地税局廉政风险点防范网络一览表.docx

62XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号工作岗位位岗位职责责廉政风险险岗位风险险级次防范措施施1局长1、主持持全区地地税系统统全盘工工作。2、负责责全局组组织收入入、税费费征管、队伍建建设、党党风廉政政建设、思想政政治工作作等区局局重大工工作。可能出现现获取不不正当利利益、决决策失误误、滥用用职权等等廉政风风险。A级1、严格格按照XXXX地税局局党组议议事规则则XXXX地地税局局局长办公公会规则则召开开会议。建立健健全制度度，确保保重大事事项决策策的正确确性；2、依据据“集体领领导、民民主集中中、个别别酝酿、会议决决定”的方针针，重大大事项决决策必须须经过集集体讨论论决定；3、在重重大事项项决策过过程中必必须接受受群众的的监督；4、基建建工程、重大物物资设备备的采购购坚持集集体讨论论决定，严格按按有关规规定报批批，公开开招标；5、工程程中涉及及容易造造成廉政政风险有有关环节节，甲方方施工员员、主管管部门、监督部部门人员员签名确确认；6、基建建工程有有关信息息公开，接受群群众的监监督；7、严格格执行党政领领导干部部选拔任任用工作作条例，人事事任免坚坚持原则则，公开开、公平平、公正正，在阳阳光下按按照规定定的程序序提拔任任免干部部；8、建立立健全制制度，加加强监督督，增强强基建(维修)工程管管理的可可操作性性和合法法性；9、建立立健全制制度，加加强监督督，增强强经费管管理的可可操作性性和合法法性；10、大大额资金金的使用用必须经经过集体体讨论决决定；11、认认真落实实党风廉廉政建设设责任制制，把党党风廉政政建设和和业务工工作同部部署、同同落实、同检查查、同考考核；增增强自律律意识，提高拒拒腐防变变能力。2在人事任任免时可可能出现现程序不不到位、失察、滥用职职权、徇徇私舞弊弊等廉政政风险。3在大额资资金审批批使用过过程中可可能出现现接受商商业贿赂赂、滥用用职权等等廉政风风险。4在工程招招投标、合同签签订、隐隐蔽工程程确认、工程项项目更改改确认、工程验验收结算算、基建建资金的的使用等等工作环环节可能能出现接接受商业业贿赂等等廉政风风险。5大宗物资资设备的的采购中中，不按按政府采采购工作作规程严严格进行行，可能能出现接接受商业业贿赂等等廉政风风险。6违反廉洁洁自律规规定，在在公务活活动中接接受礼品品、现金金及有价价证券等等风险；XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号工作岗位位岗位职责责廉政风险险岗位风险险级次防范措施施7副局长1、负责责全区地地税系统统干部人人事教育育、精神神文明建建设、地地税系统统税收政政策、法法规等工工作。2、分管管人教科科、税政政科工作作，包抓抓管理一一、二分分局。可能出现现获取不不正当利利益、决决策失误误、滥用用职权等等廉政风风险。A级1、严格格按照XXXX地税局局党组议议事规则则XXXX地地税局局局长办公公会规则则召开开会议。建立健健全制度度，确保保重大事事项决策策的正确确性；2、依据据“集体领领导、民民主集中中、个别别酝酿、会议决决定”的方针针，重大大事项决决策必须须经过集集体讨论论决定；3、在重重大事项项决策过过程中必必须接受受群众的的监督；4、严格格遵守行政许许可法、行行政强制制法、行政政处罚法法、税收征征收管理理法等等法律法法规的规规定。初初审复审审减免条条件，经经过集体体讨论，严格按按有关规规定权限限审批或或报批减减免税，公开信信息接受受群众监监督； 5、严格格执行党政领领导干部部选拔任任用工作作条例，人事事任免坚坚持原则则，公开开、公平平、公正正，在阳阳光下按按照规定定的程序序提拔任任免干部部；6、严格格按章办办事，按按规定办办事，加加强履职职尽责情情况的监监督检查查；7、细化化税收操操作规程程，规范范工作程程序，减减少人为为操作空空间；8、认真真落实党党风廉政政建设责责任制，把党风风廉政建建设和业业务工作作同部署署、同落落实、同同检查、同考核核；增强强自律意意识，提提高拒腐腐防变能能力。8在人事任任免时可可能出现现程序不不到位、失察、滥用职职权、徇徇私舞弊弊等廉政政风险。9在减免税税审核、审批过过程中，可能存存在减免免税认定定不实，越权审审批减免免税等廉廉政风险险。10对自己分分管范围围的工作作不能秉秉公办事事，违规规操作等等廉政风风险。11违反廉洁洁自律规规定，在在公务活活动中接接受礼品品、现金金及有价价证券等等风险。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号工作岗位岗位职责责廉政风险险岗位风险险级次防范措施施12副局长1、负责责全区地地税系统统税收征征管、税税收计会会统等工工作。2、分管管征管科科、计财财科工作作，包抓抓管理三三、四分分局。可能出现现获取不不正当利利益、决决策失误误、滥用用职权等等廉政风风险。