综合部工作手册19579.docx

分 发 号： 受控状状态：版 本 号： 文件编编号：综合部工工作手册册编写：审核：批准： 20012年月7日发布 20112年月日日实施河南华美美新能源源科技有有限公司司 发布综合部工工作手册册目录一、本部部门岗位位职责（一）综综合部职职责二、部门门工作目目标、指指标综合部工工作目标标三、岗位位职责及及任职要要求（一）综综合部部部长岗位位职责及及任职要要求（二）综综合部科员岗位位职责及及任职要要求四、部门门工作流流程五、内部部管理制制度六、品质质部适用用的法律律法规七七、品质质部涉及及的环境境因素清清单八、品质质部涉及及的危险险源清单单九、应建建立和保保存的记记录十、文件件和资料料控制程程序十一、记记录控制制程序文件更改改页序号更改通知知书页码更 改 标 识更改人/日期备注综合部组组织机构构及岗位位设置综合部经理行政主管行政文员网络管理食堂外包保安保洁一、部门门岗位职职责1、公司司行政管管理工作作，包括括公司各各项制度度的实施施和监督督、办公公事务、公公文收发发、合同同档案资资料、会会议组织织、行政政命令的的下达、督督促、跟跟进、综综合协调调、各种种信息的的收集反反馈。2、编制制公司上上报的统统计报表表。3、负责责公司的的安保工工作；4、负责责公司的的信息化化建设及及网络维维护5、负责责公司后后勤保障障工作，包包括食堂堂、宿舍舍、澡堂堂的管理理、公共共设施维维护、环环境绿化化、车辆辆管理、卫卫生检查查等工作作；6、负责责厂区及及办公楼楼卫生打打扫7、完成成领导交交付的其其它临时时性工作作。二、企管管部20012年年度质量量、环境境、职业业健康安安全管理理目标序 号目标措 施统计频次1确保发放放使用文文件的有有效性，差差错率为为0。1、文件件发放之之前进行行严格审审核，经经管理者者代表或或总经理理批准后后下发；2、实时时追踪文文件的实实施，确确保现场场使用的的文件为为最新有有效版本本；每月一次次2管理评审审执行率率1000%；问题题改善完完成率 855%。1、定期期（每年年一次）组组织一次次管理评评审，做做好记录录；2、针对对管理评评审报告告中提出出的问题题制定改改进措施施，及时时改进。每年一次次3内部体系系执行率率1000%；问题题改善完完成率 955%；确保保每次外外部审核核一次通通过。1、内部部体系审审核程序序；2、对管管理体系系进行日日常检查查、考核核（这个个考核频频次不能能定义为为每年一一次）每年一次次4确保对各各部门目目标考核核执行率率1000%。按照考核核方案执执行每月一次次5废旧物资资处理率率、卫生生合格率率1000%；确保保各项物物资帐卡卡物相符符。按照内控控制度及及仓储管管理制度度执行随时三、岗位位职责及及任职要要求（一）综综合部经理岗位位职责及及任职要要求1、岗位位职责1.1按按照领导导要求，准准确、高高效完成成企管部部各项工工作，全全面提高高管理绩绩效。1.2负负责综合合部的全全面工作作，了解解和掌握握公司的的生产、经经营情况况，参与与政务等等。1.3协助公公司领导导认真学学习贯彻彻党和国国家的路路线方针针、政策策及上级级有关指指示、决决定的贯贯彻执行行情况。1.4组织和参与调查研究，向领导传递和反馈各方面综合信息，为领导决策和指导工作提供可靠依据。1.5检查和督促各管理体系的落实、执行、审核。1.6统统筹安排排工作，做做好督促促、检查查、指导导工作。1.7公司领导临时交办的其他事项。2、任职职条件2.1教教育程度度：大学学专科以以上学历历。2.2工工作经历历：5年及以以上相关关工作经经验。2.3技技术职务务：无2.4技技能培训训：公司司战略、运运营管理理、行业业知识。2.5设设备使用用：电脑脑、传真真机、复复印机等等现代化化办公设设备。2.6工工作能力力：具有有卓越的的沟通能能力和较较强的公公关、应应变能力力。