01两化融合管理手册(DOC42)973.doc

东莞市正品五金电子有限公司文件编号FLD-QP-001版本/次A/1版页 码2 OF 10制订日期2017-9-12文件名称两化融合管理手册文件类别程序文件/2 两化融合合管理手手册制 订： 文件编编号：FLDD-QPP-0001文件版本本：A/1版 文文件页数数：共 10页 制订单单位：文文控中心心批 准： 制制订日期期：20117-99-122两化融合合管理手手册目 录录第零章概述20.1手册管管理20.2批准页页30.3 公司简简介30.4 管理者者代表任任命书4第一章总则51.1目的51.2适用范范围51.3新型能能力51.4两化融融合管理理体系的的范围和和边界51.5两化融融合方针针61.6两化融融合目标标6第三章 术语和和定义8第四章 两化融融合管理理体系84.1总要求求84.2文件要要求84.2.1总则84.2.2文件控控制94.2.3记录控控制9第五章管理职职责105.1最高管管理者105.2管理者者代表105.3以获取取与企业业战略匹匹配的可可持续竞竞争优势势为关注注焦点115.4两化融融合的方方针115.5两化融融合的目目标125.6两化融融合管理理体系策策划125.7职责与与协调沟沟通135.77.1两化融融合组织织体系135.77.2业务流流程职责责、部门门职责与与岗位职职责135.77.3协调与与沟通机机制14第六章 基础础保障156.1总则156.2资金投投入156.3人才保保障166.4设备设设施166.5信息资资源176.6信息安安全17第七章实施过过程187.1总则187.2策划197.3业务流流程与组组织结构构优化217.4技术实实现217.5匹配与与规范237.6运行维维护247.7数据开开发利用用257.8动态调调整25第八章评测与与改进268.1总则268.2评估与与诊断268.3监视与与测量278.4内部审审核278.5考核288.6管理评评审288.7改进30附录A 两化融融合管理理体系程程序文件件目录31附录B 两化融融合组织织体系章章程32附录C 两化融融合管理理职能分分配表37 第44页 / 共44页第章 概述0.1 手册管理理a） 本手册由由管理者者代表审审核、最最高管理理者批准准发布实实施；b） 本手册适适用于东东莞市正正品五金金电子有有限公司司（以下下简称“正品五五金”、“公司”或“本公司”）所有有与两化化融合实实施及管管理有关关的部门门和员工工；c） 本手册分分为“受控”和“不受控”两类。“受控”版本是是现行有有效版本本，随公公司内外外环境的的变化而而修订；“不受控”版本是是参考版版本，一一般不作作修订，主主要用于于公司对对外宣传传介绍、顾客需需要时；d） 公司每年年通过管管理评审审评价两两化融合合管理体体系的适适宜性、充分性性、有效效性，以以确定本本手册是是否需要要进行修修订；e） 本手册每每换一版版,版本号号增加1，每修修订一次次，修订订状态号号增加1条；f） 本手册版版本号：V1.0。发布时时间： 20117.99.122编 制： 审 核核： 批 准： 0.2 批准页两化融融合管理理手册是是依据信信息化和和工业化化融合管管理体系系 要求 （试行行）标标准制定定的，是是东莞市市正品五五金电子子有限公公司两化化融合管管理体系系的基本本纲领性性文件。本手册册对正品品五金两两化融合合管理体体系的范范围和边边界、方方针和目目标做出出了规定定，阐述述了两化化融合管管理组织织体系的的角色和和职责，以以及在两两化融合合工作推推进过程程中所必必须遵守守的基本本方针和和原则。两化融融合管理理手册是是两化融融合管理理体系的的基本准准则，如如有与两两化融合合管理手手册冲冲突的其其它文件件，以本本手册为为准。两两化融合合管理手手册同同时代表表了正品品五金对对所有相相关方的的承诺。本手册册自20017年9月12日起发布布实施，公公司所有有员工必必须遵照照执行。