国美电器印信管理办法.docx

印 信 管 理理 办 法归属体系系：鹏润润投资（国美电电器）有有限公司司经营管管理手册册总办办系统分分册文件编号号：鹏润润总办办0033撰写单位位：鹏润润投资总总裁办公公室版 本： 第一一版生效日期期：20004年年4月11日机密等级级：机密 一般合计页数数： 112 正文文页数：5附件个数数： 33制度正文文目录：目 录页次1、目的的12、范围围13、名词词解释14、职责责15、作业业内容16、注意意事项57、附件件5总裁审批批管理研究究室审核核撰写人制度名称称印信管理理办法文件编号号鹏润总总办00031. 目目的： 为保证证公司印印信使用用的合法法性、严严肃性和和可靠性性，有效效地维护护公司利利益，杜杜绝违法法行为的的发生，特制定定本办法法 。2. 范范围：2.1适适用范围围：鹏润润投资各各中心、各部门门、各级级子公司司、各门门店。2.2发发布范围围：鹏润润投资各各中心、各部门门、各级级子公司司、各门门店。3. 名名词解释释：3.1公公章：刻刻有公司司名称的的印章。用于公公司对外外行文，办理委委托书、证明、银行开开户等日日常公务务时使用用；3.2介介绍信：是用来来介绍联联系接洽洽事宜的的一种应应用文体体,具有有介绍、证明的的双重作作用。用用于办理理公司公公务或职职员情况况介绍时时使用。3.3对对外印章章：鹏润润集团总总部、国国美等二二级公司司、国美美分部的的公司公公章、人人力资源源部章、财务（结算）专用章章、合同同专用章章、法人人人名章章，以及及国美门门店公章章。3.4内内部专用用章包括括：经各各级公司司领导审审批刻制制的各中中心、各各部门、国美各各门店印印章及业业务流程程章等，仅限内内部使用用。3.5印印信：本本规定中中的印信信范畴指指对外印印章、内内部专用用章、介介绍信、证明信信等。4. 职职责4.1总总部总裁裁办负责责公司印印信刻制制、保管管、使用用的审核核和管理理。4.2各各分部总总经办负负责本分分部印信信的保管管、使用用和管理理。4.3各各级单位位相应的的授权人人有印信信使用的的审批权权。5.作业业内容：5.1印印章刻制制5.1.1印章章刻制的的规定A、对外外印章：由使用用单位上上报刻制制申请后后，报各各级总办办审核并并逐级报报至总部部总裁办办主任审审批后，方可刻刻制。B、内部部专用章章：由使使用单位位上报刻刻制申请请后，报报各级总总办主任任审批即即可刻制制。生效日期期20044年4月月1日页次1/2附件数3制度名称称印信管理理办法文件编号号鹏润总总办0003C、刻制制：经总总裁（经经）办主主任审批批同意的的印章刻刻制审批批单，统统一报由由各级总总务部根根据标准准印模形形状进行行刻制。5.1.2印章章形状的的规定：（详见见附件77.1：印章标标准模型型）A、对外外印章：圆形、椭圆形形（仅限限于发票票专用章章）、方方形（仅仅限于人人名章）B、内部部专用章章：椭圆圆形、方方形或菱菱形，同同时刻制制须有内内部专用用章字样样5.2印印章启用用：印章章由各级级总务部部刻制完完毕后，通知相相关部门门办理印印章发放放手续印章启启用、交交接登记记卡（详见附附件7.2），以公文文形式下下发启用用通知后后，印章章正式启启用。A、对外外印章：各类公公章的印印模及印章启启用、交交接登记记卡同同时报至至总部总总裁办备备案。B、内部部专用章章：印印章启用用、交接接登记卡卡报所所属级别别总办备备案即可可。5.3印印章保管管5.3.1保管管部门：A、鹏润润（国美美）总部部公章及及各中心心内部专专用章，由总裁裁办指定定专人进进行保管管；B、国美美分部公公章、分分部所属属门店公公章、配配送中心心公章、分部各各职能部部门内部部专用章章，由分部总总经办指指定专人人进行保保管；C、国美美门店及及配送中中心财务务专用章章、内部部专用章章、业务务流程章章由门店店及配送送中心指指定专人进行行保管；5.3.2印章章保管权权归属：（详见见附件77.3）5.3.3保管管要求：印章保保管地点点应设立立安全装装置，必必须保存存在专用用铁柜或或保险柜柜内，凡凡因保管管不善丢丢失印章章并造成成损失的的，公司司将对责责任人予予以严厉厉处罚；给公司司造成严严重损失失的予以以赔偿，直至追追究法律律责任。