集团三年战略规划报告(提交稿)-0308_secret.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2011-20133年战略规规划报告（提交稿）编制单位：上海*企业管管理有限公公司编制日期：二一一年二月目录1.集团22011-20133年总体战战略规划111.1.集集团三年总总体发展目目标11.2.主主要经济指指标目标111.3.业业务结构调调整目标111.3.11.稳健发发展路桥建建设主业111.3.22.探索发发展融投资资建造及总总承包业务务21.3.33.大力开开展房地产产开发业务务21.4.业业务定位及及目标21.4.11.路桥建建设业务定定位及目标标21.4.22.BT业务定定位及目标标31.4.33.房地产产开发业务务定位及目目标41.4.44.水处理理业务定位位及总目标标51.5.质质量安全环环境目标551.5.11.质量管管理目标551.5.22.安全管管理目标551.5.33.环境目目标61.6.人人力资源目目标61.7.财财务资金目目标62.业务内内外部环境境分析及三三年发展目目标82.1.路路桥建设业业务内外部部环境及发发展目标882.1.11.路桥建建设业务内内外部环境境分析82.1.22.路桥建建设业务定定位及发展展目标1222.2.BBT业务内内外部环境境及发展目目标132.2.11.BT业务内内外部环境境分析1332.2.22.BT业务定定位及发展展目标1552.3.房房地产开发发业务内外外部环境分分析及发展展目标1662.3.11.房地产产开发业务务内外部环环境分析1162.3.22.房地产产开发业务务定位及发发展目标1192.4.水水处理业务务内外部环环境分析及及发展目标标202.4.11.公司水水处理业务务内外部环环境分析2202.4.22.水处理理业务定位位及发展目目标233.组织结结构调整目目标243.1.集集团总体组组织结构调调整目标2243.1.11.过渡期期组织结构构调整目标标243.1.22.稳定期期组织结构构调整目标标253.2.施施工业务组组织结构设设计目标2253.2.11.公路工工程公司组组织结构设设计目标2253.2.22.集团直直管工程业业务组织结结构设计目目标273.3.房房地产开发发业务组织织结构设计计目标2884.职能管管理现状及及战略举措措304.1.人人力资源管管理职能规规划304.1.11.人力资资源管理现现状分析3304.1.22.人力资资源管理战战略举措3304.2.财财务资金管管理职能规规划314.2.11.财务资资金管理现现状分析3314.2.22.财务资资金管理战战略举措3324.3.经经营开发管管理职能规规划334.3.11.经营开开发管理现现状分析3334.3.22.经营开开发管理战战略举措3334.4.计计划合约管管理职能规规划344.4.11.计划合合约管理现现状分析3354.4.22.计划合合约管理战战略举措3354.5.工工程项目管管理职能规规划354.5.11.工程项项目管理现现状分析3354.5.22.工程项项目管理战战略举措3364.6.质质量安全管管理职能规规划364.6.11.质量安安全管理现现状分析3364.6.22.质量安安全管理战战略举措3374.7.材材料设备管管理职能规规划374.7.11.材料设设备管理现现状分析3374.7.22.材料设设备管理战战略举措3384.8.审审计监察管管理职能规规划384.8.11.审计监监察管理现现状分析3384.8.22.审计监监察管理战战略举措3391. 集团20111-20013年总总体战略规规划1.1. 集团三年总总体发展目目标通过“二次次创业”实现集团团化、规范范化运作。稳稳健发展路路桥建设主主业，为特特级资质就就位打下坚坚实基础；大力开展房房地产开发发业务，打打造新的利利润增长点点；探索并积积累融投资资建造及总总承包业务务运作经验验，拓展施施工上下游游价值链。理顺业务务运营流程程，健全职职能管理体体系，规范范各级管理理者行为，企业业管理实现现由“人治治”向“法法治”转变。1.2. 