某公司FSCCOC体系管理手册5483.docx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公公司FSC-COCC 体系系管理手手册( FSSC-SSTD-40-0044 V33_0 ENN)编制：_审核：_批准：_1.1 目 录录1、FSSC-CCOC体体系手册册1.1目目录1.2 颁颁布令1.3任任命书 1.4 公公司简介介1.5 FFSC承承诺1.6目目的 1.7范范围 1.8执执行标准准 1.9术术语和定定义 1.100组织机机构1.111职责描述述2、FSSC-CCOC控控制程序序2.1质质量管理理2.2产产销监管管链体系系范围2.3供供应商管管理2.4 材料料接收与与储存2.5 生产产、流转转过程控控制2.6 销售售与送货货2.7 FSSC产品品投诉处处理2.8 FSSC-CCOC声声明控制制体系2.9 FSSC-CCOC标标志的申申请、使使用和保保护3、附件件3.1 附附件A(程序文文件清单单)3.2 附附件B（FFSC方方针）3.3 附附件C（FSC管理者代表任命书）3.4 附件DD(FSSC标签签使用授授权书)3.5附附件E(使用 FSCC认证材材料承认认书) 3.6附附件F( FSSC产品品工艺流流程图) 1.2 颁 布布 令为向客户户按时提提供符合合FSCC声明的的产品和和完善的的服务，满满足客户户的要求求，本公公司依据据FSCC的要求求编制完完成了FFSC:COCC管理手手册，本本手册是是本公司司FSCC管理体体系的纲纲领性文文件，是是公司FFSC管管理体系系实施过过程的基基本要求求，是公公司向顾顾客提供供FSCC保证的的承诺，全全体员工工必须认认真贯彻彻执行。确保为为顾客提提供满意意的产品品和服务务，不断断改进FFSC管管理工作作。本手册于于20117年111月001日正正式发布布并实施施。惠东美新新塑木型型材制品品有限公公司 总经经理：xxxx20177年111月011日1.3 FSCC管理者者代表任任命书兹任命xxxx先先生为xxxxxxxxxxxxxxx有限限公司之之FSCC管理者者代表。其职责责是：a) 依FSCC-COOC标准准之要求求建立、实施与与保持体体系；b) 定期向总总经理报报告产销销监管链链管理体体系的运运行情况况，以供供体系改改善之依依据以及及任何改改进的需需求；c) 确保在整整个公司司内提高高对顾客客要求的的意识，即即负责在在对员工工进行培培训，以以确保提提升员工工对客户户要求的的认识；d) 负责产销销监管链链体系有有关外部部事务的的联络。总经理：xxxxx20177年111月011日1.4 公司简简介xxxxxxx有有限公司司是位于于广东省省惠州市市惠东县县，占地地面积达达7000多亩，是是国家鼓鼓励类企企业和惠惠东县外外商十一一项重点点投资项项目之一一，主要要产品是是塑纤型材产产品及合合成屋顶顶板。公司从从欧洲与与美国引引进了先先进的全全套全自自动高产产能生产产设备,工艺先先进，生生产能力强大大。公司司技术力力量雄厚厚，从事事产品研研发、生生产、品品管和技技术支持持的工程程师有丰丰富的工工作经验验，能为为客户提提供优质质的服务务和产品品。惠东xxx不仅拥拥有先进进的设备备和素质质良好的的员工队队伍，而而且实施施科学化化规范化化标准化化的管理理。为进进一步提提高公司司质量管管理水平平和质量量保证能能力，公公司全面面导入IISO990011和ISSO1440011国际标标准质量量和环境境管理模模式，且且严格依依照ISSO90001和和ISOO140001标标准要求求建立和和完善及及持续改改进公司司质量和和环境管管理体系系，全面面贯彻落落实“以先进进科技再再造资源源、以钢钢铁纪律律保证品品质、以以高度热热忱服务务顾客、以高远远视野领领先行业业”的质量量方针。