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财务部会议纪要9篇 财务报告会议纪要下面是我共享的财务部会议纪要9篇 财务报告会议纪要，供大家赏析。财务部会议纪要1时间：20xx年1月26日下午地点：三楼会议室参与人员：乔部长全体财务人员会议主题：总结20xx年工作、规划20xx年工作会议内容：1、关于报表的规范。关于每月例行的经营分析报告会。电厂、焦化厂应供应资产负债表、利润表、现金流量表、制造费用明细表、管理费用明细表、速动表、流淌表、成本费用计算分析表、增值税发票运用明细表、材料统计表、生产状况日报表、资本构成表，并对财务数据做简洁分析。特殊提出在材料核算中：电厂领用焦化厂的材料、焦化厂领用电厂的材料的现象应如何解决。2、核算流程。为了规范核算流程，刚好组织内咳嗽毖习。对于现有的核?/p>流程由高海滕整理并进行进一步的改进。各岗位职责应依据人员变动刚好进行调整。特殊强调新到员工尽快驾驭核算流程。3、关于财务制度、人事劳资制度财务人员应主动主动地学习本单位财务制度和人事劳资制度。焦化厂作为一个独立的核算体需形成自有的财务制度和人事劳资制度。相关事宜由张文娟负责，张文娟应在了解国家最新相关规定、并结本单位实际状况后出具。4、集团公司考核定额费用。集团公司考核的定额费用主要有工资费用和公务费用。财务人员应依据20xx年实际状况编制20xx年的定额费用预算表。详细：电厂、焦化厂的工资预算由张文娟负责;电厂公务费用预算由宋瑞负责;焦化厂公务费用预算由高海滕负责。5、财务人员20xx年工作总结及在工作中遇到的各种问题。赵青：工作有待提高，尽快融入集体王淑红：工作逐步走上正轨李春林：工作氛围好，同事相处和谐。但详细工作中存在问题，如财务数据连接不强等。宋瑞：电厂的财务业务全面，自身的业务实力得到了全面的熬炼。但在工作中也存在问题：磅房在运用过磅系统时，录入过于简化，无形中增加了财务人员的工作量。由于财务人员变动大，导致财务资料丢失严峻，不但导致财务人员重复劳动，而且影响了工作效率。财务人员的业务水平有待提高。贺小慧：现金流量较小，偶有先付款，后收收据的现象。高海滕：焦化厂、电厂财务上存在问题多：费用报销时效性差，费用的发生与期间不对称。有关收入的问题，发票信息与实际发生的业务无法核对;账表中的数据与报表中数据的差额无法说明。财务部在作用上仅仅停留在表面。财务核算流程还不够规范，对经济责任不是很明确。张强：现金流量过大，有关现金的业务太多如：原煤的购进、运费的结算、以及焦油的销售等。数据的统计与实际的发生不对称，产生差额。财务部与销售部，部门之间职责不明确。岗位协作不协调。李景怡：师徒制度好，使新员工尽快熟识工作，并很快进入工作状态。白云飞：在以后的工作中更加仔细、细致。胡文举：各岗位工作人员应加强沟通。乔部长：明确人员岗位职责及相关问题赵青：协作王淑红处理生产日报表、票证等相关工作。王淑红就有关票证管理等制定相关程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。胡文举：协作李春林，尽快熟识工作内容及流程。李春林依据工作内容及特性制定相关流程。李景怡：协作张文娟处理工资核算相关业务，档案的建立与维护及财务制度、人事劳资制度的完善。张强：集中管理现金，刚好对账。税务申报由高海滕接手。出纳付款流程：A会计制单会计审核关于凭证的审核：每月月底电厂的凭证由宋瑞审核，焦化厂的凭证由高海滕审核。小结：通过进一步明确财务人员岗位职责，提高财务工作质量。7、乔部长总结会议内容：确定了20xx年财务人员的工作。在20xx年里，财务人员应有创新思维，提高效率，加强工作协作，详细工作从以下方面绽开：A、加强企业内部限制;B、提高财务工作效率;C、提高会计信息质量;D、降低涉税风险;E、降低产品成本、期间费用等。关于20xx年的学习、培训安排随时了解国家相关制度的变动，刚好的自行组织财务人员学习和培训，以使财务人员能快速做出调整，供应更加精确的财务信息。