浙江房地产企业合同管理制度46799183102.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.浙江房地产产企业合同同管理制度度目 录总 则 合同同管理制度度总表第一篇 合同计划划管理第一章 合同签订订计划第二章 合同履行行计划第二篇 合同签订订管理第一章 合同签订订原则第二章 合同签订订流程第三章 合同权限限管理第四章 合同编号号管理第五章 格式合同同管理第六章 合同注意意事项第三篇 合同履行行管理第一章 合同跟踪踪管理第二章 合同履行行跟踪第三章 对外文书书管理第四篇 合同考评评管理第一章 部门合同同考评第二章 资产合同同考评第三章 财务合同同考评第四章 法务合同同考评附 则 各类附附表及附件件总 则则 合同的主要要作用在于于防范和控控制企业交交易和投资资的风险，对对于企业运运营的整个个过程起着着非常关键键的作用；而合同管管理则是规规范合同签签订、降低低合同风险险、保证合合同目的实实现(包括括达到既定定的成果质质量标准和和确保收付付款项无误误)的主要要控制和保保障手段，是是公司内部部管理系统统的重要组组成部分。公司的合同同管理系统统主要包括括四大内容容：合同计计划管理、合合同签订管管理、合同同履行管理理及合同考考评管理。 合合同计划管管理的主要要目的在于于做好合同同签订及履履行的规划划和预见工工作，确保保按计划、有有序地安排排合同的签签订及履行行工作，避避免出现遗遗漏或无序序状况。合同签订管管理的主要要目的在于于做好客户户信誉和综综合能力的的评估、明明确标的物物的质量控控制内容、优优化合同价价款及付款款方式以及及规范合同同条款的拟拟订，确保保不因客户户论证不到到位、质量量控制内容容不完整、不不准确或合合同条款表表述方面的的差错而给给合同履行行或救济造造成困难。 合合同履行管管理的主要要目的在于于做好合同同签订完毕毕实际履行行过程中的的各项成果果验收和收收付款内容容的把关和和跟踪工作作，确保合合同标的达达到既定的的质量标准准，收付款款项无差错错，实现合合同目的。 为为了规范合合同履行的的跟踪工作作，公司特特别出台了了合同跟跟踪内容审审批流程，并并配合该流流程要求制制作了信息息化管理系系统，以确确保合同跟跟踪内容完完整无遗漏漏，通过系系统实时反反映合同的的真实履行行情况。另一方面，为为了确保合合同履行过过程中各项项书面依据据的规范性性和有效性性，公司特特别针对法法务类对外外文书的出出台了对对外文书(法务类)管理办法法。 合合同考评管管理的主要要目的在于于确保各责责任人遵循循合同管理理各项已生生效的制度度及流程，自自觉把好合合同签订及及合同履行行中的各道道关卡，确确保合同目目的的实现现。 为为了便于统统观整个合合同签订、合合同履行及及合同考评评的流程及及内容，特特制定了合合同管理制制度总表表，以供相相关人员简简单查阅流流程，但具具体要求尚尚须查阅具具体各篇及及各章节内内容。 法法务部作为为公司法律律风险防范范和法律纠纠纷处理的的责任部门门，负责与与合同管理理相关的所所有制度的的制订及监监督执行，并并对本制度度汇编享有有最终解释释权。合同管理理制度总总表类 目关键环节适用流程质量标准考评办法合同计划25日报月月计划12月报年年计划部门指定人人员制表部门负责责人审核各项目经经理审核计划交资产产、法务、财财务审查备备案按时上报年年度及月度度合同签订订计划、履履行计划，并并确保上报报的计划内内容完整、时时间合理、状状态真实逾期上报报计划的，每每逾期一天天扣0.11分；上报计划划不完整或或错误的，每每一项扣00.1分；计划的签签订时间不不合理的，每每次扣0.1分；履行状态态不真实的的，每次扣扣0.5分分。