有较较强的计计划、组组织、外外部协调调和内部部管理能能力，有有良好的的职业道道德和个个人修养养。2.7身身体状况况：健康康。2.8法法律法规规：需掌掌握企业业法、劳劳动法等等相关知知识。（二）行行政主管管岗位职职责及任任职要求求1、岗位位职责1.1、安安全卫生生管理与与5S检查；1.2、食食堂监督督1.3、宿宿舍管理理：宿舍舍分配、用用具配置置、安全全卫生检检查；1.4、保保卫管理理：人员员/车辆/物资出出入，安安全防护护/巡逻/案件处处理，车车辆放置置管理等等；1.5、车车辆管理理：车辆辆调配、用用车审批批、油费费审批、司司机管理理；1.6、办办公设施施管理：电视、电电脑、电电话及网网络管理理与维护护；1.7、公公共设施施管理：厂区、道道路、澡澡堂、绿绿化、空空调、热热水器、太太阳能、公公共照明明、供水水管道等等；1.8、厂厂区及办办公楼卫卫生管理理；1.9、办办公通信信费用管管理：各各类电话话费用、网网络费用用、日常常办公费费用及其其它杂费费； 1.100、各种报报表、标标牌的印印制、发发放和监监督使用用；2、任职职条件2.1教教育程度度：大学学专科及及以上学学历。2.2工工作经历历：1年以上上相关工工作经验验。2.3技技术职务务：无2.4技技能培训训：产品品培训、管管理沟通通技巧。2.5专专业知识识：具有有企业管管理、中中文、汉汉语言文文学专业业相关知知识。2.6设设备使用用：电脑脑、传真真机、复复印机等等现代化化办公设设备。2.7工工作能力力：具有有较强的的沟通及及写作能能力和较较强的组组织协调调、理解解与执行行能力。能熟练使使用电脑脑。2.8身身体状况况：健康康2.9法法律法规规：了解解劳动法法、合同同法，清清楚了解解公司规规定。（三）综综合部文文员岗位位职责及及任职要要求1、岗位位职责1.1、编制对对外统计计报表；1.2、总总经理室室卫生清清洁，会会议室、培培训室安安排与卫卫生管理理；1.3、办办公用品品、劳保保用品、卫卫生用品品、福利利用品的的申报、保保管及发发放管理理1.4、起草各各种通知知通报；1.5、饭饭票管理理；餐券券、菜金金券的发发放及就就餐人数数统计和和报送；1.6、饮饮用水管管理：联联系、登登记、报报销。1.7、部部门各项项采购申申请与报报销；1.8、协协助部门门领导处处理其它它杂务。2、任职职条件2.1教教育程度度：大学学专科及及以上学学历2.2工工作经历历：1年以上上相关工工作经验验2.3技技术职务务：无2.4技技能培训训：管理理沟通技技巧、体体系管理理技巧。2.5专专业知识识：具有有企业管管理相关关专业文文化知识识2.6设设备使用用：电脑脑、传真真机、复复印机等等现代化化办公设设备。2.7工工作能力力：熟练练标准化化管理相相关专业业知识，具具有较强强的沟通通及应变变能力，和和较强的的组织协协调、理理解与执执行能力力。2.8身身体状况况：健康康2.9法法律法规规：了解解劳动法法、合同同法，清清楚了解解公司规规定（四）综综合部网网络管理理员岗位位职责及及任职要要求1、岗位位职责1、负责责公司办办公设施施、通讯讯设施、电电脑、网网络系统统的规划划、安装装、日常常保养和和维修；2、负责责协助建建立和维维护企业业信息化化系统；3、负责责公司数数据库的的建立，备备份公司司各业务务过程相相应的电电子文档档；4、负责责建立安安全网络络系统，确确保公司司机密材材料不外外泄。2、岗位位任职条条件2.1教教育程度度：大学学专科及及以上学学历2.2工工作经历历：1年以上上相关工工作经验验2.3技技术职务务：无2.4技技能培训训：无2.5专专业知识识：具有有计算机机软硬件件等相关关专业知知识2.6设设备使用用：电脑脑、传真真机、复复印机等等现代化化办公设设备。2.7工工作能力力：熟练练掌握预预算相关关专业知知识和较较强的组组织协调调、理解解与执行行能力。