财务部会议纪要2时间：20xx年7月19日地点：财务办公室主持人 ：参与人：财务部全体人员记录人：内容摘要：1.提出问题，解决问题。关于工作中遇到的问题，要刚好提出，清晰“是什么、为什么、怎么办”，经过各部门沟通协调后解决问题。2.加强成员间的沟通。每周做非常钟自我指责，相互指责。3.评效报表的传递。结算部每周二下午，每月5号出评效报表递交给财务（编程序或者利用EXCEL做好公式）。4.做好自营人员的培训。关于发票报销的相关学问，整理成PPT，定期给自营人员做培训。5.部门之间的协调运用联络函。财务部会议纪要3会议名称：关于汇报本周状况进行总结的例会会议时间：20xx年12月31日下午4：30签发会议主持：xxx参与人员：xxx缺席人员：xx(病假)记录整理：服务中心刘晓艳做本次例会的简洁介绍及流程：今日是20xx年最终一天，在这一年当中收获了许多，进入公司也有两年多，这是在公司过的第三个年头，进入公司，老总以及在座的各位对我都不错，从进公司第一年到现在，公司改变特别之大，新增企业比较多，以前大家也提出过，我们现在要做的。是把工作做到精，细。但是现在面临的是，企业多，员工少，收费比较低。留住客户的唯一标准首先应当是把客户服务好，工作做到完善，至从辛贵芬的加入，公司的业务就有所调动，调动了之后我觉得我们的任务就增加了不少。为了公司更好的发展，我在这里提以下建议，不知道能不能帮到公司。1.电子商务的启动，应当专人专管，要做就做到最好，做到精致。年前属于学习阶段，争取在年后正式启动电子商务。2.作为公司的一员，公司的发展好不好和我们休戚相关，现在本公司发展业务比较多。应当给每一个人或者抽几个人，把名片印好，出门别人问起的时候我们能够更加快捷的让别人了解到我们公司做了哪些业务。今后的财务工作中，财务工作全体员工精诚合作、加强沟通，更好的为财务公司领导及各部门服务。同时要求财务中心与各部门加强沟通、加强协作、加强合作。财务中心刚好做好服务工作，与各部门搞好团结，一切从财务公司大局动身，学习更先进的管理模式，更好的服务各公司、服务各部门。财务部会议纪要4会议内容记录：一、各同事汇报上周工作完成状况及本周工作安排1、(1)12月份工资的计算并发放，和20xx年年终奖的计算;(2)12月费用交至X公司并与其核对;(3)办理X公司账户业务事宜;(4)与进行了现金的盘点;(5)依据行政部须要，刻制图书管理专用章;(6)总承包合同已核对并盖章;(7)对资金进行调配，及接着跟进理财产品;(8)日常的其它工作。2、(1)检查201 X年XX月X家公司的凭证;(2)已办理汽车租赁事项;(3)有关成本确认，X公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);(4)关于发票抬头更换为X名称的款项，原件已全部移交给，并只由会计签名确认;(5)印花税资料已统计好，如无问题可到街道办理缴税;(6)关于工程，X公司要求供应合同、验工计价表;(7)工程款及年底双薪已完成在X公司的审批流程，并已开好支票。3、(1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;(2)完成XX月物品进出仓明细表;(3)完成X家公司国税的电话申报;(4)对X家公司进行网上综合申报及个税申报;(5)X家公司X月份的凭证及报表已完成。4、(1)与进行了现金的盘点;(2)关于发票作废问题，金额不变的可不做处理，只需注明作废缘由;(3)X公司未确认成本，有关会计处理等确认之后再进行调整;(4)本周需完成第X季度企业所得税的申报，国税年报需了解相关要求及申报指引;(5)X月流水账已完成;二、X总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作支配1、有关工资是否开具发票的问题，需与沟通，把该事项一并写到费用协议;2、需接着跟进理财产品;3、按规定办理工人工资保证金;4、与X公司协商把前期交付的投标保证金转为履约保证金。以上就是最近会议的主要内容，希望各位同事尽快落实。