公司管理体制（完整）.doc

目录第一章 行政办公室的组织架构与权责1、办公室人员架构2、办公室权责3、岗位职责第二章 行政办公室日常事务及办事流程1、办公室日常事务1.1 文档管理1.2 物质管理：1.3 行政事务1.4 外联工作：2、办事流程第三章 行政办公室管理制度办公用品领用管理制度来客分类标准与流程办公物资采购管理规定会议管理规定文件审批管理规定证照档案管理规定保密制度第四章 四川金煜投资集团有限公司印章管理办法第一部分 总则第二部分 授权管理第三部分 银行印鉴章管理的特别规定第四部分 印章管理人的变更第五部分 监督和检查第六部分 附则第五章 四川金煜投资集团有限公司合同管理办法第一部分 总则第二部分 合同的订立第三部分 合同的履行第四部分 合同的变更和解除第五部分 其他第六部分 责任第七部分 附则第六章 四川金煜投资集团有限公司门卫管理办法一、总则二、管理办法三、附则第一章 行政办公室的组织架构与权责1、办公室人员架构行政经理办公室主任，下设行政文员、行政专员和驾驶员。2、办公室权责 办公室主要负责公司的日常行政事务处理;组织协调集团内部各部门、分公司之间的关系，做好信息沟通和传达;为总经理决策提供科学、合理的建议和意见;负责公司对外联系工作。 2.1办公室的职责职责1：传达和贯彻公司各项规章制度及文件精神。职责2：负责公司行政工作的工作计划起草、实施和管理等工作。职责3：负责公司办公用品的购买、管理和监督工作。职责4：对公司所有文件进行归档整理。职责5：负责小车管理及日常用车的调配。 2.2办公室的权利 权利1：参与公司各项管理制度的制定工作。权利2：对集团内部各部门和分公司行政事务进行监督和检查。权利3：开展内部工作的自主权。权利4：要求相关部门配合工作的权利 。权利5：向总经理提交管理制度和工作流程改进计划并获得回复的权利。权利6：公司行政后勤管理的权利 3、岗位职责 3.1办公室主任职责： 职责1：贯彻执行集团、部门和分公司各项制度并督促检查。 职责2：协助总经理处理各部门之间的业务工作。 职责3：监督各部门对工作计划的实施，随时向总经理汇报。 职责4：办公用品的分派和管理工作。 职责5：及时签批、送阅上级来文和外来文件，按照领导签批意见处理回复。 职责6：起草和审核以集团名义发出的所有文件。 职责7：本部门员工的管理工作。 3.2 行政文员的职责 职责1：负责公司每日各类通知和其他文件的处理工作。 职责2：按时与部门、分公司联系，保证文件准时上传下达。 职责3：公司会议记录与整理工作。 职责4：档案及文件管理。 职责5：落实信息周报制度。 职责6：做好部门、分公司的沟通与协调工作。 职责7：完成领导交办的其他工作任务。 3.3 行政专员职责 职责1：行政办公会会议决议事项的追踪。 职责2：各类会议、活动的组织、协调和安排。 职责3：职工名片、工号、工作服的管理。 职责4：信件、报刊杂志的接收和分发工作。 职责5：外来人员的接待工作。 职责6：办公室采购及物品领用工作。 职责7：出差人员旅程安排工作。 职责8：公司公告、信息公开管理与制作。 职责9：每天了解车辆状况，保证合理安排车辆使用。 3.4 驾驶员职责（集团公司）职责1：凭出车单或者领导通知出车，做到安全文明驾驶。职责2：经常检修保养车辆，保管好车上物品，保证车辆内外整洁，性能良好。职责3：做好车辆防火、防冻、防盗工作，按国家规定办理车辆年检手续。职责4：未经领导允许，不得将车辆转借他人。职责5：无出车任务时，在办公室正常上班。职责6：完成领导交办的其他工作任务。第二章 行政办公室日常事务及办事流程1、办公室日常事务1.1 文档管理：公司各类通知和日常公文的规范处理；制度建设与执行；与集团部门和分公司联系，保证文件及时上传下达；会议记录整理与管理；档案管理；公文管理；公司各类总结、计划的起草工作。 1.2 物资管理： 小车管理、办公用车调度； 固定资产的申购与管理； 办公物品的领用与采购。 1.3 行政事务： 行政办公会会议决议事项的追踪；。 