01两化融合管理手册6246.docx

东莞市正品五金电子有限公司文件编号FLD-QP-001版本/次A/1版页 码2 OF 10制订日期2017-9-12文件名称两化融合管理手册文件类别程序文件/2 两化融合管管理手册制 订： 文件编号号：FLDD-QP-001文件版本：A/1版版 文文件页数：共 100页 制制订单位：文控中心心批 准： 制订日期期：20117-9-12两化融合管管理手册目 录第零章概概述20.1手手册管理20.2批批准页30.3 公司司简介30.4 管理者代代表任命书书4第一章总总则51.1目目的51.2适适用范围51.3新新型能力51.4两两化融合管管理体系的的范围和边边界51.5两两化融合方方针61.6两两化融合目目标6第三章 术语和定定义8第四章 两化融合合管理体系系84.1总总要求84.2文文件要求84.2.11总则84.2.22文件控制制94.2.33记录控制制9第五章管管理职责105.1最最高管理者者105.2管管理者代表表105.3以以获取与企企业战略匹匹配的可持持续竞争优优势为关注注焦点115.4两两化融合的的方针115.5两两化融合的的目标125.6两两化融合管管理体系策策划125.7职职责与协调调沟通135.7.1两化融合合组织体系系135.7.2业务流程程职责、部部门职责与与岗位职责责135.7.3协调与沟沟通机制14第六章 基础保保障156.1总总则156.2资资金投入156.3人人才保障166.4设设备设施166.5信信息资源176.6信信息安全17第七章实实施过程187.1总总则187.2策策划197.3业业务流程与与组织结构构优化217.4技技术实现217.5匹匹配与规范范237.6运运行维护247.7数数据开发利利用257.8动动态调整25第八章评评测与改进进268.1总总则268.2评评估与诊断断268.3监监视与测量量278.4内内部审核278.5考考核288.6管管理评审288.7改改进30附录A 两两化融合管管理体系程程序文件目目录31附录B 两两化融合组组织体系章章程32附录C 两两化融合管管理职能分分配表37 第44页 / 共44页第章 概述0.1 手册管理a） 本手册由管管理者代表表审核、最最高管理者者批准发布布实施；b） 本手册适用用于东莞市市正品五金金电子有限限公司（以以下简称“正品五金金”、“公司”或“本公司”）所有与与两化融合合实施及管管理有关的的部门和员员工；c） 本手册分为为“受控”和“不受控”两类。“受控”版本是现现行有效版版本，随公公司内外环环境的变化化而修订；“不受控”版本是参参考版本，一一般不作修修订，主要要用于公司司对外宣传传介绍、顾顾客需要时时；d） 公司每年通通过管理评评审评价两两化融合管管理体系的的适宜性、充充分性、有有效性，以以确定本手手册是否需需要进行修修订；e） 本手册每换换一版,版版本号增加加1，每修修订一次，修修订状态号号增加1条条；f） 本手册版本本号：V11.0。发布时间间： 20177.9.112编 制： 审 核： 批 准： 0.2 批准页两化融合合管理手册册是依据据信息化化和工业化化融合管理理体系 要求 （试试行）标标准制定的的，是东莞莞市正品五五金电子有有限公司两两化融合管管理体系的的基本纲领领性文件。本本手册对正正品五金两两化融合管管理体系的的范围和边边界、方针针和目标做做出了规定定，阐述了了两化融合合管理组织织体系的角角色和职责责，以及在在两化融合合工作推进进过程中所所必须遵守守的基本方方针和原则则。两化融合合管理手册册是两化化融合管理理体系的基基本准则，如如有与两两化融合管管理手册冲冲突的其它它文件，以以本手册为为准。两两化融合管管理手册同同时代表了了正品五金金对所有相相关方的承承诺。本手手册自20017年99月12日日起发布实实施，公司司所有员工工必须遵照照执行。批准人：陈陈建国 批准时间：20177年9月112日0.3公司司简介东莞市正品品五金电子子有限公司司于20008年7月月29日注注册成立，注注册资金11000万万元RMBB。