与会人员签名：财务部会议纪要5时间：20xx年1月26日下午地点：三楼会议室参与人员：乔部长全体财务人员会议主题：总结20xx年工作、规划20xx年工作会议内容：1、关于报表的规范。关于每月例行的经营分析报告会。电厂、焦化厂应供应资产负债表、利润表、现金流量表、制造费用明细表、管理费用明细表、速动表、流淌表、成本费用计算分析表、增值税发票运用明细表、材料统计表、生产状况日报表、资本构成表，并对财务数据做简洁分析。特殊提出在材料核算中：电厂领用焦化厂的材料、焦化厂领用电厂的材料的现象应如何解决。2、核算流程。为了规范核算流程，刚好组织内部人员学习。对于现有的核算流程由高海滕整理并进行进一步的改进。各岗位职责应依据人员变动刚好进行调整。特殊强调新到员工尽快驾驭核算流程。3、关于财务制度、人事劳资制度财务人员应主动主动地学习本单位财务制度和人事劳资制度。焦化厂作为一个独立的核算体需形成自有的财务制度和人事劳资制度。相关事宜由张文娟负责，张文娟应在了解国家最新相关规定、并结本单位实际状况后出具。4、集团公司考核定额费用。集团公司考核的定额费用主要有工资费用和公务费用。财务人员应依据20xx年实际状况编制20xx年的定额费用预算表。详细：电厂、焦化厂的工资预算由张文娟负责;电厂公务费用预算由宋瑞负责;焦化厂公务费用预算由高海滕负责。5、财务人员20xx年工作总结及在工作中遇到的各种问题。赵x：工作有待提高，尽快融入集体王x红：工作逐步走上正轨李x林：工作氛围好，同事相处和谐。但详细工作中存在问题，如财务数据连接不强等。宋x：电厂的财务业务全面，自身的业务实力得到了全面的熬炼。但在工作中也存在问题：磅房在运用过磅系统时，录入过于简化，无形中增加了财务人员的工作量。由于财务人员变动大，导致财务资料丢失严峻，不但导致财务人员重复劳动，而且影响了工作效率。财务人员的业务水平有待提高。贺x慧：现金流量较小，偶有先付款，后收收据的现象。高x滕：焦化厂、电厂财务上存在问题多：费用报销时效性差，费用的发生与期间不对称。有关收入的问题，发票信息与实际发生的业务无法核对;账表中的数据与报表中数据的差额无法说明。财务部在作用上仅仅停留在表面。财务核算流程还不够规范，对经济责任不是很明确。张x：现金流量过大，有关现金的业务太多如：原煤的购进、运费的结算、以及焦油的销售等。数据的统计与实际的发生不对称，产生差额。财务部与销售部，部门之间职责不明确。岗位协作不协调。李xx：师徒制度好，使新员工尽快熟识工作，并很快进入工作状态。白xx：在以后的工作中更加仔细、细致。xx：各岗位工作人员应加强沟通。乔部长：明确人员岗位职责及相关问题xx：协作王淑红处理生产日报表、票证等相关工作。王淑红就有关票证管理等制定相关程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。xxx：协作李春林，尽快熟识工作内容及流程。李春林依据工作内容及特性制定相关流程。李xx：协作张文娟处理工资核算相关业务，档案的建立与维护及财务制度、人事劳资制度的完善。张xx：集中管理现金，刚好对账。税务申报由高海滕接手。出纳付款流程：关于凭证的审核：每月月底电厂的凭证由宋瑞审核，焦化厂的凭证由高海滕审核。小结：通过进一步明确财务人员岗位职责，提高财务工作质量。7、乔部长总结会议内容：确定了20xx年财务人员的工作。在20xx年里，财务人员应有创新思维，提高效率，加强工作协作，详细工作从以下方面绽开：A、加强企业内部限制;B、提高财务工作效率;C、提高会计信息质量;D、降低涉税风险;E、降低产品成本、期间费用等。关于20xx年的学习、培训安排随时了解国家相关制度的变动，刚好的自行组织财务人员学习和培训，以使财务人员能快速做出调整，供应更加精确的财务信息。财务部会议纪要6会议时间：20xx年3月12号下14:00(注：原定会议由于上海-济南货物入库延迟30分钟)会议地点：二楼会议室参会人员：集团财务副总裁岩总、财务部主管会计殷春花、济南财务部全体员工会议主持：王延蓉会议主题：总结上一阶段财务工作，规划下一步工作目标;增进员工间沟通，提升管理意识，改进工作方法，提升团队合力。