某上市公司信息披露事务管理制度指引19352.docx

各上市公司司：为进一一步规范上上市公司信信息披露行行为，提高高上市公司司信息披露露质量，根根据证券券法、上上市公司信信息披露管管理办法以以及深圳圳证券交易易所股票上上市规则（22008年年修订）等等有关规定定，本所制制定了深深圳证券交交易所上市市公司信息息披露格式式指引第第1号-第第17号，现现予以发布布，自发布布之日起施施行。本所发发布的关关于发布深圳证券券交易所上上市公司临临时公告格格式指引的通知（深深证上【22002】112号）及及其附件深深圳证券交交易所上市市公司临时时公告格式式指引第第1号-114号同时时废止。此此外，深深圳证券交交易所上市市公司信息息披露工作作指引第11号-业绩绩预告和业业绩快报（深深证上2200671号）的的附件1-4（上上市公司业业绩预告格格式指引）、上上市公司业业绩预告修修正公告格格式指引（修修订）、上上市公司业业绩快报格格式指引、上上市公司业业绩快报修修正公告格格式指引）、深深圳证券交交易所上市市公司信息息披露工作作指引第33号-股票票交易异常常波动（深深证上2200694号）的的附件上上市公司股股票交易异异常波动公公告格式指指引、深深圳证券交交易所上市市公司信息息披露工作作指引第55号-传闻闻及澄清（深深证上2200760号）的的附件上上市公司澄澄清公告格格式指引、深深圳证券交交易所上市市公司信息息披露工作作指引第66号-重大大合同（深深证上2200790号）的的附件上上市公司重重大合同公公告格式指指引不再再执行。特此通通知附件：深圳证证券交易所所上市公司司信息披露露格式指引引第1号号-第177号第1号号 上市市公司收购购、出售资资产公告格格式指引第2号号 上市市公司关联联交易公告告格式指引引第3号号 上市市公司分红红派息、转转增股本实实施公告格格式指引第4号号 上市市公司召开开股东大会会通知公告告格式指引引第5号号 上市市公司股东东大会决议议公告格式式指引第6号号 上市市公司对外外（含委托托）投资公公告格式指指引第7号号 上市市公司担保保公告格式式指引第8号号 上市市公司变更更募集资金金用途公告告格式指引引第9号号 上市市公司股票票交易异常常波动公告告格式指引引第100号上市市公司澄清清公告格式式指引第111号上市市公司重大大诉讼、仲仲裁公告格格式指引第122号上市市公司债务务重组公告告格式指引引第133号上市市公司变更更证券简称称公告格式式指引第144号上市市公司独立立董事候选选人及提名名人声明公公告格式指指引第155号上市市公司业绩绩预告及修修正公告格格式指引第166号上市市公司业绩绩快报及修修正公告格格式指引第177号上市市公司重大大合同公告告格式指引引深圳证券交交易所二八年年十二月三三十一日附件：第1号号上市公公司收购、出出售资产公公告格式指指引证券代代码： 证券简称称：公告编编号：×××××××股股份有限公公司收购、出出售资产公公告本公公司及董事事会全体成成员（或除除董事××××、×××外的的董事会全全体成员）保保证信息披露的内内容真实、准准确、完整整，没有虚虚假记载、误误导性陈述述或重大遗遗漏。董事事×××因（具具体和明确确的理由）不不能保证公公告内容真真实、准确确、完整。 _ 特别风风险提示（如如适用）本次交交易存在重重大交易风风险，或交交易完成后后对上市公公司产生较较大风险的的，应当以以“特别提示示”的形式逐逐项披露交交易风险和和交易完成成后可能给给上市公司司带来的风风险因素：1交交易风险通通常包括标标的资产估估值风险、标标的资产盈盈利能力波波动风险、盈盈利预测的的风险、审审批风险、本本次交易价价格与历史史交易价格格存在较大大差异的风风险、标的的资产权属属风险等。2交交易完成后后对上市公公司的风险险通常包括括市场风险险、经营风风险、技术术风险、汇汇率风险、政政策风险、公公司治理与与内部控制制风险等。一、交交易概述1简简要介绍收收购、出售售资产交易易的基本情情况，包括括交易各方方当事人名名称、交易易标的名称称（如是收收购、出售售股权的，必必须说明公公司持股比比例）、交交易事项（收收购、出售售资产）、购购买或出售售资产价格格、是否构构成关联交交易、是否否构成上上市公司重重大资产重重组管理办办法规定定的重大资资产重组、协协议签署日日期等。