合同签订招标/报价价流程1目标执执行(考核核价格)批批准流程OA系统中中各类“目标执行行批准流程程”(具体流流程按质量量部、财务务部要求执执行)确保目标执执行批准书书中各项要要求（包括括成果内容容及品质，完完成时间以以及对客户户的约束要要求等）完完整、准确确，满足合合同起草要要求目标执行批批准书内容容不完整，不不满足合同同起草要求求的，每少少一项扣00.1分(其他具体体要求由质质量部、财财务部实施施考评)2招标文文件(报价价信息)批批准流程(OA系统统中“自由流程程”，须关联联“目标执行行批准流程程”)主办部部门或法务务部起草招招标文件(报价信息息)技术责任任人、财务务责任人、资资产责任人人同步审核核返回发文文者按修改改意见修改改(OA系统统中“招标文件件批准流程程”，须关联联“目标执行行批准流程程”及前一“自由流程程”) 部门负负责人审核核项目总经经理审核法务主管管审核执行董事事审批确保招标文文件/报价价信息内容容满足项目目实际需求求，文字表表述无误，不不因内容或或文字表述述差错而造造成损失。招标文件件或报价信信息内容或或文字表述述存在明显显差错而被被指正的，每每次扣0.1分；因内容或或文字表述述差错而造造成公司损损失的，每每2万元扣扣1分。审核人逾逾期完成审审核而影响响项目进度度的，每影影响一天扣扣0.1分分(以下环环节中涉及及审核的，则则考评标准准与此相同同)。3客户批批准流程OA系统中中的“客户批准准流程” (具体体流程按资资产采购部部要求执行行) 确保所报客客户具备实现合合同目的的的综合实力力和信用等等级。签订合同的的单位无实实际履约能能力或信用用程度不够够的，扣00.5分；因此造成成公司损失失的，每22万元扣11分。(客客户及中标标单位批准准过程中发发生的其他他如客户数数量提供不不足、资料料不准确、中中标价格不不合理等的的考核由资资产管理中中心及执行行董事实施施考评)4评标办办法审批流流程具体流程、质量标准及考评办法按资产采购部要求执行5中标单单位批准流流程OA系统中中“中标单位位批准流程程” (具体体流程按资资产采购部部要求执行行)确保中标单单位具备实实现合同目目的的综合合实力和信信用程度。6合同批批准流程(OA系统统中“自由流程程”，须关联联“中标单位位批准流程程”)主办部部门或法务务部起草合合同技术责任任人、财务务责任人、资资产责任人人同步审核核返回发文文者按修改改意见修改改(OA系统统中“合同批准准流程”，须关联联“中标单位位批准流程程”及前一“自由流程程”) 部门负负责人审核核项目总经经理审核法务主管管审核董事会审审批(具体体审批权限限请查阅合合同审批权权限一览表表)确保合同内内容符合评评标结果，满满足项目实实际需求，文文字表述无无误，合同同条款符合合专业法律律及规范要要求，不因因内容或文文字表述差差错而造成成损失。合同内容容或文字表表述存在明明显差错或或与评标结结果不符而而被指正，每每次扣0.1分；因内容或或文字表述述差错而造造成公司损损失的，每每2万元扣扣1分；合同条款款存在不符符合专业法法律及规范范要求的，则则每处扣00.1分。价格批准流流程1目标执执行批准流流程OA系统中中的“目标执行行批准书”(具体流流程按质量量部要求执执行)确保目标执执行批准书书中各项要要求（包括括成果内容容及品质，完完成时间以以及对客户户的约束要要求等）完完整、准确确，满足合合同起草要要求目标执行批批准书内容容不完整，不不满足合同同起草要求求的，每少少一项扣00.1分2考核价价格批准流流程OA系统中中的“考核价格格批准书” (按财财务要求执执行)按财务部要要求由财务实施施具体考评评3执行价价格批准流流程OA系统中中的“执行价格格批准书”(按财务务要求执行行)按财务部要要求4合同批批准流程(OA系统统中的“合同批准准流程”，须关联联“目标执行行批准书”、“考核价格格批准书”和“执行价格格批准书”)：主办办部门或法法务部起草草合同部门负责责人审核项目总经经理审核法务主管管审核董事会审审核(具体体审批权限限请查阅合合同审批权权限一览表表)确保合同内内容、价格格及付款方方式符合目目标执行及及价格批准准结果，合合同条款符符合专业法法律及规范范要求，不不因内容或或文字表述述差错而造造成损失。