美佛儿董事会津贴制度2790889722.docx

教育集团董事会津贴贴制度北京新华信信管理顾问问有限集团团2003年年11月董事会津贴贴制度第一章总总则第一条 董事会津贴贴方案制定定原则：（一） 责权利相统统一的原则则；（二） 有利于调动动董事积极极性和创造造性，积极极为集团和和股东服务务，确保股股东利益最最大化；（三） 有利于发挥挥董事的决决策、监督督职能，保保护小股东东的权益；（四） 保证集团依依法经营；（五） 有利于实现现集团长远远的可持续续发展；（六） 公开、公平平、公正的的原则。第二条 本方案依据据国家有关关法律、法法规和集团团章程的规规定，并参参考了其他他行业一些些集团津贴贴体系的做做法以及市市场价格发发展趋势，按按照责任、权权力和利益益相统一的的总体思路路而制定的的。第二章董董事会津贴贴方案的主主要内容第三条 董事津贴的的发放对象象：（一） 董事会董事事，包括董董事长、副副董事长、董董事、独立立董事；（二） 董事会秘书书。第四条 津贴的构成成：（一） 津贴：津贴贴发放标准准是根据各各董事在董董事会中承承担的职务务和责任而而制定的。（二） 绩效奖金：绩效奖金金是根据集集团的业绩绩指标而从从利润中按按照既定比比例提取的的奖金。为了能够充充分发挥独独立董事的的监督作用用，保证独独立董事的的客观公正正性，参照照有关规定定和上市企企业的通行行规则，独独立董事只只领取津贴贴，不领取取绩效奖金金。第五条 董事津贴的的系数规定定：（一） 董事会职务务系数：1. 董事长：11.02. 副董事长：0.83. 董事：0.64. 董事会秘书书：0.33(二) 独立董事：根据市场场行情由董董事会提出出方案(三) 专业委员会会职务系数数：1 主任委员：1.02 委员：0.7 第六条 董事会津贴贴标准的确确定和发放放：（一） 根据集团的的具体情况况，并参考考上市集团团董事的津津贴标准，确确定综合分分配系数为为1时，津津贴标准为为 万万元/年。（二） 按月平均标标准发放。第七条 专业委员会会津贴标准准的确定由由董事会根根据集团实实际和市场场价格研究究确定。第三章附附则第八条 本方案的制制订与修改改经集团股股东会决议议通过后生生效。第九条 本方案由股股东会授权权董事会负负责解释。