04_议案四_关于修改公司股东大会议事规则的议案附件：股东大会议事.docx

【】集团股份有限公司股东大会议事规则【】集团团股份有有限公司司股东大会会议事规规则（修订）目录第一章总总则2第二章股股东大会会的职权权2第三章股股东大会会的召开开程序44第一节股股东大会会的召开开方式44第二节股股东大会会的召集集5第三节股股东大会会的提案案与通知知7第四节股股东大会会的出席席和登记记9第五节股股东大会会的召开开10第六节股股东大会会的表决决和决议议11第七节股股东大会会记录115第四章休休会16第五章会会后事项项16第六章附附则16【】集团团股份有有限公司司股东大会会议事规规则（修修订）第一章 总则第一条 为规范【】集团团股份有有限公司司（以下简简称“公司”或“本公司司”）行为，保保证股东东大会依依法行使使职权，根据中华人人民共和和国公司司法（以下简简称“公司司法”）、中华华人民共共和国证证券法（以下下简称“证券券法”）和【】集团股份份有限公公司章程程（以下简简称“公司司章程”）的规定定，制定定本规则则。第二条 公司应当当按照法法律、行行政法规规、部门规规章、公司章章程和和本规则则的规定定召开股股东大会会，保证证股东能能够依法法行使权权利。公司董事事会应当当切实履履行职责责，认真真、按时时组织股股东大会会。公司司全体董董事应当当勤勉尽尽责，确确保股东东大会正正常召开开和依法法行使职职权。第三条 股东大会会应当在在公司司法和和公司司章程规定的的范围内内行使职职权。第二章 股东大会会的职权权第四条 股东大会会是公司司的权力力机构，依法行行使下列列职权：（一） 决定公司司经营方方针和投投资计划划；（二） 选举和更更换非由由职工代代表担任任的董事事、监事事，决定定有关董董事、监监事的报报酬事项项；（三） 审议批准准董事会会的报告告；（四） 审议批准准监事会会的报告告；（五） 审议批准准公司的的年度财财务预算算方案、决算方方案；（六） 审议批准准公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；（七） 对公司增增加或者者减少注注册资本本作出决决议；（八） 对发行公公司债券券或其他他证券及及上市作作出决议议；（九） 对公司合合并、分分立、解解散、清清算或者者变更公公司形式式等事项项作出决决议；（十） 修改公公司章程程；（十一） 对公司聘聘用、解解聘会计计师事务务所作出出决议；（十二） 审议批准准公司司章程第四十一条规定的的担保事事项；（十三） 审议公司司在一年年内购买买、出售售重大资资产或者者担保金金额超过过公司最最近一期期经审计计总资产产30%的事项项；（十四） 审议批准准变更募募集资金金用途事事项；（十五） 审议批准准或授权权董事会会批准公公司对外外投资、收购出出售资产产、资产产抵押、对外担担保事项项、委托托理财、关联交交易等事事项；（十六） 审议股权权激励计计划；（十七） 审议法律律、法规规、部门门规章或或公司司章程规定应应当由股股东大会会决定的的其他事事项。第五条 公司下列列担保行行为，须须经股东东大会审审议通过过：（一） 公司及其其控股子子公司的的对外担担保总额额达到或或超过最最近一期期经审计计净资产产50%以后提提供的任任何担保保；（二） 公司的对对外担保保总额达达到或者者超过公公司最近近一期经经审计资资产总额额30%以后提提供的任任何担保保；（三） 为资产负负债率超超过700%的担担保对象象提供的的担保；（四） 单笔担保保额超过过最近一一期经审审计净资资产100%的担担保；（五） 对股东、实际控控制人及及其关联联方提供供的担保保；（六） 公司有关关对外担担保制度度规定的的须经股股东大会会审议通通过的其其它担保保行为。第三章 股东大会会的召开开程序第一节股股东大会会的召开开方式第六条 股东大会会分为年年度股东东大会和和临时股股东大会会。