公司办公室管理制度1257625495.docx

中国木业贵州巨方木业制造有限公司公司办公室管理制度（讨论稿）目 录公司公文文处理办办法第一章 公司文件件收发规规定第二章 公司收文文处理办办法第三章 公司发文文处理办办法公司传真真、信函函管理第一章 传真机管管理办法法及收发发程序第二章 公司传真真格式和和使用方方法第三章 公司信函函格式和和管理办办法印信管理理第一章 印章的刻刻制、保保管、启启用、停停用第二章 用印管理理办法办公文档档管理办办法公司车辆辆管理第一章 车辆管理理办法第二章 司机目标标管理办办法第三章 专职司机机岗位应应聘条件件第四章 司机岗位位职责第五章 车辆核算算办法第六章 公司车辆辆标准核核算价格格公司接待待工作管管理第一章 公司客户户接待管管理办法法第二章 公司工作作用餐办办法第三章 公司招待待费用报报销标准准的规定定第四章 外事接待待工作（待定）公司通讯讯管理第一章 办公电话话管理办办法第二章 公司干部部通讯工工具报销销办法（公司批批准的相相应文号号）公司劳保保用品管管理第一章 公司劳保保用品发发放的规规定第二章 公司员工工工作服服和劳动动保护用用品发放放的规定定（待定定）。公司公文文处理办办法第一章 公司司文件收收发规定定第一条为了使使公司文文件收发发管理制制度化和和程序化化，增进进文件处处理效率率和利用用率，特特拟定本本规定。第二条 公司文件件由拟稿稿人和部部门负责责起草，填写发发文申请请单（见见附件一一），公公司办公公室负责责统一审审核和编编号，并并将审核核后稿件件送总经经理或主主管副总总经理签签发。各各部门文文件由部部门负责责起草，公司办办公室统统一编号号和审核核，部门门签发或或送总经经理/主主管副总总经理签签发。第三条 公司文件件未经公公司办公公室审核核，总经经理/主主管副总总经理不不予签发发。第四条 文件签发发后，公公司文件件或各部部门拟稿稿文件数数码存储储设备送送公司办办公室文文印管理理员处统统一安排排制发和和分别用用印。第五条 文件和原原稿及发发文申请请单，由由公司办办公室分分类归档档，保存存备查。第六条 凡属密级级文件，核稿人人应注明明“秘级”字样，并确定定报送范范围，拟拟稿人也也应注意意保密。秘密文文件按保保密规定定，有专专人印制制、报送送。第七条 文件统一一由公司司办公室室负责发发送，送送件人应应将文件件内容、报送日日期、部部门、收收件人等等事项登登记清楚楚，并向向文件签签发人报报告报送送结果。秘密文文件由专专人负责责报送。第八条 公司的外外来文件件由公司司办公室室专人负负责签收收，并分分类登记记编号，填写收收文批阅阅单(见见附件二二)。由由文秘人人员提出出意见，送总经经理或副副总经理理阅批，不得积积压，信信息及时时反馈，属急件件，应在在接件后后即时报报送与跟跟踪落实实、反馈馈。传阅阅文件由由公司办办公室专专人负责责，切勿勿横传，对领导导批示的的文件，及时传传达和落落实。第九条 公司文件件一律采采用A44型纸张张。第二章 公司收收文处理理办法第十条 收文、分分文：来自横向向和纵向向各类文文件，包包括由公公司指派派员工外外出开会会带回的的文件一一律由办办公室负负责签收收与整理理登记，并分别别按文件件内容传传送。有有关的会会议文件件整理登登记后存存档，以以备查阅阅。第十一条 传送、阅阅批：将文件按按程序传传递，并并请领导导阅批后后，送回回公司办办公室，切勿横横传或直直接交各各部门阅阅办，以以防文件件丢失。第十二条 催办：将领导阅阅批示的的文件，分别送送至承办办部门或或人员，跟踪阅阅办程序序，负责责催办与与反馈领领导和有有关部门门。第十三条 立卷、归归档：将有必要要的文件件进行整整理负责责按文档档管理办办法归档档。