卡拉公司采购管理制度(最终版)12275.docx

卡拉实业（深深圳）有限限公司采购管理制制度（最终版）加藤松本管管理咨询公公司二零一二年年十二月第 2 页卡拉实业（深圳）有限公司采购管理制度目 录第一章总总 则1第二章采采购组织2第三章采采购计划3第四章供供应商选定定和评估5第一节 供应商商的选定5第二节 供应应商评价7第五章采采购实施9第五章采采购监控13第六章采采购招标管管理14第七章采采购平台19第八章附附 则20附件1：供供应商询价价方法21附件2：供供应商自评评报告24附件3 新型材料料试验报告告（样版）27实业项目组第 30 页 第一章总总 则第一条 目的为了加强卡卡拉实业（深深圳）有限限公司（以以下称公司司）采购计计划管理，规规范采购工工作,保障生产产经营活动动的正常持持续供应，加加速资金周周转，降低低采购成本本，特制订订本规定。第二条 原则(一) 根据生产、经经营需要作作好物资采采购工作，保保障原材料料和各项物物资连续供供应。(二) 在保障供应应的前提下下，选择优优质物资，确确保采购物物资的质量量合格。(三) 开拓货源基基地，优化化供应渠道道，降低采采购成本。(四) 实行公开招招标、议价价、比价采采购，杜绝绝采购活动动的违规、违违法及暗箱箱操作。第三条 适用范围本制度适用用于公司产产品、研发发所需材料料、设备、备备品备件及及公司办公公用品、劳劳保用品的的采购(以以下除非特特别说明，以以上所列物物资统称为为采购物品品)，以及及需通过协协作厂商完完成的各种种成品、半半成品、材材料、零配配件 (统统称为外协协产品)的的加工、制制造。除非非特别说明明，采购物物品与外协协产品统称称为采购。第二章采采购组织第四条 物控部负责责编制采购购计划、组组织采购的的招标、采采购物品及及外协产品品的询价及及采购执行行；制造中中心负责对对采购物品品及外协产产品的质量量检测和验验收入库；计划财务务部负责对对采购预算算的审核和和控制，以以及采购款款项的支付付。第五条 各部门职责责：(一) 技术中心：负责根据据物料消耗耗定额编制制物料清单单，作为采采购的直接接依据；提提出相应的的价格建议议；参与供供应商的甄甄选。(二) 物控部：负负责根据物物料清单、生生产需求、库库存情况等等编制和下下达采购计计划；负责责对符合招招标条件的的采购物品品及外协产产品的招标标组织；负负责对采购购价格的审审核；负责责组织对供供应商的资资格确认和和管理；负负责采购活活动的具体体实施；对对所采购物物品及外协协产品的市市场行情、供供应商的情情况进行跟跟踪收集；建立采购购物品及外外协产品价价格信息库库；负责采采购物品及及外协产品品的交货与与协调；负负责采购物物品及外协协产品质量量问题的解解决、退货货与索赔。(三) 制造中心品品质部：负负责对采购购物品及外外协产品的的质量检测测，建立采采购物品及及外协产品品的质量记记录；参与与对供应商商的甄选；参与采购购物品及外外协产品使使用过程的的质量监督督和质量问问题的处理理。(四) 计划财务部部：采购计计划及采购购预算的审审核；采购购物品及外外协产品付付款凭证的的审核及采采购款项的的支付。(五) 仓库：负责责采购物品品及外协产产品的验收收、存储与与发放。(六) 制造中心：负责将采采购物品及及外协产品品在使用过过程中发生生的其它问问题及有关关信息及时时反馈给物物控部。第三章采采购计划第六条 物控部负责责采购计划划的编制和和下达。第七条 采购计划制制订的依据据制订采购计计划时应根根据生产计计划、物料料清单、预预算、库存存情况、公公司资金供供应情况等等确定采购购的先后时时间表，对对生产急需需物品，应应优先考虑虑。只有出现下下列情况时时，才能将将成品、半半成品或材材料外协制制造。(一) 公司人员、设设备不足或或生产能力力负荷已达达饱和时。(二) 协作厂商有有专门性的的技术或特特殊工艺，利利用外协加加工质量较较佳且价格格较低。(三) 客户指定专专门厂商生生产加工的的物品。第八条 采购申请的的提出(一) 为生产所需需的备品备备件、劳保保用品、量量检具、测测量器具、低低值易耗品品等，由制制造中心提提出采购申申请。