年度度股东大大会每年召召开一次次，并应应于上一一个会计计年度完完结之后后的6个个月之内内举行。第七条 发生下列列所述情情形之一一的，公公司在事事实发生生之日起起2个月月以内召召开临时时股东大大会：（一） 董事人数数不足公司法法规定定的法定定最低人人数，或或者少于于公司章程程所定人人数的22/3时时；（二） 公司未弥弥补的亏亏损达实实收股本本总额的的1/33时；（三） 单独或者者合计持持有公司司10%以上股股份的股股东书面面请求时时；（四） 董事会认认为必要要时；（五） 监事会提提议召开开时；（六） 法律、行行政法规规、部门门规章或或公司司章程规定的的其他情情形。公司在上上述期限限内不能能召开股股东大会会的，应当报报告公司司所在地地中国证证监会派派出机构构和上海海证券交交易所，说明原原因并公公告。第八条 公司召开开股东大大会的地地点为股股东大会会通知中中确定的的地点。股东大会会将设置置会场，以现场场会议形形式召开开。公司司可以提提供网络络或其他他方式为为股东参参加股东东大会提提供便利利。股东东通过上上述方式式参加股股东大会会的，视视为出席席。股东东大会采采用其他他方式的的，应当当在股东东大会通通知中明明确载明明其他方方式的表表决时间间以及表表决程序序。第九条 公司召开开股东大大会，应应当聘请请律师对对以下问问题出具具法律意意见并公公告： （一）会议的的召集、召开程程序是否否符合法法律、行行政法规规、公司司章程和和本规则则的规定定；（二）出出席会议议人员的的资格、召集人人资格是是否合法法有效；（三）会会议的表表决程序序、表决决结果是是否合法法有效；（四）应应上市公公司要求求对其他他有关问问题出具具的法律律意见。第二节股股东大会会的召集集第十条 董事会应应当在本本规则规规定的期期限内按按时召集集股东大大会，但但本规则则另有规规定的除除外。第十一条 独立董事事有权向向董事会会提议召召开临时时股东大大会。对对独立董董事要求求召开临临时股东东大会的的提议，董事会会应当根根据法律律、行政政法规和和公司司章程的规定定，在收收到提议议后100日内提提出同意意或不同同意召开开临时股股东大会会的书面面反馈意意见。董事会同同意召开开临时股股东大会会的，应应当在作作出董事事会决议议后的55日内发发出召开开股东大大会的通通知；董董事会不不同意召召开临时时股东大大会的，应当说说明理由由并公告告。第十二条 监事会有有权向董董事会提提议召开开临时股股东大会会，并应应当以书书面形式式向董事事会提出出。董事事会应当当根据法法律、行行政法规规和公公司章程程的规规定，在在收到提提案后110日内内提出同同意或不不同意召召开临时时股东大大会的书书面反馈馈意见。董事会同同意召开开临时股股东大会会的，应应当在作作出董事事会决议议后的55日内发发出召开开股东大大会的通通知，通通知中对对原提议议的变更更，应当当征得监监事会的的同意。董事会不不同意召召开临时时股东大大会，或或者在收收到提案案后100日内未未作出书面面反馈的的，视为为董事会会不能履履行或者者不履行行召集股股东大会会会议职职责，监监事会可可以自行行召集和和主持。第十三条 单独或者者合计持持有公司司10%以上股股份的股股东有权权向董事事会请求求召开临临时股东东大会，并应当当以书面面形式向向董事会会提出。董事会会应当根根据法律律、行政政法规和和公司司章程的规定定，在收收到请求求后100日内提提出同意意或不同同意召开开临时股股东大会会的书面面反馈意意见。董事会同同意召开开临时股股东大会会的，应应当在作作出董事事会决议议后的55日内发发出召开开股东大大会的通通知，通通知中对对原提案案的变更更，应当当征得相相关股东东的同意意。