合同内容容、价格及及付款方式式未经批准准即报批合合同，扣00.1分；合同内容容、价格及及付款方式式与目标执执行及价格格批准结果果不一致，每每处扣0.1分；合同条款款存在不符符合专业法法律及规范范要求的，每每处扣0.1分；合同条款款因表述存存在明显差差错而被指指正的，每每处扣0.1分；因因表述的差差错而造成成公司损失失的每2万万元扣1分分特殊合同批批准流程(OA系统统中的“特殊合同同批准流程程”)部门/项目经理理提交特特殊合同签签订申请表表及合同同文本董事长批批准特殊殊合同签订订申请表法务主管审核合同文本董事长批准合同文本确保合同内内容满足项项目实际需需求，文字字表述无误误，合同条条款符合专专业法律及及规范要求求，不因内内容或文字字表述差错错而造成损损失。合同内容容或文字表表述存在明明显差错或或与评标结结果不符而而被指正，每每次扣0.1分；因内容或或文字表述述差错而造造成公司损损失的，每每2万元扣扣1分；合同条款款存在不符符合专业法法律及规范范要求的，则则每处扣00.1分。合同履行1 跟踪踪内容的整整理、录入入及跟踪(OA系统统中的“合同跟踪踪内容批准准流程”)部门行政政助理在合合同签订完完毕后1个个工作日内内完成跟踪踪内容 (包括合同同成果验收收、收付款款和与成果果验收、收收付款相对对应的事务务)的整理理及报批部门负责责人审核财务部经经理审核法务主管管复核行政助理理录入项目目管理系统统法务主管管和财务部部经理批准准部门日常常跟踪系统自动动生成的报报表准确反反映合同履履行情况在项目管理理系统中完完成合同跟跟踪内容的的录入与批批准，并通通过管理系系统真实反反映合同的的具体履行行情况。逾期完成成整理、录录入的，每每逾期1天天扣0.11分；主要成果果、收付款款内容及与与之相对应应的事务有有遗漏的，每每遗漏一条条扣0.11分；所录内容容与合同约约定或批准准不相符的的，每条扣扣0.5分分；未通过项项目管理系系统反映合合同履行情情况的，每每次扣0.1分。2合同履履行过程中中的往来函函件及回执执的原件须须及时存档档，发往对方方的函件按按对外文书书要求执行行。考评办法参参见对外文文书部分内内容3合同履履行过程中中合同各方方中任何一一方发生违违约行为，必必须立即采采取弥补或或救济措施施，确保合合同目的的的实现。未实现合同同目的或因因弥补救济济措施不及及时而造成成公司损失失的，每22万元扣11分。对外文书1广告文文书(OA系统统中“广告发布内内容批准流程”)：发文策划部经经理审核项目总经经理审核法务主管管审核分管副总总审核董事长审审批须符合广告告法及房地地产广告管管理规定等等相关法律律法规若适用流流程有误或或未达到前前述要求的的，每次扣扣0.1分分；因此造成成在诉讼或或仲裁过程程中缺少证证据而造成成公司损失失的，每22万元扣11分。2催款通通知单(OA系统统中“催款通知知批准流程”)：主办会会计发文财务经理理审核项目总经经理审核资金部审审核法务主管审核董事长审审批确保文书表表述无误，且且能达到发发文目标，文文书送达对对方后必须须取得有效效回执并存存档，回执执须对方有有权签字人人签收(或或以特快专专递形式送送达，须在在邮件详情情单的“内件品名名”一栏中注注明函告的的关键内容容)，以确确保证据效效力3其他文文书(OA系统统中“对外文书书审批流程程”)：发文部门经理理审核财务审核核(如不涉涉及财务内内容，则可可跳过) 总经理审审核(如同属多多个项目或或不属任一一项目，则则可跳过)法务审核核分管领导导审核其 他1在合同同签订及履履行过程中中，按要求求落实每份份合同的各各责任人，并并根据实际际情况及时时调整相应应的责任人人。若未落实实责任人的的，每次扣扣0.1分分；原责任人人因离职、换换岗等原因因需调整新新责任人而而未及时调调整的，每每次扣0.1分。2遵循已已批准的合合同管理制制度中的的其他规定定。违反一次，根根据严重程程度扣0.1分及以以上不等。第一篇 合同计划划管理第一章 合同签订订计划 一、合同签签订计划的的目的为了统筹合合理地安排排合同签订订各环节的的时间，不不影响合同同的正常签签订，特要要求各公司司、各部门门按年度及及月度分别别上报合同同签订计划划，要求完完整、合理理、准确。