坐落于于世界制造造之都-广东省东东莞市东城城区温塘砖砖窖工业区区内，标准准厂房，占占地面积2280000平方米，建建筑面积2265000平方米。是是集成产品品研发、生生产、销售售服务一体体的现代化化民营企业业。公司技术和和研发实力力雄厚，目目前已获国国家授权发发明专利22项和实用用型专利111项，通通过了ISS090001质量管管理体系和和IS01140011环境管理理体系认证证，并被政政府认定为为“高新技术术企业”。目前可以开开发、制造造、销售以以下各类产产品：手机机屏蔽罩、CCNC、手手机五金配配件、手机机模块组件件、手机听听筒网。电电声类、音音响、多媒媒体、数码码相机类五五金类、精精密五金电电子模具、手手机喇叭、耳耳机喇叭、铜铜环、笔记记本喇叭、精精密连接器器,可提供供转厂、进进出口。其其中手机五五金配件产产品已进入入华为、苹苹果、酷派派、海派、中中诺、美团团手机、华华勤、三星星、LG、索索尼、DEELL、等等IT巨头头公司全球球顶级供应应连链上，已已成为中国国华南地区区最重要的的精密五金金件供应商商之一。公司重视人人才结构建建设、生产产技术和研研发技术创创新，现已已拥有多名名经验丰富富的模具设设计技术骨骨干和品质质管理人员员，并拥有有45T200TT精密高速速冲床、精精密车床、精精密火花机机、磨床、精精密火花机机等生产设设备，以及及拥有三次次元测试仪仪、二次元元测试仪、盐盐雾测试机机、膜厚测测试仪等精精密测量设设备；同时时公司坚持持研发与技技术创新战战略，与珠珠海城市职职业技术机机电工程学学院、中山山大学科研研所等我国国多所知名名高校联合合攻关完成成多项技术术合作项目目。公司始终坚坚持“忠诚、热热爱、和谐谐、创新”的经营理理念，荟萃萃业界精英英，并将先先进的模具具设计、生生产技术、管管理方法与与企业的具具体实际相相结合，为为客户提供供优质的产产品和服务务，使企业业在激烈的的市场竞争争中始终保保持竞争力力，实现企企业快速、稳稳定地发展展。0.4 管理者代代表任命书书公司任命 陈建国 同志为正正品五金两两化融合管管理体系管管理者代表表，负责建建立、实施施和保持本本公司的两两化融合管管理体系，对对公司两化化融合管理理体系的建建立和运转转情况进行行监督，并并履行以下下职责和权权限：a） 结合体系建建立及运行行情况，提提出两化融融合相关的的决策建议议；b） 确保两化融融合管理体体系得以建建立、实施施、保持和和改进；c） 提升企业全全员对打造造信息化环环境下新型型能力的意意识；d） 应用信息技技术推动技技术、业务务流程、组组织结构的的优化、创创新和变革革，持续提提升数据的的开发利用用能力。为确保公司司两化融合合管理体系系的建立和和运行，各各部门人员员应在管理理者代表的的带领下，不不断加强本本公司两化化融合建设设，通过打打造信息化化环境下的的新型能力力，以不断断获取可持持续竞争优优势。 公司司印章：任命时间：20177年7月118日第一章 总则11.1 目的本手册依据据信息化化和工业化化融合管理理体系 要要求（试行行）和本本公司两化化融合的实实际情况相相结合编制制而成，旨旨在规定本本公司两化化融合管理理体系的要要求。本手手册描述了了正品五金金为达到两两化融合所所采用的管管理框架，其其直接的目目的是：a） 通过两化融融合管理体体系的有效效应用和持持续改进，打打造本公司司在信息化化环境下的的新型能力力；b） 提升在信息息化环境下下具有获取取可持续竞竞争优势的的能力。1.2 适用范围a） 本手册之规规定适用于于正品五金金所有和两两化融合有有关的部门门和人员；b） 本手册规定定了公司两两化融合管管理体系的的要求，确确定了两化化融合方针针、目标和和流程文件件，是公司司两化融合合管理体系系运行相关关的部门和和人员必须须共同遵守守的基本法法规；c） 本公司两化化融合管理理体系包括括信息化化和工业化化融合管理理体系 要要求（试行行）的全全部内容，不不做删减。