三体系管理手册_2.docx

公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理手册册修 改 次 第第00页次/总总页数1/700管 理理 手手 册册依据GBB/T1190001-220166、GBB/T2240001-220166、GBB/T2280001-220111编制受控状态态：_发放编号号：_生效日期期：20017-AA-BBABCDDEFGG有限公公司公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A目录修 改 次 第第00页次/总总页数2/700文件更改控制页4序言5企业简介.6手册简介介.77管理手册册发布令令.9管理方针针、目标标批准令令.10管理者代代表任命命书.11职业健康康安全事事务代表表任命书书.12管理承诺诺133管理体系系组织架架构与职职责.141适用范范围.202引用标标准.213术语与与定义.224组织环环境.234.1理理解组织织及其环环境.234.2理理解相关关方的需需求和期期望234.3管管理体系系的范围围.244.4管管理体系系及其过过程.255领导作作用.275.1领领导作用用和承诺诺.275.2方方针.285.3组组织的岗岗位、职职责和权权限.296策划.306.1应应对风险险和机遇遇的措施施3306.2目目标及其其实现的的策划3356.3变变更的策策划.36公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A目录修 改 次 第第00页次/总总页数3/7007支持.377.1资资源.377.2能能力.407.3意意识.417.4沟沟通.427.5成成文信息息.438运行.468.1运运行策划划和控制制.468.2产产品和服服务的要要求478.3产产品和服服务的设设计和开开发.508.4外外部提供供过程、产品和和服务的的控制.5538.5生生产服务务的提供.558.6产产品和服服务的放放行.588.7不不合格输输出的控控制.598.8应应急准备备和响应应.599绩效评评价.619.1监监视、测测量、分分析和评评价619.2内内部审核核.639.3管管理评审审.6410持续续改进.6610.11总则.6610.22不合格格和纠正正措施6610.33持续改改进.67附录1管管理体系系职能分分配表688附录2程程序文件件清单.69附录3产产品工艺艺流程图图770编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A文件更改改控制页页修 改 次 第第00页次/总总页数4/700版本/修修改次第第更改页次次/章节节编制审 核批 准生效日期期公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A序言修 改 次 第第00页次/总总页数5/700一个社会会信誉良良好的企企业，既既要关注注自己的的“产品质质量”形象，又又要关注注产品生产产过程中中对社会会造成的的不良环境境影响以以及本企企业产品品使用过过程中造造成的负负面环境境影响，更要关关注全体体员工的的“职业健健康安全全”，以形形成强大大的社会会影响力力和员工工对企业业凝聚力力、身心心力。随随着公司司生产经经营规模模的不断断扩大，社会影影响力越越来越大大。要实实现“这里填填写公司司的愿景景”的愿景景，公司司决定进进一步提提升管理理水平和和管理理理念，稳稳步运行行质量、环境、职业健健康安全全管理体体系。公司根据据三个管管理体系系标准并并结合公公司的实实际情况况，编制制了管管理手册册（以以下简称称本手册册）。手手册结构构形式满满足GBB/T119000120166质量量管理体体系 要要求、GB/T244001120016环境管管理体系系 要求求及使用用指南、GBB/T 28000120111职职业健康康安全管管理体系系 要求求。本手册的的编制遵遵循了GB/T199000020016标标准2.3 质质量管理理原则中中的七项项原则的的要求，采用了了基于过过程方法法为基础础的管理理模式，结合PPDCAA（策划划、实施施、检查查、处置置）循环环与基于于风险的的思维。以顾客客为关注注焦点，通过最最高管理理者对质质量方针针、环境境方针、职业健健康安全全方针及及质量、环境、职业健健康安全全目标的的制定，各岗位位职责的的确定，努力为为全体员员工创造造充分参参与实现现企业目目标、健健康安全全、文明明清洁的的内部环环境。并并通过企企业及员员工形象象建设，倡导员员工关注注非预期期产品对对环境的的影响，树立良良好的企企业形象象，扩大大对市场场的影响响力，增增加顾客客的信任任。 本手册对对外介绍绍了公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系，既是第二二方对企企业进行行质量、环境、职业健健康安全全审核的的依据，也是第三三方认证证机构对对公司进进行认证证审核的的基础。