二、合同签签订计划上上报流程1需求部部门于每年年的12月月份上报下下年度合同同签订计划划；于每月月的25日日前上报下下月合同签签订计划(年度合同同签订计划划表和月度度合同签订订计划表详详见附表11、2)；2需求部部门负责人人审核；3子公司司负责人审审核；4法务部部及资产采采购部备案案。第二章 合同履行行计划一、合同履履行计划的的目的为了确保合合同签订后后各项义务务的正常履履行，避免免合同各方方发生违约约行为，特特要求各公公司、各部部门按月上上报合同履履行计划，要要求完整、准准确，符合合合同约定定及项目实实际进度需需求，以便便按月有计计划地履行行。二、合同履履行计划上上报流程1需求部部门于每月月的25日日前上报下下月合同履履行计划(详见附表表3)；2需求部部门负责人人审核；3子公司司负责人审审核；4法务部部、财务部部及资产采采购部备案案。第二篇 合同签订订管理第一章 合同签订订原则一、合同签签订的前提提公司所有合合同签订前前，必须经经过客户论论证和公开开招标(报报价)或价价格批准(本制度有有特殊规定定的除外)，确保合合同签订的的对象具备备实现合同同目的的综综合实力和和信用等级级，同时，在在满足质量量及技术要要求的前提提下，获得得最佳的合合同价款和和付款方式式。二、合同签签订过程中中四大主要要责任部门门及其基本本分工1需求部部门(子公公司)：负负责客户资资料的收集集和客户综综合实力的的论证；负负责标的物物相关质量量、技术标标准的论证证及技术标标的评定；负责招标标文件（报报价信息）及及合同文本本的起草（如如需求部门门/子公司司认为有需需要，则在在目标执行行批准书内内容完整明明确和招投投标资料、评评标结果完完整明确的的前提下，可可委托法务务部起草招招标文件/报价书或或合同文本本）；需求求部门对合合同签订的的整个过程程及其引起起的后果承承担主要责责任。2资产管管理中心：负责发布布招标(报报价)信息息，公开、公公平、公正正地组织招招标(报价价)的全程程活动；负负责客户及及其资料的的补充及再再论证；负负责如实反反映开标、询询标、评标标过程中的的真实情况况。3法务部部：负责招招标文件(报价信息息)及合同同的法律审审核；在接接受需求部部门（子公公司）委托托后，负责责招标文件件（报价信信息）及合合同文本的的起草、报报批（在需需求部门/子公司所所提交的目目标执行批批准书、评评标结果、招招投标资料料完整明确确的前提下下，不得拒拒绝需求部部门/子公公司的委托托）。4财务部部：负责商商务条款的的审查及商商务标的评评定。三、合同签签订过程中中的各类责责任人1主责任任人：由部部门(子公公司)负责责人或其指指定人员担担任。2技术责责任人：由由合同所涉涉业务的专专业技术人人员担任。其其中，设计计合同的技技术责任人人为产品研研发部所派派设计负责责人，房产产材料、设设备采购合合同的技术术责任人为为产品研发发部所派专专项技术人人员或工程程部专项技技术人员；工程承包包合同的技技术责任人人为房产工工程部所派派负责人；营销策划划类合同的的技术责任任人为营销销策划部指指定的本部部门专业人人员。若某某些合同不不涉及专业业技术条款款的，则该该类合同无无需设技术术责任人。3财务责责任人：由由各部门(子公司)的主办会会计担任。4资产责责任人：由由资产管理理中心采购购工程师担担任。四、确定中中标单位的的基本原则则在满足质量量及技术要要求的前提提下，最低低标中标。五、特别说说明在所有招标标或报价之之前，资产产管理中心心需知会各各股东，股股东有权在在既定的投投标/报价价截止日前前，推荐符符合条件的的单位参加加投标/报报价，需求求部门(子子公司)不不得拒绝；同时，股股东有权在在招标或报报价过程中中派员参与与其中的任任一环节。但是，流程一旦启动，任何人（包括股东）均不得干预流程的正常执行，如在流程执行过程中确须变更操作方式或终止流程执行的，则必须有明确的书面指示，并对该项变更或终止决定所引起的后果承担相应的责任。六、各审核核责任人必必须按照批批准的流程程、权限行行使权利、承承担义务，且且验收、审审核环节缺缺一不可。