A级1、严格格按照XXXX地税局局党组议议事规则则XXXX地地税局局局长办公公会规则则召开开会议。建立健健全制度度，确保保重大事事项决策策的正确确性；2、依据据“集体领领导、民民主集中中、个别别酝酿、会议决决定”的方针针，重大大事项决决策必须须经过集集体讨论论决定；3、在重重大事项项决策过过程中必必须接受受群众的的监督；4、严格格按章办办事，按按规定办办事，加加强履职职尽责情情况的监监督检查查；5、完善善税收定定额核定定有关制制度，合合理设定定核定参参考值与与国税建建立个体体户定税税信息交交流机制制；6、严格格按章办办事，按按规定办办事，加加强履职职尽责情情况的监监督检查查；7、细化化税收操操作规程程，规范范工作程程序，减减少人为为操作空空间；8、认真真落实党党风廉政政建设责责任制，把党风风廉政建建设和业业务工作作同部署署、同落落实、同同检查、同考核核；增强强自律意意识，提提高拒腐腐防变能能力。13在定额核核定时，不能秉秉公办事事，违规规操作，可能存存在的廉廉政风险险。14对纳税人人进行纳纳税等级级评定时时不按规规定进行行，可能能存在的的廉政风风险。15在计划统统计中，有可能能发生违违反廉政政规定的的风险。16违反廉洁洁自律规规定，在在公务活活动中接接受礼品品、现金金及有价价证券等等风险。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号工作岗位岗位职责责廉政风险险岗位风险险级次防范措施施17副局长1、负责责机关管管理、党党团、妇妇女及基基金征管管等工作作。2、分管管办公室室、基金金分局、计算机机信息管管理科工工作，包包抓征收收分局、崆峒征征管分局局。可能出现现获取不不正当利利益、决决策失误误、滥用用职权等等廉政风风险。A级1、严格格按照XXXX地税局局党组议议事规则则XXXX地地税局局局长办公公会规则则召开开会议。建立健健全制度度，确保保重大事事项决策策的正确确性；2、依据据“集体领领导、民民主集中中、个别别酝酿、会议决决定”的方针针，重大大事项决决策必须须经过集集体讨论论决定；3、在重重大事项项决策过过程中必必须接受受群众的的监督；4、严格格按章办办事，按按规定办办事，加加强履职职尽责情情况的监监督检查查；4、基建建工程、大宗物物品、计计算机设设备的采采购坚持持集体讨讨论决定定，严格格按有关关规定报报批，公公开招标标；5、工程程中涉及及容易造造成廉政政风险有有关环节节，甲方方施工员员、主管管部门、监督部部门人员员签名确确认；6、基建建工程有有关信息息公开，接受群群众的监监督；7、按照照财务管管理制度度严把审审核关；8、细化化税收操操作规程程，规范范工作程程序，减减少人为为操作空空间；9、认真真落实廉廉政建设设责任制制，把党党风廉政政建设和和业务工工作同部部署、同同落实、同检查查、同考考核；增增强自律律意识，提高拒拒腐防变变能力。18在工程招招投标、合同签签订、隐隐蔽工程程确认、工程项项目更改改确认、工程验验收结算算、基建建资金的的使用等等工作环环节可能能出现接接受商业业贿赂等等廉政风风险。19在大宗物物品、计计算机设设备的采采购中，不按政政府采购购工作规规程严格格进行，可能出出现接受受商业贿贿赂等廉廉政风险险。20在公务接接待中，超标准准进行接接待，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险。21各项经费费核对、审批过过程中可可能出现现收取回回扣的廉廉政风险险。22对自己分分管范围围的工作作不能秉秉公办事事，违规规操作等等廉政风风险。23违反廉洁洁自律规规定，在在公务活活动中接接受礼品品、现金金及有价价证券等等风险。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号工作岗位位岗位职责责廉政风险险岗位风险险级次防范措施施24纪检组长长1、负责责全区地地税系统统党风廉廉政建设设，发票票管理和和税收稽稽查工作作。2、分管管监察科科、发票票分局、稽查局局工作，包抓四四十里铺铺征管分分局。可能出现现获取不不正当利利益、决决策失误误、滥用用职权等等廉政风风险。A级1、严格格按照XXXX地税局局党组议议事规则则XXXX地地税局局局长办公公会规则则召开开会议。建立健健全制度度，确保保重大事事项决策策的正确确性；2、依据据“集体领领导、民民主集中中、个别别酝酿、会议决决定”的方针针，重大大事项决决策必须须经过集集体讨论论决定；3、在重重大事项项决策过过程中必必须接受受群众的的监督；4、严格格按章办办事，按按规定办办事，加加强履职职尽责情情况的监监督检查查；5、严格格遵照有有关法律律、法规规查处违违法违纪纪案件；6、按照照发票管管理的法法规、制制度办事事；7、对行行政处罚罚决定严严把审核核关；8、细化化税收操操作规程程，规范范工作程程序，减减少人为为操作空空间；9、认真真落实廉廉政建设设责任制制，把党党风廉政政建设和和业务工工作同部部署、同同落实、同检查查、同考考核；增增强自律律意识，提高拒拒腐防变变能力。