各类会议、活动的组织、协调和安排； 职工名片、工号、工作服的管理； 信件、报刊杂志的接收和分发工作； 公司公告、信息公开管理与制作； 员工通讯录的更新与制定。1.4 外联工作： 外来人员的接待； 出差人员的旅程安排、机票预订； 预订酒店、旅馆，以及外联车辆。2、办事流程 2.1 文件处理流程 外单位来文办公室附处理签，并签署拟办意见送分管领导总经理 办公室或职能部门起草文件办公室审核职能部门领导审核总经理签发办公室制作文件分发和存档。 2.2 名片制作流程 个人向办公室提出申请填写名片内容联系印刷单位印制取回并发放申请人。 2.3 办公用品领用流程 个人提出申请部门领导签字办公室审核符合标准领取物品领取人签字 注：各部门确定1人为办公用品固定领取人，每周1，周3为固定领取日，其余时间不得领用。第三章 行政办公室管理制度办公用品领用管理制度【目的】有效管理办公用品领用，加强内部控制，杜绝浪费。【范围】公司全体人员【责任】行政办公室【内容】一、计划管理1、办公用品实行计划管理。办公室根据办公用品发放情况合理掌握办公用品库存和配备，以备各部门领用之需。2、各部门需在每月第一周内将本月需要领用的物品清单交办公室，办公室根据库存情况合理采购和预先准备。二、领用管理1、领用办公物品时间为每周1和周3，员工领用物品必须填写物品领用单，手续不全不予领用。2、专人负责。各部门需指定本部门办公用品负责人，由此人负责本部门办公用品计划、领用和分发管理。办公室在办公用品领用时只对部门办公用品负责人负责。3、新进员工的办公用品由办公室统一负责，离职或转岗员工的办公用品由本部门办公用品负责人进行管理。4、各部门的办公用品按公司标准额度进行配发，每月领用的物品仅限于低值易耗品，如：橡皮、中性笔、圆珠笔、曲别针、大头针、书写便笺等。5、如非计划内配发的办公用品，申请部门应以书面形式向办公室提前2天申请。按流程审批后，办公室方可发放。6、墨盒等较高价值物品的申领按以旧换新原则，一次申领1个。7、如需领用特殊办公物品，如U盘、文件柜之类，需经办公室主任同意后方可办理，价值在500元以上的物品需报总经理审批。三、新进员工的领用标准岗位配备的办公用品每月领用额度高层文件筐1个，A4文件夹10个，笔记本（大）1个，名片册1个，钉书器1个，计算器1个，笔筒1个，剪刀1把，美工刀1把，胶棒1个50元中层文件筐1个，A4文件夹6个，笔记本（大）1个，名片册1个，钉书器1个，计算器1个，笔筒1个，剪刀1把，美工刀1把，胶棒1个20元基层文件筐1个，A4文件夹4个，笔记本（中）1个，笔筒1个，中性笔2支，圆珠笔1支，铅笔1支，胶棒1个10元注：项目部、财务和工程部等涉及专业性较强的器材，由该部门负责人直接报总经理审批后交办公室办理。来客分类标准与流程【目的】规范、有序接待来访人员，树立公司良好形象。【定义】来访客人分类： A类：需要副总经理或总经理接待的人员（上级政府部门、分公司领导、合作单位领导人等）B 类：需要部门领导接待（同行、厂商、营业员等）C类：需要办公室人员接待（应聘者、维修人员、咨询者等）【具体流程】临时性访客接待流程：由办公室对所访问的人员进行初步接待，通过简单交流后对其进行简单分类并按照不同类别进行接待。A类：1、有预约电话的，客人来后电话请示总经理或副总经理，待允许后将客人引至总经理或副总经理办公室，泡茶。2、无预约电话，客人来后先询问来意，电话告知领导，待允许后将客人引至总经理或副总经理办公室，泡茶。B类：客人来后询问来意，电话告知部门经理，将其引进接待室，办公室做好前期接待。询问客人是否需要代订房间，办公室可帮其代订。C类：办公室人员做好初步接待准备工作。办公物资采购管理规定【目的】规范公司采购行为，降低公司运营成本，为公司的办公物资采购提供明确的依据，特指定本规定。【范围】本规定适用于金煜投资集团有限公司【名词解释】办公物资，是指公司为销售产品、提供服务、出租或日常经营管理而持有的，不以出售为目的的各类物品。