批准人：陈建国国 批准时间间：20017年9月12日0.3公公司简介介东莞市正正品五金金电子有有限公司司于20008年7月29日注册册成立，注注册资金金10000万元RMB。坐落落于世界界制造之之都-广东省省东莞市市东城区区温塘砖砖窖工业业区内，标标准厂房房，占地地面积280000平方米米，建筑筑面积265500平方米米。是集集成产品品研发、生产、销售服服务一体体的现代代化民营营企业。公司技术术和研发发实力雄雄厚，目目前已获获国家授授权发明明专利2项和实实用型专专利11项，通通过了IS0090001质量管管理体系系和IS00140001环境管管理体系系认证，并并被政府府认定为为“高新技技术企业业”。目前可以以开发、制造、销售以以下各类类产品：手机屏屏蔽罩、CNC、手机机五金配配件、手手机模块块组件、手机听听筒网。电声类类、音响响、多媒媒体、数数码相机机类五金金类、精精密五金金电子模模具、手手机喇叭叭、耳机机喇叭、铜环、笔记本本喇叭、精密连连接器,可提供供转厂、进出口口。其中中手机五五金配件件产品已已进入华华为、苹苹果、酷酷派、海海派、中中诺、美美团手机机、华勤勤、三星星、LG、索尼尼、DELLL、等IT巨头公公司全球球顶级供供应连链链上，已已成为中中国华南南地区最最重要的的精密五五金件供供应商之之一。公司重视视人才结结构建设设、生产产技术和和研发技技术创新新，现已已拥有多多名经验验丰富的的模具设设计技术术骨干和和品质管管理人员员，并拥拥有45TT2000T精密高高速冲床床、精密密车床、精密火火花机、磨床、精密火火花机等等生产设设备，以以及拥有有三次元元测试仪仪、二次次元测试试仪、盐盐雾测试试机、膜膜厚测试试仪等精精密测量量设备；同时公公司坚持持研发与与技术创创新战略略，与珠珠海城市市职业技技术机电电工程学学院、中中山大学学科研所所等我国国多所知知名高校校联合攻攻关完成成多项技技术合作作项目。公司始终终坚持“忠诚、热爱、和谐、创新”的经营营理念，荟荟萃业界界精英，并并将先进进的模具具设计、生产技技术、管管理方法法与企业业的具体体实际相相结合，为为客户提提供优质质的产品品和服务务，使企企业在激激烈的市市场竞争争中始终终保持竞竞争力，实实现企业业快速、稳定地地发展。0.4 管理理者代表表任命书书公司任命命 陈建国国 同志为为正品五五金两化化融合管管理体系系管理者者代表，负负责建立立、实施施和保持持本公司司的两化化融合管管理体系系，对公公司两化化融合管管理体系系的建立立和运转转情况进进行监督督，并履履行以下下职责和和权限：a） 结合体系系建立及及运行情情况，提提出两化化融合相相关的决决策建议议；b） 确保两化化融合管管理体系系得以建建立、实实施、保保持和改改进；c） 提升企业业全员对对打造信信息化环环境下新新型能力力的意识识；d） 应用信息息技术推推动技术术、业务务流程、组织结结构的优优化、创创新和变变革，持持续提升升数据的的开发利利用能力力。为确保公公司两化化融合管管理体系系的建立立和运行行，各部部门人员员应在管管理者代代表的带带领下，不不断加强强本公司司两化融融合建设设，通过过打造信信息化环环境下的的新型能能力，以以不断获获取可持持续竞争争优势。 公司印印章：任命时间间：20017年7月18日第一章 总则11.1 目的本手册依依据信信息化和和工业化化融合管管理体系系 要求（试试行）和和本公司司两化融融合的实实际情况况相结合合编制而而成，旨旨在规定定本公司司两化融融合管理理体系的的要求。本手册册描述了了正品五五金为达达到两化化融合所所采用的的管理框框架，其其直接的的目的是是：a） 通过两化化融合管管理体系系的有效效应用和和持续改改进，打打造本公公司在信信息化环环境下的的新型能能力；b） 提升在信信息化环环境下具具有获取取可持续续竞争优优势的能能力。1.2 适用范围围a） 本手册之之规定适适用于正正品五金金所有和和两化融融合有关关的部门门和人员员；b） 本手册规规定了公公司两化化融合管管理体系系的要求求，确定定了两化化融合方方针、目目标和流流程文件件，是公公司两化化融合管管理体系系运行相相关的部部门和人人员必须须共同遵遵守的基基本法规规；c） 本公司两两化融合合管理体体系包括括信息息化和工工业化融融合管理理体系 要求（试试行）的的全部内内容，不不做删减减。