中铁轨道集团道岔公司管理流程设计方案.ppt

中铁轨道集团道岔公司中铁轨道集团道岔公司管理管理流程流程设计方案设计方案前言前言为规范公司管理体系，明确各级组织和领导的管理权限切分，提高公司整体运营效率，特制定中铁轨道集团道岔公司管理流程体系，公司各部门应当在本流程体系的指导下，对具体管理和业务工作制定明确的管理细则。本文件中的核心管理词汇解释如下：l“审核”：认定某项工作的合理性和合规性，并对该事项/动议提出建议或发表意见，提请审核人可以根据其意见进行修订，也可以提请具有核准权的责任人进行最终认定后进入流程下一步；l“否决”：认定某项工作不符合相关要求，并要求相关人员重新予以办理后方可进入流程下一步；l“核准”：认定某项工作的合理性和合规性，并对该事项/动议作出准许的最终意见，其他相关人员应遵照该最终意见进行执行；在流程执行过程中，行使核准权的责任人应充分听取审核人员的意见和建议，在充分沟通的基础中进行管理决策21第一部分：管理权限设置第一部分：管理权限设置一、总经理的管理权限设置一、总经理的管理权限设置二、副总经理的管理权限设置二、副总经理的管理权限设置三、部门正职的管理权限设置三、部门正职的管理权限设置第二部分：核心管理流程及程序第二部分：核心管理流程及程序目目 录录3总经理总经理/总经理办公会的管理权限设置总经理办公会的管理权限设置财务权限财务权限1、预算：p审核或否决公司整体预算p在公司整体预算范围内，核准各部门的各类支出预算2、费用报销：p核准当月支出预算范围内，单笔2000元以上的业务招待费、差旅费、办公费等各类付现性费用支出p核准当月支出预算范围之外，超出公司预算范围10以内的各类付现性费用，如通讯费、办公费、差旅费、交通费、业务招待费等等p审核超出公司预算范围10以外的各类付现性费用，如通讯费、办公费、差旅费、交通费、业务招待费等等3、投融资：p核准投资计划范围内，50万以下的投资事项支出p核准融资计划范围内，500万以下的融资方案44、经营性支出：p核准当月预算范围内，单笔5万元以上的材料购置、人员工资等经营性支出p核准当月预算范围外，超出公司预算范围10以内的各项经营性支出5、个人公务性费用支出：p公司对公司领导业务招待费等各项公务性费用采取总额控制和定期公示制度。p年度开始，由公司总经理组织公司领导拟定本年度公司各领导的个人公务性费用开支额度和支出范围，同时确定总经理活动经费额度，上报集团批准后执行。p 在年度额度范围内，公司领导的个人公务性费用支出由总经理进行报销审核，总经理个人费用由总经理指定副总经理进行审核p公司领导（总经理除外）的单笔个人公务性费用超过2000元的，需事先征得总经理同意p在总经理活动经费限额内，总经理个人公务费用超支的，可以在总经理活动经费中列支，无须向集团申请，p总经理活动经费已达到限额的，需向集团申请限额调整总经理总经理/总经理办公会的管理权限设置总经理办公会的管理权限设置财务权限财务权限5p审核或否决各部门的岗位设置p审核或否决各部门的人员编制p审核各副总经理的职责、分工及人员任命p核准人员编制范围内，管理人员、技术人员的聘用及岗位变动p核准人员编制范围外，操作人员的聘用p核准各部门部门负责人的考核结果p核准各部门人员的薪酬标准变动总经理总经理/总经理办公会的管理权限设置总经理办公会的管理权限设置人事权限人事权限6副总经理的管理权限设置副总经理的管理权限设置财务权限财务权限主管副总经理在各自分管范围内享有以下基本财务权限：主管副总经理在各自分管范围内享有以下基本财务权限：1、支出预算：p审核所分管部门的各类支出预算p对其他部门的支出预算具有知情权、评价权2、费用报销：p核准当月支出预算范围内，单笔500元以上，2000元以下的业务招待费、差旅费、办公费等各类付现性费用支出p审核当月支出预算范围内单笔2000元以上的业务招待费、差旅费、办公费等各类付现性费用支出p审核超出当月支出预算范围的各类付现性费用，如通讯费、办公费、差旅费、交通费、业务招待费等等7副总经理的管理权限设置副总经理的管理权限设置财务权限财务权限3、经营性支出：p核准当月预算范围内，单笔5万元以下的材料购置、资产购置等经营性支出p审核当月预算范围内，单笔5万元以上的材料购置、资产购置等经营性支出p审核当月预算范围外的各项经营性支出4、个人公务性费用支出：p公司对公司领导业务招待费等各项公务性费用采取总额控制和定期公示制度。