【职责】： 1、办公室：解释、推行办公物资采购管理制度；负责办公物资的采购；根据公司实际需要，本着节约的原则，确定采购物品的型号、种类和价格。2、财务部：负责办公物资的账务管理工作；负责对结账确认单上发票开具名称进行确认。【管理制度】 1、采购计划与申请。为节省配送费用和采购成本，各部门对办公物资的需求将按计划申报，每月第一周向办公室申请1次。2、采购方式。办公物资采购可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行。公开招标采购是指采购部门以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式。邀请招标采购是指招标人以投标邀请书的方式邀请5个以上的特定供应商投标的采购方式。竞争性谈判采购是指采购部门直接要求3家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。询价采购是指对3家以上的供应商提供的报价进行比对，以确保价格具有竞争性的采购方式。3、采购合同的签定办公用品的采购原则上必须签定采购合同，以便于维护公司的利益。符合下列条件的可以不必签订合同：单笔采购金额较小的；急需使用的；不属于公司长期采购项目的。4、办公物资采购必须由办公室2个或2个以上人员共同进行。5、办公物资的结算：供应商所售货物经验收合格后，根据合同约定的付款期限和付款方式，由办公室上报付款申请，报总经理批准后，供应商凭批准单到财务部进行结算。6、工作流程：6.1办公室汇总各部门物资申报单，审核后报总经理审批。6.2采购员根据审批后的物资申请单，采用合适的采购方式进入采购程序。6.3办公室审核并确定拟采购的办公物资。6.4采购员依流程采购物资。6.5授收物资时，必须由2个以上行政人员同时接收，并签字确认。6.5办公室在接收物资5日内依据实收物资和出库单制作确认单和差异单，并叫财务审核并签字。6.6采购员汇总确认单并留存。7、注意事项：7.1采购员要密切注意采购物资市场供应、价格变动等因素，切实维护公司利益。7.2与供应商的结算方式尽量采用按一定期限结算的方式，协商使用赊购、商业票据等方式，减少占用公司采购和库存资金。7.3 在保证价格优势和服务质量的前提下，公司可采用定点消费的方式进行办公用品采购。会议管理规定【目的 】为规范会议管理、提高会议质量，本着“提高效率、节约资源、解决问题”的原则，特制定本规定。【范围】金煜投资集团有限公司各部门及分公司涉及经营管理的正式工作会议，不含其它非工作性质会议。【名词解释】紧急会议：具有明确时间限制的突发性、重要会议。常规会议、例会：指已经确定的有固定时间、会议议题和参会人员的会议。专题会议：多部门围绕某一中心议题进行专门研究、讨论并形成决议的会议。主持人：负责对会议进程进行组织与整体控制，保证会议目标实现，进行会议总结。汇报人：对会议议题内容进行阐述，并回答参会人员的问题，参与讨论。参会人员：对会议议程进行讨论并进行决策。列席人员：参与会议，但是不参与会议议程的讨论和行决策。会议级别：A类会议，指由集团组织的各类会议； B类会议，是指集团各部门、分公司组织的会议； C类会议，是指各部门内班组会议。【职责】办公室是各级、各类会议的统筹管理部门，负责A类会议的组织、安排和协调，B、C级会议统筹管理由各部门、分公司自己指定。管理制度1、会议说明： 1.1 集团实行会议分级管理，分级管理制度是集团战略计划得以实施的重要保证，所有部门、个人均需严格遵守。 1.2 涉及2个以上部门的议题应事先沟通，并提交解决方案上会讨论。 1.3 为保证会议效率和质量，会议前应制定详细的会议议程并分发与会人员，会议时间一般控制在2小时以内。 1.4 有关人员做好会议记要，及时送职能部门和相关领导审批并发送有关部门。会议记要原则上必须在会议结束24小时内完成。2、会议通知。 2.1 会议通知应包含以下内容： 会议目的：明确说明举行会议需要达到的效果。 