1.3 新型能力力本公司识识别的与与战略一一致的差差异化可可持续竞竞争优势势是：高高效运营营的优势势需求、研发创创新的优优势需求求、生产产管控的的优势需需求。本公司识识别和确确认的信信息化环环境下的的新型能能力为：产供销销财一体体化管控控能力。1.4 两化融合合管理体体系的范范围和边边界本公司基基于新型型能力所所确定的的两化融融合管理理体系范范围和边边界为：位于东东莞市东东城街道道温塘砖砖窑工业业区三横横路78号的东东莞市正正品五金金电子有有限公司司，与产产供销财财一体化化管控能能力建设设相关的的两化融融合管理理活动。1.5 两化融合合方针正品五金金的两化化融合方方针为：技术领领先、全全局规划划、有效效实施、持续改改进。技术领先先：随着着两化融融合的建建立健全全，并结结合质量量管理体体系、知知识产权权管理体体系等其其它先进进管理体体系的推推动下，让让公司始始终保持持在电声声五金和和手机五五金制造造行业的的技术领领先水平平。全局规划划：以两两化融合合的理念念为基础础，并结结合公司司发展战战略，制制定两化化融合的的全局规规划，贯贯彻公司司战略落落地，致致力于成成为华南南地区技技术领先先的智能能硬件行行业的优优秀企业业。有效实施施：按照照两化融融合的管管理方式式，在推推进两化化融合的的进程中中，率先先打造实实施：供供销财一一体化管管控能力力和研发发创新的的管控能能力；并并在此基基础上分分步形成成：精细细化生产产管控能能力、高高效运营营与数据据分析决决策能力力和柔性性计划与与制造能能力。以以分步骤骤的方式式，确保保两化融融合管理理体系的的有效实实施。持续改进进：在运运行两化化融合管管理体系系的过程程中，以以PDCCA的管理理模式，不不断提高高和完善善两化融融合管理理体系的的运行实实效，始始终保持持持续的的改进。1.6 两化融合合目标总体目标标：运用用行业尖尖端技术术提供优优质产品品，提供供有竞争争力的产产品和服服务，逐逐步完成成从OEM到自主主品牌发发展方向向的建设设。主动动拥抱互互联网，实实现“互联网+”，为企企业在短短期发展展和中长长期转型型发展做做好准备备，发挥挥转型灵灵活和高高适应能能力强的的优势，走走错位发发展路线线，开发发新渠道道，拓展展新市场场，推动动企业实实现弯道道超车。致力于于成为华华南地区区技术领领先的智智能硬件件行业的的优秀企企业。本公司制制定的20117-220199年两化化融合阶阶段性目目标是：新型能力力打造目标规划划20177年20188年20199年基于企业业ERP系统的的产供销销财一体体化管控控能力原材料来来料合格格率99.55%100%100%制程良品品率97.55%98.00%98.55%交期达成成率97.00%97.55%98.55%出货产品品合格率率98.00%99.00%99.55%生产计划划达成率率97.55%98.00%98.55%营业额（万 RMB）140003000060000第二章 引用标标准下列文件件中的条条款通过过本标准准的引用用而成为为本标准准的条款款。凡是是注日期期的引用用文件，其其随后所所有的修修订版均均不适用用于本标标准。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准。工信部2011433号文信息化化和工业业化融合合管理体体系 要求（试试行）GB/TT 2330200-20013工业企企业信息息化和工工业化融融合评估估规范第三章 术语和定定义本手册采采用信信息化和和工业化化融合管管理体系系 要求（试试行）中中的术语语和定义义。第四章 两化融融合管理理体系2344.1 总要求在信息化化和工业业化两大大历史进进程同步步推进的的环境下下，公司司识别信信息化带带来的机机遇和挑挑战，结结合公司司的经营营发展战战略，按按照信信息化和和工业化化融合管管理体系系 要求（试试行）的的要求，建建立、实实施、监监视与测测量、保保持和改改进两化化融合管管理体系系。