p年度开始，由公司总经理组织公司领导拟定本年度公司各领导的个人公务性费用开支额度和支出范围，并确定总经理活动经费额度，上报集团批准后执行。p 在年度额度范围内，公司领导的个人公务性费用支出由总经理进行报销审批，总经理个人费用由总经理指定副总经理进行审批p公司领导（总经理除外）的单笔个人公务性费用超过2000元的，需事先征得总经理同意p公司领导的个人公务性费用超出年度限额的，经总经理事先同意，可以在总经理活动经费中列支8副总经理的管理权限设置副总经理的管理权限设置人事权限人事权限主管副总经理在各自分管部门范围内享有以下人事权限：主管副总经理在各自分管部门范围内享有以下人事权限：p审核分管各部门的岗位设置p审核分管各部门的人员编制p审核或否决分管部门部门负责人（含部门正副职）以下管理人员的聘用p核准分管部门部门负责人以下（不含部门正副职）管理人员的岗位变动p核准分管部门定员限额内的操作人员聘用p审核分管部门部门负责人的考核结果p审核或否决分管部门部门负责人以下（不含部门正副职）人员的考核结果p审核分管部门部门负责人以下（含部门正副职）人员的薪酬变动9部门经理的管理权限设置部门经理的管理权限设置财务权限财务权限部门经理在本部门业务范围内享有以下基本财务权限：部门经理在本部门业务范围内享有以下基本财务权限：1、支出预算：p拟定本部门的各类支出预算p对其他部门的支出预算具有知情权2、费用报销：p核准当月支出预算范围内，单笔500元以下的业务招待费、差旅费、办公费等各类付现性费用支出p审核当月支出预算范围内单笔500元以上的业务招待费、差旅费、办公费等各类付现性费用支出p审核超出当月支出预算范围的各类付现性费用，如通讯费、办公费、差旅费、交通费、业务招待费等等3、经营性支出：p审核本部门业务范围内的各项业务支出10部门经理的管理权限设置部门经理的管理权限设置人事权限人事权限部门经理在本部门范围内享有以下人事权限：部门经理在本部门范围内享有以下人事权限：p对部门岗位设置具有建议权p对部门人员编制具有建议权p对部门副经理（不含部门副经理）以下人员的聘用具有建议权、否决权p对部门人员的部门内部岗位变动具有决定权p对部门副经理（不含部门副经理）以下人员的考核结果具有决定权p对部门副经理（不含部门经理）以下人员的薪酬变动具有建议权11第一部分：管理权限设置第一部分：管理权限设置第二部分：核心管理流程及程序第二部分：核心管理流程及程序p企业管理流程及程序企业管理流程及程序p行政管理流程及程序行政管理流程及程序p人力资源管理流程及程序人力资源管理流程及程序p财务管理流程及程序财务管理流程及程序p业务管理流程及程序业务管理流程及程序目目 录录12业务处理项目业务处理项目两项工作连接两项工作连接单向单向流程流程流程终止流程终止存档存档文档、表格、纪要文档、表格、纪要判断、核准判断、核准跨越（不连接）跨越（不连接）13企业管理年度工作计划制定流程、程序年度工作计划调整流程、程序月度工作计划流程、程序部门绩效目标制定流程、程序部门绩效实施流程、程序合同管理流程、程序第二部分：核心管理流程第二部分：核心管理流程14年度工作计划制定流程年度工作计划制定流程总经理总经理/总经理办公会总经理办公会中铁轨道集团中铁轨道集团主管领导主管领导各部门各部门综合办公室综合办公室分解公司年度工作目标下发计划制定指导书根据公司年度工作目标和指导拟订年度工作计划草案审核公司年度工作计划草案接受质询召开公司年度工作计划质询会提出修订意见根据质询意见对本单位工作计划进行修改审核最终公司年度工作计划审核核准下达公司年度工作计划绩效管理流程根据本单位年度工作计划制定季度月度工作计划汇总分析各单位年度工作计划将修订后的各单位计划汇总制定公司年度工作目标是否15年度工作计划制定程序年度工作计划制定程序1.总经理办公会确认公司总体年度工作目标；2.综合办公室分解公司年度工作目标，同时下发计划制定指导书，布置各部门及下属单位制定本部门工作计划；3.各部门根据公司年度工作目标和指导书拟订年度工作计划草案；4.各部门制定的年度工作计划草案经本部门主管领导审核后，报综合办公室；5.综合办公室根据各部门报送的年度工作计划，汇总分析，形成公司年度工作计划草案，报总经理；6.总经理办公会召开公司年度工作计划质询会，提出修订意见，各部门负责人接受质询；7.各部门根据质询意见对本单位工作计划进行修改；8.修订后的各部门年度工作计划经本部门主管领导审核后上报综合办公室；9.