会议纪要：新的征程、新的使命，财务部领导及全体同仁满怀信念与激情，迎接新的挑战。会议主要分为助理、各工作组组长、组员工作汇报，沟通建议、对工作汇报评价打分、领导总结讲话几个部分。通过大家对近期工作的汇报、沟通，并由财务部领导岩总做出工作指示，财务部全体同仁总结了工作成果、分析了不足、明确了目标。会议宣布成立集团财务监察部及培训部并任命殷春花同仁为监察部主管、张珂同仁为培训部主管，让全部同仁激昂了精神、绷紧了弦，将通过加强培训与工作监督，财务部肯定会在人员精神面貌、工作气质以及财务工作业务实力上产生一个质的飞跃。通过总结汇报，确定了财务部近期工作取得的成果：一、团队建设更上层楼。前期通过分小组担当工作的实施，提升了部门工作效率，各小组组长在业务和思想上绽开双重管理，保证了工作流程的顺当扩展。二、企业文化学习卓见成效。财务部始终坚持以企业文化为团队建设发展的核心动力，对企业文化的学习和领悟通过学习和考核得到了不断地加强。三、新生力气的注入。近期财务部有部分新员工加入，在各带教老师的辛勤帮助下，新员工很快熟识了工作流程并能独立上岗，为财务部的发展壮大注入了簇新血液。探讨、分析了今后工作中亟需加强之处：一、管理者需转变管理理念，财务部各位管理人员在工作汇报过程中不谋而合都提到了这一点。各位管理人员都是刚走上管理岗位不久，如何学会从管理者的高度去看待工作，须要一个学习、沉淀的过程。这个过程须要管理者从提升责任心、执行力、文化力入手，用责任心去加强执行力度，用文化力保证执行力度。二、工作严谨是财务工作的第一要素。部分新员工的加入，在工作流程的执行上要考虑周全，审核细致。财务工作每一流程都关系到各个方面的对接，一个流程的疏忽就会造成几道工序的返工内耗。所以要求新老员工加强工作责任心，细致把关每一个工作环节。监察部的成立，不仅是监察、更多是帮助乃至保驾护航，希望监察人员能多想方法、实行有效措施帮助各岗位完善工作细微环节。三、时刻调整心态、加强沟通沟通。财务部各岗位的工作相互交叉多，小的摩擦在所难免，在这次工作汇报中，大家纷纷提出了沟通沟通的重要性，通过沟通和沟通相互协作工作，是削减内耗的重要方式，彼此之间的了解和包涵，不仅能为对方带来便利，更能为自己的工作带来一份好的心态。四、提升服务质量，做好后勤保障工作。后勤部门要为经营部门服务，财务部各项工作都是为前线部门创建业绩供应支援，所以在我们的工作中，要不断改进工作方法、时刻留意话术口径，以便更好地为各部门供应精确的数据和刚好的反馈，为公司的发展保驾护航。五、接着提升学习力，致力打造学习型团队，用文化力提升团队的合力。无论从业务上还是思想上，时刻保持统一的目标和坚决的信念，是部门发展的根本基础。财务部门成立的培训部，会在企业文化和业务实力上定期实行相应的培训，督促大家共同进步。最终，集团财务副总裁岩总做大会总结性发言，为我们下一步的工作做了明确的规划和指示：一、安排4月份组织召开集团财务会议。会议主要内容有：各分公司财务领导、员工分别做工作汇报演讲，企业文化、专业学问竞赛等，并建议醍恩酒业财务部组织内部预赛，提高学习力，加强对企业文化的理解和运用实力。二、召开民主生活会，通过相互指正加强沟通，认清自身缺点与不足，诚意改正，提高综合素养。三、尽快完善财务部各项流程制度，让大家在工作中能做到有法可依、有据可查，削减概念模糊或连接不当造成的内耗乃至工作失误。四、统一话术，提高对外服务质量，切实保证后勤保障工作，同时打造财务部门优秀的整体形象。五、通过轮岗熬炼等形式，让全体员工学会换位思索，体验各岗位工作，为在今后沟通的过程中更好地为对方着想。本次会议的召开，既有老员工以身作则勇担重任，也有新员工激情活力锐意进取。大家通过工作汇报、自由沟通等方式，解决工作中的问题，提升协作上的默契，会议圆满而富有成效，为全体财务人下一步的工作打好了基础。