公司围绕绕与经营营发展战战略匹配配的可持持续竞争争优势的的需求，识识别和确确认拟打打造的信信息化环环境下的的新型能能力，以以业务流流程为导导向明确确这些新新型能力力相关的的职能和和层次，从从而确定定两化融融合管理理体系的的范围和和边界。本公司两两化融合合管理体体系的范范围和边边界参见见本手册册1.4章。4.2 文件要求求4.2.1 总则根据公司司生产经经营特点点及实际际情况,为确保保两化融融合管理理体系有有效运行行，公司司建立与与实际情情况相适适应的两两化融合合管理体体系文件件，包括括：a） 两化融合合管理体体系的范范围和边边界；b） 两化融合合方针和和目标；c） 两化融合合管理手手册，包包括对两两化融合合管理体体系过程程及其相相互作用用的表述述，以及及相关文文件的查查询途径径；d） 信息化化和工业业化融合合管理体体系 要求（试试行）所所要求的的文件，包包括记录录；e） 企业为确确保对两两化融合合过程进进行有效效策划、运行和和控制所所需的文文件与记记录。本公司文文件划分分为四个个层次：第一层次次：管理理手册（包包含方针针和目标标，以及及体系的的范围和和边界）第二层次次：程序序文件（程程序文件件清单见见附录A）第三层次次：操作作文件第四层次次：模板板和记录录文件的形形式包括括电子、纸质或或以其他他介质。4.2.2 文件控制制公司文控控中心牵牵头制定定文件件与资料料管理程程序，并并对两化化融合管管理体系系所要求求的文件件进行控控制，其其内容包包括：a） 文件发布布前得到到批准，以以确保文文件是充充分和适适宜的；b） 必要时，对对文件进进行评审审与更新新，并再再次批准准；c） 确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到标识；d） 确保在使使用处可可获得适适用文件件的相关关版本；e） 确保文件件保持清清晰，易易于识别别；f） 确保外来来文件得得到识别别，并控控制其分分发；g） 防止作废废文件的的非预期期使用，若若因某种种目的而而保留作作废文件件，对这这些文件件进行适适当的标标识。4.2.3 记录控制制公司品质质部牵头头制定记记录管制制程序，并对两化融合管理过程产生的记录进行统筹，由各部门负责对本部门相关两化融合记录的收集和管理。公司在两两化融合合管理过过程建立立必要的的记录，并并予以保保持，并并对记录录进行保保护和控控制。记记录的控控制包括括标识、存储、保护、检索、保留和和处置等等控制措措施。记记录必须须保持清清晰，易易于识别别和检索索。第五章 管理职责责55.1 最高管理理者公司最高高管理者者充分认认识到两两化融合合的必要要性、紧紧迫性和和长期性性，以坚坚定不移移的态度度促使公公司达成成推进两两化融合合的共识识。最高高管理者者兼顾企企业的长长远发展展和近期期目标，审审时度势势，适时时科学决决策。最高管理理者承诺诺建立、实施和和保持两两化融合合管理体体系，并并持续改改进其有有效性。通过以以下活动动予以落落实：a） 通过文件件发布、邮件、会议、标语、手册、宣传活活动等形形式，向向全员传传达本公公司推进进两化融融合以打打造信息息化环境境下新型型能力的的重要性性和必要要性；b） 积极参加加两化融融合战略略规划，在在公司战战略层面面统筹推推进两化化融合，制制定两化化融合方方针和目目标；c） 建立健全全两化融融合的职职责与协协调机制制；d） 组织两化化融合管管理评审审；e） 确保基础础条件和和资源保保障到位位。5.2 管理者代代表为确保两两化融合合管理体体系的有有效执行行，最高高管理者者亲自担担任两化化融合管管理者代代表。具具体职责责和权限限包括：a） 提出本公公司两化化融合相相关的决决策建议议；b） 确保两化化融合管管理体系系得以建建立、实实施、保保持和改改进；c） 提升企业业全员对对打造信信息化环环境下新新型能力力的意识识；d） 应用信息息技术推推动技术术、业务务流程、组织结结构的优优化、创创新和变变革，持持续提升升数据的的开发利利用能力力。