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A企业简介介修 改 次 第第00页次/总总页数6/700ABCDDEFGG有限公公司位于于ZZ省省AA区区，注册册资本CC亿人民民币，主主营QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ相关产产品设计计及销售售。主导导产品为为xxxxx，年年产值为为xx人人民币。多年来，公司内内抓管理理，外树树形象，高标准准，严把把关，规规范销售售经营，建立健健全了科科学有序序、节能能高效的的管理体体制，有有完善的的安全、质量保保证体系系。公司司以”勇创流，追追求卓越越”为目标标，以“精益求求精、超超值服务务”为宗旨旨，秉承承”人本、诚信、规范、创新”的经营营理念，本着以以服务社社会为己己任、用用心做事事、诚信信为人、立足创创新、追追求完美美，信守守并实践践”客户至至上，质质量第”承诺诺。目前，本本公司已已形成整整套科学学高效的的管理模模式，组组织机构构健全，技术力力量雄厚厚，销售售设备完完善，管管理手段段严格，社会信信誉良好好，技术术工种齐齐全，安安全销售售、文明明销售，且从未未出现质质量与安安全事故故，被上上级部门门多次授授予“先进单单位”称号，同时得得到了社社会各界界的好评评。凭借借良好的的信誉、雄厚的的经济和和技术实实力与同同行及客客户建立立起广泛泛、稳定定的伙伴伴关系，坚持“加强领领导、精精心组织织、严格格管理、文明销销售、争争创流”的企业业经营管管理宗旨旨，开创创美好的的明天。为提升企企业的综综合管理理水平，公司决决定按照照GB/T199001120166、GB/T244001120016、GB/T 2280001220111标准建建立质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系，不断提提高客户户、员工工及相关关方对我我公司的的满意度度。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A手册简介介修 改 次 第第00页次/总总页数7/7001.本手手册覆盖盖GB/T199001120166、GBB/T224000120016、GB/T 2280001220111标准的的全部要要求，适适用于本本公司SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS产产品、过过程（管管理活动动、资源源提供、产品实实现、监监视测量量和持续续改进等等有关过过程）及及相关质质量、环环境、职职业健康康安全认认证活动动。2.本手手册由行行政人事事部组织编编制，经经主要相相关部门门评审会会签，管管理者代代表审核核，总经经理批准准后发布布执行。手册由由行政人人事部负负责手册册的标识识、发放放、登记记、回收收和更改改、换版版等管理理工作。3.本手手册为“受控”文件， “受控”手册按按规定范范围（见见质量、环境、职业健健康安全全分发名名单）发发放；使使用者签签收并妥妥善保管管，不得得复印外外传。4.“受受控”手册的的持有人人应在自自己的职职责范围围内，让让有关人人员理解解手册中中的相关关内容，理解质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行的的目标和和方式，组织、指导和和协调各各项管理理活动。 5.手.册的更更改，由由各职能能部门提提出改进进意见，并填写写文件更更改通知知单，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准实施施更改。更改应应包括所所有“受控”手册，采用换换页方式式，并在在手册的的修改控控制页上上登记。6.手册册经修订订发放新新版本时时,“受控”版本的的修改页页或原版版本应收收回并记记录，除除存档需需要加盖盖“作废”标识外外一律销销毁。7.本手手册每22年评审一一次，经经评审后后换版或或修订，换版或或修订时时应做好好策划并并系统实实施，以以便保持持管理体体系的完完整性。凡遇下下列情况况也可适适时修订订或换版版：a) 公公司内、外部环环境或相相关方的的需求和和期望发发生重大大变化时时；b) 经经内部或或外部体体系审核核及管理理评审认认为需要要改进时时；c) 公公司组织织机构及及职能发发生变化化，产品品更新升升级引进进过程变变更时；d) 依依据和引引用的标标准发生生修订/换版时时；公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A手册简介介修 改 次 第第00页次/总总页数8/700e) 其其他需要要时。8.本管管理手册册发放的的范围为为总经理理、副总总经理、管理者者代表及及各部门门经理。注：1.本管管理手册册只有被被盖上蓝蓝色或其其它颜色色受控控文件印章才才为有效效文件及及会被更更新。本本管理手手册正本本由行政政人事部部保存。2.内部部受控文文件持有有人需确确保本管管理手册册能被有有关人员员读取，当需要要时部门门经理以以上人员员可要求求管理者者代表在在其部门门增加受受控副本本持有人人。