广东石油分公司信息资源管理业务流程20249.docx

11.2信息资源管理业务流程11.2广东石油分公司信息资源管理业务流程一、业务目标1经营目目标1.1 提提供真实实、准确确、完整整的信息息。1.2 提提供信息息给恰当当的使用用者。1.3 提提供信息息及时，使使用方便便。2 合合规目标标2.1 信信息的收收集、提提供、使使用符合合国家安安全、知知识产权权保护等等法律、法法规的要要求及股股份公司司内部保保密规定定。2.2 信信息的购购入、转转让符合合合同法法的规定定。二、 业务风风险1经营风风险1.1 信信息需求求不明确确，导致致信息提提供有误误，效率率低下。1.2 信信息源不不落实，导导致信息息提供落落空。1.3 信信息分级级不当，导导致信息息送达不不当、贻贻误工作作。1.4 信信息授权权不当，导导致信息息泄密或或贻误工工作。1.5 信信息集成成度不够够，信息息处理不不当，导导致信息息质量下下降。1.6 信信息更新新不及时时、信息息传输延延误，影影响决策策和管理理。 本流流程适用用于股份份公司内内部生产产经营管管理类电电子信息息1.7 擅擅自变更更信息购购入、转转让合同同标准文文本中有有关权利利、义务务的条款款，导致致损失。2合规风风险2.1 信信息的收收集、提提供、使使用违反反国家法法律法规规，导致致处罚；违反股股份公司司保密规规定，导导致商业业秘密流流失。2.2 信信息的购购入、转转让违反反合同法法导致的的风险。三、 业务流流程步骤骤与控制制点1 确确定各部部门信息息需求1.1 各各部门依依据业务务职责提提出和汇汇总各种种信息需需求，并并按本部部门管理理的信息息即本部部门形成成的和直直接管理理的信息息、需要要其它部部门提供供的信息息、需外外购的信信息分类类。确定定需要其其他部门门提供的的信息和和需外购购的信息息，包括括信息内内容、信信息提供供时间和和信息提提供方式式等。分分（子）公公司各部部门需要要其他部部门提供供的重要要信息由由同级信信息化领领导小组组予以确确认；总总部职能能部门需需要其他他部门提提供的重重要信息息由股份份公司EERP指指导委员员会予以以确认。2 汇汇总各部部门需部部门外提提供的信信息需求求2.1 信信息管理理部门组组织汇总总各部门门需要其其他部门门提供的的信息和和需外购购的信息息，对各各部门需需要其他他部门提提供的信信息归纳纳为部门门间共享享信息，理理顺信息息来源和和信息使使用，并并分别反反馈各部部门核对对认可。3 落落实部门门间共享享信息源源和外购购信息源源3.1 依依据股份份公司有有关信息息资源管管理的规规定，信信息管理理部门协协助信息息需求部部门落实实部门间间共享信信息源，实实施信息息共享，消消除信息息只滞留留在各部部门或个个人的现现象。3.2 外外购信息息的订购购、采集集归口管管理。外外购信息息源由各各职能部部门综合合考虑信信息的权权威性、时时效性和和提供方方式确定定。4实施信信息分级级4.1 根根据信息息本身在在生产经经营活动动中的重重要性，结结合有关关保密规规定，按按部门管管理的信信息、部部门间共共享信息息、外购购信息分分别制定定合理的的信息分分级标准准。信息息分级标标准由股股份公司司ERPP指导委委员会审审批。4.2 按按信息分分级标准准对各类类信息进进行分级级，并形形成信息息的分级级属性。部部门管理理的信息息由各部部门实施施分级，部部门间共共享信息息和外购购信息由由信息管管理部门门组织分分级。5 实实施信息息集中和和信息整整合5.1 信信息管理理部门提提出信息息集中和和信息整整合计划划，按程程序审批批后组织织实施。