甘肃莫高实业发展股份有限公司年度报告1490247476.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.甘肃莫高实实业发展股股份有限公公司GANSUU MOGGAO IINDUSSTRIAAL DEEVELOOPMENNT COO.,LTTD.2004年年度报告二五年年四月二十十四日目 录第一节 重要提提示22第二节 公司基本本情况简介介33第三节 会计数据据和业务数数据摘要44第四节 股本变动动及股东情情况77第五节 董事、监监事、高级级管理人员员110第六节 公司治理理结构155第七节 股东大会会情况简介介188第八节 董事会报报告200第九节 监事会报报告299第十节 重要事项项300第十一节 财务会会计报告344第十二节 备查文文件目录70一、重要提提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王哲生先生，主管会计工作负责人赵国柱先生，会计机构负责人（会计主管人员）金宝山先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基基本情况简简介1、公司法法定中文名名称：甘肃肃莫高实业业发展股份份有限公司司公司英文名名称：GAANSU MOGAAO INNDUSTTRIALL DEVVELOPPMENTT CO.,LTDD.公司英文名名称缩写：GSMGG2、公司法法定代表人人：王哲生生3、公司董董事会秘书书：贾洪文文   联系系地址：甘甘肃省兰州州市城关区区庆阳路1169号陇陇鑫大厦115-166层   电话话：(09931)884328880   传真真：(09931)884395543   E-maill：mgjjiahwwt   公司司证券事务务代表：朱朱晓宇   联系系地址：甘甘肃省兰州州市城关区区庆阳路1169号陇陇鑫大厦115-166层   电话话：(09931)884328880   传真真：(09931)884395543   E-maill：moggaozxxy1226.coom4、公司注注册地址：兰州市城城关区高新新技术产业业开发区一一号园区   公司司办公地址址：甘肃省省兰州市城城关区庆阳阳路1699号陇鑫大大厦15-16层   邮政政编码：77300330   公司司国际互联联网网址：   公司司电子信箱箱：mgggf60005435、公司信信息披露报报纸名称：上海证证券报、证券时时报   公司司年度报告告备置地点点：公司证证券部6、公司AA股上市交交易所：上上海证券交交易所   公司司A股简称称：莫高股股份   公司司A股代码码：60005437、其他有有关资料   公司司首次注册册登记日期期：19995年122月29日日   公司司首次注册册登记地点点：甘肃省省玉门市玉玉门镇饮马马农场   公司司变更注册册登记日期期：20004年4月月12日   公司司变更注册册登记地点点：兰州市市城关区高高新技术产产业开发区区一号园区区   公司司法人营业业执照注册册号：622000000105500455   公司司税务登记记号码：国国税6200101771275591700、地税6620100159114510025   公司司聘请的境境内会计师师事务所名名称：深圳圳大华天诚诚会计师事事务所   公司司聘请的境境内会计师师事务所办办公地址：深圳市福福田区滨河河路50222号联合合广场B座座11楼三、会计数数据和业务务数据摘要要（一）本报报告期主要要财务数据据单位:元   币种:人民币利润总额 18,9220,4994.244 净利润 18,7002,9778.811 扣除非经常常性损益后后的净利润润 16,4884,6774.077 主营业务利利润 94,6770,4336.833 其他业务利利润 564,1133.884 营业利润 17,7770,1998.577 投资收益 133,4401.117 补贴收入 1,0000,0000.00 营业外收支支净额 16,8994.5 经营活动产产生的现金金流量净额额 -179,761,839.71 现金及现金金等价物净净增加额 215,9964,9903.113 （二）扣除除非经常性性损益项目目和金额单位:元   币种:人民币非经常性损损益项目 金额 各种形式的的政府补贴贴 1,0000,0000.00 支付或收取取并计入当当期损益的的资金占用用费 449,1137.550 短期投资收收益 133,4401.117 扣除资产减减值准备后后的其他各各项营业外外收入、支支出 16,8994.500 以前年度已已经计提各各项减值准准备的转回回 618,8871.557 合计 2,2188,3044.74     根根据20004年100月15日日甘肃省农农业综合开开发办公室室关于金金昌市永昌昌县苜蓿产品加加工项目扩扩初设计的的批复（甘甘农发办200441011号），本本公司控股股子公司甘甘肃中农草草业科技有有限公司在在永昌县东东部开发区区年产5万万吨苜蓿草草产品生产产线一条。财财政补贴收收入为1,000,000.00元。 （三）报告告期末公司司前三年主主要会计数数据和财务务指标单位:元    币种种:人民币币主要会计数数据 2004年年 2003年年 本期比上期期增减(%) 2002年年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收收入 268,7769,1196.666 232,3362,3369.998 232,3362,3369.998 15.677 198,1104,2206.226 198,1104,2206.226 利润总额 18,9220,4994.244 27,3661,0665.011 27,3661,0665.011 -30.885 26,2334,9007.399 26,2334,9007.399 净利润 18,7002,9778.811 26,2990,4557.311 26,2990,4557.311 -28.886 25,4999,8111.533 25,4999,8111.533 扣除非经常常性损益的的净利润 16,4884,6774.077 26,4337,3118.888 26,4337,3118.888 -37.665 24,5882,9112.600 24,5882,9112.600 2004年年末 2003年年末 本期比上期期增减(%) 2002年年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 891,5578,9919.993 442,9952,6600.112 442,9952,6600.112 101.228 415,8841,9917.009 415,8841,9917.009 股东权益 510,1149,4428.775 191,1138,2203.991 191,1138,2203.991 166.991 164,8821,9942.330 164,8821,9942.330 经营活动产产生的现金金流量净额额 -179,761,839.71 7,0311,0455.32 7,0311,0455.32 -2,4556.699 22,5004,1779.211 22,5004,1779.211 主要财务指指标 2004年年 2003年年 本期比上期期增减(%) 2002年年 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益（全全面摊薄） 0.14 0.32 0.32 56.255 0.31 0.31 最新每股收收益 0.14 净资产收益益率（全面面摊薄）（%） 3.67 13.755 13.755 -73.331 15.477 15.477 扣除非经常常性损益的的净利润的的净资产收收益率（全全面摊薄）（%） 3.23 13.833 13.833 -76.664 14.900 14.900 每股经营活活动产生的的现金流量量净额 -1.300 0.09 0.09 -1,5444.444 0.27 0.27 每股收益（加加权平均） 0.15 0.32 0.32 -53.113 0.31 0.31 扣除非经常常性损益的的净利润的的每股收益益（全面摊摊薄） 0.12 0.32 0.32 -62.550 0.30 0.30 扣除非经常常性损益的的净利润的的每股收益益（加权平平均） 0.13 0.32 0.32 -59.338 0.30 0.30 净资产收益益率（加权权平均）（%） 4.39 14.777 14.777 -70.228 16.777 16.777 扣除非经常常性损益的的净利润的的净资产收收益率（加加权平均）（%） 3.87 14.855 14.855 73.944 16.155 16.155 2004年年末 2003年年末 本期比上期期增减(%) 2002年年末 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产产 3.69 2.32 2.32 59.055 2.00 2.00 调整后的每每股净资产产 3.67 2.31 2.31 58.877 1.99 1.99 （四）按中中国证监会会发布的公公开发行证证券公司信信息披露编编报规则第第9号的要要求计算的的净资产收收益率及每每股收益单位:元   币种:人民币报告期利润润 净资产收益益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利利润 18.566 22.244 0.68 0.76 营业利润 3.48 4.17 0.13 0.14 净利润 3.67 4.39 0.14 0.15 扣除非经常常性损益后后的净利润润 3.23 3.87 0.12 0.13 （五）报告告期内股东东权益变动动情况及变变化原因单位:元   币种:人民币项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金金 未分配利润润 股东权益合合计 期初数 82,4000,0000 22,6228,4885.144 32,2669,0003.966 10,7556,3334.655 53,8440,7114.811 191,1138,2203.991 本期增加 56,0000,0000 244,3308,2246.003 5,5511,8655.25 1,8500,6211.75 18,7002,9778.811 332,6670,3328.882 本期减少 000013,8555,8665.255 13,8555,8665.255 期末数 138,4400,0000 266,9936,7731.117 37,8220,8669.211 12,6006,9556.400 58,6887,8228.377 509,9952,6667.448 1)股本变变动原因：发行A股股。