广州某公司股东会议事规则10144.docx

广州富林木木材城交易易市场有限限公司股东东会议事规规则第一章 总则第第一条 为了完善善公司法人人治理结构构，规范股股东会的运运作程序，以以充分发挥挥股东会的的决策作用用，根据中中华人民共共和国公司司法等相相关法律、法法规及公公司章程的的规定，特特制定如下下公司股东东会议事规规则。第二条 本规则则是股东会会审议决定定议案的基基本行为准准则。 第第二章 股东会的的职权第三条 股东会会依法行使使下列职权权：（1）决定公公司的经营营方针和投投资计划； （2）委派和更换换非由职工工代表担任任的 董事事 、监事事 ，决定定有关董事事 、监事事的报酬事事项； （3）审审议批准董董事会的报报告； （4）审审议批准监监事会的报报告； （5）审审议批准公公司的年度度财务预算算方案、决决算方案； （6）审审议批准公公司的利润润分配方案案和弥补亏亏损方案； （7）对对公司增加加或者减少少注册资本本作出决议议； （8）对对发行公司司债券作出出决议； （9）对对公司合并并、分立、变变更公司形形式、解散散和清算等等事项作出出决议； （100）修改公公司章程； （11）公公司章程规规定的其他他职权。 第三章 股东会的的召开第四条 股东会会会议分为为定期会议议和临时会会议。定期期会议应当当按照公司司章程的规规定按时召召开。代表表十分之一一以上表决决权的股东东，三分之之一以上的的董事，监监事会的监监事提议召召开临时会会议的，应应当召开临临时会议。第五条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持 ； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会的监事召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第六条 召开股东东会会议，应应当于会议议召开十五五日以前通通知全体股股东。第七条 股东会会会议通知知包括以下下内容：（1）会会议的日期期、地点和和会议期限限；（22）提交会会议审议的的事项；（3）以以明显的文文字说明：全体股东东均有权出出席股东会会，并可以以委托代理理人出席会会议和参加加表决，该该股东代理理人不必是是公司的股股东；第八条 股东可可以亲自出出席股东会会，也可以以委托代理理人出席和和表决。股股东应当以以书面形式式委托代理理人，由委委托人签署署或者由其其以书面形形式委托的的代理人签签署；委托托人为法人人的，应当当加盖法人人印章或由由其正式委委托的代理理人签署。第九条 股东出具具的委托他他人出席股股东会的授授权委托书书应当载明明下列内容容：（11）代理人人的姓名；（22）是否具具有表决权权；（33）分别对对列入股东东会议程的的每一审议议事项投赞赞成、反对对或弃权票票的指示；（44）对可能能纳入股东东会议程的的临时提案案是否有表表决权，如如果有表决决权应行使使何种表决决权的具体体指示；（5）委委托书签发发日期和有有效期限；（66）委托人人签名（或或盖章）。委委托人为法法人股东的的，应加盖盖法人单位位印章。委托书书应当注明明如果股东东不作具体体指示，股股东代理人人是否可以以按自己的的意思表决决。第第十条 出席会会议人员的的签名册由由公司负责责制作。签签名册载明明参加会议议人员姓名名（或单位位名称）、身身份证号码码、住所地地址、享有有或者代表表有表决权权的股权数数额、被代代理人姓名名（或单位位名称）等等事项。第十一一条 三分之之一以上董董事或者监监事以及股股东要求召召集临时股股东会的，应应当按照下下列程序办办理：（1）签签署一份或或者数份同同样格式内内容的书面面要求，提提请董事会会召集临时时股东会，并并阐明会议议议题。董董事会在收收到前述书书面要求后后，应当尽尽快发出召召集临时股股东会的通通知。（2）如如果董事会会在收到前前述书面要要求后十日日内没有发发出召集会会议的通告告，提出召召集会议的的董事、监监事或者股股东可以在在董事会收收到该要求求后两个月月内自行召召集临时股股东会。召召集的程序序应当尽可可能与董事事会召集股股东会议的的程序相同同。董事、监监事或者股股东因董事事会未应前前述要求举举行会议而而自行召集集并举行会会议的，由由公司给予予股东或者者董事、监监事必要协协助，并承承担会议费费用。第十二条 股东会会召开的会会议通知发发出后，除除有不可抗抗力或者其其他意外事事件等原因因，董事会会不得变更更股东会召召开的时间间。第十十三条 公司董董事会可以以聘请律师师出席股东东会，对以以下问题出出具意见：（11）股东会会的召集、召召开程序是是否符合法法律法规的的规定，是是否符合公公司章程；（22）验证出出席会议人人员资格的的合法有效效性；（3）验验证年度股股东会提出出新提案的的股东的资资格；（4）股股东会的表表决程序是是否合法有有效。