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BomberBomber网络技术有限公司 商业业计划书书 二零一一三年一一月前 言言一天要做做一件实实事， 一个个月要做做一件新新事， 一一年要做做一件大大事， 一辈辈子要做做一件有有意义的的事 中中国改革革开放已已有二十十余年，入世亦亦已六年年有余。际兹列列强名企企在我领领土上磨磨刀霍霍霍之时，Bommberr人感祖祖国当务务之急，应是振振兴教育育，接轨轨软件。由于因因缘机遇遇，Boombeer人得得以有机机会成就就一番事事业，庶庶几可以以Bommberr人成为为我国企企业之力力，反馈馈给曾经经育我哺哺我之社社会，愿愿能为我我国经济济的腾飞飞，为221世纪纪成为中中国人的的世纪贡贡献一份份薄力。目 录 第一节节 预成成立后公公司基本本情况及及未来发发展战略略一、 公司基本本情况二、 创业人员员的背景景及素质质三、 公司的发发展规划划第二节公公司产品品及市场场分析一、公司司产品、特点及及优势二、行业业和市场场三、公司司的独特特性和市市场竞争争力四、竞争争对手的的优势及及劣势第三节融融资需求求和财务务预测一、 公司目前前的财务务状况和和资本结结构二、 融资需求求三、 财务分析析汇总表表四、 财务分析析第四节公公司运营营和管理理一、 公司发展展战略二、 公司的组组织结构构和管理理模式三、 人力资源源规划四、 软件开发发管理五、 市场策略略六、 外部支持持七、 资本运营营第五节投投资方的的介入和和退出一、 投资建议议二、 投资方在在公司经经营管理理中的地地位和作作用三、 资本退出出第六节风风险及对对策一、 风险二、 对策第一节 公司司基本情情况及未未来发展展规划一、 公司基本本情况1、预期期公司的的成立与与目标Bombber网网络技术术有限公公司是由由来自完完美时空空、Gaame lofft、GGamee unnclee，唐人人游游戏戏平台等等公司精精英人才才共同投投资组建建的有专专业性游游戏研发发制作团团队，公公司预期期融资总总资产112000万元人人民币。l 注册地址址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl 注册资本本：6000万l 法定代表表人：XXXl 成立时间间：XXXXX年年X月l 经营宗旨旨：顾客客（玩家家）的高高满意度度、股东东的高回回报率、员工的的广阔发发展空间间，突破破中国现现有阶段段游戏产产业瓶颈颈。l 目标：面面对游戏戏行业信信息化改改造领域域广阔的的市场前前景，我我们的目目标是：立足网网络领域域，推动动和加快快游戏行行业建设设，预期期三年时时间，把把Bommberr建设成成为软硬硬实力相相互并存存的完全全自主研研发的输输出型企企业。l 团队的技技术、市市场发展展过程团队自成成立以来来，便承承担着建建设游戏戏的创业业重任，不断进进取。目目前，团团队已独独立开发发了BBombber策划，程序，美术的的大致框框架，并并且已实实现deemo效效果，吸吸取了大大量业内内专业人人士的意意见和市市场调查查。另外外，XXXXX也也给予了了Bommberr高度评评价和肯肯定。团队将立立足BBombber，积极极开拓游游戏市场场。2、 公司的股股本结构构 股股东名称称出资额出资比例例%3、 公司股东东基本情情况项目注册资金金法人代表表经营范围围99年末末总资产产99年末末净资产产4、 公司组织织管理、决策方方式l 组织管理理的基本本原则：公司围围绕产品品市场，超越经经营职能能，灵活活地组织织和管理理。l 建立授权权型、扁扁平化组组织结构构，以满满足公司司快速发发展和创创新的需需要。l 以合作化化的人性性管理思思想为指指导，建建立以目目标管理理为基础础、以项项目管理理为核心心、同时时实施数数字化管管理、柔柔性管理理、知识识管理的的多元化化管理模模式。l 战略决策策实行以以总经理理为核心心的集体体决策，为之“断”。