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理手册册发布令令修 改 次 第第00页次/总总页数9/700管理手册册发布令令本公司管管理手册册依据GGB/TT19000120166 iddt IISO990011:20015质量管管理体系系 要求求、GGB/TT24000120166 iddt IISO1140001:20155环境境管理体体系 要要求及使使用指南南、GGB/TT 288001120011 IDTT OHHSASS 1880011:20007职业健健康安全全管理体体系 要要求，并结合合本公司司实际情情况而编编制的，已纳入入公司标标准系列列；现批批准发布布。于220177年3月月1日正正式实施施。管理手册册阐明了了企业的的方针和和目标，确立了了管理体体系，它它是本公公司开展展各项活活动的法法规性文文件，是是全公司司职工的的质量、环境、职业健健康安全全行为的的准则，全体员员工必须须认真学学习，深深刻理解解，严格格贯彻执执行。总经理： 20177年V月1日日公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理方针针、目标标批准令令修 改 次 第第00页次/总总页数10/770管理方针针、目标标批准令令质量方针针：质量目标标：环境方针针：环境目标标：职业健康康安全方方针： 职业健康康安全目目标：上述三项项内容请请根据本本公司的的实际情情况编写写，这三三项方针针、目标标也可以以三合一一， 总总经理 ： 220177年B月1日日公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理者代代表任命命书修 改 次 第第00页次/总总页数11/770管理者代代表任命命书为了组织织和协调调建立质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，实施施并保持持质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的有有效运行行，依据据GB/T199001120166、GBB/T224000120016、GB/T 2280001220111标准的的要求，现任命命xx为为xx公公司管理理者代表表。 管理者代代表的职职责是：1.确保保质量、环境、职业健健康安全全得到建建立和保保持；2.向最最高管理理者报告告质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的绩绩效，包包括改进进的需求求；3.在整整个公司司内促进进满足顾顾客要求求和环境境、职业业健康安安全意识识的形成成；4.就质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有关事事宜对外外联络；5.总经经理授权权的其他他职责与与权限。 总经理理： 20177年 月月 1 日公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A职业健康康安全事事务代表表任命书书修 改 次 第第00页次/总总页数12/770职业健康康安全事事务代表表任命书书根据职业业健康安安全管理理体系标标准的要要求，兹兹任XXX同志担任任我公司司的职业业健康安安全管理理体系的的职业健健康安全全事务代代表，负负责：（a）代代表员工工参与和和协商，就职业业健康安安全信息息与相关关方进行行沟通；（b）参参与职业业健康安安全方针针和程序序的制定定和评审审；（c）参参与商讨讨影响工工作场所所职业健健康安全全的任何何变化；（d）向向管理者者代表报报告职业业健康安安全管理理体系的的运行情情况和改改进需求求；（e）参参与职业业健康安安全事务务，提高高员工的的职业健健康安全全参与和和沟通意意识。 总总经理：20177年月11日公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理承诺诺修 改 次 第第00页次/总总页数13/770管理承诺诺公司最高高管理者者对顾客客、员工工、社会会和其他他相关方方作以下下庄严承承诺，并并根据承承诺对象象需求及及公司内内外环境境变化，不断改改进提高高：1.确保保产品质质量和服服务达到到目标要要求，让让顾客满满意为宗宗旨；2.采取取有效措措施，规规范作业业流程，防止对对相关方方和环境境造成不不良的影影响；3.确保保员工安安全和健健康，为为员工提提供进取取、晋升升、充分分发挥潜潜能的工工作环境境；4.依法法经营，诚信守守约，遵遵守社会会公德和和经营道道德，承承担相应应的社会会责任；5.为上上述活动动提供充充足的资资源保证证。总经理：20177年3月月1日公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理体系系组织架架构与职职责修 改 次 第第00页次/总总页数14/770管理体系系组织架架构图管理体系系职能分分配表：见附录录1公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理体系系组织架架构与职职责修 改 次 第第00页次/总总页数15/770总经理：最高管理理者在管管理手册册的建立立、运行行和改进进中应承承担和完完成的工工作任务务，包括括：1.