某实业发展股份有限公司年度报告(DOC 81页)19522.docx

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2010年年度报告甘肃莫高实实业发展股股份有限公公司GANSUU MOGGAO IINDUSSTRIAAL DEEVELOOPMENNT COO.,LTTD.60054432010年年年度报告告二一一年年四月二十十三日目 录一、 重要要提示2二、 公司司基本情况况2三、 会计计数据和业业务数据摘摘要4四、 股本本变动及股股东情况5五、 董事事、监事和和高级管理理人员8六、 公司司治理结构构10七、 股东东大会情况况简介12八、 董事事会报告13九、 监事事会报告17十、 重要要事项18十一、 财财务会计报报告21一、 重要提示示(一) 本公司董董事会、监监事会及其其董事、监监事、高级级管理人员员保证本报报告所载资资料不存在在任何虚假假记载、误误导性陈述述或者重大大遗漏，并并对其内容容的真实性性、准确性性和完整性性承担个别别及连带责责任。(二) 如有董事事未出席董董事会，应应当单独列列示其姓名名未出席董事事姓名未出席董事事职务未出席董事事的说明被委托人姓姓名毕阳独立董事因公未出席席崔明(三) 立信大华华会计师事事务所有限限公司为本本公司出具具了标准无无保留意见见的审计报报告。(四) 公司负责人人姓名赵国柱主管会计工工作负责人人姓名司晓红会计机构负负责人（会会计主管人人员）姓名名金宝山公司负责人人赵国柱、主主管会计工工作负责人人司晓红及及会计机构构负责人（会会计主管人人员）金宝宝山声明：保证年度度报告中财财务报告的的真实、完完整。(五) 是否存在在被控股股股东及其关关联方非经经营性占用用资金情况况？否(六) 是否存在在违反规定定决策程序序对外提供供担保的情情况？否二、 公司基本本情况(一) 公司信息息公司的法定定中文名称称甘肃莫高实实业发展股股份有限公公司公司的法定定中文名称称缩写莫高股份公司的法定定英文名称称GANSUU MOGGAO IINDUSSTRIAAL DEEVELOOPMENNT COO.,LTTD公司的法定定英文名称称缩写GSMG公司法定代代表人赵国柱(二) 联系人和和联系方式式董事会秘书书证券事务代代表姓名贾洪文朱晓宇联系地址甘肃省兰州州市城关区区东岗西路路638号号兰州财富富中心233层甘肃省兰州州市城关区区东岗西路路638号号兰州财富富中心233层电话0931-877662190931-87766209传真0931-489005430931-48900543电子信箱mgjiaahw1126.ccommogaoozxy(三) 基本情况况简介注册地址兰州市城关关区高新技技术产业开开发区一号号园区注册地址的的邮政编码码7300220办公地址甘肃省兰州州市城关区区东岗西路路638号号兰州财富富中心233层办公地址的的邮政编码码7300000公司国际互互联网网址址电子信箱mggf660054431226.coom(四) 信息披露露及备置地地点公司选定的的信息披露露报纸名称称中国证券券报、上上海证券报报、证证券时报登载年度报报告的中国国证监会指指定网站的的网址公司年度报报告备置地地点公司证券部部(五) 公司股票票简况公司股票简简况股票种类股票上市交交易所股票简称股票代码变更前股票票简称A股上海证券交交易所莫高股份6005443(六) 其他有关关资料公司首次注注册登记日日期1995年年12月229日公司首次注注册登记地地点甘肃省玉门门市玉门镇镇饮马农场场首次变更公司变更注册登记日期2004年4月12日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号6200001050045税务登记号码620101712759170组织机构代码71275917-0第二次变更更公司变更注册登记日期2007年6月19日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号6200001050045税务登记号码620101712759170组织机构代码71275917-0第三次变更更公司变更注册登记日期2008年7月18日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号620000000004866税务登记号码620101712759170组织机构代码71275917-0第四次变更更公司变更注册登记日期2009年10月20日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号620000000004866税务登记号码620101712759170组织机构代码71275917-0公司聘请的的会计师事事务所名称称立信大华会会计师事务务所有限公公司公司聘请的的会计师事事务所办公公地址深圳市福田田区滨河路路50222号联合广广场B座111楼 