2简简要说明董董事会审议议收购、出出售资产议议案的表决决情况及独独立董事的的意见；交交易生效所所必需的审审批及其他他程序（如如是否需经经过股东大大会或政府府有关部门门批准、是是否需征得得债权人同同意、是否否需征得其其他第三方方同意等）以以及公司履履行程序的的情况。3如如交易实施施所必须的的审批及其其他相关程程序尚未完完成，或交交易尚存在在重大法律律障碍（如如作为交易易标的的资资产产权权权属不清等等），应作作出详细说说明。二、交交易对方的的基本情况况1交交易对方的的姓名或名名称、企业业性质、注注册地、主主要办公地地点、法定定代表人、注注册资本、营营业执照注注册号、主主营业务、主主要股东，相相关交易需需获股东大大会批准的的还应披露露其实际控控制人。2交交易对方与与上市公司司及上市公公司前十名名股东在产产权、业务务、资产、债债权债务、人人员等方面面的关系以以及其他可可能或已经经造成上市市公司对其其利益倾斜斜的其他关关系。3上上市公司出出售资产的的，应当披披露交易对对方最近一一年的主要要财务数据据；如果交交易对方成成立时间不不足一年或或是专为本本次交易而而设立的，则则应当披露露交易对方方的实际控控制人或者者控股方的的主要财务务数据。4交交易所要求求的其他内内容。三、交交易标的基基本情况1标标的资产概概况。（1）逐逐项列明收收购和出售售资产的名名称、类别别（固定资资产、无形形资产、股股权投资等等）、权属属（包括有有关资产是是否存在抵抵押、质押押或者其他他第三人权权利、是否否存在涉及及有关资产产的重大争争议、诉讼讼或仲裁事事项、是否否存在查封封、冻结等等司法措施施等）、所所在地。（2）该该项资产的的帐面价值值（包括帐帐面原值、已已计提的折折旧或准备备、帐面净净值）和评评估价值等等。（3）该该项交易需需获得股东东大会批准准的，还应应当披露出出让方获得得该项资产产的时间、方方式和价格格，运营情情况（包括括出让方经经营该项资资产的时间间、该项资资产投入使使用的时间间、最近一一年运作状状况及其他他需要特别别说明的事事项如收购购出售的房房屋结构、与与收购出售售使用权有有关的地块块周边土地地的用途等等）。2收收购、出售售标的如为为公司股权权，披露内内容还应包包括该公司司主要股东东及各自持持股比例、主主营业务、注注册资本、设设立时间、注注册地等基基本情况，有有优先受让让权的其他他股东是否否放弃优先先受让权，以以及该公司司最近一年年及最近一一期的资产产总额、负负债总额、应应收款项总总额、或有有事项涉及及的总额（包包括担保、诉诉讼与仲裁裁事项）、净净资产、营营业收入、营营业利润、净净利润和经经营活动产产生的现金金流量净额额等财务数数据（注明明是否经审审计）。如如该标的公公司净利润润中包含较较大比例的的非经常性性损益，应应予以特别别说明。3上上市公司收收购、出售售资产标的的为矿业权权或其主要要资产为矿矿业权的公公司的股权权的，交易易所对其披披露要求另另有规定的的，还应遵遵循相关规规定详细披披露取得或或出让矿业业权资产的的情况。4上上市公司根根据有关法法律法规、部部门规章、深深圳证券交交易所股股票上市规规则等规规定，相关关标的应当当由具有执执行证券、期期货相关业业务资格的的评估机构构进行评估估，交易所所对其披露露要求另有有规定的，还还应遵循相相关规定对对资产评估估情况作出出详细披露露。交易标标的应当经经过审计的的，上市公公司应披露露会计师事事务所名称称、是否具具有执行证证券期货相相关业务资资格；如审审计报告为为非标准无无保留意见见，应详细细披露审计计报告内容容及相关事事项的具体体影响。5如如上市公司司出售、收收购资产交交易中涉及及债权债务务转移，应应详细介绍绍该项债权权债务发生生时的决策策程序及该该项债权债债务的基本本情况，包包括债权债债务人名称称、债权债债务金额、期期限、发生生日期、发发生原因等等。对转移移债务的，还还应当说明明已经取得得债权人的的书面认可可等。