浙江房地产企业合同管理制度24104.docx

浙江房地产企业合同管理制度目 录总 则 合合同管理理制度总总表第一篇 合同计计划管理理第一章 合同签签订计划划第二章 合同履履行计划划第二篇 合同签签订管理理第一章 合同签签订原则则第二章 合同签签订流程程第三章 合同权权限管理理第四章 合同编编号管理理第五章 格式合合同管理理第六章 合同注注意事项项第三篇 合同履履行管理理第一章 合同跟跟踪管理理第二章 合同履履行跟踪踪第三章 对外文文书管理理第四篇 合同考考评管理理第一章 部门合合同考评评第二章 资产合合同考评评第三章 财务合合同考评评第四章 法务合合同考评评附 则 各类类附表及及附件总 则则 合同的主要要作用在在于防范范和控制制企业交交易和投投资的风风险，对对于企业业运营的的整个过过程起着着非常关关键的作作用；而而合同管管理则是是规范合合同签订订、降低低合同风风险、保保证合同同目的实实现(包包括达到到既定的的成果质质量标准准和确保保收付款款项无误误)的主主要控制制和保障障手段，是是公司内内部管理理系统的的重要组组成部分分。公司的合同同管理系系统主要要包括四四大内容容：合同同计划管管理、合合同签订订管理、合合同履行行管理及及合同考考评管理理。 合合同计划划管理的的主要目目的在于于做好合合同签订订及履行行的规划划和预见见工作，确确保按计计划、有有序地安安排合同同的签订订及履行行工作，避避免出现现遗漏或或无序状状况。合同签订管管理的主主要目的的在于做做好客户户信誉和和综合能能力的评评估、明明确标的的物的质质量控制制内容、优优化合同同价款及及付款方方式以及及规范合合同条款款的拟订订，确保保不因客客户论证证不到位位、质量量控制内内容不完完整、不不准确或或合同条条款表述述方面的的差错而而给合同同履行或或救济造造成困难难。 合合同履行行管理的的主要目目的在于于做好合合同签订订完毕实实际履行行过程中中的各项项成果验验收和收收付款内内容的把把关和跟跟踪工作作，确保保合同标标的达到到既定的的质量标标准，收收付款项项无差错错，实现现合同目目的。 为为了规范范合同履履行的跟跟踪工作作，公司司特别出出台了合合同跟踪踪内容审审批流程程，并并配合该该流程要要求制作作了信息息化管理理系统，以以确保合合同跟踪踪内容完完整无遗遗漏，通通过系统统实时反反映合同同的真实实履行情情况。另一方面，为为了确保保合同履履行过程程中各项项书面依依据的规规范性和和有效性性，公司司特别针针对法务务类对外外文书的的出台了了对外外文书(法务类类)管理理办法。 合合同考评评管理的的主要目目的在于于确保各各责任人人遵循合合同管理理各项已已生效的的制度及及流程，自自觉把好好合同签签订及合合同履行行中的各各道关卡卡，确保保合同目目的的实实现。 为为了便于于统观整整个合同同签订、合合同履行行及合同同考评的的流程及及内容，特特制定了了合同同管理制制度总总表，以以供相关关人员简简单查阅阅流程，但但具体要要求尚须须查阅具具体各篇篇及各章章节内容容。 法法务部作作为公司司法律风风险防范范和法律律纠纷处处理的责责任部门门，负责责与合同同管理相相关的所所有制度度的制订订及监督督执行，并并对本制制度汇编编享有最最终解释释权。合同管理理制度总总表类 目关键环节适用流程质量标准考评办法合同计划25日报月月计划12月报年年计划部门指定人人员制表表部门负负责人审审核各项目目经理审审核计划交交资产、法法务、财财务审查查备案按时上报年年度及月月度合同同签订计计划、履履行计划划，并确确保上报报的计划划内容完完整、时时间合理理、状态态真实逾期上报报计划的的，每逾逾期一天天扣0.1分；上报计划划不完整整或错误误的，每每一项扣扣0.11分；计划的签签订时间间不合理理的，每每次扣00.1分分；履行状态态不真实实的，每每次扣00.5分分。