三、 会计数据据和业务数数据摘要(一) 主要会计计数据单位：元 币种：人人民币项目金额营业利润56,1880,4992.722 利润总额53,1222,6996.833 归属于上市市公司股东东的净利润润42,1338,0007.733归属于上市市公司股东东的扣除非非经常性损损益后的净净利润42,3996,9222.811经营活动产产生的现金金流量净额额125,5565,5561.661(二) 扣除非经经常性损益益项目和金金额单位：元 币种：人人民币项目金额非流动资产产处置损益益-392,588.95计入当期损损益的政府府补助（与与企业业务务密切相关关，按照国国家统一标标准定额或或定量享受受的政府补补助除外）808,6659.776债务重组损损益407,7768.339 除同公司正正常经营业业务相关的的有效套期期保值业务务外，持有有交易性金金融资产、交交易性金融融负债产生生的公允价价值变动损损益，以及及处置交易易性金融资资产、交易易性金融负负债和可供供出售金融融资产取得得的投资收收益1,9588,0399.66除上述各项项之外的其其他营业外外收入和支支出-3,8881,6335.099所得税影响响额840,8841.115合计-258,915.08(三) 报告期末末公司前三三年主要会会计数据和和财务指标标单位：元 币种：人人民币主要会计数数据2010年年2009年年本期比上年年同期增减减(%)2008年年营业收入368,4447,9906.771330,5532,4453.88311.477422,4483,3303.449 利润总额53,1222,6996.83340,2000,0226.62232.15554,7559,7889.488归属于上市市公司股东东的净利润润     42,1338,0007.73336,2330,6110.95516.30049,7446,6333.266归属于上市市公司股东东的扣除非非经常性损损益的净利利润    42,3996,9222.81136,0004,6226.27717.75550,6445,1442.888经营活动产产生的现金金流量净额额125,5565,5561.661 140,4466,3304.004-10.66183,0885,9009.7002010年年末2009年年末本期末比上上年同期末末增减(%)2008年年末总资产1,1499,6766,5355.40 1,1122,1133,2511.14 3.381,1411,4222,9100.86所有者权益益（或股东东权益）1,0455,3677,0522.78 1,0033,2299,0455.054.20966,9998,4434.110主要财务指指标2010年年2009年年本期比上年年同期增减减(%)2008年年基本每股收收益（元股）0.130.1118.1880.17 稀释每股收收益（元股）0.13 0.11 18.1880.17 扣除非经常常性损益后后的基本每每股收益（元元股）0.13 0.1118.1880.17 加权平均净净资产收益益率（%）4.113.69增加0.442个百分分点6.66扣除非经常常性损益后后的加权平平均净资产产收益率（%）4.143.65增加0.449个百分分点6.78每股经营活活动产生的的现金流量量净额（元元股）0.390.44-11.3360.47 2010年年末2009年年末本期末比上上年同期末末增减(%)2008年年末归属于上市市公司股东东的每股净净资产（元元股）3.26 3.12 4.495.42 四、 股本变动动及股东情情况(一) 股本变动动情况1、 