如如若违反，则则违反人员员按照已签签订的“重要岗位位经济责任任书”及公司的的考评制度度承担相应应责任。第二章 合同签订订流程一、支出类类合同的招招标/报价价流程1目标执执行(考核核价格)批批准(具体体按质量部部、财务部部要求的流流程执行)2招标文文件(报价价信息)批批准(1) 需需求部门行行政助理或或需求部门门委托法务务专员起草草招标文件件(或报价价信息)；(2) 起起草人将招招标文件(或报价信信息)分别别提交技术术责任人、财财务责任人人、资产责责任人进行行审核： 技术责责任人审核核确认招标标文件(或或报价信息息)所涉质质量技术要要求(包括括验收、服服务等内容容)是否完完整、准确确； 财务责责任人审核核确认所有有商务条款款是否清晰晰准确、付付款控制方方面是否合合理； 资产责责任人审核核确认招标标文件(或或报价信息息)内容是是否符合招招标要求，评评标办法是是否公平、公公正、合理理；(3) 起起草人整合合各责任人人的合理修修改意见，并并形成新的的招标文件件(或报价价信息)文文本；(4) 部部门负责人人审核确认认所有合理理意见是否否均已得到到落实，招招标文件(或报价信信息)能否否满足项目目需求；(5) 子子公司负责责人审核确确认招标文文件(或报报价信息)能否满足足项目需求求；(6) 法法务主管审审核确认招招标文件(或报价信信息)整体体表述是否否准确、合合法；(7) 执执行董事审审核批准。3客户批批准流程(具体按资资产采购部部要求的流流程执行)。注：本环节节可与招标标文件(报报价信息)批准环节节同步进行行。4评标办办法批准流流程(具体体按资产采采购部要求求的流程执执行)。5中标单单位批准流流程(具体体按资产采采购部要求求的流程执执行)。6合同批批准流程(1) 需需求部门行行政助理或或由需求部部门委托法法务部法务务专员根据据评标结果果起草合同同文本；(2) 起起草人将合合同文本分分别提交技技术责任人人、财务责责任人、资资产责任人人进行审核核： 技术责责任人审核核确认合同同文本所涉涉质量技术术要求(包包括验收、服服务等内容容)是否完完整、准确确且与招标标/报价结结果一致； 财务责责任人审核核确认合同同价款、付付款方式是是否合理且且与招标/报价结果果一致，财财务数据相相差表述是是否准确无无差错，合合同所涉税税务条款是是否符合国国家、省、市市现行法务务法规； 资产责责任人审核核确认合同同文本是否否符合招标标/报价结结果。(3) 起起草人整合合各责任人人的合理修修改意见，并并形成新的的合同文本本；(4) 部部门负责人人审核确认认所有合理理意见是否否均已得到到落实，确确认合同文文本能否实实现合同目目的；(5) 子子公司总经经理审核确确认合同文文本能否实实现合同目目的；(6) 法法务主管审审核确认合合同文本整整体表述是是否准确、合合法；(7) 董董事会审核核批准合同同文本。 合同批批准的权限限详见本篇篇第三章内内容。7签订合合同。合同文本批批准后，法法务部、资资产管理中中心应与需需求部门(子公司)做好相关关交接工作作，并由需需求部门(子公司)安排客户户签订合同同。在合同同文本交证证章管理员员盖章前，必必须确保合合同文本中中所有应填填写的内容容均已准确确填写完毕毕，包括合合同签订时时间、地点点、代表签签字(我方方由需求部部门<子公公司>负责责人代表签签署合同)、联系方方式及其他他签署页中中所有要求求填写的内内容(若合合同对方为为个人，则则必须写明明其身份证证号码)。8合同文文本及招标标全套资料料存档。由需求部门门(子公司司)行政助助理负责将将合同文本本及招标全全套资料存存档。二、支出类类合同的非非招标/报报价类流程程(即价格格批准流程程)1目标执执行(考核核价格)批批准(具体体按行政中中心质量部部要求的流流程执行)2执行价价格批准(具体按财财务部要求求的流程执执行)3合同批批准(1) 需需求部门行行政助理或或由需求部部门委托法法务部法务务专员根据据评标结果果起草合同同文本；(2) 需需求部门负负责人审核核确认合同同文本所涉涉质量技术术要求(包包括验收、服服务等内容容)是否完完整、准确确且与招标标/报价结结果一致；(3) 子子公司总经经理审核确确认所有合合理意见是是否均已得得到落实，确确认合同文文本能否实实现合同目目的；(4) 法法务主管审审核确认合合同文本整整体表述是是否准确、合合法；(5) 董董事会审核核批准合同同文本。