总经理：xxxx（先生生）电 话话：07752xxxxx传 真真：07752xxxxxx地 址址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx邮 编编：51163221网 址址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.5 FSCC承诺承诺一：公司承诺诺不直接接或间接接地参与与或卷入入下面的的活动：a) 非非法砍伐伐或非法法木材/林产品品交易；b) 违违背林业业运作方方面的传传统习惯惯或人权权；c) 毁毁坏高保保护价值值的森林林；d) 自自然林向向种植林林或非森森林用途途的重大大转变；e) 在在生产或或经营中中引入转转基因的的林产品品；f)违背背任何IILO(国际劳工工组织)在19998年年制定的的在劳工工方面的的基本原原则及权权利之规规定。承诺二：公司要保保证员工工的职业业安全与与健康得得到保障障，做到到以下几几点：a.公司司承诺严严格按照照职业安安全与健健康的标标准要求求来保护护员工的的健康与与安全,指定职职业安全全健康的的负责人人。b.编制制职业安安全健康康的程序序文件。c.对员员工做相相关的培培训。1.6 目的本公司FFSC-COCC的建立立是为确确保所有有认可森森林产出出的木材材从森林林到公司司，到最最终消费费者均处处于受控控的状况况，并与与非认可可森林的的木材分分开，以以达到环环保的目目的，而而环保的的目的之之一便是是保证人人们的健健康与安安全。1.7适适用范围围适用于xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限限公司FFSC纯纯塑木复复合材料料的采购购、生产产、贮存存、销售售、运输输过程的的管理。参见FFSC产产品组清清单。1.5.1、本公公司FSSC-CCOC系系统范围围包括：采购FSSC-1100%原木的的生产和和销售。1.5.2、公公司建立立产品组组清单，维维持并及及时更新新产品组组清单。1.5.3、本公公司负责责从FSSC材料料的采购购到FSSC产品品的生产产和销售售，无微量成成分。1.5.4、本公公司采用用转换系系统进行行FSCC体系过过程控制制。1.5.5、本公司司按照职职业健康康要求，进进入车间间的作业业员必须须佩戴劳劳动防护护用品。1.5.6、本本公司按按库存或或订单生生产。1.8引引用标准准本手册在在制定时时,主要要参考了了FSSC 产产销监管管链认证证标准FSC-STD-40-004 V3.0。本标准规定了了FSCC产销监监管链中中必须遵遵守的要要素。FSCC-STTD-440-0004VV2-1 FSSC关于于产销监监管链认认证的标标准要求求FSCC-STTD-550-0001V1-2FSCC证书持持有者FFSC产产品标签签使用的的要求FSCC-STTD-440-0004aaV1-0 FFSC产产品分类类标准FSCC-STTD-440-0004bbV1-0 FFSC木木种分类类标准FSCC-STTD-440-0005VV2-11 FSSC控制制木料的的标准1.9术术语和定定义01、FFSC：森林管管理委员员会（Forrestt Sttewaardsshipp Coounccil）的缩写写，于19993在墨墨西哥成成立，致力于、社会责责任和经经济发展展。02、CCOC：产销监监管链（Chaain-of-Cusstoddy）。03、FFSC-1000%：纯的FFSC产产品，1100%来源于于FSCC认证森森林的木木材或非非木质森森林料（本本公司适适用）；04、FFSC-MIXX：混合的的FSCC产品，由由来源FFSC认认证的森森林的原原材料和和或非认认证受控控的原材材料所组成的产产品；05、FFSC-reccyclled:回收型型的FSSC产品品，所有有材料均均为消费费后再回回收的料料。06、产产品组：一个产产品或一一组产品品共享相相同的原原材料和和近似的的比例。