2)资本公公积变动原原因：发行行A股溢价价。     33)盈余公公积变动原原因：税后后净利润中中提取。     44)法定公公益金变动动原因：税税后净利润润中提取。 四、股本变变动及股东东情况（一）股本本变动情况况1、股份变变动情况表表单位:股     期初值 本次变动增增减（，） 期末值 配股 送股 公积金转股股 增发 其他 小计 一、未上市市流通股份份                                         1、发起人人股份  其中：                                          国家持有有股份 80,0000,0000 80,0000,0000  境内法人人持有股份份 2,4000,0000 2,4000,0000  境外法人人持有股份份  其他 2、募集法法人股份 3、内部职职工股 4、优先股股或其他 未上市流通通股份合计计 82,4000,0000 82,4000,0000 二、已上市市流通股份份                                    1、人民币币普通股 56,0000,0000 56,0000,0000 56,0000,0000 2、境内上上市的外资资股 3、境外上上市的外资资股 4、其他 已上市流通通股份合计计 56,0000,0000 56,0000,0000 56,0000,0000 三、股份总总数 82,4000,0000 56,0000,0000 56,0000,0000 138,4400,0000 2、股票发发行与上市市情况(1) 前前三年历次次股票发行行情况单位:股 币种:人人民币 种类 发行日期 发行价格（元元） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量交易终止日日期 A股 2004-03-009 5.68 56,0000,0000 2004-03-224 56,0000,0000     经经中国证券券监督管理理委员会证证监发行字字200045号号文核准，2004年3月9日公司首次公开发行5,600万股人民币普通股（A股），并经上海证券交易所上证上字200425号文批准，本次发行5,600万股人民币普通股（A股）于2004年3月24日在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司总股本变更为13,840万股，其中未上市流通股为8,240万股，占公司总股本的59.54%；上市流通股为5,600万股，占公司总股本的40.46%。 (2)公司司股份总数数及结构的的变动情况况    报报告期内,公司首次次公开发行行人民币普普通股（AA股）5,600万万股，本次次发行完成成后，公司司总股本变变更为133,8400万股，其其中未上市市流通股为为8,2440万股，占占公司总股股本的599.54%；上市流流通股为55,6000万股，占占公司总股股本的400.46%。 (3) 现现存的内部部职工股情情况    本本报告期末末公司无内内部职工股股。 （二）股东东情况1、报告期期末股东总总数为277,8788户，其中非流流通股股东东7户，流流通A股股股东27,871户户。2、前十名名股东持股股情况单位:股股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况比例(%) 股份类别股股份类别（已已流通或未未流通） 质押或冻结结情况 股东性质（国国有股东或或外资股东东） 甘肃黄羊河河农工商(集团)有有限责任公公司 无 37,6990,0000 27.233 未流通无国有股东甘肃省饮马马实业公司司 无 21,0000,0000 15.177 未流通无国有股东甘肃省国营营八一农场场 无 14,1000,0000 10.199 未流通无国有股东甘肃省国营营祁连山制制药厂 无 7,2100,0000 5.21 未流通无国有股东北京北大资资源集团 无 800,0000 0.58 未流通无法人股东西北农林科科技大学 无 800,0000 0.58 未流通无法人股东甘肃省农业业科学院 无 800,0000 0.58 未流通无法人股东张广清 未知 280,7732 0.20 已流通未知自然人股东东赖根香 未知 190,2200 0.14 已流通未知自然人股东东吴云河 未知 