会议管理制度(试行)22041.docx

文件编号：威奥特办办字20004第第 3号会议管理制制度(试行行)1 范范围： 本本制度规定定了北京威威奥特信通通科技有限限公司会议议的管理职职能、管理理内容与要要求、检查查与考核。 本制制度适用于于本公司行行政会议的的管理。2 管理理职能2.1 职能与与分工2.1.11 公司级行行政会议的的归口管理理部门是总总裁办，负负责年度经经营管理会会、全体员员工大会、总总裁办公会会和总裁召召集的有关关会议的组组织协调和和具体承办办。2.1.22 部门/专专题会议根根据实际工工作需要由由相关部门门人组织协调调和具体承承办。2.2 责任与与权限2.2.11 总裁办办、会议组组织部门有有权督促、检检查会议的的贯彻落实实情况。3 管理理内容公司会议主主要有：年年度经营管管理会；全全体员工大大会；总裁裁办公会；季度经营营工作会；部门例会会；专题会会议；相关关外部会议议。3.1 年度经经营管理会会3.1.11 年度经经营管理会会由公司总总裁主持。3.1.22 年度经经营管理会会原则上在在每年3月月中旬召开开。根据总总裁的提议议可临时召召开会议。3.1.33 年度经经营管理会会成员：总总裁、执行行总裁、副副总裁、总总监、总裁裁助理、副副总监、各各部门经理理。根据会会议内容需需要增加参参加会议人人员时，另另行通知。3.1.44 年度经经营管理会会的主要议议题：a）听取总总裁年度主主题报告。b）拟定公公司投资方方案和经营营计划。c）明确公公司年度技技术和产品品方向。d）拟定公公司年度人人力资源战战略及计划划。e）确定公公司年度销销售计划及及销售体系系。f）确定公公司长远发发展规划、年年度计划。g）公司年年度预算的的讨论。h) 各部部门经理汇汇报本部门门上年度工工作总结及及下年度工工作计划。3.1.55 总裁办办将会议讨讨论解决的的议题提前前一周通知知与会人员员，与会人人员应围绕绕议题作好好准备，按按时到会。3.1.66 年度经经营管理会会由专人负负责记录，会会后将会议议情况及决决定事宜以以会议纪要要形式整理理成文，经经总裁签发发后，发送送至相关部部门和人员员执行。3.2 全体员员工大会3.2.11 全体员员工大会由由公司总裁裁、执行总总裁或总裁裁委托的副副总裁主持持。3.2.22 全体员员工大会原原则上每年年四月份召召开，如遇遇特殊情况况也可临时时安排。3.2.33 公司全全体员工参参加会议。3.2.44 全体员员工大会主主要内容有有：a）总结公公司上财年年的工作。b）布署公公司本财年年的工作任任务。c）对上财财年优秀员员工进行表表彰和奖励励。3.2.55 会议由由总裁办召召集，并做做好会场准准备与布置置。会议内内容由专人人整理成简简报或纪要要印发。3.3 总裁办办公会议3.3.11 总裁办办公会议由由公司总裁裁或总裁委委托的公司司其他领导导主持。3.3.22 总裁办办公会每周周召开一次次，时间为为每周一上上午8：440。根据据总裁的提提议可临时时召开会议议。3.3.33 总裁办办公会议成成员为：总总裁、执行行总裁、副副总裁、总总监、总裁裁助理、副副总监、总总裁办主任任。相关部部门负责人人根据会议议内容列席席会议。3.3.44 总裁办办公会的主主要议题：a）讨论通通过需公司司领导集体体决定的重重要问题。b）各部门门之间需要要重点协调调解决的问问题。c）批准或或修改涉及及全公司范范围的重要要规章制度度；研究决决定全公司司行政工作作方面的重重大事项；研究批准准固定资产产的变动。d）决定行行政机构调调整、中层层干部以上上人员的任任免、调动动等问题；讨论确定定全面绩效效考核实施施细则、薪薪筹体系和和福利体系系等方案和和对各部门门工作的考考核、评价价和奖惩。e）研究分分析公司现现阶段经营营计划执行行的情况，提提出下一阶阶段工作目目标及改进进措施。f）研究需需要由总裁裁办公会讨讨论决定的的其他问题题。3.3.55 总裁缺缺席时，总总裁办公会会不研究有有关机构、中中层以上人人事变动等等问题。特特别授权例例外。3.3.66 总裁办办将会议讨讨论解决的的议题提前前通知与会会人员，与与会人员应应围绕议题题作好准备备，按时到到会。