第三章 公司司发文处处理办法法第十四条 拟稿、审审核：由部门人人员负责责按公司司法规和和国家法法律及政政策起草草文件，将原稿稿交部门门负责人人审核签签字并同同时填写写公司发发文申请请单，然然后送公公司办公公室统一一审核和和编号。第十五条条签发（公司领领导）：公司办公公室将文文件审核核完毕，送请公公司领导导签发。第十六条 打印和制制发：将签发后后文件进进行打字字、校对对、复印印和用印印及上报报和下发发。第十七条 催办、立立卷、归归档：根据文件件管理要要求进行行催办、登记、立卷、归档。第十八条 销毁：文件的销销毁按文文档管理理进行销销毁。第十九条 本本规定的的解释权权在公司司办公室室。附件一：贵州巨方方木业制制造有限限公司发发文申请请单 附件二二：贵州州巨方木木业制造造有限公公司收文文批阅单单附件一：贵州巨方方木业制制造有限限公司发发文申请请单 文 件 名 称 附 件 主 送 单 位 抄 送 单 位部 责责 门 人人 拟和 意意 稿负 见见 人 审核人人领导 签发发文编号 年 月月 日日 印发发密 别 打 字 校校对份 数备注公司办公公室制贵州巨方方木业制制造有限限公司收收文批阅阅单来文单位位收文编号号份数收文时间间文件标题题拟办意见见领导批办办意见领导批示示处理结果果 公公司办公公室制公司传真真、信函函管理第一章 传真真机管理理办法及及其收发发程序第一条 公司办公公室的自自动传真真机面向向公司各各部门。由专人人负责管管理维护护、收发发传真，进行定定期的清清洗、保保养，及及时换纸纸，且保保持244小时处处于自动动接收状状态，使使其以最最好的状状态工作作。第二条 在每月月月初做出出传真费费用的预预算，费费用包括括：传真真机一月月的传真真/电话话费、维维护维修修费、传传真用纸纸的费用用等。在在每年年年终做费费用决算算。第三条 以公司名名义外发发的传真真，需经经公司有有关领导导签发。公司一一般不以以职能部部门名义义对外发发公文类类传真，如特殊殊需要，需批手手续同上上。公司司办公室室存传真真稿原件件或复印印件。各各职能部部门业务务类传真真，由职职能部门门部长签签字方可可办理，公司办办公室不不留传真真稿。第四条 凡属收到到传真，办公室室设法尽尽快通知知收件单单位或收收件人，并酌情情留复印印件保存存待查。一般业业务类的的传真，公司办办公室传传递给有有关部门门或人员员，不再再保存。第五条 传真的收收、发程程序 收收、发传传真都要要由经办办人进行行认真的的登记。1、 收传真登登记格式式如下：收到分解传递备查2、 发传真登登记格式式如下：送审登记发出备查第二章 公司司传真格格式和使使用办法法第六条 公司办公公室统一一制作传传真格式式标准电电子模板板，其传传真格式式见附件件一。第七条 公司各部部门对外外发传真真一律采采用标准准格式，各部门门到公司司办公室室办理领领取一片片标准模模板软盘盘，使用用计算机机打印制制发或打打印成传传真稿纸纸手写制制发。公公司外发发传真一一律采用用A4型型纸张。第八条 为了强化化标准化化管理，树立公公司对外外形象，若不采采用统一一传真格格式，一一律不予予制发。第三章 公司司信函格格式和管管理办法法第九条 公司信函函（信纸纸、信封封等）采采用统一一格式（附件二二）和市市场可购购买到的的一般稿稿纸、公公文袋（内部使使用）等等。作为为公司办办公之用用。第十条 信函统一一由公司司办公室室管理制制发和领领用。第十一条 根据工作作需要，各部门门指定专专人到公公司办公公室领取取，其费费用记入入各部门门办公费费用中。附件一： 贵州州巨方木木业制造造有限公公司传真真附件二： 贵州州巨方木木业制造造有限公公司信纸纸公司印信信管理第一章 印章章的刻制制、保管管、启用用、停用用第一条 公司各类类印章统统一由公公司办公公室负责责申报与与刻制。第二条 公司印章章分为行行政印章章、法人人代表名名章、合合同章和和财务章章等，分分别由有有关部门门保管，各负其其责。