6出出售控股子子公司股权权导致上市市公司合并并报表范围围变更的，还还应当说明明上市公司司是否存在在为该子公公司提供担担保、委托托该子公司司理财，以以及该子公公司占用上上市公司资资金等方面面的情况；如存在，应应当披露前前述事项涉涉及的金额额、对上市市公司的影影响和解决决措施。四、交交易协议的的主要内容容1成成交金额、支支付方式（如如现金、股股权、资产产置换等）、支支付期限或或分期付款款的安排、协协议的生效效条件、生生效时间以以及有效期期限等；交交易协议生生效附条件件或附期限限的，应当当予以特别别说明。2交交易需经股股东大会或或有权部门门批准的，还还应当说明明需履行的的合法程序序及其进展展情况。3交交易定价依依据，成交交价格与帐帐面值、评评估值差异异较大的，董董事会应当当说明原因因，并披露露独立董事事意见。4支支出款项的的资金来源源。5交交易标的的的交付状态态、交付和和过户时间间；存在过过渡期安排排的，还应应当对过渡渡期相关标标的资产产产生的损益益归属作出出明确说明明。五、涉涉及收购、出出售资产的的其他安排排主要介介绍收购、出出售资产所所涉及的人人员安置、土土地租赁等等情况，交交易完成后后可能产生生关联交易易的说明；是否与关关联人产生生同业竞争争的说明以以及解决措措施，收购购资产后是是否做到与与控股股东东及其关联联人在人员员、资产、财财务上分开开及具体计计划；出售售资产所得得款项的用用途；收购购资产是否否与募集说说明书所列列示的项目目有关。如本次次收购、出出售资产交交易还伴随随有上市公公司股权转转让或者高高层人事变变动计划等等其他安排排的，应披披露这些安安排的具体体内容。如如上市公司司因这些安安排导致交交易对方成成为潜在关关联人的，还还应当按“上市公司司关联交易易公告格式式指引”的要求披披露。六、收收购、出售售资产的目目的和对公公司的影响响如属于于出售资产产情况，应应披露出售售资产的原原因、该项项交易本身身预计获得得的损益及及对公司财财务状况和和经营成果果的影响；如属收购购资产情况况，应披露露收购的意意图和该项项交易对上上市公司本本期和未来来财务状况况和经营成成果的影响响。交易涉涉及对方或或他方向上上市公司支支付款项的的，董事会会应当结合合付款方近近主要财务务数据和资资信情况对对付款方的的支付能力力及该等款款项收回的的或有风险险作出判断断和说明。七、中中介机构意意见结论（如如适用）上市公公司在收购购、出售资资产中聘任任中介机构构（包括但但不限于律律师、财务务顾问）出出具专业意意见的，应应明确披露露中介机构构对本次资资产交易的的专业意见见结论。八、其其他（如适适用）交易所所或公司董董事会认为为有助于说说明交易实实质的其他他内容。九、备备查文件1董董事会决议议。2独独立董事意意见。3监监事会决议议（如有）。4意意向书、协协议或合同同。5收收购或出售售的资产的的财务报表表。6审审计报告（如如有）。7评评估报告（如如有）。8法法律意见书书（如有）。9财财务顾问报报告（如有有）。10有权机构构的批文（如如有）。11交易对方方的实际持持有人介绍绍并附出资资人持股结结构图（如如适用）。12中国证监监会和交易易所要求的的其它文件件。×××××××股份有有限公司董董事会××××年年××月××日特别说说明：本指指引适用于于达到深深圳证券交交易所股票票上市规则则规定的的收购、出出售资产标标准，但未未达到中国国证监会上上市公司重重大资产重重组管理办办法规定定的重大重重组标准的的资产交易易事项。达达到标准的的重大资产产重组交易易事项应根根据上市市公司重大大资产重组组管理办法法等规定定履行信息息披露义务务。第2号号上市公公司关联交交易公告格格式指引证券代代码： 证券简称称： 公告告编号：×××××××股股份有限公公司关联交交易公告本公公司及董事事会全体成成员（或除除董事××××、×××外的的董事会全全体成员）保保证信息披露的内内容真实、准准确、完整整，没有虚虚假记载、误误导性陈述述或重大遗遗漏。董事事×××因（具具体和明确确的理由）不不能保证公公告内容真真实、准确确、完整。