合同签订招标/报价价流程1目标执执行(考考核价格格)批准准流程OA系统中中各类“目标执执行批准准流程”(具体体流程按按质量部部、财务务部要求求执行)确保目标执执行批准准书中各各项要求求（包括括成果内内容及品品质，完完成时间间以及对对客户的的约束要要求等）完完整、准准确，满满足合同同起草要要求目标执行批批准书内内容不完完整，不不满足合合同起草草要求的的，每少少一项扣扣0.11分(其其他具体体要求由由质量部部、财务务部实施施考评)2招标文文件(报报价信息息)批准准流程(OA系统统中“自由流流程”，须关关联“目标执执行批准准流程”)主办办部门或或法务部部起草招招标文件件(报价价信息)技术责责任人、财财务责任任人、资资产责任任人同步步审核返回发发文者按按修改意意见修改改(OA系系统中“招标文文件批准准流程”，须关关联“目标执执行批准准流程”及前一一“自由流流程”) 部门门负责人人审核项目总总经理审审核法务主主管审核核执行董董事审批批确保招标文文件/报报价信息息内容满满足项目目实际需需求，文文字表述述无误，不不因内容容或文字字表述差差错而造造成损失失。招标文件件或报价价信息内内容或文文字表述述存在明明显差错错而被指指正的，每每次扣00.1分分；因内容或或文字表表述差错错而造成成公司损损失的，每每2万元元扣1分分。审核人逾逾期完成成审核而而影响项项目进度度的，每每影响一一天扣00.1分分(以下下环节中中涉及审审核的，则则考评标标准与此此相同)。3客户批批准流程程OA系统中中的“客户批批准流程程” (具具体流程程按资产产采购部部要求执执行) 确保所报客客户具备实现现合同目目的的综综合实力力和信用用等级。签订合同的的单位无无实际履履约能力力或信用用程度不不够的，扣扣0.55分；因因此造成成公司损损失的，每每2万元元扣1分分。(客客户及中中标单位位批准过过程中发发生的其其他如客客户数量量提供不不足、资资料不准准确、中中标价格格不合理理等的考考核由资资产管理理中心及及执行董董事实施施考评)4评标办办法审批批流程具体流程、质量标准及考评办法按资产采购部要求执行5中标单单位批准准流程OA系统中中“中标单单位批准准流程” (具具体流程程按资产产采购部部要求执执行)确保中标单单位具备备实现合合同目的的的综合合实力和和信用程程度。6合同批批准流程程(OA系统统中“自由流流程”，须关关联“中标单单位批准准流程”)主办办部门或或法务部部起草合合同技术责责任人、财财务责任任人、资资产责任任人同步步审核返回发发文者按按修改意意见修改改(OA系系统中“合同批批准流程程”，须关关联“中标单单位批准准流程”及前一一“自由流流程”) 部门门负责人人审核项目总总经理审审核法务主主管审核核董事会会审批(具体审审批权限限请查阅阅合同同审批权权限一览览表)确保合同内内容符合合评标结结果，满满足项目目实际需需求，文文字表述述无误，合合同条款款符合专专业法律律及规范范要求，不不因内容容或文字字表述差差错而造造成损失失。合同内容容或文字字表述存存在明显显差错或或与评标标结果不不符而被被指正，每每次扣00.1分分；因内容或或文字表表述差错错而造成成公司损损失的，每每2万元元扣1分分；合同条款款存在不不符合专专业法律律及规范范要求的的，则每每处扣00.1分分。价格批准流流程1目标执执行批准准流程OA系统中中的“目标执执行批准准书”(具体体流程按按质量部部要求执执行)确保目标执执行批准准书中各各项要求求（包括括成果内内容及品品质，完完成时间间以及对对客户的的约束要要求等）完完整、准准确，满满足合同同起草要要求目标执行批批准书内内容不完完整，不不满足合合同起草草要求的的，每少少一项扣扣0.11分2考核价价格批准准流程OA系统中中的“考核价价格批准准书” (按按财务要要求执行行)按财务部要要求由财务实施施具体考考评3执行价价格批准准流程OA系统中中的“执行价价格批准准书”(按财财务要求求执行)按财务部要要求4合同批批准流程程(OA系统统中的“合同批批准流程程”，须关关联“目标执执行批准准书”、“考核价价格批准准书”和“执行价价格批准准书”)：主主办部门门或法务务部起草草合同部门负负责人审审核项目总总经理审审核法务主主管审核核董事会会审核(具体审审批权限限请查阅阅合同同审批权权限一览览表)确保合同内内容、价价格及付付款方式式符合目目标执行行及价格格批准结结果，合合同条款款符合专专业法律律及规范范要求，不不因内容容或文字字表述差差错而造造成损失失。