股份变动动情况表单位：股本次变动前前本次变动增增减（，）本次变动后后数量比例(%)发行新股送股公积金转股股其他小计数量比例(%)一、有限售售条件股份份1,1177,00880.35-1,1117,0008-1,1117,0008001、国家持持股2、国有法法人持股3、其他内内资持股其中： 境境内非国有有法人持股股1,1177,00880.35-1,1117,0008-1,1117,000800       境内自自然人持股股、外资持持股其中： 境境外法人持持股       境外自自然人持股股二、无限售售条件流通通股份320,0002,999299.6551,1177,00881,1177,0088321,1120,00001001、人民币币普通股320,0002,999299.6551,1177,00881,1177,0088321,1120,00001002、境内上上市的外资资股3、境外上上市的外资资股4、其他三、股份总总数321,1120,000010000321,1120,0000100股份变动的的批准情况况2010年年8月233日，公司司有限售条条件的流通通股1,1117,0008股上上市流通。2、 限售股份变变动情况单位：股股东名称年初限售股股数本年解除限限售股数本年增加限限售股数年末限售股股数限售原因解除限售日日期北京北大资资源集团有有限公司1,1177,00881,1177,008800股改解禁2010年年8月233日合计1,1177,00881,1177,008800/(二) 证券发行行与上市情情况1、 前三年历历次证券发发行情况单位：股 币种:人人民币股票及其衍衍生证券的的种类发行日期发行价格（元元）发行数量上市日期获准上市交交易数量交易终止日日期股票类A股2008年年6月300日10.07740,0000,00002009年年6月300日40,0000,00002、 公司股份份总数及结结构的变动动情况    报报告期内没没有因送股股、配股等等原因引起起公司股份份总数及结结构的变动动。3、 现存的内内部职工股股情况    本本报告期末末公司无内内部职工股股。(三) 股东和实实际控制人人情况1、 股东数量量和持股情情况单位：股报告期末股股东总数43,0665户前十名股东东持股情况况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增增减持有有限售售条件股份份数量质押或冻结结的股份数数量甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司国有法人13.31142,7229,2115.00000无甘肃省农垦垦集团有限限责任公司司国有法人8.4026,9663,6336.000-1,3009,8558.0000无甘肃省国营营八一农场场国有法人6.1319,6887,2666.00000无中国银行华夏大盘盘精选证券券投资基金金境内非国有有法人2.136,8255,6677.00-1,1880,4774.0000未知葛志刚境内自然人人1.565,0011,9199.00未知0未知五矿国际信信托有限公公司境内非国有有法人1.233,9544,6588.00未知0未知青海四维信信用担保有有限公司境内非国有有法人0.852,7299,0577.00未知0未知苏剑境内自然人人0.611,9555,3033.00未知0未知张思宇境内自然人人0.391,2611,7855.00未知0未知代勇先境内自然人人0.371,1966,8533.00未知0未知前十名无限限售条件股股东持股情情况 股东名称持有无限售售条件股份份的数量股份种类及及数量甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司42,7229,2115.000人民币普通通股甘肃省农垦垦集团有限限责任公司司26,9663,6336.000人民币普通通股甘肃省国营营八一农场场19,6887,2666.000人民币普通通股中国银行华夏大盘盘精选证券券投资基金金6,8255,6677.00人民币普通通股葛志刚5,0011,9199.00人民币普通通股五矿国际信信托有限公公司3,9544,6588.00人民币普通通股青海四维信信用担保有有限公司2,7299,0577.00人民币普通通股苏剑1,9555,3033.00人民币普通通股张思宇1,2611,7855.00人民币普通通股代勇先1,1966,8533.00人民币普通通股报告期内，本本公司实际际控制人甘甘肃省农垦垦集团有限限责任公司司减持本公公司股票11,3099,8588股，占本本公司总股股本的0.41%。