五矿建设工程指令与现场签证管理制度boou.docx

五矿建设工程指令和和现场签证证管理规规定（20099年10月01版）目 录工程指令和和现场签签证管理理规定1. 目的为了加强工工程指令令和现场场签证管管理，规规范工作作流程，有有效地控控制成本本，特制定本本管理规规定。2. 管理范围本管理办法法适用于于五矿建建设所属属房地产产开发项项目的工工程指令令和现场场签证管管理。3. 定义3.1. 工程指令工程指令是是指建设设单位发发起，由由工程部主主办，通通过公司司内部审审批程序序，并交交由供应应商施工工的非设设计变更更类的技技术经济济文件。按按施工紧紧急程度度分为“一般工工程指令令”与“紧急工程程指令”。“紧急工程程指令”指在项项目实施施过程中中，经项项目公司司总经理理书面或或口头同同意，可可不采用用事前审审批而提提前下发发的紧急急性工程程指令。紧急情情况的界界定：紧紧急情况况仅指因因建设方方原因造造成或需需由建设设方承担担的、不不马上处处理将造造成工程程成本的的再度增增加或者者将造成成人员伤伤亡等严严重后果果的情况况，包括括：桩基基础施工工时的不不良地基基处理（流流沙、塌塌方）、基基坑或土土坡坍塌塌、突发发的台风风或大雪雪等恶劣劣天气情情况的处处理措施施、建设设方需求求紧急用用工、为为销售展展示的紧紧急处理理（围护护、通道道搭设）等。“一般工程程指令” 指按正常常发起、预预估、审审批和下下发的流流程实施施的工程程指令。工程指令主主要包含含：Ø 因设计变更更导致已已施工的的部位需需要拆除除；Ø 在施工过程程中，由由于施工工条件变变化，如如地下状状况（土土质、地地下水、构构筑物及及管线等等）变化化，导致致工程量量增减、材料代代换、增增加技术术处理措措施或其其他变更更事项；Ø 经项目公司司和供应应商协商商一致，导导致合同同范围内内工程量量增减的事事项；Ø 合同规定需需实测工工程量的的工作项项目；Ø 合同之外的的零星用用工事项项。3.2. 现场签证是指监理单单位、建建设单位位对供应应商申报报的设计计变更和和工程指指令完成成情况或或工程量量进行确确认的书书面资料料，是工工程结算算的依据据之一；按来源源分为设设计变更更类签证证、工程程指令类类签证。4. 管理原则4.1. 事前审批的的原则除非紧急情情况，所所有工程程指令均均需经过过事前审审批，经经审批同同意后方方可由工工程部签签发实施施。4.2. 完工确认原原则设计变更及及工程指指令完工工后7日内，供供应商必必须将签签证资料料上报，监监理单位位、项目公公司授权权代表110日内内完成对对签证单单的审核核和确认认；隐蔽蔽工程，必必须在其其覆盖之之前完成成审核、确确认。零零星用工工、机械械台班等等必须全全过程做做好测量量记录，每每日办理理签证手手续。所有签证的的办理都都必须坚坚持事实实发生原原则，签签证报审审表后需需附有发发生签证证的原因因、部位位、时间间等证明明附件材材料（含含图片、示示意图等等佐证）；未实际际发生的的工程变变化（即即使预见见未来必必然会发发生），不不允许进进行事前前签证。4.3. 合约责任原原则发生签证的的内容，必必须是“合同及及其补充充协议、行行业行规规”等约定定之外的的额外工工作。4.4. 一单一算原原则一份设计变变更或工工程指令令应办理理一份签签证，一一份签证证办理一一份结算算且对应应一份合合同。4.5. 及时性原则则所有签证都都应该及及时申报报、确认认及审批批。凡合同中已已有时限限约定的的，按照照合同约约定执行行；凡合合同中未未有明确确约定的的，应在在签证事事件发生生时由供供应商、监监理单位位以及项目目工程部部、合约约部授权权人员予予以书面面认定事事实。每月10日日前，供供应商应应就截止止上月末末已完工工、质量量合格且且手续完完备的现现场签证证，核清清造价并并经供应应商和监监理签字字确认后后报送工工程部，工工程部交交由合约约部进行行审核，并并登记入入本月相相应的成成本月报报台帐。逾逾期不报报的视为为供应商商放弃签签证申请请。5. 职责分工5.1. 开发管理部部Ø 负责五矿建建设工程程指令、现场签证管理制度的编制、解释和修订；Ø 负责对项目目公司制制度的执执行进行行指导、监督和检查；Ø 负责审批项项目公司司50万元以以上的工工程指令令；负责审审批造价价10万元的的签证；Ø 金额超过单单项合约约额5%需报集集团公司司审批。5.2. 项目公司5.2.1. 总经理：负负责审批批估算造价价50万元N 3万元的的工程指指令；负负责审批批造价10万元的的签证。5.2.2. 