【企业制度】公司项目管理制度.docx

项目管理理制度（VERR:011-111-011）第一章 总则第一条 贯彻公司司以市场场为中心心的基本本思想，理顺项项目管理理中人、财、物物的关系系，明确确工作责责任，充充分体现现人尽其其才，物物尽其用用的原则则，遵照照国家有有关规定定和公司司其他有有关规定定，特制制定本制制度。第二章 定义第二条 遵循项目目经理负负责制的的原则，通过项项目经理理和项目目组织的的努力，运用系系统的理理论和方方法对特特定项目目及其相相关可利利用资源源进行计计划、组组织、协协调、控控制，以以实现项项目的预预定目标标。第三条 适用范围围1、 硬件工程程：除纯纯硬件销销售之外外的硬件件项目，包括网网络设备备安装工工程、综综合布线线工程、监控产产品的安安装工程程等。2、 软件工程程：凡公公司自行行开发及及代理软软件项目目，包括括OA系系统、MMIS系系统，电电子商务务软件，企业的的MRPP、MRRPIII、ERRP等。3、 综合性工工程：划划分为硬硬件分项项工程、软件分分项工程程实施管管理。4、 其他应该该实行项项目管理理的工程程。第四条 名词解释释1、 项目业务务经理：在项目目签约以以前的项项目经理理，主要要负责完完成项目目的前期期需求调调研及总总体设计计方案，从项目目的前期期公关、跟踪，直至项项目的签签约。2、 项目实施施经理：在项目目签约之之后的项项目经理理，主要要负责项项目的详详细调研研及详细细设计方方案，从从实施计计划的制制定、执执行，直直至项目目的完工工验收。3、 责任业务务员：按按公司有有关规定定，与项项目成败败具有直直接利益益关系的的人员。第三章 流程第五条 项目准备备1、 业务信息息的管理理2、 意向客户户的确定定第六条 项目立项项1、 立项2、 跟踪3、 签约第七条 项目实施施1、 确定实施施小组2、 制定实施施计划3、 编制项目目预算4、 执行实施施计划5、 协助项目目决算6、 项目内部部评审7、 完成竣工工验收8、 提交竣工工文档第八条 项目终止止第九条 项目文件件归档第四章 项目准准备第十条 适用范围围：销售售中心第十一条 业务信息息的管理理1、 任务：项项目信息息调研，收集、汇总项项目业务务信息2、 工作流程程：业务务员 每日日 部门门经理 汇报部门经理理 每日日 市场场总监 汇报市场总监监 每周周 总经经理 汇报报3、 形式：口口头、书书面、随随时报告告；晨会会、行政政例会4、 报表：意向客客户日报报表、意向向客户周周报表第十二条 意向客户户的确定定1、 任务：提提出意向向客户名名单；确确定意向向客户；（需要要时）请请求售前前技术支支持。2、 工作流程程：业务务员 提出出、反馈馈管理建建议 部门经经理指导协调汇总汇报 售前技技术人员员 市市场总监监3、 报表：意向客客户日报报表、意向向客户周周报表第五章 项目立立项第十三条 定义：通通过可行行性分析析，确定定近期内内（一般般不超过过三个月月）公司司需要投投入人力力、物力力、财力力的有可可能在近近期签约约的业务务项目。第十四条 适用范围围：销售售、技术术、商务务部门。第十五条 任务1、 提出立项项申请、进行可可行性分分析2、 成立项目目小组3、 项目跟踪踪4、 项目签约约第十六条 立项审批批流程：1、 程序：业业务员先先向部门门经理提提出（按按权限，一般项项目以上上的必须须向市场场总监申申请），然后会会同技术术部门进进行可行行性分析析，再按按一般项项目由部部门经理理审批，较大项项目由市市场总监监审批，向总经经理汇报报，重大大项目由由总经理理审批。2、 流程提出立项项申请可行性分分析审核（逐逐级）审批（按按项目大大小规定定权限）立项项目目编号第十七条 可行性分分析的内内容1、 价值（预预计利润润达X万万元以上上）；2、 公司技术术能否支支持；3、 公司资源源能否支支持；4、 是否符合合公司产产品方向向（能否否体现公公司形象象、能否否树立样样板工程程）；5、 预计签约约时间；6、 成功的可可能性；7、 客户的业业界信誉誉（主要要指资金金信誉）；8、 公司其他他的竞争争优势；9、 其他需要要提供的的分析资资料。