主要经济指指标目标2011-20133年，集团团主要经济济指标目标标预测如下下：表 1 集团公司主主要经济指指标目标指标名称2011年年2012年年2013年年新签合同额额（元）30.0亿亿40.0亿亿40.0亿亿营业收入（元）21.7亿亿27.3亿亿38.355亿完成产值（元）26.2亿亿37.3亿亿49.355亿1.3. 业务结构调调整目标改变过去路路桥施工“一业独大大”的格局，积积极发展除除传统路桥桥建设以外外的业务；以汇通路路桥建设集团的的品牌信誉誉、内外部部资源、管管理平台为为依托，以以“二次创业业”作为发展展基调，找找准各项业业务的发展展定位，积积极进取，协协同发展。1.3.1. 稳健发展路路桥建设主主业稳健发展路路桥建设主业，避免免盲目追求求规模扩张张，重点提升升工程质量量，提高管理理水平，做好特级级资质升级级准备。以以专业化为为发展方向向，扶持和和培育公路路工程公司司的市场开开发及工程程管理能力力，在适当当的时机成成立新的专专业化工程程公司。完善路桥施施工产品种种类，在巩固和和发展集团团现有的道道路、桥梁梁、市政等等工程建设设领域的同同时，向公公路养护、隧隧道施工、房建建施工等领域域延伸，申申请相关的的资质，提提高企业综综合施工能能力，适应应日益激烈的的市场竞争争。充分利用国国家的“走出去”战略，申申请海外施施工相关资资质，机遇遇型尝试开开展海外工工程业务，积积极参与海海外市场的的投标工作作，把集团团的路桥建建设业务推推向海外，提高汇通路桥的品牌知名度。1.3.2. 探索发展融融投资建造造及总承包包业务增强集团的的投融资和和资本运营营能力，重重点投资开开发公路、桥桥梁、市政政、环保等等基础设施施BT项目目，采取相对对独立的运运作方式，不不影响主业业资金周转转。通过并购、重重组等方式式填补设计能力空空缺，承接部分分自有工程程项目的设设计业务，探索总承包包业务的运作。1.3.3. 大力开展房房地产开发发业务充分利用集集团现有土土地储备，大力力发展以民用住宅宅为主、商业业楼盘为补补充的多种种形式的房房地产开发发项目。一一方面依靠靠集团优势势获取土地地，另一方方面以房地地产开发公公司为主体体积极开展展土地购置置及开发工作作。1.4. 业务定位及及目标1.4.1. 路桥建设业业务定位及及目标集团路桥建建设业务主主要包括公公路施工、桥桥梁施工、市市政工程、隧隧道施工、公公路养护及及相关配套套业务。作为传统主主业，路桥桥建设业务创创造的营业业收入占集集团总收入入的绝大部部分，路桥桥建设业务已已经具备相相对完善的的能力基础础，为集团团创造稳定定的现金流流和利润，同同时共享人人脉关系、资资金、人力力、管理平平台等资源源支持其他他业务的发发展。集团已经开开始储备路路面养护力力量，积累累路面养护护经验，目前具备备一定的能能力基础及及人才储备备。长期来来看该业务务市场前景景较好，有有利于弥补补路桥施工工产值下降降带来的空空缺，未来来有可能成成长为核心心业务。2011-20133年，基本维持持现有路桥桥建设业务务规模，做做好公路特特级资质的的升级准备备工作，以以河北、内内蒙古、新新疆、山西西、广东为为主要市场场区域，形形成公路市市场专业化化优势，扩扩大高端市市场份额，加加快公路养养护业务的的发展。2011-20133年，主要经济济指标目标如下：表 2 路桥建设业业务主要经经济指标目目标指标名称2011年年2012年年2013年年新签合同额额（元）25亿30亿25亿完成产值（元）20亿25亿30亿营业收入（元元）20亿25亿30亿预测依据：河北省是集集团公司开开展路桥业务的的传统优势势省份，但但鉴于河北北省市场有有萎缩迹象象，因此河河北省内业业务占集团团总体业务务的比重将将会逐步下下降，集团团公司在河河北省投入入的各项资资源也将逐逐步减少。内蒙古自治治区在“十十二五”期期间，将会会加大路桥桥建设投资资。集团公公司已经将将内蒙古确确定为重点点业务发展展区域，在在未来三年年集团公司司将会加大大内蒙古自自治区的路路桥市场开开拓力度，内内蒙古自治治区内业务务占集团总总体业务的的比重将会会逐年上升升。新疆自治区区也是集团团公司关注注的重点省省份之一，“十十二五”期期间，新疆疆自治区高高速公路的的投资将会会翻一倍，但但由于政府府筹集资金金能力有限限，集团公公司开发新新疆自治区区的风险较较大。