2.8身身体状况况：健康康2.9法法律法规规：了解解劳动法法、合同同法，清清楚了解解公司规规定合同法，清清楚了解解公司规规定。（五）、综综合部食食堂管理理员岗位位职责及及任职要要求1、岗位位职责1.1 在部长长领导下下，负责责职工食食堂的日日常管理理工作。 1.2负负责每日日就餐人人数统计计（估计计）及相相应主食食、蔬菜菜等物料料准备，检检查和维维持就餐餐秩序。 1.3负负责检查查食堂卫卫生、用用餐器具具消毒情情况，确确保用餐餐安全，不不发生食食物中毒毒事故，并并控制卫卫生消毒毒用品、洁洁具的耗耗用。 1.4合合理安排排员工倒倒班，做做好每餐餐后的卫卫生清扫扫和定期期大扫除除工作。 1.5及及时安排排并完成成行政部部临时下下达的客客饭或领领导宴请请任务。 1.6主主办或协协助每日日主副食食料或其其他物品品的采购购。 1.7负负责下属属人员的的业务监监督指导导，做好好绩效考考核工作作。 1.8完完成行政政部部长长临时交交办的其其他任务务。2、岗位位任职条条件2.1作作经历：有2-3年的企企业食堂堂工作经经验。2.2 技术职职务：无无2.3技技能培训训：无2.4身身体状况况：健康康2.5法法律法规规：了解解及熟悉悉卫生生法的的要求（六）、综综合部保保安岗位位职责及及任职条条件1、岗位位职责1.1值值班时应应认真、负负责，门门岗实行行 24 小时保保安执勤勤。1.2疏疏通车辆辆和人员员进出,维护门门口交通通秩序,保证车车辆及行行人出入入安全。1.3保保持大门门内外环环境卫生生。1.4认认真查看看出入人人员、车车辆并登登记清楚楚。1.5严严格制止止闲杂人人员、小小商贩、推推销人员员进入厂厂区。1.6严严格执行行物品出出入管理理手续。2、巡视视职责2.1督督导自行行车、摩摩托车、轿轿车或货货车的停停入次序序，督导导厂区内内道路泊泊车；2.2接接到治安安、消防防报警后后应及时时赶到现现场并做做处理；2.3夜夜间巡逻逻中闻到到异味，听听到可疑疑声响，发发现漏水水（电）时时，应立立即查明明情况并并报告。2.4夜夜间巡逻逻要查看看车间、办办公楼、供供电房等等所有门门窗是否否关闭、电电源、电电灯是否否关闭，若若发现未未关闭的的，做好好记录汇汇报给负负责人；2.5遇遇到火灾灾、暴力力、盗窃窃、破坏坏等险时时作应急急处置，向向上级报报告或报报警；2.6要要经常检检查消防防设备状状态是否否良好3、岗位位要求 3.1熟熟悉厂区区内的基基本情况况及车辆辆的基本本情况。3.2坚坚持听清清楚、问问清楚、记记清楚，及及时向有有关人员员传达清清楚。3.3坚坚持敢管管、善管管，化大大事为小小事，化化小事为为没事的的原则。3.4查查验人员员证件、核核实进出出物资的的工作要要细致，处处理各种种情况要要灵活。3.5外外来人员员，陌生生人员进进入厂区区要询问问，办理理登记手手续。3.6掌掌握礼节节礼貌，交交通规则则等业务务知识。四、综合合部工作作流程1、办公公用品领领用流程程：流程流程说明明责任人相关文件件、记录录申请填报申请单部门领导审批总经理审批上交采购部门进行采购修改后重新审批上交采购部采购部门确认、统计后进行采购YESNO 存档申请：各各部门提提交办公公用品申申请；填报申请请单：各各部门填填写申请请单上报报至综合合办公室室；部门领导导签批：申请单单填完后后，由部部门领导导签批；总经理签签批：由总经经理或常常务副总总最后审审核签批批；YES：上交至至采购部部门进行行采购；NO：从从新修改改后审批批合格后后，上交交采购部部门；确认：采采购人员员统计后后进行采采购存档：保保存各种种记录文文件。