第三条 各部门启启用印章章前，需需要到公公司办公公室登记记备案，方可使使用。第四条 各部门停停用印章章时必须须当日内内交到办办公室封封存，否否则由各各部门主主管领导导承担全全部责任任和法律律责任。第五条 公司办公公室负责责保管公公司行政政印章、法人代代表名章章、合同同印章一一枚和公公司办公公室印章章。第二章 用印印管理办办法为了加强强管理，规范印印章使用用，特规规定如下下：第六条 为了保证证公司正正常工作作和业务务活动的的开展与与实施，公司已已正式启启用行政政印章。第七条 公司职能能部门代代表公司司管理的的印章（如合同同章、财财务专用用章等）要确定定用印管管理办法法和确定定监印人人，公司司批准后后，行使使使用和和保管权权。第八条 对外联系系工作等等，使用用统一格格式的介介绍信或或便函，均由各各部门领领导或公公司领导导签字，方可盖盖章。第九条 重大工程程合同、协议等等行文时时，如需需加盖公公司行政政印章，由主管管部门领领导签字字后报请请公司总总经理、业务分分管副总总经理批批准签字字后，到到公司办办公室备备案用印印。第十条 公司办公公室设立立专职监监印人负负责公司司行政印印章的用用印和保保管。第十一条 公司办公公室合同同印章一一枚以备备应急时时使用，使用时时一律须须经总经经理或副副总经理理签字。第十二条 有关合同同章使用用得其他他规定，请继续续按照经营合合同章使使用的暂暂行规定定执行行。办公文档档管理办办法第一条 凡经公司司办公室室收、发发的各种种文件、材料及及属公司司或办公公室工作作范围的的文档材材料，一一律由办办公室负负责存档档。第二条 文档由办办公室文文书专人人保管，负责收收发文登登记，整整理分类类、编号号、保存存，办理理借、查查阅登记记及文档档回收等等工作。未办理理借阅手手续不得得借阅文文件，否否则保管管人承担担责任。第三条 文档存放放于公司司办公室室专用文文件柜中中，钥匙匙由专人人保管。文件应应分类放放置。对对需要办办理的文文件，按按办理情情况存放放；已办办理完毕毕的文件件，按已已拟定的的立卷类类目存放放；未办办理完毕毕的文件件放于待待办文件件夹中。存放文文件应同同时放置置文件目目录，便便于使用用时查找找。第四条 对于承办办件，应应催促承承办部门门尽快按按规定时时限尽快快办理，处理结结果，及及时反馈馈；办理理完毕后后及时将将文件退退公司办办公室存存档。第五条 文档分类类采用主主题分类类和业务务项目相相结合的的方法分分类立卷卷，并按按时间顺顺序排列列，辅以以数字排排序的方方式，以以便于管管理和迅迅速准确确查找。第六条 文档的借借阅，由由保管人人与借阅阅人当面面查点所所借文件件的类别别、份数数和页数数，借阅阅人在登登记簿上上签字，填写借借阅期限限；在限限定的借借阅期限限过后，保管人人应及时时催促借借阅人退退还文件件，以免免丢失或或影响他他人使用用。对于于有特殊殊保密要要求的文文件，可可根据保保密等级级，限在在公司办办公室查查阅，不不得带走走，不得得复印。对办理理完借阅阅手续的的文件，借阅人人需妥善善保管，不得涂涂改、损损坏或丢丢失。第七条 办公室文文档的保保存年限限：对于于公司的的重要文文档，公公司长期期保存或或保存110年以以上（可可在公司司办保存存两年后后转档案案室保存存）；对对于一般般文档，保存期期5年。第八条 文件的销销毁：对对无需立立卷存档档，使用用完毕，无保存存价值的的文件、资料、刊物等等，在使使用完毕毕进行清清点登记记后即可可销毁。对超过过保存期期的文件件，定期期进行清清点登记记，签批批备案后后按文件件销毁程程序处理理。第九条 档案移交交，对保保存期已已满两年年以上的的文件，除公司司办公室室确需继继续保管管外，可可移交档档案室存存档，公公司办公公室仅保保存归档档移交文文件的目目录、归归档时间间、档案案编号，以便查查阅。