山西省高速速公路建设设市场空间间巨大，集集团公司将将会加大山山西市场的的开拓力度度，山西省省内业务占占集团总体体业务的比比重将会介介于河北省省和内蒙古古自治区之之间。广东省公路路建设市场场不容乐观观，不仅负负债较高，而而且融资渠渠道单一，集集团公司在在广东省的的业务发展展面临风险险。公路工程公公司20111年将开开展独立经经营开发工工作，逐步步加大经营营承揽指标标。同时由由于公路工工程公司还还将承接部部分集团工程产产值，所以以产值目标标高于新签签合同额目目标。1.4.2. BT业务定定位及目标标BT业务未未来的市场场空间较大大，利润比比传统建筑筑施工业务务高，将成为集团新的利利润增长点点。集团已已完成了第第一个BTT项目的前前期工作，并并已开工建建设。凭借良好的的政府关系系和较强的的经营能力力，集团BBT业务在在前期谈判判过程中，取取得部分预预付款和政政府融资支支持，降低低了BT业业务的资金风险。2011-20133年，集团应优先选择择投资风险险小、回购购期短、主主业关系密切的的BT项目目，争取每年年获取一个个5亿元以以上的BTT业务，更多地关关注河北省省内市场，抓住机遇开开拓省外市市场。2011-20133年，主要经济济指标目标如如下：表 3 BT业务主主要经济指指标目标指标名称2011年年2012年年2013年年新签合同额额（元）5亿10亿15亿完成产值（元）3亿6亿9亿营业收入（元元）/5亿预测依据：集团公司在在河北市场场拥有良好好的政府关关系，在前前期谈判中中能够争取取到较有利利的条件，能能有效降低低BT项目目的经营风风险。集团公司已已经尝试性性开展BTT项目的运运作，为后后期BT业业务大发展展积累经验验和人才资资源。集团公司运运作BT业业务经验不不足，融资资能力有限限，BT业业务人员配配备不足，尤尤其缺乏专专业性人才才，所以应应稳步发展展，待积累一一定的项目目运作经验后后，再迅速扩大大业务规模模。1.4.3. 房地产开发发业务定位位及目标集团成立了了房地产开开发公司，拥有大量土地储储备，借助助集团的资资金资源、人人力资源、政政府关系、口口碑信誉等等优势，地地产开发业业务具有较较大的增长长潜力，将将发展成为为集团的核核心业务和和新的利润润增长点。但目前缺缺乏专业人人才，市场场营销能力力、内部管管理能力尚尚不健全。集团房地产产开发业务务主要包括括住宅地产产和商业地地产的开发发，其中以以住宅项目目开发业务务为主，重重点进行高高层住宅项项目建设。以快速变现和市场需求旺盛的住宅、公寓类的居住项目为主要开发产品；在区域定位上，以高碑店市为中心，加大周边住宅房地产开发业务的投入力度，适度参与商业地产的开发，逐步打通从前期拓展到后期物业运营的产业链条。2011-20155年累计储储备土地约约15000亩，并尽尽快将已有有工业用地地使用性质质转变为商住住、商业、住住宅用地，每年完成成当年开工工及储备建建设规模不不低于100万。2011-20133年，主要经济济指标目标如如下：表 4 房地产开发发业务主要要经济指标标目标指标名称2011年年2012年年2013年年完成产值（元）3亿6亿10亿销售面积（）14万20万30万营业收入（元元）1.5亿2亿3亿预测依据：我国房地产产刚性需求求中长期内内仍然呈上上升趋势，随随着“环首首都经济圈圈”的建设设，高碑店店市的房地地产发展将将迎来较大大的发展机机遇。短期内，由由于国家宏宏观调整等等原因，我我国房地产产开发企业业融资受限限，一线城城市房地产产市场受到到影响，更更多需求将将逐步涌向向二三线城城市，这对对集团房地地产业务是是较大的利利好。房地产与路路桥施工主主业在政府府关系上的的关联度较高，能够获获取最核心心的土地资资源，介入入房地产业业务相对容容易。但目目前房地产产公司缺乏乏专业的房房地产业务务规划设计人才、前期期管理人才才、市场营销人人才。集团团从事房地地产业务也也面临较大大的资金风风险和融资资挑战。目前，集团团拥有约600余余亩土地可可以用于房地产开开发，未来来三年计划划新购入土土地11000亩左右右。2011年年计划开工工建设144.5万平平米，完成成后总产值值约为5.8亿元，预预计当年完完成主体工工程50%，即年产值33亿元；根根据房地产产行业的一一般规律，营业收入入占已完成成产值的50%，即即年营业收收入1.55亿元。