各部门申申请人/部门经经理/总经理/采购人人员办公用品品申请单单2、办公公用品报报销流程程流程流程说明明责任人相关文件件、记录录申请填报报销申请单部门领导审批总经理审批上交财务部门修改后重新审批上交财务部财务部门确认、审核后给予报销YESNO 存档申请：填报申请请单：报销人人员填报报报销申申请单部门领导导签批：申请单单填完后后，由部部门领导导签批；总经理签签批：由总经经理或常常务副总总最后审审核签批批；YES：上交至至财务部部审核，予予以报销销NO：从从新修改改后审批批合格后后，上交交财务部部门予以以报销；确认：财财务人员员确认票票据无误误后，支支付现金金存档：保保存各凭凭证；各部门申申请人/部门经经理/总经理/采购人人员办公用品品申请单单3、办公公设备维维修流程程：流程流程说明明责任人相关文件件、记录录申请填报申请单部门领导审批总经理审批上交综合部门安排维修修改后重新审批上交综合部安排维修综合部门确认、统计后安排维修YESNO 存档申请：各各部门提提交办公公设备维维修申请请；填报申请请单：各各部门填填写申请请单上报报至综合合办公室室；部门领导导签批：申请单单填完后后，由部部门领导导签批；总经理签签批：由总经经理或常常务副总总最后审审核签批批；YES：上交至至综合部门门进行联联系维修修人员，安安排维修修；NO：从从新修改改后审批批合格后后，上交交综合部门门安排维维修；确认：进进行设备备维修；存档：保保存各种种记录文文件。各部门申申请人/部门经经理/总经理/采购人人员办公用品品申请单单4、会议议管理流流程流程流程说明明责任人相关文件件、记录录安排会议时间、地点填报申请单部门领导审批总经理审批上交综合部门安排会议修改后重新审批上交综合部安排会议综合部门确认后，填签会议签到表YESNO 存档申请：各各部门提提交会议议时间、地地点、内内容填报申请请单：各各部门填填写会议议申请单单上报至至综合办办公室；部门领导导签批：申请单单填完后后，由部部门领导导签批；总经理签签批：由总经经理或常常务副总总最后审审核签批批；YES：上交至至综合部部门进行行会议安安排；NO：从从新修改改后审批批合格后后，上交交综合部部门进行行会议安安排；确认：进进行会议议准备；存档：保保存各种种记录文文件。各部门申申请人/部门经经理/总经理/采购人人员办公用品品申请单单5、日常常事务处处理流程程注重时效性，提高对各部门的服务意识，及时向上级或同事说明工作进展临时事务择其轻重处理，并记录已经做完的事项确认今日要完成的工作，并比一次标明重要性6、员工工系列活活动申请请流程申请人填写员工系列活动申请单，领导签字综合办确定时间、地点、出席人数发出活动通知根据领导和部门提出，综合办收集四、内部部管理制制度（一）、办办公室管管理制度度1.1 自觉维维护健康康整洁的的办公环环境，物物品摆放放整齐有有序，办办公区域域内严禁禁吸烟。1.2 要严格格遵守考考勤制度度，做到到不迟到到、不早早退。1.3 在工作作时间内内，严禁禁使用公公司设备备从事与与本职工工作无关关的操作作。1.4 着装要要雅致大大方，举举止文明明，礼貌貌待人。1.5 要严守守公司机机密，如如有涉及及公司机机密，不不可告知知的内容容要委婉婉拒绝。不不允许做做影响公公司形象象的行为为。1.6要要节约使使用耗材材等办公公资源，并并爱护办办公设备备，发现现设备有有问题应应及时反反应，严严禁违章章操作。1.7要要有高度度的责任任心，注注重质量量，将求求效率，对对于上级级的指示示，应予予以遵守守和从速速执行。1.8要要团结合合作，同同事之间间互相帮帮助，严严于律己己，宽以以待人。1.9 要不断断学习新新知识，开开拓新思思路，具具备创新新能力，提提高个人人素质与与公司发发展保持持同步。（二）、例例会制度度2.1各各部门每每天早上上召开班班前会，明明确当天天工作安安排。2.2 每周一一下午14:00召开一一次周例例会，对对上周工工作进行行总结，不不足之处处给予改改进，并并安排本本周工作作计划（三）、设设备管理理制度3.1 全部设设备及器器材均为为公司资资产，不不得私自自出借、互互换或拆拆卸。3.2 对设备备要定期期清洁、养养护、检检修并做做好记录录，保证证设备完完好率。