合同内容容、价格格及付款款方式未未经批准准即报批批合同，扣扣0.11分；合同内容容、价格格及付款款方式与与目标执执行及价价格批准准结果不不一致，每每处扣00.1分分；合同条条款存在在不符合合专业法法律及规规范要求求的，每每处扣00.1分分；合同条条款因表表述存在在明显差差错而被被指正的的，每处处扣0.1分；因表述述的差错错而造成成公司损损失的每每2万元元扣1分分特殊合同批批准流程程(OA系统统中的“特殊合合同批准准流程”)部门门/项目目经理提提交特特殊合同同签订申申请表及及合同文文本董事长长批准特特殊合同同签订申申请表法务主管审核合同文本董事长批准合同文本确保合同内内容满足足项目实实际需求求，文字字表述无无误，合合同条款款符合专专业法律律及规范范要求，不不因内容容或文字字表述差差错而造造成损失失。合同内容容或文字字表述存存在明显显差错或或与评标标结果不不符而被被指正，每每次扣00.1分分；因内容或或文字表表述差错错而造成成公司损损失的，每每2万元元扣1分分；合同条款款存在不不符合专专业法律律及规范范要求的的，则每每处扣00.1分分。合同履行1 跟踪踪内容的的整理、录录入及跟跟踪(OA系统统中的“合同跟跟踪内容容批准流流程”)部门行行政助理理在合同同签订完完毕后11个工作作日内完完成跟踪踪内容 (包括括合同成成果验收收、收付付款和与与成果验验收、收收付款相相对应的的事务)的整理理及报批批部门负负责人审审核财务部部经理审审核法务主主管复核核行政助助理录入入项目管管理系统统法务主主管和财财务部经经理批准准部门日日常跟踪踪系统自自动生成成的报表表准确反反映合同同履行情情况在项目管理理系统中中完成合合同跟踪踪内容的的录入与与批准，并并通过管管理系统统真实反反映合同同的具体体履行情情况。逾期完成成整理、录录入的，每每逾期11天扣00.1分分；主要成果果、收付付款内容容及与之之相对应应的事务务有遗漏漏的，每每遗漏一一条扣00.1分分；所录内容容与合同同约定或或批准不不相符的的，每条条扣0.5分；未通过项项目管理理系统反反映合同同履行情情况的，每每次扣00.1分分。2合同履履行过程程中的往往来函件件及回执执的原件件须及时时存档，发往对对方的函函件按对对外文书书要求执执行。考评办法参参见对外外文书部部分内容容3合同履履行过程程中合同同各方中中任何一一方发生生违约行行为，必必须立即即采取弥弥补或救救济措施施，确保保合同目目的的实实现。未实现合同同目的或或因弥补补救济措措施不及及时而造造成公司司损失的的，每22万元扣扣1分。对外文书1广告文文书(OA系统统中“广告发布布内容批批准流程”)：发文文策划部部经理审审核项目总总经理审审核法务主主管审核核分管副副总审核核董事长长审批须符合广告告法及房房地产广广告管理理规定等等相关法法律法规规若适用流流程有误误或未达达到前述述要求的的，每次次扣0.1分；因此造成成在诉讼讼或仲裁裁过程中中缺少证证据而造造成公司司损失的的，每22万元扣扣1分。2催款通通知单(OA系统统中“催款通通知批准准流程”)：主办办会计发发文财务经经理审核核项目总总经理审审核资金部部审核法务主管管审核董事长长审批确保文书表表述无误误，且能能达到发发文目标标，文书书送达对对方后必必须取得得有效回回执并存存档，回回执须对对方有权权签字人人签收(或以特特快专递递形式送送达，须须在邮件件详情单单的“内件品品名”一栏中中注明函函告的关关键内容容)，以以确保证证据效力力3其他文文书(OA系统统中“对外文文书审批批流程”)：发文文部门经经理审核核财务审审核(如如不涉及及财务内内容，则则可跳过过) 总经理理审核(如同属属多个项项目或不不属任一一项目，则则可跳过过)法务审审核分管领领导审核核其 他1在合同同签订及及履行过过程中，按按要求落落实每份份合同的的各责任任人，并并根据实实际情况况及时调调整相应应的责任任人。