2012年年计划开工工建设166.3万平平米，加上上上年未完成成建设部分分，年度产产值约为66亿元；考考虑到房地地产公司的的营销管理理环节尚不不健全，预预计年营业业收入为22亿元。2013年年的目标值依据20111年和20112年的增长幅度进行行推算，预预计完成产产值和营业业收入分别别为10亿亿元和3亿亿元。1.4.4. 水处理业务务定位及总总目标水处理业务务是集团公公司多元化化经营的成成功典范，目目前包括污污水处理业业务和中水水处理业务务，承担着着较大的社社会责任，为维护政府关系做出突出贡献。水处理业务务与其它业业务相比规规模较小，但但可复制性性较强，资资金回收较较及时，长长期前景看好；在市场区域选选择上，待待时机成熟熟后可辐射周边县县市，逐步步扩大水处理理业务的产产能及规模模，为集团团提供现金流流支持；在业业务链拓展展上，尝试试向下游自自来水生产产业务拓展展，建立“污水-中中水-自来来水”加工工生产全价值值链。2011-20133年，主要经济济指标目标如如下：表 5 水处理业务务主要经济济指标目标标指标名称2011年年2012年年2013年年完成产值（元）2000万万3000万万3500万万营业收入（元元）2000万万3000万万3500万万日均水处理理量（吨）7万10万12万预测依据：水处理厂的的业务收入入主要来源源于地方政政府，未形形成真正的的市场化运运作，盈利利能力有限限。集团公公司水处理理业务仍以以河北省内内市场为主主要市场，未未来三年可可以向周边边县市辐射射。虽然河北市市场未来几几年将加大大对污水处理理等环保节节能措施的的投入，但但该行业存存在一定的的行政区域域壁垒。1.5. 质量安全环环境目标1.5.1. 质量管理目目标加大质量保保障措施投投入，监督督落实质量量措施资金金的使用及及效果。杜杜绝工程质质量一般及及以上缺陷陷；杜绝重重大不良质质量问题事事件。交验验工程质量量达到国家家、行业质质量验收标标准，单位位工程一次次验收合格格率1000%，确保保工程质量量实现无隐隐患交付；顾客满意意率达到995%。1.5.2. 安全管理目目标加大安全措措施投入，监监督落实安安全措施资资金的使用用及效果。杜绝较大及以上生产安全责任事故，遏制一般生产安全责任事故；杜绝重大道路交通责任事故；杜绝重大机械设备责任事故；杜绝重大火灾事故；杜绝重伤和责任死亡事故，一般事故频率控制在每月3以下；预防、控制和消除职业病危害。1.5.3. 环境目标防止污染，实实现水汽声声渣及其他他污染物排排放达标；文明施工工、环境监监督管理工工作覆盖率率达到1000%；杜杜绝重大环环境污染事事故；单位位产值能耗降低10%。1.6. 人力资源目目标未来三年，集团人员总总量保持稳稳定，理顺顺正式员工工与外聘员员工的招聘聘、配置、合合同管理等等工作，其其中人员数数量的目标标如下：1正式员员工人数控控制在3550人左右右，逐步减减少外聘员员工的引进进，或将符符合条件的的外聘员工工转正。2“具有有较高的管管理能力、基基本素质、创创新能力、应应变能力、公公关能力、组组织能力以以及文化素素养”的经经营管理人人才动态保保持在400人左右。3组建与与业务结构构相匹配的的、熟悉资资金运作的的BT业务务和房地产产开发专业业人才队伍伍。BT业业务和房地地产业务专专业人才队队伍人数保保持在300人以上。4实现集集团工程技技术人才翻翻倍，拥有有高级工程程师46人人；中级工工程师1112人。5为满足足集团公司司资质升级级需要，保保持一级建建造师（一一级项目经经理）人数数50人以以上。6充分利利用社会人人才资源，加加快协作队队伍管理体体系建设，拥拥有“与集集团业务结结构相匹配配的长期稳稳定合作的的各类专业业协作队伍伍”40支支以上。同同时鼓励各各子分公司司维持一定定数量的劳劳务协作队队伍，确保保作业力量量的稳定和和持续。在人才配置置方面，集集团具备相相对充足的的施工管理人才储储备和工程程管理经验验，可以为房房地产开发发业务和BBT业务提供相应的的人力资源支支持。1.7. 财务资金目目标至20133年末，实现现工程项目目财务资金金集中管理理，建立较较完善的资资金集中管管理体系。