综合办公室将修订后的各部门年度工作计划汇总形成最终公司年度工作计划，报总经理办公会审核，送集团核准，如核准，由综合办公室负责下达公司年度工作计划，如提出修改意见，则总经理办公会重新召开公司年度工作计划质询会，与各部分负责人共同沟通，进行计划修正；10.各部门根据公司年度计划确定本部门年度工作计划，并根据年度工作计划制定季度和月度工作计划，通过绩效管理流程确保计划的实施。16年度工作计划调整流程年度工作计划调整流程总经理办公会总经理办公会中铁轨道集团中铁轨道集团各部门各部门否综合办公室综合办公室执行调整后工作计划是是否需要调整审核提请进行工作计划调整是否需要上报进行计划调整否是否核准是是按照原计划执行终止否是否需要调整审核是否计划执行中出现重大环境变化17年度工作计划调整程序年度工作计划调整程序1.各部门在年度工作计划执行中，如出现重大环境变化，严重影响工作进展和年度工作计划的继续执行时，向综合办公室提出年度工作计划的调整申请；2.综合办公室根据各部门提交的年度工作计划调整申请，初审是否符合调整条件，并提出原则性意见，报总经理办公会讨论核准，否则，各部门继续执行原计划；3.公司总经理办公会对综合办公室递交的各部门年度计划调整申请进行审核，判断是否需要作出调整，并进一步判断是否需要报集团核准，如果需要调整，并无须报集团，则由综合办公室负责进行计划的调整，否则，各部门继续执行原计划；4.如果调整需要经集团核准，报集团核准后，由综合办公室负责进行计划的调整，否则，各部门继续执行原计划；5.各部门在综合办公室下达调整通知后，按新的计划执行，否则继续执行原计划。（注：年度计划有其严肃性，应力求准确，原则上一般不进行调整；如确需调整，必须深入研究、严格按此流程审核批准。）18月度工作计划制定流程月度工作计划制定流程总经理总经理/总经理办公会总经理办公会主管领导主管领导各部门各部门综合办公室综合办公室分解公司月度工作目标下发计划制定指导书根据公司月度工作目标和指导拟订月度工作计划草案审核公司月度工作计划草案接受质询召开公司月度工作计划质询会提出修订意见根据质询意见对本单位工作计划进行修改审核最终公司月度工作计划核准下达公司月度工作计划绩效管理流程根据本单位月度工作计划制定季度月度工作计划汇总分析各单位月度工作计划将修订后的各单位计划汇总制定公司月度工作目标19月度工作计划制定程序月度工作计划制定程序1.总经理办公会确认公司总体月度工作目标；2.综合办公室分解公司月度工作目标，同时下发计划制定指导书，布置各部门及下属单位制定本部门工作计划；3.各部门根据公司月度工作目标和指导书拟订月度工作计划草案；4.各部门制定的月度工作计划草案经本部门主管领导审核后，报综合办公室；5.综合办公室根据各部门报送的月度工作计划，汇总分析，形成公司月度工作计划草案，报总经理；6.总经理办公会召开公司月度工作计划质询会，提出修订意见，各部门负责人接受质询；7.各部门根据质询意见对本单位工作计划进行修改；8.修订后的各部门月度工作计划经本部门主管领导审核后上报综合办公室；9.综合办公室将修订后的各部门月度工作计划汇总形成最终公司月度工作计划，报总经理办公会核准，由综合办公室负责下达公司月度工作计划；10.各部门根据公司月度计划确定本部门月度工作计划，并根据月度工作计划制定季度和月度工作计划，通过绩效管理流程确保计划的实施。20部门绩效目标制定流程部门绩效目标制定流程总经理办公会总经理办公会总经理总经理综合办公室综合办公室沟通审核各部门各部门年度工作计划流程组织相关部门拟订各指标的标准拟订年度本部门绩效指标组织所有部门讨论部门年度绩效指标和标准草案修订年度绩效目标计划书签订签订存档部门绩效实施流程参与审议审核核准审议参与21部门绩效目标制定程序部门绩效目标制定程序1.各部门根据本部门年度经营计划及本单位工作计划，拟订下期本部门的关键绩效指标及标准，报综合办公室2.综合办公室根据公司年度经营计划、财务预算、各部门的工作职责等，针对各部门关键绩效指标及标准，与各部门进行沟通讨论；3.综合办公室组织质量部、技术设备部、财务部、人力资源部等相关部门拟订各指标的标准，要求参与的部门必须认真研究，并对本职能领域的指标标准负责；4.综合办公室经讨论后的各部门关键绩效指标及标准进行汇总说明，报送总经理办公会审议；5.综合办公室组织所有部门参与讨论指标和标准，充分听取各部门的建设性意见和建议，形成“部门年度绩效指标和标准”草案；6.总经理办公会对草案审议，提出意见；7.