公司司的智囊囊部门管理理中心负负责决策策研究，为之“谋”。 “谋”与“断”各尽其其责。“谋”要按照照总经理理的思路路多谋，“断”要在“谋”的基础础进行，最后达达到善断断之目的的。l 战术管理理决策、战术业业务决策策向管理理部门和和员工充充分授权权，积极极组建具具有管理理自主权权利的的的职能机机构，管管理者和和员工承承担起更更大的责责任和独独立的开开展工作作，灵活活机动地地实施决决策，并并不断地地创新，以提高高员工积积极性，增强员员工责任任感。l 公司经营营决策方方法科学学化。充充分运用用“软”、“硬”两种技技术和定定性、定定量的分分析方法法，把专专家的智智慧和经经验与用用数学模模型进行行系统分分析结合合起来。l 公司经营营决策体体制科学学化。随随着公司司的迅速速扩展，公司将将逐步建建立起经经营决策策系统、信息系系统、智智囊系统统、执行行系统、监督系系统有机机构成的的完善的的经营决决策体制制。l 公司经营营决策程程序科学学化。5、 公司主要要经营状状况 单位：元/人人民币项目 年期年年主营业务务收入主营业务务利润利润总额额税后利润润总资产净资产销售利润润率%净资产利利润率%6、 研发费用用20133年公司司研究开开发费用用为，年为为万元。二、 团队人员员的背景景和素质质。彭源，男男，244岁，资资深高级级原画师师20100年就职职中大娱娱乐，220122年就职职唐人游游旗下争争渡科技技。BBombber项目发发起人，熟读EEMBAA和营销销策略，在企管管方面有有独到的的见解，并有幸幸实践于于四川知知名餐饮饮企业四方方阁做决决策选择择和战术术安排。主要项项目为大剑OOL（3DMMMORRPG）巫妖妖稷（3DMMMORRPG）风之之岛（WEBB）四四川麻将将（WWEB）屠龙龙记（IOSS）。杨俊飞，男，223岁，20110年88月在完完美世界界担任场场景美术术设计师师并，在在职期间间担任项项目组QQC职位位，拥有有较强的的对项目目把控能能力。主主要项目目为神神鬼传奇奇（33DMMMORPPG），赤壁壁（33DMMMORPPG），项目制制作，至至今参与与圣斗士士星矢（3DDMMOORPGG）项目目研发，在此期期间监控控项目质质量和效效率。王钦，男男，233岁20009年年-20010年年效力成成都乐玛玛科技，后专至至完美时时空公司司担任33D师，主要项项目为苍穹天天阙诛仙圣斗斗士星矢矢，BBoommer的的前期地地层程序序就是由由他单独独完成，及其富富有专业业精神以以及对游游戏策划划，美术术，程序序的多方方面深入入研究。李享，男男，244岁，主主策划师师。现效效力于GGamee looft，成熟原原创游戏戏设计师师，经历历过各种种不同种种类游戏戏设计，熟悉手手机游戏戏的设计计、表现现、规范范等，在在系统、界面、cinnemaaticc上涉猎猎较深，在IOOS项目目中参与与系统和和数值策策划。在在GT Raccingg 2项项目中担担任联合合主策划划职务。负责BBombber中中的各种种系统、关卡、数值设设定。主主要项目目为巫巫妖稷（3DDMMOORPGG），Litttlee Biig CCityy（社交交游戏），Thee Avvenggerss（动作作游戏），GT Raccingg 2（竞速游游戏），Carrtooon KKartt（进行行中）严己，男男，233岁，现现效力于于上市公公司IOOBITT 主要要职务主主UI。也负责责原画三维维贴图等等工作。主要项项目为：九鼎鼎记（客户端端RPGG）风风之岛网页端端RPGG多拉拉大冒险险网页页端在相相关的领领域有自自己的见见解与风风格。坚坚持自己己的思想想与创作作理念。在页游游端游领领域都较较为专业业考到的的经验，对于市市场的敏敏锐观察察不可小小视。王珏，男男，344岁，大大学本科科。19989年年7月毕毕业于陕陕西师范范大学科科技情报报专业，在ITT行业工工作多年年，既懂懂计算机机技术，又有管管理、经经营和指指挥才能能，有强强烈的创创新意识识、深邃邃的洞察察力和果果断的决决策能力力。