3.3.77 总裁办办公会议由由总裁办专专人负责记记录，会后后将会议情情况及决定定事宜以会会议纪要形形式整理成成文，经总总裁签发后后，发送至至相关部门门和人员。会会议决定的的执行情况况由总裁办办进行检查查，以书面面形式提交交下一次总总裁办公会会。3.4 季度经经营工作会会议：3.4.11季度经营营工作会由由公司总裁裁或总裁委委托的公司司其他领导导主持。3.4.22季度经营营工作会议议每季度至至少召开一一次。时间间定在每季季度末最后后一个周六六。根据总总裁的提议议可临时召召开会议。3.4.33季度经营营工作会成成员: 总总裁、执行行总裁、副副总裁、总总监、总裁裁助理、副副总监及各各部门经理理。3.4.44季度经营营工作会议议的主要议议题：a）通报上上季度全公公司经营情情况。b）对下一一季度工作作进行调整整及布署。c）专项工工作的讨论论。d）其它议议题。3.4.55季度经营营工作会议议由总裁办办专人负责责记录，会会后将会议议情况及决决定事宜以以会议纪要要形式整理理成文，经经总裁签发发后，发送送至相关部部门和人员员。3.5 专题会议议：3.5.11 专题会会议时间根根据实际工工作需要由由相关部门门安排和组组织。3.5.22 专题会会议由公司司主要领导导、相关部部门经理主主持。涉及及专题会议议的相关人人员参会。3.5.33专题会议议主要是落落实公司全全面会议的的决策精神神、讨论涉涉及公司内内部业务、跨跨部门协调调的事宜（包包括与外单单位有关的的事宜）等等。3.5.44 会议由由主办部门门指定专人人形成纪要要。会议情情况及决定定事宜以会会议纪要形形式整理成成文上报公公司领导，并并对会议安安排的工作作进行督办办。3.6 各部门门例会3.6.11 各部门门例会每周周召开一次次，月初的的例会为月月度例会。会会议时间原原则上定为为每周五，具具体时间由由各部门经经理自行决决定。3.6.22 各部门门例会由各各部门经理理主持。部部门全部成成员参加。公公司分管领领导参会。3.6.33 各部门门例会主要要议题为：a）贯穿落落实总裁办办公会会议议精神、传传达公司重重要文件、领领导口头指指示。b）由部门门成员汇报报本周（或或本月）工工作计划，重重点说明需需要协调解解决的工作作，说明上上周（或上上个月）未未完成工作作的原因。c）对部门门有代表性性的问题进进行讨论并并得出结论论或制定处处理方案。 d）部门经经理布置工工作任务。3.6.44 各部门门例会由部部门助理形形成纪要，会会议纪要上上报主管领领导。并对对会议安排排的工作进进行督办。3.7 外部会会议3.7.11 我公司司参加外单单位主持召召开的会议议，须事先先经分管领领导知悉并并确定参会会人员（会会议明确参参加人的除除外）。3.7.22 外部会会议由参会会人员做好好会议记录录，会后形形成会议总总结，上报报公司领导导。会议资资料需交总总裁办存档档。4 会议议纪律： 4.1 会议主持持人在会前前要明确会会议主题、时时间、地点点、参会人人及其它特特殊要求，并并及时通知知参会人员员。4.2 参会人员员要严格遵遵守会议时时间，不得得迟到、早早退。如因因特殊情况况不能参会会，须在会会前规定时时间内向会会议召集人人请假，得得到批准后后方可不到到会。4.3 会议应切切实做到“议题明确确、实事求求是、内容容扼要、语语言简练、讨讨论集中”。4.4 参会人员员在会议开开始前，须须对所携带带手机等通通讯设备或或其它有声声设备做消消音处理。会会议进行中中，无特殊殊情况不得得接打电话话。4.5 会议进行行中，会场场内不得随随意走动、交交谈，如因因特殊情况况需暂时离离开的，须须在征得主主持人同意意后方可离离场。4.6 参会人员员应按公司司着装要求求着装，如如会议对着着装有特殊殊要求，应应按会议要要求着装。4.7 会议决定定的事项，不不得随意变变动，会后后按照会议议要求及精精神传达贯贯彻，不得得扩大传达达范围或任任意外传，对对违反公司司保密规定定的，予以以严肃处理理，严重者者予以辞退退。5 检查查与考核5.1 本制度执执行情况由由总裁办每每月组织一一次自查，分分管副总裁裁每季度检检查考核一一次。5