信信息集中中和信息息整合主主要通过过建立内内部公共共信息平平台，采采用统一一标准接接入、存存储、处处理和发发布各类类信息。6 实实施信息息授权6.1 按按照股份份公司有有关信息息资源管管理的规规定，依依据部门门管理职职责和个个人工作作职责，结结合信息息分级属属性，对对部门、个个人进行行信息授授权，保保证信息息准确送送达。个个人的信信息授权权列表由由各职能能部门主主任审查查，个人人岗位发发生变动动，应及及时变更更信息授授权。7 实实现信息息共享和和使用7.1 共共享信息息提供部部门加强强对源信信息的维维护和适适时更新新，保证证共享信信息的完完整性、准准确性和和时效性性。7.2 信信息管理理部门及及有关部部门做好好外购信信息的及及时采集集，保证证外购信信息的时时效性。7.3 信信息管理理部门加加强公用用信息平平台的维维护，并并根据需需要进行行提升，保保证信息息处理可可靠及时时，保证证信息的的方便使使用和交交流。8 信信息质量量反馈8.1 信信息使用用部门对对信息的的准确性性、时效效性、全全面性和和一致性性提出意意见，由由信息管管理部门门汇总后后分别送送达各信信息提供供部门，协协助和督督促信息息提供部部门不断断提高共共享信息息的质量量，同时时不断完完善信息息平台的的性能和和功能，并并定期检检查跟踪踪反馈记记录。四、 业务流流程图表表业务目标业务风险控制点监督检查方方法流程图1. 提供供真实、准准确、完完整的信信息。（风风险1-2）2.提供信信息给恰恰当的使使用者。 （风险险3-44） 3.提提供信息息及时,使用方方便。（风风险5）4.信息的的收集、提提供、使使用符合合国家安安全、知知识产权权保护等等法律、法法规的要要求及股股份公司司内部保保密规定定。（风风险6）5. 信息息的购入入、转让让符合合合同法的的规定。（风风险7）1.信息需需求不明明确，导导致信息息提供有有误，效效率低下下。（控制制点1.1，22.1 ）2.信息源源不落实实，导致致信息提提供落空空。（控制制点3.1，33.2） 3.信息分分级不当当，导致致信息送送达不当当、贻误误工作。（控制制点4.1-22） 4.信息授授权不当当，导致致信息泄泄密或贻贻误工作作。（控制制点6.1）5.信息集集成度不不够，信信息处理理不当，导导致信息息质量下下降。（控控制点55.1）6.信息更更新不及及时、信信息传输输延误，影影响决策策和管理理。（控制制点7.133, 88.1）7. 擅自自变更信信息购入入、转让让合同标标准文本本中有关关权利、义义务的条条款，导导致损失失。（控控制点11.1，33.2,7.22）8.信息的的收集、提提供、使使用违反反国家法法律、法法规，导导致处罚罚；违反反股份公公司保密密规定，导导致商业业秘密流流失。（控控制点11.1,7.11-2）9. 信息息的购入入、转让让违反合合同法导导致的风风险。（控控制点77.2）1.确定各各部门信信息需求求8.信息质量反馈7.实现信息共享和使用6.实施信息授权5.实施信息集中和信息整合4.实施信息分级3. 落实部门间共享信息源和外购信息源2.汇总各部门需部门外提供的信息需求1.确定各部门信息需求1.1各部部门依据据业务职职责提出出和汇总总各种信信息需求求，并按按本部门门管理的的信息即即本部门门形成的的和直接接管理的的信息；需要其其它部门门提供的的信息；需外购购的信息息分类。确确定需要要其他部部门提供供的信息息和需外外购的信信息，包包括信息息内容、信信息提供供时间和和信息提提供方式式等。1.1检查查各部门门信息分分类目录录。2.