会议时间：包括会议开始和结束的时间。 会议地点：会议地点应该明确标注，对不熟悉地点的与会者，应提供明确的乘车路线和会议地点标示图。 会议议程：会议议程第一项是主持人宣布请假者（个人或部门）名单、点名、宣讲会议议题和注意事项。每项会议议题原则上应该列出本项议题的汇报人和时长。3、请假 凡属与会人员，如果不能参加或者不能准时参加会议，必须向会议主持人请假。请假必须得到批准方为有效，凡未经过批准的，申请人必须准时参加会议。4、会议纪律 1、与会者必须准时参加会议。 2、凡是会议列为秘密或暂不公开的信息，与会者必须严守秘密，不得泄露。 3、与会人员不得做与会议无关的事情，不得大声喧哗和扰乱会议秩序。 5、工作流程 5.1、会议召集及议题征集。常规会议的A级会议由办公室负责召集准备。B、C级会议由各主持部门负责召集，各召集部门负责议题征集。A级会议应提前24小时通知参会人员，B、C级会议由各部门自己协调。 5.2、会议通知：A级会议由办公室通知，B、C级会议由召集部门下发。 5.3、会议纪要：会后24小时内须出会议纪要，并送达相关单位和个人。 5.4、注意事项：会议组织者根据会议的性质和内容确定是否需要保密，并做好会后资料的收集整理工作。文件审批管理规定【目的】为规范集团各部门审批文件的时限和质量，做到精细化管理，提高办公效率，特制定本规定。【范围】金煜投资集团有限公司各部门及分公司【名词解释】常规文件：日常工作中产生的各系统按授权规定流转的各类文件。加急文件：因突发事件而产生的文件；各部门按正常程序上报的文件，领导未按时审批的文件自动转为加急文件；首问责任：即由第一个被请示部门负责协调其他会签意见，并将最终决定反馈至上报部门。【职责】 1、各部门按授权规定负责审批各类文件，原则上部门领导及以上职务人员为文件审批责任人，必须按照相关规定及时完成有关审批手续，严禁“签名式”审批。2、各部门指定专人为文件流转的责任人，保证文件及时、完整流转。3、办公室是文件审批、流转的监督部门。【管理制度】 1、各类文件审批时间的规定。1.1 加急文件：急需各部门、各分公司或者集团公司审批的具有明确时间限制要求的文件，可采取电话请示的形式急事急办。各部门和分公司上报至集团的文件，需2个以上领导会签的，按特事特办原则处理，并实行首问负责制。原则上特事特办的文件，在电话请示的同时将文件上传，如遇特殊情况，也必须在电话请示后24小时内完成上传。需要上报总经理审批的文件，须在收到文件当天15：00前完成审批，并进行上报。原则上当天收到的文件当天审批完，做到日清。需找上报人或申请人了解情况的，必须在次日10:00前找人了解情况并完成审批。需要上会讨论的文件在会后审批。2、文件审批规范公司文件报批必须采用文件报批单形式按授权体系进行。各部门审批负责人因出差、请假等因素不能亲自审批的，应指定授权代理人进行审批。各级部门审签必须明确标注意见“同意”或“不同意”，“不同意”应说明原因并提出建议，严禁“签名式”审批。如遇平级审批出现意见不一致时，可由后审阅者向前审阅者进行沟通协调，如未达成一致意见，则由其共同上级做出决策，以避免下级无法执行文件，下级执行文件遵照最高领导指示。对于跨部门审批的文件，如一方与另一方意见相左，则由双方进行沟通，如未达成一致，则由否定方提出否定理由，报共同的上级主管领导审批后返回请示单位遵照执行。各部门文件流转人应将急件和普通文件分类呈报上级主管，批复后的急件文档，秘书应第一时间转出，不得延误。办公室是文件流转的中枢，对不符合要求和有关规定的文件有权予以提示并退回。3、注意事项：各分公司、项目部的文件因种种原因在总部停留时间过长，进而转化成急件的文件，按照急事急办原则进行处理。上报或者补报的文件，应与口头报告的文件内容一致，并严格按照审批意见办理。已通过电话向领导报告并得到电话批示的文件，直接流转到做出批示的领导处完成审批手续，审批内容应与电话里做出的批示相一致。文件审批严禁超出审批权限。证照档案管理规定【目的】为加强证照的集中统一管理，使公司证照管理工作正规化和系统化。