重视财务风风险预警工工作，合理理评估资金金投资收益益率，在集集团可承受受的风险范范围内开展展投资工作作。加强财务预预算工作，制制定全面预预算管理制制度，提高高财务预算算的准确性性，落实到到一线操作作层面。加强融资工工作，满足足房地产开开发业务和和BT业务务所需的资金，在在协调路桥桥建设业务务、水处理业业务、房地产开开发业务、BBT业务的的资金收支支时，应以以不影响传传统路桥主主业的发展展为基本原原则。2. 业务内外部部环境分析析及三年发展目目标2.1. 路桥建设业业务内外部部环境及发发展目标2.1.1. 路桥建设业业务内外部部环境分析析（1）潜在在的市场机机会分析未来很长一一段时间，我我国高速公公路建设处处于网络化化的关键阶阶段。我国国高速公路路建设成就就巨大，但但总量依旧旧不足。根据交通通部制定的的国家高高速公路网网规划，在规划的8.5万公里的国家高速公路网中，目前已经建成2.9万公里，在建1.6万公里，待建4万公里，截止到2010年，共建成公路5-5.5万公里，占总里程的60%左右，2020年前国家高速公路网将处于较快的建设阶段。现阶段高速速公路建设设已处在由由主干线建建设转向大大规模的跨跨省贯通发发展。在经经济发达地地区和城市市密集区，高高速公路发发展开始进进入网络化化的关键阶阶段。预计计未来几年年，全国每每年将建成成高速公路路30000-40000公里，我我国高速公公路正处于于产业的快快速发展阶阶段。逐步开发山山西、内蒙蒙古、新疆疆、广东等等省份路桥桥工程市场。集团对路桥建设设业务的定定位比较明明确，立足足河北省内内市场，积积极开拓省省外目标地地区市场。未未来几年，集集团的业务务将逐渐转转向山西、内内蒙古、新新疆、广东东等地，其其中内蒙古古的路桥施施工市场是是公司未来来关注的重重点。环北京经济济圈的建立立，为河北北省的高速速公路建设设提供了巨巨大的市场场发展空间间。目前，河河北省政府府与北京市市政府就建建设环首都都经济圈达达成了一揽揽子协议，计计划用1至至2年时间间，通过公公路，铁路路等交通设设施实现河河北13个个县与北京京的同城化化，届时河河北将发展展成环绕首首都10000公里大大经济特区区。“首都都经济圈”的的实现，为为高速公路路的建设提提供了巨大大的发展空空间。“十二五”期期间，新疆疆公路建设设投资将翻翻一番。预计到22015年年，新疆高高速公路通通车总里程程将突破77000公公里。“十十二五”新新疆公路建建设预计将将投资12200亿元元至15000亿元，建建设总里程程6.8万万公里，预预计到20015年，新新疆高速公公路通车总总里程将突突破70000公里，高高等级公路路通车里程程超过4000公里。表 6 新疆公路建建设情况一一览表建设公路总总里程高速公路里里程高等级公路路里程总投资额“十一五”期期间420000公里1137公公里/550亿元元“十二五”期期间680000公里7155公公里4455公公里1200-15000亿元“十二五”期间，内蒙古公路建设将实现大跨步式发展。集中表现在加大自治区内部的公路建设，增加自治区与周边省份的公路连接，拓宽已建高速公路的车道数。“十二五”期间，内蒙古自治区将进一步加大公路建设投资力度，预计到2020年，内蒙古高速公路通车里程将达到6000公里，到2025年，高速公路通车里程将达到9224公里。内蒙古自治治区目前与与河北、山山西、陕西西、宁夏四四省分别只只有1条高高速公路连连接，与甘甘肃、辽宁宁、吉林、黑黑龙江四省尚无高速公公路出口，严严重制约了了自治区与与周边省（区区）的经贸贸往来。目前自治区区已建成通通车的高速速公路全部部为4车道道，而公路路交通量的的迅猛增长长，部分已已建成高速速公路现有有车道数已已不能满足足未来交通通增长的需需要，急需需进行扩容容。表 7 内蒙古公路路建设情况况一览表完成公路建建设投资新增公路里里程新增高速公公路里程数数新增一级公公路里程数数车道数“十一五”期期间1470亿亿元3.3万公公里1365公公里1248公公里4条“十二五”期期间2000-23000亿元4.6万公公里3635公公里2613公公里6条山西省未来来三年高速速公路建设设规模达到到高峰。