企业自备文件及章程示范文本bgii.docx

企业自备文件及章程示范文本一、企业登记自备文件示范文本使用须知二、企业登登记自备备文件示示范（一）一人人有限公公司开业业的股东东决定（二）一人人有限公公司变更更的股东东决定（三）一人人有限公公司注销销的股东东决定（四）一人人有限公公司确认认清算报报告的股股东决定定（五）有限限公司设设立时的的股东会会决议（全全体股东东签名盖章表示同同意的）（六）有限限公司变变更时的的股东会会决议(非全体体股东签签名盖盖章表表示同意意的) (七) 有限公公司变更更时的股股东会决决议（全全体股东东签名盖章表示同同意的）（八）公司司章程修修正案(九)股份份有限公公司股东东大会决决议（八）公司司董事会会决议（九）公司司监事会会决议（十）有限限公司执执行董事事聘任经经理的决决议（十一）公公司减资资公告（十二）经经公司股股东确认认的债务务清偿或或担保说说明（十三）转转让股权权通知（十四）股股权转让让协议（十五）公公司解散散清算公公告（十六）经经公司股股东会确确认的清清算报告告（十七）公公司分立立公告（十八）公公司吸收收合并公公告（十九）公公司新设设合并公公告（二十）公公司吸收收合并协协议（二十一）公公司新设设合并协协议（二十二）分分公司负负责人任任免文件件（二十三）分分公司注注销决定定（二十四）非非公司企企业法人人的法定定代表人人任免文文件（二十五）非非法人分分支机构构负责人人任免文文件（二十六）注注销企业业法人决决定（二十七）非非公司企企业法人人债务清清理完结结的证明明（二十八）非非法人分分支机构构隶属企企业法人人出具的的债权债债务清理理文件（二十九）营营业单位位主管部部门（出出资人）出出具的债债权债务务清理文文件（三十）集集团成员员申请加加入集团团、承认认集团章章程的文文件（三十一）营营业执照照遗失公公告一、企业登登记自备备文件示示范文本本使用须须知 （一）为帮帮助公司司（企业业）及其其股东（投投资人）制制定符合合法律规规范的企企业登记记所需的的自备文文件，特特制定企企业自备备文件的的示范文文本。（二）本示示范文本本根据公公司法的的一般规规定及公公司的一一般情况况制定，仅仅供参考考。公司司（企业业）及其其股东（投投资人）可可以自行行制定自自备文件件，但其其内容和和格式应应当符合合法律、法法规和本本公司、企企业章程程的相关关规定。（三）对于于内容相相同的同同一种文文件，本本示范文文本仅以以某一种种类型公公司提供供文本样样式，其其他类型型公司亦亦可参照照使用。（四）本示示范文本本中括号号内的斜斜黑体字字为说明明性文字字，非示示范文本本的内容容。二、企业登登记自备备文件示示范（一）一人人有限公公司开业业的股东东决定有限限公司股股东决定定根据公司司法及及公司章章程的规规定，公公司股东东于年月日作出出如下决决定：1、决定（任任命或委委派） 担任任公司的的执行董董事，任任期年；2、决定（任任命或委委派）担担任公司司的监事事，任期期年。3、上述人人员的任任职资格格，经审审查符合合法律、法法规的有有关规定定。（如公司成成立董事事会、监监事会，则则应作如如下决议议：）1、决定成成立公司司董事会会，决定定（任命命或委派派）等等人为为公司董董事，任任期年；2、决定成成立公司司监事会会，决定定（任命命或委派派）等人为为公司监监事，任任期年年。3、上述人人员的任任职资格格，经审审查符合合法律、法法规的有有关规定定。股东签名（自自然人）或或盖章（单单位）： 年 月 日日（二）一人人有限公公司变更更的股东东决定有限限公司股股东决定定根据公司司法及及公司章章程规定定，公司司股东于于年月日就以以下事宜宜作出决决定：1、(1)决定将将公司名名称变更更为 (名名称变更更)；(2)决定定将公司司住所变变更至 (经营场场所变更更)；(3)决定定将公司司注册资资本（实实收资本本）从万元元增至万元元，此次次增资额额为 万万元，出出资方式式为 ，出资资时间为为（公司司本次变变更登记记前），其其中 增资资 万元元， 增资资 万元元。