5.3.4保管管人如有有岗位变变动或调调离公司司时，须须交清所所保管的的印章和和用印登登记簿，方准办办理岗位位变动或或离职手手续。印印章交接接要在第第三者监监督下进进行，并并填写印印章交接接单，由由双方当当事人及及监交人人签字，原则上上由本部部门领导导监督交交接。同同时，总总办须更更新印印章启用用、交接接登记卡卡并逐逐级上报报至总部部总裁办办备案。5.3.5保管管人由于于各种原原因不在在工作岗岗位时，应将印印章交由由总裁（经）办办主任或或由总裁裁（经）办主任任指定专专人临时时保管，以保证证工作需需要。5.4印印章的使使用5.4.1使用用范围：A、公章章：用于于公司对对外行文文，办理理委托书书、证明明、银行行开户等等日常公公务时使使用；公公章用于签订订合同或或协议时时，参照照“合同专专用章” 管理理方法执执行； BB、合同同专用章章：用于于公司与与外部机机构签订订合同、协议及及意向书书时使用用；C、内部部专用章章：用于于以各级级公司、管理中中心（部部门）、门店、配送中中心等名名义印发发的各类类对内公公文、函函件上使使用，严严禁在对对外文件件上使用用。5.4.2使用用要求： A、所有有印章一一律不得得外借或或带出办办公室。若确因因工作需需要外出出使用者者，用章章人不能能单独携携带印章章前往，需由两两人同时时对印章章进行监监管，并并在用印印审批单单上签字字，经相相应级别别领导批批准，填填写印章章外出使使用登记记表，并并限定使使用的范范围、时时间、地地点，专专人保管管、专人人使用、按期归归还；B、严禁禁在各类类空白合合同、介介绍信、证明等等上盖章章；C、禁止止任何无无审批手手续的盖盖章行为为，如：对外对对帐单及及费用支支付说明明之类的的用印等等。5.4.3使用用流程：5.4.3.11公章、合同章章：A、由使使用人填填写用用印审批批单，按照公公司授权权管理规规定依次次经部门门经理、中心（部门）总经理理/总监监签字，报总经经理/副副总经理理签批后后，由印印信管理理单位负负责人审审核后，由印信信保管人人盖章。印章管管理人员员不得在在审核手手续不完完备的文文本上加加盖印章章。如遇遇特殊情情况，相相关责任任人无法法签字，需在电电话通知知责任人人认可的的情况下下盖章，并由责责任人补补签字方方可；B、所有有合同和和协议超超过一页页的文件件应加盖盖骑缝章章，对合合同内容容有修改改的地方方应盖章章确认；C、各单单位要建建立印章章使用审审批登记记簿，详详细载明明印章使使用时间间、使用用单位、文件内内容、合合同性质质、对方方单位名名称、加加盖份数数、审批批人、经经手人等等内容；D、公章章保管人人只有印印章加盖盖权，没没有审批批权。印印章使用用审批人人只有审审批权，没有使使用权；E、公章章保管人人在加盖盖印章时时，要严严格审查查有关文文件、合合同、资资料是否否与审批批内容相相符；F、涉及及法律等等重要事事项需使使用印章章的，须须依有关关规定经经法律顾顾问审核核签字；G、存档档方法：印信管管理人员员及印章章使用部部门均应应将加盖盖印章文文本的复复印件备备存一份份，并连连同用用印审批批单一一并归档档，以月月为单位位按照时时间顺序序将用印印记录存存档。公公司内部部盖章公公文原件件由文件件管理人人员存档档，印章章管理人人员处可可不存档档；H、财务务人员依依日常的的权限及及常规工工作内容容自行使使用财务务印章（仅限于于财务结结算专用用章、银银行预留留人名章章）无须须经上述述程序。