25在查处违违法违纪纪案件时时，不坚坚持工作作原则，可能存存在的廉廉政风险险。26在发票领领购、发发放及违违章处罚罚时，违违规操作作等廉政政风险。27在稽查案案件处罚罚中，不不按规程程办事，可能存存在的廉廉政风险险。28违反廉洁洁自律规规定，在在公务活活动中接接受礼品品、现金金及有价价证券等等风险。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号管理岗位位责任岗位位涉及岗位位风险环节节廉政风险险岗位风险险级次防范措施施处置措施施警示提醒醒诫勉纠错错责令整改改组织处理理29人教科长长人教科长长局长及分分管副局局长人事管理理风险违反党党政领导导干部选选拔任用用工作暂暂行条例例，在在干部选选拔任用用工作中中，不按按规定程程序进行行，将不不符合干干部选拔拔任用条条件的人人安排到到领导岗岗位或者者其他重重要岗位位，在群群众中造造成不良良影响，有可能能发生违违反廉政政规定的的风险。A级1、坚持持原则，公开、公平、公正，在阳光光下按照照规定的的程序提提拔任免免及调配配干部；2、建建立健全全并严格格执行人人事管理理制度；3、纪纪检监察察部门参参与任职职干部考考察。44、按照照组织考考察、党党组讨论论决定、公示、任命程程序做好好干部选选拔任免免工作，严格按按照干部部选拔任任用程序序，及时时公示内内容，接接受多方方监督。给予告诫诫或批评评教育，并停止止任免及及调配。对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先资格格，按正正常程序序重新进进行干部部任免及及调配。对责任人人给予通通报批评评，责令令限期改改正，取取消年终终评先、评奖资资格，并并按照规规定进行行追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分。30在干部评评优选先先过程中中，不按按规定程程序进行行，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险；在干干部培训训中，利利用职务务之便，谋取私私利，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险。1、采取取层层推推荐或集集体投票票的方式式，开展展评优选选先活动动；2、层层推推荐或集集体投票票所收集集的票数数，由分分管领导导保管； 3、纪检监监察部门门参与票票数的统统计；44、按照照民主推推荐、组组织考察察、党组组讨论决决定、公公示的程程序评选选；5、参加外外地培训训的人员员，由基基层推荐荐，党组组会议确确定；66、培训训经费的的发放，根据考考勤、成成绩由党党组会议议确定。7、根根据所需需教材的的人数、教材的的价格，制定购购买预算算。并报报局长办办公会讨讨论决定定。8、按照货货比三家家、全区区最低价价格购买买教材。给予告诫诫或批评评教育，并暂停停评优选选先工作作。对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先资格格；建议议否决报报送人选选，坚持持民主推推荐，严严格执行行公示制制度，接接受群众众监督。对责任人人给予通通报批评评，责令令限期改改正，取取消年终终评先、评奖资资格，并并按照规规定进行行追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号管理岗位位责任岗位位涉及岗位位风险环节节廉政风险险岗位风险险级次防范措施施处置措施施警示提醒醒诫勉纠错错责令整改改组织处理理31监察科长长监察科长长纪检组长长人事管理理风险在受理廉廉政信访访、投诉诉、举报报工作中中，未按按时结案案或违规规操作，有可能能发生违违反廉政政规定的的风险。B级1、严格格执行有有关法律律、法规规、规章章关于信信访举报报、案件件检查的的有关规规定；所所有群众众信访举举报材料料和调查查获取的的有关证证据材料料及时登登记造册册，保证证文件流流转去向向明确；2、参参加调查查取证不不得少于于2人。给予告诫诫或批评评教育。并督促促其尽快快结案。对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先资格格。并及及时换人人，重新新接手此此案件。 对责任人人给予通通报批评评，责令令限期改改正，取取消年终终评先、评奖资资格，并并按照规规定进行行追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分；构成成违法的的，送交交司法部部门处理理。32在违法违违纪案件件审理工工作中，故意隐隐瞒真实实情况，泄漏机机密，对对应予查查处的行行为不予予查处，有可能能发生违违反廉政政规定的的风险。