号号、技术术指标、价格区区间等等等。对于于日常采采购情况况随时登登记整理理，记录录造册。在物控控部经理理的组织织下，依依照以往往的采购购资料和和平时收收集的数数据，分分门别类类地整理理出一套套完整的的价格平平台（采采购平台台），以以备设计计人员选选用。价格平台台应包含含以下内内容：（一） 材料（设设备）名名称；（二） 规格型号号；（三） 主要技术术指标；（四） 价格区间间；（五） 厂家（或或供应商商）；（六） 索引。价格格平台应应根据情情况随时时更新，充实。第八章附 则第四十四四条本制度的的拟定和和修改由由公司物物控部负责，经公司司总经理理审核后后批准执行行。第四十五五条本制度由由公司物物控部负负责解释释。第四十六六条本制制度自公公布之日日起实施施。附件1：供应商商询价方方法一、 巡价采购人员员按照采采购计划划材料清清单，参参考采购购物品及及外协产产品的市市场行情情、公司司相关人人员的信信息提供供、过去去采购记记录、厂厂商提供供的价格格资料等等各种渠渠道的价价格信息息，对采采购物品品及外协协产品的的供应商商进行充充分的询询价、议议价。(一) 采购人员员在询价价、议价价过程中中必须向向供应商商提供足足够的信信息以使使供应商商能顺利利报价，这些信信息包括括采购物物品或外外协产品品的品名名、规格格、质量量要求、数量、服务、交货期期、地点点、付款款办法等等因素。(二) 询价方式式应采用用书面询询价，要要求供应应商提供供签字或或盖章的的报价单单，如只只能采用用电话询询价方式式，应获获得物控控部经理理批准。(三) 采购人员员应要求求供应商商在接到到询价资资料后天内以以书信或或传真形形式反馈馈其报价价意向（若供应应商拒绝绝报价，则应将将询价资资料退还还给公司司），若若询价资资料寄出出后供应应商没有有任何答答复，采采购人员员应打电电话或电电子邮件件与供应应商联系系，问清清情况(如收到到询价资资料与否否？)。(四) 在询价过过程中供供应商如如要求对对采购物物品及外外协产品品内容、技术要要求、规规范等作作进一步步澄清，采购员员应该协协调相关关人员尽尽快作出出答复，以使供供应商有有充足的的时间作作出适当当报价。(五) 属于比价价采购物物品范围围的询价价，同类类、同规规