(二) 为生产、研研究开发、打打样所需要要的原材料料、辅助材材料、包装装材料等直直接进入产产品成本的的物资，由由技术中心心提出采购购申请；(三) 生产、基建建项目（含含设备改造造和设备维维修）、办办公等需要要的设备和和工具，由由使用部门门按照年度度预算，每每月编制设设备采购申申请。(四) 普通办公用用品、劳保保用品、办办公家具由由行政办公公室根据使使用部门需需求统一编编制采购申申请。(五) 制造中心因因本部门的的生产工艺艺、技术条条件、生产产饱和等因因素不能对对某些产品品、半成品品或材料进进行生产而而需进行外外协加工由由制造部提提出外协申申请。(六) 采购申请应应注明材料料的名称、规规格型号、数数量、需求求日期、参参考价格、用用途、技术术要求、安安装尺寸、生生产厂家（参参考）、交交货期。第九条 采购申请审审批请购人填完完采购申请请单后交所所在部门经经理审核。采采购申请在在预算范围围内的，由由中心总监监批准；在在预算范围围外的，按按超预算的的审批程序序确定。部部门经理的的姓名和签签名样本应应在物控部部及计划财财务部备案案以待核实实。负责审批的的中心总监监在签字批批准之前应应检查请购购单的内容容是否准确确、完整，若若不完整或或有错误则则应予以纠纠正。第十条 经审批后的的采购申请请表由物控控部审核汇汇总。审核核内容包括括采购申请请各栏填写写是否清楚楚，是否符符合项目合合同内容、是是否在预算算范围内、是是否有相关关负责人的的审批签字字、是否在在审批范围围内等。第十一条 采购计划的的制订(一) 月度常备用用料的采购购计划：由由物控部物物料计划员员根据营销销中心的销销售预测、对对应的物料料清单（BBOM）并并根据实际际库存情况况及当月生生产任务制制定，经物物控部经理理审核后报报请公司总总经理（常常务副总经经理）批准准。(二) 订单用料的的采购计划划：对于营营销中心的的销售预测测以外的订订单（没有有进入销售售预测，事事前没有预预测到的订订单），由由物料计划划员根据订订单中的产产品数量、对对应的产品品物料清单单（BOMM）产生采采购申请，经经物控部经经理审核后后，报请公公司总经理理（常务副副总经理）批批准。(三) 其它用料的的采购计划划：由物控控部物料计计划员根据据各部门的的采购申请请制定。经经物控部经经理审核后后报请公司司总经理（常常务副总经经理）批准准。(四) 采购计划应应同时报送送计划财务务部门审核核，以利于于公司资金金的安排。(五) 物料计划员员应审查各各部门的申申请采购物物品是否能能由现有库库存满足或或有无可替替代的物品品。只有现现有库存不不能满足的的申请采购购物品才能能列入采购购计划中。 (六) 对于无法于于需用日期期办妥的采采购申请单单，必须及及时通知请请购部门。(七) 物品需求单单位对于申申请采购物物品若需要要变更规格格或数量时时，必须立立即通知物物控部或采采购单位，及及时根据实实际情况更更改采购计计划。(八) 未列入采购购计划内的的物品不能能进行采购购。如确属属急需物品品，应填写写紧急采购购申请表，由由部门经理理审核后，由由公司总经经理（常务务副总经理理）批准后后才能列入入采购范围围。第四章供供应商选定定和评估第十二条 目的对于供应厂厂家，原则则上都从经经过公司选选定和评估估的既定合合格供应商商范围中选选取，因此此物控部在在制定采购购计划的同同时还必须须确定合格格的供应商商并对其进进行定期评评估、监控控，以提高高物料供应应的质量和和及时性。第一节 供应商商的选定第十三条 供应商选定定原则选择合格供供应商，公公司必须从从供应商提提供产品的的质量、及及时性、价价格以及供供应商的运运输、包装装、安全等等多个方面面满足规定定要求。为了加强对对重点物料料供应商的的管理，在在重点物料料的供应商商选择过程程中要求供供应商填写写供应商商自评报告告（见附件22），如果果供应商的的生产经营营条件发生生变化，要要求供应商商及时对该该报告进行行补充和修修改。第十四条 供应商选择择工作中，相相关各部门门的职责1、 物控部职责责：负责选选择和评价价重点采购购物料相关关的候选供供应商，组组织选择供供应商，拟拟定合格供供应商名录录并实施采采购；建立立合格供应应商的档案案和供应商商业绩台帐帐记录维护护工作。