(增增加注册册资本或或实收资资本)； (4)决定定将公司司注册资资本(实实收资本本)从万元元减至万元元(减少少注册资资本或实实收资本本)；(5)决定定增加(或减少少)公司司经营项项目：，变变更后，公公司经营营范围为为： (经营营范围变变更)；(6)决定定将公司司营业期期限变更更为年；(营业业期限变变更)；(7)决定定将股东东 在公司司中的股权权(计万万元出资资额)以以万元转转让给新新股东 (股东东变更)。(8)决定定将公司司类型变变更为 （公公司类型型变更）。2、同意修修改公司司章程相相关条款款。3、决定免免去执执行董事事（法定定代表人人）职务务，重新新任命为为执行董董事（兼兼法定代代表人）；免去监监事职务务，重新新任命为为监事(设执行行董事、监监事的公公司执行行董事（法法定代表表人）、监监事变更更)。（或者：）33、决定定免去董董事职务务，重新新任命为为董事；免去监事事职务，重重新任命命为监监事(设设董事会会、监事事会的公公司董、监监事变更更)。 上上述人员员的任职职资格，经经审查符符合法律律、法规规的有关关规定。股东签名（自自然人）或或盖章（单单位）： 年年 月 日（三）一人人有限公公司注销销的股东东决定有限限公司股股东决定定根据公司司法及及公司章章程规定定，股东东于年月日做出出如下决决定：因原因，决决定解散散有有限公司司。自即即日起成成立公司司清算组组，由、 等人组组成，清清算组负负责人由由担担任，清清算基准准日为 年 月 日。股东签名（自自然人）或或盖章（单单位）： 年 月 日（四）一人人有限公公司确认认清算报报告的股股东决定定有有限公司司股东决决定根据公司司法及及公司章章程规定定，股东东于年月日做做出如下下决定：确认清算组组年月日所所作的清清算报告告，并承承诺公司司若有隐隐性的债债权债务务，由股股东承担担。责成成清算组组在清理理结束之之日起330天内内报送登登记机关关，办理理公司注注销登记记。股东签名（自自然人）或或盖章（单单位）： 年 月 日（五）有限限公司设设立时的的股东会会议决议议（全体体股东签签名盖盖章表表示同意意的）：公司股股东会决决议 会议时间：会议地点：召集人：主持人：应到股东方，实实际到会会股东方，代代表1000股股权。全全体股东东一致通通过如下下决议：1、制定公公司章程程；2、选举 、 、 为董董事，任任期 年；选选举 、 为为监事，任任期三年年。3、上述人人员的任任职资格格，经审审查符合合法律、法法规的有有关规定定。全体股东盖盖章（单单位股东东）或签签字（自自然人股股东）： 年 月 日日（如公司设设执行董董事、监监事，则则应作如如下决议议：）1、制定公公司章程程；2、选举 为执行行董事，任任期 年；选选举 为监监事，任任期三年年。3、上述人人员的任任职资格格，经审审查符合合法律、法法规的有有关规定定。全体股东盖盖章（单单位股东东）或签签字（自自然人股股东）： 年 月 日日（六）有限限公司变变更的股股东会决决议(非非全体股股东签名名盖章章表示示同意的的) 公公司股东东会决议议 会议时间：会议议地点：召集人：主持持人：会议以公司司章程规规定的方方式通知知了全体体股东。应应到会股股东 ，实实际到会会股东 (其中中，股东东委委托出席会会议并代代为行使使表决权权)。参参会股东东共代表表表决权权。会议通过的的决议情情况：1、2、3、同意修修改公司司章程的的相关条条款。（若若决议事事项涉及及章程的的修改）会议表决情情况：1、对本次次股东会会第1项项决议内内容表决决：代表表决决权的股股东同意意；代表表决决权的股股东不同同意；代表表决决权的股股东弃权权。2、对本次次股东会会第2项项决议内内容表决决：代表表决决权的股股东同意意；代表表决决权的股股东不同同意；代表表决决权的股股东弃权权。 到会股东东签名（自自然人）或或盖章（单单位）： 年 月 日日（七）有限限公司变变更时的的股东会会决议（全全体股东东签名盖章表示同同意的）公司股股东会决决议 会议时间：会议地地点：召集人：主持人人：应到股东方，实实际到会会股东方，代代表1000股股权。