烟台万华合成革集团信息化管理制度43964171354.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.机密烟台万华合合成革集团团信息化管理理制度北京新华信信管理顾问问有限公司司2003年年11月目 录第一章总总则1第二章信信息化管理理组织1第三章信信息化管理理流程2第四章附附则4信息化管理理制度第一章 总则第一条 为实现烟台台万华集团团信息化目目标，规范范万华集团团信息化建建设，建立立和完善集集团信息化化管理体系系，体现“集中规划划，分步实实施”的集团信信息化原则则，特此制制定本制度度。第二条 本制度中除除特殊注明明之外，“集团”是指万华华集团，“集团公司司”是指万华华合成革集集团有限公公司，“权属公司司”是指万华华合成革集集团有限公公司拥有实实际控制权权的子公司司。第二章 信息化管理理组织第三条 万华集团信信息化管理理组织包括括集团推进进管理信息息化工作委委员会、管管理信息化化业务组、集集团公司战战略发展部部和各权属属公司的信信息化主管管部门。第四条 为体现“集集中规划”的集团信信息化原则则，推进管管理信息化化工作委员员会为集团团信息化的的领导机构构，其构成成如下：（1） 主任：集团团公司总裁裁；（2） 副主任：集集团公司信信息化分管管副总裁；（3） 委员：集团团公司其余余各副总裁裁、各权属属公司董事事长和总经经理；集团公司部部门经理。第五条 集团推进管管理信息化化工作委员员会主要职职责：（1） 制定集团信信息化总体体目标和方方向；（2） 审批有关集集团信息化化管理的政政策、制度度、规定等等，确定编编制原则、标标准和程序序；（3） 负责组织、指指导、协调调和推动集集团公司和和各权属公公司信息化化建设各项项工作；（4） 审核集团信信息化规划划，审议权权属公司信信息化规划划；（5） 审批集团信信息化招标标计划、招招标书和议议标结果；（6） 在集团公司司董事会授授权范围内内审批集团团公司信息息化采购方方案，在授授权范围内内签定采购购合同；（7） 审议权属公公司采购方方案；（8） 审批集团公公司信息化化实施方案案，审议权权属公司信信息化实施施方案。第六条 集团推进管管理信息化化工作委员员会下设管管理信息化化业务组，管管理信息化化业务组为为集团信息息化的执行行和管理机机构，为非非常设机构构，其构成成如下：（1） 组长：集团团公司信息息化分管副副总裁；（2） 副组长：各各权属公司司分管信息息化副总经经理；（3） 业务组成员员：集团公公司各职能能部门经理理、战略发发展部计算算机技术及及管理人员员，各权属属公司信息息化部门负负责人，集集团公司职职能部门经经理及核心心业务人员员。第七条 管理信息化化业务组在在推进管理理信息化工工作委员会会领导下，主主要职责如如下：（1） 组织拟订集集团信息化化规划方案案和集团年年度信息化化计划；（2） 审议权属公公司信息化化规划方案案和权属公公司年度信信息化计划划；（3） 组织拟订集集团信息化化招标计划划和招标书书；（4） 组织集团信信息化招标标、评标和和议标活动动，拟订议议标结果；（5） 组织拟订集集团信息化化采购方案案；（6） 组织拟订集集团公司信信息化实施施方案；（7） 审议权属公公司信息化化实施方案案。第三章 信息化管理理流程第八条 集团信息化化规划流程程：（1） 推进管理信信息化工作作委员会发发出信息化化规划要求求，包括信信息化总体体目标和方方针；（2） 集团公司各各职能部门门和各权属属公司信息息化主管部部门提出各各自信息化化业务需求求；（3） 管理信息化化业务组组组织收集信信息化需求求信息，并并组织集团团信息化现现状和需求求分析；（4） 管理信息化化业务组组组织制订集集团信息化化规划提案案；（5） 推进管理信信息化工作作委员会对对集团信息息化规划提提案进行审审核；（6） 集团公司董董事局对集集团信息化化规划提案案进行审批批；（7） 管理信息化化业务组根根据集团公公司董事局局和推进管管理信息化化工作委员员会修改意意见拟定集集团信息化化规划方案案；（8） 管理信息化化业务组组组织信息化化方案实施施。第九条 权属公司信信息化规划划审核流程程：（1） 权属公司董董事会提出出权属公司司信息化规规划方案；（2） 集团公司外外派董事将将权属公司司信息化规规划方案上上交管理信信息化业务务组；（3） 管理信息化化业务组对对权属公司司信息化规规划方案进进行审议，出出示专业意意见，一并并上交推进进管理信息息化工作委委员会；（4） 推进管理信信息化工作作委员会对对权属公司司信息化规规划方案进进行审议，出出示意见，一一并上交集集团公司董董事局；（5） 集团公司董董事局对权权属公司信信息化规划划方案进行行表决，并并形成集团团公司决议议；（6） 集团公司董董事局主席席代表集团团公司在权权属公司股股东大会对对权属公司司信息化规规划方案进进行表决；（7） 权属公司实实施权属公公司信息化化规划方案案。第十条 集团信息化化招标管理理流程：（1） 管理信息化化工作委员员会提出集集团信息化化招标要求求；（2） 管理信息化化业务组制制订集团信信息化招标标计划和招招标书；（3） 管理信息化化工作委员员会对集团团信息化招招标计划和和招标书进进行审批；（4） 管理信息化化业务组组组织发表招招标信息；（5） 管理信息化化业务组组组织招标、评评标、供应应商实地考考察和议标标活动，并并拟订候选选名单；（6） 管理信息化化工作委员员会对候选选名单进行行决议，决决定最终中中标结果；（7） 管理信息化化业务组组组织开标活活动。