第十条 办公室存存档文件件的范围围：1、甲类类：1） 公司章程程、营业业执照、法人证证书、公公司登记记注册材材料2） 公司董事事会、股股东组成成人员（单位）名单及及材料3） 对上级领领导机关关的请示示、报告告文件，上级机机关下达达的文件件、通知知、批复复4） 公司历史史性文字字、影音音、图片片资料5） 公司内部部印发的的管理制制度、章章程、管管理办法法、条例例6） 董事会、股东会会、办公公会议纪纪要7） 公司发展展规划，对外合合作协议议、文件件8） 公司机构构设置、干部任任免、奖奖励、考考核、晋晋职晋级级、处罚罚文件材材料9） 重要领导导人讲话话、题词词、照片片、录像像2、乙类类：1） 公司对外外宣传册册、广告告、技术术、产品品介绍、展示会会资料2） 公司专项项授权书书、委托托书3） 会议、专专项活动动音像、图片资资料第十一条 存档文件件的形式式，对甲甲类资料料要求存存正式文文本12份，对公司司办公室室打印董董事长、总经理理以公司司名义对对外签发发的文件件，除保保存正文文外还要要保存底底稿和签签发手续续。第十二条 公司内其其他各单单位，各各职能部部门对各各自业务务范围内内的文档档，各自自负责整整理、存存档，按按类别、内容、时间归归类。第十三条 各部门凡凡需移交交档案室室长期保保存的档档案，由由各事业业部各职职能部门门清理后后，登记记造册，经各部部门领导导人签字字批准，送交档档案室保保存。同同时交给给公司办办公室存存档目录录一份，以便公公司办公公室保留留相应的的档案目目录。第十四条 公司技术术档案、财务档档案分别别由管理理规划部部和财务务金融部部统一管管理。第十五条 公司各部部门均按按办公文文档管理理办法执执行。公司车辆辆管理第一章 车辆辆管理办办法为了加加强公司司公务用用车的管管理，提提高公司司内部现现有车辆辆的使用用率，解解决公务务用车需需要，降降低消耗耗，减少少开支。特制定定车辆管管理办法法。第一条 公司集中中管理各各事业部部所有车车辆和司司机人员员，实行行统一任任务目标标管理办办法，对对公司各各部门用用车实行行统一核核算制，以解决决公司公公务用车车需要。第二条 公司办公公室负责责公司车车辆使用用管理和和协调工工作。第三条 办公室统统一调度度车辆并并负责车车班的行行政管理理工作。第四条 公司办公公室下设设车班，负责司司机的管管理和安安全教育育，以及及车辆服服务和维维修维护护、保养养。并要要求司机机掌握专专业技术术知识和和本领，确保安安全行车车和树立立爱车、爱岗的的敬业精精神。第五条 公司司机机均接受受院交通通安全委委员会定定期安全全教育的的管理。第六条 各部门使使用公司司车辆时时，需填填写用车车单由办办公室统统一调配配。车班班办公地地点：暂暂欠，电电话：待待装。第七条 长途用车车须由各各事业部部主管领领导签字字后，公公司办公公室方可可派车。第八条 公司内部部用车，执行公公司制订订的内部部统一核核算标准准。公司司办公室室将统一一核算用用车费用用（一式式三份）分别送送用车部部门、财财务金融融部和公公司办公公室存查查。 第九条 公司外部部人员或或单位使使用本公公司车辆辆时，请请与公司司办公室室联系， 收费费标准按按照公司司车辆核核定费用用的%计计收（收收费办法法待定）。第十条 为提高公公司车辆辆的利用用率，鼓鼓励司机机提供优优质服务务和多劳劳多得，实行公公里任务务薪金奖奖励办法法。第十一条 公司内车车辆变动动，如购购买、转转让、抵抵帐、出出售、租租借、报报废等事事宜由公公司办公公室、管管理规划划部、财财务金融融部共同同商议，报主管管总经理理、总经经理审批批。各事事业部项项目资金金需以车车辆抵帐帐方式处处理时，事先申申报，由由上述三三个部门门提出意意见，主主管副总总经理、总经理理审批。