若未落实实责任人人的，每每次扣00.1分分；原责任任人因离离职、换换岗等原原因需调调整新责责任人而而未及时时调整的的，每次次扣0.1分。2遵循已已批准的的合同同管理制制度中中的其他他规定。违反一次，根根据严重重程度扣扣0.11分及以以上不等等。第一篇 合同计计划管理理第一章 合同签签订计划划 一、合同签签订计划划的目的的为了统筹合合理地安安排合同同签订各各环节的的时间，不不影响合合同的正正常签订订，特要要求各公公司、各各部门按按年度及及月度分分别上报报合同签签订计划划，要求求完整、合合理、准准确。二、合同签签订计划划上报流流程1需求部部门于每每年的112月份份上报下下年度合合同签订订计划；于每月月的255日前上上报下月月合同签签订计划划(年度度合同签签订计划划表和月月度合同同签订计计划表详详见附表表1、22)；2需求部部门负责责人审核核；3子公司司负责人人审核；4法务部部及资产产采购部部备案。第二章 合同履履行计划划一、合同履履行计划划的目的的为了确保合合同签订订后各项项义务的的正常履履行，避避免合同同各方发发生违约约行为，特特要求各各公司、各各部门按按月上报报合同履履行计划划，要求求完整、准准确，符符合合同同约定及及项目实实际进度度需求，以以便按月月有计划划地履行行。二、合同履履行计划划上报流流程1需求部部门于每每月的225日前前上报下下月合同同履行计计划(详详见附表表3)；2需求部部门负责责人审核核；3子公司司负责人人审核；4法务部部、财务务部及资资产采购购部备案案。第二篇 合同签签订管理理第一章 合同签签订原则则一、合同签签订的前前提公司所有合合同签订订前，必必须经过过客户论论证和公公开招标标(报价价)或价价格批准准(本制制度有特特殊规定定的除外外)，确确保合同同签订的的对象具具备实现现合同目目的的综综合实力力和信用用等级，同同时，在在满足质质量及技技术要求求的前提提下，获获得最佳佳的合同同价款和和付款方方式。二、合同签签订过程程中四大大主要责责任部门门及其基基本分工工1需求部部门(子子公司)：负责责客户资资料的收收集和客客户综合合实力的的论证；负责标标的物相相关质量量、技术术标准的的论证及及技术标标的评定定；负责责招标文文件（报报价信息息）及合合同文本本的起草草（如需需求部门门/子公公司认为为有需要要，则在在目标执执行批准准书内容容完整明明确和招招投标资资料、评评标结果果完整明明确的前前提下，可可委托法法务部起起草招标标文件/报价书书或合同同文本）；需求部部门对合合同签订订的整个个过程及及其引起起的后果果承担主主要责任任。2资产管管理中心心：负责责发布招招标(报报价)信信息，公公开、公公平、公公正地组组织招标标(报价价)的全全程活动动；负责责客户及及其资料料的补充充及再论论证；负负责如实实反映开开标、询询标、评评标过程程中的真真实情况况。3法务部部：负责责招标文文件(报报价信息息)及合合同的法法律审核核；在接接受需求求部门（子子公司）委委托后，负负责招标标文件（报报价信息息）及合合同文本本的起草草、报批批（在需需求部门门/子公公司所提提交的目目标执行行批准书书、评标标结果、招招投标资资料完整整明确的的前提下下，不得得拒绝需需求部门门/子公公司的委委托）。4财务部部：负责责商务条条款的审审查及商商务标的的评定。三、合同签签订过程程中的各各类责任任人1主责任任人：由由部门(子公司司)负责责人或其其指定人人员担任任。2技术责责任人：由合同同所涉业业务的专专业技术术人员担担任。其其中，设设计合同同的技术术责任人人为产品品研发部部所派设设计负责责人，房房产材料料、设备备采购合合同的技技术责任任人为产产品研发发部所派派专项技技术人员员或工程程部专项项技术人人员；工工程承包包合同的的技术责责任人为为房产工工程部所所派负责责人；营营销策划划类合同同的技术术责任人人为营销销策划部部指定的的本部门门专业人人员。若若某些合合同不涉涉及专业业技术条条款的，则则该类合合同无需需设技术术责任人人。3财务责责任人：由各部部门(子子公司)的主办办会计担担任。