1、严格格按照纪检监监察机关关办案工工作保密密规定，对案案件的整整个处理理过程保保守秘密密；2、办案人人员不得得私下与与被调查查人员接接触或透透露案件件进展情情况，如如有发现现按有关关规定严严肃处理理；3、有关案案件材料料指定专专人登记记管理，专人负负责案件件有关文文件流转转，不允允许无关关人员接接触；44、坚持持依纪依依法，安安全文明明办案；坚持“解决问问题，查查办案件件”的办案案思路；真正做做到事实实清楚、证据确确凿、定定性准确确、处理理恰当、手续完完备、程程序合法法。给予告诫诫或批评评教育。对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先资格格；建议议暂停其其对违法法违纪案案件的审审理工作作。对责任人人给予通通报批评评，责令令限期改改正，取取消年终终评先、评奖资资格，并并按照规规定进行行追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分；构成成违法的的，送交交司法部部门处理理。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号管理岗位位责任岗位位涉及岗位位风险环节节廉政风险险岗位风险险级次防范措施施处置措施施警示提醒醒诫勉纠错错责令整改改组织处理理33办公室主主任办公室主主任及会会计局长及分分管副局局长重大项目目风险在搞基建建工程时时，未按按规定进进行公开开招标，收取好好处泄漏漏标底现现象；在在施工各各环节中中索取经经济利益益，监管管不到位位，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险；基建项项目工程程款项的的支付，不经基基建领导导小组审审定，或或不按工工程进度度和规定定比例支支付，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险；不不经过竣竣工决算算审计，提前支支付工程程款，给给国家财财产造成成损失，有可能能发生违违反廉政政规定的的风险。A级1、严格格按照招投标标法规规定组织织招投标标；2、公开招招、投标标过程；3、纪纪检监察察部门全全程监督督；4、建立健健全基建建项目工工作机构构；5、确定专专人负责责基建工工作，严严把质量量关；66、签订订责任书书，确保保责任落落实；77、确保保基建工工程资金金专款专专用；88、严格格按进度度支付资资金；99、严格格工程竣竣工决算算审计；10、选拔责责任心、事业心心强的人人负责对对整个工工程项目目日常工工作的协协调与监监管。给予告诫诫或批评评教育；并更换换主管人人员。更换主管管人员；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格；对对涉及到到时项目目进行彻彻底清查查，找出出原因。更换主管管人员；对责任任人给予予通报批批评，作作出书面面检查，取消年年终评先先、评奖奖资格。并按照照规定进进行追究究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分；构成成违法的的，送交交司法部部门处理理。34出纳财物管理理风险在大宗物物品采购购中，未未按规定定进行公公开招标标，致使使采取价价过高，造成公公款浪费费，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险；在办公公用品采采购、使使用、管管理时，利用职职务之便便，收受受回扣和和好处费费或以公公假私；或虚开开发票报报销、低低购高报报、以次次充好。1、严格格按照招投标标法规规定组织织招投标标；2、公开招招、投标标过程；3、纪纪检监察察部门全全程监督督；4、严格按按照政府府采购目目录的要要求采购购；6、严格按按采购规规程及权权限采购购；7、严把采采购商品品、办公公用品验验收关；8、严严格执行行财务预预算，严严禁超预预算采购购；9、办公用用品采购购时，采采取双人人采购；10、办公用用品采购购后应登登记造册册，会计计、出纳纳签字确确认。退回收受受回扣、礼品；给予告告诫或批批评教育育，更换换采购人人员，对对涉及到到的项目目进行彻彻底清查查。更换采购购人员，退回收收受回扣扣、礼品品；对责责任人给给予通报报批评，责令作作出书面面检查，取消年年终评先先资格。并按照照清查结结果，清清退物品品，清算算账目，重新确确定采购购品种、数量。更换采购购人员，退回收收受回扣扣、礼品品；对责责任人给给予通报报批评，责令作作出书面面检查，取消年年终评先先、评奖奖资格。并按照照规定进进行追究究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分；构成成违法的的，送交交司法部部门处理理。