2、 技术中心职职责：负责责制定采购购物料的质质量标准；负责对物物料质量争争议的最终终裁决；推推荐相关的的候选供应应商。3、 生产中心品品质部职责责：负责对对供应商的的产品质量量进行评估估以及对供供应商质量量保证体系系的进行考考核；推荐荐相关的候候选供应商商；建立合合格供应商商所供产品品的质量记记录（包括括供应商质质量认证证证明，相关关原料检测测记录以及及定期的数数据统计分分析）。4、 生产中心制制造部职责责：负责制制定本单位位生产计划划，并提出出本单位物物料需求计计划；负责责从物料的的生产加工工方面评价价物料是否否满足要求求；推荐相相关的候选选供应商。5、 计划财务部部：对供应应商的资信信情况进行行调研、考考核，并负负责打分；6、 营销中心职职责：负责责客户特殊殊需求的传传达。第十五条 供应商初选选为合格必必须具备以以下条件：1、 具有合法的的法人资格格；2、 符合本公司司安全、健健康等相关关方面的规规定；3、 具有产品交交付能力；4、 价格满足本本公司要求求；5、 质量满足本本公司要求求；必要时，物物控部、生生产中心、计计划财务部部对供应商商实地调查查，就工艺艺技术，质质量控制，供供货能力等等写出调查查报告。第十六条 供应商选择择过程中各各部门的职职责按照下下表分工：项目生产中心品质部生产中心制制造部物控部计划财务部部技术中心营销中心供应商自评评报告CCRICI新材料试验验报告CICIRI新材料质量量评估CICIRI新材料生产产评估IRCIII供应商资信信评估IICRII供应商档案案资料建立立IIRIII（其中：新新材料试验验报告、新新材料质量量评估、新新材料生产产评估模版版见附件3）R：工作的的具体负责责人，拥有有最终的异异议裁决权权，负责对对政策或过过程执行的的监督和修修正；C：在采取取行动之前前的咨询人人；I：行动信信息的分享享人。第十七条 供应商选择择过程1、 物控部、技技术中心共共同寻找新新材料（新新供应商），提提起新材料料（新供应应商）试验验；2、 技术中心对对新材料进进行技术性性能方面的的测试，起起草新材料料（新供应应商）试验验报告，经经技术总监监确认；3、 新材料（新新供应商物物料）使用用报告通过过技术总监监的评审后后，物控部部提起对该该材料的小小批试生产产；4、 在材料的小小批试生产产过程中，生生产中心品品质部起草草新材料（新新供应商物物料）质量量评估，制制造部起草草新材料（新新供应商物物料）生产产评估报告告，都提交交给中心总总监进行确确认；5、 生产中心总总监对新材材料（新供供应商物料料）的生产产性能确认认后，物控控部开始对对供应商进进行正式全全面考察；6、 物控部对供供应商的全全面考察包包括供应商商的供货能能力、劳动动安全、价价格（物控控部对供应应商价格的的考察过程程遵照附件件1：供应应商询价方方法）、交通环境境等各方面面，计划财财务部对供供应商的资资信评估进进行考察，营营销中心提提供客户方方面的反馈馈信息，明明确客户对对新材料（新新供应商物物料）的认认可程度；7、 新材料（新新供应商物物料）的各各个方面全全部经过认认可后，物物控部向公公司总经理理（常务副副总经理）提提起对新供供应商的评评审认可；8、 公司总经理理（常务副副总经理）对对新供应商商的评审可可以采用多多种的方式式进行，但但必须将相相关部门的的信息、意意见收集完完全，评审审应从新材材料的价格格、质量、性性能、客户户意见、供供应商资信信等多个方方面开展；9、 当新材料（新新供应商物物料）经过过评审后，公公司应与供供应商签订订合作合同同。物控部部建立供应应商的档案案资料，列列合格供应应商的名录录。第二节 供应应商评价第十八条 供应行评价价原则考核和评估估供应商，确确保所采购购产品质量量、运输服服务、包装装等满足规规定要求。对供应商的的评价包括括即时考核核和季度年度评估估。即时考考核是指对对发生的每每一笔采购购交易的状状况进行考考核；季度度年度评评估是指以以季度年年度为周期期对供应商商进行综合合评估。第十九条 供应商评价价工作中各各部门职责责1、 公司物控部部职责：负负责组织供供应商目录录的制定和和评审；建建立供应商商业绩记录录（包括准准时交货率率、违反采采购规定的的记录等）；负责采购购物料相关关的市场调调查和信息息收集。