张闻博，男，23岁岁20009年110月20110年77月 盛盛大网络络金酷游游戏成都都GAEEA游戏戏研发中中心，担担任场景景组长，参与未来世世界项项目 220100年111月至至今 场场景组项项目经理理，参与与美术外外包制作作，参与与Ioss和网页页的自主主研发项项目。主主要负责责项目安安排协调调，对主主流引擎擎如：UUDK，Uniity，GB等等，技术术支持。李会莲，女，220岁220100年5月月 就职职于 北北京红精精灵视觉觉有限公公司 ( 外包包+研发发) 33D角色色动作，20110年 7月 就职于于 成都都韩国五五颗树有有限公司司 (外外包)33D角色色动作，9月 被派遣遣到 成成都乐玛玛有限公公司 (研发)进行33D项目目研发动动作制作作，20110年111月至至今 就就职于成成都阔越越科技有有限公司司，目前担担任 动动作项目目经理,人事行行 政管管理, 商务,以及总总经理助助理。三、公司司发展规规划1、 公司5年年发展规规划l 20133-20014年年，完成成资金、形象、技术、人才四四大工程程建设。实现游游戏进入入公测轨轨迹，公公测收入入为XXXX万元元，税前前利润达达到XXXX万元元。l 20144-20015年年，完成成股份制制改造，进入省省内软游游戏企业业“十强”。实现现销售收收入XXXXX万万元，其其中Booomeer项目目收入XXXXXX万元，其余项项目收入入XXXXX万元元，税前前利润达达到XXXXX万万元。l 20155-20017年年，达到到二板上上市企业业标准并并上市。实现销销售收入入XXXXX万元元，其中中Bommberr收入XXXXXX万元，其余项项目收入入XXXXX万元元，税前前利润达达到XXXXX万万元。2、关键键成功因因素：l 奉行先以以法家思思想树立立，协作作性，思思考性和和独力性性。l 之后儒家家思想以以人为本本，最终终达到道道家无为为而治。l 对游戏行行业网络络化的现现状及发发展趋势势有深入入的研究究。l 有独立研研究开发发能力，能够根根据顾客客（玩家家）和市市场需要要不断开开发出新新产品。l 建立动态态联盟，把非核核心技术术交给合合作伙伴伴完成，公司对对游戏行行业网络络化建设设项目进进行分层层面研发发，集中中精力培培育和发发展核心心技术及及前沿技技术，从从而实现现技术的的成功“嫁接”和始终终保持领领先地位位。第二节 公司司产品及及市场分分析一、产品品、特点点及优势势1、产品品公司立足足于网络络领域，以推动动和加快快游戏行行业网络络化建设设、为游游戏爱好好者提供供一流的的游戏及及游戏平平台。正在开发发产品：l Bommberr待开发项项目：l 战网平台台系统2、特点点及优势势l 技术先先进。利利用当前前最为新新起的UUnitty3DD引擎作作为基础础，基于于广域网网和大型型分布式式数据库库技术，符合当当今游戏戏发展主主流和大大规模客客户（玩玩家）实实际需求求。l 前瞻性。公司产产品的开开发充分分考虑游游戏行业业和研发发技术的的发展趋趋势，确确保了产产品技术术的前瞻瞻性。l 功能实实用。实实现客户户（玩家家）完全全互动，协同换换装功能能，消费费点涵盖盖面广。l 通用性强强。公司司产品面面向游戏戏业务，在自身身企业中中具有很很强的可可复制性性。l 运行可靠靠。运用用Uniity33D引擎擎良好的的性能优优化处理理机制，保证了了游戏流流畅性的的优化，从而使使系统运运行安全全可靠。l 标准规范范。公司司产品的的开发严严格遵守守中华华人民共共和国互互联网规规章条例例。二、行业业和市场场（一）我我国互联联网发展展现状根据最新新互联联网络发发展状况况统计报报告来看，截至220122年6月，我国的的网民数数已经达达到了55.388亿人，普及率率提升11.6个个百分点点。其中中20112年下下半年增增加24450万万网民。