综合办公室根据总经理办公会审议意见对草案进行修订，报总经理办公会审核；8.总经理办公会审核通过后由总经理核准；9.综合办公室形成正式的“部门年度绩效目标计划书”，总经理代表公司与各部门负责人签订计划书；10.综合办公室将计划书存档，进入绩效实施流程。22部门绩效实施流程部门绩效实施流程总经理办公会总经理办公会综合办公室综合办公室相关职能部门相关职能部门部门绩效目标制定流程是否是否有异议被考核部门被考核部门组织实施实时监控沟通，收集记录相关信息提供相关数据信息组织考核进行考核评价考核结果审核安排人员与各部门就结果进行沟通提出申诉责成相关部门调查核实确定考核结果签字确认考核结果运用存档23部门绩效实施程序部门绩效实施程序1.综合办公室在整个绩效管理周期内，对各部门工作进展情况保持实时监控及必要的沟通反馈，并及时收集和记录相关信息；财务部、人力资源部等相关部门按要求及时准确提供相关数据信息；2.每考核期末，综合办公室组织对各部门的绩效考核工作，相关职能部门提供必要的信息；3.总经理办公会进行考评；4.综合办公室汇总计算考核结果；5.综合办公室将考核结果报总经理办公会进行审核；6.总经理办公会委派专人就考核结果与被考核部门进行沟通反馈；7.被考核部门如无异议签字确认，如有异议则向总经理办公会提出申诉；8.总经理办公会责成相关领导或部门进行调查核实；9.总经理办公会根据调查结果，确定考核结果；10.被考核部门签字确认；11.综合办公室根据相关制度运用考核结果，将考核结果存档，并送人力资源部。24合同管理流程合同管理流程中铁轨道集团中铁轨道集团业务发生部门业务发生部门总经理总经理/办公会办公会综合办公室综合办公室办理授权委托书起草合同审核确定合同文本申请盖章盖章分发合同，送相关单位，并监督执行存档存档授权审核委托被授权人签字授权申请存档财务部财务部审核是否是否需要授权监督合同执行合同执行业务需要25合同管理程序合同管理程序1.根据业务需要，各部门起草合同；2.财务部、综合办公室审核，报总经理办公会核准，并确定是否需要向集团申请授权；3.如不需要集团授权，则由业务发生部门确定合同文本，送公司法人或授权委托人签字；4.如需要集团授权，则由综合办公室向集团申请授权，经集团通过授权后，办理授权委托书后，由业务发生部门确定合同，送被授权人签字；5.被委托人签字后，由业务发生部门申请盖章；6.综合办公室在合同上盖章，分发合同，送相关单位；7.业务发生部门组织进行合同执行，财务部、综合办公室监督合同执行；8.财务部、综合办公室、业务发生部门对合同存档，。26行政管理发文管理流程、程序收文管理流程、程序印章使用流程、程序会议管理流程、程序办公用低值易耗品领用流程、程序办公用固定资产购置流程、程序第二部分：核心管理流程第二部分：核心管理流程27发文管理流程发文管理流程综合办公室综合办公室业务部门业务部门分管领导分管领导拟稿是部门负责人核稿组织进行部门会签否编写文号/签印校对是否涉及其他部门办公室主任核稿分管领导审核是否办公室打字是否盖章分发文件打字印刷登记存档总经理总经理总经理核准修改28发文管理程序发文管理程序1.行文部门负责起草文件，并经部门负责人审核同意后填写发文纸；2.综合办公室主任对起草文件进行审核，需要其他部门会签的文件需由其他部门负责人会签；3.审核无误后，交公司分管领导审核，报总经理核准；4.核准签发后交综合办公室；5.综合办公室对签发过的文件进行编写、签印文件文号；6.由综合办公室打印的文件，交综合办公室打印；不需办公室打印的文件交行文部门修改，修改无误后交综合办公室进行印刷；7.综合办公室打印完成后，交行文部门认真校对，校对无误后交综合办公室进行印刷；8.印刷完成后，由综合办公室负责盖章，文件生效；9.文件签印完成后，由综合办公室负责分发文件，并对分发情况进行登记，对文件存档备案。29收文管理流程收文管理流程综合办公室综合办公室主办部门主办部门分管领导分管领导签收、登记填写办理结果编号公司领导批示签收办理存档拆封办公室主任拟办意见整理材料收到外来文件提出拟办意见转牵头部门30收文管理程序收文管理程序1.综合办公室收到的外来文件后，先进行签收、登记、编号；2.签收的文件由综合办公室主任批示办理意见，拟定主办部门，转主办部门；3.主办部门提出拟办意见呈公司分管领导批示；4.按照公司领导的批示，主办部门按照公司公文处理程序，牵头组织相关部门共同办理；5.经公司领导批示后的文件，需由相关部门签收办理的由综合办公室交相关部门签收，不需其他部门办理的，由综合办公室根据批示意见办理后归档；6.