3.3 摄录像像机、照照相机等等属贵重重设备，确确定专人人使用，其其他人员员不得擅擅自动用用设备。3.4 新设备备开机前前必须熟熟读说明明书，掌掌握使用用方法和和操作规规程，否否则不可可使用。3.5 系统安安装维护护工作实实行统一一管理，所所有安排排维护工工作都需需要事先先与综合合办联系系，综合合办将在在2日内做做安排进进行系统统安装维维护。详详细记录录安装时时间、工工作过程程、所有有材料。3.6 设备摆摆放科学学、合理理、整齐齐，做到到防漏电电、防雷雷击、防防静电、方方便操作作使用，保保证设备备安全正正常运转转。3.7 临时需需要购买买的材料料，及时时向公司司申请，领领导批准准后方可可购买。（四）、公公文管理理规定4.1 公司公公文由综综合办实实行统一一、科学学、保密密管理，真真正做到到规范、准准确、及及时、安安全。4.2 公文管管理由办办公室主主任、文文员负责责，对上上级公文文的接收收、阅办办、整理理、归档档和公司司内部文文件的起起草、核核对、签签发、归归档进行行管理，相相关部门门要密切切配合。4.3 上级来来文均有有办公室室文员登登记编号号，并附附“公文借借阅明细细表”，由办办公室主主任提出出分送或或拟办意意见，及及时送有有关领导导批阅处处理。4.4 机、绝绝密文件件不得自自行处理理，要单单独造册册，安全全存放。一一般的函函件，可可由办公公室转有有关部门门处理。4.5 公文由由办公室室文员根根据相关关会议或或精神起起草，由由办公室室主任核核稿，送送主管副副总审批批，然后后安排打打印，办办公室盖盖章，发发送、分分送要填填写文件件收发登登记表。4.6 重大决决策、规规章制度度、人事事任免、机机构设置置、以及及其他重重要公文文，由总总经理签签发。一一般性公公文由分分管副总总签发。4.7 公司内内部的各各种工作作计划、总总结、报报告、统统计报表表等；与与有关单单位签订订的重要要合同、协协议、意意向书等等；公司司内部奖奖惩、任任免等文文字材料料；员工工工资、福福利等方方面的材材料；反反应本公公司重要要活动的的简报、照照片等一一些有价价值的资资料也都都需要归归档管理理。（五）、接接待管理理制度5.1 接待范范围（1）、来来访接待待。（2）、会会议、培培训和其其他重大大活动。（3）、公公务性接接待。包包括各级级、上级级部门来来我公司司检查、调调研、指指导、联联系工作作。5.2 接待程程序 示后接接待原则则 （1）、各各部门向向公司领领导报告告来客人人数及事事由。 （2）、公公司领导导同意 （3）、经经综合办办核实后后，按规规定标准准安排或或配合有有关部门门接待。5.3 接待办办法（1）、对对上级部部门的领领导接待待，由公公司领导导参加。（2）、相相关部门门的主要要负责人人由公司司领导接接待，一一般工作作人员实实行对等等接待。5.4 接待标标准及要要求（1）、本本公司接接待人员员由公司司领导根根据情况况确定，安安排客饭饭。由相相关领导导作陪。（2）、凡凡临时性性接待或或迎检工工作需要要烟、水水果等物物品的，应应事先报报公司领领导同意意后由办办公室同同意安排排。（3）、就就餐后原原则上不不安排与与工作无无关的其其他活动动。（4）、确确需超标标准范围围接待的的，需经经请示公公司领导导同意后后方可安安排。（5）、因因工作需需要安排排住宿的的，请示示公司领领导同意意后由综综合办具具体负责责安排客客房。（6）、因因工作接接待需送送礼品的的，由公公司领导导安排，综综合办核核实人数数，按程程序领取取、发放放。（六）、印印章管理理规定6.1 本规定定所指印印章是公公司向主主管机关关登记的的公司章章、法人人私章等等具有法法律效力力的印章章。6.2 公司印印章遗失失、损毁毁、被盗盗的情况况下，印印章管理理者应迅迅速向综综合办递递交原因因报告书书，综合合办根据据情况依依本规定定的手续续予以处处理。