对全全体员工工进行满满足顾客客、质量量、环境境、职业业健康安安全和遵遵守法律律法规重重要性的的培训和和教育；2.主持持制定质质量方针针和质量量目标；3.为管管理体系系的有效效性承担担责任；4.确保保管理体体系与公公司的业业务过程程整合；5.促进进过程方方法的使使用和基基于风险险的思维维；6.确保保管理体体系实现现其预期期的结果果；7.主持持管理评评审；8.支持持其他相相关管理理角色以以证实其其在其职职责范围围内的领领导作用用；9.批准准并提供供必需的的质量、环境、职业健健康安全全资源。副总经理理：1.协助助总经理理制定公公司发展展战略规规划、经经营计划划、业务务发展计计划； 2.将公公司内部部管理制制度化、规范化化； 3.制定定公司组组织结构构和管理理体系、相关的的管理、业务规规范和制制度；4.组织织、监督督公司各各项规划划和计划划的实施施；5.按时时提交公公司发展展现状报报告、发发展计划划报告；6.指导导公司人人才队伍伍的建设设工作； 7.协助助总经理理对公司司运作与与各职能能部门进进行管理理，协助助监督各各项管理理制度的的制定及及推行；8.协助助总经理理推进公公司企业业文化的的建设工工作。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理体系系组织架架构与职职责修 改 次 第第00页次/总总页数16/770管理者代代表：1.确保保质量、环境、职业健健康安全全体系得到到建立和和保持；2.向最最高管理理者报告告质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的绩绩效，包包括改进进的需求求；3.在整整个公司司内促进进满足顾顾客要求求和环境境、职业业健康安安全意识识的形成成；4.就质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有关事事宜对外外联络；5.总经经理授权权的其他他职责与与权限。财务部：1.贯彻彻执行国国家有关关财务制制度、法法规、政政策和法法令；2.负责责组织制制定财务务计划/财务核核算；3.推行行成本管管理制度度，组织织成本计计算与分分析；4.负责责部门预预算的控控制与分分析；5.负责责组织经经营业绩绩的统计计分析；6.负责责全公司司的计算算机系统统、信息息网络的的统一管管理；7.进行行公司信信息系统统规划，流程规规划管理理；有些些企业放放在行政政部8.负责责公司运运营情况况的审计计；9.负责责公司项项目的经经济分析析；10.本本部门环环境因素素、危险险源识别别及控制制；资金金筹措。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理体系系组织架架构与职职责修 改 次 第第00页次/总总页数17/770行政人事事部：1.组织织建设；2.公司司岗位/人员的的确定以以及人员员的招聘聘/调配配；组织织/实施施人员意意识/能能力的培培训；组组织员工工业绩评评价；确确定组织织机构/管理层层次和管管理关系系；建立立/维护护职责和和权限沟沟通的系系统；3.组织织年度目目标的制制定/分分解/考考核/分分析改进进；4、建立立健全公公司各项项管理性性规章制制度，跟跟进完善善；5.会议议管理、档案管管理、车车队、接接待，后后勤、保保安、基基建管理理(或工工程部)；6.企业业文化建建设和看看板管理理推进；7.本部部门环境境因素、危险源源识别控控制；对对相关方方施加环环境、职职业健康康安全影影响。采购部：1.工程程物资采采购及采采购信息息的管理理；2.组织织/实施施新供方方选择工工作；3.负责责供方的的评价及及执行评评价结果果的处理理；4.建立立供应商商档案；对供应应商进行行知识培培训；向向供应商商传递体体系信息息；5.负责责根据协协议要求求，对供供方不符符合的物物料进行行考核；6.本部部门环境境因素、危险源源识别和和控制。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理体系系组织架架构与职职责修 改 次 第第00页次/总总页数18/770工程部：技术研发发中心：（请根根据贵公公司的实实际情况况编写）1.新产产品开发发及设计计改进；2.新产产品发展展规划、年度计计划、项项目进度度计划、设计方方案确定定及实施施；4.新产产品的试试验、测测试及研研发试验验室的维维护管理理；5.产品品发货配配件清单单维护；6.国标标、企标标及相关关技术标标准的收收集及维维护；技技术文件件的归档档、发放放及标准准化； 7.客户户技术信信息交流流、市场场技术服服务及客客户信息息的收集集归档；参与现现场技术术问题处处理；负负责顾客客满意度度监控和和管理；公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理体系系组织架架构与职职责修 改 次 第第00页次/总总页数19/7708.