本公司对对两化融融合管理理者代表表有严格格的要求求，需要要具备如如下条件件：a） 深入理解解企业的的业务和和文化；b） 能够主动动应用信信息技术术推动企企业创新新发展，解解决工业业化发展展不足的的问题；c） 熟悉企业业内部的的制度和和流程；d） 协调能力力和执行行力强；e） 在企业内内具有较较高的威威望。本公司通通过正式式的过程程任命管管理者代代表，详详见本手手册0.4章管管理者代代表任命命书。5.3 以获取与与企业战战略匹配配的可持持续竞争争优势为为关注焦焦点获取可持持续竞争争优势是是企业建建立、实实施、保保持和改改进两化化融合管管理体系系的初始始来源和和最终目目标。并并且所获获取的可可持续竞竞争优势势还应与与企业战战略相匹匹配和协协调。随着信息息技术的的迅猛发发展以及及竞争的的日益加加剧，企企业竞争争优势难难以长久久保持。为应对对内部条条件和外外部竞争争环境的的变化，本本公司应应不断打打造信息息化环境境下的新新型能力力，以保保持竞争争优势的的可持续续性。公司最高高管理者者本着增增强与企企业战略略匹配的的可持续续竞争优优势为目目的，确确保可持持续竞争争优势获获取对信信息化环环境下新新型能力力的要求求得到确确定并予予以满足足。公司识别别的可持持续竞争争优势及及信息化化环境下下的新型型能力详详见本手手册1.4章。5.4 两化融合合的方针针为不断打打造信息息化环境境下的新新型能力力，获取取与企业业战略匹匹配的可可持续竞竞争优势势，公司司结合自自身特点点，制定定两化融融合的方方针。公司每年年通过管管理评审审会议对对两户融融合方针针进行评评审，以以确保两两化融合合的方针针：a） 与企业战战略保持持一致；b） 围绕获取取企业可可持续竞竞争优势势；c） 兼顾利益益相关方方的诉求求；d） 包括对满满足本规规范要求求及持续续改进两两化融合合管理体体系有效效性的承承诺；e） 提供制定定和评审审两化融融合目标标的框架架；f） 在企业内内得到沟沟通和理理解，获获得员工工普遍认认同；g） 在持续适适宜性方方面得到到评审。最高管理理者通过过两化融融合方针针的批准准、发布布及实施施，确保保在本公公司内各各层次达达到沟通通和理解解；通过过管理评评审，确确保管理理体系的的持续适适宜性。公司的两两化融合合方针详详见本手手册1.5章。5.5 两化融合合的目标标制定两化化融合目目标，是是公司打打造信息息化环境境下的新新型能力力，获取取与企业业战略匹匹配的可可持续竞竞争优势势，实现现最佳效效果和业业绩的重重要措施施。公司最高高管理者者应依据据企业战战略和两两化融合合方针，围围绕打造造信息化化环境下下新型能能力的要要求，授授权品质质部制定定两化融融合总体体目标和和阶段性性目标。公司制制定的两两化融合合目标是是具体的的、可测测量的、可实现现的且有有时间要要求的，并并与两化化融合方方针保持持一致。为保持两两化融合合的持续续适宜性性，不断断打造信信息化环环境下的的新型能能力，两两化融合合目标应应根据公公司的情情况变化化而进行行适当的的调整和和修订，公公司在每每年的管管理评审审时结合合公司的的方针评评审情况况对目标标进行评评审和修修订，以以适应公公司发展展和内外外部环境境变化的的需要。本公司制制定的两两化融合合总体目目标和阶阶段性目目标详见见本手册册1.6章。5.6 两化融合合管理体体系策划划为实现公公司两化化融合方方针、两两化融合合目标，公公司授权权管理者者代表负负责组织织对两化化融合管管理体系系进行整整体策划划，在两两化融合合管理体体系的建建立和实实施的初初始阶段段，根据据标准的的要求，识识别或建建立企业业两化融融合对应应的过程程，明确确过程之之间的关关系、过过程控制制方法、过程运运作所需需资源以以及评测测与改进进方法，并并形成文文件化的的两化融融合管理理体系。