_ 特别风风险提示（如如适用）本次交交易存在重重大交易风风险，或交交易完成后后对上市公公司产生较较大风险的的，应当以以“特别提示示”的形式逐逐项披露交交易风险和和交易完成成后可能给给上市公司司带来的风风险因素：1交交易风险通通常包括标标的资产估估值风险、标标的资产盈盈利能力波波动风险、盈盈利预测的的风险、审审批风险、本本次交易价价格与历史史交易价格格存在较大大差异的风风险、标的的资产权属属风险等。2交交易完成后后对上市公公司的风险险通常包括括市场风险险、经营风风险、技术术风险、汇汇率风险、政政策风险、公公司治理与与内部控制制风险等。一、关关联交易概概述1在在本概述中中，上市公公司应当扼扼要阐明本本次关联交交易的主要要内容，包包括协议签签署日期、地地点，交易易各方当事事人名称，交交易标的情情况。2公公司董事会会应根据深深圳证券交交易所股票票上市规则则规定，简简要陈述交交易各方的的关联关系系，并明确确表示：本本次交易构构成了该公公司的关联联交易。3公公司董事会会还应当披披露董事会会审议关联联交易的表表决情况、关关联董事回回避表决的的情况、独独立董事事事前认可和和对本次关关联交易发发表的意见见。对于需需要提交股股东大会批批准的关联联交易，应应当在公告告中特别载载明：“此项交易易尚须获得得股东大会会的批准，与与该关联交交易有利害害关系的关关联人将放放弃在股东东大会上对对该议案的的投票权”。4明明确说明本本次关联交交易是否构构成上市市公司重大大资产重组组管理办法法规定的的重大资产产重组，以以及是否需需要经过有有关部门批批准。二、关关联方基本本情况1关关联方的姓姓名或名称称、住所、企企业性质、注注册地、主主要办公地地点、法定定代表人、注注册资本、税税务登记证证号码、主主营业务、主主要股东或或和实际控控制人。2历历史沿革、主主要业务最最近三年发发展状况和和最近一个个会计年度度的营业收收入、净利利润和最近近一个会计计期末的净净资产等财财务数据。3构构成何种具具体关联关关系的说明明。4交交易所要求求的其他内内容。三、关关联交易标标的基本情情况1标标的资产概概况。（1）逐逐项列明收收购和出售售资产的名名称、类别别（固定资资产、无形形资产、股股权投资等等）、权属属（包括有有关资产是是否存在抵抵押、质押押或者其他他第三人权权利、是否否存在涉及及有关资产产的重大争争议、诉讼讼或仲裁事事项、是否否存在查封封、冻结等等司法措施施等）、所所在地。（2）该该项资产的的帐面价值值（包括帐帐面原值、已已计提的折折旧或准备备、帐面净净值）和评评估价值等等。（3）该该项交易需需获得股东东大会批准准的，还应应当披露出出让方获得得该项资产产的时间和和方式、运运营情况（包包括出让方方经营该项项资产的时时间、该项项资产投入入使用的时时间、最近近一年运作作状况及其其他需要特特别说明的的事项如收收购出售的的房屋结构构、与收购购出售使用用权有关的的地块周边边土地的用用途等）。2收收购、出售售标的如为为公司股权权，披露内内容还应包包括该公司司主要股东东及各自持持股比例、主主营业务、注注册资本、设设立时间、注注册地等基基本情况，有有优先受让让权的其他他股东是否否放弃优先先受让权，以以及该公司司最近一年年及最近一一期的资产产总额、负负债总额、应应收款项总总额、或有有事项涉及及的总额（包包括担保、诉诉讼与仲裁裁事项）、净净资产、营营业收入、营营业利润、净净利润和经经营活动产产生的现金金流量净额额等财务数数据（注明明是否经审审计）。如如该标的公公司净利润润中包含较较大比例的的非经常性性损益，应应予以特别别说明。3上上市公司收收购、出售售资产标的的为矿业权权或其主要要资产为矿矿业权的公公司的股权权的，交易易所对其披披露要求另另有规定的的，还应遵遵循相关规规定详细披披露取得或或出让矿业业权资产的的情况。4上上市公司根根据有关法法律法规、部部门规章、深深圳证券交交易所股票票上市规则则等规定定，相关标标的应当由由具有执行行证券、期期货相关业业务资格的的评估机构构进行评估估，深圳证证券交易所所对其披露露要求另有有规定的，还还应遵循相相关规定对对资产评估估情况作出出详细披露露。交易标标的应当经经过审计的的，上市公公司应披露露会计师事事务所名称称、是否具具有执行证证券期货相相关业务资资格；如审审计报告为为非标准无无保留意见见，应详细细披露审计计报告内容容及相关事事项的具体体影响。