财务部会议纪要720xx年7月24日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议，学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参与了会议。会议就副院长范勇毅同志帮助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了详细规定，会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查状况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了详细部署。现就会议精神纪要如下：一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的一年，在资金极度惊慌的状况下，全体财务人员团结一样，无私奉献，主动筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前，财务工作的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务内部管理须要加强。二、会议确定：1、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费运用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范勇毅副院长签批，2、其它项目支出金额在20xx元以下开支由范勇毅副院长签批，20xx元以上由刘前贵院长签批，大额资金的运用由学院党委会集体探讨确定。3、各分院包干经费运用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。4、加强收费统一管理。学院规定，全日制大专学费、宿费;全日制中专学生宿费;各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收费科收缴。各部门自行收费项目必需经学院批准后方可收取，并要按规定与学院分成。全部收费必需健全手续、完善制度，特殊是支出状况要向本部门公开、透亮。全部收费项目必需符合国家政策法规，对于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究部门主要负责人责任，对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的，其责任自负。三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪律、严格分工、各司其职、相互协作、相互监督;领导签批交办的事宜要马上执行，不得积压、拖欠;要提高资金运行效率，确保学院有良好的信誉;要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏，确保学院正常运作。四、会议要求：1、计财处每学期要向党委会汇报一次学院财务收支状况，并通过学院网站向全体职工公布一次学院收支状况。2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支状况明细表，每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会，探讨支配资金运用的数量和方向，确定之后由计财处执行。3、要加强学院固定资产的管理，严把验收、登记、保管和运用等各个环节，凡固定资产选购必需经学院领导批准后刚好到后勤处和计财处办理购置手续，选购完成后应先到后勤处办理登记手续，明确保管人、运用人，再到计财处报帐，没有后勤处的验收签字，计财处不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。五、会议还明确了报帐程序。今后各部门报帐应先将票据送计财处审核，再由分管财务副院长或院长签批，最终到计财处核算科报帐。