全全体股东东一致通通过如下下决议：1、(1)决定将将公司名名称变更更为 (名名称变更更)；(2)决定定将公司司住所变变更至 (经营场场所变更更)；(3)决定定将公司司注册资资本（实实收资本本）从万元元增至万元元，此次次增资额额为 万元元，出资资方式为为 ，出出资时间间为（公公司本次次变更登登记前），其中 增资 万元， 增资 万元。(增加注册资本或实收资本)；增资后的股股本结构构为：(适用同同比例增增资) 出资资 万万元，占占注册资资本的 %。 出出资 万元，占占注册资资本的 %。由于不同比比例增资资,股本本结构由由原来的的: 出资资 万万元，占占注册资资本的 %； 出资资 万万元，占占注册资资本的 %。调调整为： 出资 万元，占占注册资资本的 %； 出资资 万万元，占占注册资资本的 %。股股东的权权利和义义务按变变更后的的出资比比例享受受和承担担。（章章程另有有规定的的，从其其规定）(适用不不同比例例增资)(4)决定定将公司司注册资资本(实实收资本本)从万元元减至万元元，其中中 减资资 万元元， 减资 万万元。(减少注注册资本本或实收收资本)；(5)决定定增加(或减少少)公司司经营项项目： ，变变更后，公公司经营营范围为为： (经营范范围变更更)；(6)决定定将公司司营业期期限变更更为年；(营业业期限变变更)；(7)同意意股东 在在公司中中的股权(计万元元出资额额)，以以万元转转让给新新股东，（若若是部分分实缴，应应加上“未实缴缴部分的的出资义义务一并并转让。”）(股东变更)。(8)决定定将公司司类型变变更为 （公公司类型型变更）。2、同意修修改公司司章程相相关条款款。3、决定免免去执执行董事事（法定定代表人人）职务务，重新新选举为为执行董董事（兼兼法定代代表人）；免去监监事职务务，重新新选举为为监事(设执行行董事、监监事的公公司执行行董事（法法定代表表人）、监监事变更更)。（或者：）33、决定定免去董董事职务务，重新新选举为为董事；免去监事事职务，重重新选举举为监监事(设设董事会会、监事事会的公公司董、监监事变更更)。 上上述人员员的任职职资格，经经审查符符合法律律、法规规的有关关规定。全体股东盖盖章（单单位股东东）或签签字（自自然人股股东）： 年 月 日日（八）公司司章程修修正案：公公司章程程修正案案根据2000年 月 日的的股东会会决议（或或表述为为根据2200年第 次股东东会决议议），对对本公司司章程作作如下修修改：第 章第第 条原原为：公公司名称称： 有限限公司。现修正为：公司名名称： 有有限公司司。（名名称变更更）第 章第第 条原原为：公公司住所所为（宁宁波市海海曙区长长春路440号）。现修正为：公司住住所为 。（住住所变更更）第 章第第 条原原为：公公司依法法在宁波波市工商商行政管管理局 分分局登记记，经营营期限为为十年，自自公司营营业执照照签发之之日起计计算。现修正为：公司依依法在宁宁波市工工商行政政管理局局登记，经经营期限限为二十十年，自自公司营营业执照照签发之之日起计计算。（登登记机关关、经营营期限变变更）第 章第第 条原原为：公公司由张张三、李四投资资设立。现修正为：公司由由王五、赵六投资资设立。第 章第第 条原原为：公公司注册册资本为为1500万元。其中：张三三以货币出资资1000万元，占占注册资资本总额额的 666.667 %；李四以货币币出资500万元，占占注册资资本总额额的 333.333 %。出资时间为为公司设设立登记记前足额额缴纳。（若是分期期出资表表述为：设立登登记前缴缴付 万元，其其余部分分在公司司成立之之日起二二年内缴缴清。）现修正为：公司注注册资本本为1550万元元。其中：王五五以货币出资资1200万元，占占注册资资本总额额的 880 %；李四以货币币出资300万元，占占注册资资本总额额的 220 %。出资时间为为公司设设立登记记前足额额缴纳。