董事会不不同意召召开临时时股东大大会，或或者在收收到请求求后100日内未未作出反馈馈的，单单独或者者合计持持有公司司10%以上股股份的股股东有权权向监事事会提议议召开临临时股东东大会，并应当当以书面面形式向向监事会会提出请请求。监事会同同意召开开临时股股东大会会的，应应在收到到请求后后5日内内发出召召开股东东大会的的通知，通知中中对原提提案的变变更，应应当征得得相关股股东的同同意。监事会未未在规定定期限内内发出股股东大会会通知的的，视为为监事会会不召集集和主持持股东大大会，连连续900日以上上单独或或者合计计持有公公司100%以上上股份的的股东可可以自行行召集和和主持。第十四条 监事会或或股东决决定自行行召集股股东大会会的，应应当书面面通知董董事会，同时向向公司所所在地中中国证监监会派出出机构和和上海证券券交易所所备案。在股东大大会决议议公告前前，召集集股东持持股比例例不得低低于100%。监事会和和召集股股东应在在发出股股东大会会通知及及发布股股东大会会决议公公告时，向公司司所在地地中国证证监会派派出机构构和上海海证券交交易所提提交有关关证明材材料。第十五条 对于监事事会或股股东自行行召集的的股东大大会，董董事会和和董事会会秘书应应予配合合。董事事会应当当提供股股权登记记日的股股东名册册。董事事会未提提供股东东名册的的，召集集人可以以持召集集股东大大会通知知的相关关公告，向证券券登记结结算机构构申请获获取。召召集人所所获取的的股东名名册不得得用于除除召开股股东大会会以外的的其他用用途。第十六条 监事会或或股东自自行召集集的股东东大会，会议所所必需的的费用由由公司承承担。第三节股股东大会会的提案案与通知知第十七条 提案的内内容应当当属于股股东大会会职权范范围，有有明确议议题和具具体决议议事项，并且符符合法律律、行政政法规和和公司司章程的有关关规定。第十八条 公司召开开股东大大会，董董事会、监事会会以及单单独或者者合并持持有公司司3以以上股份份的股东东，有权权向公司司提出提提案。第十九条 单独或者者合计持持有公司司3%以以上股份份的股东东，可以以在股东东大会召召开100日前提提出临时时提案并并书面提提交召集集人。召召集人应应当在收收到提案案后2日日内发出出股东大大会补充充通知，公告临时时提案的的内容。除前款规规定外，召集人人在发出出股东大大会通知知后，不不得修改改股东大大会通知知中已列列明的提提案或增增加新的的提案。股东大会会通知中中未列明明或不符符合本规规则第十七条规定的的提案，股东大大会不得得进行表表决并作作出决议议。第二十条 召集人应应当在年年度股东东大会召召开200日前以以公告方方式通知知各股东东，临时时股东大大会应当当于会议议召开115日前前以公告告方式通通知各股股东。股东大会会通知和和补充通通知中应应当充分分、完整整披露所所有提案案的具体体内容，以及为为使股东东对拟讨讨论的事事项作出出合理判判断所需需的全部部资料或或解释。拟讨论论的事项项需要独独立董事事发表意意见的，发出股股东大会会通知或或补充通通知时应应当同时时披露独独立董事事的意见见及理由由。第二十一条 股东大会会拟讨论论董事、监事选选举事项项的，股股东大会会通知中中应当充充分披露露董事、监事候候选人的的详细资资料，至至少包括括以下内内容：（一） 教育背景景、工作作经历、兼职等等个人情情况；（二） 与公司或或其控股股股东及及实际控控制人是是否存在在关联关关系；（三） 披露持有有公司股股份数量量；（四） 是否受过过中国证证监会及及其他有有关主管管部门的的处罚和和证券交交易所惩惩戒。每位董事事、监事事候选人人应当以以单项提提案提出出。第二十二条 董事的提提名方式式和程序序为：（一） 董事候选选人由董董事会或或者单独独或合计计持有本本公司有有表决权权股份33%以上上的股东东提名，由股东东大会选选举产生生；（二） 董事候选选人应在在股东大大会召开开之前作作出书面面承诺，同意接接受提名名，承诺诺公开披披露的董董事候选选人的资资料真实实、完整整并保证证当选后后切实履履行董事事职责。