2、 控股股东及及实际控制制人情况(1) 控股股东东情况   法法人单位：元 币种：人人民币名称甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司单位负责人人或法定代代表人李宗文成立日期1997年年9月199日注册资本100,0000,0000.000主要经营业业务或管理理活动农业、农副副产品、机机电产品（不不含小轿车车）、建筑筑材料、包包装材料的的批发零售售。(2) 实际控制制人情况   法法人单位：元 币种：人人民币名称甘肃省农垦垦集团有限限责任公司司 单位负责人人或法定代代表人杨树军成立日期2004年年5月100日注册资本565,7760,0000.000主要经营业业务或管理理活动国有资产的的经营管理理；经济信信息咨询；（以下限限分支机构构经营）：特种药材材种植、加加工及销售售；农作物物种植；农农副食品，酒酒类，乳制制品，水泥泥，硫化碱碱的制造及及销售。(3) 控股股东东及实际控控制人变更更情况    本本报告期内内公司控股股股东及实实际控制人人没有发生生变更。3、 其他持股股在百分之之十以上的的法人股东东    截截止本报告告期末公司司无其他持持股在百分分之十以上上的法人股股东。五、 董事、监监事和高级级管理人员员(一) 董事、监监事和高级级管理人员员持股变动动及报酬情情况单位：股姓名职务性别年龄任期起始日日期任期终止日日期年初持股数数年末持股数数变动原因报告期内从从公司领取取的报酬总总额（万元元）（税前前）是否在股东东单位或其其他关联单单位领取报报酬、津贴贴赵国柱董事长男462010年年5月311日2013年年5月300日0016否李金有董事男492010年年5月311日2013年年5月300日004是张金虎董事男482010年年5月311日2013年年5月300日004是李宗文董事男462010年年5月311日2013年年5月300日004是石怀仁董事男502010年年5月311日2013年年5月300日004是贾洪文董事男392010年年5月311日2013年年5月300日0011否毕阳独立董事男482010年年5月311日2013年年5月300日002否严复海独立董事男432010年年5月311日2013年年5月300日002否崔明独立董事男442010年年5月311日2013年年5月300日002否杨英才监事会主席席男532010年年5月311日2013年年5月300日004是李大宏监事会副主主席男552010年年5月311日2013年年5月300日004是魏兴坤监事男462010年年5月311日2013年年5月300日008否李福总经理男502010年年5月311日2013年年5月300日0011否杜广真副总经理男412010年年5月311日2013年年5月300日0011否司晓红副总经理兼兼总会计师师女412010年年5月311日2013年年5月300日0011否金宝山副总经理兼兼财务总监监男392010年年5月311日2013年年5月300日0011否王润平副总经理男432010年年5月311日2013年年5月300日009否合计/00/118/赵国柱：11999年年10月任任本公司董董事、董事事会秘书。22001年年6月至22004年年5月任本本公司副董董事长，22004年年5月至22007年年5月任本本公司副董董事长、总总经理，22005年年7月至22007年年5月任本本公司党委委书记。22007年年5月至今今任本公司司董事长。李金有：曾曾任甘肃省省物产集团团公司工会会主席、副副书记、纪纪委书记、甘甘肃农垦事事业管理办办公室副主主任、党委委委员，现现任甘肃省省农垦集团团有限责任任公司党委委副书记、纪纪委书记、董董事，甘肃肃亚盛实业业（集团）股股份有限公公司监事会会主席。张金虎：曾曾任甘肃省省农垦集团团有限责任任公司处长长、甘肃亚亚盛实业（集集团）股份份有限公司司监事会主主席，现任任甘肃省农农垦集团有有限责任公公司副总经经理、甘肃肃亚盛实业业（集团）股股份有限公公司副董事事长。李宗文：曾曾任甘肃黄黄羊河农工工商（集团团）有限责责任公司财财务部长、总总经理助理理、副总经经理、总经经理。