第十四条 公司董董事会、监监事会应当当采取必要要的措施，保保证股东会会的严肃性性和正常程程序，除出出席会议的的股东（或或代理人）、董董事、监事事、董事会会秘书，高高级管理人人员、聘任任律师及董董事会邀请请的人员以以外，公司司有权依法法拒绝其他他人士入场场。 第第四章 股东会提提案的审议议第十五条 股东会会的提案是是针对应当当由股东会会讨论的事事项所提出出的具体议议案，股东东会应当对对具体的提提案作出决决议。董事会在在召开股东东会的通知知中应列出出本次股东东会讨论的的事项，并并将董事会会提出的所所有提案的的内容充分分披露。需需要变更前前次股东会会决议涉及及的事项的的，提案内内容应当完完整，不能能只列出变变更的内容容。第十六条 股东会会提案应当当符合下列列条件：（1）内内容与法律律、法规和和章程的规规定不相抵抵触，并且且属于公司司经营范围围和股东会会职责范围围；（22）有明确确议题和具具体决议事事项；（3）以以书面形式式提交或送送达董事会会。第第十七条 公司召召开股东会会，享有公公司有表决决权股权总总数的300%以上的的股东，有有权向公司司提出新的的提案。第十八八条 董事会会应当以公公司和股东东的最大利利益为行为为准则，依依法律、法法规、公司司章程的规规定对股东东会提案进进行审查。第十九条 董事会决定不将股东会提案列入会议议案的，应当在该次股东会上进行解释和说明。第二十条 在年度股东会上，董事会应当就前次年度股东会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东会做出专项报告，由于特殊原因股东会决议事项不能执行，董事会应当说明原因。 第五章 股东会提案的表决第二十一条 股东（包括股东代理人）以其出资比例行使表决权。第二十二条 股东会采取记名方式投票表决。第二十三条 出席股东会的股东对所审议的提案可投赞成，反对或弃权票。出席股东会的股东委托代理人在其授权范围内对所审议的提案投赞成、反对或弃权票。第二十四条 股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。第二十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。股东会审议董事、监事人选的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。更换董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。 第六章 股东会的的决议第二十六条 股东会会决议分为为普通决议议和特别决决议。股东会作作出普通决决议，应当当由代表二二分之一以以上表决权权的股东通通过。股东会作作出特别决决议，应当当经股东会全体体股东一致通通过。第二十十七条 下列事事项由股东东会以特别别决议通过过：（1）合合资公司增增加或者减减少注册资资本；（2）发行行公司债券券；（3）合资资公司的分分立、合并并、解散和和变更公司司形式；（4）合资资公司章程程的修改；（5）合资资公司章程程规定和董董事会以普普通决议认认定会对合合资公司产产生重大影影响的、需需要以特别别决议通过过的其他事事项。上述以外外其他事项项由股东会会以普通决决议通过。第二十八条 股东会决议应注明出席会议的股东（或股东代理人）人数、所代表股权的比例、表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。第二十九条条 股东会会各项决议议应当符合合法律和公公司章程的的规定。出出席会议的的董事应当当忠实履行行职责，保保证决议的的真实、准准确和完整整，不得使使用容易引引起歧义的的表述。 第第三十条 股东会会应有会议议记录。会会议记录记记载以下内内容：（1）出出席股东会会的有表决决权股权数数，占公司司总股本的的比例；（2）召召开会议的的日期、地地点；（3）会会议主持人人姓名、会会议议程；（44）各发言言人对每个个审议事项项的发言要要点；（55）每一表表决事项的的表决结果果；（66）股东的的质询意见见、建议及及董事会、监监事会的答答复或说明明等内容；（77）股东会会认为和公公司章程规规定应当载载入会议记记录的其他他内容。第三十十一条 股东会会记录由出出席会议的的董事和记记录员签名名，并作为为公司档案案由董事会会秘书保存存。公公司股东会会记录的保保管期限为为自股东会会结束之日日起三年。 第七章 附则第三十二条 股东会的召开、审议、表决程序及决议内容应符合公司法、公司章程及本议事规则的要求。第三十三条 对股东会的召集、召开、表决程序及决议的合法性、有效性发生争议又无法协调的，有关当事人可以向人民法院提起诉讼。第三十四条 本规则经股东会批准后施行，如有与公司章程冲突之处，以公司章程为准。第三十五条 本规则由股东会负责解释和修改。