180,0000 0.13 已流通未知自然人股东东前十名股东东关联关系系或一致行行动的说明明：    公公司前十名名股东中甘甘肃黄羊河河农工商(集团)有有限责任公公司、甘肃肃省饮马实实业公司、甘甘肃省国营营八一农场场、甘肃省省国营祁连连山制药厂厂、甘肃省省农业科学学院、北京京北大资源源集团和西西北农林科科技大学之之间不存在在关联关系系，亦不属属于上市市公司股东东持股变动动信息披露露管理办法法规定的的一致行动动人；公司司未知甘肃肃黄羊河农农工商(集集团)有限限责任公司司、甘肃省省饮马实业业公司、甘甘肃省国营营八一农场场、甘肃省省国营祁连连山制药厂厂与张广清清、赖根香香、吴云河河之间是否否存在关联联关系，亦亦未知是否否属于上上市公司股股东持股变变动信息披披露管理办办法规定定的一致行行动人；公公司未知后后五名股东东之间是否否存在关联联关系,亦亦未知是否否属于上上市公司股股东持股变变动信息披披露管理办办法规定定的一致行行动人。     公公司股东甘甘肃黄羊河河农工商(集团)有有限责任公公司、甘肃肃省饮马实实业公司、甘甘肃省国营营八一农场场、甘肃省省国营祁连连山制药厂厂、北京北北大资源集集团、西北北农林科技技大学、甘甘肃省农业业科学院所所持公司股股份均为未未上市流通通股。公司司股东张广广清、赖根根香、吴云云河所持公公司股份均均为上市流流通股。 3、控股股股东及实际际控制人简简介（1）控股股股东情况况    公公司名称：甘肃黄羊羊河农工商商(集团)有限责任任公司     法法人代表：姚凤香     注注册资本：416,000,000元元人民币     主主要经营业业务或管理理活动：农农业、农副副产品、机机电产品（不不含小轿车车）、建筑筑材料、包包装材料的的批发零售售。 （2）实际际控制人情情况    公公司实际控控制人为：甘肃省财财政厅 （3）控股股股东及实实际控制人人变更情况况    本本报告期内内公司控股股股东及实实际控制人人没有发生生变更。（4）公司司与实际控控制人之间间的产权及及控制关系系的方框图图甘肃省财政厅 1000%甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司27.233%甘肃莫高实业发展股份有限公司 44、其他持持股在百分分之十以上上的法人股股东    截截止本报告告期末公司司无其他持持股在百分分之十以上上的法人股股东。 5、前十名名流通股股股东持股情情况股东名称年末持有流流通股的数数量种类（A、BB、H股或或其它）张广清280,7732A股赖根香190,2200A股吴云河180,0000A股吴正光161,7700A股芮宽惠140,0000A股马惠洁122,9900A股梁永吉109,9900A股彭亚忻102,1100A股孙树华95,0332A股吴文举93,6000A股    公公司未知前前十名流通通股股东之之间是否存存在关联关关系,亦未未知是否属属于上市市公司股东东持股变动动信息披露露管理办法法规定的的一致行动动人。     公公司未知前前十名流通通股股东和和前十名股股东之间是是否存在关关联关系,亦未知是是否属于上上市公司股股东持股变变动信息披披露管理办办法规定定的一致行行动人。 五、董事、监监事和高级级管理人员员（一）董事事、监事、高高级管理人人员情况1、董事、监监事、高级级管理人员员基本情况况单位:股姓名 职务 性别 年龄 任期起始日日期 任期终止日日期 年初持股数数 年末持股数 股份增减数 变动原因 王哲生 董事长 男 61 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 赵国柱 副董事长总经理 男 41 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 李宗文 董事 男 41 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 田心灵 董事 男 59 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 石怀仁 董事 男 45 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 辛占昌 董事 男 40 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 王代军 独立董事 男 41 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 徐浩桐 独立董事 男 38 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 王兴学 独立董事 男 47 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 杨英才 监事会主席席 男 48 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 姚凤香 监事会副主主席 男 60 