网上银银行和网网上支付付用户规规模在220122年上半半年的增增速分别别达到114.88%和12.3%，截至220122年6月底两两者用户户规模分分别为11.911亿和1.87亿亿。手机机在线支支付发展展速度突突出，截截至20012年年上半年年使用该该服务的的用户规规模为444400万人，较20011年年底增长长约14400万万人.截至20012年年6月底，我国拥拥有IPPv6地地址数量量为1224999块/322，相比比上年底底增速达达到333.0%，在全全球的排排名由220111年6月底的的第155位迅速速提升至至第3位。由由于全球球IPvv4地址址数已于于20111年2月已分分配完毕毕，因而而自20011年年开始我我国IPPv4地地址数量量基本没没有变化化，当前前IP地址址的增长长已转向向IPvv6。这样的的大幅度度整张，我国现现阶段已已经到达达了世界界第三的的位置。当前网民民增长进进入了一一个相对对平稳的的阶段，互联网网在易转转化人群群和发达达地区居居民中的的普及率率已经达达到较高高水平，下一阶阶段中国国互联网网的普及及将转向向受教育育程度较较低的人人群以及及发展相相对落后后地区的的居民，因而需需要关注注互联网网在这些些人群中中扩散的的障碍。比较历历年来非非网民不不上网的的原因，其中有有两个原原因的重重要性逐逐年上升升。20012年年6月，544.8%的非网网民不上上网的原原因是因因为“不懂电电脑和网网络”，相比比20110年6月，比比例上升升近十个个百分点点，ITT技能的的缺失依依然是阻阻碍互联联网深入入普及的的最大障障碍；另另一个因因素则是是自认为为年龄太太大或者者太小而而不使用用互联网网。相比比之下，因为个个人使用用互联网网意识不不强（“不感兴兴趣”/“不需需要”），或或者没有有上网设设备而不不上网的的非网民民比重在在下降网民职业业中，学学生占比比为288.6%，远远远高于其其他群体体。比较较历年数数据，与与网民年年龄结构构变化相相对应，学生群群体占比比基本呈呈现出连连年下降降的趋势势。网民中月月收入在在30000元以以上的人人群占比比提升明明显，达达26.0%，比20111年底底提高了了3.77个百分分点。网络游戏戏用户任任然占据据较大的的规模和和稳定率率。（二）我我国网游游市场现现状中国网络络游戏用用户增长长创新低低，截至至20112年6月底，中国网网络游戏戏用户33.311亿人，较20011年年12月增增长率创创近几年年新低，仅为22.1%。当前中国国网络游游戏用户户难以出出现明显显增长，首先，网络游游戏创新新难度加加大导致致新用户户开发困困难，游游戏类型型间竞争争加剧。网络游游戏虽然然发展超超过100年的时时间，但但内容依依然以竞竞技类游游戏、大大型多人人在线角角色扮演演游戏（MMOORPGG）和大大型休闲闲游戏（ACGG）为主主，老用用户在不不同游戏戏类别间间转换频频率增加加。传统游戏戏形式正正失去对对新游戏戏用户的的吸引力力，同时时网页游游戏和手手机游戏戏的出现现并未成成为有利利的刺激激因素。显然，网络游游戏需要要更为有有效的创创新来刺刺激用户户增长，特别是是由游戏戏设备与与终端带带来的游游戏形式式创新，比如电电视成为为上网和和游戏终终端、社社交性能能的强化化等。这这也为Bommberr问世世提供了了不可缺缺少的条条件。（三）33D游戏戏市场前前景分析析我国网络络游戏的的发展方方向是从从棋牌类类游戏平平台(例例如联联众世界界等)到2D网网络游戏戏(例如如梦幻幻西游等)再再到3DD网络游游戏(例例如魔魔兽世界界、天堂22、完美世世界等等)发展展的。但是目前前业内人人事却表示大大型3DD网游的的的美好好前景也也将被休休闲竞技技类的快快餐式游游戏而渐渐渐取代代。在这这种大好好形式下下，国外外Rioot GGamees游戏戏厂商当当然也不不会坐失失良机：以DDOTAA一举举成名的的Icee Frrog领领队，以以英雄雄联盟，已成成为全球球领先的的开发商商和发行行商，为为玩家提提供高品品质的网网络游戏戏。迄今今为止，每天都都有超过过1000万的玩玩家连线线体验英雄联联盟。