第二十三条 股东代表表监事的的提名方方式和程程序为：（一） 股东代表表监事候候选人由由监事会会或者单单独或合合计持有有本公司司有表决决权股份份3%以上上的股东东提名，经股东东大会选选举产生生；（二） 股东代表表监事候候选人应应在股东东大会召召开之前前作出书书面承诺诺，同意意接受提提名，承承诺本人人资料真真实、完完整并保保证当选选后切实实履行监监事义务务。第二十四条 股东大会会的通知知包括以以下内容容：（一） 会议的时时间、地地点和会会议期限限；（二） 提交会议议审议的的事项和和提案；（三） 以明显的的文字说说明：全全体股东东均有权权出席股股东大会会，并可可以书面面委托代代理人出出席会议议和参加加表决，该股东东代理人人不必是是公司的的股东；（四） 有权出席席股东大大会股东东的股权权登记日日；（五） 会务常设设联系人人姓名，电话号号码。股权登记记日与会会议日期期之间的的间隔应应当不多多于7个个工作日日。股权权登记日日一旦确确认，不不得变更更。第二十五条 发出股东东大会通通知后，无正当当理由，股东大大会不得得延期或或取消，股东大大会通知知中列明明的提案案不得取取消。一一旦出现现延期或或取消的的情形，召集人人应当在在原定召召开日前前至少22个工作作日公告告并说明明原因。第四节股股东大会会的出席席和登记记第二十六条 公司股东东大会采采用网络络或其他他方式的的，应当当在股东东大会通通知中明明确载明明网络或或其他方方式的表表决时间间以及表表决程序序。股东大会会网络或或以其他方方式投票票的开始始时间，不得早早于现场场股东大大会召开开前一日日下午33:000，并不不得迟于于现场股股东大会会召开当当日上午午9:330，其其结束时时间不得得早于现现场股东东大会结结束当日日下午33:000。第二十七条 本公司董董事会和和其他召召集人将将采取必必要措施施，保证证股东大大会的正正常秩序序。对于于干扰股股东大会会、寻衅衅滋事和和侵犯股股东合法法权益的的行为，将采取取措施加加以制止止并及时时报告有有关部门门查处。第二十八条 股权登记记日登记记在册的的所有股股东或其其代理人人，均有有权出席席股东大大会，并依照照有关法法律、法法规及本本规则行使使表决权权。股东可以以亲自出出席股东东大会并并行使表表决权，也可以以委托代代理人代代为出席席股东大大会并在授权权范围内内行使表表决权。公司和和召集人人无正当当理由不不得拒绝绝。第二十九条 个人股东东亲自出出席会议议的，应应出示本本人股票票账户卡卡、身份份证或其其他能够够表明其其身份的的有效证证件或证证明；委委托代理理人出席席会议的的，代理理人还应当出示本本人有效效身份证证件、股股东授权权委托书书。法人股东东应由法法定代表表人或法法定代表表人委托托的代理理人出席席会议。法定代代表人出出席会议议的，应应出示本本人身份份证件、能证证明其具具有法定定代表人人资格的的有效证证明；委委托代理理人出席席会议的的，代理理人还应当出示本本人身份份证件、法人人股东单单位的法法定代表表人依法法出具的的书面授授权委托托书。第三十条 股东出具具的委托托他人出出席股东东大会的的授权委委托书应应当载明明下列内内容：（一） 代理人的的姓名；（二） 是否具有有表决权权；（三） 分别对列列入股东东大会议议程的每每一审议议事项投投赞成、反对或或弃权票票的指示示；（四） 委托书签签发日期期和有效效期限；（五） 委托人签签名（或或盖章）。委托托人为法法人股东东的，应应加盖法法人单位位印章。委托书应应当注明明，如果股股东不作作具体指指示，股股东代理理人是否否可以按按自己的的意思表表决。第三十一条 代理投票票授权委委托书由由委托人人授权他他人签署署的，授授权签署署的授权权书或者者其他授授权文件件应当经经过公证证。