第十一条 集团公司信信息化采购购管理流程程：（1） 管理信息化化工作委员员会提出集集团信息化化采购要求求；（2） 管理信息化化业务组组组织商务谈谈判活动，并并拟订集团团公司信息息化采购合合同；（3） 集团公司资资产管理部部和审计监监察部分别别对集团公公司信息化化采购合同同进行预算算审核和法法律审核；（4） 管理信息化化工作委员员会在集团团公司董事事局授权范范围内审批批集团公司司信息化采采购合同，并并在授权范范围内签定定采购合同同；（5） 集团公司董董事局对管管理信息化化工作委员员会权限范范围外的采采购合同进进行审批；（6） 管理信息化化工作委员员会在授权权范围内签签定采购合合同。第十二条 权属公司信信息化采购购管理流程程：（1） 权属公司相相关部门或或机构进行行商务谈判判，拟订信信息化采购购合同；（2） 权属公司经经营层在该该公司董事事会授权范范围内审批批信息化采采购合同，并并签定合同同；（3） 权属公司经经营层将授授权范围外外的信息化化采购合同同上报该公公司董事会会审批；（4） 在该公司董董事会开会会审批信息息化采购合合同前，由由集团公司司外派董事事将该采购购合同上交交管理信息息化业务组组；（5） 管理信息化化业务组对对该采购合合同进行审审议，出示示专业意见见，一并上上交推进管管理信息化化工作委员员会；（6） 推进管理信信息化工作作委员会对对该采购合合同进行审审议，出示示意见，一一并上交集集团公司董董事局；（7） 集团公司董董事局对该该采购合同同进行表决决，并形成成集团公司司决议；（8） 管理信息化化业务组向向外派董事事传达集团团公司决议议；（9） 外派董事根根据集团公公司决议在在权属公司司董事会对对该采购合合同进行表表决；第四章 附则第十三条 本制度由万万华集团推推进管理信信息化工作作委员会起起草和修订订，经由集集团公司总总裁审批后后发布。第十四条 本制度自发发布之日起起施行。第十五条 本制度由万万华集团推推进管理信信息化工作作委员会负负责解释。 附：万华集集团信息化化规划大纲纲1.前言言2.摘要要3.需求求分析3.1集团生生产经营概概况3.11.1集团团发展概况况3.1.2生产经经营特点33.1.33各个部门门的业务概概况及存在在问题3.1.4计计算机应用用情况3.2集团经经营目标及及策略3.2.1市市场需求及及竞争状况况分析3.2.2集集团战略规规划3.33集团信息息化建设的的需求3.3.1现现行信息系系统存在的的问题3.3.2集集团实施集集团信息化化建设的需需求3.33.2.11对集团信信息化建设设的功能需需求3.33.2.22对集团信信息化建设设的性能需需求3.44集团信息息化建设的的约束条件件3.5集集团信息化化建设的的的目标3.5.1集集团信息化化建设的工工程总目标标3.5.2集团信信息化建设设的分阶段段目标4.系统总体体结构4.1系统总总体结构设设计原则44.1.11制定总体体结构方案案的原则44.1.22应用子系系统划分指指导原则44.1.33技术路线线4.2集集团信息化化建设的体体系结构44.2.11集团信息息化建设的的总体结构构4.2.2应用系系统结构44.2.33支撑系统统结构4.2.4集集团信息化化建设总体体体系结构构的特点44.3信息息分类编码码体系5.应用系统统规划设计计5.1功功能模型设设计原则55.2信息息模型的规规划设计原原则5.33业务流程程设计原则则5.4子子系统设计计5.4.1管理子子系统设计计5.4.1.1管管理子系统统结构和功功能模型55.4.11.2管理理子系统信信息模型55.4.11.3管理理子系统流流程图？. 6.网络络子系统设设计6.11需求分析析6.2总总体方案和和结构6.3网络分分系统配置置设计6.3.1网网络设计要要求6.33.2网络络设计需求求分析6.3.3网网络子系统统目标6.3.3.1设计依依据6.33.3.22设计原则则6.3.3.3设设计目标66.4.网网络系统设设计方案66.4.11网络子系系统布线设设计6.44.2.网网络安全方方面的考虑虑6.4.2.1计计算机网络络系统的物物理安全66.4.22.2基于于操作系统统的网络安安全6.44.2.33网络安全全的组织管管理实施66.5人员员配备和机机房7.系系统接口77.1内部部接口7.1.2软软件接口77.1.33硬件接口口7.1.4子网间间接口7.2外部接接口8.数数据库管理理系统选型型配置9.硬件应用用软件配置置9.1硬硬件配置99.1.11硬件配置置原则9.1.2硬硬件配置方方案9.22应用软件件选型配置置原则100.组织机机构和培训训计划100.1组织织机构和人人员配置110.2集集团信息化化建设项目目的组织落落实10.3集团信信息化建设设实施的培培训计划111.实施施步骤及计计划11.1实施步步骤11.2实施进进度计划111.2.1一期工工程阶段（日日期起止）12.经费概算13.经济效益分析13.1可量化经济效益分析13.2不可量化经济效益分析14 风险及防范对策