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号管理岗位位责任岗位位涉及岗位位风险环节节廉政风险险岗位风险险级次防范措施施处置措施施警示提醒醒诫勉纠错错责令整改改组织处理理35办公室主主任会计局长及分分管副局局长财物管理理风险在对预算算内外资资金的管管理使用用中，利利用职务务之便，乱批乱乱支、挥挥霍浪费费公款或或贪污公公款；有有无借出出支票和和现金问问题，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险。A级1、严格格执行区区局财务务管理制制度，严严格财经经纪律，定期开开展财务务审计；2、加加强财务务印章管管理，财财务章、私章不不得同一一人保管管；3、同一人人不得同同时承担担会计、出纳工工作。44、不定定期地开开展支票票、现金金核查。5、财财务支出出情况，每年进进行公示示，接受受群众监监督。给予告诫诫或批评评教育；对涉及及到的项项目进行行彻底清清查。更换主管管人员，退赔有有关公款款；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格；对对涉及到到的项目目进行彻彻底清查查，找出出原因。更换主管管人员，退赔有有关公款款；对责任任人给予予通报批批评，作作出书面面检查，取消年年终评先先、评奖奖资格。并按照照规定进进行追究究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分；构成成违法的的，送交交司法部部门处理理。36办公室主主任及出出纳财物管理理风险在公务接接待中，超标准准进行接接待，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险；或或虚开发发票进行行报销。1、根据据XXXX地税税局会议议和接待待工作规规定，所有公公务接待待环节，填写审审批单，经分管管局长签签批后予予以安排排。2、严格财财经纪律律，定期期开展对对招待费费支出情情况的审审计；33、制定定和完善善公务接接待制度度，对接接待对象象、接待待内容、接待形形式及接接待标准准作出严严格规定定。并严严格执行行；4、接待费费用支出出时，必必须由两两人签字字报销。给予告诫诫或批评评教育。更换接待待主管人人员，退退赔有关关费用；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。并并对接待待费用情情况进行行审计。更换接待待主管人人员，退退赔有关关费用；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先、评奖资资格。并并按照规规定进行行追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分；构成成违法的的，送交交司法部部门处理理。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号管理岗位位责任岗位位涉及岗位位风险环节节廉政风险险岗位风险险级次防范措施施处置措施施警示提醒醒诫勉纠错错责令整改改组织处理理37办公室主主任文秘档案案分管副局局长财物管理理风险在政务工工作中，利用职职务之便便，擅自自获取或或泄露内内部秘密密，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险；抄袭袭、剽窃窃他人作作品，骗骗取荣誉誉和奖励励，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险。C级1、严格格执行保密法法；22、对区区局阶段段性工作作做到不不该说的的不说，不该问问的不问问。3、加强职职业道德德和思想想品德教教育；44、档案案文书应应由专人人管理，其它人人员查阅阅档案文文书，经经分管领领导批准准后才能能查看，并造册册登记；5、追追查已泄泄密资料料下落，及时收收回外传传涉密材材料；66、对发发表的论论文、信信息等作作品，必必须由专专人审核核。7、责成当当事人退退回骗取取的奖励励，取消消已授予予的荣誉誉。给予告诫诫或批评评教育.对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查。对责任人人给予通通报批评评，作出出书面检检查，取取消年终终评先、评奖资资格。并并按照规规定进行行追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分。38司机财物管理理风险因收受好好处，车车辆维护护保养不不到位，有可能能发生违违反廉政政规定的的风险；虚报维维修和油油费，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险。C级1、严格格执行车辆管管理制度度；22、在车车辆维护护保养、安全检检查按有有关规定定执行；3、每每次出车车必须持持有办公公室发放放的出车车单；4、每次次维修必必须到指指定地点点维修，维修费费在核算算的基础础上，采采取维修修、支付付两条线线；5、每次加加油按耗耗油里程程计算，由办公公室统一一发放加加油卡。