经公公证的授授权书或或者其他他授权文文件，和和代理投投票授权权委托书书均需备备置于公公司住所所或者召召集会议议的通知知中指定定的其他他地方。第三十二条 委托人为为法人的的，由其其法定代代表人或或者董事事会、其其他决策策机构决决议授权权的人作作为代表表出席公公司的股股东大会会。第三十三条 出席会议议人员的的会议登登记册由由公司负负责制作作。会议议登记册册载明参参加会议议人员姓姓名（或或单位名名称）、身份证证号码、住所地地址、持持有或者者代表有有表决权权的股份份数额、被代理理人姓名名（或单单位名称称）等事事项。第三十四条 召集人和和公司聘聘请的律律师应当当依据证证券登记记结算机机构提供供的股东东名册共共同对股股东资格格的合法法性进行行验证，并登记记股东姓姓名或名名称及其其所持有有表决权权的股份份数。在在会议主主持人宣宣布现场场出席会会议的股股东和代代理人人人数及所所持有表表决权的的股份总总数之前前，会议议登记应应当终止止。第三十五条 股东大会会召开时时，公司司全体董董事、监监事和董董事会秘秘书应当当出席会会议，总总裁和其其他高级级管理人人员应当当列席会会议，但但确有特特殊原因因不能到到会的除除外。第三十六条 会议主持持人应当当在表决决前宣布布现场出出席会议议的股东东和代理理人人数数及所持持有表决决权的股股份总数数，现场场出席会会议的股股东和代代理人人人数及所所持有表表决权的的股份总总数以会会议登记记为准。第五节股股东大会会的召开开第三十七条 股东大会会由董事事长主持持。董事长长不能履履行职务务或不履履行职务务时，由半数数以上董董事共同同推举一一名董事事主持。监事会自自行召集集的股东东大会，由监事事会主席席主持。监事会会主席不不能履行行职务或或不履行行职务时时，由半半数以上上监事共共同推举举的一名名监事主主持。股东自行行召集的的股东大大会，由由召集人人推举代代表主持持。召开股东东大会时时，会议议主持人人违反议议事规则则使股东东大会无无法继续续进行的的，经现现场出席席股东大大会有表表决权过过半数的的股东同同意，股股东大会会可推举举一人担担任会议议主持人人，继续续开会。第三十八条 在年度股股东大会会上，董董事会、监事会会应当就就其过去去一年的的工作向向股东大大会作出出报告，每名独独立董事事也应作作出述职职报告。第三十九条 董事、监监事、高高级管理理人员在在股东大大会上应应就股东东的质询询和建议议作出解释释和说明明。第六节股股东大会会的表决决和决议议第四十条 股东大会会决议分分为普通通决议和和特别决决议。股东大会会作出普普通决议议，应当当由出席席股东大大会的股股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的二分分之一以以上通过过。股东大会会作出特特别决议议，应当当由出席席股东大大会的股股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的三分分之二以以上通过过。第四十一条 下列事项项由股东东大会以以普通决决议通过过：（一） 董事会和和监事会会的工作作报告；（二） 董事会拟拟定的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；（三） 董事会和和监事会会成员的的任免及及其报酬酬和支付付方法；（四） 公司年度度预算方方案、决决算方案案；（五） 公司年度度报告；（六） 发行公司司债券；（七） 除法律、法规、公司司章程规定应应当以特特别决议议通过以以外的其其他事项项。