现任任本公司董董事、甘肃肃黄羊河农农工商（集集团）有限限责任公司司董事长。 石怀仁：曾曾任甘肃省省国营八一一农场副场场长。现任任本公司董董事、甘肃肃省国营八八一农场场场长、党委委副书记，兼兼任金昌水水泥（集团团）有限责责任公司董董事长、总总经理、党党委副书记记。贾洪文：曾曾任甘肃证证券有限责责任公司投投资银行部部项目经理理，本公司司董事会秘秘书。现任任本公司董董事、副总总经理、董董事会秘书书。毕阳：曾任任兰州市果果品茶叶公公司贮藏实实验站技术术员、甘肃肃农业大学学食品科学学与工程学学院教师。现现任甘肃农农业大学食食品科学与与工程学院院院长，社社会兼职：教育部高高等学校高高职高专食食品类专业业教学指导导委员会副副主任委员员。严复海：曾曾任兰州理理工大学经经管学院会会计系副主主任。现任任兰州理工工大学经管管学院副院院长。崔明：曾任任兰州大学学国际政治治系助教、讲讲师，兰州州大学管理理学院副教教授，现任任兰州大学学管理学院院副教授、兰兰州大学出出版社社长长、青岛啤啤酒（甘肃肃）农垦股股份有限公公司独立董董事、西北北化工独立立董事。杨英才：11999年年10月任任本公司副副董事长。22001年年6月任本本公司副董董事长兼总总经理。22002年年4月任甘甘肃省农垦垦集团有限限公司副总总经理。22004年年5月至今今任本公司司监事会主主席。李大宏：曾曾任甘肃黄黄羊河农场场一分场副副场长、场场长，甘肃肃黄羊河农农工商（集集团）有限限责任公司司农业总场场副场长、场场长，甘肃肃黄羊河农农工商（集集团）有限限责任公司司副总经理理。现任甘甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司总经理、党党委委员，甘甘肃省黄羊羊河农场副副场长，甘甘肃黄羊河河集团种业业有限责任任公司董事事长。魏兴坤：曾曾任甘肃省省饮马实业业公司机关关经营科科科员，机关关人劳部科科员，20002年66月任本公公司监事。现现任本公司司饮马麦芽芽厂党总支支副书记，兼兼任综合办办公室主任任。李福：曾任任甘肃省国国营八一农农场金昌农农垦麦芽厂厂厂长，金金昌农垦公公司副经理理，甘肃省省国营八一一农场副场场长。20001年66月任本公公司副总经经理，兼任任本公司金金昌麦芽厂厂经理。22006年年10月任任本公司副副总经理。现现任本公司司总经理。杜广真：曾曾任本公司司企划投资资部副部长长、部长；本公司总总经理助理理，兼任企企划投资部部部长。现现任本公司司副总经理理。司晓红：曾曾任兰石集集团兰州长长征机械厂厂会计，深深圳三九医医药贸易公公司甘青宁宁销售处财财务经理兼兼行政主管管，兰州华华丰会计师师事务所注注册会计师师，本公司司独立董事事，本公司司总会计师师。现任本本公司副总总经理兼总总会计师。金宝山：曾曾在甘肃第第二会计师师事务所、兰兰州三金会会计师事务务所、甘肃肃证券有限限责任公司司工作，本本公司财务务总监。现现任本公司司副总经理理兼财务总总监。王润平：曾曾任本公司司黄羊河贸贸易分公司司经理，本本公司葡萄萄酒厂厂长长。现任本本公司副总总经理。(二) 在股东单单位任职情情况姓名股东单位名名称担任的职务务任期起始日日期任期终止日日期是否领取报报酬津贴李金有甘肃省农垦垦集团有限限责任公司司党委副书记记、纪委书书记2008-11是张金虎甘肃省农垦垦集团有限限责任公司司副总经理2008-11是杨英才甘肃省农垦垦集团有限限责任公司司副总经理2004-06是李宗文甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司董事长2002-07是石怀仁甘肃省国营营八一农场场场长2004-03是李大宏甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司总经理2007-03是在其他单位位任职情况况姓名其他单位名名称担任的职务务任期起始日日期任期终止日日期是否领取报报酬津贴李金有甘肃亚盛实实业(集团团)股份有有限公司监事会主席席2010年年1月299日否张金虎甘肃亚盛实实业(集团团)股份有有限公司副董事长2010年年1月299日否李宗文甘肃省黄羊羊河农场场长2007-06否甘肃黄羊河河集团武威威食品有限限公司董事长1999否石怀仁金昌水泥（集集团）有限限责任公司司董事长兼总总经理1999-11否李大宏甘肃省黄羊羊河农场副场长2007-06否甘肃黄羊河河集团种业业有限责任任公司董事长1999否(三) 董事、监监事、高级级管理人员员报酬情况况董事、监事事、高级管管理人员报报酬的决策策程序董事、监事事、高级管管理人员报报酬的决策策程序:公公司董事、监监事及高级级管理人员员经公司董董事会薪酬酬与考核委委员会讨论论通过。