第十二条 公司所有有车辆（领导专专用车辆辆除外）一律统统一到指指定地点点记帐加加油，每每月由办办公室统统一结算算一次。第十三条 公司车辆辆需要修修理，由由司机填填写车辆辆维修申申请单，经车班班和办公公室委托托院车队队修理班班进行鉴鉴定后，由办公公室审批批，到指指定修理理地点维维修。车车辆大、中修须须经公司司领导审审批，未未经批准准不得擅擅自外出出修理，或到非非指定维维修单位位修理.否则不不予报销销修理费费。第十四条 本办法解解释权在在公司办办公室。第十五条 本办法自自发布之之日起生生效。附件1： 公司司车辆使使用程序序图各部门（填写用用车单、部门领领导批准准）-公公司办公公室调配配（电话话：待装装）-司司机执行行派车任任务（提提供优质质服务）。附件2：用车单单填写说说明1用车车时间：填写XX年X月X日X时X分使用用。2行驶驶路线：如办公公司本部部至龙洞堡堡机场等等。3用车车单：注注明用车车人和部部门主管管领导（临时特特殊情况况除外）。4司机机根据用用车人使使用情况况填写行行驶里程程数和行行车杂费费、等时时数（半半 小小时以内内不计，超过半半小时开开始计算算等时数数）。按按实际情情况填写写， 等等时每小小时计110公里里。5司机机完成出出车任务务后由用用车人在在用车单单上签字字。6长途途在异地地滞留期期间每天天按800公里计计，超过过后按实实际公里里数累 计计。7公司司本部等等时不计计。第二章 司机机目标管管理办法法第十六条条公司提提供给司司机的条条件：1、 办公休息息地点和和车辆。2、 享受公司司员工基基本待遇遇和福利利。第十六条 司机收入入（基本本工资+绩效工工资+司司机补助助费）： 11、每月月行驶6600公公里为基基本公里里定额，完成基基本定额额发司机机基本 工工资和岗岗位工资资及补助助费。不不足基本本公里只只发司机机基本工工资。3、 每月超过过6000公里定定额后，提取绩绩效工资资（超定定额公里里提成）。4、 司机出车车补助标标准（有有办公室室与人力力资源部部会商报报请上级级领导决决定）出车市内每天补补助￥元 远郊每天补补助￥元加时费（8小时时工作时时间以外外）每小时时补助￥元 法定节假假日每天补补助￥元 法定节假假日之外外休息日日（双休休日）每天补补助￥元长途按公司司员工出出差规定定补助第十八条 本月总里里程表公公里数减减去上月月总里程程表公里里数，再再减去本本月出车车单记录录的公里里数为空空驶里程程。空驶驶里程不不应超出出出车记记录的33%。超超出应说说明原因因，无不不正当理理由视为为私用车车，扣发发司机奖奖金.无无故不服服从分配配出车者者，第一一次口头头警告并并扣发当当月500%绩效效工资，第二次次写出书书面检查查并扣发发当月绩绩效工资资，第三三次调离离岗位，自谋岗岗位。第十九条 绩效工资资提奖办办法1、 绩效工资资=(实实际里程程-基本本工资里里程)xx0.115元/公里2、 公里数要要与油耗耗和消耗耗材料挂挂钩，视视情况酌酌情减少少绩效工工资百分分点。第二十条 司机根据据派车单单和用车车人签字字进行考考核，由由办公室室发放工工资。第二十一条 车辆修理理：1、 提倡司机机自我动动手保养养车辆，换“三滤”和换“机油”“防冻液液”及换季季保养，一律由由司机负负责。在在保证安安全行车车的前提提下，能能修的尽尽量自己己修。2、 车辆发现现故障时时要立即即检修。不能检检修的，应立即即报告管管理人员员，经办办公室相相关主管管会同公公司车辆辆管理员员鉴定后后并提出出具体的的维修意意见（包包括维修修项目大大致需要要的经费费等）。未经批批准，不不许私自自将车辆辆送厂维维修。3、 公司车辆辆修理经经鉴定后后，必须须到指定定地点修修理。第二十二二条司机年年修理费费用多少少与年终终考核挂挂钩。