第四十二条 下列事项项由股东东大会以以特别决决议通过过：（一） 公司增加加或者减减少注册册资本；（二） 公司的分分立、合合并、解解散和清清算；（三） 公司章章程的的修改；（四） 回购本公公司的股股票；（五） 公司在一一年内购购买、出出售重大大资产或或者担保保金额超超过公司司最近一一期经审审计总资资产300%的；（六） 股权激励励计划；（七） 法律、行行政法规规或者公司章章程规规定的，以及股股东大会会以普通通决议认认定会对对公司产产生重大大影响的的、需要要以特别别决议通通过的其其他事项项。第四十三条 股东（包包括股东东代理人人）以其其所代表表的有表表决权的的股份数数额行使使表决权权，每一一股份享享有一票票表决权权。公司持有有的本公公司股份份没有表表决权，且该部部分股份份不计入入出席股股东大会会有表决决权的股股份总数数。董事会、独立董董事和符符合相关关规定条条件的股股东可以以征集股股东投票票权。第四十四条 股东大会会审议有有关关联联交易事事项时，关联股股东不应应当参与与投票表表决，其其所代表表的有表表决权的的股份数数不计入入有效表表决总数数；股东东大会决决议的公公告应当当充分披披露非关关联股东东的表决决情况。第四十五条 公司应在在保证股股东大会会合法、有效的的前提下下，通过过各种方方式和途途径，包包括提供供网络形形式的投投票平台台等现代代信息技技术手段段，为股股东参加加股东大大会提供供便利。第四十六条 除公司处处于危机机等特殊殊情况外外，非经经股东大大会以特特别决议议批准，公司将将不与董董事、总总裁和其其他高级级管理人人员以外外的人订订立将公公司全部部或者重重要业务务的管理理交予该该人负责责的合同同。第四十七条 股东大会会将对所所有提案案进行逐逐项表决决，对同同一事项项有不同同提案的的，将按按提案提提出的时时间顺序序进行表表决。除除因不可可抗力等等特殊原原因导致致股东大大会中止止或不能能作出决决议外，股东大大会将不不会对提提案进行行搁置或或不予表表决。第四十八条 股东大会会审议提提案时，不会对对提案进进行修改改，否则则，有关关变更应应当被视视为一个个新的提提案，不不能在本本次股东东大会上上进行表表决。第四十九条 同一表决决权只能能选择现现场、网网络或其他表表决方式式中的一一种。同同一表决决权出现现重复表表决的以以第一次次投票结结果为准准。第五十条 股东大会会采取记记名方式式投票表表决。第五十一条 出席股东东大会的的股东，应当对对提交表表决的提提案发表表以下意意见之一一：同意意、反对对或弃权权。未填、错错填、字字迹无法法辨认的的表决票票、未投投的表决决票均视视为投票票人放弃弃表决权权利，其其所持股股份数的的表决结结果应计计为“弃弃权”。第五十二条 股东大会会对提案案进行表表决前，应当推推举两名名股东代代表参加加计票和和监票。审议事事项与股股东有利利害关系系的，相相关股东东及代理理人不得得参加计计票、监监票。股东大会会对提案案进行表表决时，应当由由律师、股东代代表与监监事代表表共同负负责计票票、监票票，并当当场公布布表决结结果，决决议的表表决结果果载入会会议记录录。通过网络络或其他他方式投投票的上上市公司司股东或或其代理理人，有有权通过过相应的的投票系系统查验验自己的的投票结结果。第五十三条 股东大会会会议现现场结束束时间不不得早于于网络或或其他方方式，股股东大会会主持人人应当宣宣布每一一提案的的表决情情况和结结果，并并根据表表决结果果宣布提提案是否否通过。在正式公公布表决决结果前前，股东东大会现现场及网网络或其其他表决决方式中中所涉及及的上市市公司、计票人人、监票票人、主主要股东东、网络络服务方方等相关关各方对对表决情情况均负负有保密密义务。第五十四条 股东大会会决议应应当及时时公告，公告中中应列明明出席会会议的股股东和代代理人人人数、所所持有表表决权的的股份总总数及占占公司有有表决权权股份总总数的比比例、表表决方式式、每项项提案的的表决结结果和通通过的各各项决议议的详细细内容。第五十五条 提案未获获通过，或者本本次股东东大会变变更前次次股东大大会决议议的，应应当在股股东大会会决议公公告中作作特别提提示。