2、 技术中心职职责:负责责对供应商商质量技术术异议的最最终裁决。3、 生产中心品品质部职责责：建立采采购物料质质量记录并并将质量情情况作为供供应商评价价输入；对对不合格品品提出处理理方案。4、 生产中心制制造部职责责：负责观观察监测原原材料在使使用中的情情况，及时时将问题反反馈到采购购中心。第二十条 供应商评价价过程中各各部门的职职责按照下下表分工：项目物控部生产中心品品质部生产中心制制造部技术中心计划财务部部供货数量情情况RIIII供货质量情情况CRCCI到货及时百百分比RICII供货安全性性RIIII纠正措施执执行情况RIIIIR：工作的的具体负责责人，拥有有最终的异异议裁决权权，负责对对政策或过过程执行的的监督和修修正；C：在采取取行动之前前的咨询人人；I：行动信信息的分享享人。第二十一条 供应商评价价过程中，各各部门以实实际数据作作为供应商商考评的依依据。第二十二条 供应商评价价完毕，物物控部负责责形成供供应商评价价表，经经过公司总总经理（常常务副总经经理）审批批后，及时时反馈到供供应商处。对对于供应商商考核保露露出的问题题，要求供供应商给予予解决，并并检查供应应商对问题题改进的效效果。第五章采采购实施第二十三条 采购作业的的执行采购作业由由物控部根根据采购计计划组织实实施。采购购应严格按按照采购计计划按质、按按量、按时时进行采购购。第二十四条 采购实施（一） 采购计划确确定后，由由物控部统统一向供应应商订购，发发出订购单单或签订采采购合同；（二） 特殊材料与与物品，物物控部无法法进行采购购或无法及及时采购时时，经公司司总经理（常常务副总经经理）审批批后，可委委托相关部部门进行采采购，但应应严格执行行本办法的的相关规定定；（三） 采购金额（ ）元元以上或有有附带条件件的采购活活动应签订订合同；（四） 采购合同必必须经过公公司总经理理（常务副副总经理）审审批后方可可盖章生效效。经招标标确定的采采购合同可可直接盖章章生效；（五） 审批权限：请参照卡拉实业（深圳）有限公司资金管理办法；（六） 采购合同应应该经过双双方签字盖盖章，正本本各执一份份，副本应应送计划财财务部存档档备查。第二十五条 供应商目录录之外的采采购当现有合格格供应商目目录中不能能提供采购购计划中确确定的物料料时，物控控部需要专专门针对特特定物料确确定采购方方案，说明明备选厂商商、各厂家家优劣对比比、市场价价格、倾向向供应商等等，提交公公司总经理理（常务副副总经理）审审核，提出出决策意见见。公司总总经理（常常务副总经经理）决策策后，物控控部执行决决策，实施施采购。当采购完成成，物料验验证合格后后物控部门门将选定的的供应商添添加入合格格供应商名名录。第二十六条 交货及验收收订购后采购购人员应按按采购合同同及公司的的采购计划划对供应商商的交货进进行稽催与与协调，确确保能如期期交货。交货前，物物控部向仓仓库下达接接收指令，要要求仓库做做好物料接接受的准备备。接货时时，由仓库库管理员负负责验收外外观品质、规规格与数量量。由使用用单位、制制造中心品品质部负责责具体的品品质验收。如如发现物料料存在问题题，应及时时通知物控控部，由物物控做出处处理。当仓仓库管理员员和制造中中心品质部部检验后，方方可办理入入库手续。第二十七条 付款及报销销采购款项须须按采购合合同规定由由计划财务务部统一支支付，支付付方式分为为月结支付付、零散支支付和其他他支付方式式三种。第二十八条 月结过程：（一） 月末物控部部门提出付付款申请，整整理支付款款项的资料料（包括合合同、发票票、月结单单、入库单单、入库检检验单、供供应商货物物的质量标标准、订购购单等）；（二） 申请付款应应严格按照照采购合同同要求进行行，分清轻轻重缓急；（三） 支付款项的的资料依次次经过物控控部经理、计计划财务部部经理、财财务总监的的审核，由由公司总经经理（常务务副总经理理）进行审审批，当超超出一定权权限时，由由公司董事事长作出审审批；（参参见计划财财务部相关关管理制度度）（四） 经过相关人人员全部签签字后，方方可办理付付款手续；（五） 当款项超过过（ ）万元元时，建议议采用银行行承兑的付付款形式；当供应商商要求采用用其他付款款方式，或或因付款方方式更改价价格时，由由物控部特特别提出相相关要求，交交财务总监监、公司总总经理（常常务副总经经理）进行行审批。