分管合约副副总经理理：负责责会签审审批估算算造价33万元 N 50000元的工工程指令令及签证；对造价价 3万元的的签证提提出审核核意见。5.2.3. 分管工程副副总经理理：负责责会签审批批估算造造价3万元 N 50000元的工程程指令。5.2.4. 合约部Ø 合约部经理理负责会签签审批估估算造价价5000元以下的工程指指令及签证。Ø 造价师负责责工程指指令下发发审批过过程中的的成本预预估，造造价师与与供应商商共同估估算工程程指令所所造成的的增加造造价，确确保预估估及时准准确，并并将预估估数据在在项目目成本控制制月报中中及时准准确反映映。Ø 现场核实设设计变更更和工程程指令的的完成情情况，对对签证结结算的准准确性、及及时性负负责。Ø 建立工程指指令和签签证台帐帐，及时时更新数数据（最最少每月月一次），对对数据进行行综合分分析，并并提出相相应管理理建议。Ø 对于预估造造价调减减或存在在责任扣扣款的设设计变更更与工程程指令，项项目工程程部、合约约部应建建立专门门台帐并并共享，以以便签证证结算时时扣减。Ø 将签证办理理的流程程知会各各供应商商；同时时在起草草合同时时，应将将纳入入，作为为合同补补充协议议执行。详见附件5。5.2.5. 工程部Ø 工程部经理理：负责会签签审批估估算造价价5000元以下的工程指指令；负责所所有签证证工程量量的审核核。Ø 负责工程指指令的发发起，并并对发起起的及时时性、内内容的准准确性负负责，严严禁事中中事后补补单。Ø 负责处理供供应商报报送的签签证，对对工程指指令的工工作内容容、发生生工程量量进行确确认，对对设计变变更的完完成情况况进行确确认；并并对签证证办理的的及时性性、内容容准确性性负责。Ø 负责工程指指令、签签证的收收集整理理、编号号盖章、归归档下发发，并对对各种资资料完整整性、真真实性负负责，是是与供应应商进行行资料对对接的唯唯一出口口。Ø 签证结算核核对过程程中，积积极配合合合约部工工作，以以保证签签证结算算的及时时性、准确性性。Ø 工程指令内内容涉及及责任扣扣款时，必必须在文文件中注注明责任任单位，并并抄送责责任扣款款单位。Ø 签证单审定定后，由由工程部部存档和和返还监监理、供供应商，并并督促供应商每每月10日前将将上月已已审定的的签证单单和费用用汇总上报报。6. 处理流程6.1. 工程指令的的处理流流程工程部秘书编号下发一式四份（供应商、监理、工程、合约），工程师通知监理、供应商实施。工程部发起工程指令审批程序紧急指令一般指令项目总经理同意采用紧急程序合约部估算成本并提出意见按公司规定的流程进行审核成本预估公司指定审批人审批/联签指令终止是否否是6.2. 签证的处理理流程7. 现场签证的的注意事事项(1) 所有的现场场签证单单都必须须使用公公司规定定的标准准表格（见见附件2），并并明确以以下内容容：编号号、项目目名称、发发生的时时间、发发生的部部位或范范围、变变更签证证的内容容做法及及原因说说明、增增加的工工程量、减减少的工工程量、相相关图纸纸说明。(2) 所有现场签签证单只只有加盖盖公司公公章才能能生效，供应商也必须加盖公章。(3) 供应商申报报的签证证所包含含的工作作内容、工工程量或或完成情情况等需需由供应应商、监监理、工工程部、合约约部四方方现场签签名确认认。(4) 隐蔽工程和和事后无无法计算算工程量量的签证证，必须须在覆盖盖或拆除除前确认认，应使使用拍照照等技术术手段作作为依据据；土方方工程的的签证，必必须提供供土方施施工前后后由四方签字字盖章确确认土方方方格网网图。(5) 设计变更的的内容完完全按文文件要求求施工完完毕时，只只需要确确认完成成的事实实；设计计变更文文件只部部分完成成时，应应注明完完成的内内容与范范围；当当无法根根据设计计变更文文件直接接计算出出工程量量，应直直接在现现场签证证单中确确认相应应的工程程量。(6) 监理和工程程部工程程师在对对供应商报报送的签签证中的的工作内内容、发发生工作作量进行行确认时时，必须须签署明明确意见见，并确确保无歧歧义，禁禁止使用用“情况属属实”等模糊糊词语；禁止签签署有关关单价或或总价。8. 附则(1) 本管理规定定自下发发之日起起开始执执行。项项目公司司制度与与本规定定有冲突突的必须须按规定定进行修修改。(2) 关于项目公公司内部部的工程程指令审审批权限限，项目目公司可可根据自自身情况况进行微微调。9. 附件9.1工程程指令审审批表9.2现场场签证单单9.3签证证费用审审批表9.4签证证台帐9.5设计计变更、工工程指令令和签证证的补充充协议