第十八条 立项报表表：销销售立项项申请表表（见见附件一一）、销售立立项撤消消单（见附件件二）第十九条 确定项目目小组一、 原则：由由立项审审批人提提议，通通过销售售、技术术部门的的项目小小组成立立会议讨讨论决定定。二、 成员组成成1、一般般项目：利润XX万元以以下 责责任业务务员（兼兼项目业业务经理理） 11人 售售前支持持技术人人员 11人2、 较大项目目：利润润X万元元以上（含X万万元）至至XX万万元以下下部门经理理或市场场总监（项目业业务经理理） 11人责任业务务员 11人售前支持持技术人人员 112人人3、 重大项目目：利润润XX万万元以上上（含XXX万元元）总经理或或总经理理指定人人选（项项目业务务经理）1人责任业务务员 11人售前支持持技术人人员 11多个个人第二十条 项目跟踪踪1、 任务：项项目前期期需求调调研、编编写项目目总体设设计任务务书、形形成项目目总体设设计方案案，审核核、审批批总体设设计方案案。2、 工作流程程安排、分配工作任务项目业务务经理 项项目小组组成员汇报、反馈工作信息3、 设计方案案的管理理：送交交客户之之前必须须经技术术部门负负责人签签字，项项目业务务经理签签字确认认，并由由行政部部在方案案上盖章章同时保保存方案案的电子子文档，以保证证技术文文档的可可追溯性性。4、 方案的审审批流程程：一般项目目：部门门经理较大项目目：市场场总监 总经经理重大项目目：总经经理5、 审批表格格：项项目设计计方案审审批表。（见见附件三三）6、 项目预支支款按公公司日常常业务预预支款制制度执行行。第二十一条 项目签约约1、 签约人员员：由项项目经理理负责项项目的合合同签定定。2、 合同的审审批：一般项目目：项目目经理较大项目目：市场场总监重大项目目：总经经理第二十二条 提交项目目合同实实施情况况市场部门门按项目目合同的的基本情情况汇总总，向工工程部门门（软件件开发部部门）或或技术部部门提交交相关资资料。（见附件件四项项目合同同实施情情况表）第六章 项目实实施第二十三条 定义：实实行项目目实施经经理负责责制，项项目经理理负责管管理此项项目的各各项费用用开销，通过项项目实施施经理的的指挥、协调、组织、沟通，领导整整个项目目的实施施过程，以实现现项目的的预定目目标。第二十四条 适用范围围：各部部门。第二十五条 项目实施施的任务务1、 确定实施施小组2、 制定实施施计划3、 编制项目目预算4、 执行实施施计划5、 协助项目目决算6、 项目内部部评审7、 完成竣工工验收8、 提交竣工工文档9、 其他应当当由项目目实施小小组完成成的任务务第二十六条 成立实施施小组的的程序1、 项目实施施经理的的确定一般项目目：市场场总监审审定较大项目目以上：总经理理审定2、 项目实施施经理的的任用范范围：一般项目目：由技技术人员员担任较大项目目：由技技术部门门负责人人或技术术骨干担担任重大项目目：由技技术总监监或总经经理担任任3、 小组成员员的确定定原则：项目实实施小组组成员由由项目实实施经理理提议，通过项项目实施施小组成成立会议议讨论决决定；项项目业务务经理、责任业业务员必必须为实实施小组组成员；前期售售前技术术支持人人员应当当为实施施小组成成员。第二十七条 制定实施施计划1、 详细设计计方案（施工设设计方案案）2、 项目实施施方案3、 项目任务务书4、 材料计划划5、 人员计划划6、 项目进度度计划7、 质量控制制计划8、 项目物资资供应计计划9、 培训计划划第二十八条 实施计划划的审批批1、 程序：由由项目实实施经理理协同技技术部门门负责人人、工程程部门负负责人对对实施计计划进行行审核，最终必必须得到到总经理理的审批批，才可可以实施施。2、 报表：实施计计划审批批表第二十九条 项目预算算 按实实施方案案、项目目任务书书编制项项目预算算。第三十条 执行实施施计划 按计计划安排排、指挥挥项目的的具体实实施工作作；在项项目的实实施过程程中，处处理与甲甲方的协协调关系系。