6.3 每次盖盖章（公公章）必必须有主主管领导导的批准准，综合合办根据据情况填填写印章章使用登登记表，每每次用印印必须都都有登记记，写明明文件名名、使用用时间、批批准人、经经办人等等。代理理使用要要在备注注中说明明。董事事长私章章使用要要经本人人同意，并并在备注注中特别别注明。6.4 印章一一般盖于于公司名名称、部部门名称称的中部部，做到到不漏盖盖，不错错盖，浓浓淡均匀匀，清晰晰完整。（七）、车车辆管理理制度7.1 用车人人要提前前申请用用车，将将出行路路线统一一安排，特特殊情况况逐情处处理。7.2 司机要要如实填填写车辆辆行驶情情况，详详细记录录。行驶驶途径、加加油、过过路费、停停车费等等。7.3 车辆外外出必须须当日返返回公司司。确因因工作需需要，路路途遥远远不能当当时返回回，可酌酌情处理理。但必必须保证证车辆安安全，如如因停放放不慎造造成车辆辆损坏或或零件丢丢失，责责任由司司机自负负。7.4 车辆外外出需要要办理派派车手续续。7.5 严禁酒酒后驾车车或让他他人驾车车，更不不准让无无证人员员驾驶车车辆。（八）、食食堂管理理制度1、生、熟熟食物分分开放置置。2、食堂堂工作人人员必须须体检合合格，取取得健康康合格证证，方可可上岗。3、食堂堂要紧抓抓卫生，做做好防四四害工作作。4、食堂堂的垃圾圾要分类类处理，需需要填埋埋的尽快快填埋，需需要清理理的尽快快联系车车辆拉走走。五、综合合部适用用的法律律法规清清单序号法律法规规和其他他要求名名称法律法规规和其他他要求编编号适用条款款备注1中华人民民共和国国劳动合合同法主席令第第28号第六章、第第九章73条、93条综合部2中华人民民共和国国工会法法主席令第第57号第一章、第第二章、第第三章24条、26条、综合部3工伤保保险条例例国务院令令第号全文适用用综合部4女职工工劳动保保护规定定国务院令令（第号号）第三、四四、五、六六、十三三条综合部- 35 -六、综合合部涉及及的环境境因素清清单综合部环环境因素素识别评评价表单位：综综合部办办公室 序号：01-1序号环境因素素环境影响响活动、产产品、服服务产生部门门/地点是否超标标控制措施施重要环境境因素是非判断断abcdM1纸张消耗耗资源浪费费办公室综合部办办公室否511292清洁用水水资源消耗耗办公室综合部办办公室否511293电脑运行行资源浪费费办公室综合部办办公室否511184硒鼓、墨墨盒、色色带使用用、丢弃弃资源消耗耗、土壤壤污染办公室综合部办办公室否511185饮水机资源消耗耗办公室综合部办办公室否511186空调资源消耗耗、大气气污染办公室综合部办办公室否411397电话机资源消耗耗办公室综合部办办公室否511188打印机、复复印机、传传真机资源消耗耗办公室综合部办办公室否511189灯具资源消耗耗办公室综合部办办公室否5111810电消耗资源消耗耗办公室综合部办办公室否5112911火灾发生生大气污染染办公室综合部办办公室否23551512油笔、中中性笔、记记号笔等等文具资源消耗耗办公室综合部办办公室否51118识别人： 日期：评价人： 日期：审核人； 日期：七、综合合部涉及及的危险险源清单单综合部危危险源辨辨识及风风险评价价表单位：综综合部办办公室 辨识人人： 评价人人： 序号：01-1序号作业活动动或设备备（材料料）名称称危险源时态/状状态危害类型可能导致致的事故故评价方法法风险级别别现有控制制措施管理策划划是否监测定性综合LEC法法一般重大不可容许许目标管理方案运行控制培训LECD1办公室线路老化化现在正常常物理火灾16742电工操作作规程2办公室电器漏电电现在正常常物理触电伤人人36118电工操作作规程3办公室用电短路路现在正常常物理触电伤人人火灾1111电工操作作规程4办公室电脑发热热现在正常常物理设备事故故1111日常检查查5办公室吸烟不慎慎现在正常常化学火灾1616警示、规规定地点点6办公室火灾潜在在发生现在正常常物理火灾、触触电伤人人663