20008年融融资8000万美美元，引引入腾讯讯、Beenchhmarrk CCapiitall 及Firrstmmarkk caapittal作作为投资资者，腾腾讯随后后获得英雄联联盟中中国大陆陆代理权权。腾讯讯20111年第第三季度度财报中中披露，其收购购美国游游戏开发发商Riiot Gammes共共花费现现金2.31亿亿美元，交易前前持股222.334%，完成此此次交易易后持股股92.78%。财报报披露，本次收收购于今今年2月18日完完成，交交易总金金额为116.779亿元元，其中中包含现现金155.255亿元（约合22.311亿美元元）和现现有股权权认沽期期权价值值1.555亿元元。此次次交易前前腾讯持持有Riiot Gammes 22.34%的股份份，完成成交易后后持股8820.95万万股，比比例达到到92.78%。这意意味着本本次交易易对Riiot Gammes的的估值达达到211.688亿元（约合33.411亿美元元），和和当时外外媒报道道的3.5亿美美金作价价相差无无几。完完成此次次交易后后，Riiot Gammes成成为腾讯讯旗下子子公司，仍由原原创始人人及管理理团队全全权负责责，独立立运作。另外，腾讯还还计划向向优秀雇雇员授予予2000.9万万股公司司股份起起到激励励作用。20111年初初，Riiot Gammes宣宣布被腾腾讯收购购大多数数股权，交易金金额未披披露，但但仍需监监管部门门正式批批准。现现在DDOTAA2正正在强强强来袭，而反观观国内市市场却缺缺少这类类似的经经济游戏戏。三、市场场竞争力力项目的内内部SWWOT分分析SWOTT分析即即对项目目的优势势、劣势势、机会会和威胁胁进行分分析，优优势和劣劣势主要要在于分分析内部部的条件件是否有有利于投投资方案案的实施施；机会会和威胁胁是针对对组织外外部环境境进行研研究。此此种分析析模式可可以对特特定事项项分别从从四个方方面比较较全面的的分析所所处的形形势，找找出问题题之所在在，从而而制定策策略选择择。1优势分分析（SStreengtths）1）产品品优势玩法：Bombber游游戏的核核心玩法法是基于于以下几几个方向向的：在在用户接接触游戏戏的前期期更强调调个人单单机玩法法，体验验并掌握握游戏的的基本操操作、模模式、地地图、角角色等，加强对对游戏的的了解和和理解游游戏核心心，并从从中找寻寻初期的的乐趣，中期和和后期将将逐渐引引导玩家家走向PPVE（Plaayerr Veersuus EEnviironnmennt）和和PVPP（Plaayerr Veersuus PPlayyer）这两个个分支上上，在整整体的系系统、关关卡设计计上将有有意让玩玩家自主主跨入各各自的群群体，在在自己的的群体中中体验游游戏乐趣趣并产生生消费，从界面面、系统统、活动动等对玩玩家进行行分步式式引导。商业化：散户玩家家及纯免免费玩家家主要引引导对免免费角色色、地图图、Gaachaa（抽奖奖系统）、活动动赠与、成就等等方面对对玩家进进行塑造造和发展展，在整整个游戏戏社会中中处于地地基阶层层，作为为小鱼玩玩家供给给海豚和和鲸鱼（偶尔付付费和长长期付费费玩家）动力，进行低低阶层的的互动需需求。海豚玩家家作为游游戏的最最主要收收入群体体，将是是我们重重点发展展的对象象，在游游戏中，各种系系统、活活动等都都将专门门围绕海海豚玩家家展开，目的是是尽可能能将海豚豚玩家留留在游戏戏里。从从关卡上上，不断断加入的的新角色色、装备备宝石系系统、商商城中的的消耗品品道具，都为了了引诱小小鱼玩家家向海豚豚玩家转转变，并并且刺激激海豚玩玩家在游游戏中进进行小额额消费，最大限限度培养养他们的的冲动型型消费观观念和常常态型消消费习惯惯。对于鲸鱼鱼型玩家家，我们们在商城城中将角角色、皮皮肤、稀稀有型增增值道具具等消费费品作为为诱饵，在期待待海豚玩玩家转型型的同时时，利用用玩家的的竞争心心理、完完美主义义倾向、收集癖癖等，向向鲸鱼玩玩家提供供消费的的渠道，使他们们在游戏戏中有消消费的方方向，为为了一个个出类拔拔萃或者者心理上上满足的的虚名进进行消费费。