第三章 专职职司机岗岗位应聘聘条件第二十二条 根椐公司司业务工工作需要要，结合合竞争上上岗原则则，经公公司人力力资源部部同意，聘用专专职司机机人员条条件如下下：1、 男性，年年龄不限限，具有有高中以以上学历历；2、 具有5年年以上驾驾龄，初级级工技术术水平，并有良良好的工工作业绩绩；3、 应具备勤勤奋好学学、热情情服务的的工作态态度和责责任感；4、 具备良好好的驾驶驶技术和和一定维维修、保保养车辆辆的能力力。第四章 司机机岗位责责任第二十三条 司机必须须遵守“中华人人民共和和国道路路交通管管理条例例”及有关关交通安安全管理理的规章章规则，安全驾驾车。严严格遵守守公司各各项规章章制度，坚守工工作岗位位，遵守守劳动纪纪律。第二十四条 司机应爱爱惜公司司车辆，平时要要注意车车辆的保保养，经经常检查查车辆的的主要机机件和保保持车辆辆的清洁洁，确保保车辆正正常行驶驶。第二十五条 司机要认认真执行行委派的的出车任任务，做做到安全全、准时时；司机机对待乘乘车人要要热情、礼貌、周到服服务。第二十六条 司机驾车车一定要要遵守交交通规则则，文明明开车，不准危危险驾车车（包括括高速、紧跟、争道、赛车等等）。司司机要注注意休息息，不准准开疲劳劳车，不不准酒后后驾车。第二十七条 出车前，要例行行检查车车辆的水水、电、油及其其他性能能是否正正常，发发现不正正常时，要立即即加补或或调整。出车回回来，要要检查存存油量，发现存存油量不不足时，应立即即加油，不得出出车时才才临时去去加油。第二十八条 司机对自自己所开开车辆的的各种证证件的有有效性应应经常检检查，出出车时一一定保证证证件齐齐全。第二十九条 上班时间间内司机机未被派派出车的的，应随随时在司司机班等等侯出车车。有事事确需要要离开时时，要报报告管理理人员去去向和所所需时间间，经批批准后方方可离开开；出车车外出回回来时，应立即即到管理理人员处处报到。第三十条 司机对管管理人员员的工作作安排，应无条条件服从从，不准准借故拖拖延或拒拒不出车车。对工工作安排排有意见见，事后后向公司司办公室室反映。第三十一条 司机出车车执行任任务，遇遇特殊情情况不能能按时返返回的，应及时时设法通通 知管理理人员，并说明明原因。第三十二条 司机身上上必须带带传呼机机。对公公司领导导和管理理人员的的传呼，应复机机。情况况特殊确确实不能能复机的的，事后后一定要要说明原原因。第三十三条 司机根椐椐派车单单认真填填写行驶驶里程记记录(行车记记录表见见附表)，总里里程表公公里数，以及过过路、过过桥费，做到准准确无误误.月行行驶里程程按里程程表公里里数，以以及过路路、过桥桥费，做做到准确确无误。月行驶驶里程按按派车单单结算一一次，由由办公室室负责统统一审核核。第三十四条 发生交通通事故，交通管管理部门门按交通通法规处处理外，公司将将视责任任大小予予以处罚罚。凡发发生事故故造成经经济损失失的，按按经济损损失额的的5%处处罚，扣扣发绩效效工资或或基本工工资。第三十五条 如未经批批准开私私车办私私事，发发生交通通事故如如保险公公司不负负担的费费 用一切切损失自自付。如如保险公公司承担担赔偿的的，责任任人仍需需按事故故损 失220%对对个人予予以处罚罚。第三十六条 司机全年年安全行行车，未未出交通通事故的的，年终终给予一一次性行行车安全全奖励￥ 元。第三十七条 年修车费费用，节节余部分分转入下下一年度度继续使使用。如如超出修修车费定定 额，则则按超出出部分的的适当比比例扣发发绩效工工资。第三十八条 司机因晚晚上加班班早上晚晚来，每每次要在在周报表表上说明明原因并并填写。第五章 车辆辆核算办办法第三十九条 为了提高高公司车车辆利用用率和有有效运用用，特制制定本办办法。第四十条 公司车辆辆实行统统一核算算，并按按使用部部门计入入各部门门、各项项目成本本。1、 按照公司司车辆使使用程序序图反馈馈的各部部门用车车单进行行核算。