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 魏兴坤 监事 男 42 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 郑尚凯 副总经理 男 49 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 彭述先 副总经理 男 63 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 李 福 副总经理 男 45 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 栾 辉 副总经理 男 40 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 贾洪文 董事会秘书书 男 34 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 金宝山 财务总监 男 34 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 司晓红 总会计师 女 35 2004-05-224 2007-05-223 0 0 0 董事、监事事、高级管管理人员主主要工作经经历：    (1)王哲哲生，曾任任青海省军军区独立团团排长、参参谋，兰州州军区生产产建设兵团团秘书、组组织干事、指指导员、教教导员，曾曾任甘肃省省国营黄羊羊河农场科科长、副场场长。19985年77月任甘肃肃省国营黄黄羊河农场场场长、党党委书记，11990年年7月任甘甘肃省农垦垦总公司副副经理。11999年年10月任任本公司副副董事长兼兼总经理。22001年年3月至今今任本公司司董事长。    (2)赵国国柱，曾任任甘肃省国国营临泽农农场技术员员、园林站站站长、行行政秘书、办办公室主任任、副场长长，曾任甘甘肃省农垦垦总公司调调研室副主主任。19999年55月任甘肃肃省农垦总总公司体改改办主任。11999年年10月任任本公司董董事、董事事会秘书。22001年年6月至22004年年5月任本本公司副董董事长，22004年年5月至今今任本公司司副董事长长、总经理理。    (3)李宗宗文，曾任任甘肃省国国营黄羊河河农场技术术员、科员员、科长。11997年年5月任甘甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司总经理助助理，19998年44月任副总总经理。22001年年6月任本本公司董事事。现任甘甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司总经理。    (4)田心心灵，曾任任甘肃省国国有饮马农农场副队长长、队长、党党支部副书书记，曾任任甘肃省国国营饮马水水泥厂副厂厂长、厂长长兼党总支支书记。22000年年12月任任甘肃省饮饮马实业公公司经理兼兼党委书记记。20001年6月月任本公司司董事。现现任甘肃省省饮马实业业公司经理理兼党委书书记。    (5)石怀怀仁，曾任任甘肃省国国营八一农农场副场长长。20004年5月月任本公司司董事。现现任甘肃省省国营八一一农场场长长、党委副副书记，兼兼任金昌水水泥（集团团）有限责责任公司董董事长、总总经理、党党委副书记记。    (6)辛占占昌，曾任任甘肃省国国营祁连山山制药厂车车间主任、副副厂长。22001年年1月任甘甘肃省国营营祁连山制制药厂厂长长。20001年6月月任本公司司董事。现现任甘肃省省国营祁连连山制药厂厂厂长。    (7)王代代军，19993年77月至今在在中国农业业科学院研研究生院从从事草业的的教学、研研究与开发发工作。现现任中国农农业科学院院草业研究究中心副主主任。20001年66月任本公公司独立董董事。    (8)徐浩浩桐，从事事律师工作作以来，先先后担任了了多家单位位和个人常常年法律顾顾问。现为为甘肃圣方方舟律师事事务所合伙伙人律师。    (9)王兴兴学，曾在在兰州商学学院从事教教学工作，曾曾任甘肃会会计师事务务所副所长长，甘肃证证券有限责责任公司投投资银行部部副经理、财财务部经理理。现任甘甘肃证券有有限责任公公司稽核部部经理。    (10)杨杨英才，曾曾任甘肃省省国营黄羊羊河农场办办公室秘书书、办公室室主任、党党委副书记记。19997年9月月任甘肃黄黄羊河农工工商（集团团）有限责责任公司董董事长兼总总经理、党党委副书记记。19999年100月任本公公司副董事事长。20001年66月任本公公司副董事事长兼总经经理。20004年55月至今任任本公司监监事会主席席。    (11)姚姚凤香，曾曾任甘肃省省国营黄羊羊河农场科科员、副科科长、科长长，曾任甘甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司科长、党党委副书记记。20001年3月月任甘肃黄黄羊河农工工商（集团团）有限责责任公司董董事长。22001年年6月任本本公司监事事,20002年6月月任本公司司监事会副副主席。