新产产品技术术工艺确确认；工工艺改进进及降成成本；9.技术术工艺文文件编制制、发放放、维护护、管理理及归档档；10.量量检具设设计、清清单编制制及图纸纸管理；11.负负责新产产品工装装、模具具、刀刃刃具的设设计、自自制或委委外加工工、工艺艺验证；12.材材料消耗耗定额（零件及及辅料）；参与与质量问问题的分分析及改改善工作作；13.本本部门环环境因素素、危险险源识别别和控制制，及研研发、新新产品开开发环境境因素、危险源源识别和和控制。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A1.适用用范围修 改 次 第第00页次/总总页数20/770本公司建建立的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，其适适用范围围SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS品品设计及及销售。以及能能够控制制和施加加影响过过程。适用性说说明：鉴于本公公司的产产品目前前在市场场已经拥拥有了较较为成熟熟的生产产工艺和和生产过过程，因因此，本本公司对对产品的的生产过过程进行行全部外外包，因因此对GGB/TT190001-20116标准准中的8.5条款款：“生产和和服务的的提供“的部分分内容进进行了删删减。上述删减减不影响响本公司司提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品的能力力和责任任，也不不免除相相应的质质量职责责，符合合标准中中所限定定的删减减范围。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A2.引用用标准修 改 次 第第00页次/总总页数21/770GB/TT 1990000-20016 idtt ISSO 990000:20015质量管管理体系系 基基础和术术语GB/TT 1990011-20016 idtt ISSO 990011:20015质量管管理体系系 要要求GB/TT 2440011-20016 idtt ISSO1440011:20015环境管管理体系系 要要求及使使用指南南GB/TT 2880011-20011职业健健康安全全管理体体系 要求公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A3.术语语与定义义修 改 次 第第00页次/总总页数22/770本手册采采用了GGB/TT190000-20166、GBB/T2240001-220166、GBB/T2280001：20111标准准中的术术语和定定义；并并根据需需要在相相应程序序文件中中增补了了所涉及及的术语语和定义义。本手册使使用的供供应链为为供方组织顾客1、行业业术语a) 归归口办公公部门-实施施策划、指导的的监督、协调工工作的部部门。b) 顾顾客-以协议议或合同同形式，将产品品或服务务交与公公司制造造生产的的人士或或机构,以及本本公司产产品的使使用者和和承受者者。顾客客的含义义包括其其授权人人。c) 供供方提供产产品的组组织和个个人。d) 设设备公司所所拥有和和使用的的设备，如办公公设备、检测设设备等。e）不可可接受风风险 是是指组织织通过风风险评价价，确定定的不可可接受的的风险。f）重要要环境因因素 是是指具有有或能够够产生重重大环境境影响的的环境因因素。g）职业业病 是是指劳动动者在劳劳动及其其他职业业活动中中，因接接触职业业危害因因素引起起的疾病病。2 、缩缩略语：a)QQMS：质量管管理体系系；EMMS：环环境管理理体系；OHSSAS：职业健健康安全全管理体体系b)本本手册：管理手手册c)本本公司： ABBCDEEFG有有限公司司公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A4.组织织环境修 改 次 第第00页次/总总页数23/7704.1 理解组组织及其其环境公司依据据GB/T1990011-20166 (IISO990011:20155，IDDT)、GB/T2440011-20166 (IISO1140001:20155，IDDT)、GB/T2880011-20111(OHSSAS 180011:20007，IIDT)标准的的要求，结合本本公司产产品特点点和战略略规划，制定公公司的组组织结构构，并明明确了各各部门职职责和权权限。公司已确确定与本本公司战战略、环环境、职职业健康康安全、战略方方向与宗宗旨相关关，并影影响实现现质量、环境、职业健健康安全全体系预预期结果果的各种种外部因因素（国国际、国国家、地地区和当当地的各各种法律律法规、技术、竞争、市场、社会和和经济因因素等）和内部部因素（公司的的价值观观、文化化、知识识和绩效效等相关关因素）。这些些因素可可以包括括需要考考虑的正正面和负负面因素素或条件件。公司定期期对这些些外部和和内部因因素的相相关信息息进行监监视和评评审，以以确保其其充分和和适宜。支持性文文件：ABCCD-P