董事、监事事、高级管管理人员报报酬确定依依据董事、监事事、高级管管理人员报报酬确定依依据：坚持持按劳分配配与按生产产要素分配配相结合的的原则；坚坚持责任和和权力、利利益与风险险相一致的的原则；坚坚持先考核核后兑现，严严格考核、及及时兑现的的原则。不不在公司任任职的董事事（不含独独立董事）津津贴为每人人4万元/年，不在在公司任职职的监事津津贴为每人人4万元/年。董事、监事事和高级管管理人员报报酬的实际际支付情况况见本章第一一项。报告告期，本公公司按照规规定支付了了董事、监监事和高级级管理人员员报酬。(四) 公司董事事、监事、高高级管理人人员变动情情况姓名担任的职务务变动情形变动原因李金有董事聘任换届选举张金虎董事聘任换届选举严复海独立董事聘任换届选举崔 明独立董事聘任换届选举贾洪文副总经理聘任新聘任何宗仁董事离任换届选举张 海董事离任换届选举王兴学独立董事解任任期届满徐浩桐独立董事解任任期届满(五) 公司员工工情况在职员工总总数1,9655公司需承担担费用的离离退休职工工人数0专业构成专业构成类类别专业构成人人数生产人员866技术人员53销售人员741管理人员236其他人员69教育程度教育程度类类别数量（人）大专以上732中专技校654初中515其他64六、 公司治理理结构(一) 公司治理理的情况报告期内，公公司严格按按照公司司法、证证券法、上上市公司治治理准则、上上海证券交交易所股股票上市规规则等法法律法规的的要求，结结合公司实实际，不断断完善公司司法人治理理结构，规规范运作，公公司权力机机构、决策策机构、监监督机构和和经营层之之间权责明明确，健全全规章制度度，加强信信息披露工工作和投资资者关系管管理工作，公公司法人治治理结构符符合现代企企业制度和和上市公公司治理准准则的要要求，具体体如下： 11、股东和和股东大会会：公司严严格按照有有关法律法法规和公公司章程、股股东大会议议事规则的的要求召集集、召开股股东大会。股股东大会会会议筹备、会会议提案、议议事程序、会会议表决和和决议、决决议的执行行和信息披披露等方面面均符合相相关法律法法规的要求求，保证公公司股东大大会依法行行使职权，有有效提高股股东大会的的议事效率率。充分考考虑股东权权利，公平平对待所有有股东，确确保所有股股东，特别别是中小股股东享有平平等的权利利。报告期期内未发生生股东和内内幕人员进进行内幕交交易以及损损害公司和和股东利益益的事项。 2、董事和董事会：报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，按照公司法、公司章程的规定，依法履行职权，董事会成员勤勉尽责，公司董事会的决策水平进一步得到提高。报告期公司共召开5次董事会会议，符合公司法、公司章程的规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，能够有效行使各自的职权，促进董事会的科学决策和公司的可持续发展。 3、监事和监事会：报告期，公司监事会在报告期切实履行监督职能，对公司董事、高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查，对公司财务状况进行了检查。报告期公司召开5次监事会会议，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。 4、关于绩效评价和激励约束机制：公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并加以逐步完善。公司董事、监事津贴由股东大会批准确定，高管人员采用与公司整体经营业绩挂钩的绩效考核办法，根据考核结果决定其薪酬，并提交董事会审议。 5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、业主、供应商等利益相关者的合法权益，通过与他们积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。 