相关部门按照领导批示意见办理后，由相关责任人填写办理结果；7.处理结果或形成的批示文件，反馈综合办公室，由综合办公室同意编号、打印、发送。8.处理结果形成的文字材料，交综合办公室归档。31会议管理流程会议管理流程召集部门召集部门 公司领导公司领导综合办公室综合办公室会议提议会议登记会议确定是否需要领导参加准备参加会议安排会议会务准备参加会议通知与会单位会议开始会议记录审核备案、抄送公司领导会议结束，整理会议纪要存档是否主管领导主管领导审批会议决议督办会议纪要转发会议决议执行32会议管理程序会议管理程序1.会议主持部门提议召开会议，经主管领导同意后，向综合办公室提出申请；2.综合办公室进行会议登记，综合考虑参会部门、人员、议程、时间等因素，对会议提议提出修改建议，否则，进行会议确定；3.综合办公室考虑是否请公司领导参会，向领导请示，并通知会议主持部门；4.会议主持部门负责通知参会单位，并向参会单位及领导发送会议议题和议程，如有公司外单位人员参会，负责做好接待工作；5.综合办公室进行会议安排，对会议场地、设备及早进行准备，如有公司外单位人员参会，要配合主持部门做好接待工作；6.会议期间，会议主持部门负责会议资料发放，会议记录等工作，综合办公室负责会场服务工作；7.会议结束后，主持部门整理会议纪要和会议决议事项，送主管领导审批；8.主持部门负责将会议纪要发送至各参会单位，综合办公室负责将会议纪要抄送公司领导；9.各参会单位负责会议精神的传达和会议决议的执行；10.综合办公室负责会议决议事项的督办，并将会议中形成的文件资料整理归档。说明：会议召集部门根据议题性质，可以是综合办公室，也可以是业务需要部门。33印章管理流程印章管理流程综合办公室综合办公室申请使用部门申请使用部门业务分管领导业务分管领导提出印章使用申请部门经理审核办公室主任审核是否同意否盖章是存档印章使用登记表是否需要合同章是否印章使用登记表核准终止是否需要公司领导审核是否合同管理流程办公室主任签字34印章管理程序印章管理程序1.各部门有印章需求时，应首先填写印章使用登记表，填写用印时间、用印部门、印章名称、事由、份数、经办人，提出用印申请；2.印章申请部门负责人应对印章申请进行审核，确认符合使用印章规定，方可签字同意；3.经部门签字同意后的印章申请，由印章申请人递交给综合办公室主任审核；4.综合办公室主任审核确认印章使用内容，如果使用的是合同章，返回发生部门按照合同管理流程办理；5.综合办公室主任判断是否需要报公司领导核准，如果需要公司领导核准，交公司领导签字核准；6.公司领导如果同意印章申请，签字核准后交综合办公室，否则退回印章使用申请单位；7.不需公司领导同意，或经公司领导同意使用后，综合办公室主任签字确认后交印章管理员；8.综合办公室印章管理人员根据办公室主任签字，负责为印章内容盖章，并填写印章使用记录，同时将印章使用登记表归档。35办公用低值易耗品领用流程办公用低值易耗品领用流程综合办公室综合办公室使用部门使用部门保管人员办理否是终止能否需要购置填写低值卡发放保管人员进行登账终止领用申请单提出领用申请在领用申请单上签字，说明原因领用申请单低值卡领用人签字部门经理审核部门主任核准是保管人员填写购置申请部门主任核准采购人员进行购置否存档低值卡存档36办公用低值易耗品领用程序办公用低值易耗品领用程序1.办公用低值易耗品领用部门提出申请，经部门经理审核后填写办公用低值易耗品领用申请单，报综合办公室2.综合办公室主任确定是否符合领用规定，不符合的在申请单上注明原因，交回领用部门。3.符合领用规定的，经综合办公室主任核准后办理。4.保管人员确认是否需要购置，不需购置的，填写低值卡，发放物品。5.如需重新购置，经综合办公室主任核准后，采购人员进行购置，购置后，保管人员填写低值卡，发放物品。6.领用部门的领用人在低值卡上签字确认后，由保管人员进行登账，并将低值卡存档。7.说明：本流程中综合办公室审核人员可以是综合办公室主任，也可以是主管后勤工作的综合办公室副主任，但当综合办公室副主任和采购人员或保管人员同为一人时，需要由综合办公室主任审核。37办公用固定资产购置流程办公用固定资产购置流程综合办公室综合办公室使用申请部门使用申请部门总经理总经理是终止核准保管员填写资产卡片发放保管人员进行登账终止购置申请单提出购置申请领用人签字部门经理审核部门主任核准采购人员进行购置否存档资产卡片存档财务部财务部是否预算内否是是否需要招标采购采购招标流程保管人员与使用人共同验收是否审核38办公用固定资产购置程序办公用固定资产购置程序1.