2、 核算费用用（计入入用车单单位）=每公里里价格+过路、过桥、停车费费+等时时数（折折合公里里收费）。第四十一条 司机根椐椐派车单单出车，出车任任务完成成后司机机填写里里程数，由用车车人签字字认可。司机每每月将行行车记录录和派车车单上交交后进行行核算，派车单单无用车车人签字字无效。第四十二条 行车记录录表上所所载里程程数应与与车辆里里程表相相符，不不符的数数应由司司 机负负责交纳纳差数里里程的汽汽油费。第四十三条 车辆起步步价为55公里。 第六章章 公公司车辆辆标准核核算价格格第四十四条 车辆标准准核算价价格依据据：1、 车辆保险险费、验验车费、车船使使用税按按公司规规定统一一办理。2、 车辆成本本费用。第四十五条 确定公司司车辆标标准核算算价格如如下： 奥迪迪A84.2元/公里本田商务务 2.55元/公公里别克商务务2.6元/公公里本田雅阁阁2.00元/公公里卡宴4.5元/公里公司接待待工作管管理为了保证证公司业业务工作作的开展展，扩大大与外界界联系和和交往的的机会，大力宣宣传、维维护公司司形象及及利益，本着重重礼仪、重实效效的原则则，特制制定本办办法。第一章 公司司客户接接待管理理办法第一条 公司接待待客户实实行公司司级和各各事业部部、职能能部门级级两级管管理。第二条 接待工作作及其要要求：1、 接待客户户时应主主动、热热情、大大方、微微笑服务务。2、 在规定的的接待时时间内，不缺席席。3、 有客户来来访，马马上起来来接待，并让座座。4、 来客多时时以序进进行，不不能先接接待熟悉悉客户。5、 对事前未未通知来来的客户户，要表表示欢迎迎。6、 应记住常常来的客客户。第三条 接待守则则：工作作认真、谦虚谨谨慎；保保守秘密密、互相相帮助；扩大联联系、讲讲究实效效。第四条 公司级负负责牵头头接待时时，本着着团结协协作、树树立形象象，顾全全大局、保护利利益。以以扩大公公司影响响和市场场占有率率。第五条 公司办公公室负责责以公司司名义接接待时，填写接接待任务务单（附附件一），按程程序办理理。第六条 对来公司司参观的的客户，公司办办公室要要填写任任务单(附件二二)并提提前送至至各相关关部门。第二章 公司司工作用用餐办法法第七条 非业务性性来公司司办事、参观等等工作的的外单位位人员一一律实行行工作餐餐。第八条 业务性（已签订订项目合合同并在在进行中中）的外外单位人人员办事事、培训训、调试试等，一一律实行行工作餐餐。第九条 公司工作作餐标准准每人每每天补贴贴不得超超过200元。第十条 工作餐办办理手续续：统一一到公司司办公室室办理领领用餐证证。第十一条 对于公司司内部工工作人员员确因工工作需要要加班，由各部部门领导导批准，可按每每餐100元/人人的标准准订盒饭饭，以节节约公共共开支。第十二条 司机人员员凡在业业务活动动中已经经用餐的的，不再再计发误误餐补助助。对没没有就餐餐的按110元/人标准准报销餐餐费或给给予误餐餐补助，由用车车人签字字，费用用计入车车费核算算内容摊摊入各部部门办公公费用或或项目费费用。第十三条 本办法自自发布之之日起执执行。第三章 公司司招待费费用报销销标准的的规定第十四条 公司本着着重礼仪仪、讲实实效，特特制定本本规定。第十五条 凡是公司司礼仪和和营销中中洽谈项项目的客客人、客客户，需需要相应应级别主主管副总总经理、总经理理出面接接待时，请事先先与公司司办公室室或公司司领导联联系，以以便安排排。第十六条 公司领导导出面接接待重要要客人，接待标标准可高高于10000元元/桌视视工作需需要而定定。公司司各部在在经营活活动中接接待标准准不得高高于10000元元/桌（在外地地从事项项目经营营时可由由主管副副总经理理授权处处理），超标准准宴请应应得到事事先批准准，否则则财务部部门不予予报销。