1.3 新型能力本公司识别别的与战略略一致的差差异化可持持续竞争优优势是：高高效运营的的优势需求求、研发创创新的优势势需求、生生产管控的的优势需求求。本公司识别别和确认的的信息化环环境下的新新型能力为为：产供销销财一体化化管控能力力。1.4 两化融合管管理体系的的范围和边边界本公司基于于新型能力力所确定的的两化融合合管理体系系范围和边边界为：位位于东莞市市东城街道道温塘砖窑窑工业区三三横路788号的东莞莞市正品五五金电子有有限公司，与与产供销财财一体化管管控能力建建设相关的的两化融合合管理活动动。1.5 两化融合方方针正品五金的的两化融合合方针为：技术领先先、全局规规划、有效效实施、持持续改进。技术领先：随着两化化融合的建建立健全，并并结合质量量管理体系系、知识产产权管理体体系等其它它先进管理理体系的推推动下，让让公司始终终保持在电电声五金和和手机五金金制造行业业的技术领领先水平。全局规划：以两化融融合的理念念为基础，并并结合公司司发展战略略，制定两两化融合的的全局规划划，贯彻公公司战略落落地，致力力于成为华华南地区技技术领先的的智能硬件件行业的优优秀企业。有效实施：按照两化化融合的管管理方式，在在推进两化化融合的进进程中，率率先打造实实施：供销销财一体化化管控能力力和研发创创新的管控控能力；并并在此基础础上分步形形成：精细细化生产管管控能力、高高效运营与与数据分析析决策能力力和柔性计计划与制造造能力。以以分步骤的的方式，确确保两化融融合管理体体系的有效效实施。持续改进：在运行两两化融合管管理体系的的过程中，以以PDCAA的管理模模式，不断断提高和完完善两化融融合管理体体系的运行行实效，始始终保持持持续的改进进。1.6 两化融合目目标总体目标：运用行业业尖端技术术提供优质质产品，提提供有竞争争力的产品品和服务，逐逐步完成从从OEM到到自主品牌牌发展方向向的建设。主主动拥抱互互联网，实实现“互联网+”，为企业业在短期发发展和中长长期转型发发展做好准准备，发挥挥转型灵活活和高适应应能力强的的优势，走走错位发展展路线，开开发新渠道道，拓展新新市场，推推动企业实实现弯道超超车。致力力于成为华华南地区技技术领先的的智能硬件件行业的优优秀企业。本公司制定定的20117-20019年两两化融合阶阶段性目标标是：新型能力打打造目标规划2017年年2018年年2019年年基于企业EERP系统统的产供销销财一体化化管控能力力原材料来料料合格率99.5%100%100%制程良品率率97.5%98.0%98.5%交期达成率率97.0%97.5%98.5%出货产品合合格率98.0%99.0%99.5%生产计划达达成率97.5%98.0%98.5%营业额（万万 RMBB）140030006000第二章 引引用标准下列文件中中的条款通通过本标准准的引用而而成为本标标准的条款款。凡是注注日期的引引用文件，其其随后所有有的修订版版均不适用用于本标准准。凡是不不注日期的的引用文件件，其最新新版本适用用于本标准准。工信部220143号文信息化和和工业化融融合管理体体系 要求（试试行）GB/T 230220-20013工业企业业信息化和和工业化融融合评估规规范第三章 术术语和定义义本手册采用用信息化化和工业化化融合管理理体系 要求（试试行）中中的术语和和定义。第四章 两两化融合管管理体系2344.1 总要求在信息化和和工业化两两大历史进进程同步推推进的环境境下，公司司识别信息息化带来的的机遇和挑挑战，结合合公司的经经营发展战战略，按照照信息化化和工业化化融合管理理体系 要要求（试行行）的要要求，建立立、实施、监监视与测量量、保持和和改进两化化融合管理理体系。公司围绕与与经营发展展战略匹配配的可持续续竞争优势势的需求，识识别和确认认拟打造的的信息化环环境下的新新型能力，以以业务流程程为导向明明确这些新新型能力相相关的职能能和层次，从从而确定两两化融合管管理体系的的范围和边边界。本公司两化化融合管理理体系的范范围和边界界参见本手手册1.44章。