（按财财务相关关制度执执行）5.4.3.22内部专专用章：A、以各各级公司司名义印印发的各各类内部部公文、公函必必须经公公司总经经理或副副总经理理同意后后方可加加盖；B、以各各中心（职能部部门/门门店）名名义的印印发各类类公文、公函加加盖印章章前必须须报各中中心（职职能部门门/门店店）第一一负责人人审查同同意后方方可使用用；C、各级级公司总总经理或或中心（职能部部门/门门店）总总经理/总监/第一负负责人可可根据工工作需要要对相关关人员授授权，使使其在专专业领域域内具有有使用内内部印章章的权力力，授权权要有书书面授权权书，并并明确期期限和使使用范围围，而且且要经各各级公司司总经理理签字确确认；经经授权后后，各公公司总经经理或中中心（职职能部门门/门店店）总经经理/总总监/第第一负责责人仍作作为印章章使用审审批权的的第一责责任人，对授权权期间出出现问题题负主要要责任，被授权权人为第第二责任任人，负负次要责责任；D、内部部专用章章严禁在在对外文文件上使使用，如如发生此此类使用用事件，将追究究相关人人员责任任，如给给公司造造成损失失，视情情节公司司保留追追究其法法律责任任的权力力。5.5印印章销毁毁5.5.1对外外印章：由使用用单位上上报销毁毁申请及及原因后后，报各各级总办办审核并并逐级报报至总部部总裁办办审批后后，以公公文形式式下发销销毁通知知，各级级总办安安排由两两人同时时进行销销毁。5.5.2内部部专用章章：由使使用单位位上报销销毁申请请及原因因后，报报各级总总经理审审批后，各级总总办安排排由两人人同时进进行销毁毁。 5.6介绍绍信的管管理5.6.1要求求：5.6.1.11本着”实事求求是”的原则则，严格格按照实实际情况况填写有有关内容容。5.6.1.22保证介介绍信的的内容与与存根联联的一致致性。5.6.1.33不得在在空白的的介绍信信上加盖盖公章。5.6.1.44在每年年的三月月份以前前将上一一年的介介绍信存存根和剩剩余介绍绍信归档档，一本本介绍信信不得跨跨年度使使用。5.6.2印信信的盘点点：要求求各级公公司每月月25日日对本公公司的所所有证照照及印信信进行盘盘点，盘盘点人员员为印信信管理人人员同一一名审计计（或指指定）人人员，盘盘点要求求两人共共同进行行盘点，并签字字确认。盘点结结果要求求于每月月26日日12：00前前上报鹏鹏润投资资总裁办办公室。5.7对对违反本本办法的的处罚 违违反本管管理办法法，给公公司造成成损失的的，由公公司对违违纪者予予以严厉厉处罚，造成严严重损失失或情节节严重的的，将移移送有关关机关处处理。6.注意意事项：无7.附件件7.1国美分分部印章章标准模模型7.2印章管管理登记记卡7.3各级公公司常规规印章清清单生效日期期20044年4月月1日页次2/2附件数3附件7.1国美分部部印章标标准模型型分 部门 店配送中心心合同专用章节 内部专用章内部专用章*部内部专用章发票专用章*11发票专用章*11财务结算章 财务结算章 财务结算章 分 部门 店配送中心心进货审批章*国美电器有限公司配送中心收货专用章电子商务内部专用章价格文件审批章转帐收讫*国美电器有限公司网上购物货款收讫章之*印*国美电器有限公司配送中心*货专用章附件7.2 印章章管理登登记卡编号：*国美美分部/门店/配送中中心*印 章 名 称称印 章 性 质：对外 对内对外对对内均可可印 章 保 管管 部 门：印章启用用日期：年月日印章封存存/销毁毁日期：年月日预留印模模用印审批批人：*被授权审审批人：* 期限：预留印模模做为用印印审批人人，我保保证，严严格按公公司印印章管理理办法规定流流程认真真履行用用印审批批职责签名：预留审批批人签字字样样：做为被授授权用印印审批人人，我保保证，严严格按公公司印印章管理理办法规定流流程认真真履行用用印审批批职责签名：预留被授授权审批批人签字字字样：交接记录交接日期期交接人：* 接收人：*监交人：* 年 月 日签字： 签字：签字：交接日期期交接人：* 接收人：*监交人：* 年 月 日签字： 签字：签字：交接日期期交接人：* 接收人：*监交人：* 年 月 日签字： 签字：签字：印章保管管人员保保证： 做为为印章保保管及使使用人员员，我保保证在职职期间严严格按公公司印印章管理理办法规定履履行本岗岗职责。印章保管管人承诺诺签名：备注：