108应急预案案7办公室饮水机烧烧干现在正常常物理火灾1111日常检查查8办公室打印、复复印机现在正常常物理火灾10.510.5按操作规规程910八、综合合部应建建立和保保存的记记录综合部记记录清单单编号：序号记录文件件名称记录负责责人文件编号号备注1例会记录录表2卫生检查查记录3办公用品品计划表表4办公用品品领用表表5通知、通通报保存存记录6培训申请请表7管理评审审计划8餐卡充值值表9公章记录录表10招待申请请表11会议签到到薄12年度内部部审核工工作计划划13内部审核核计划14内部审核核检查表表15内部审核核不合格格报告16内部审核核报告17首、末次次会议签签到表18员工福利利登记表表19车辆外出出登记表表20车辆加油油记录表表21办公用品品维修申申请表编制/日日期： 批准/日期十、文件件和资料料控制程程序文件和资资料控制制程序1 目目的确保公司司所有内内部文件件、外部部文件、图图样与技技术资料料的准确确性和统统一性，使使公司所所有与质质量管理理体系有有关的文文件、图图样与技技术资料料之流通通、应用用、处理理等得到到有效控控制，以以控制与与本质量量管理体体系要求求有关的的所有文文件与资资料，使使所有持持有文件件、图样样与技术术资料的的相关部部门、生生产场所所能及时时获得有有效的最最新版本本的文件件、图样样与技术术资料。2 范范围本程序适适用于本本公司质质量管理理体系所所涉及到到的有关关产品和和原/辅材料料的采购购、制造造（包括括设计/开发、样样件生产产、试生生产、批批量生产产等）、检检验和试试验及校校准、仓仓储、包包装到交交付各阶阶段作业业的所有有文件、图图样与技技术资料料和顾客客、供应应商提供供的相关关文件、图图样与技技术资料料及与国国际/国家政政府、安安全和环环保法规规有关的的相关外外部文件件与资料料之控制制。3 引用文件件Q/6DDG055.011 企业业标准编编号管理理制度Q/6DDG133.7006 设计计和开发发控制程程序Q/6DDG077.288 工艺文文件更改改细则Q/6DDG133.4002 记录录控制管管理程序序Q/6DDG13.7011 产品品质量先先期策划划程序Q/6DDG13.7022 项目目策划管管理程序序Q/6DDG155.04402.01 产品品设计资资料审签签制度Q/6DDG055.200 基本本产品图图样管理理制度补补充规定定Q/6DDG155.04402.01 产品品设计资资料审签签制度Q/6DDG022.30 电子子文件和和电子档档案管理理规定Q/6DDG022.188 标准准资料管管理细则则Q/6DDG022.211 档案案资料借借阅制度度4 术术语和定定义体系管理理文件：一阶文文件、二二阶文件件、三阶阶文件和和四阶文文件之操操作说明明书、检检验标准准/检验规规程、操操作标准准/操作规规程等。一阶文件件：质量量手册；二阶文件件：程序序文件；三阶文件件：作业业指导书书（包括括：操作作说明书书、检验验标准/检验规规程、操操作标准准/操作规规程、在在过程中中所需使使用的工工艺文件件、工序序卡片、图图样与技技术资料料等）；四阶文件件：表单单/表格、记记录；外部文件件：顾客客或公司司外所输输入的图图样与资资料或书书籍文件件（政府府、安全全与环保保法规及及国际/国家标标准）等等；技术文件件：指本本公司内内部编制制的工程程规范、工工程标准准、工作作规范、作作业标准准、检查查基准、图图样、包包装标准准、工艺艺技术文文件等和和/或顾客客提供的的图样、工工程规范范、工程程标准/技术标标准、技技术条件件/协议、质质量规范范、检验验规范、检检验标准准、电脑脑数据软软盘/软件、样样品等和和/或本公公司与供供应商签签订的协协议等。5 职责责5.1 文件制制作、修修订、补补发、废废止之申申请：相相关部门门。5.2 文件之之拟定、审审查、批批准：5.2.1 一阶文文件：质质量保