(股东变变更)（若是分期期出资表表述为：设立登登记前缴缴付 万元，其其余部分分在公司司成立之之日起二二年内缴缴清。） (视具体体变更事事项进行行修正)法定代表人人签字：200 年 月 日（九）股份份有限公公司股东东大会决决议股份份有限公公司股东东大会决决议会议时间：会议地点：召集人：主主持人： 会议按公司司章程规规定的方方式通知知了全体体股东。到到会股东东 人(其其中，股股东委托托出席会会议并代代为行使使表决权权)。参参会股东东共代表表表表决权。会议通过的的决议情情况：1、2、会议表决情情况：1、对本次次股东会会第1项项决议内内容表决决：代表表决决权的股股东同意意；代表表决决权的股股东不同同意；代表表决决权的股股东弃权权。2、对本次次股东会会第2项项决议内内容表决决：代表表决决权的股股东同意意；代表表决决权的股股东不同同意；代表表决决权的股股东弃权权。发起人加盖盖公章或或会议主主持人及及出席会会议的董董事签名名： 年年 月 日（十）公司司董事会会决议 公司司董事会会决议时间：地地点： 召集人：主主持人：会议已于年年月日以公公司章程程规定的的方式通通知全体体董事。本本次会议议应到会会董事人，实实际到会会董事人(其中董董事 委托托 出出席会议议，并代代为行使使表决权权若是是股份有有限公司司必须委委托其他他董事出出席)。会议通过如如下决议议：1、免去董董事长职职务，重重新选举举为董董事长。2、免去副副董事长长职务，重重新选举举为副董董事长。3、解聘经经理职务务，重新新聘任为为经理。董事签名： 年 月 日（十一）公公司监事事会决议议公公司监事事会决议议时间：地点：召集人：主持人人：会议已于年年月日以公公司章程程规定的的方式通通知全体体监事。本本次会议议应到会会监事人人，实际际到会监监事人(其其中，监监事 委托出席会会议并代代为行使使表决权权)。会议通过如如下决议议：免去监事事会主席席职务，重重新选举举为监事事会主席席。监事签名： （十二）有有限公司司执行董董事聘任任经理的的决定有有限公司司执行董董事决定定 根据据本公司司章程规规定，决决定聘任任为为公司经经理。执行董事签签名：（十三）公公司减资资公告公司减减资公告告根据 年月日股股东（大大）会决决议，公司拟拟将注册册资本从从万元减减至万元元，现予予以公告告。债权权人可自自公告之之日起日内内要求本本公司清清偿债务务或提供供但保。（公司盖章章）年月日（十四）经经公司股股东确认认的债务务清偿或或担保说说明公司债债务清偿偿或提供供担保的的说明根据公司司法有有关规定定，本公公司于年年月日经经股东(大)会会决议，将将公司注注册资本本从万元元减至万万元。公公司已于于减资决决议作出出之日起起10日日内通知知了全体体债权人人，并于于年月日在 （报报纸名称称）上发发布了减减资公告告。至年年月日，公公司债务务清偿和和提供担担保情况况如下：（比如：至至股东（大大）会作作出减资资决议之之日，公公司共有有债务 万元元，其中中 万元已已偿还， 万元已与债权人达成担保协议，以减资前的注册资本承担责任。）（或者表述述如下：）至年年月日，公公司已对对债务予予以清偿偿或提供供了相应应的担保保。（公司盖章章） 年月日公司股股东（大大）会对对债务清清偿或提供担保保说明进进行确认认的决议议根据公司司法及及公司章章程规定定，股东东（大）会会于年月日做做出如下下决定：确认公司于于年月日所所作的债债务清偿偿或担保保说明。并并承诺对对减资前前的债务务由股东东按减资资前的注注册资本本承担责责任。股东签名（自自然人）或或盖章（单单位）： 年 月 日（十五）转转让股权权通知关于拟转让让有有限公司司股权的的通知 (本通知知所针对对的股东东姓名或或名称)：本人拟将本本人所持持有的有限公公司的万元人人民币股股权(占占公司注注册资本本的)中的万万元股权权(占公公司注册册资本的的)以人民民币万万元（价价格）转转让给。如如你(单单位)不不同意转转让，请请于接此此通知之之日起 日内按按本通知知载明的的转让价价格收购购本人拟拟转让的的股权。