这种用户户体验的的偏重培培养，可可以将不不同类型型用户体体验需求求、消费费需求整整合到游游戏中，又能形形成交叉叉的网状状互动关关联。所所有的33种玩家家，将在在每一局局游戏里里进行交交织，互互相影响响，小鱼鱼玩家去去滋养海海豚玩家家，海豚豚玩家也也翻过来来带动小小鱼玩家家，鲸鱼鱼玩家则则带动海海豚玩家家，以滚滚雪球的的方式将将玩家之之间的竞竞争和消消费带动动起来。现在的的玩家很很在乎与与其他人人的竞争争，而根根据最近近两年的的各平台台游戏反反馈来看看，玩家家对朋友友之间的的竞争重重视程度度已经渐渐渐超过过陌生人人之间的的竞争。换句话话说，玩玩家对朋朋友之间间的优势势更为嫉嫉妒，更更容易刺刺激他们们的消费费，因此此在系统统功能上上，我们们将做这这方面的的强化。2）团队队优势我们的团团队实力力强大，集合各各游戏公公司中的的高端人人才，项项目经历历、经验验和各人人的实力力也不容容小觑，团队实实力的强强大将会会为项目目做好强强大的技技术支持持，他们们是我们们难得的的人才储储备。2 劣势势分析（Weaakneessees）主要表现现在项目目进入市市场初期期，其知知名度不不够，导导致在线线人数不不高，但但项目产产品有其其足够的的竞争优优势，这这就需要要相关策策划部门门制定完完善的市市场拓展展方案，综合利利用广告告、公共共关系、促销等等多种手手段，迅迅速扩大大市场知知名度，吸纳会会员，使使市场进进入期尽尽可能的的缩短，从而更更快的建建立起完完善的发发展平台台，将企企业带入入良性发发展轨道道。3 机会会分析（Oppporttuniitiees）近几年的的行业发发展状况况良好，网络的的普及及及2.55D休闲闲网游需需求的放放量增长长为项目目发展带带来了良良好的发发展机遇遇，再加加上处于于一个良良好的经经济环境境中，对对项目的的投资运运营将非非常有利利，将给给项目带带来巨大大的商机机和潜力力。（三）市市场发展展策略希望开发发一个全全民皆兵兵的网络络推广方方案。1、搜索索引擎推推广登录免费费分类目目录、登登录付费费分类目目录、搜搜索引擎擎优化、关键词词广告、关键词词竞价排排名、网网页内容容定位广广告2、 信信息发布布推广：将有关关的网站站推广信信息发布布在其他他潜在用用户可能能访问的的网站上上，利用用用户在在这些网网站获取取信息的的机会实实现网站站推广的的目的。3、 资资源合作作推广：交换链链接、交交换广告告、内容容合作、用户资资源合作作等方式式，在具具有类似似目标网网站之间间实现互互相推广广的目的的，其中中最常用用的资源源合作方方式为网网站链接接策略，利用合合作伙伴伴之间网网站访问问量资源源合作互互为推广广。4、会员员推广通过会员员自身进进行宣传传推广5、网络络广告（后期主主要方式式）在拥有一一定的资资金后，在行业业网站、bloog等投投放一定定量的广广告。四、竞争争对手的的优势和和劣势XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 。“有竞争争才有发发展”。我们们欢迎有有实力的的竞争对对手，以以便共同同创造出出广阔的的游戏互互联网市市场。第三节 融资需求求及财务务预测一、 公司目前前财务状状况和资资本结构构Bombber网网络技术术有限公公司200XX年年度财务务状况表表单位：元元/人民民币 项目目金额或比率固定资产产流动资产产无形及递递延资产产流动负债债实收资本本未分配利利润流动比率率资产负债债率金额或比比率%二、融资资需求公司拟吸吸收风险险投资XXXXXXX万元元，可以以分两期期投入。第一期期XXXXXX万万元资金金主要用用于建立立企业所所需的硬硬件设施施。