4.2 文件要求4.2.1 总则根据公司生生产经营特特点及实际际情况,为为确保两化化融合管理理体系有效效运行，公公司建立与与实际情况况相适应的的两化融合合管理体系系文件，包包括：a） 两化融合管管理体系的的范围和边边界；b） 两化融合方方针和目标标；c） 两化融合管管理手册，包包括对两化化融合管理理体系过程程及其相互互作用的表表述，以及及相关文件件的查询途途径；d） 信息化和和工业化融融合管理体体系 要求求（试行）所所要求的文文件，包括括记录；e） 企业为确保保对两化融融合过程进进行有效策策划、运行行和控制所所需的文件件与记录。本公司文件件划分为四四个层次：第一层次：管理手册册（包含方方针和目标标，以及体体系的范围围和边界）第二层次：程序文件件（程序文文件清单见见附录A）第三层次：操作文件件第四层次：模板和记记录文件的形式式包括电子子、纸质或或以其他介介质。4.2.2 文件控制公司文控中中心牵头制制定文件件与资料管管理程序，并并对两化融融合管理体体系所要求求的文件进进行控制，其其内容包括括：a） 文件发布前前得到批准准，以确保保文件是充充分和适宜宜的；b） 必要时，对对文件进行行评审与更更新，并再再次批准；c） 确保文件的的更改和现现行修订状状态得到标标识；d） 确保在使用用处可获得得适用文件件的相关版版本；e） 确保文件保保持清晰，易易于识别；f） 确保外来文文件得到识识别，并控控制其分发发；g） 防止作废文文件的非预预期使用，若若因某种目目的而保留留作废文件件，对这些些文件进行行适当的标标识。4.2.3 记录控制公司品质部部牵头制定定记录管管制程序，并对两化融合管理过程产生的记录进行统筹，由各部门负责对本部门相关两化融合记录的收集和管理。公司在两化化融合管理理过程建立立必要的记记录，并予予以保持，并并对记录进进行保护和和控制。记记录的控制制包括标识识、存储、保保护、检索索、保留和和处置等控控制措施。记记录必须保保持清晰，易易于识别和和检索。第五章 管理职责55.1 最高管理者者公司最高管管理者充分分认识到两两化融合的的必要性、紧紧迫性和长长期性，以以坚定不移移的态度促促使公司达达成推进两两化融合的的共识。最最高管理者者兼顾企业业的长远发发展和近期期目标，审审时度势，适适时科学决决策。最高管理者者承诺建立立、实施和和保持两化化融合管理理体系，并并持续改进进其有效性性。通过以以下活动予予以落实：a） 通过文件发发布、邮件件、会议、标标语、手册册、宣传活活动等形式式，向全员员传达本公公司推进两两化融合以以打造信息息化环境下下新型能力力的重要性性和必要性性；b） 积极参加两两化融合战战略规划，在在公司战略略层面统筹筹推进两化化融合，制制定两化融融合方针和和目标；c） 建立健全两两化融合的的职责与协协调机制；d） 组织两化融融合管理评评审；e） 确保基础条条件和资源源保障到位位。5.2 管理者代表表为确保两化化融合管理理体系的有有效执行，最最高管理者者亲自担任任两化融合合管理者代代表。具体体职责和权权限包括：a） 提出本公司司两化融合合相关的决决策建议；b） 确保两化融融合管理体体系得以建建立、实施施、保持和和改进；c） 提升企业全全员对打造造信息化环环境下新型型能力的意意识；d） 应用信息技技术推动技技术、业务务流程、组组织结构的的优化、创创新和变革革，持续提提升数据的的开发利用用能力。本公司对两两化融合管管理者代表表有严格的的要求，需需要具备如如下条件：a） 深入理解企企业的业务务和文化；b） 能够主动应应用信息技技术推动企企业创新发发展，解决决工业化发发展不足的的问题；c） 熟悉企业内内部的制度度和流程；d） 协调能力和和执行力强强；e） 在企业内具具有较高的的威望。本公司通过过正式的过过程任命管管理者代表表，详见本本手册0.4章管管理者代表表任命书。5.3 以获取与企企业战略匹匹配的可持持续竞争优优势为关注注焦点获取可持续续竞争优势势是企业建建立、实施施、保持和和改进两化化融合管理理体系的初初始来源和和最终目标标。并且所所获取的可可持续竞争争优势还应应与企业战战略相匹配配和协调。