6、信息披露和投资者关系管理：公司严格按照中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则以及公司信息披露制度的要求认真履行上市公司信息披露义务，及时、准确、完整的披露公司信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，加强公司与投资者的交流与沟通。在投资者关系管理上，公司坚持诚实守信的原则，客观、真实、准确反映公司实际情况，严格遵循公平、公正、公开原则，对待股东一视同仁。公司积极听取投资者及来访者的合理意见和建议，对投资者关心的问题，保证在不违反信息披露有关规定的前提下给予投资者满意答复。(二) 董事履行行职责情况况1、 董事参加加董事会的的出席情况况董事姓名是否独立董董事本年应参加加董事会次次数亲自出席次次数以通讯方式式参加次数数委托出席次次数缺席次数是否连续两两次未亲自自参加会议议赵国柱否55300否李金有否33200否张金虎否33200否李宗文否54301否石怀仁否55300否贾洪文否55300否毕 阳是54301否严复海是33300否崔 明是33300否年内召开董董事会会议议次数5其中：现场场会议次数数2通讯方式召召开会议次次数3现场结合通通讯方式召召开会议次次数02、 独立董事事对公司有有关事项提提出异议的的情况报告期内，公公司独立董董事未对公公司本年度度的董事会会议案及其其他非董事事会议案事事项提出异异议。3、 独立董事事相关工作作制度的建建立健全情情况、主要要内容及独独立董事履履职情况本公司已根根据中国证证监会和上上海证券交交易所的要要求，制订订了独立立董事制度度，并经经公司五届届八次董事事会审议通通过；制订订了独立立董事年报报工作制度度，并经经公司五届届九次董事事会审议通通过。报告告期内，公公司三名独独立董事尽尽职尽责，按按时出席董董事会会议议，按照法法律、法规规和公司司章程的的规定，积积极履行独独立董事职职责，参与与公司各项项重大事项项的决策。对对公司重大大事项、关关联交易、利利润分配、对对外担保和和规范运作作等均发表表了独立意意见，为公公司董事会会科学决策策起到了积积极作用，维维护了公司司整体利益益和中小股股东的合法法权益。(三) 公司相对对于控股股股东在业务务、人员、资资产、机构构、财务等等方面的独独立完整情情况是否独立完完整情况说明对公司产生生的影响改进措施业务方面独独立完整情情况是公司拥有独独立的产、供供、销体系系和生产辅辅助系统，设设立了独立立的供应部部和销售部部，拥有独独立的银行行帐号，独独立开展业业务，独立立纳税。公公司与控股股股东实际际从事的业业务不同，不不存在同业业竞争情况况。控股股股东不存在在直接或间间接干预公公司经营的的情形。 人员方面独独立完整情情况是公司董事、监监事及高级级管理人员员均通过合合法有效的的法律程序序选举或聘聘任产生，不不存在法律律、法规和和其他规范范性文件限限制或禁止止的兼职情情况，目前前公司的高高级管理人人员、核心心技术人员员和财务人人员均不在在控股股东东任职。公公司设有人人力资源部部，建立了了独立的劳劳动、人事事和工资管管理制度，完完全独立地地管理自身身劳动、人人事和工资资事务，全全体员工拥拥有独立的的社会保障障和工薪报报酬等管理理账户。各各分公司员员工的人事事档案、社社会保障账账户均由本本公司统一一管理。资产方面独独立完整情情况是公司拥有独独立完整的的生产经营营系统及配配套设施，公公司生产经经营的全部部生产设备备、主要辅辅助生产系系统为公司司自己所有有，并办理理了产权证证明。与生生产经营活活动相关的的房产、土土地全部界界定清楚，商商标使用权权、特许经经营权等知知识产权亦亦独立拥有有。 机构方面独独立完整情情况是公司按照公公司法、证证券法等等法律、法法规以及本本公司章程程的规定，建建立健全法法人治理结结构，逐步步建立了适适应公司发发展要求的的组织机构构。公司拥拥有独立完完整的组织织机构和独独立的职能能部门，各各部门分工工明确、各各司其职。公公司及下属属各分公司司（厂）的的生产经营营场所和办办公场所均均与控股股股东完全分分开，不存存在混合经经营、合署署办公的情情形。财务方面独独立完整情情况是公司设立了了资产财务务管理部，拥拥有独立、完完整的会计计核算体系系，