在两化融融合管理理体系建建设完成成之后，管管理者代代表负责责组织两两化融合合管理体体系变更更进行策策划和实实施，通通过策划划年度两两化融合合管理体体系工作作计划，包包括每年年对两化化融合管管理体系系文件的的评审和和修订计计划等方方式，确确保两化化融合管管理体系系能够持持续：a） 满足两化化融合的的目标以以及4.1的要要求；b） 保持其连连续性和和完整性性。5.7 职责与协协调沟通通5.7.1 两化融合合组织体体系为了在组组织上确确保公司司建立、实施和和保持两两化融合合管理体体系，并并持续改改进其有有效性，在在最高管管理者领领导下，公公司设立立了两化化融合管管理相关关组织体体系，具具体要求求参见本本手册附附录B。各部部门在两两化融合合组织体体系内的的工作职职责参见见本手册册附录C。5.7.2 业务流程程职责、部门职职责与岗岗位职责责最高管理理者应确确保围绕绕两化融融合的方方针和目目标，以以业务流流程职责责为牵引引，梳理理和调整整部门职职责，并并将业务务流程职职责和部部门职责责落实到到岗位职职责，应应注意跨跨部门业业务流程程衔接处处的职责责，避免免一些与与两化融融合目标标紧密相相关的必必要过程程未被纳纳入某个个部门职职责、或或在不同同部门间间引起歧歧义。运营部在在最高管管理者授授权下，负负责业务务流程职职责、部部分职责责和岗位位职责的的功能分分解和作作业配置置，明确确各部门门、各岗岗位的角角色和职职责，形形成岗位位说明书书，经各各部门负负责人批批准后执执行。在在执行过过程中，运运营部应应通过培培训或学学习文件件等方式式，确保保职责和和权限在在各个职职能层次次间的相相互沟通通和交流流，使全全体员工工了解相相关职责责和权限限方面的的信息。最高管理理者以业业务驱动动为主导导，建立立业务流流程职责责、部门门职责、岗位职职责的协协调运转转机制。如业务务流程或或组织架架构发生生变化，运运营部应应及时对对相关的的业务流流程职责责、部门门职责和和岗位职职责进行行评审，必必要时要要进行岗岗位说明明书的调调整、更更新和发发布，并并通知相相关的职职能和层层次，以以确保业业务流程程的高效效运行。5.7.3 协调与沟沟通机制制最高管理理者提供供充分的的资源和和权责，确确保：a） 要公司内内建立适适当的协协调机制制，并对对两化融融合管理理体系建建立、实实施、保保持和改改进进行行协调；b） 在公司内内部和外外部建立立适当的的沟通过过程，并并对两化化融合管管理体系系的有效效性进行行沟通。公司要求求和鼓励励所有职职能和层层次积极极参与、反馈信信息，并并迅速响响应员工工及其他他内外部部相关方方的建议议和关注注。公司司确保信信息的完完整、准准确并及及时传递递给需要要信息的的人。充充分应用用信息技技术手段段，采用用适宜的的方式，确确保协调调和沟通通的顺畅畅、简洁洁和高效效。最高管理理者授权权品质部部负责与与两化融融合相关关的内外外部沟通通工作。外部沟通通方面，品质部负责识别与企业两化融合相关的外部利益相关方，其来源包括但不限于政府机构、监管机构、客户、合作伙伴、供应商、社区、物业等。并负责维护外部利益相关方的联系人和联系方式，以及其对企业两化融合的需要和期望。必要时，品质部应负责就企业两化融合事宜与外部利益相关方进行协调。品质部还负责与两化融合管理体系咨询服务机构和评定机构沟通，以顺利开展两化融合管理体系咨询和评定工作。内部沟通通方面，品品质部负负责识别别企业内内部各利利益相关关方，并并建立和和维护相相应的内内部沟通通机制。品质部部应通过会会议、通通讯、对对话、内内部发文文、电子子邮件、内部网网站等形形式，定定期向公公司管理理层和两两化融合合领导小小组汇报报两化融融合及两两化融合合管理体体系的各各项工作作，定期期向企业业内部宣宣传并贯贯彻两化化融合的的方针、目标、政策、文件及及其他各各项要求求。同时时，品质质部应设设立公共共的信箱箱、电话话、电子子邮箱等等，以接接收企业业内部关关于两化化融合的的意见或或建议，并并组织分分析和反反馈。