5如如上市公司司出售、收收购资产交交易中涉及及债权债务务转移，应应详细介绍绍该项债权权债务发生生时的决策策程序及该该项债权债债务的基本本情况，包包括债权债债务人名称称、债权债债务金额、期期限、发生生日期、发发生原因等等。对转移移债务的，还还应当说明明已经取得得债权人的的书面认可可等。6出出售控股子子公司股权权导致上市市公司合并并报表范围围变更的，还还应当说明明上市公司司是否存在在为该子公公司提供担担保、委托托该子公司司理财，以以及该子公公司占用上上市公司资资金等方面面的情况；如存在，应应当披露前前述事项涉涉及的金额额、对上市市公司的影影响和解决决措施。四、交交易的定价价政策及定定价依据包括成成交价格与与交易标的的账面值、评评估值以及及明确、公公允的市场场价格之间间的关系以以及因交易易标的特殊殊而需要说说明的与定定价有关的的其他特定定事项；若成交交价格与账账面值、评评估值或市市场价格差差异较大的的，应当说说明原因。如如交易有失失公允的，还还应当披露露本次关联联交易所产产生的利益益转移方向向。董事会会应当对此此作出说明明，独立董董事发表独独立意见。五、交交易协议的的主要内容容1成成交金额、支支付方式（如如现金、股股权、资产产置换等）、支支付期限或或分期付款款的安排；关联人在在交易中所所占权益的的性质和比比重；协议议的生效条条件、生效效时间以及及有效期限限等；交易易协议生效效存在附条条件或期限限的，应当当予以特别别说明。2交交易标的的的交付状态态、交付和和过户时间间；存在过过渡期安排排的，还应应当对过渡渡期相关标标的资产产产生的损益益归属作出出明确说明明。六、涉涉及关联交交易的其他他安排主要介介绍收购、出出售资产所所涉及的人人员安置、土土地租赁等等情况，交交易完成后后可能产生生关联交易易的说明；是否与关关联人产生生同业竞争争的说明以以及解决措措施，收购购资产后是是否做到与与控股股东东及其关联联人在人员员、资产、财财务上分开开及具体计计划；出售售资产所得得款项的用用途；收购购资产的资资金来源，收收购资产是是否与募集集资金说明明书所列示示的项目有有关。如本次次收购、出出售资产交交易还伴随随有上市公公司股权转转让或者高高层人事变变动计划等等其他安排排的，应披披露这些安安排的具体体内容。七、交交易目的和和对上市公公司的影响响主要包包括进行此此次关联交交易的必要要性和真实实意图，对对本期和未未来财务状状况和经营营成果的影影响等。八、当当年年初至至披露日与与该关联人人累计已发发生的各类类关联交易易的总金额额当年年年初至披露露日与该关关联人累计计已发生的的各类关联联交易的总总金额。九、独独立董事事事前认可和和独立意见见主要披披露独立董董事关于事事前认可以以及对关联联交易表决决程序及公公平性发表表的意见。十、中中介机构意意见结论（如如适用）上市公公司在关联联交易中聘聘任中介机机构（包括括但不限于于律师、财财务顾问）出出具专业意意见的，应应明确披露露中介机构构对本次资资产交易的的专业意见见结论。十一、其其他（如适适用）交易所所或公司董董事会认为为有助于说说明交易实实质的其他他内容。十二、备备查文件1董董事会决议议。2独独立董事意意见。3监监事会决议议（如有）。4意意向书、协协议或合同同。5关关联交易标标的资产的的财务报表表。6审审计报告（如如有）。7评评估报告（如如有）。8法法律意见书书（如有）。9财财务顾问报报告（如有有）。10有权机构构的批文（如如有）。11中国证监监会和交易易所要求的的其它文件件。×××××××股份有有限公司董董事会××××年年××月××日特别说说明：本指指引适用于于达到深深圳证券交交易所股票票上市规则则规定的的关联交易易标准，但但未达到中中国证监会会上市公公司重大资资产重组管管理办法规规定的重大大重组标准准的关联交交易事项。达达到标准的的重大资产产重组关联联交易事项项应根据上上市公司重重大资产重重组管理办办法等规规定履行信信息披露义义务。