退还好处处费；给予告告诫或批批评教育育。退还好处处费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。并并对涉及及到的问问题进行行彻底清清查，找找出原因因。退还好处处费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先、评奖资资格。并并按照规规定进行行追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号管理岗位位责任岗位位涉及岗位位风险环节节廉政风险险岗位风险险级次防范措施施处置措施施警示提醒醒诫勉纠错错责令整改改组织处理理39计算机管管理信息息科科长长科长分管副局局长财物管理理风险在计算机机及相关关设备日日常管理理、设备备维护和和设备报报废等工工作中，收取好好处，以以权谋私私。B级1、严格格遵守和和执行市市、区局局计算机机管理有有关制度度；2、在设备备维修环环节必须须上报有有关设备备维修的的机型种种类，并并填写计算机机网络设设备日常常维修登登记表，经分分管领导导派人核核实后，再进行行设备维维修；33、对于于技术更更新、已已达报废废年限不不能使用用或其他他原因而而淘汰的的设备，应填写写计算算机设备备报废申申请表，经分分管领导导派人核核实后，将报废废的设备备交办公公室进行行备案处处理。给予告诫诫或批评评教育.退还好处处费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。退还好处处费；对责任任人给予予通报批批评，作作出书面面检查，取消年年终评先先、评奖奖资格。并按照照规定进进行追究究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分。40科长财物管理理风险在应用软软件维护护管理中中，利用用职权泄泄露纳税税人各种种税收信信息或擅擅自涂改改数据，有可能能发生违违反廉政政规定的的风险。B级1、严格格执行税税收信息息保密的的有关规规定；2、加强强职业道道德和思思想品德德教育；给予告诫诫或批评评教育。对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先资格格。并对对涉及到到的问题题进行彻彻底清查查，找出出原因。对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号管理岗位位责任岗位位涉及岗位位风险环节节廉政风险险岗位风险险级次防范措施施处置措施施警示提醒醒诫勉纠错错责令整改改组织处理理41计财科长长科长分管副局局长票证管理理风险在计划统统计中，混淆入入库级次次，转引引税款，有可能能发生违违反廉政政规定的的风险；违反规规定，将将征收的的税款存存入私人人存折或或过渡账账户，有有可能发发生违反反廉政规规定的风风险；擅擅自变更更税法税税率、制制定提退退政策，超标准准、超范范围提取取代征手手续费，有可能能发生违违反廉政政规定的的风险；收受好好处，为为基层单单位多统统计收入入；在退退税工作作中，故故意拖延延退税时时限，向向纳税人人索要财财物。A级1、严格格执行总总局、省省、市、区局关关于税收收票证管管理的规规定；22、严格格执行省省、市局局关于严严格执行行税款入入库制度度严肃财财经纪律律的有关关规定；3、对对收缴的的税款按按照规定定及时解解缴入库库，严禁禁将税款款存入私私人存折折或过渡渡账户；4、严严格按照照有关规规定提取取代征手手续费；5、由由主管领领导对统统计收入入与征管管软件进进行核对对；6、严格落落实征管管法的有有关规定定；7、建立健健全退税税审核、批准、复核制制度。给予告诫诫或批评评教育.对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先资格格。并对对涉及到到的问题题进行彻彻底清查查，找出出原因。对责任人人给予通通报批评评，作出出书面检检查，取取消年终终评先、评奖资资格。并并按照规规定进行行追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分；构成成违法的的，送交交司法部部门处理理。42税收票证证管理岗岗位票证管理理风险为谋取私私利而不不按规定定领取、发放、保管、缴销税税票；利利用税票票贪污税税款；或或疏于管管理或由由于其它它原因，造成税税票丢失失、损毁毁，有可可能发生生违反廉廉政规定定的风险险。C级1严格执执行总局局、省、市、区区局关于于税收票票证管理理的规定定；2、建立立票证管管理检查查监督机机制。给予告诫诫或批评评教育。对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先资格格。并对对涉及到到的问题题进行彻彻底清查查，找出出原因。对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分；构成成违法的的，送交交司法部部门处理理。