第六章 基础保保障66.1 总则公司应依依据两化化融合的的目标、发展阶阶段、水水平现状状，建立立长效机机制，确确保两化化融合所所需基础础条件和和资源切切实供给给，规避避盲目投投入，并并且随着着外部环环境的变变化及公公司自身身发展需需要不断断识别和和提供新新的资源源需求，保保证其与与企业战战略以及及两化融融合方针针保持一一致。企业应确确保资金金投入、人才保保障、设设备设施施、信息息资源、信息安安全等基基础条件件和资源源的相互互协调与与匹配，避避免短板板效应。公司确保保有效提提供、配配置、评评估、优优化和维维护这些些基础条条件和资资源。为为确保基基础条件件和资源源的持续续提供，公公司定期期识别和和评估这这些基础础条件和和资源不不合理所所产生的的风险，并并寻找改改进的机机会。6.2 资金投入入为获得信信息化环环境下与与公司战战略相匹匹配的可可持续竞竞争优势势，公司司将根据据信息化化环境下下新型能能力建设设需求，为为两化融融合提供供必要的的资金支支持。公公司依据据企业两两化融合合发展阶阶段，制制定投资资专项，并并纳入预预算管理理，保障障资金投投入的合合理性、适度性性和及时时性。投投资专项项可包括括两化融融合相关关的技术术改造、设备设设施、系系统建设设、运行行维护、咨询培培训等资资金投入入，宜进进行集中中管理和和统一核核算。财务部每每年负责责收集各各部门有有关两化化融合投投资专项项的需求求，并结合合公司战战略，制制定包含含两化融融合投资资专项计计划，经经财务部部主管复复核后，由由公司管管理层评评审通过过后执行行。同时，财财务部负负责对两两化融合合投资专专项的使使用过程程进行监监管，对对于资金金计划的的预算进进行控制制，并周周期性核核算资金金使用情情况。两化融合合投资专专项的管管理详见见两化融融合资金金投入管管理程序序及预预算管理理制度。6.3 人才保障障在人才保保障方面面，公司司运营部部负责培培训工作作，通过过建立两两化融合合人才保保障管理理程序等等程序文文件，持持续提升升全员两两化融合合意识，培培养员工工两化融融合方面面的能力力。此外外，公司司运营部部负责能能力管理理、考核核和激励励、招聘聘等工作作。人才才保障的的具体要要求包括括：a） 确保员工工理解其其职责和和活动在在两化融融合过程程中的意意义及重重要性，以以及如何何为实现现两化融融合目标标作出贡贡献；b） 建立、保保持和改改进相应应机制，确确保员工工充分参参与；c） 确定从事事两化融融合工作作的员工工所需的的能力；d） 提供培训训或采取取其他措措施以帮帮助员工工获得所所需的能能力；e） 基于对员员工在两两化融合合工作中中成就的的评价，建建立适当当的人才才激励制制度，详详见本手手册8.5章；f） 必要时，雇雇用外部部专业人人员；g） 评价所采采取措施施的有效效性；h） 保持培训训、技能能和经验验、激励励以及所所采取其其他措施施的适当当记录。6.4 设备设施施公司建立立两化化融合设设备设施施管理程程序等等程序文文件，要要求信息息部对两两化融合合相关的的信息化化设备设设施的策策划、提提供、维维护和升升级改造造等进行行有效管管理，并并定期评评价设备备设施满满足两化化融合目目标的适适宜性。管理内内容包括括：a） 适度提高高设备设设施的自自动化、数字化化、网络络化和智智能化水水平；b） 确保设备备设施的的可用性性、可维维护性和和完整性性；c） 确保设备备设施的的可靠性性和安全全性。d） 公司通过过信息安安全风险险管理过过程，识识别和评评价与设设备设施施相关的的风险，采采取措施施降低风风险，必必要时制制定应急急预案。6.5 信息资源源信息资源源逐渐成成为支撑撑企业获获取可持持续竞争争优势的的战略性性基础资资源，公公司在管管理过程程中采取取适当措措施和利利用必要要的技术术手段，以以采集两两化融合合过程中中可靠和和有用的的数据，并并将其转转化为企企业所需需的信息息，进一一步提炼炼为公司司的知识识资产。公司将将信息资资源作为为战略性性基础资资源予以以管理。