07、TTrannsfeer ssysttem 转换系统：不使用用非FSSC认证证材料，由由一种或或一种以以上FSSC认证证木质/木纤维原原料直接接使用或或稍作加加工成一一种新的的产品形形式，成成品全部部可以加加贴FSSC标签签08、关关键控制制点（CCCP）：那些有有高风险险出现认认证物料料与非认认证物料料混杂的的地方或或过程。09、认认证原材材料：指指那些来来源被包包括在产产销监管管链声明明中的原原材料。10、认认证产品品：指原原料包括括获得产产销监管管链验证证的认证证原材料料的产品品。11、林林产品产产销监管管链：在在从森林林到最终终使用过过程中（包包括采伐伐、运输输、加工工和流通通链等），其所生产产产品的的管理状状况的所所有变化化。12、有有争议的的来源：指非法法或未被被授权的的采伐。 13、声声明/标标签：简简述某种种产品某某些方面面特性的的说明。 14、林林产品：指包含含源自森森林的原原材料的的产品。15、标标注：指指标签的的使用（包包括产品品上和产产品外）。16、来来源：有有关产品品所使用用原材料料的信息息，其或或者表明明了原材材料来源源地的性性质（例例 如如认证森林，回回收的原原材料等等），或或者表明明了原材材料来自自的特定定地点。17、生生产批次次：指在在特定时时间内在在特定过过程中进进行加工工或贸易易的一组组产品。18、木木质原材材料：指指木质的的原材料料或中间间产品（例例如圆木木、木片片、锯末末、锯材材、人造造板、木木浆、纸张张、软木木塞、树树皮和树树脂）。19、控控制木料料（Coontrrollled Woood）：由企业识识別的不不包括FFSC-STDD-400-0055中确定的种类类的非认证木材材或木质质纤维，不不包括的的种类包括括：A产自自进犯传传统的或或公众权权利的林林区；B产自自受到威威胁的非非FSCC认证的的高保护护价值的的林区；C产自自转基因因树种；D非法法收获的的木材；E已经经转化为为人造林林或非森森林用途途的自然然林。1.100 组织织机构PMC部物流采购部ISO生产部仓储部管理者代表工程部技术部机械部人事行政部营销部品管部财务部行政总 经 理组织架构构图1.111 职责责描述总经理u 监督协调调公司各各个部门门的运作作，以保保证公司司具有高高的效率率和效能能； u 收集各个个方面的的信息，制制订公司司各个阶阶段的决决策；u 制订FSSC方针针，认可可产销监监管链管管理体系系、批准准相关文文件；u 给予足够够的力度度与支持持，提供供产销监监管链管管理体系系所需资资源；u 负责提供供充足可可靠的人人力及设设备等资资源配备备。FSC管管理者代代表u 改善与预预防措施施的监督督；u 根据公司司的政策策及FSSC-CCOC标标准要求求建立产产销监管管链管理理体系；u 监督并协协调产销销监管链链管理体体系的运运作；u 外部相关关机构的的沟通与与联络；u 监督协调调公司各各个部门门的运作作，以保保证公司司具有高高的效率率和效能能；人事行政政部u 负责全公公司的人人事、招招聘、对对外联络络等；u 负责提供供符合要要求的人人力资源源；u 组织必须须的教育育培训（包包括FSSC相关关知识）培培训及考考核评定定，提供供培训基基础设施施；u 保存各部部门员工工培训记记录；FSC专专员u 负责FSSC认证证知识和和FSCC体系的的培训工工作.u 负责公司司FSCC体系的的整体编编写工作作。u 对FSCC运行的的不符合合项进行行整改跟跟踪。u 每年组织织一次内内部审核核工作及及监督体体系的运运行。u 及时向总总经理报报告FSSC体系系运行的的情况，全全面解决决FSCC体系中中的重大大问题。总经办-采购u 根据公司司经营总总方针、财务预预算及市市场订单单及仓库库库存情情况，制制定物料料采购计计划，报报批后执执行；u 了解市场场行情，做做好物料料市场价价格的调调查工作作，确保保采购物物料的性性能、价价格合理理化，控控制采购购成本；u 做好供应应商的调调查、与与各相关关部门进进行供应应商评估估，选择择质优、价廉的的供应商商；u 建立FSSC合格格供应商商名册；仓储部u 负责仓库库FSCC原料/成品物物料的管管理；u 负责仓库库FSCC原料/成品物物料账目目管理工工作，认认真核实实进、出出、存单单据，做做到帐、物、卡卡相符；u 负责仓库库FSCC原料/成品物物料的月月、季、年度的的盘点、统计工工作。