第二十九条 零散支付：（一） 付款申请由由采购人员员提出，并并准备相关关资料（包包括合同、订订单等），付付款后将发发票补交给给财务部；（二） 物控部经理理、计划财财务部经理理、财务总总监、公司司总经理（常常务副总经经理）按照照如下的权权限进行审审批：、 对于价值（ ）以以下并在部部门预算内内的支付款款项由财务务总监进行行审批；、 对于价值（ ）以以上不管是是否在部门门预算内的的支付款项项都必须经经过总经理理（常务副副总经理）的的审批；、 对于预算之之外和超出出预算的所所用支付款款项必须必必须说明原原因并经过过总经理（常常务副总经经理）的审审批。第三十条 其他支付方方式（一） 只有在出现现以下情况况时才可由由采购人员员借款或垫垫款进行直直接支付：1、 紧急采购且且不能及时时办理财务务支付手续续。2、 在外埠采购购且供应商商要求立即即付款时；3、 在现场调试试期间急需需材料的采采购；4、 （ ）元元以下的零零星采购。（二） 报销由于以上采采购发生的的采购费用用由采购人人员办理，报报销凭证由由物控部、资资金管理办办法规定的的负责人签签字，到计计划财务部部报销。报报销单据应应附上采购购计划单和和其他计划划财务部要要求提交的的相关单据据。第三十一条 采购进度控控制与事务务联系（一） 采购实施过过程中，物物控部应分分阶段、定定期对采购购作业制定定进度进行行回顾河控控制。（二） 如实际采购购活动未能能按进度完完成时，采采购人员应应迅速撰写写异常原因因分析及确确定采购完完成的变动动日期，报报物控部经经理。物控控部经理审审核后，由由物料计划划员修改相相关台账和和报表并通通知相关部部门（包括括两个制造造中心、营营销中心），提提请相关部部门根据物物控部的物物料供应变变动情况做做出相对应应的调整。（三） 当物控部采采购计划在在执行过程程中的变动动影响到最最终订单交交货的时间间，而最终终订单交货货时间不能能变更时，由由物控部提提出使用代代用材料的的方案，经经技术中心心总监确认认后，提交交公司总经经理（常务务副总经理理）审核、批批准。（四） 使用代用材材料的方案案通过审批批后，物控控部通知相相关部门代代用材料的的使用通知知，同时对对物料仓储储台账和相相关报表做做出处理。（五） 在采购实施施过程中，采采购人员发发现所采购购的物料存存在缺货、少少货、残次次等问题时时，采购员员应负责联联系供货商商，对缺货货、少货和和质量等问问题进行解解决、退换换货、索赔赔等事宜。（六） 外协产品生生产加工过过程中，相相关部门应应负责对加加工单位的的技术支持持与质量监监督。第五章采采购监控第三十二条 采购活动实实行全过程程、全方位位的监督制制度。在制制订计划、采采购运输、交交货验收和和结帐付款款等采购过过程的每一一环节都要要有监督。监监督方式由由行政监察察、财务审审计、制度度考核三管管齐下，确确保没有遗遗漏，形成成严密的监监督网。第三十三条 统一采购。公公司所有材材料、设备备、其它物物品的采购购，由物控控部统一执执行，任何何其它部门门均无采购购权。第三十四条 不相容职权权分离。采采购权、价价格控制权权、质量验验收权三权权分离，各各自负责，互互不越位。物物料管理人人员、检验验人员和财财务人员实实行严格的的封闭管理理，不能与与供应客户户单独见面面。第三十五条 采购款项由由计划财务务部统一审审核支付。第三十六条 确定最佳库库存量。物物控部物料料计划员应应与仓库管管理员根据据生产计划划、物料收收发存情况况共同制定定最佳库存存量，达到到既能满足足生产需要要，又能减减少资金占占用。第六章采采购招标管管理第三十七条 凡符合第十十三条所规规定物品的的采购，均均需实行招招投标采购购。第三十八条 招标工作由由物控部负负责组织，物物控部、物物品请购或或使用部门门、相关中中心品质部部、计划财财务部等部部门参与。第三十九条 招标采购的的物品范畴畴：1. 