4资产责责任人：由资产产管理中中心采购购工程师师担任。四、确定中中标单位位的基本本原则在满足质量量及技术术要求的的前提下下，最低低标中标标。五、特别说说明在所有招标标或报价价之前，资资产管理理中心需需知会各各股东，股股东有权权在既定定的投标标/报价价截止日日前，推推荐符合合条件的的单位参参加投标标/报价价，需求求部门(子公司司)不得得拒绝；同时，股股东有权权在招标标或报价价过程中中派员参参与其中中的任一一环节。但是，流程一旦启动，任何人（包括股东）均不得干预流程的正常执行，如在流程执行过程中确须变更操作方式或终止流程执行的，则必须有明确的书面指示，并对该项变更或终止决定所引起的后果承担相应的责任。六、各审核核责任人人必须按按照批准准的流程程、权限限行使权权利、承承担义务务，且验验收、审审核环节节缺一不不可。如如若违反反，则违违反人员员按照已已签订的的“重要岗岗位经济济责任书书”及公司司的考评评制度承承担相应应责任。第二章 合同签签订流程程一、支出类类合同的的招标/报价流流程1目标执执行(考考核价格格)批准准(具体体按质量量部、财财务部要要求的流流程执行行)2招标文文件(报报价信息息)批准准(1) 需需求部门门行政助助理或需需求部门门委托法法务专员员起草招招标文件件(或报报价信息息)；(2) 起起草人将将招标文文件(或或报价信信息)分分别提交交技术责责任人、财财务责任任人、资资产责任任人进行行审核： 技术责责任人审审核确认认招标文文件(或或报价信信息)所所涉质量量技术要要求(包包括验收收、服务务等内容容)是否否完整、准准确； 财务责责任人审审核确认认所有商商务条款款是否清清晰准确确、付款款控制方方面是否否合理； 资产责责任人审审核确认认招标文文件(或或报价信信息)内内容是否否符合招招标要求求，评标标办法是是否公平平、公正正、合理理；(3) 起起草人整整合各责责任人的的合理修修改意见见，并形形成新的的招标文文件(或或报价信信息)文文本；(4) 部部门负责责人审核核确认所所有合理理意见是是否均已已得到落落实，招招标文件件(或报报价信息息)能否否满足项项目需求求；(5) 子子公司负负责人审审核确认认招标文文件(或或报价信信息)能能否满足足项目需需求；(6) 法法务主管管审核确确认招标标文件(或报价价信息)整体表表述是否否准确、合合法；(7) 执执行董事事审核批批准。3客户批批准流程程(具体体按资产产采购部部要求的的流程执执行)。注：本环节节可与招招标文件件(报价价信息)批准环环节同步步进行。4评标办办法批准准流程(具体按按资产采采购部要要求的流流程执行行)。5中标单单位批准准流程(具体按按资产采采购部要要求的流流程执行行)。6合同批批准流程程(1) 需需求部门门行政助助理或由由需求部部门委托托法务部部法务专专员根据据评标结结果起草草合同文文本；(2) 起起草人将将合同文文本分别别提交技技术责任任人、财财务责任任人、资资产责任任人进行行审核： 技术责责任人审审核确认认合同文文本所涉涉质量技技术要求求(包括括验收、服服务等内内容)是是否完整整、准确确且与招招标/报报价结果果一致； 财务责责任人审审核确认认合同价价款、付付款方式式是否合合理且与与招标/报价结结果一致致，财务务数据相相差表述述是否准准确无差差错，合合同所涉涉税务条条款是否否符合国国家、省省、市现现行法务务法规； 资产责责任人审审核确认认合同文文本是否否符合招招标/报报价结果果。(3) 起起草人整整合各责责任人的的合理修修改意见见，并形形成新的的合同文文本；(4) 部部门负责责人审核核确认所所有合理理意见是是否均已已得到落落实，确确认合同同文本能能否实现现合同目目的；(5) 子子公司总总经理审审核确认认合同文文本能否否实现合合同目的的；(6) 法法务主管管审核确确认合同同文本整整体表述述是否准准确、合合法；(7) 董董事会审审核批准准合同文文本。 合同批批准的权权限详见见本篇第第三章内内容。7签订合合同。合同文本批批准后，法法务部、资资产管理理中心应应与需求求部门(子公司司)做好好相关交交接工作作，并由由需求部部门(子子公司)安排客客户签订订合同。