财务部u 负责开具具FSCC产品发发票；u 负责供应应商FSSC发票票收集、检查及及核对，相相关文件件整理和和归档;u 负责FSSC产品品成本核核算；u FSC物物料进出出仓的核核对。生产部u 负责根据据生产计计划进行行生产安安排；u 负责执行行有关质质量标准准与纠正正措施工工作；u 执行不合合格品之之控制与与返工工工作；u 确保本部部门之FFSC记记录的准准确性、完整性性；u 确保生产产按计划划、按文文件要求求进行，确确保文件件处于受受控状态态；u 做好制程程系统因因素（人人、机、料、法法、环）的的管理；u 负责机器器设备日日常维护护保养工工作；u 控制间接接物料的的耗用、制程合合格率的的提高；u 生生产现场场的区分分与标识识；u 各工序FFSC账账户的记记录及对对数据的的准确性性负责；u 负责FSSC产品品生产记记录整理理、归档档。品管部u 分析制程程不良、客户投投诉等质质量异常常并监督督、跟进进措施执执行；u 改善与预预防措施施的实施施；u 推广顾客客要求为为各级人人员所知知,提高高全员质质量意识识；u 督导来料料检验、制程检检验、成成品检验验、出货货检验工工作；u 统计技术术的应用用控制；u 顾客投诉诉的处理理、分析析；u 不合格品品之控制制，不合合格品处处理的跟跟踪；u 监督生产产部按FFSC区区域摆放放、标识识物料。机械部u 负责生产产设备申申购、验验收及档档案管理理；u 负责制定定各类生生产设备备的操作作及保养养规程；u 负责制定定并组织织实施设设备年度度检修/保养计计划；u 负责设备备故障的的及时处处理；u 确保生产产设备干干净、整整洁、无无污染。物流u 负责FSSC进出出装柜和和发货相相关事宜宜，跟踪踪物流进进展；u 选择可靠靠的物流流外部合合作单位位，整合合优化物物流方案案降低物物流成本本；u 处理与海海关、商商检以及及国内外外货代物物流公司司等相关关单位的的沟通与与联系；u 协调处理理与公司司的客户户涉及物物流工作作的相关关事宜；u 负责协调调处理物物流运输输过程中中出现的的各种突突发事件件；u 负责协调调、跟踪踪、督促促货物运运输损坏坏的索赔赔工作。PMC部部u 负责核实实FSCC认证物物料和非非认证物物料的订订单；u 负责制定定FSCC订单交交期排程程及下达达生产任任务；u 对生产进进行组织织、协调调、控制制、保证证生产的的连续性性，保证证交货期期；u 负责组织织安排产产品外发发加工。营销部u 销售网络络的维护护、与顾顾客的沟沟通、顾顾客信息息的收集集、制订订市场营营销计划划；u 负责或组组织订单单评审以以及结果果的传递递；u 参与新产产品研制制相关信信息收集集、客户户投诉的的处理，顾顾客满意意度调查查；u 收账及账账款异常常的处理理；u 负责识别别客户相相关的FFSC要要求并在在公司内内部进行行传达与与沟通。工程部u 负责产品品结构设设计；u 负责产品品技术文文件制定定、修改改；u 协助营销销部门处处理客户户投诉。技术部u 负责产品品配方研研制；u 负责制定定FSCC产品组组清单；u 负责产品品技术问问题分析析、改进进。2、FSSC控制制流程2.1质质量管理理1 职责责1.1 公司通过过任命管管理者代代表,对对与FSSC-CCOC标标准中所所有适用用要求的的符合情情况负全全面的责任,并并得到充充分的授授权。1.2 公司对所所有与FFSC-COCC相关的的工作岗岗位,提提出与岗岗位相关关的FSSC知识识的要求求，并建建立 <<岗位说说明书>>、以确确保每一一个监管管岗位有有专人负负责。同同时也确确保公司司所有与与FSCC-COOC相关关人员有有能力执执行组织织的产销销监管链链管理体体系。