办公用固定资产使用部门如需购置，提出购置申请，经部门经理审核后，填写购置申请单报财务部。2.财务部确定是否是预算内购置，不是预算内购置的，报公司总经理核准；是预算内购置的，交公司综合办公室。3.综合办公室确定是否需招标采购，需招标采购的，进入招标采购流程。4.不需招标采购的，由采购人员进行购置，购置后，由保管人员和使用人共同验收。5.验收后，由保管员建立、填写资产卡片，发放给使用部门。6.领用部门的领用人在资产卡片上签字确认后，由综合办公室保管人员进行登账，并将资产卡片存档。7.说明：本流程中综合办公室审核人员可以是综合办公室主任，也可以是主管后勤工作的综合办公室副主任，但当综合办公室副主任和采购人员同为一人时，需要由综合办公室主任审核。39人力资源管理年度人力资源规划制定流程、程序招聘管理流程、程序部门内部岗位调整流程、程序部门间人员调配流程、程序增岗/增员管理流程、程序岗位变更管理流程、程序岗位晋级/降级管理流程、程序员工离职管理流程、程序培训计划及管理流程、程序薪酬总额预算管理流程、程序员工绩效目标制定流程、程序员工绩效实施流程、程序第二部分：核心管理流程第二部分：核心管理流程40人力资源需求、调整建议人力资源规划年度工作计划管理流程内部调配流程 招聘流程人力资源部人力资源部各部门各部门总经理办公会总经理办公会是否审核通过？分析内部人力资源状况了解外部人力资源供给情况人力资源需求分析公司人力资源规划各部门研究本部门人力资源需求年度人力资源规划制定流程年度人力资源规划制定流程人力资源工作要求拟定培训计划，并组织实施拟定、修订相应制度，并实施411.总经理办公会提出年度人力资源工作要求和期望。2.根据总经理办公会年度工作计划和管理流程规定，人力资源部负责年度人力资源规划制定工作。3.人力资源部了解外部人力资源供给情况。4.人力资源研究分析公司内部各部门人力资源供需情况。5.公司各部门研究各自情况，提报各自的人力资源需求和调整建议。6.人力资源部综合进行公司人力资源需求分析，形成公司人力资源规划，并上报总经理办公会。7.人力资源规划经报总经理办公会审核通过后，由人力资源部修订相应的制度并组织实施、拟订培训计划并组织实施，并根据工作流程开展相应的调配、招聘工作。年度人力资源规划制定程序年度人力资源规划制定程序42招聘管理流程招聘管理流程人力资源主管领导人力资源主管领导总经理总经理/总经理办公会总经理办公会用人部门用人部门各部门主管领导各部门主管领导人力资源部人力资源部提出编制外用人需求审核审核及时收集汇总编制内用人需求审核提出招聘要求拟订招聘方案审核联系代理机构/发布招聘信息初步筛选简历/更新人才信息库组织专业技能测试核准确定差额合格候选人员面试组织笔试和初试是否操作人员否是委托进行人员素质测评对未录用人员发送婉拒函确定录用人员、薪酬等否是转下页流程管理或技术专业技能测试确定合格候选录用人人员是否中层管理人员面试核准43招聘管理流程（续）招聘管理流程（续）人力资源主管领导人力资源主管领导总经理总经理/总经理办公会总经理办公会用人部门用人部门各部门主管领导各部门主管领导人力资源部人力资源部接上页流程办理入职手续，签订聘用合同进入试用期管理是否合格是否合格终止办理转正手续解除合同否是否是通知被录用人员及相关部门相关准备工作审核核准是否操作人员否是核准中层以下管理人员、二级以下技术人员中层管理人员、二级（含）以上技术人员审核44招聘管理程序招聘管理程序1.招聘需求主要来自三方面：人力资源部及时收集编制内的用人需求变化情况；用人部门提出编制外用人需求；总经理办公会讨论决定的用人需求；其中用人部门提出的编制外用人需求需分别经本部门主管领导、人力资源部、人力资源主管领导审核通过后，由总经理办公会核准；2.人力资源部根据用人需求拟订招聘方案，主要应包括拟招聘人员的岗位、数量、薪酬等级、招聘渠道、费用预算等内容；3.人力资源主管领导对方案进行审核，报总经理或总经理办公会核准4.总经理或总经理办公会核准后，由人力资源部联系代理机构、发布招聘信息等前期工作；5.人力资源部对简历进行筛选，并更新人才信息库；6.对于操作人员，人力资源部组织初试，并协助使用部门进行专业技能测试；7.对于管理和技术人员，人力资源部委托外部机构进行人才素质测试，确定差额合格候选人，并请使用部门主管领导进行管理或技术能力测试（笔试或者面试）通过；8.