【范围】金煜投资集团有限公司【名词解释】公司证照：是指公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）、各类决议、公司章程及其修正案、公司取得的各类资格、资质证书等，是公司合法权益受法律保护的凭证，是规范公司生产经营活动和业务联系活动的凭证，具有法律效力。工商登记：指公司需要在所在地的工商管理部门办理公司设立的有关事项。工商变更：指公司需要在所在地的工商管理部门办理公司变更的有关事项。年度检验：指行政管理部门要求的公司年度检验事项。【职责】办公室负责公司一切证照的归档、管理和借阅工作。【管理制度】 1、档案的保管和管理。办公室档案管理员对公司所有证件进行分类、登记、编目、排列。证照档案为永久保存档案。证照档案库房要注意防火、防虫、防鼠、防盗、防光、防潮。集团为证照保护提供必要的条件。档案管理员要定期检查，如遇特殊情况，立刻向上级部门汇报，及时处理。证照档案的出入必须要有完整的记录，借用完的证照必须及时收回，并放回原位。2、证件归档。工商登记、工商变更、年度检验完成一周内，具体实施部门将全套资料移交办公室保存。3、执照档案的归档要求。归档的证照档案应文件齐全、标准统一、图文清晰。4、证照档案的利用。证照借阅、使用要履行严格的审批手续。所有证照档案原件的借出，都必须经过总经理审批，如遇特殊情况，可电话请示，经同意后方可办理。证照复印件的借阅需部门领导签字认可。借阅者承担证照档案的安全与保密，不得损毁、涂改或在证照上标记。未经同意，不得复印、转借证照材料。证照归还时，应履行归还手续。档案管理员需认真清点、仔细查看归还资料，核查无误后方可办理签字注销。如发现损毁、丢失等情况，应立刻上报并追究责任。借阅证照档案办理工商登记、年度检查和工商变更等事项的经办单位，原则上应在一周内归还。保密制度【目的】为规范公司商业秘密管理，维护公司权益，特制定本制度。【范围】金煜投资集团有限责任公司【名词解释】商业秘密：指关系公司发展、能给公司带来利益，依照特定程序使用，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。密件：指以任何形式载有公司商业秘密的介质。主要包括文字材料、影像资料、电子文档、邮件、密码、数据等。泄密：指商业秘密被不应知悉者知悉的行为，使商业秘密超出了限定范围。密件起草人：拟定商业秘密内容的人（若拟定人不明确，则因业务工作直接导致密件产生的人视为密件起草人）。密件管理人：本部门设立的负责管理密件的人，一般为部门负责人。密件使用人：按照密件接触范围的规定，可以使用某项商业秘密的人。涉密部门：通过各种渠道知悉商业秘密，或者接触、使用商业秘密的组织和个人。【管理制度】1、密件范围：公司重大决策中的机密事项；公司尚在筹划中的尚未实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目和经营决策等；公司非向外部公开的财务预算报告及各类财务表表、统计报表、经营分析、销售数据、利润数据等；公司内部的合同、协议、意见书和可行性报告，工作计划、专项任务、会议纪要等；公司经营情况、客户信息、库存信息、项目选址、开发计划及进程、促销方案等；公司职员人事档案、工资、劳务收入及资料等；在一定时间内不宜公开的机构设置、人事变动和业务调整；其他经公司确认的保密事项。2、密件等级分类：密件按照泄密后给公司带来后果的严重程度不同分为绝密、机密和秘密文件。绝密文件：在公司经营过程中，涉及公司发展方向的如公司发展战略规划、年度发展纲要、营销策划、竞争策略以及经营数据等。机密文件：公司内部的各项合同、协议、意见书、各项财务报表、工作计划、会议纪要、客户信息、办公系统等资料。秘密文件：公司人事档案、重要人事任免、劳务合同、员工工资等公司尚未公开的信息。3、保密工作规范：公司各部门、分公司设立密件管理人（原则上由领导兼任），负责本部门的保密工作。