2 程序序公司针对对FSCC-COOC标准准中所有有适用要要求,由由管理者者代表组组织制定定、执行行和维持持程序和和/或工工作指令令,同时时明确规规定相应应的负责责人以执执行程序序和/或或工作指指令。3 培训训3.1 公司建建立了每每一个工工作岗位位所需的的资格要要求，由由人事行行政部制制定<年年度培训训计划>>，并确确保培训训计划得得到有效效执行。3.2 人事行行政部组组织培训训时应填填写<培培训记录录表>，对对培训进进行考核核，考核核结果达达到规定定要求后后方能上上岗，并并保留以以上相应应的培训训记录。4 记录录 文文控中心心对涉及及FSCC-COOC标准准中所有有适用要要求的所所有记录录和报告告（包括括购销文文件、培培训记录录、生产产记录、重量或或材积账账户以及及标签许许可），编编制<FFSC记记录一览览表>，规规定保存存的部门门、地点点及保存存期限，所所有保存存期限不不得少于于5年。同时确确保<FFSC记记录一览览表>得得到及时时更新。2.2产产销监管管链体系系范围 1公司司建立产产品组清清单，维维持并及及时更新新FSSC产品品组清单单。2 公司司FSCC产品认认证范围围是FSSC产品品组中与与采购、运输、生产、仓储、销售等等相关的的活动或或过程参参见FFSC关关键控制制点。3 公司司FSCC产品组组会因原原材料的的不同，可可能会选选用不同同的FSSC声明明控制体体系。4公司负负责从FFSC材材料的采采购到FFSC产产品的生生产和销销售，无无微量成成分。 5公司司现在采用用转换系系统进行行FSCC体系过过程控制制。2.3供供应商管管理1 采购购部负责责对供应应商进行行评估，填填写 FSCC供应商商调查表表,要要求供应应商提供供FSCC 认证证的注册册编号。当供应应商FSSC证书书发生任任何有可可能影响响供应产产品供应应能力和和可靠性性的改变变时，采采购人员员应通过过网址验验证其FFSC证证书的有有效性和和范围。2 采购购部对所所有供应应FSCC产品组组中产品品的供应应商建立立一份FFSC合合格供应应商清单单。该该合格供供应商清清单应包包括以下下信息:a） 供应的FFSC产产品类型型；b） 供应商名名称、地地址、联联系方式式等；c） 供应商FFSC产产销监管管链证书书编号。2.4材材料接收收与存储储1 在收收到材料料之后，仓仓管人员员、财务务人员、品管人人员应该该检查供供应商的的发票和和送货单单等相关关证明材材料，以以确保下下列事项项无误：a） 供应的材材料数量量和质量量与提供供的文件件内容相相符；b） 每一产品品项或是是全部产产品都标标有FSSC种类类，如果果适用的的话，以以及相应应的百分分比声明明或信用用声明；c） 带有FSSC声明明的材料料标有供供应商的的FSCC产销监监管链证证书编号号。2 不同同FSCC声明的的产品，存存放时必必须区分分开，以以免混料料情况的的发生。3 原原材料进进来要将将供应商商标签取取掉。4 仓储储部对每每一个FFSC产产品组编编制年度度数量（重重量或体体积）进进出入总总表，即即FSSC原材材料出入入账、 FFSC成成品出入入账，提提供有关关收到的的产品类类型/销销售的产产品类型型的数量量信息，其其内容如如下：a） 收到的进进货；b） 用于生产产的进货货；c） 库存的进进货；d） 库存的出出货；e） 售出的出出货。2.5生生产、流流转过程程控制公司在生生产、流流转过程程中对FFSC材材料或产产品进行行如下控控制：a） 不同FSSC声明明的材料料或产品品明确区区分和标标识；b） FSC声声明的材材料或产产品与非非FSCC声明的的材料或或产品明明确区分分和标识识；c） FSC产产品生产产时，需需对作业业现场其其它材料料或产品品进行清清理干净净后方能能生产，生生产后也也对现场场进行清清理，避避免混料料情况的的发生，当当无法区区分FSSC与非非FSCC的材料料或产品品时，全全部按非非FSCC的材料料或产品品处理；d） 对每一个个加工、流转过过程，建建立FFSC工工序交接接单，以以控制FFSC产产品或材材料的数数量或重重量，并并对数据据的准确确性负责责；e） 公司所有有与FSSC材料料或产品品相关的的记录表表单，如如产品需需求单、生产任任务单、领料单单、退料料单、补补料单、入库单单、出库库单等记记录表单单，均应应注明相相关FSSC的声声明。 