20133年前山西西省将实现现“八横八八环”路网网布局。山山西省的高高速公路网网规模原定定到20220年实现现40500公里，现现调整至66300公公里，增加加了20000多公里里。路网布布局由“人人字骨架、九九横九环”调调整为“三三纵十一横横十一环”。22010-20111年，山西西省公路建建设规模44.8万公公里，项目目总投资22435亿亿元；完成成高速公路路建设投资资10000亿元，建建成10440公里，全全省高速公公路通车里里程达到33000公公里。所有有项目在22013年年全部建成成，届时东东、西纵基基本建成，“十十一横十一一环”建成成“八横八八环”，全省高速公公路达到55000公公里。（2）面临临的外部威威胁分析政府筹集资资金能力有有限。内蒙蒙古自治区区高速公路路网的资金金总需求为为23000亿元，数数额巨大。内内蒙古自治治区经济发发展相对落落后，政府府财政可用用于高速公公路建设的的资金十分分有限，建建设资金缺缺乏将是长长期困扰高高速公路建建设的难题题。拆迁难度大大，项目前前期审批难难，手续办办理滞后。广东省部分市县对项目征地拆迁工作重视程度有限，并未落实政府作为征地拆迁主体的责任，部分项目征地拆迁未按2010年度广东省加快推进高速公路重点建设项目关键环节责任目标分解及省政府督办时限要求完成。此外，部分项目受未批先用土地处罚影响，整体用地材料仍无法获得国土资源部批复。公路建设资资产负债率率较高。截截止到20008年底底，广东公公路建设负负债高达22200亿亿元，广东东交通基础础设施投资资建设成本本高，负债债大。市场场机制引入入到公路建建设后，虽然缓缓解了建设设资金严重重不足的矛矛盾，却形形成了22200亿元元的沉重债债务。（3）竞争争优势分析析集团公司具具备良好的的口碑和社社会信誉。集团公司自成立以来，经过多年的发展，经营承揽额不断攀升，营业收入不断提高，在很大程度上得益于公司良好的口碑信誉、宽广的人脉关系和良好的社会信誉，为集团赢得了巨大的无形资产。集团公司具具备多项公公路建设资资质，高速速公路建设设积累了丰丰富的行业业经验。集集团公司目目前具备公公路工程施施工总承包包一级、公公路路面工工程专业承承包一级、公公路路基工工程专业承承包一级、桥桥梁工程专专业承包一一级资质和和公路养护护、公路施施工中心试试验室等多多项资质。集集团通过多多年的公路路建设积累累了丰富的的行业经验验。集团信息平平台应用程程度较高，提提高了管理理效率，增增强了集团团的管控能能力。集团团公司目前前信息平台台应用程度度较高，信息平台台涵盖了市市场经营、合合同管理、进进度管理、成成本管理、安安全管理、材材料管理、设设备管理、技技术管理、财财务管理、人人力资源管管理等方方方面面，先先进的施工工管理软件件的应用提提高了集团团总部对子子分公司级级项目经理理部的管控控能力。（4）竞争争劣势分析析开发外部市市场时，良良好的社会会信誉、资质和人脉优势势变弱。在在十多年的的发展过程程中，集团团与本地政政府、供应应商等建立立了良好关关系，尤其其是在高碑碑店和保定定地区。但但未来集团团要向多个个外部省份份开拓业务务，在本地地积累的品品牌、声誉以及及人脉关系系不一定能能在外省发发挥作用。项目经理部部普遍缺乏乏经验丰富富的技术型型人才和管管理型人才才。集团公公司的项目目经理部目目前非常缺缺乏专业型型人才和有有经验的管管理人才，虽虽然公司每每年都会从从外部招聘聘高端人才才，但是由由于各种原原因，外聘聘工流失比比较严重，集集团自身的的培养的员员工能力和和数量都非非常有限，人人才短缺问问题比较严严重。项目经理部部的标准化化和规范化化程度依然然较低。经经过十多年年的发展，集集团积累了了大量的项项目经验，但但是集团并并未对项目目的成功经经验进行总总结和推广广，项目经经理部之间间缺乏必要要的交流，项项目经验无无法在项目目间进行复复制，项目目标准化和和规范化程程度较低。薪酬绩效与与激励机制制不完善，在在一定程度度上打击了员工的的积极性。集团公司职能部门定期对项目经理部进行绩效考核，由于各项目经理部在施工难度、项目周期上差异较大，造成薪酬总额也差异较大，不同项目经理部的员工之间相互攀比对薪酬产生不满；同时奖金兑现不及时也在一定程度上打击员工的积极性；项目内部按级别分配，干多干少一个样，影响员工的积极性。