随着信息技技术的迅猛猛发展以及及竞争的日日益加剧，企企业竞争优优势难以长长久保持。为为应对内部部条件和外外部竞争环环境的变化化，本公司司应不断打打造信息化化环境下的的新型能力力，以保持持竞争优势势的可持续续性。公司最高管管理者本着着增强与企企业战略匹匹配的可持持续竞争优优势为目的的，确保可可持续竞争争优势获取取对信息化化环境下新新型能力的的要求得到到确定并予予以满足。公司识别的的可持续竞竞争优势及及信息化环环境下的新新型能力详详见本手册册1.4章章。5.4 两化融合的的方针为不断打造造信息化环环境下的新新型能力，获获取与企业业战略匹配配的可持续续竞争优势势，公司结结合自身特特点，制定定两化融合合的方针。公司每年通通过管理评评审会议对对两户融合合方针进行行评审，以以确保两化化融合的方方针：a） 与企业战略略保持一致致；b） 围绕获取企企业可持续续竞争优势势；c） 兼顾利益相相关方的诉诉求；d） 包括对满足足本规范要要求及持续续改进两化化融合管理理体系有效效性的承诺诺；e） 提供制定和和评审两化化融合目标标的框架；f） 在企业内得得到沟通和和理解，获获得员工普普遍认同；g） 在持续适宜宜性方面得得到评审。最高管理者者通过两化化融合方针针的批准、发发布及实施施，确保在在本公司内内各层次达达到沟通和和理解；通通过管理评评审，确保保管理体系系的持续适适宜性。公司的两化化融合方针针详见本手手册1.55章。5.5 两化融合的的目标制定两化融融合目标，是是公司打造造信息化环环境下的新新型能力，获获取与企业业战略匹配配的可持续续竞争优势势，实现最最佳效果和和业绩的重重要措施。公司最高管管理者应依依据企业战战略和两化化融合方针针，围绕打打造信息化化环境下新新型能力的的要求，授授权品质部部制定两化化融合总体体目标和阶阶段性目标标。公司制制定的两化化融合目标标是具体的的、可测量量的、可实实现的且有有时间要求求的，并与与两化融合合方针保持持一致。为保持两化化融合的持持续适宜性性，不断打打造信息化化环境下的的新型能力力，两化融融合目标应应根据公司司的情况变变化而进行行适当的调调整和修订订，公司在在每年的管管理评审时时结合公司司的方针评评审情况对对目标进行行评审和修修订，以适适应公司发发展和内外外部环境变变化的需要要。本公司制定定的两化融融合总体目目标和阶段段性目标详详见本手册册1.6章章。5.6 两化融合管管理体系策策划为实现公司司两化融合合方针、两两化融合目目标，公司司授权管理理者代表负负责组织对对两化融合合管理体系系进行整体体策划，在在两化融合合管理体系系的建立和和实施的初初始阶段，根根据标准的的要求，识识别或建立立企业两化化融合对应应的过程，明明确过程之之间的关系系、过程控控制方法、过过程运作所所需资源以以及评测与与改进方法法，并形成成文件化的的两化融合合管理体系系。在两化融合合管理体系系建设完成成之后，管管理者代表表负责组织织两化融合合管理体系系变更进行行策划和实实施，通过过策划年度度两化融合合管理体系系工作计划划，包括每每年对两化化融合管理理体系文件件的评审和和修订计划划等方式，确确保两化融融合管理体体系能够持持续：a） 满足两化融融合的目标标以及4.1的要求求；b） 保持其连续续性和完整整性。5.7 职责与协调调沟通5.7.1 两化融合组组织体系为了在组织织上确保公公司建立、实实施和保持持两化融合合管理体系系，并持续续改进其有有效性，在在最高管理理者领导下下，公司设设立了两化化融合管理理相关组织织体系，具具体要求参参见本手册册附录B。各各部门在两两化融合组组织体系内内的工作职职责参见本本手册附录录C。5.7.2 业务流程职职责、部门门职责与岗岗位职责最高管理者者应确保围围绕两化融融合的方针针和目标，以以业务流程程职责为牵牵引，梳理理和调整部部门职责，并并将业务流流程职责和和部门职责责落实到岗岗位职责，应应注意跨部部门业务流流程衔接处处的职责，避避免一些与与两化融合合目标紧密密相关的必必要过程未未被纳入某某个部门职职责、或在在不同部门门间引起歧歧义。