注：xxxx现现场不生生产原料料。2.6销销售与送送货1 销售售与送货货公司应该该确保给给销售时时带FSSC声明明的输出出所开具具的所有有发票都都应该包包括有以以下信息息:a） 公司的名名称与合合同详细细资料；b） 客户名称称与地址址；c） 文件签发发日期；d） 产品说明明；e） 销售的产产品的数数量和重重量；f） 公司的FFSC产产销监管管链证书书编号；g） 对每一产产品项或或是全体体产品清清晰的FFSC声声明标识识，标识识按产品品组中的的声明进进行。h） 如果发票票与装箱箱单不是是同时随随产品转转移时，则则需要提提供足以以证明发发票和相相关的运运输单证证之间联联系的信信息。比比如在出出货明细细表中注注明发票票号码或或在发票票中注明明装箱单单号码。2 带有有FSCC声明销销售的产产品的标标记公司在销销售带有有FSCC标签的的产品时时，需与与销售发发票和装装箱单上上具有对对应的FFSC声声明。同同时应确保保带有FFSC声声明的产产品在销销售时不不再贴有有其它的的森林认认证体系系的标签签。2.7 FSCC产品投投诉处理理在公司接接到关于于未遵守守FSCC-COOC标准准的投诉诉时，公公司内部部应给予予充分的的重视，应应做到以以下几点点：1.营销销部需在在两周内内做出投投诉回应应，告知知投诉者者收到投投诉。2.营销销部需在在3个月月内调查查投诉根根源，制制定回应应投诉的的行动计计划，并并按时完完成。如如果需要要更长时间间完成调调查，应应通知投投诉者以以及认证证机构（SSGS公公司）。3.营销销部需根根据投诉诉内容以以及调查查过程中中发现的的一些影影响遵守守认证要要求的缺缺陷，来来制定纠纠正预防措措施，并并遵照执执行。4.当成成功解决决或关闭闭投诉时时，营销销部需及及时通知知投诉者者和认证证机构。注解：投诉任何个个人或组组织以书书面的形形式表达达不满，内内容涉及及认证组组织对标标准的符符合程度度。抱怨怨必须涉涉及组织织的FSSC-CCOC证证书范围围，提供供投诉者者的姓名名和联系系方式，针针对问题题清楚的的说明，以以及支持持投诉中中每个因因素或者者方面的的证据。2.8 FSCC声明控控制体系系1 公司司针对每每一个产产品组，都都指定了了产品组组的声明明期及FFSC声声明。（参参见：FFSC产产品组清清单）如果声明明期中的的输入属属于一种种产品且且具有相相同的FFSC声声明，则则应该将将其相应应地定为为相同输输出的FSSC声明明。2 公司司的FSSC声明明控制体体系,可可能因原原料的不不同,会会存在不不同的FFSC声声明及不不同的控控制体系系。具体内容容可参见见FSSC产品品组清单单。2.9FFSC标标识1 FSSC标签签应用产品上应应用FSSC标签签时应该该确保下下列事项项：a） 公司所销销售的产产品只有有在符合合本标准准适用要要求的情情况下才才能贴FFSC标标签；b） 公司所销销售的产产品应该该按照FFSC-STDD-400-0004(VV2.11)标准准要求进进行标识识。 2 FSSC“1000”标签所有FSSC纯的的产品组组的产品品都可以以贴FSSC“1000”标签。3 FSSC“混合”标签如果验明明的输出出FSCC声明是是下列情情况之一一，则转转换体系系下FSSC混合合的产品品组的产产品可以以贴FSSC“混合”标签：a) “FSCC混合的的”百分比比声明至至少为770；b) 或者是“FSCC混合的的信用”声明。4 FSSC“再循环环”标签如果验明明的输出出FSCC声明是是下列情情况之一一，则转转换体系系下FSSC再循循环的产产品组的的产品可可以贴FFSC“再循环环”标签：a) “FSCC再循环环”百分比比声明至至少为885；b) 或者是“FSCC再循环环的信用用”声明。