如招聘岗位为中层管理人员（部门正副职），需同时经人力资源主管领导和总经理进行面试通过；9.人力资源部通过以上各项工作确定拟录用人员及其岗位、职级、薪酬等事项；对未被录用人员及时发送婉拒函；45招聘管理程序（续）招聘管理程序（续）10.对于操作人员的录用，由人力资源主管领导核准，对管理技术人员的录用，由人力资源主管领导审核后，由总经理核准；11.人力资源部分别通知用人部门和被录用人员相关事项，用人部门做好办公设备和场所、工作交接等相关准备工作；12.录用人员携带包括体检证明、有效证件等资料来公司报到，人力资源部办理相关入职手续，签订聘用合同；13.人力资源部进行试用期培训等相关管理工作；14.在新员工试用期结束时，对中层以下管理人员、二级以下技术人员，由用人部门负责人判断是否合格，对中层管理人员、二级以上（含二等）技术人员，由总经理办公会判断是否合格15.合格的由人力资源部办理转正手续，不合格的由人力资源部解除合同，本流程终止。46用人部门主管领导用人部门主管领导人力资源部人力资源部用人部门用人部门提出调整人员是否符合任职条件否是审核通过工作岗位调整表调整人员是否需要工资调整终止薪酬管理流程否否是是岗位调配通知单人员调整岗编调整记录部门内部岗位调整流程部门内部岗位调整流程471.部门内部根据工作需要，结合本部门的定岗定编情况，对本部门员工的工作岗位进行调整。2.调整岗位时，需填写部门内部工作岗位调整表，报部门主管领导审核。3.部门主管领导同意后报人力资源部审批。4.人力资源部按照任职条件进行审核。5.如任职资格符合，人力资源部下发岗位调配通知单。6.如果任职资格不符合，则与申请部门沟通，建议重新调整。7.如符合任职资格，则通知调整部门进行进行调整，申报部门根据，并视情况决定是否相应调整薪酬。8.人力资源部将岗位调整情况记录在案。部门内部岗位调整程序部门内部岗位调整程序48 调入部门调入部门主管领导主管领导人力资源部人力资源部总经理总经理 调出部门调出部门调出部门调出部门主管领导主管领导 调入部门调入部门指定调配员工提交调配申请工作、物品交接通知办理离岗手续任职资格能否胜任是否办理正式调配手续审核调配人员到 岗是否同意是否终止是否同意是否是否同意是否是否同意是否部门间人员调配流程部门间人员调配流程增岗、增员管理流程人力资源部人力资源部主管领导主管领导是否同意是否491.拟调入人员的部门首先依照相关规定，通过增岗、增员或岗位变更的审批。2.调入部门填写员工部门间工作岗位调配审批表，指定所要求调入的公司其它部门的员工，并对其专业技能进行认定，经部门负责人同意后报部门主管领导签署意见。3.调入部门的主管领导同意后报人力资源部审核。4.人力资源部根据相应的岗位说明书及被调配员工的考核情况，对被调配员工进行任职资格审核。5.人力资源部审核通过后，报人力资源部的主管领导审核。6.人力资源部主管领导同意后，由人力资源部将员工部门间工作岗位调配审批表转交被调配员工的调出部门，由该部门的负责人签署意见。7.调出部门的负责人同意后，报调出部门的主管领导签署意见。8.调出部门主管领导同意后，总经理审批。9.总经理审批后，人力资源部凭手续完备的员工部门间工作岗位调配审批表，通知被调配员工办理离岗手续。10.被调配员工在调出部门进行工作、物品交接，办理离岗手续。11.人力资源部凭员工部门间工作岗位调配审批表、员工离岗工作交接表和员工离岗物品交接表，下达调配通知单，并办理员工的正式调配手续。部门间人员调配程序部门间人员调配程序50人力资源部人力资源部申请部门申请部门中铁轨道集团中铁轨道集团增岗/增员申请审核通过是否确定增岗/增员编写岗位说明书申请部门申请部门主管领导主管领导人力资源部人力资源部主管领导主管领导岗位调查工作分析审核通过终止否是岗位评价、定薪调整岗位编制增加岗位增加编制审核通过审核通过否是否否内部调配流程 招聘录用流程总经理总经理/总经总经理办公会理办公会是否管理岗否是增岗增岗/增员管理流程增员管理流程调整岗位编制通知增员编写岗位说明书审核通过是终止是511.申请部门因工作需要，要求增岗、增员时，填写增岗、增员申请表，需要增岗的同时附岗位说明书初稿，需要增员的说明理由，交部门主管领导审核。2.主管领导依据岗位设置的原则和实际工作情况，判断岗位、定员是否有增加的必要，如必须增加，则签署意见后，由用人部门递交人力资源部。3.