一次采购金金额超过以以下金额的的大宗材料料与设备 进口材材料和设备备 （ ）万万元 国产检检测仪表 （ ）万万元 计算机机、显示器器以及附件件（ ）万万元 生产制制造用原材材料（包括括纸张、电电化铝、油油墨等）（ ）万万元 常用工工具、办公公用品、劳劳保用品、耗耗材等 （ ）万万元2. 重点产品中中的一些关关键材料与与设备。3. 一年内可在在同一供应应商处累计计采购金额额超过（ ）万元元的某类物物品。第四十条 招标程序(一) 招标前，按按招标项目管管理权限向向公司总经理理（常务副副总经理）提交招标报告。报告具体内容应当包括：招标内容、招标方式、分标方案、招标计划安排、投标人资质（资格）条件、评标方法、评标小组组建方案以及开标、评标的工作具体安排等；(二) 编制招标文文件；(三) 发布招标信信息（招标标公告或投投标邀请书书）；发售售资格预审审文件；(四) 按规定日期期接受潜在在投标人编编制的资格格预审文件件；(五) 组织对潜在在投标人资资格预审文文件进行审审核；(六) 向资格预审审合格的潜潜在投标人人发售招标标文件；(七) 接受投标人人对招标文文件有关问问题要求澄澄清的函件件，对问题题进行澄清清，并书面面通知所有有潜在投标标人；(八) 组织成立评评标小组，小组成员员在中标结结果确定前前保密；(九) 在规定时间间和地点，接接受符合招招标文件要要求的投标标文件；(十) 组织开标评评标会；(十一) 在评标小组组推荐的中中标候选人人中，确定定中标人；(十二) 发中标通知知书，并将将中标结果果通知所有有投标人；(十三) 进行合同谈谈判，并与与中标人订订立书面合合同。以以上工作在在计划财务务部监督下下，由物控控部具体承承办。第四十一条 招标采购分分为公开招招标采购、邀邀请招标采采购。一般般情况下应应采用公开开招标方式式，采用邀邀请招标方方式的应在在采购报告告中予以注注明。第四十二条 采用公开招招标方式的的项目，应应当在相关关媒介上发发布招标公公告，公告告应载明公公司的名称称、地址、招招标项目的的性质、数数量、实施施地点和时时间及获取取招标文件件的办法等等事宜。发发布招标公公告至发售售资格预审审文件或招招标文件的的时间间隔隔一般不少少于10日日。招标公公告不得限限制潜在投投标人的数数量。采用邀请请招标方式式的，应向向3个以上上有投标资资格的法人人或其他组组织发出投投标邀请书书。第四十三条 物控部应当当组织相关关部门对投投标人进行行资格审查查并提出资资格审查报报告，经参参审人员签签字后存档档备查。资格审查不不合格者不不得参加投投标。第四十四条 招标文件的的制作与发发出(一) 招标文件主主要内容包包括：1 招标公告或或投标邀请请书；2 投标人须知知，主要包包括如下内内容：招标标项目概况况；招标项项目名称、规规格、型号号、数量和和批次、运运输方式、交交货地点、交交货时间、验验收方式；有关招标标文件的澄澄清、修改改的规定；投标人须须提供的有有关资格和和资信证明明文件的格格式、内容容要求；投投标报价的的要求、报报价编制方方式及须随随报价单同同时提供的的资料；标标底的确定定方法；评评标的标准准、方法和和中标原则则；投标文文件的编制制要求、密密封方式及及报送份数数；递交投投标文件的的方式、地地点和截止止时间，与与投标人进进行联系的的人员姓名名、地址、电电话号码、电电子邮件；投标保证证金的金额额及交付方方式；开标标的时间安安排和地点点；投标有有效期限。3 合同条件（通通用条款和和专用条款款）；4 技术规定及及规范（标标准）；5 货物量、采采购及报价价清单；6 安装调试和和人员培训训内容；7 其他需要说说明的事项项。(二) 按本制度规规定必须进进行招标的的项目，自自招标文件件开始发出出之日起至至投标人提提交投标文文件截止之之日止，最最短不应当当少于0日。(三) 招标文件应应当按其制制作成本确确定售价。第四十五条 投标人应当当按照招标标文件的要要求编写投投标文件，并并在招标文文件规定的的投标截止止时间之前前密封送达达招标人。在在投标截止止时间之前前，投标人人可以撤回回已递交的的投标文件件或进行更更正和补充充，但应当当符合招标标文件的要要求。第四十六条 投标人在递递交投标文文件的同时时，应当递递交投标保保证金（视视情况而定定）。