5 FSSC标签签张贴FSC标标签张贴贴规定在在FSCC认证产产品组张张贴标签签时，根根据不同同的FSSC声明明，需先先张贴一一个样板板，把张张贴的样样板或样样板拍摄摄的照片片递送到到认证公公司，同同时由本本公司标标签核准准人向认认证公司司提出标标签使用用申请，经经过认证证公司同同意认可可后，再再经本公公司标签签核准人人核准后后方能张张贴标签签，认证证公司确确认合格格后的FFSC标标签的回回复应保保留。6 FSSC标签签商业推推广规定定FSC标标签在用用于商业业推广的的目地时时，应按按照FSSC-SSTD-50-0011V1-2标准准中的要要求进行行。3.附件件附件A 程序文件件清单序号文件编号号文件名称称编制部门门备注1FSC-COPP-011文件控制制程序文控中心心2FSC-COPP-022记录控制制程序文控中心心3FSC-COPP-033培训控制制程序文控中心心4FSC-COPP-044销售管理理程序文控中心心5FSC-COPP-055采购管理理程序文控中心心6FSC-COPP-066生产控制制程序文控中心心7FSC-COPP-077仓储管理理程序文控中心心8FSC-COPP-088标识管理理程序文控中心心9FSC-COPP-099不合格品品控制程程序文控中心心10FSC-COPP-100健康安全全控制程程序文控中心心附件B FSC方方针生产绿色色环保产产品，积积极参与与保护生生态环境境。贯彻指南南：a） 任命FSSC管理理者代表表，并严严格依照照FSCC-COOC（产产销监管管链）标标准要求求建立FFSC管管理体系系。b） 组织全员员培训，使使公司全全员积极极参与FFSC管管理体系系的运行行与实施施。c） 选择具备备FSCC认证资资质的供供应商，确确保使用用的FSSC原材材料是来来源于管管理良好好的森林林。d） 生产过程程中严格格控制损损耗，并并与非FFSC产产品进行行区分、标识。e） FSC管管理者代代表负责责FSCC管理体体系的整整体工作作，各部部门积极极配合，共共同努力力建设和和维护产产销监管管管理体体系，并并使之持持续有效效和改进进。总经理：xxxxx20177年111月011日附件C FSC管管理者代代表任命命书兹任命xxxx先先生为xxxxxxx有限限公司之之FSCC管理者者代表。其职责责是：e) 依FSCC-COOC标准准之要求求建立、实施与与保持体体系；f) 定期向总总经理报报告产销销监管链链管理体体系的运运行情况况，以供供体系改改善之依依据以及及任何改改进的需需求；g) 确保在整整个公司司内提高高对顾客客要求的的意识，即即负责在在对员工工进行培培训，以以确保提提升员工工对客户户要求的的认识；h) 负责产销销监管链链体系有有关外部部事务的的联络。总经理：xxxxx7年111月011日附件D FSC标标签使用用授权书书兹任命xxxx先先生为xxxxxx有限公公司的标标签核准准人，其其职责为为：a) 负责公司司FSCC产品张张贴、印印制FSSC标签签的批准准；b) 负责与认认证公司司、FSSC联系系有关标标签使用用的事宜宜；c) 负责组织织对每批批FSCC标签的的使用情情况进行行抽查工工作；d) 负责培训训全体员员工正确确使用FFSC标标签。总经理：xxxxxx20177年111月011日附件E使用FSSC认证证材料承承诺书本公司(xxxxxxxxx有限限公司) 保证证木料的的来源是是符合FFSC控控制物料料的要求求，承诺诺不使用用以下五五个种类类的木料料：a) 产自侵犯犯传统的的或公民民权利的的林区；b) 产自受到到助威的的非FSSC认证证的高保保护价值值林区；c) 产自转基基因树种种；d) 非法收获获的木材材；e) 已经转化化为人造造或非森森林用途途的自然然林。总经理：xxxxxx20177年111月011日附件FFSC产产品工艺艺流程图图控制系统投料挤出破碎成型表面处理包装入 库检验检验检验助剂混合塑胶原料助 剂检验检验进料检验FSC木粉- 29 - - 30 -