在在合同文文本交证证章管理理员盖章章前，必必须确保保合同文文本中所所有应填填写的内内容均已已准确填填写完毕毕，包括括合同签签订时间间、地点点、代表表签字(我方由由需求部部门<子子公司>>负责人人代表签签署合同同)、联联系方式式及其他他签署页页中所有有要求填填写的内内容(若若合同对对方为个个人，则则必须写写明其身身份证号号码)。8合同文文本及招招标全套套资料存存档。由需求部门门(子公公司)行行政助理理负责将将合同文文本及招招标全套套资料存存档。二、支出类类合同的的非招标标/报价价类流程程(即价价格批准准流程)1目标执执行(考考核价格格)批准准(具体体按行政政中心质质量部要要求的流流程执行行)2执行价价格批准准(具体体按财务务部要求求的流程程执行)3合同批批准(1) 需需求部门门行政助助理或由由需求部部门委托托法务部部法务专专员根据据评标结结果起草草合同文文本；(2) 需需求部门门负责人人审核确确认合同同文本所所涉质量量技术要要求(包包括验收收、服务务等内容容)是否否完整、准准确且与与招标/报价结结果一致致；(3) 子子公司总总经理审审核确认认所有合合理意见见是否均均已得到到落实，确确认合同同文本能能否实现现合同目目的；(4) 法法务主管管审核确确认合同同文本整整体表述述是否准准确、合合法；(5) 董董事会审审核批准准合同文文本。合同批准的的权限详详见本篇篇第三章章内容。三、特殊合合同批准准流程所谓特殊合合同是指指需与政政府职能能部门推推荐客户户或公司司董事会会指定客客户签订订的合同同，凡各各部门、子子公司需需签订该该类合同同的，均均可适用用本流程程。流程简述：部门/项目目经理提提交特特殊合同同签订申申请表(详见附附表4)及合同同文本董事长长批准特特殊合同同签订申申请表法务主管审核合同文本董事长批准合同文本证章管理员核对无误后用章档案室存档系统通知财务部经理、资金部阅知并落实合同跟踪内容注：特殊合合同的报报批权限限归属部部门及子子公司负负责人，即即“特殊合合同批准准流程”为需授授权的流流程，仅仅部门及及子公司司负责人人才能启启动该流流程。四、销售类类合同的的签订流流程根据公司目目前的业业务类别别，所涉涉及的销销售类合合同主要要有房屋屋销售合合同(房房产公司司)、砂石销售售合同(航运公公司)和和苗木销销售合同同(三景景园艺公公司)。(一) 房房屋销售售合同相相关流程程任何项目在在房屋销销售开始始前，必必须形成成规范的的格式合合同文本本（意向向书）。格格式合同同（意向向书）由由项目公公司起草草，或由由项目公公司提出出合同内内容的基基本要求求，委托托法务部部负责起起草（要要求提出出及文本本起草工工作必须须比开始始销售至至少提前前一至两个个月），以以便各审审核人有有充足的的审核时时间。格格式文本本批准后后必须报报证章管管理员处处备案，以备在盖章前与需签订的文本核对，确认已经各审批人批准且与格式文本核对无误后方可加盖公章。1合同(意向书书)格式文文本的审审批流程程(1) 销销售部指指定人员员或法务务专员起起草合同同(意向向书)格格式文本本；(2) 销销售经理理审核合合同内容容的完整整性及准准确性；(3) 财财务责任任人审核核价格及及付款方方式；(4) 项项目总经经理审核核合同内内容的完完整性及及准确性性；(5) 法法务主管管审核合合同条款款表述的的准确性性及合法法性；(6) 董董事长审审批；(7) 证证章管理理员处备备案。2合同(意向书书)的签订订流程(1) 销销售人员员根据已已批准的的范本填填写合同同文本(填写规规范详见见合同同填写规规范)；(2) 销销售经理理审核合合同条款款是否符符合已批批准的范范本及其其他各项项批准要要求；(3) 财财务审核核价格及及付款方方式是否否符合已已批准的的价格及及付款方方式要求求，数据据是否准准确；如如合同价价格低于于公司已已批准的的价格标标准，则则须提交交销售价价格的最最终批准准权限人人审核；(4) 证证章管理理员核对对文本(与已批批准的格格式文本本核对)无误且且以上责责任人审审核批准准后加盖盖公章；如与已已批准的的格式文文本核对对不一致致，则须须提交法法务审核核；(5) 存存档。 (二) 砂石销销售合同同签订流流程砂石销售合合同必须须按公司司批准的的格式文文本签订订，目前前已经批批准的格格式文本本详见附附件244，砂石石销售合合同的格格式文本本由航运运公司证证章管理理员保管管备案，以以备在盖盖章前与与需签订订的文本本核对，确确认已经经各审批批人批准准且与格格式文本本核对无无误后方方可加盖盖公章。1砂石销销售合同同格式文文本的审审批流程程如下：(1) 航航运公司司行政助助理或法法务专员员起草合合同格式式文本；(2) 航航运公司司财务经经理审核核；(3) 航航运公司司总经理理审核合合同内容容的完整整性及准准确性；(4) 法法务主管管审核合合同条款款表述的的准确性性及合法法性；(5) 执执行董事事审批；(6) 证证章管理理员处备备案。2砂石销销售合同同的具体体签订流流程如下下：(1) 销销售主责责任人按按格式文文本制作作合同文文本，对对于格式式文本已已确定的的内容不不得修改改；(2) 航航运公司司财务经经理审核核，销售售基价、结结算及付付款方式式等是否否符合公公司已批批准的标标准；(3) 总总经理审审核，合合同文本本、销售售基价、结结算及付付款方式式等是否否符合公公司已批批准的范范本及标标准；(4) 证证章管理理员核对对文本(与已批批准的格格式文本本核对)无误且且以上责责任人审审核批准准后加盖盖公章；如与已已批准的的格式文文本核对对不一致致，则须须提交法法务审核核；(5) 存存档。(三) 苗苗木销售售合同签签订流程程苗木销售合合同原则则上须按按公司批批准的格格式文本本签订，目目前已经经批准的的格式文文本详见见附件225，苗苗木销售售合同的的格式文文本由三三景园艺艺公司证证章管理理员保管管备案，以以备在盖盖章前与与需签订订的文本本核对，确确认已经经各审批批人批准准且与格格式文本本核对无无误后方方可加盖盖公章。1苗木销销售合同同格式文文本的审审批流程程如下：(1) 三三景园艺艺公司行行政助理理或法务务专员起起草合同同格式文文本；(2) 三三景园艺艺公司财财务经理理审核商商务条款款表述的的准确性性及合理理性；(3) 三三景园艺艺公司总总经理审审核合同同内容的的完整性性及准确确性；(4) 法法务主管管审核合合同条款款表述的的准确性性及合法法性；(5) 执执行董事事审批；(6) 证证章管理理员处备备案。2苗木销销售合同同的具体体签订审审批流程程如下：(1) 销销售主责责任人按按格式文文本填写写合同文文本，对对于格式式文本已已确定的的内容不不得修改改；(2) 三三景园艺艺公司财财务经理理审核合合同价格格及付款款方式能能否保障障公司利利益，财财务数据据是否准准确；(3) 三三景园艺艺公司总总经理审审核合同同整体内内容能否否保障公公司利益益；(4) 执执行董事事审批。(5) 证证章管理理员核对对文本(与已批批准的格格式文本本核对)无误且且以上责责任人审审核批准准后加盖盖公章；如与已已批准的的格式文文本核对对不一致致，则须须提交法法务审核核；(6) 存存档。五、土地出出让合同同签订流流程1经办人人提交合合同文本本；2前期技技术部经经理审核核，确认认土地使使用权出出让年限限、土地地技术参参数等是是否与相相关规定定及招标标文件相相符，是是否同意意合同整整体内容容；3财务部部经理审审核，确确认土地地出让金金金额及及付款方方式是否否准确，且且与招标标文件相相符；4项目总总经理审审核，确确认土地地使用权权出让年年限、土土地技术术参数等等是否与与相关规规定及招招标文件件相符，是是否同意意合同整整体内容容；(如如尚未确确定项目目经理，则则该步骤骤略)5法务主主管审核核，确保保合同整整体内容容是否与与招标文文件相符符，文字字表述是是否有误误；6董事长长审批。