属于绝密级别的资料，需总经理签字后方可使用和带出。机密和秘密级别的资料，在使用时需部门负责人同意。涉及商业秘密的会议，主办单位应严格选择会议地点，核定参会人员，确定可以带出的资料范围。对不适宜带出的资料及时回收并销毁。不得将公司使用的电子信箱密码、办公室系统密码告诉外人。保守商业秘密的人员工作调动或者离职时，不得将密件带走，必须做好密件的清理和移交工作。确定废除密件时，不得将其当做废纸出售，必须将其粉碎。员工发现商业秘密泄露时，必须立刻采取补救措施并向上级部门汇报。凡故意泄密或者为他人和机构刺探、收集、提供商业秘密的人员，一经发现立刻解雇，并根据实际情况追究其民事责任和刑事责任。第四章 四川金煜投资集团有限公司 印章管理办法第一部分 总则第一条、本制度旨在规范公司对印章的管理，即印章保管、使用、变更与废止的相应规定。 本规定所指公司“印章”包括：公章、合同专用章、法定代表人名章、财务章（财务专用章和银行账户印鉴章）。 本规定所指的“印章管理人”：是指经本公司授权具体管理、保管公司印章，并负责印章的日常使用审核的具体经办人。 本规定中所指的“印章使用部门”：是须加盖公司印章的文件所属负责部门。 本规定所指的“印章使用人”：是须加盖公司印章的文件所属负责部门的具体经办人。 本规定所指的“文件”：是使公司产生权利义务的一切书面材料。第二条、印章使用的范围：本规定中所指印章只能在公司发行或管理的文件、凭证文书以及对外合同等产生公司权利义务有关的文件上使用。以及因需要而使用公司名称并证明以公司名义而作出的行为。第三条、印章的刻制，由相关人员提出申请，经有审批权限的公司领导审批同意后，由专人负责送到具有合法资格的印章刻制单位进行刻制。任何单位或个人，不得私刻、伪造印章。一经发现，交司法机关论处。因此给公司造成任何损失的，私刻人或伪造人负一切法律责任。第四条、印章的使用，由相关人员按照规定的程序申请审批，保管人员必须取得相关书面审批文件，方可加盖。印章使用情况，保管人员应作出书面记录。第二部分 授权管理第五条、公司通过授权将公司印章授予公司行政部（办公室）管理，并具体指定专人进行特定保管。 公司对印章管理人员按照本规定进行监督、管理，促使印章管理人严格按照本规定管理印章，并定期或不定期对印章的使用登记情况进行检查。印章管理人应当接受审计部的管理、检查。 管理印章的员工应与公司签订金煜投资集团有限公司印章管理授权书。第六条、具体保管人与公司所签订的金煜投资集团有限公司印章管理授权书一式三份，分别由公司存档保存一份、具体保管人员一份、具体保管人所在部门存档保存一份。第七条、印章的授权使用范围（一）以公司名义在公司内部发文或公司内部各部门需上报下发的公文。（二）以公司名义对外所发的各类公文、报表、文件等。（三）以公司名义签订的合同、协议书、意向书等法律文件。（四）以公司名义颁发的各类证件、证书等。（五）以公司名义出具证明等材料。（六）公司所出具的介绍信。（七）其他未列入须特别批准使用并应加盖公司印章的文件材料。在印章授权使用范围内，需要使用公司印章的，必须填写金煜投资集团有限公司启印审批单。第八条、印章使用程序（一）印章使用人应向印章保管人领取并如实填写金煜投资集团有限公司启印审批单。（二）在填写金煜投资集团有限公司启印审批单后，提交使用人所在部门负责人签字。（三）公司印章审批单经部门负责人签字后，由总经理签字确认。（四）使用人经签字确认后，再向印章管理人申请加盖印章。第九条、在提交金煜投资集团有限公司启印审批单时应一并提交所须加盖印章的文件以便审查。第十条、在印章授权使用范围外，需要使用公司印章的，必须由公司另行单独批准，并填写金煜投资集团有限公司启印审批单和使用申请。第十一条、印章特别批准使用情形包括：（一）公司印章原则上禁止带出公司外使用，如因特殊需要，必须按照公司印章使用申请程序将金煜投资集团有限公司启印审批单以及自行书写的“申请书”（申请书内容应包括：需要带出公司使用的申请理由、使用目的、范围以及写明外带时间、归还时间等）一并交部门负责人、总经理审批，经特别批准后可以带出。