汇总各各部门需需部门外外提供的的信息需需求2.1信息息管理部部门组织织汇总各各部门需需要其他他部门提提供的信信息和需需外购的的信息，对对各部门门需要其其他部门门提供的的信息归归纳为部部门间共共享信息息，理顺顺信息来来源和信信息使用用，并分分别反馈馈各部门门核对认认可。检查部门间间共享信信息目录录和外购购信息目目录。3.落实部部门间共共享信息息源和外外购信息息源3.1依据据股份公公司有关关信息资资源管理理规定，信信息管理理部门协协助信息息需求部部门落实实部门间间共享信信息源，实实施信息息共享，消消除信息息只滞留留在各部部门或个个人的现现象3.1检查查各部门门落实信信息管理理办法的的规定。3.2外购购信息的的订购、采采集归口口管理。外外购信息息源由各各职能部部门综合合考虑信信息的权权威性、时时效性和和提供方方式确定定。3.2检查查外购信信息合同同。4.实施信信息分级级4.1根据据信息本本身在生生产经营营活动中中的重要要性，结结合有关关保密规规定，按按部门管管理的信信息、部部门间共共享信息息、外购购信息分分别制定定合理的的信息分分级标准准。信息息分级标标准由股股份公司司ERPP指导委委员会审审批。4.1检查查信息分分级标准准是否经经过适当当的审批批。4.2按信信息分级级标准对对各类信信息进行行分级，并并形成信信息的分分级属性性。部门门管理的的信息由由各部门门实施分分级，部部门间共共享信息息和外购购信息由由信息管管理部门门组织分分级。4.2抽查查信息分分级属性性。5.实施信信息集中中和信息息整合5.1信息息管理部部门提出出信息集集中和信信息整合合计划，按按程序审审批后组组织实施施。信息息集中和和信息整整合主要要通过建建立内部部公共信信息平台台，采用用统一标标准接入入、存储储、处理理和发布布各类信信息。5.1检查查信息集集中和信信息整合合计划与与实施方方案。6.实施信信息授权权6.1按照照股份公公司有关关信息资资源管理理规定，依依据部门门管理职职责和个个人工作作职责，结结合信息息分级属属性，对对部门、个个人进行行信息授授权，保保证信息息准确送送达。个个人的信信息授权权列表由由部门主主任审查查，个人人岗位发发生变动动，应及及时变更更信息授授权。6.1抽查查部门个个人信息息授权列列表.7.实现信信息共享享和使用用7.1共享享信息提提供部门门加强对对源信息息的维护护和适时时更新，保保证共享享信息的的完整性性、准确确性和时时效性。7.1抽查查验证信信息的时时效性。7.2信息息管理部部门及有有关部门门做好外外购信息息的及时时采集，保保证外购购信息的的时效性性。7.2同上上7.3信息息管理部部门加强强公用信信息平台台的维护护，并根根据需要要进行提提升，保保证信息息处理可可靠及时时，保证证信息的的方便使使用和交交流。7.3同上上8.信息质质量反馈馈8.1信息息使用部部门对信信息的准准确性、时时效性和和一致性性提出意意见，由由信息管管理部门门汇总后后分别送送达各信信息提供供部门，协协助和督督促信息息提供部部门不断断提高共共享信息息的质量量，同时时不断完完善信息息平台的的性能和和功能，并并定期检检查跟踪踪反馈记记录。8.1跟踪踪反馈记记录并定定期检查查五、相关关制度目目录（制制度后标标号为内内部控制制手册配配套规章章制度汇汇编目目录索引引号）1 关于于发布中中国石化化标准信信息代码码的通通知（石石化股份份信 20002 39号号） -1.110.11 2 中国国石化标标准信息息代码维维护管理理办法（试试行）（石石化股份份信 20003 3号）-11.100.23 关于于印发中中国石油油化工股股份有限限公司信信息资源源管理办办法（试试行）的的通知（石石化股份份信 20003 3744号） -1.10.5六、 主主要控制制点相关关资料2005年 B 11.213