运营部在最最高管理者者授权下，负负责业务流流程职责、部部分职责和和岗位职责责的功能分分解和作业业配置，明明确各部门门、各岗位位的角色和和职责，形形成岗位说说明书，经经各部门负负责人批准准后执行。在在执行过程程中，运营营部应通过过培训或学学习文件等等方式，确确保职责和和权限在各各个职能层层次间的相相互沟通和和交流，使使全体员工工了解相关关职责和权权限方面的的信息。最高管理者者以业务驱驱动为主导导，建立业业务流程职职责、部门门职责、岗岗位职责的的协调运转转机制。如如业务流程程或组织架架构发生变变化，运营营部应及时时对相关的的业务流程程职责、部部门职责和和岗位职责责进行评审审，必要时时要进行岗岗位说明书书的调整、更更新和发布布，并通知知相关的职职能和层次次，以确保保业务流程程的高效运运行。5.7.3 协调与沟通通机制最高管理者者提供充分分的资源和和权责，确确保：a） 要公司内建建立适当的的协调机制制，并对两两化融合管管理体系建建立、实施施、保持和和改进进行行协调；b） 在公司内部部和外部建建立适当的的沟通过程程，并对两两化融合管管理体系的的有效性进进行沟通。公司要求和和鼓励所有有职能和层层次积极参参与、反馈馈信息，并并迅速响应应员工及其其他内外部部相关方的的建议和关关注。公司司确保信息息的完整、准准确并及时时传递给需需要信息的的人。充分分应用信息息技术手段段，采用适适宜的方式式，确保协协调和沟通通的顺畅、简简洁和高效效。最高管理者者授权品质质部负责与与两化融合合相关的内内外部沟通通工作。外部沟通方方面，品质质部负责识识别与企业业两化融合合相关的外外部利益相相关方，其其来源包括括但不限于于政府机构构、监管机机构、客户户、合作伙伙伴、供应应商、社区区、物业等等。并负责维护护外部利益益相关方的的联系人和和联系方式式，以及其其对企业两两化融合的的需要和期期望。必要要时，品质质部应负责责就企业两两化融合事事宜与外部部利益相关关方进行协协调。品质质部还负责责与两化融融合管理体体系咨询服服务机构和和评定机构构沟通，以以顺利开展展两化融合合管理体系系咨询和评评定工作。内部沟通方方面，品质质部负责识识别企业内内部各利益益相关方，并并建立和维维护相应的的内部沟通通机制。品品质部应通过会议议、通讯、对对话、内部部发文、电电子邮件、内内部网站等等形式，定定期向公司司管理层和和两化融合合领导小组组汇报两化化融合及两两化融合管管理体系的的各项工作作，定期向向企业内部部宣传并贯贯彻两化融融合的方针针、目标、政政策、文件件及其他各各项要求。同同时，品质质部应设立立公共的信信箱、电话话、电子邮邮箱等，以以接收企业业内部关于于两化融合合的意见或或建议，并并组织分析析和反馈。第六章 基基础保障66.1 总则公司应依据据两化融合合的目标、发发展阶段、水水平现状，建建立长效机机制，确保保两化融合合所需基础础条件和资资源切实供供给，规避避盲目投入入，并且随随着外部环环境的变化化及公司自自身发展需需要不断识识别和提供供新的资源源需求，保保证其与企企业战略以以及两化融融合方针保保持一致。企业应确保保资金投入入、人才保保障、设备备设施、信信息资源、信信息安全等等基础条件件和资源的的相互协调调与匹配，避避免短板效效应。公司确保有有效提供、配配置、评估估、优化和和维护这些些基础条件件和资源。为为确保基础础条件和资资源的持续续提供，公公司定期识识别和评估估这些基础础条件和资资源不合理理所产生的的风险，并并寻找改进进的机会。6.2 资金投入为获得信息息化环境下下与公司战战略相匹配配的可持续续竞争优势势，公司将将根据信息息化环境下下新型能力力建设需求求，为两化化融合提供供必要的资资金支持。公公司依据企企业两化融融合发展阶阶段，制定定投资专项项，并纳入入预算管理理，保障资资金投入的的合理性、适适度性和及及时性。投投资专项可可包括两化化融合相关关的技术改改造、设备备设施、系系统建设、运运行维护、咨咨询培训等等资金投入入，宜进行行集中管理理和统一核核算。