为此，公公司授权权信息部部负责信信息资源源相关管管理工作作，并通通过建立立两化化融合信信息资源源管理办办法，确确保：a） 不断推进进信息资资源的标标准化；b） 识别并采采集、获获取、存存储相关关的数据据，并确确保其准准确性和和时效性性；c） 持续提高高信息资资源的传传递和共共享水平平；d） 适宜时，统统一管理理数据，并并挖掘、提炼信信息和知知识；e） 信息资源源的可用用性、完完整性和和保密性性。6.6 信息安全全为加强公公司的信信息安全全工作，公公司成立立信息部部，并通过过以下各各项管理理制度和和措施，保保证公司司的信息息安全：a） 公司通过过加强教教育和培培训，不不断提升升全员的的信息安安全意识识和技能能，确保保全员认认识到信信息安全全的重要要性和紧紧迫性，增增强信息息安全意意识；b） 确立信息息安全责责任制，明明确信息息安全的的岗位和和职责，完完善管理理和防范范机制；c） 提供必要要的技术术条件和和设备设设施保障障；d） 每年开展展信息安安全风险险管理工工作，包包括风险险评估和和风险处处置；e） 建立信息息安全事事件管理理流程，确确保信息息安全事事件得到到有效处处理。第二章 实施过程程77.1 总则信息部依依据两化化融合总总体目标标和阶段段性目标标，识别别打造信信息化环环境下新新型能力力的需求求，主动动管理两两化融合合所有实实施过程程，以确确保稳定定获取两两化融合合的绩效效。通过过策划、业务流流程与组组织结构构优化、技术实实现、匹匹配与规规范、运运行维护护、数据据开发利利用、动动态调整整过程的的有效管管理，确确保：a） 两化融合合实施过过程的时时效性和和有效性性；b） 两化融合合实施过过程持续续受控；c） 员工充分分参与；d） 通过采采购管理理程序，与与供方形形成以企企业实施施目标有有效实现现为导向向的沟通通合作机机制；e） 两化融合合实施过过程中的的基础条条件和资资源得到到切实保保障。品质部制制定两化化融合实实施过程程管理相相关文件件，对两两化融合合实施过过程管理理做出框框架性规规定。两化融合合实施过过程各项项活动应应基于所所识别的的打造信信息化环环境下新新型能力力的要求求，各活活动之间间的关系系如下图图所示：如两化融融合实施施过程通通过项目目方式开开展的，其其项目生生命周期期管理和和项目管管理的规规定可参参照品质质部制定定两化化融合项项目管理理程序。7.2 策划7.2.1 总则品质部组组织对两两化融合合实施过过程进行行详细的的策划，明明确界定定业务需需求和目目标，充充分考虑虑技术的的基础性性作用，形形成实施施框架。策划过过程应基基于企业业战略，利利用适当当的工具具和方法法对输入入的信息息进行分分析，识识别并确确定实现现两化融融合目标标的各项项需求，保保证与两两化融合合方针保保持一致致。品质部制制定两两化融合合实施策策划管理理办法，分分别就两两化融合合实施策策划的三三种类型型，即中中长期规规划、年年度计划划和项目目级策划划，规定定了策划划的机制制，包括括确定策策划责任任人、参参与人的的职责和和权限、策划过过程、策策划内容容等。7.2.2 策划的输输入品质部基基于企业业战略，根根据国家家政策、企业现现状、客客户需求求、合作作伙伴、市场态态势、竞竞争对手手、国内内外行业业标杆、技术发发展趋势势等因素素，明确确策划的的输入，输输入至少少包括但但不限于于如下内内容：a） 两化融合合的目标标；b） 市场环境境分析结结果；c） 适用的法法律法规规要求；d） 可持续竞竞争优势势获取对对信息化化环境下下新型能能力的要要求；e） 外部技术术发展趋趋势；f） 业务需求求和目标标；g） 技术、业业务流程程、组织织结构现现状；h） 数据开发发利用现现状；i） 基础条件件和资源源现状。品质部对对两化融融合实施施过程有有关的输输入，予予以记录录并保存存。并在在每次确确定输入入后，对对这些输输入的充充分性和和适宜性性进行评评审。 品质部对对策划进进行规范范的管理理，明确确规定策策划的输输出至少少应包括括如下方方面内容容：a） 满足策划划的输入入所提出出的要求求；b） 确定业务务流程与与组织结结构的优优化需求求；c） 确定技术术实现的的需求；d） 确定