现现任甘肃黄黄羊河农工工商（集团团）有限责责任公司董董事长兼党党委副书记记。    (12)魏魏兴坤，曾曾任甘肃省省饮马实业业公司三队队技术员，机机关经营科科科员，机机关人劳部部科员，22000年年7月任本本公司饮马马啤酒原料料分公司综综合办公室室主任，22002年年6月至今今任本公司司监事。    (13)郑郑尚凯，曾曾任甘肃省省饮马实业业公司会计计、主办会会计、副科科长、科长长。19995年任甘甘肃省饮马马实业公司司副经理。11995年年任本公司司董事。22001年年6月任本本公司董事事兼副总经经理。20004年55月至今任任本公司副副总经理，本本公司饮马马麦芽厂经经理。    (14)彭彭述先，曾曾任甘肃省省国有饮马马农场科员员、科长。11990年年11月任任甘肃省国国有饮马农农场副场长长，19995年任甘甘肃省饮马马实业公司司副经理。11995年年任本公司司副董事长长。20001年6月月至今任本本公司副总总经理，本本公司饮马马麦芽厂副副经理。    (15)李李福，曾任任甘肃省国国营八一农农场黑土洼洼分场副场场长、政工工组长、党党总支副书书记、书记记，甘肃省省国营八一一农场金昌昌农垦麦芽芽分厂厂长长。20001年6月月至今任本本公司副总总经理，本本公司金昌昌麦芽厂经经理。    (16)栾栾辉，曾任任烟台张裕裕葡萄酿酒酒股份有限限公司销售售公司副总总经理，中中法卡斯特特廊坊葡萄萄酒公司经经理。20002年33月任本公公司葡萄酒酒销售总部部经理。22004年年5月至今今任本公司司副总经理理。    (17)贾贾洪文，曾曾任甘肃证证券有限责责任公司投投资银行部部项目经理理。20001年6月月至今任本本公司董事事会秘书。    (18)金金宝山，曾曾在甘肃第第二会计师师事务所、兰兰州三金会会计师事务务所、甘肃肃证券有限限责任公司司工作。22001年年6月至今今任本公司司财务总监监。    (19)司司晓红，曾曾任兰石集集团兰州长长征机械厂厂会计，深深圳三九医医药贸易公公司甘青宁宁销售处财财务经理兼兼行政主管管，兰州华华丰会计师师事务所注注册会计师师，甘肃莫莫高实业发发展股份有有限公司独独立董事。22004年年5月至今今任本公司司总会计师师。2、在股东东单位任职职情况姓名 股东单位名名称 担任的职务任期起始日期任期终止日日期是否领取报报酬津贴李宗文 甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司 总经理2002-07是田心灵 甘肃省饮马马实业公司司 总经理2000-12是石怀仁 甘肃省国营营八一农场场 场长2004-03是辛占昌 甘肃省国营营祁连山制制药厂 厂长2000-12是姚凤香 甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司 董事长2001-03是（二）在其其他单位任任职情况姓名 其他单位名名称 担任的职务务 任期起始日期任期终止日期是否领取报报酬津贴田心灵 甘肃省国营营饮马水泥泥厂 厂长 1988-01否石怀仁 金昌水泥（集集团）有限限责任公司司 董事长兼总总经理 1999-11是辛占昌 甘肃甘帝制制药有限公公司 董事长 2003-10否酒泉市启明明工贸有限限公司 董事长 2002-07否酒泉市昌正正农副有限限责任公司司 董事长 2003-06否酒泉金山塑塑胶有限公公司 董事长 2004-06否（三）董事事、监事、高高级管理人人员报酬情情况1、董事、监监事、高级级管理人员员报酬的决决策程序：公司董事事、监事报报酬由股东东大会审议议确定，高高级管理人人员报酬由由董事会审审议确定。2、董事、监监事、高级级管理人员员报酬确定定依据：（11）坚持按按劳分配与与按生产要要素分配相相结合的原原则； （22）坚持责责任和权力力、利益与与风险相一一致的原则则； （33）坚持先先考核后兑兑现，严格格考核、及及时兑现的的原则。 3、报酬情情况单位:元   币种:人民币董事、监事事、高级管管理人员年年度报酬总总额 1,2211,0000金额最高的的前三名董董事的报酬酬总额 308,0000金额最高的的前三名高高级管理人人员的报酬酬总额 168,0000独立董事的的津贴 40,0000/人.年独立董事的的其他待遇遇 无     11、不在公公司任职的的董事（不不含独立董董事）津贴贴为每人44万元/年年，不在公公司任职的的监事津贴贴为每人44万元/年年。2、独立董董事津贴为为每人4万万元/年。3、在公司司担任除高高级管理人人员职务以以外的董事事、监事，其其薪酬除按按公司工资资制度执行行外，每年年给予津贴贴1.5万万元。4、报酬区区间报酬数额区区间 人数 3-5万元元 8 5-9万元元 8 10万元以以上 3 （四）公司司董事监事事高级管理理人员变动动情况姓名 担任的职务务 离任原因 王培堂 副总经理 工作调动     11、20004年5月月24日公公司召开第第四届董事事会第一次次会议，会会议选举王王哲生为董董事长，选选举赵国柱柱为副董事事长；经董董事长王哲哲生提名，聘聘任赵国柱柱为总经理理，聘任贾贾洪文为董董事会秘书书；经总经经理赵国柱柱提名，聘聘