第十七条 对业务涉涉及公司司内几个个事业部部的项目目，原则则上以一一个事业业部为主主要负责责接待，其他事事业部不不得重复复宴请。必要时时可由公公司办公公室统一一安排。第四章 外事事接待工工作（待待定）第十八条 公司的外外事接待待工作应应严格按按国家的的法律和和法令执执行。为为了统一一做好外外事接待待工作，树立公公司整体体形象，特制定定本规定定。第十九条 公司外事事接待工工作由公公司办公公室统一一组织安安排。各各事业部部属业务务范畴以以外外事事来访要要报公司司办公室室。第二十条 公司办公公室应视视外宾来来访的具具体情况况拟定接接待计划划、接待待规格、各项主主要活动动安排以以及日程程安排，并报公公司总经经理批准准。第二十一条 对于业务务洽谈来来访，要要根据来来访者的的性质事事先做好好邀请，联系及及商谈内内容的准准备。第二十二条 外宾来访访需参观观本部门门以外其其他业务务部门，需提前前与公司司办公室室联系以以便提前前安排。第二十三条 本规定自自发布之之日起执执行。附件一：接 待 任 务务 单编号：工作委托部门（或或人）接待日期期客户（或或客人）名 称来客目的的工作安排客户（或或客人）到达方方式交通工具具时 间客人住宿宿安排 自行安排排 公司安排排地址电话接待部门门（或人人）接待地点点参观公司司 是 （参参观内容容详见参参观任务务单） 否 其他安排排 会议 座谈 参观 其他时间地点人员宴请安排排联系地点 时间客人数 陪同人人数交通工具具客人送行安排 订 票 火车 飞机 车次 航班住宿结算算 自付 公司全全付 公司部部分付工作餐结结算 自付 公司全全付 公司部部分付交通工具具 出租车 公司派派车附件6-1-22参 观 任 务务 单编号：工作委托部门（或或人）参观日期期客户名称称参观目的的工作安排参观人数数具体时间间参观路线线 参观观内容具体落实实参观事项项公司通讯讯管理第一章 办公公电话管管理办法法第一条 本公司的的电话，主要是是为方便便与外界界沟通和和开展正正常工作作而设置置使其发发挥最大大效力，节省成成本，特特拟本规规定。第二条 本公司电电话总机机转分机机（或各各部门），对外外联系电电话传真真办公电电话的管管理由公公司办公公室统筹筹负责。第三条 电话的申申办（装装机、移移机、长长途业务务、收费费信息台台）由公公司各部部门提出出申请并并经主管管签字，报办公公室审核核，送公公司主管管领导批批准后，统一办办理手续续。未经经同意财财务部门门不予报报销和转转帐。第四条 各部门使使用电话话上网时时，需经经部门领领导批准准，须公公司办公公室登记记备案。否则发发生问题题由部门门负责。第五条 公司办公公电话拆拆装、话话费由办办公室统统一对外外联系和和交纳。第六条 电话的使使用由各各部门主主管负责责督导与与控制。大力提提倡员工工通话时时，用语语礼貌、简洁、明确，减少通通话时间间，充分分提高电电话的使使用率。第二章 公司司通讯费费用报销销管理办办法暂欠公司劳保保用品管管理第一章 公司司劳保用用品发放放的规定定第一条 公司劳保保用品范范围：劳劳保用品品指公司司员工日日常工作作所需的的洗涤用用品第二条 公司劳保保用品发发放的规规定1、 为了节约约经费，达到员员工工作作使用洗洗涤用品品的目的的，特做做此项规规定。2、 公司劳保保用品实实行统一一管理和和发放。3、 公司办公公室统一一提出申申请，报报请主管管副经理理审批；由公司司办公室室发放4、 发放标准准：公司司员工（含借调调人员、聘用人人员和临临时工）每人每每月200元。5、 发放时间间：每季季度的第第一个月月申报和和发放。第二章 工作服和和劳动保保护用品品发放的的规定（待定）公司办公公生产用用房管理理为了保证证公司科科研、工工程应用用和生产产工作的的需要，充分利利用现有有办公、生产用用房的使使用率。加强管管理、发发挥功用用，特制制定本办办法。第一章 办公公