财务部每年年负责收集集各部门有有关两化融融合投资专专项的需求求，并结合公公司战略，制制定包含两两化融合投投资专项计计划，经财财务部主管管复核后，由由公司管理理层评审通通过后执行行。同时，财务务部负责对对两化融合合投资专项项的使用过过程进行监监管，对于于资金计划划的预算进进行控制，并并周期性核核算资金使使用情况。两化融合投投资专项的的管理详见见两化融合合资金投入入管理程序序及预预算管理制制度。6.3 人才保障在人才保障障方面，公公司运营部部负责培训训工作，通通过建立两两化融合人人才保障管管理程序等等程序文件件，持续提提升全员两两化融合意意识，培养养员工两化化融合方面面的能力。此此外，公司司运营部负负责能力管管理、考核核和激励、招招聘等工作作。人才保保障的具体体要求包括括：a） 确保员工理理解其职责责和活动在在两化融合合过程中的的意义及重重要性，以以及如何为为实现两化化融合目标标作出贡献献；b） 建立、保持持和改进相相应机制，确确保员工充充分参与；c） 确定从事两两化融合工工作的员工工所需的能能力；d） 提供培训或或采取其他他措施以帮帮助员工获获得所需的的能力；e） 基于对员工工在两化融融合工作中中成就的评评价，建立立适当的人人才激励制制度，详见见本手册88.5章；f） 必要时，雇雇用外部专专业人员；g） 评价所采取取措施的有有效性；h） 保持培训、技技能和经验验、激励以以及所采取取其他措施施的适当记记录。6.4 设备设施公司建立两两化融合设设备设施管管理程序等等程序文件件，要求信信息部对两两化融合相相关的信息息化设备设设施的策划划、提供、维维护和升级级改造等进进行有效管管理，并定定期评价设设备设施满满足两化融融合目标的的适宜性。管管理内容包包括：a） 适度提高设设备设施的的自动化、数数字化、网网络化和智智能化水平平；b） 确保设备设设施的可用用性、可维维护性和完完整性；c） 确保设备设设施的可靠靠性和安全全性。d） 公司通过信信息安全风风险管理过过程，识别别和评价与与设备设施施相关的风风险，采取取措施降低低风险，必必要时制定定应急预案案。6.5 信息资源信息资源逐逐渐成为支支撑企业获获取可持续续竞争优势势的战略性性基础资源源，公司在在管理过程程中采取适适当措施和和利用必要要的技术手手段，以采采集两化融融合过程中中可靠和有有用的数据据，并将其其转化为企企业所需的的信息，进进一步提炼炼为公司的的知识资产产。公司将将信息资源源作为战略略性基础资资源予以管管理。为此此，公司授授权信息部部负责信息息资源相关关管理工作作，并通过过建立两两化融合信信息资源管管理办法，确确保：a） 不断推进信信息资源的的标准化；b） 识别并采集集、获取、存存储相关的的数据，并并确保其准准确性和时时效性；c） 持续提高信信息资源的的传递和共共享水平；d） 适宜时，统统一管理数数据，并挖挖掘、提炼炼信息和知知识；e） 信息资源的的可用性、完完整性和保保密性。6.6 信息安全为加强公司司的信息安安全工作，公公司成立信信息部，并并通过以下下各项管理理制度和措措施，保证证公司的信信息安全：a） 公司通过加加强教育和和培训，不不断提升全全员的信息息安全意识识和技能，确确保全员认认识到信息息安全的重重要性和紧紧迫性，增增强信息安安全意识；b） 确立信息安安全责任制制，明确信信息安全的的岗位和职职责，完善善管理和防防范机制；c） 提供必要的的技术条件件和设备设设施保障；d） 每年开展信信息安全风风险管理工工作，包括括风险评估估和风险处处置；e） 建立信息安安全事件管管理流程，确确保信息安安全事件得得到有效处处理。第二章 实施过程77.1 总则信息部依据据两化融合合总体目标标和阶段性性目标，识识别打造信信息化环境境下新型能能力的需求求，主动管管理两化融融合所有实实施过程，以以确保稳定定获取两化化融合的绩绩效。