集团公司技技术研发能能力依然较较低。集团团在前期的的发展中“重重项目，轻轻技术”，没没有设立研研发部门，技技术进步与与市场需求求脱节。近近几年集团团已经意识识到技术创创新的重要要性，技术术水平如果果停滞不前前，将影响响集团的发发展步伐。（5）高速速公路建设设业务SWOOT分析SO：发扬扬优势，把把握机遇1. 抓住我国高高速公路建建设机会，大大力发展集集团公路建建设业务2. 借助于环北北京经济圈圈的建设机机会，以及及集团在河河北及北京京地区的良良好口碑和和信誉，集集团可大力力拓展本地地市场3. 逐步转向山山西、内蒙蒙古、新疆疆、广东等等业务机会会较好的省省份4. 借助信息平平台的大力推广广，提高管理效效率，增强集团团公司的竞竞争优势WO：改善善劣势，把把握机遇1. 加大社会信信誉和口碑碑在省外的的宣传，积积极积累省省外的人脉脉资源和社社会资源，为为新业务的的拓展提供供更好的支支持2. 大力培养与与招聘专业业型人才，优优化人才结结构，提高高集团整体体业务水平平和技术能能力3. 提高项目经经理部的标标准化和规规范化，提提高自身业业务实力和和能力，把把握住行业业机会ST：发扬扬优势，抵抵御威胁1. 集团公司应应充分发挥挥路桥建设设业务经验验丰富的优优势，克服服省外市场场带来的各各种不确定定性因素2. 利用信息平平台的管理理优势，有有效的节约约项目的管管理费用和和成本费用用，抵消工工程资金紧紧张等各种种潜在风险险WT：改善善劣势，抵抵御威胁1. 在开发内蒙蒙古市场时时，应做好好前期规划划，与当地地政府搞好好关系，避避免出现资资金紧张情情况和资金金回笼难等等问题2. 在进入广东东市场时应应做好充分分准备，尤尤其应集中中解决资金金问题，土土地拆迁问问题，以及及相关的手手续办理问问题3. 提升企业技技术能力，适适应路桥施施工技术要要求4. 进一步改善善绩效薪酬酬机制，提提高员工工工作积极性性，降低员工流流失带来的的风险2.1.2. 路桥建设业业务定位及及发展目标标（1）产品品定位路桥建设业业务是集团团公司的传统统优势项目目，集团公公司应在未未来三年将将路桥施工工业务继续续作为公司司的核心产产品。随着着外部环境境的变化，集集团公司适适度控制路路桥建设业业务的规模模，掌握拟开工工的路桥项项目信息，及早早介入前期期工作，承承揽一批毛毛利率较高高、社会影影响大、有有助于提高高公司品牌牌、回报周周期相对较较短的路桥桥建设项目目；同时借助路桥建建设业务多多年的行业业经验，加加快开发公公路养护业业务板块。（2）市场场定位未来三年，河河北省路桥桥市场保持持稳定，路路桥建设业务应巩固河北北省市场，同时时逐步向内蒙蒙古自治区区、新疆自自治区、山西省、广东省等区域拓展展，尤其以内蒙蒙古自治区区路桥市场场为开发重重点。同时把握握机遇在外蒙蒙古、东南南亚等海外外市场参与与路桥工程程建设，提提高集团品品牌知名度度。在公路业务务投标选择择上，以高高速公路市市场、国道道主干线公公路一级市市场市场为为主要市场场，以公路路建设二级级市场和地地方公路建建设市场为为辅助市场场；公路养护业业务重点关关注河北省省内市场。（3）业务务发展目标标未来三年基基本维持现现有路桥建建设业务规规模，做好好公路特级级资质的升升级准备工工作，以河河北、内蒙蒙古、新疆疆、山西、广广东为主要要市场区域域，形成公公路市场专专业化优势势，扩大高高端市场份份额，加快快公路养护护业务的发发展。2011-20122年，得益益于内蒙古古自治区建建设投资规规模的增大大，以及河河北省内建建设投资的的稳步发展展，新签合合同额仍将将有所增长长，预计实现年年承揽255-30亿亿的目标；20133年开始随着公路建设投投资趋于平平缓，新签签合同额将将有所下降降，预计降低到到25亿元元左右。具具体经济指指标预测如如下表所示示。