在外出使用期间，其使用人承担印章保管的相关责任，应遵守本规定。外出使用人员在使用完毕后，应立即亲自归还公司指定的印章管理人，不得委托他人代为归还。（二）、印章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，应按正常程序提交金煜投资集团有限公司启印审批单以及自行书定的“申请书”（申请书内容应包括：须加盖空白印章的理由、使用目的、范围等）一并提交部门负责人、总经理，经特别同意后方可加盖印章。使用人回公司后应立即向主管领导汇报使用情况，同时应向公司印章管理人汇报，并在原金煜投资集团有限公司启印审批单中追记具体使用用途；未使用必须立即交回公司印章管理人，并在原金煜投资集团有限公司启印审批单中记录。（三）、印章一般应在上班时间内使用，下班时间以及节假日停止使用印章。若必须使用应按规定程序，并经公司领导签字同意后才能使用。（四）、公司总经理特别要求须经其批准的文件或证书等。第十二条、印章管理人应严格审核各级印章使用批准人的签字确认后方可加盖印章。第十三条、印章管理人在保管期限内不得将印章转让他人保管，也不得将印章私自带离办公室。第十四条、印章管理人在每次加盖印章后应相应地作好使用登记记录；应将金煜投资集团有限公司启印审批单留存档案，以备核查。第十五条、印章管理人员必须认真负责、严格遵守本规定，秉公办事。第十六条、对加盖印章的文件材料，应注意落款单位必须与印章一致，在文件上用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰，必要时应盖骑缝印，除特殊规定外，一律用朱红印泥。第十七条、印章管理人员应妥善保管印章，不得随意乱放，应采取防盗措施，公司为印章的安全存放提供必备条件。第十八条、在印章管理和使用过程中若出现问题，应及时向部门负责人汇报，再由部门负责人向总经理汇报。第十九条、印章管理人员在印章管理过程中所获得的与公司相关的商业秘密以及其他不能公开知悉的信息应当保守秘密，不得泄露。第三部分 银行印鉴章管理的特别规定第二十条、银行印鉴章至少为2枚，为单位在银行预留的财务专用章、法定代表人或财务负责人名章。出纳人员也可预留个人名章。第二十一条、经审批同意开设银行账户时，出纳人员应提出印章刻制申请，经财务负责人向公司领导汇报同意后刻制印章，向银行预留印鉴并办理开户。出纳人员将开户证明书、印章、预留印鉴记录交财务负责人进行复核。第二十二条、每套银行印鉴章实行分管并用，其中财务专用章由会计保管，名章由本人或其授权人保管，但不允许同一人保管办理支付结算的同一套银行印鉴章。负责款项支付审批的人员，不得保管银行印鉴章。第二十三条、公司支付款项需按照公司规定的资金批准权限报批后，交财务部印鉴管理人员审核后盖章付款。不允许对空白凭证或没有金额的凭证加盖印章。印鉴保管人员应当建立印鉴使用登记簿，详细登记印鉴使用日期、金额、银行凭证类型、审批人、经办人等信息。第四部分 印章管理人的变更第二十四条、印章管理人的更换应当由办公室向原管理人收回授权委托书和印章，并由公司出具书面的收回授权通知书。第二十五条、若印章管理人离职，应当由办公室向原管理人收回印章管理授权委托书和印章，并出具书面的收回授权通知书。第二十六条、若临时变更印章管理人，未能及时另行授权印章管理人的，由总经理暂时代为保管，并应及时另行委托印章管理人。第五部分 监督和检查第二十七条、印章管理人员只对加盖印章是否符合规定程序进行审查，并承担责任；不对该文件材料的内容进行审查。第二十八条、印章管理人员明知该文件不符合加盖印章的程序，或者没有认真审查其批准程序而加盖印章的，应承相应责任，如果给公司造成损失的应当承担赔偿责任。第二十九条、印章管理人员违反本规定将印章带出公司将印章丢失或其他同等行为应立即予以开除，如果给公司造成了损失，应承担相应的经济赔偿责任。