通过过策划、业业务流程与与组织结构构优化、技技术实现、匹匹配与规范范、运行维维护、数据据开发利用用、动态调调整过程的的有效管理理，确保：a） 两化融合实实施过程的的时效性和和有效性；b） 两化融合实实施过程持持续受控；c） 员工充分参参与；d） 通过采购购管理程序序，与供供方形成以以企业实施施目标有效效实现为导导向的沟通通合作机制制；e） 两化融合实实施过程中中的基础条条件和资源源得到切实实保障。品质部制定定两化融合合实施过程程管理相关关文件，对对两化融合合实施过程程管理做出出框架性规规定。两化融合实实施过程各各项活动应应基于所识识别的打造造信息化环环境下新型型能力的要要求，各活活动之间的的关系如下下图所示：如两化融合合实施过程程通过项目目方式开展展的，其项项目生命周周期管理和和项目管理理的规定可可参照品质质部制定两两化融合项项目管理程程序。7.2 策划7.2.1 总则品质部组织织对两化融融合实施过过程进行详详细的策划划，明确界界定业务需需求和目标标，充分考考虑技术的的基础性作作用，形成成实施框架架。策划过过程应基于于企业战略略，利用适适当的工具具和方法对对输入的信信息进行分分析，识别别并确定实实现两化融融合目标的的各项需求求，保证与与两化融合合方针保持持一致。品质部制定定两化融融合实施策策划管理办办法，分分别就两化化融合实施施策划的三三种类型，即即中长期规规划、年度度计划和项项目级策划划，规定了了策划的机机制，包括括确定策划划责任人、参参与人的职职责和权限限、策划过过程、策划划内容等。7.2.2 策划的输入入品质部基于于企业战略略，根据国国家政策、企企业现状、客客户需求、合合作伙伴、市市场态势、竞竞争对手、国国内外行业业标杆、技技术发展趋趋势等因素素，明确策策划的输入入，输入至至少包括但但不限于如如下内容：a） 两化融合的的目标；b） 市场环境分分析结果；c） 适用的法律律法规要求求；d） 可持续竞争争优势获取取对信息化化环境下新新型能力的的要求；e） 外部技术发发展趋势；f） 业务需求和和目标；g） 技术、业务务流程、组组织结构现现状；h） 数据开发利利用现状；i） 基础条件和和资源现状状。品质部对两两化融合实实施过程有有关的输入入，予以记记录并保存存。并在每每次确定输输入后，对对这些输入入的充分性性和适宜性性进行评审审。 品质部对策策划进行规规范的管理理，明确规规定策划的的输出至少少应包括如如下方面内内容：a） 满足策划的的输入所提提出的要求求；b） 确定业务流流程与组织织结构的优优化需求；c） 确定技术实实现的需求求；d） 确定运行维维护的需求求；e） 确定数据开开发利用的的需求；f） 确定基础条条件和资源源的需求；g） 明确两化融融合实施框框架，包括括职责、方方法和进度度等。策划完成后后，品质部部应就两化化融合实施施框架中的的每项内容容，确定对对应的实施施负责人（如如两化融合合实施过程程通过项目目方式开展展的，实施施负责人即即项目经理理）。7.2.3 策划的评审审与批准为保证策划划结果的有有效性品质质部对每次次策划的输输出结果都都必须进行行系统的评评审，评审审应符合如如下要求：a） 评价或验证证策划的输输出对要求求的满足程程度；b） 评价策划的的结果对要要求的满足足能力；c） 识别问题，并并提出必要要的措施。评审的参加加者包括与与两化融合合实施有关关的专家和和职能的代代表。策划的结果果由最高管管理者授权权管理者代代表进行批批准。7.2.4 策划的更改改与控制随着内部或或外部因素素的变化，可可能需要对对策划进行行调整。品品质部会随随时识别策策划的更改改，对策划划的更改进进行适当的的评审，并并在实施前前获得批准准。并对策策划的更改改及其评审审结果和必必要措施予予以记录。7.3 业务流程与与组织结构构优化实施负责人人将根据策策划的结果果调整和优优化各业务务流程与组组织结构，并并依据业业务流程与与组织结构构优化管理理程序中中关于业务务流程和组组织架构优优化的要求求，对调整整优化过程程进行管理理。7.3.1 优化方案实施负责人人依据两化化融合实施施框架，梳梳理现有相相关的业务务流程，以以及跟这些些业务流程程相关的部部门和岗位位，识别问问题与差距距，确定拟拟优化的关关键点和调调整范围，组组织新的业业务流