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号管理岗位位责任岗位位涉及岗位位风险环节节廉政风险险岗位风险险级次防范措施施处置措施施警示提醒醒诫勉纠错错责令整改改组织处理理43计财科长长科长分管副局局长票证管理理风险收受纳税税人好处处，或疏疏于管理理，致使使扣缴义义务人、委托代代征单位位重复支支取手续续费。A级1、严格格执行总总局、省省、市、区局关关于税收收票证管管理的规规定；2、严格格落实征征管法的的有关规规定；33、建立立健全支支取手续续费审核核、批准准、复核核制度。退还好处处费；收回重重复支取取的手续续费；给给予告诫诫或批评评教育。退还好处处费；收回重重复支取取的手续续费；对对责任人人给予通通报批评评，责令令作出书书面检查查，取消消年终评评先资格格。并对对涉及到到的问题题进行彻彻底清查查，找出出原因。退还好处处费；收回重重复支取取的手续续费；对对责任人人给予通通报批评评，作出出书面检检查，取取消年终终评先、评奖资资格。并并按照规规定进行行追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分；构成成违法的的，送交交司法部部门处理理。44税政科长长科长科室室工作人人员分管副局局长税收管理理风险在政策执执行过程程中，因因收受好好处而违违规操作作，造成成政策执执行错误误。A级1严格落落实国家家的各项项税收政政策；22、定期期开展税税收执法法检查；3、严明明工作纪纪律，实实行分工工负责制制；4、严格格落实XXXX地税局局行政执执法过错错责任追追究暂行行办法。退还好处处费；给予告告诫或批批评教育育。退还好处处费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。并并对涉及及到的问问题进行行彻底清清查，找找出原因因。退还好处处费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先、评奖资资格。并并按照规规定进行行追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号管理岗位位责任岗位位涉及岗位位风险环节节廉政风险险岗位风险险级次防范措施施处置措施施警示提醒醒诫勉纠错错责令整改改组织处理理45税政科长长税政岗位位分管副局局长税收管理理风险在减免税税审核及及后续管管理中放放弃巡查查巡访责责任，疏疏于管理理，对不不再符合合税收优优惠条件件的纳税税人未及及时恢复复征税，有可能能发生违违反廉政政规定的的风险。C级1、严格格执行总总局、省省局减减免税管管理办法法；22、定期期或不定定期的组组织开展展实地检检查；33、加强强对纳税税人享受受税收优优惠政策策期间的的税收管管理，切切实做好好纳税人人在享受受税收优优惠政策策期间的的纳税申申报管理理工作。补征税款款，加收收滞纳金金、罚款款；给责任任人予告告诫或批批评教育育。补征税款款，加收收滞纳金金、罚款款；对责责任人给给予通报报批评，责令作作出书面面检查，取消年年终评先先资格。并对涉涉及到的的问题进进行彻底底清查，找出原原因。补征税款款，加收收滞纳金金、罚款款；对责责任人给给予通报报批评，作出书书面检查查，取消消年终评评先、评评奖资格格。并按按照规定定进行追追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分。 46科长税收管理理风险因收受好好处，违违规为不不符合规规定纳税税人减、免税及及税前扣扣除项目目审批相相关手续续。A级1、严格格执行总总局、省省局减减免税管管理办法法；22、细化化工作流流程，规规范减、免税程程序，落落实管理理员、分分局、区区局三级级审核制制度；33、加大大减、免免税办税税公开，公开期期限、流流程并及及时通报报结果；4、收收到减免免税请示示后，在在规定时时限内逐逐户审核核，定期期或不定定期的组组织实地地调查核核实； 5、严格执执行有关关税前扣扣除项目目标准的的税收法法律、法法规；66、依法法审批，经办人人员层层层签字。退还好处处费；给予告告诫或批批评教育育。退还好处处费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先资资格。并并对涉及及到的问问题进行行彻底清清查，找找出原因因。退还好处处费；对责任任人给予予通报批批评，责责令作出出书面检检查，取取消年终终评先、评奖资资格。并并按照规规定进行行追究。对责任人人进行组组织处理理，构成成违纪的的给予纪纪律处分分。XXX地地税局廉廉政风险险点防范范网络一一览表单位：XXXX地地方税务务局编号管理岗位位责任岗位位涉及岗位位风险环节节廉政风险险岗位风险险级次防范措施施处置措施施警示提醒醒诫勉纠错错责令整改改组织处理理47税政科长长税政岗位位分管副局局长税收管理理风险在专项税税收执