合同批准的的权限详见见本篇第三三章内容。三、特殊合合同批准流流程所谓特殊合合同是指需需与政府职职能部门推推荐客户或或公司董事事会指定客客户签订的的合同，凡凡各部门、子子公司需签签订该类合合同的，均均可适用本本流程。流程简述：部门/项目目经理提交交特殊合合同签订申申请表(详见附表表4)及合合同文本董事长批批准特殊殊合同签订订申请表法务主管审核合同文本董事长批准合同文本证章管理员核对无误后用章档案室存档系统通知财务部经理、资金部阅知并落实合同跟踪内容注：特殊合合同的报批批权限归属属部门及子子公司负责责人，即“特殊合同同批准流程程”为需授权权的流程，仅仅部门及子子公司负责责人才能启启动该流程程。四、销售类类合同的签签订流程根据公司目目前的业务务类别，所所涉及的销销售类合同同主要有房房屋销售合合同(房产产公司)、砂石销售合合同(航运运公司)和和苗木销售售合同(三三景园艺公公司)。(一) 房房屋销售合合同相关流流程任何项目在在房屋销售售开始前，必必须形成规规范的格式式合同文本本（意向书书）。格式式合同（意意向书）由由项目公司司起草，或或由项目公公司提出合合同内容的的基本要求求，委托法法务部负责责起草（要要求提出及及文本起草草工作必须须比开始销销售至少提提前一至两个月月），以便便各审核人人有充足的的审核时间间。格式文文本批准后后必须报证证章管理员员处备案，以备在盖章前与需签订的文本核对，确认已经各审批人批准且与格式文本核对无误后方可加盖公章。1合同(意向书)格式文本本的审批流流程(1) 销销售部指定定人员或法法务专员起起草合同(意向书)格式文本本；(2) 销销售经理审审核合同内内容的完整整性及准确确性；(3) 财财务责任人人审核价格格及付款方方式；(4) 项项目总经理理审核合同同内容的完完整性及准准确性；(5) 法法务主管审审核合同条条款表述的的准确性及及合法性；(6) 董董事长审批批；(7) 证证章管理员员处备案。2合同(意向书)的签订流流程(1) 销销售人员根根据已批准准的范本填填写合同文文本(填写写规范详见见合同填填写规范)；(2) 销销售经理审审核合同条条款是否符符合已批准准的范本及及其他各项项批准要求求；(3) 财财务审核价价格及付款款方式是否否符合已批批准的价格格及付款方方式要求，数数据是否准准确；如合合同价格低低于公司已已批准的价价格标准，则则须提交销销售价格的的最终批准准权限人审审核；(4) 证证章管理员员核对文本本(与已批批准的格式式文本核对对)无误且且以上责任任人审核批批准后加盖盖公章；如如与已批准准的格式文文本核对不不一致，则则须提交法法务审核；(5) 存存档。 (二) 砂石销售售合同签订订流程砂石销售合合同必须按按公司批准准的格式文文本签订，目目前已经批批准的格式式文本详见见附件244，砂石销销售合同的的格式文本本由航运公公司证章管管理员保管管备案，以以备在盖章章前与需签签订的文本本核对，确确认已经各各审批人批批准且与格格式文本核核对无误后后方可加盖盖公章。1砂石销销售合同格格式文本的的审批流程程如下：(1) 航航运公司行行政助理或或法务专员员起草合同同格式文本本；(2) 航航运公司财财务经理审审核；(3) 航航运公司总总经理审核核合同内容容的完整性性及准确性性；(4) 法法务主管审审核合同条条款表述的的准确性及及合法性；(5) 执执行董事审审批；(6) 证证章管理员员处备案。