第五十六条 会议主持持人如果果对提交交表决的的决议结结果有任任何怀疑疑，可以以对所投投票数组组织点票票；如果果会议主主持人未未进行点点票，出出席会议议的股东东或者股股东代理理人对会会议主持持人宣布布结果有有异议的的，有权权在宣布布表决结结果后立立即要求求点票，会议主主持人应应当立即即组织点点票。第五十七条 公司股东东大会决决议内容容违反法法律、行行政法规规的无效效。股东大会会的会议议召集程程序、表表决方式式违反法法律、行行政法规规或者公司章章程，或者者决议内内容违反反公司章章程的，股股东可以以自决议议作出之之日起660日内内，请求求人民法法院撤销销。第七节股股东大会会记录第五十八条 股东大会会应有会会议记录录。会议议记录由由董事会会秘书负负责，记记载以下下内容：（一） 会议召开开的时间间、地点点、议程程和召集集人姓名名或名称称；（二） 会议主持持人以及及出席或或列席会会议的董董事、监监事、总总裁和其其他高级级管理人人员姓名名；（三） 出席会议议的股东东和代理理人人数数、所持持有表决决权的股股份总数数及占公公司股份份总数的的比例；（四） 对每一提提案的审审议经过过、发言言要点和和表决结结果；（五） 股东的质质询意见见、建议议及相应应的答复复或说明明；（六） 律师及计计票人、监票人人姓名；（七） 公司章章程规规定应当当载入会会议记录录的其他他内容。第五十九条 召集人应应当保证证会议记记录内容容真实、准确和和完整。出席会会议的董董事、监监事、董董事会秘秘书、召召集人或或其代表表、会议议主持人人应当在在会议记记录上签签名。会会议记录录应当与与出席现现场会议议的股东东的签名名册及代代理出席席的委托托书及网网络或其其他方式式表决情情况的有有效资料料一并保保存，保保存期限限不少于于10年年。第四章 休会第六十条 召集人应应当保证证股东大大会连续续举行，直至形形成最终终决议。因不可可抗力等等特殊原原因导致致股东大大会中止止或不能能作出决决议的，应采取取必要措措施尽快快恢复召召开股东东大会或或直接终终止本次次股东大大会，并及时时公告。同时，召集人人应向公公司所在在地中国国证监会会派出机机构及证证券交易易所报告告。第六十一条 会议过程程中，与与会股东东（包括括股东代代理人）对股东东身份、计票结结果等发发生争议议，不能能当场解解决，影影响大会会秩序，导致无无法继续续开会时时，大会会主持人人应宣布布暂时休休会。前述情况况消失后后，大会会主持人人应尽快快通知股股东继续续开会。第五章 会后事项项第六十二条 股东大会会通过有有关董事事、监事事选举提提案的，新任董董事、监监事在股股东大会会结束后后立即就就任或者者根据股股东大会会会议决决议中注注明的时时间就任任。第六十三条 股东大会会召开后后，公司司应依法法进行披披露，信信息披露露的内容容由董事事长指定定董事会会秘书负负责按规规定进行行审查， 并由由董事会会秘书依依法具体体实施。第六十四条 股东大会会通过有有关派现现、送股股或资本本公积转转增股本本提案的的，公司司应当在在股东大大会结束束后2个个月内实实施具体体方案。第六章 附则第六十五条 除非有特特别说明明，本规规则所使使用的术术语与公司章章程中中该等术术语的含含义相同同。第六十六条 本规则由由董事会会拟定及及修订，经公司司股东大大会审议议通过后后，自公公司首次次公开发发行股票票并在证证券交易易所上市市完成后后生效。第六十七条 本规则未未尽事宜宜或与本本规则生生效后颁颁布的法法律、行行政法规规、其他他有关规规范性文文件或公司章章程的的规定冲冲突的，以法律律、行政政法规、其他有有关规范范性文件件或公公司章程程的规规定为准准。第六十八条 除本规则则另有规规定外，本规则则所称“以上”、“内”，含本本数；“过”、“低于”、“多于”，不含含本数。第六十九条 本规则的的解释权权属于董董事会。20