接到本通知知之日起起满三十十日未答答复或者者不购买买的，视视为同意意转让。拟转让股股权的股股东签名名（自然然人）或或盖章（单单位）：年月月日（十六）股股权转让让协议股 权 转转 让 协 议议出让方： 张三 （以下下简称甲甲方） 李四四 （以以下简称称乙方）受让方： 王五（以以下简称称丙方） 赵六六（以下下简称丁丁方）出让方与受受让方经经协商一一致，达达成协议议如下：一、出让方方 甲方方将其持持有公司司的股权权中的万元(占公司司注册资资本的)以以人民币币万元的的价格转转让给受受让方 丙方。二、出让方方乙方将其其持有公公司的股股权中的的万元元(占公公司注册册资本的的)以人民民币万元元的价格格转让给给受让方方 丙方方。三、出让方方乙方将其其持有公公司的股股权中的的万元元(占公公司注册册资本的的)以人民民币万元元的价格格转让给给受让方方 丁方方。（若注册资资本未实实缴，还还应加上上：“随着上上述股权权转让，未未实缴部部分的出出资义务务也一并并转让，由由股东丙丙方、丁丁方按原原章程规规定的出出资期限限履行出出资义务务。”）四、出让方方保证对对出让的的股权具具有完全全处分权权，无被被股权质质押或冻冻结等事事由。五、受让方方于年月日前前将股权权转让款款以现金金方式一一次性直直接交付付给出让让方。六、自本协协议生效效之日起起，双方方在公司的的股东身身份发生生置换，即即出让方方不再享享有股东东权利不不再履行行股东义义务，受受让方开开始享有有股东权权利并履履行股东东义务。七、本协议议自双方方签字(盖章)之日起起生效。出让方签名名（自然然人）或或盖章（单单位）：受让方签名名（自然然人）或或盖章（单单位）：年月日（十七）公公司解散散清算公公告解散清算公公告公公司股东东(大)会于年年月日决决议解散散公司，并并于同日日成立了了公司清清算组。请请公司债债权人于于本公告告发布之之日起445日内内，向本本公司清清算组申申报债权权。联系人：联系系电话：地址：邮编：公公司清算算组年月日（十八）清清算报告告 公公司清算算报告公公司股东东会：公公司系有有限责任任公司，由由、和（填填公司的的股东，法法人或自自然人）共共同出资资组建，于于年月日登登记注册册，企业业法人营营业执照照注册号号 ，注册册资本人人民币万元元，经营营期限年，经经营范围围： 。根据据公司年月日公公司股东东会决议议，本清清算组自自年月日正正式成立立，现将将本清算算组成立立后开展展的清算算工作报报告如下下：一、清算工工作的步步骤1、本清算算组自年月日正式式成立，由由 担担任组长长， 担任副副组长。清清算期自自年月日开开始，至至年月日结结束。2、聘请 会计计师事务务所对经经营终止止日资产产、负债债及所有有者权益益账面情情况进行行了审计计并出具具了专项项审计报报告。公司注注销可以以不进行行专项审审计3、公司在在清算期期内已妥妥然补偿偿（安置置）公司司员工；无拖欠欠职工工工资及养养老金情情况。二、公告情情况公司清算组组根据公公司法规规定，于于年月日在在 上刊刊登了清清算公告告。三、资产及及负债清清理情况况1、截止清清算基准准日 年 月 日，公公司共有有资产 元元，其中中货币资资金 元，应应收帐款款 元，固固定资产产净值 元，无无形资产产 元元，（企业业根据实实际情况况列举资资产类科科目）；负债 元，其其中：其其他应付付款 元元，应付付福利费费 元，应应交税金金 元，预预提费用用余额为为 元（企企业根据据实际情情况列举举负债类类科目）；净资产产 元。2、资产清清理情况况： 。（比比如：清清算基准准日的应应收帐款款余额为为 元元，除收收回 元外，公公司将无无法收回回的应收收帐款 元转转为清算算损失；固定资资产净值值为 元，公公司以 元的的价格转转让给 公司司；无形形资产账账面余额额为 元，公公司以 元的的价格转转让给 公司司，支付付的转让让环节相相关税金金 元元转为清清算损失失。）3、债务偿偿还情况况： 。