第3号号上市公公司分红派派息、转增增股本实施施公告格式式指引×××××××股股份有限公公司分红派派息、转增增股本实施施公告证券代代码： 证证券简称： 公告编编号：本公公司及董事事会全体成成员（或除除董事××××、×××外的的董事会全全体成员）保保证信息披露的内内容真实、准准确、完整整，没有虚虚假记载、误误导性陈述述或重大遗遗漏。董事事×××因（具具体和明确确的理由）不不能保证公公告内容真真实、准确确、完整。_一、通通过分配、转转增股本方方案的股东东大会届次次和日期是否距距离股东大大会通过分分配、转增增股本方案案两个月以以上实施的的：是 否若是，公公司董事会会应当说明明原因并向向股东致歉歉。二、分分配、转增增股本方案案1说说明发放年年度、发放放范围。应以每每10股表表述分红派派息、转增增股本的比比例，股本本基数应当当以方案实实施前的实实际股本为为准。2说说明含税及及扣税情况况。如扣税税的，说明明扣税后每每10股实实际分红派派息的金额额、数量。三、分分红派息日日期明确说说明：股权权登记日、除除权日（除除息日）和和新增可流流通股份上上市日（红红利发放日日）。四、分分红派息对对象截止股股权登记日日下午深圳圳证券交易易所收市后后，在深圳圳证券登记记公司登记记在册的全全体股东。五、分分配、转增增股本方法法1说说明本次送送转的股份份将直接计计入股东证证券帐户以以及计入的的具体日期期；2说说明本次公公众股及职职工股股息息将通过股股东托管证证券商直接接划入其资资金帐户以以及划入的的具体日期期。国有股股、法人股股及高层管管理人员持持股的股息息由公司派派发；3若若投资者在在除权日办办理了转托托管，其红红股和股息息在原托管管证券商处处领取。六、股股本变动结结构表（如如无股本变变动，免本本项内容）按变动动前股本、本本次送红股股、本次转转增股本、变变动后股本本、股份比比例等项目目列示。七、调调整相关参参数1实实施送转股股方案后，按按新股本总总数摊薄计计算的上年年度每股收收益或本年年度中期每每股收益（如如无股本变变动，免本本项内容）；2股股东承诺最最低减持价价的，应注注明最低减减持价调整整的情况。3应应当说明相相关衍生品品种、股权权激励等价价格调整的的情况。八、有有关咨询办办法九、备备查文件1公公司股东大大会关于审审议通过分分配方案、转转增股本的的决议。1登登记公司确确认有关分分红派息、转转增股本具具体时间安安排的文件件。3交交易所要求求的其他文文件×××××××股份有有限公司董董事会××××年年××月××日第4号号上市公公司召开股股东大会通通知公告格格式指引证券代代码：证券简称称：公公告编号：×××××股份有有限公司关关于召开*年年度股东大大会或*年第第*次临时时股东大会会通知本公公司及其董董事、监事事、高级管管理人员保保证公告内内容真实、准准确和完整整，公告不存存在虚假记记载、误导导性陈述或或者重大遗遗漏。××因（具具体和明确确的理由）不不能保证公公告内容真真实、准确确、完整。_一、召召开会议基基本情况1召召集人。说说明本次股股东大会的的召集人。2说说明会议召召开的合法法、合规性性。召集人人就本次股股东大会会会议召开是是否符合有有关法律、行行政法规、部部门规章、规规范性文件件和公司章章程的说明明。说明会会议召开是是否还需相相关部门批批准或履行行必要程序序（如有）。如果是是董事会、监监事会召集集的，应说说明董事会会、监事会会决议召开开股东大会会的情况。如如果是股东东自行召集集的，应说说明其是否否符合提议议股东的条条件以及股股东自行召召集股东大大会的程序序合规性。3会会议召开日日期和时间间：列明现现场会议召召开日期和和时间。涉及网网络投票的的，需列明明通过互联联网投票系系统投票和和交易系统统进行网络络投票的时时间，且需需列明催告告公告日期期。4会会议召开方方式：列明明现场、网网络等方式式。应采取取网络投票票方式但未未采取的，应应说明原因因。采用网网络投票方方式的，应应说明公司司将通过深深圳证券交交易所交易易系统和互互联网投票票系统（hhtttpp：wwltpcninnfoccomccn）向全全体股东提提供网络形形式的投票票平台，股股东可以在在网络投票票时间内通通过上述系系统行使表表决权。