第三十一条 项目决算算1、 配合财务务部门做做好项目目的成本本归集、利润确确认；2、 最终项目目工程量量的财务务决算。第三十二条 项目内部部评审项目内部部评价，项目实实施的工工作回顾顾，经验验教训总总结，项项目成员员工作考考核，作作为项目目奖惩的的依据。第三十三条 组织竣工工验收 协同同公司各各相关职职能部门门，组织织用户或或第三方方项目评评审单位位竣工验验收。第三十四条 提交竣工工文档在项目验验收合格格后，汇汇编项目目有关文文件，向向甲方提提供所有有的技术术参数和和文档，并提供供完整的的竣工文文档。第七章 项目变变更及确确认第三十五条 项目设计计变更 项目目实施过过程之中中发生的的项目设设计变更更导致项项目合同同的变更更，必须须及时得得到甲方方的签证证。日常常可以通通过项目目联系单单（见附附件五）得到甲甲方的书书面确认认。第三十六条 项目合同同变更的的甲方确确认遵照合同同变更程程序，依依法进行行。合同同变更必必须在项项目变更更实施之之前取得得甲方的的书面确确认。第三十七条 项目变更更的内部部审批 凡变变更金额额在XXXX元以以下的，由项目目经理审审批；超超过XXXX元，一律由由总经理理审批。第八章 项目终终结第三十八条 项目终终结：办办理项目目终结手手续。1、全部部合同条条款履行行完毕的的项目进进入公司司项目终终止程序序，由公公司内部部逐级审审批（见见附件六六项目目终止审审批表）；2、未履履行全部部合同条条款，因因故中途途废止的的项目合合同进入入法律程程序或内内部责任任追究程程序。第九章 项目文文件归档档第三十九条 项目归档档：汇集集项目文文档，按按公司资资料档案案管理的的有关规规定入档档。附件一销售立项项申请表表编号：SSUNKKIN_XXXXX项目名称称项目类型型用户单位位全称项目定标标方式地 址邮政编码码电 话传 真客户信息息联系人职务电话：E_maail：项目主管管职务电话：E_maail：决策人职务电话：E_maail：项目情况况简述：销售机会会及项目目风险：产品竞争争策略：主要竞争争对手：主要合作作伙伴：预计合同同金额：毛利收入入：预计签约约日期：公司优势势：公司劣势势：备注：市场总监监意见： 签字： 年 月 日日销售部门门经理意意见： 签字字： 年 月 日日总经理意意见（重重大项目目）： 签签字： 年年 月 日填表人填表日期期附件二销售立项项撤消单单编号：SSUNKKIN_XXXXX项目单位位名称客户信息息联系人职务电话：E_maail：项目主管管职务电话：E_maail：决策人职务电话：E_maail：立项撤销销原因：填表人填表日期期销售部门门经理意意见： 签字字： 日期期市场总监监意见： 签字： 日期附件三项目设计计方案审审批表项目名称称设计人员员设计日期期责任业务务员送交日期期设计思想想：1项目目特点2技术术特点3其它它审核人意意见：签字： 年 月 日日审批人意意见：签字： 年 月 日日备注：附件四项目合同同实施情情况表项目名称称项目类型型用户单位位全称合同编号号地 址邮政编码码电 话传 真客户信息息联系人职务电话：E_maail：项目主管管职务电话：E_maail：决策人职务电话：E_maail：合同标的的：技术要求求：主要合作作伙伴：合同金额额：预计毛利利：完工日期期：备注：项目业务务经理填表日期期附件五浙江星际际信息产产业股份份有限公公司项目目联系单单项目编号号：SUUNKIIN GGX XXX项目名称称联系事项项主要事项项： 浙江星星际信息息产业股股份有限限公司 代表签签字： 日 期： 年年 月 日甲方签证证意见：签字：日期：第三方签签证意见：签字： 日期：附件六项目终结结审批表表项目名称称责任业务务员终止日期期年 月月 日日项目执行行情况：1、 完成部分分2、 未完成部部分3、 未完成原原因 项目目实施经经理签字字：年 月 日备注：审核人意意见： 签字字： 年 月 日日审批人意意见： 签字字： 年 月 日日