2砂石销销售合同的的具体签订订流程如下下：(1) 销销售主责任任人按格式式文本制作作合同文本本，对于格格式文本已已确定的内内容不得修修改；(2) 航航运公司财财务经理审审核，销售售基价、结结算及付款款方式等是是否符合公公司已批准准的标准；(3) 总总经理审核核，合同文文本、销售售基价、结结算及付款款方式等是是否符合公公司已批准准的范本及及标准；(4) 证证章管理员员核对文本本(与已批批准的格式式文本核对对)无误且且以上责任任人审核批批准后加盖盖公章；如如与已批准准的格式文文本核对不不一致，则则须提交法法务审核；(5) 存存档。(三) 苗苗木销售合合同签订流流程苗木销售合合同原则上上须按公司司批准的格格式文本签签订，目前前已经批准准的格式文文本详见附附件25，苗木销售合同的格式文本由三景园艺公司证章管理员保管备案，以备在盖章前与需签订的文本核对，确认已经各审批人批准且与格式文本核对无误后方可加盖公章。1苗木销销售合同格格式文本的的审批流程程如下：(1) 三三景园艺公公司行政助助理或法务务专员起草草合同格式式文本；(2) 三三景园艺公公司财务经经理审核商商务条款表表述的准确确性及合理理性；(3) 三三景园艺公公司总经理理审核合同同内容的完完整性及准准确性；(4) 法法务主管审审核合同条条款表述的的准确性及及合法性；(5) 执执行董事审审批；(6) 证证章管理员员处备案。2苗木销销售合同的的具体签订订审批流程程如下：(1) 销销售主责任任人按格式式文本填写写合同文本本，对于格格式文本已已确定的内内容不得修修改；(2) 三三景园艺公公司财务经经理审核合合同价格及及付款方式式能否保障障公司利益益，财务数数据是否准准确；(3) 三三景园艺公公司总经理理审核合同同整体内容容能否保障障公司利益益；(4) 执执行董事审审批。(5) 证证章管理员员核对文本本(与已批批准的格式式文本核对对)无误且且以上责任任人审核批批准后加盖盖公章；如如与已批准准的格式文文本核对不不一致，则则须提交法法务审核；(6) 存存档。五、土地出出让合同签签订流程1经办人人提交合同同文本；2前期技技术部经理理审核，确确认土地使使用权出让让年限、土土地技术参参数等是否否与相关规规定及招标标文件相符符，是否同同意合同整整体内容；3财务部部经理审核核，确认土土地出让金金金额及付付款方式是是否准确，且且与招标文文件相符；4项目总总经理审核核，确认土土地使用权权出让年限限、土地技技术参数等等是否与相相关规定及及招标文件件相符，是是否同意合合同整体内内容；(如如尚未确定定项目经理理，则该步步骤略)5法务主主管审核，确确保合同整整体内容是是否与招标标文件相符符，文字表表述是否有有误；6董事长长审批。六、大型房房屋租赁合合同的签订订流程 11主办部部门/项目目指定人员员提交合同同文本； 22技术部部门负责人人审核，确确保合同中中所涉技术术条款与项项目实际相相符； 33财务部部负责人审审核，确保保合同价格格及付款方方式合理、财财务数据准准确； 44项目总总经理审核核，确保合合同整体内内容满足项项目实际需需求； 55法务主主管审核，确确保合同整整体内容合合法，文字字表述准确确； 66董事长长审批； 77盖章，确确保盖章的的文本与批批准的文本本一致； 88存档。 七七、基地房房屋租赁合合同的签订订流程 11主办部部门指定人人员起草合合同文本； 22天地建设负责人人审核，确确保合同整整体内容满满足项目实实际需求； 33财务部负负责人审核核，确保合合同价格及及付款方式式合理、财财务数据准准确； 44法务主主管审核，确确保合同整整体内容合合法，文字字表述准确确； 55执行董事审审批； 66盖章，确确保盖章的的文本与批批准的文本本一致； 77存档。第三章 合同权限限管理合同审批权权限一览表表合同类别合同最终批批准权限归归属控股法务主主管控股执行董董事控股董事长长设计类合同同总价在500万以内(含)总价在500万-2000万(含含)总价在2000万以上上前期类合同同总价在500万以内(含)总价在500万-2000万(含含)总价在2000万以上上策划类合同同总价在500万以内(含)总价在500万-2000万(含含)总价在2000万以上上工程类合同同均属执行董董事采购类合同同均属执行董董事基地房屋租租赁合同均属执行董董事大型房屋租租赁合同均属董事长长土地出让合合