六、大型房房屋租赁赁合同的的签订流流程 11主办办部门/项目指指定人员员提交合合同文本本； 22技术术部门负负责人审审核，确确保合同同中所涉涉技术条条款与项项目实际际相符； 33财务务部负责责人审核核，确保保合同价价格及付付款方式式合理、财财务数据据准确； 44项目目总经理理审核，确确保合同同整体内内容满足足项目实实际需求求； 55法务务主管审审核，确确保合同同整体内内容合法法，文字字表述准准确； 66董事事长审批批； 77盖章章，确保保盖章的的文本与与批准的的文本一一致； 88存档档。 七七、基地地房屋租租赁合同同的签订订流程 11主办办部门指指定人员员起草合合同文本本； 22天地地建设负责责人审核核，确保保合同整整体内容容满足项项目实际际需求； 33财务部部负责人人审核，确确保合同同价格及及付款方方式合理理、财务务数据准准确； 44法务务主管审审核，确确保合同同整体内内容合法法，文字字表述准准确； 55执行董事事审批； 66盖章章，确保保盖章的的文本与与批准的的文本一一致； 77存档档。第三章 合同权权限管理理合同审批权权限一览览表合同类别合同最终批批准权限限归属控股法务主主管控股执行董董事控股董事长长设计类合同同总价在500万以内内(含)总价在500万-2200万万(含)总价在2000万以以上前期类合同同总价在500万以内内(含)总价在500万-2200万万(含)总价在2000万以以上策划类合同同总价在500万以内内(含)总价在500万-2200万万(含)总价在2000万以以上工程类合同同均属执行董董事采购类合同同均属执行董董事基地房屋租租赁合同同均属执行董董事大型房屋租租赁合同同均属董事长长土地出让合合同均属董事长长顾问类合同同均属董事长长借款合同均属董事长长担保合同均属董事长长按揭合作合合同均属董事长长大型项目合合作合同同均属董事长长其他合同总价在500万以内内(含)总价在500万-2200万万(含)总价在2000万以以上销售类合同同销售类合同同根据公公司目前前经营业业务类别别可分为为商品房房销售合合同、砂砂石销售售合同、苗苗木销售售合同三三类，一一般都采采用已经经公司批批准的格格式合同同，格式式合同的的最终批批准权属属控股公公司董事事长；实实际签订订销售合合同时，如如采用已已批准的的格式合合同且销销售价格格在公司司已批准准的范围围内的，则则商品房房销售合合同由销销售主管管和主办办会计审审批；砂砂石销售售合同和和苗木销销售合同同由子公公司财务务经理、总经理理(及执行行董事)审批；如实际际签订销销售合同同时，对对已批准准的格式式合同有有变更的的，则除除以上审审批环节节外，须须由控股股公司法法务主管管批准；如实际际签订销销售合同同时，销销售价格格低于公公司已批批准的销销售价格格的，则则除以上上审批环环节外，合合同须由由销售价价格的最最终批准准权限人人批准。注：以上审审批权限限仅仅说说明了合合同的最最终批准准人，在在实际报报批合同同时，合合同管理理制度中中规定的的各专业业审批环环节仍缺缺一不可可，各部部门、子子公司须须按OAA系统中中最新的的固定流流程执行行。如任任何合同同须执行行“特殊合合同批准准流程”的，则则最终审审批权均均归属控控股公司司董事长长。第四章 合同编编号管理理一、合同编编号原则则合同编号共共12位位，编号号中包含含公司拼拼音缩写写(4位位)、提提交审批批的年月月数字(6位)、序号号数字(2位)。二、合同编编号方法法1合同编编号的前前四位为为签订公公司名称称拼音字字母的缩缩写，具具体如下下：天地控股为为：“GYKGG” 天地地房产为为：“GYFCC” 天天地建设设为：“GYJSS” *科技为为：“GGKJJ” *实业业为：“JJSYY” * 为为：“SSGGD” 天地地航运为为：“GYGY” *材料料为：“JCCCL” *置业业为：“HXZYY”*房产为为：“ZYFFC” *园艺为为：“SJYYY”2合同编编号的第第五位至至第十位位编号为为合同提提交审批批的年月月。3合同编编号的末末两位是是当月以以该公司司(项目目部)名名义签订订的合同同的序号号。例如：20002年年11月月，*有限公公司共签签订了110份合合同，则则第三份份合同的的编号为为：YHHSY22002211003。4若有新新增公司司，则编编号方法法同上。5合