采取多多种会议召召开方式的的，需明确确公司股东东应选择现现场投票、网网络投票中中或其他表表决方式的的一种方式式，如果同同一表决权权出现重复复投票表决决的，以第第一次投票票表决结果果为准。5出出席对象：（1）截截至*年*月*日日下午收市市时在中国国证券登记记结算有限限责任公司司深圳分公公司登记在在册的本公公司全体股股东（应注注意与召开开日相距不不超过7个个交易日）。上上述本公司司全体股东东均有权出出席股东大大会，并可可以以书面面形式委托托代理人出出席会议和和参加表决决，该股东东代理人不不必是本公公司股东。（2）本本公司董事事、监事和和高级管理理人员。（3）本本公司聘请请的律师。6会会议地点：列明现场场会议的地地点（公司司所在地或或公司章程程规定的地地方）。二、会会议审议事事项1说说明会议审审议事项的的合法性和和完备性。2逐逐一列明需需提交股东东大会表决决的提案。涉涉及特别提提案的、涉涉及需逐项项表决的提提案、涉及及需累积投投票表决的的提案，应应予以强调调；涉及独独立董事聘聘任的提案案的，应强强调“需经深交交所审核无无异议方能能提交股东东大会表决决”；对于涉涉及征集投投票权的，应应指引至公公开征集投投票权相关关公告。3应应详细介绍绍所有提案案的具体内内容。如果果有关内容容已经披露露的，应说说明披露时时间、报刊刊和公告名名称。三、会会议登记方方法1主主要说明登登记方式、登登记时间和和登记地点点。2对对受委托行行使表决权权人需登记记和表决时时提交文件件的要求。四、参参加网络投投票的具体体操作流程程（如适用用）1采采用交易系系统投票的的投票程序序（1）本本次临时股股东大会通通过交易系系统进行网网络投票的的时间为*年年*月*日上午午9：30011：30、下下午13：00115：000，投票程程序比照深深圳证券交交易所新股股申购业务务操作。（2）投投票代码：36*；投投票简称：*投票票（3）股股东投票的的具体程序序为：买卖卖方向为买买入投票；在“委托价格格”项下填报报本次临时时股东大会会的议案序序号，100元代代表议案11，以200元代代表议案22，以此类类推。每一一议案应以以相应的价价格分别申申报。如股股东对所有有议案（包包括议案的的子议案）均均表示相同同意见，则则可以只对对“总议案”进行投票票。议案序序号议案案名称议案案序号1000 总议案1000000 1 关于的议案100 子议议案一：101 子议议案二：102 2 关于的议案200 在“委托股数数”项下填报报表决意见见，1股代代表同意，22股代表反反对，3股股代表弃权权；对同同一议案的的投票只能能申报一次次，不能撤撤单；不符符合上述规规定的申报报无效，深深圳证券交交易所交易易系统作自自动撤单处处理。2采采用互联网网投票的投投票程序（1）股股东获取身身份认证的的具体流程程按照深深圳证券交交易所投资资者网络服服务身份认认证业务实实施细则的的规定，股股东可以采采用服务密密码或数字字证书的方方式进行身身份认证。申申请服务密密码的，请请登陆网址址 htttp：wltppcniinfocomcn的密密码服务专专区注册，填填写相关信信息并设置置服务密码码。如服务务密码激活活指令上午午11：330前发出出后，当日日下午133：00即即可使用；如服务密密码激活指指令上午111：300后发出后后，次日方方可使用。申申请数字证证书的，可可向深圳证证券信息公公司或其委委托的代理理发证机构构申请。（2）股股东根据获获取的服务务密码或数数字证书可可登录网址址httnn：wwltpcninnfoccomccn的互联联网投票系系统进行投投票。（3）投投资者进行行投票的时时间通过深深圳证券交交易所互联联网投票系系统投票的的具体时间间为*年*月*日日15：000至*年*月*日15：00期间间的任意时时间。五、其其他主要说说明会议联联系方式和和会议费用用情况。六、备备查文件××××股股份有限公公司董事会会（或其他他召集人）××××年年××月××日附件：授权委委托书包括委委托人姓名名、身份证证号码、持持股数、股股东帐号和和被委托人人姓名、身身份证号码码以及委托托权限和委委托日期。披露公公告所需报报备文件1提提议召开本本次股东大大会的董事事会决议或或股东证明明等。2交交易所要求求的其他文文