具体体用途见见下表：序号资源金额（万万元）12第二期XXXXXX万元资资金主要要用于产产品的稳稳定研发发，企业业文化的的构建和和后续资资源跟进进：序号资源金额12三、财务务分析汇汇总表 单位：万元 /人民民币 年年期项目201XX年201XX年201XX年销售收入入软件销售售收入税后利润润总资产总负债所有者权权益四、财务务分析附表：11、损益益表2、费用用成本预预测表3、现金金流量表表4、资产产负债表表第四节 公司司构架和和管理细细分一、 发展战略略l 总体战略略：建立立动态联联盟，形形成核心心层、紧紧密层和和松散层层相结合合的“你中有有我，我我中有你你，有所所为，有有所不为为，合作作与竞争争并存”的网络络化合作作体系，进行契契约式研研究、开开发、销销售，以以培育和和发展公公司核心心技术，实现优优势互补补、共同同发展。l 坚持“以以人为本本”的经营营管理理理念。l 坚持“提提供高品品质产品品，实现现低交付付成本”的市场场竞争策策略。l 充分运用用产品经经营和资资本经营营两种手手段，积积极开拓拓产品市市场与资资本市场场，实现现公司跳跳跃式发发展。l 注重知识识管理，实现可可持续发发展。二、公司司的组织织结构和和管理模模式1、公司司的组织织结构公司以创创新精神神大胆改改革原有有的管理理模式，打破传传统的劳劳动分工工理论，再造业业务流程程，结合合开放式式知识型型企业的的特点，建立起起跨越职职能部门门界限和和以满足足顾客、市场需需求为核核心的工工作团队队力求实实现组织织结构的的扁平化化和柔性性化。公公司成立立了运营营管理中中心，它它既是公公司的智智囊部门门，又是是公司实实施运营营和管理理工作的的中心。本项目增增资后拟拟定以有有限责任任公司的的形式进进行经营营和管理理，结构构采用直直线管理理结构，实行董董事会领领导下的的总经理理负责制制，其主主要结构构如下：董事会总经理财务部渠道部客服部技术部商务部总经办（一）董董事会增资后的的董事会会严格按按照公公司法及有关关法律法法规的规规定设置置和行使使职能。在股东东大会（股东会会）的授授权下，制订公公司重大大经营方方针、重重大投资资决策等等等。具具体如下下：董事会的的设立。有限责责任公司司设立董董事会，有5人人组成。监事会的的设立。设监事事会5人人组成。3. 董董事会的的职权。董事会会对股东东负责，行使下下列职权权：负责召召集股东东会，并并向股东东会报告告工作；执行股股东会的的决议；决定公公司的经经营计划划和投资资方案；制订公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案；制订公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；制订公公司增加加或者减减少注册册资本的的方案；拟订公公司合并并、分立立、变更更公司形形式、解解散的方方案；决定公公司内部部管理机机构的设设置；聘任或或者解聘聘公司经经理（总总经理）（以下下简称经经理），根据经经理的提提名，聘聘任或者者解聘公公司副经经理、财财务负责责人，决决定其报报酬事项项；制定公公司的基基本管理理制度。4.董事事会会议议。董事事会会议议由董事事长召集集和主持持；董事事长因特特殊原因因不能履履行职务务时，由由董事长长指定副副董事长长或者其其他董事事召集和和主持。1/33以上董董事可以以提议召召开董事事会会议议。（二）总总经理经理（总总经理11人，副副经理根根据需要要设立）由董事事会聘任任或者解解聘。经经理对董董事会负负责，行行使以下下职权：主持公公司的生生产经营营管理工工作，组组织实施施董事会会会议；组织实实施公司司年度经经营计划划和投资资方案；拟订公公司内部部管理机机构设置置方案；拟订公公司的基基本管理理制度；制定公公司的具具体规章章；提请聘聘任或者者解聘公公司副经经理、财财务负责责人；聘任或或者解聘聘除应由由董事会会聘任或或者解聘聘以外的的负责管管理人员员；公司章章程和董董事会授授予的其其他职权权。经理理列席董董事会会会议。公司主要要研发组组织结构构图如下下： 公司司组织结结构以授授权型、扁平化化、动态态性为主主要特征征，淡化化部门界界限，改改变传统统组织结结构的刚刚性，增增强快速速反应能能力，以以实现公公司整体体最优而而不是单单个部门门或环节节最优。