人力资源部根据用人部门递交的增岗、增员申请，开展岗位调查与实际情况分析工作，并做出是否增岗、增员的判断。4.如果确实需要增岗、增员，人力资源部经理在增岗、增员申请表上签署意见，增岗的提出岗位的名称、职系、职级建议，增员的提出具体人数，交人力主管领导审核。5.人力资源部主管领导审核通过后，报总经理或者总经理办公会审批，如为管理定岗，则总经理审核后由集团审批。6.增岗审批通过后，人力资源部与申请部门编写、确定正式的岗位说明书，并组织岗位评价，确定薪酬，同时相应调整岗位编制。7.增员审批通过后，人力资源部进行相应的岗位编制调整，通知申请部门增员。8.申请部门得到增岗或增员通知后，启动内部调配流程或招聘录用流程。增岗增岗/增员管理程序增员管理程序52人力资源部人力资源部申请部门申请部门岗位变动申请审核通过是否编写岗位说明书申请部门申请部门主管领导主管领导人力资源人力资源主管领导主管领导岗位调查工作分析确定岗位变动终止否是岗位评价、定薪调整岗位编制岗位变动审核通过是否总经理总经理/总经总经理办公会理办公会审核通过是否岗位变更管理流程岗位变更管理流程编写岗位说明书531.申请部门因工作需要，要求变更岗位时，填写岗位变更申请表，交部门主管领导审核。2.申请部门主管领导审核通过后，由人力资源部进行岗位调查和工作分析，以确定是否进行岗位变动。3.如果确实需要变更岗位，人力资源部经理在岗位变更申请表上签署意见，提出岗位名称、职系、职级的建议，并附岗位调查与工作分析情况，报人力资源部主管领导审核。4.人力资源部主管领导审核通过后，报总经理或总经理办公会审批。5.人力资源部根据审批结果，与申请部门正式编制岗位说明书。6.人力资源部组织相关人员对新增岗位进行岗位评价，并最终确定该岗位的职级与薪酬。岗位变更管理程序岗位变更管理程序54人力资源部人力资源部岗位所在部门岗位所在部门申请部门申请部门主管领导主管领导人力资源部人力资源部主管领导主管领导职能减少、效率提高、岗位合并等撤岗、减员申请岗位调查工作分析撤并岗位减少编制审核通过否是终止审核通过否是撤岗撤岗/减员管理流程减员管理流程否职能减少、效率提高、岗位合并等终止551.用人部门因职能调整、效率提高、岗位合并等需要撤岗或减员时，填写撤岗、减员审批表，经主管领导审核后交人力资源部。2.人力资源部也可根据岗位调查和工作分析的结果，判定各部门职能减少、岗位空置、应有的效率提高、岗位合并等情况，通过与各部门沟通，提出撤销岗位或减少人员编制的建议，并经用人部门主管领导审核。3.人力资源部根据用人部门递交的撤岗、减员申请或自己提出的撤岗、减员建议，报人力资源部主管领导审核。4.人力资源部主管领导审核通过后，人力资源部将撤销岗位、减少定员，并相应减少公司岗位或人员编制。撤岗撤岗/减员管理程序减员管理程序56用人部门用人部门人力资源部人力资源部审核通过否是晋级、降级建议用人部门用人部门主管领导主管领导职级调整人力资源人力资源主管领导主管领导审核通过员工考核结果审核通过是是否否薪酬调整岗位职级变更通知单下达岗位职级变更通知岗位晋级岗位晋级/降级管理流程降级管理流程员工考核结果总经理总经理/总经理总经理办公会办公会编采人员审批晋级、降级建议提出处理意见是否终止571.用人部门依据员工考核结果，提出晋级、降级建议，填写岗位职级调整申请表，并附员工考核结果交其主管领导审核。2.人力资源部根据员工考核结果，提出员工的晋级、降级建议，并通知员工所在部门，由用人部门进行申报。3.用人部门主管领导审核通过后，由人力资源部根据公司岗位管理和考核管理的相关规定进行审核，然后交人力资源部主管领导审核。4.人力资源部主管领导审核通过后，报总经理或者总经理办公会审批。5.人力资源部根据领导的审批意见，调整相应人员的岗位职级，同时进行薪酬调整。6.人力资源部根据调整结果，下达岗位职级变更通知单，通知用人部门和调整职级的员工。岗位晋级岗位晋级/降级管理程序降级管理程序58员工离职管理流程员工离职管理流程总经理总经理收到主动辞职信是否接受挽留是否符合返聘条件是否否是是否核准离职人员离职人员人力资源部人力资源部协同部门领导与员工进行沟通,了解辞职原因根据情况进行挽留转移员工档案计算并发放剩余工资根据员工离职规定办理离职手续根据员工退休规定办理退休手续督促办理各项交接手续签订退休返聘协议修改员工信息档案库协同员工上级主管与员工进行谈话与沟通协同部门与员工进行谈话与沟通员工达到退休年龄解聘/合同到期，不再续约终止终止是否取消员工所有业务权限解除/终止劳动合同5