比如：清算基基准日的的其他应应付款余余额为 元元，除债债权人申申报偿付付 元外，公公司将无无法支付付的其他他应付款款（应付付职工教教育经费费） 元转转为清算算收益；对清算算期末无无需支付付的应付付福利费费 元亦转转入了清清算收益益；清算算开始日日的预提提费用余余额为 元元，预提提应支付付的审计计费后其其余额为为 元，预预提的审审计费记记入清算算费用，应交交税金 元元元已全全部上交交税务部部门，至至此本公公司的债债务已经经全部清清偿完毕毕，若有有未清偿偿的债务务由股东东按出资资比例承承担。4、清算期期发生清清算费用用共计 元元。5、清算净净损失（或或净收益益） 元；抵抵减清算算开始日日的所有有者权益益 元元后，剩剩余财产产（或公公司亏损损）为 元。四、清算剩剩余财产产分配（或或公司亏亏损承担担）情况况公司对剩余余财产（或或亏损） 元，经股东协商同意，将按各自实际出资比例分配（或分担）。其中：股东 分得 元，股东 分得 元。五、其他事项说明1、公司已已办理了了国税与与地税的的税务注注销登记记。2、公司档档案已由由股东会会决议委委托 公公司代为为管理。特此报告。 公司清清算组 年 月 日日清算组全体体成员签签名：股东会对清清算报告告确认的的决议根据公司司法及及公司章章程规定定，股东东会于年年月日做做出如下下决定：确认清算组组年月日的的清算报报告。并并承诺公公司若有有隐性的的债权债债务由原原股东按按原投资资比例或按章章程约定定享受受权利或或承担责责任，责责成清算算组在清清算结束束之日起起30日日内报送送登记机机关，办办理公司司注销登登记。股东签名名（自然然人）或或盖章（单单位）： 年 月月 日（十九）公公司分立立公告分 立 公公 告根据公司股股东会决决议，公公司拟分分立为家公司司，原公司注注销(或或继续存存续)。原原公司的的债务由由分立后后的各家家公司共共同承担担。特此此公告。公公司年月日日（二十）公公司吸收收合并公公告合 并 公公 告根据 公司与与 公公司的合合并协议议，两公公司合并并，合并并方式为为： 公公司吸收收 公司司； 公司司解散注注销。 公公司的资资产归 公司司所有，所所有债权权债务由由 公司承承继。特此公告。公公司公公司年月日日（二十一）公公司新设设合并公公告合 并 公公 告根据 公司与与 公司司的合并并协议，两两公司合合并，合合并方式式为： 公公司与 公公司合并并设立新新公司； 公公司与 公公司均解解散注销销。两公公司的资资产归新新设立的的公司所所有，所所有债权权债务由由新设立立的公司司承继。特此公告。公公司公公司年 月月 日（二十二）公公司吸收收合并协协议合 并 协协 议甲方： 乙方： 为了扩大公公司规模模，提高高公司在在市场中中的竞争争能力，经经甲、乙乙双方股股东会决决议，甲甲、乙双双方合并并，达成成协议如如下：一、甲、乙乙双方合合并，由由甲方吸吸收乙方方，乙方方解散注注销。 二、至合并并基准日日，甲方方共有资资产 万元(人民币币)：其其中：货货币资金金 万元元(人民民币)，应应收帐款款 万万元(人人民币)，；共有有负债 万元(人民币币)：其其中：应应付帐款款 万元(人民币币)，应应付税金金 万万元(人人民币)，；所有有者权益益 万元元(人民民币)：其中：实收资资本 万元元(人民民币)，盈盈余公积积 万万元(人人民币)，。乙方方共有资资产 万万元(人人民币)；其中中：货币币资金 万万元(人人民币)，应收收帐款 万元元(人民民币)，；共有负债 万元(人民币)：其中：应付帐款 万元(人民币)，应付税金 万元(人民币)，；所有者权益 万元(人民币)：其中：实收资本 万元(人民币)，盈余公积 万元(人民币)，。三、甲、乙乙双方合合并后，甲甲方共有有资产 万元元(人民民币)：其中：货币资资金 万万元(人人民币)，应收收帐款 万元元(人民民币)，；共有负债 万元(人民币)：其中：应付帐款 万元(人民币)，应付税金 万元(人民币)，；所有者权益 万元(人民币)：其中：实收资本 万元(人民币)，盈余公积 万元(人民币)，。乙方解散注销。原乙方的股东成为甲方的股东。