表 8 路桥建设业业务发展目目标（单位位：元）指标名称2011年年2012年年2013年年新签合同额额25亿30亿25亿1集团总部承承揽22亿24亿16亿2子分公司承承揽3亿6亿9亿完成产值20亿25亿30亿1集团总部完完成18亿19亿21亿2子分公司完完成2亿6亿9亿营业收入20亿25亿30亿1集团总部完完成18亿19亿21亿2子分公司完完成2亿6亿9亿集团应大力力扶持公路路工程公司司的经营开开发工作，提提供经营开开发人员支支持、人脉脉资源支持持，实行经经营开发责责任制，下下达经营指指标并严格格兑现奖惩惩；把集团团公司的项项目管理、材材料设备管管理等经验验复制给公公路工程公公司，保障障其管理水水平及工程程质量。2.2. BT业务内内外部环境境及发展目标标2.2.1. BT业务内内外部环境境分析（1）潜在在的市场机机会分析BT业务市市场规模大大，利润率率高，发展展前景好。近年来，BT模式的工程建设在国内建筑市场的份额呈上升趋势，并在一些大型基础设施建设项目中成功运作。BT模式比传统的政府单独投资建设模式更为高效、便捷，使建筑施工企业能更好地发挥专业优势和规模经营效益，有更好的发展前景。BT业务有有利于优化化资源配置置。采用BBT模式建建设工程项项目可以使使产业资本本和金融资资本全新对对接，形成成一种新的的融资格局局，并为投投资方提供供了利用资资本运营追追求最大效效益的机会会。国内企企业利用BBT可以最最大限度地地发挥资金金、技术和和管理优势势，在较高高的平台上上发挥优势势，争取较较大的利润润空间。BT项目有有利于提高高前期运作作效率，降降低管理成成本，提前前工期，保保证工程质质量。BTT模式采取取国际规范范化管理与与运作，通通过引进先先进的技术术和管理方方法，改善善基础设施施建设投资资和管理结结构，有效效实现管理理、设计、施施工资源整整合及紧密密衔接，大大大减少政政府建设管管理和协调调环节的管管理成本，借借助大型建建筑企业资资信好、信信誉高，特特别是大标标段工程总总承包技术术、管理和和人才等方方面的优势势，双方优优势互补可可大大提高高项目运作作效率、加加快工期、保保证质量。（2）面临临的外部威威胁分析我国BT业业务整体发发展尚不成成熟，有关关立法还处处于探索阶阶段。BTT工程项目目一般建设设规模大、周周期长，筹筹集资金数数额较大，同同时面临较较大的外部部风险：例例如政策风风险、融资资风险、财财务风险、当当地政府到到期回购支支付风险等等。目前，国内内尚未形成成适于BTT模式的通通用合同文文本，缺少少较规范解解决工程索索赔、经济济纠纷的政政策和法规规，如果在在合同条款款、法律文文件、政府府诚信、银银行信贷、工工程施工等等具体工作作中发生问问题，承包包商缺乏完完整有效的的法律保障障。对于我国企企业而言，BBT业务运运作尚有较较大风险。对企业而言，BT项目合同签订后所承担的风险要大于政府承担的风险。因此，选择BT工程项目的企业一定要注意自己的融资能力和政府的诚信、支付能力以及项目本身的质量和抗风险能力，特别是在签约过程中要有充分的合同条款谈判，最大限度地规避自身风险。（3）竞争争优势分析析集团公司高高层领导非非常重视BBT业务的的未来发展展，具备战战略前瞻性性。集团公公司领导非非常重视BBT业务的的发展，由由于BT业业务涉及规规划设计，全全额预算等等多个环节节，因此对对于公司整整体业务水水平要求较较高，公司司领导重视视该业务的的发展，显显示了非凡凡的战略眼眼光。集团公司目目前已经开开始尝试BBT业务运运作，将会会为未来开开展BT业业务打下坚坚实基础。目前，集团公司已经完成了首个BT项目的前期投标及商务洽谈工作，虽然第一个BT项目还不是纯粹意义上的BT项目，但对于集团公司今后开展真正的BT项目将会积累有益的经验。（4）竞争争劣势分析析集团运作BBT业务经经验不足，首首个BT业业务运作风风险较大。集团公司对BT项目的运作缺乏经验，缺乏专业人才，需要提前考虑到运作过程中存在的潜在风险，例如融资及时性、政府关系管理、材料劳务设备价格波动、现有人员缺乏经验等问题可能对项目成败造成影响。集团公司开开展BT业业务的融资资能力比较较有限。集集团公司目目前还没有有专门的BBT业务的的整体融资资计划，融融资方式也也比较单一一，只局限限于银行贷贷款，融资资能力明显显不足。BT业务人人员配备不不足，尤其其缺乏专业业性人才。集团公司司目前非常常缺乏懂BBT业务运运作的专业业型人才，人人员的缺乏乏和配备的的不足严重重的制约了了公司开展展真正的BBT业务。（5）BTT业务SWWOT分析析SO：发