同均属董事长长顾问类合同同均属董事长长借款合同均属董事长长担保合同均属董事长长按揭合作合合同均属董事长长大型项目合合作合同均属董事长长其他合同总价在500万以内(含)总价在500万-2000万(含含)总价在2000万以上上销售类合同同销售类合同同根据公司司目前经营营业务类别别可分为商商品房销售售合同、砂砂石销售合合同、苗木木销售合同同三类，一一般都采用用已经公司司批准的格格式合同，格格式合同的的最终批准准权属控股股公司董事事长；实际际签订销售售合同时，如如采用已批批准的格式式合同且销销售价格在在公司已批批准的范围围内的，则则商品房销销售合同由由销售主管管和主办会会计审批；砂石销售售合同和苗苗木销售合合同由子公公司财务经经理、总经理(及执行董董事)审批；如如实际签订订销售合同同时，对已已批准的格格式合同有有变更的，则则除以上审审批环节外外，须由控控股公司法法务主管批批准；如实实际签订销销售合同时时，销售价价格低于公公司已批准准的销售价价格的，则则除以上审审批环节外外，合同须须由销售价价格的最终终批准权限限人批准。注：以上审审批权限仅仅仅说明了了合同的最最终批准人人，在实际际报批合同同时，合同同管理制度度中规定的的各专业审审批环节仍仍缺一不可可，各部门门、子公司司须按OAA系统中最最新的固定定流程执行行。如任何何合同须执执行“特殊合同同批准流程程”的，则最最终审批权权均归属控控股公司董董事长。第四章 合同编号号管理一、合同编编号原则合同编号共共12位，编编号中包含含公司拼音音缩写(44位)、提提交审批的的年月数字字(6位)、序号数数字(2位位)。二、合同编编号方法1合同编编号的前四四位为签订订公司名称称拼音字母母的缩写，具具体如下：天地控股为为：“GYKG” 天地房产为为：“GYFC” 天地建设为为：“GYJS” *科技为：“GGKJ” *实业为为：“JJSY” * 为：“SSGDD” 天地地航运为：“GYGY” *材料为：“JCCLL” *置业为为：“HXZY”*房产为为：“ZYFCC” *园艺为为：“SJYYY”2合同编编号的第五五位至第十十位编号为为合同提交交审批的年年月。3合同编编号的末两两位是当月月以该公司司(项目部部)名义签签订的合同同的序号。例如：20002年111月，*有限公公司共签订订了10份份合同，则则第三份合合同的编号号为：YHHSY2000211103。4若有新新增公司，则则编号方法法同上。5合同签签订前几个个环节文件件(如目标标执行批准准书、招标标文件、客客户批准书书、中标单单位批准书书、考核价价格批准书书、执行价价格批准书书等)的编编号方法与与合同编号号方法相同同，即同一一份合同的的各签订环环节中文件件的编号均均为同一编编号。三、合同编编号管理合同编号由由法务部统统一管理(其中天地地建设及梦想想置业的编编号分别由由该两个公公司的行政政助理统一一管理)，各各部门须使使用编号的的，均须至至法务专员员(或相应应的行政助助理)处索索取，法务务专员(相相应的行政政助理)需需做好统一一管理、登登记及发放放，避免错错误编号及及重复编号号。第五章 格式合同同管理一、格式合合同定义本制度所指指的格式合合同是指使使用频率较较高且合同同条款较为为确定(即即合同签订订过程中所所需另行填填写的不固固定内容较较少)的一一种规范合合同。二、格式合合同审批流流程格式合同由由最常使用用部门(子子公司)起起草，或由由最常使用用部门(子子公司)上上报需求，提提出主要内内容及要求求，由法务务专员负责责起草，经经技术责任任人、财务务责任人(若不涉及及技术专业业性条款或或具体商务务条款的，则则无需经技技术责任人人或财务责责任人审核核)、部门门(子公司司)负责人人及法务主主管审核通通过后生效效，并在生生效之日，将将空白格式式合同一份份交证章管管理员备案案。三、现有格格式合同 公公司现有已已批准使用用的格式文文本有： 采采购类合同同：材料采采购合同(附件100)、设备备采购合同同(附件111)、设备备采购及安安装合同(附件122)、钢筋供供货合同(附件