公司与中标标人签订合合同后5个个工作日内内，应当退退还投标保保证金。第四十七条 开标（一） 开标由招标标人主持，邀邀请所有投投标人参加加。（二） 开标应当按按招标文件件中确定的的时间和地地点进行。开开标人员至至少由主持持人、监标标人、开标标人、唱标标人、记录录人组成，上上述人员对对开标负责责。（三） 有下列情况况之一的投投标文件，可可以拒绝或或按无效标标处理：1 标文件密封封不符合招招标文件要要求的；2 逾期送达的的；3 投标人法定定代表人或或授权代表表人未参加加开标会议议的；4 未按招标文文件规定加加盖单位公公章和法定定代表人（或或其授权人人）的签字字（或印鉴鉴）的；5 招标文件规规定不得标标明投标人人名称，但但投标文件件上标明投投标人名称称或有任何何可能透露露投标人名名称的标记记的；6 未按招标文文件要求编编写或字迹迹模糊导致致无法确认认关键技术术方案、关关键工期、关关键质量保保证措施、投投标价格的的；7 未按规定交交纳投标保保证金的；8 超出招标文文件规定，违违反国家有有关规定的的；9 投标人提供供虚假资料料的。第四十八条 评标（一） 评标工作由由评标小组组负责。成成员人数为为五人以上上单数，技技术性很强强的招标应应邀请有关关专家参加加。（二） 评标小组成成员不得与与投标人有有利害关系系。（三） 评标小组成成员名单在在招标结果果确定前应应当保密。（四） 在一个项目目中，对所所有投标人人评标标准准和方法必必须相同。（五） 评标标准分分为技术标标准和商务务标准，一一般包含以以下内容：投标价格格和评标价价格；质量量标准及质质量管理措措施；组织织供应计划划；售后服服务；投标标人的业绩绩和资信；财务状况况。（六） 评标小组经经过评审，认认为所有投投标文件都都不符合招招标文件要要求时，可可以否决所所有投标，招招标人应当当重新组织织招标。对对已参加本本次投标的的单位，重重新参加投投标不应当当再收取招招标文件费费。（七） 评标小组应应当进行秘秘密评审，不不得泄露评评审过程、中中标候选人人的推荐情情况以及与与评标有关关的其他情情况。（八） 评标小组按按招标文件件确定的评评标标准和和方法，对对投标文件件进行评审审，确定中中标候选人人推荐顺序序。（九） 在评标过程程中，评标标小组可以以要求投标标人对投标标文件中含含义不明确确的内容采采取书面方方式作出必必要的澄清清或说明，但但不得超出出投标文件件的范围或或改变投标标文件的实实质性内容容。（十） 评标小组完完成评标后后，应当向向招标人提提交评标报报告，在评评标小组三三分之二以以上成员同同意的情况况下,通过过评标报告告。评标小小组成员必必须在评标标报告上签签字，若有有不同意见见，应明确确记载并由由其本人签签字，方可可作为评标标报告附件件。第四十九条 中标（一） 评标小组经经过评审，从从合格的投投标人中排排序推荐中中标候选人人。（二） 中标人的投投标应当符符合下列条条件之一：1 能够最大限限度地满足足招标文件件中规定的的各项综合合评价标准准；2 能够满足招招标文件的的实质性要要求，并且且经评审的的投标价格格最低。（三） 公司可授权权评标小组组直接确定定中标人，也也可由公司司总经理办办公会或公公司总经理理（常务副副总经理）根根据评标小小组提出的的书面评标标报告和推推荐的中标标候选人顺顺序确定中中标人。（四） 中标人确定定后，招标标组织人应应当在招标标文件规定定的有效期期内以书面面或口头形形式通知中中标人，并并将中标结结果通知所所有未中标标的投标人人。（五） 中标通知发发出之日起起0日内，招招标人和中中标人应当当按照招标标文件和中中标人的投投标文件订订立书面合合同。招标标人和中标标人不得另另行订立背背离招标文文件实质性性内容的其其他协议。（六） 当确定的中中标人拒绝绝签订合同同时，经公公司经理办办公会讨论论决定，可可与确定的的候补中标标人签订合合同。第五十条 定点供应商商的招标选选择应参照照本章所规规定执行。第七章采采购平台第四十三条条采购人人员平时要要注意收集集供应商的的信息。包包括：供应应商名称、地地址、通讯讯方式、主主要产品的的品名、规规格型号、技技术指标、价价格区间等等等。