第三十条、印章管理人员将印章转借他人或违反本规定要求允许他人将印章带出使用的，如果给公司造成损失，应承担相应的赔偿责任。第三十一条、印章管理人员因自己的过失将印章丢失，应予以解聘，如果造成损失的应承担赔偿责任。第三十二条、印章管理人员泄露相关公司秘密的，应承担相应的处分，给公司造成损失的应承担赔偿责任。第三十三条、印章管理人员应当对金煜投资集团有限公司启印审批单进行安全保管，不能遗失，认真填写编号及相应内容。第三十四条、如发现印章管理员有违反本规定的行为，应当及时向公司总经理提交书面情况报告，由总经理作出处理决定。第三十五条、公司应定期或不定期检查印章使用记录，并追查至相关的审批盖章资料，抽查审批盖章手续是否完整是否符合该事项相关的管理制度或管理办法的规定，并以此评价公司印章管理的有效性及执行情况，提出改进意见。第六部分 附则第三十六条、公司总经理有权决定印章的废止使用，或起用新的印章。第三十七条、本规定由公司办公室负责解释、补充。第三十八条、本规定附件：（一）金煜投资集团有限公司印章管理授权书（二）金煜投资集团有限公司印章管理承诺书（三）金煜投资集团有限公司启印审批单金煜投资集团有限公司印章管理授权书为了使公司公章管理更加规范，最大限度降低印章保管、使用的风险。经公司决定将 印章管理权授权由 管理。一、授权人： 二、被授权人： 三、公章的授权使用范围：（1） 以公司名义在公司内部发文或公司内部各部门需上报下发的公文。（2） 以公司名义对外所发的各类公文、报表、文件等。（3） 以公司名义签订的一般性合同、协议书、意向书等法律文件。（4） 以公司名义颁发的各类证件、证书等。（5） 以公司名义出具证明等材料。（6） 公司所出具的介绍信。（7） 公司对外承担担保责任的法律文件。（8） 处置公司资产的决议、合同、协议书等法律文件（9） 公司对外借款四、在授权范围内使用公章必须经公司总经理或分管副总经理签字批准。五、被授权人应当遵守公司章程及内部规章制度规定，从公司利益出发，严谨使用公章。授权主体代表（签名）：被授权人（签名）：（加盖公章）年 月 日印章管理承诺书为了使 印章管理更加规范，最大限度地降低公章保管、使用的风险。经公司决定将 印章管理权授权由公司具体人员管理。印章管理人作出以下承诺：一、将金煜投资集团有限公司印章管理规定作为本承诺书之附件，承诺人已认真阅读，同意并接受相应规定。二、保证严格按照金煜投资集团有限公司印章管理规定进行保管、使用印章。三、如果违反金煜投资集团有限公司印章管理规定，承诺人应承担相应的保管使用责任。附件：金煜投资集团有限公司印章管理规定承诺人（公章管理人） 年 月 日金煜投资集团公司印章启用单 编号：启用印章事由：盖章文件名称：启用印章类型：文件拟稿人：经办人：承办部门意见：文件编号：文件份数：文件日期：启用印章审批人：四川金煜投资集团有限公司印章使用登记表序号启用印章事由经办人印章类型审批人时间第五章 四川金煜投资集团有限公司 合同管理办法第一部分 总则第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，降低经济风险，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，制定本管理办法。第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等、互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、审计、评估、维修、保险、工程建设等方面的合同，不包括劳动合同。第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。第七条 公司对外合同须经公司总经理、法律顾问、公司分管领导和具体实施部门领导多方认可后订立和履行。第二部分 合同的订立第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。第十条 除公司法定代表人外