为防止出出现“内部人人控制”现象，公司将将进一步步完善法法人治理理结构，拟设立立独立董董事两名名。2、 管理模式式：以合合作化人人性管理理思想为为指导，以目标标管理为为基础、以项目目管理为为核心，同时实实施数字字化管理理、柔性性管理、知识管管理。l 目标管理理：将公公司三年年发展规规划确定定的目标标层层分分解、落落实，明明确责任任，以目目标为尺尺度进行行考核。l 数字化管管理：利利用先进进的信息息技术建建立公司司的内部部网络，实现资资源共享享与信息息的快速速传递。l 柔性管理理：提倡倡“人性为为本”，建立立柔性组组织，实实行弹性性工作，提供特特色柔性性产品、服务，增强公公司灵活活性、适适应性和和创新性性。l 知识管理理：知识识经济时时代，企企业竞争争优势来来自对知知识资源源的开发发和利用用。公司司将建立立基于内内部网络络的知识识库，完完善知识识共享机机制，培培养和提提高公司司的集体体创造力力。三、人力力资源规规划人才是新新经济时时代的财财富之源源。新经经济时代代企业之之间的竞竞争，说说到底，就是人人才的竞竞争，谁谁拥有人人才，谁谁就拥有有财富。公司奉奉行人本本主义企企业文化化，以实实现员工工价值最最大化为为人力资资源管理理的目标标。l 建立科学学合理的的人才智智力、时时间结构构，创造造崭新的的人才空空间，实实现人才才的互补补效应。l 建立公开开、公平平、公正正的绩效效考评体体系与合合理的薪薪酬制度度。l 推行“员员工持股股计划”，实现现知识与与资本的的结合，构建利利益共同同体，增增强公司司发展的的动力。l 采取股票票期权等等多种股股权激励励方式，促使经经营者以以实现企企业价值值最大化化为目标标，解决决所有者者与经营营者之间间目标背背离问题题。l 导入竞争争机制，充分调调动员工工的积极极性和发发挥他们们的创造造性。l 积极开展展员工培培训工作作，建立立起集管管理培训训、技术术、学位位培训和和新员工工上岗培培训于一一体的培培训体系系。提倡倡员工之之间交叉叉互动式式学习，同时，与大专专院校合合作以委委托培养养等方式式进一步步提升员员工素质质，实现现公司价价值与员员工价值值的同步步增长。四、研究究与开发发 1、开发管管理公司积极极推行项项目管理理，引入入工程化化管理思思想，按按照国际际质量体体系标准准，对应应用软件件开发、供应、维护和和系统集集成等各各个环节节进行严严密监控控，实施施全过程程质量管管理，建建立起一一个过程程受控、紧密衔衔接、闭闭环运行行的质量量保证体体系，以以实现“无缺陷陷、无故故障、无无投诉”的质量量目标。l 开发人员员实行竞竞争上岗岗、末位位淘汰制制。l 开发人员员的报酬酬与其工工作量和和开发质质量相结结合。制制定项目目利益分分配制度度和综合合技能考考评制度度，实现现技术人人员考核核制度化化。l 公司将强强化实施施产品开开发的工工程化和和标准化化，启动动产品质质量体系系认证工工作。2、研究究开发计计划为了巩固固并长期期保持公公司产品品竞争优优势，公公司加强强研发实实力，将将对产品品游戏性性、消费费点、核核心玩法法、细节节把控等等领域进进行更深深层次的的研究和和开发，形成公公司“发芽期期”、“种子期期”、“结果期期”产品并并存的合合理的产产品结构构线。公司计划划每年提提取当期期销售额额的100%-115%作作为研发发基金，提高研研发人员员待遇，改善研研发条件件，以提提高公司司的产品品竞争力力。五、资本本运营企业的产产品经营营和资本本经营是是相辅相相成的，产品经经营是基基础，资资本经营营则是企企业快速速发展的的助推器器。除了了搞好产产品经营营，公司司将积极极开展资资本经营营，突破破传统的的利用外外部资源源窄小的的方式，充分实实施外部部交易型型战略，最大限限度地利利用外部部资源，建立产产品经营营与资本本经营相相结合的的全面运运营机制制。公司将积积极运用用联合、兼并、收购、托管、投资参参股、控控股、改改