对于于日常采购购情况随时时登记整理理，记录造造册。在物物控部经理理的组织下下，依照以以往的采购购资料和平平时收集的的数据，分分门别类地地整理出一一套完整的的价格平台台（采购平平台），以以备设计人人员选用。价格平台应应包含以下下内容：（一） 材料（设备备）名称；（二） 规格型号；（三） 主要技术指指标；（四） 价格区间；（五） 厂家（或供供应商）；（六） 索引。价格平平台应根据据情况随时时更新，充充实。第八章附附 则第四十四条条本制度的拟拟定和修改改由公司物控控部负责，经经公司总经经理审核后后批准执行。第四十五条条本制度由公公司物控部部负责解释释。第四十六条条本制度自自公布之日日起实施。附件1：供供应商询价价方法一、 巡价采购人员按按照采购计计划材料清清单，参考考采购物品品及外协产产品的市场场行情、公公司相关人人员的信息息提供、过过去采购记记录、厂商商提供的价价格资料等等各种渠道道的价格信信息，对采采购物品及及外协产品品的供应商商进行充分分的询价、议议价。(一) 采购人员在在询价、议议价过程中中必须向供供应商提供供足够的信信息以使供供应商能顺顺利报价，这这些信息包包括采购物物品或外协协产品的品品名、规格格、质量要要求、数量量、服务、交交货期、地地点、付款款办法等因因素。(二) 询价方式应应采用书面面询价，要要求供应商商提供签字字或盖章的的报价单，如如只能采用用电话询价价方式，应应获得物控控部经理批批准。(三) 采购人员应应要求供应应商在接到到询价资料料后天内内以书信或或传真形式式反馈其报报价意向（若若供应商拒拒绝报价，则则应将询价价资料退还还给公司），若若询价资料料寄出后供供应商没有有任何答复复，采购人人员应打电电话或电子子邮件与供供应商联系系，问清情情况(如收到询询价资料与与否？)。(四) 在询价过程程中供应商商如要求对对采购物品品及外协产产品内容、技技术要求、规规范等作进进一步澄清清，采购员员应该协调调相关人员员尽快作出出答复，以以使供应商商有充足的的时间作出出适当报价价。(五) 属于比价采采购物品范范围的询价价，同类、同同规格产品品应有三家家以上的供供应商的价价格资料，同同时应建立立比价采购购台帐。台台帐内容要要包括：材材料名称、型型号、规格格、主要技技术参数、分分承包方的的单位名称称、企业性性质、质量量保证体系系、价格和和运杂费用用，并有综综合分析说说明和比价价依据。(六) 特殊情况下下允许对由由采购申请请人或客户户指定供应应商的物品品进行“单一货源源”询价。这这些物品包包括：产品品开发过程程中的先期期选点、价价值低于（ ）元的采购、涉及到供应商专利的物品、一次性采购、以及紧急采购等。必要时物控部应该对单一货源在同类供应商中的竞争水准作出评估。二、 询价资料的的整理(一) 采购员接到到供应商的的报价后，要要评审报价价的完整性性和准确性性，并了解解报价的详详细构成，需需要时应通通过会议或或电话沟通通以弄清供供应商的报报价。同时时应整理收收到的询价价资料备查查。(二) 若供应商报报价的物品品规格与请请购物品规规格略有不不同或属代代用品者，采采购人员应应在请购单单上详细注注明相关信信息，并报报经物控部部、使用部部门或请购购部门同意意并备案。(三) 采购员应确确定一个初初始目标价价，以利于于在随后进进行的多轮轮谈判（334轮）及及每轮谈判判后目标价价格的重新新确定。多多轮谈判的的过程中如如果需要，可可要求供应应商用以成成本细分的的方式再次次报价。三、 价格核准：(一) 公司成立专专门的评标标小组，成成员由总经经理（常务务副总经理理）、物控控部经理、技技术总监、制制造中心总总监、总监监助理、品品质部经理理等组成。(二) 招标采购物物品的价格格由评标小小组决定。在在技术性能能、服务标标准、付款款方式相同同的情况下下，价格最最低者中标标。如分歧歧较大，由由公司总经经理（常务务副总经理理）决定。(三) 供应商长期期报价采购购物品及外外协产品，在在事先议定定的价格范范围内，由由物控部经经理核准；超出议定定价格范围围外的，根根据超出价价格的多少少，报公司司总经理（常常务副总经经理）审批批。(四) 比价采购物物品，一次次采