公出人员出差回来后要在一周之内报帐，无正值理由不按时报帐者，由财务处从工资中扣回借款。各部门因工作须要借款，须经本部门负责人签字后由院长或分管财务副院长签批方可借款。手续不全，计财处不予借款。报帐时没有经手人签字或手续不健全、票据不符合要求的，计财处不得审核报帐。会议最终，副院长范勇毅就如何帮助院长做好财务管理工作做了表态发言，并对计财处工作和全体人员提出了详细要求。财务部会议纪要8会议名称：关于汇报本周状况进行总结的例会会议时间：xx年12月31日下午4：30签发会议主持：刘晓艳参与人员：田桃黄霞肖雪杨红霞徐小英陈素秀付启芬刘晓艳缺席人员：秦夙(病假)记录整理：一、服务中心刘晓艳做本次例会的简洁介绍及流程：今日是20xx年最终一天，在这一年当中收获了许多，进入公司也有两年多，这是在公司过的第三个年头，进入公司，老总以及在座的各位对我都不错，从进公司第一年到现在，公司改变特别之大，新增企业比较多，以前大家也提出过，我们现在要做的。是把工作做到精，细。但是现在面临的是，企业多，员工少，收费比较低。留住客户的唯一标准首先应当是把客户服务好，工作做到完善，至从辛贵芬的加入，公司的业务就有所调动，调动了之后我觉得我们的任务就增加了不少。二、为了公司更好的发展，我在这里提以下建议，不知道能不能帮到公司。1.电子商务的启动，应当专人专管，要做就做到最好，做到精致。年前属于学习阶段，争取在年后正式启动电子商务。2.作为公司的一员，公司的发展好不好和我们休戚相关，现在本公司发展业务比较多。应当给每一个人或者抽几个人，把名片印好，出门别人问起的时候我们能够更加快捷的让别人了解到我们公司做了哪些业务。今后的财务工作中，财务工作全体员工精诚合作、加强沟通，更好的为财务公司领导及各部门服务。同时要求财务中心与各部门加强沟通、加强协作、加强合作。财务中心刚好做好服务工作，与各部门搞好团结，一切从财务公司大局动身，学习更先进的管理模式，更好的服务各公司、服务各部门。财务部会议纪要9部门财务部时间20xx年x月x日上午9点之12点参与人员杜耀华谢坤张雪燕钟雪芳吴镝记录人吴镝会议主题工作安排会议内容：本次会议主要内容年初之季，在财务部门杜经理的带领下各个参会人员都清晰的制定了近期具体的工作安排。除此之外，本次会议杜经理重要提到在这个会计大数据时代，提倡“学习力”，我们要与时俱进，同时强调我们要自己给自己当领导，充溢自我共同构造一个完整的的财务体系。参会人员近期工作安排：钟雪芳：1.完善天富众力仓储的账务核算体系并选择部分单据实际操作一下(预料完成时间：);2.门店结算工作的整理以及结算流程和制度的建立总结，为今后交接做打算(预料完成时间：底);3.资金的管控及凭证的整理(预料完成时间：底之前);4.天福公司的地税申报及相关工作;5.多做思索，将自己所做总结出来形成体系。张雪燕：1.直营店13年单据收集核对整理(预料完成时间：2月10日之前);2.不断完善直营店资金日报表的监督管理并于每日下班前提交报表;3.海信系统应收模块操作流程的学习并能娴熟运用(预料完成时间：2月23日之前);4.新开门店预收款收款事宜跟进以及与各部门相关对接;5.海信系统应付模块对账与手工对账同时进行;6.已开业门店结算流程学习7.制作结算会计岗位工作流程(预料完成时间：2月27日以前)吴镝：1.本公司银行基本户中国银行的销户及在汉口银行开通基本户(预料完成时间：2月16日之前);，银行一般户农业银行开通网银(预料完成时间：2月25日之前);2.加盟店合同整理，便于大家查找(预料完成时间：2月8号前);3.督促各部门交资金预算表;4.以后每次做好会议纪要的工作;5.熟识财务系统及海信系统;6.帮助杜经理监督、跟踪财务部门各个人员工作进程。谢坤：1.天富公司以前账务清理，并建立新帐套，财务期初数据的录入(预料完成时间：2月);2.公司的财务基础制度的梳理，做一些与财务相关的管理流程，以及分公司的财务管理方面的打算工作.3.对公司与分公司财务管理的隶属关系进行思索;4.简洁工作移交(如：地税申报、公章、发票的管理);5.帮助杜经理完善资金管理体系。