大庆石油发展集团业绩合同管理办法11468.docx

大庆石油发展集团业绩合同管管理办法北大纵横管管理咨询公公司二零零二年年七月目 录第一章 总则1第二章 业绩合同同考核指标标和确定原原则1第三章 业绩合同同过程控制制3第四章 业绩合同同考核方法法3第五章 业绩考核核后续管理理工作6第六章 附则6附件：大庆庆石油发展展集团公司司业绩合同同7第一章 总则第一条 业绩合同签签订目的为了保证集集团公司总总体战略的的顺利实施施，使集团团公司管理理者把主要要精力集中中在最关键键而且最有有价值的经经营决策上上，在实行行规范化、标标准化管理理的前提下下，体现经经营业绩考考核的严肃肃性，特制制定本管理理办法。第二条 业绩合同签签订范围酒店事业部部、旅行社社事业部、房房地产事业业部、石化化贸易事业业部的经理理。第三条 业绩合同的的期限业绩合同的的有效期为为一年。集集团公司首首批业绩合合同的有效效期可以设设为二零零零三年一月月一日至二零零四四年十二月月三十一日日。在有效效期结束前前，通过新新一轮设定定的业绩目目标谈判签签订下一年年的业绩合合同。第四条 业绩合同的的效力业绩合同一一旦被签署署就具有约约束效力，在在有效期内内不得擅自自更改。如如遇到对公公司影响重重大的、不不可抗拒的的情况时（如如自然灾害害或外部环环境的巨大大改变），经经双方协商商，公司总总经理批准准后予以调调整。第二章 业绩合同同考核指标标和确定原原则第五条 关键业绩指指标类别（一） 效益类：1. 房地地产事业部部： 销售收收入、实现现利润指标标等2.酒店事事业部营业收入、实实现利润、利利润率等3.旅行总总社事业部部营业收入、实实现利润、利利润率等4.石化贸贸易事业部部营业收入、实实现利润等等（二） 营运类：1. 房地地产事业部部： 管理费费用、工程程质量控制制、项目竣竣工时间、安安全生产等等2.酒店事事业部管理费用、成成本控制、出出租率、客客户满意度度等3.旅行总总社事业部部管理费用、成成本控制、产产品创新、客客户满意度度等。4.石化贸贸易事业部部管理费用、成成本控制、货货物周转率率、客户忠忠诚度、新新客户开拓拓数量等第六条 关键业绩指指标权重（一） 效益类：660%；（二） 营运类：440%。第七条 关键业绩指指标目标值值确定原则则（一） 认同性原则则业绩合同的的初始目标标应由集团团公司总经经理提出，然然后经过总总经理和各各事业部经经理共同商商讨而最终终决定。当当双方在关关于目标设设定无法达达成一致时时，总经理理具有最终终的决定权权。（二） 公正性原则则业绩合同目目标必须客客观公正，具具有足够的的挑战性，综综合考察多多方面的信信息来确定定。例如：过去业绩绩效果、同同行业公司司的业绩成成果、公司司未来发展展预测、对对各事业部部控制要求求等等。（三） 严肃性原则则业绩合同目目标一经设设定，原则则上不再轻轻易改变。第八条 业绩合同签签订步骤（一） 每年十月份份，战略发发展部根据据集团公司司下年度经经营计划，对对集团公司司整体目标标进行分解解，提出各各事业部关关键业绩指指标的目标标建议值；（二） 每年十一月月份，各事事业部经理理、集团公公司的相关关部门（战战略发展部部、财务部部）对战略略发展部提提出的目标标建议值修修正并进行行反馈；（三） 每年十二月月份，战略略发展部根根据反馈意意见进行修修改，报公公司总经理理审核；（四） 每年一月上上旬，公司司总经理与与开发各事事业部经理理就合同条条款进行面面对面协商商，达成共共识并签署署合同；（五） 公司人力资资源部组织织业绩合同同的协商签签署工作，并并负责合同同备案。第三章 业绩合同同过程控制制第九条 每季度跟踪踪业绩合同同完成情况况（一） 财务部、战战略发展部部每季度向向各事业部部搜集数据据，采集业业绩合同中中量化指标标的季度完完成数据；（二） 财务部、战战略发展部部对搜集到到的数据进进行分析、统统计，对各各事业部完完成情况与与分配到各各季度的目目标值进行行比较；（三） 财务部、战战略发展部部向公司总总经理、各各事业部经经理通报本本季度业绩绩完成情况况，表扬超超额单位和和鞭策未达达标单位。第十条 每季度各事事业部经理理应向总经经理汇报业业绩（一） 汇报时间为为：本年的的一月、四四月、七月月、十月的的上旬。（二） 汇报目的是是对关键业业绩指标结结果与目标标进行对比比，总结上上一季度业业绩合同目目标完成情情况。（三） 当各事业部部经理实际际业绩低于于合同目标标时，各事事业部经理理有责任向向总经理递递交述职报报告和下一一季度如何何改善业绩绩的具体行行动方案。第十一条 业绩改进计计划总经理听取取各事业部部经理目标标完成情况况时，共同同针对上季季度中未达达到业绩标标准分析原原因，为各各事业部经经理实施业业绩改进提提供帮助，并并制定相应应的改进措措施计划。第四章 业绩合同同考核方法法第十二条 集团公司采采用符合我我国会计准准则的计算算方法对各各事业部业业绩进行评评估，每年年一月上旬旬要对各事事业部业绩绩合同进行行考核，比比较全年实实际业绩与与全年业绩绩合同目标标差异，两两者的差异异将作为各各事业部经经理浮动薪薪酬与非物物质性奖惩惩的依据。第十三条 业绩合同考考核数据收收集财务部负责责收集、核核实全年财财务数据，战战略发展部部负责收集集、核实全全年运营数数据。财务务部、战略略发展部将将收集数据据交人力资资源部进行行计算业绩绩合同综合合分值。第十四条 业绩合同综综合分值计计算（一） 房地产事业业部1. 销售收入业业绩分数=（销售收收入实际值值/销售收收入目标值值）×302. 工程成本业业绩分数=（工程成成本实际值值/工程成成本控制目目标值）××303. 管理费用业业绩分数=（管理费费用实际值值/管理费费用目标值值）×104. 工程质量业业绩分数=（工程质质量验收合合格率实际际值/工程程质量验收收合格率目目标值）××105. 竣工时间业业绩分数=（竣工时时间实际值值/竣工时时间目标值值）×106. 无事故发生生，安全生生产业绩分分数为100分；发生生生产事故故，安全生生产业绩分分数为0分分。（二） 酒店事业部部1. 销售收入业业绩分数=（销售收收入实际值值/销售收收入目标值值）×302. 客房出租率率业绩分数数=（工程程成本实际际值/工程程成本控制制目标值）×303. 管理费用业业绩分数=（管理费费用实际值值/管理费费用目标值值）×104. 成本控制分分数=（成成本实际值值/成本目目标值）××105. 客户满意度度业绩分数数=（客户户满意度综综合指标实实际值/客客户满意度度综合指标标目标值）×106. 客户投诉率率分数为110分，客客户投诉率率发生5次次以上，客客户投诉率率分数为00分。（三） 旅行社事业业部1. 销售收入业业绩分数=（销售收收入实际值值/销售收收入目标值值）×302. 网络成员发发展业绩分分数=（网网络成员发发展数量实实际值/工工网络成员员发展数量量目标值）×303. 管理费用业业绩分数=（管理费费用实际值值/管理费费用目标值值）×104. 产品创新分分数=（产产品创实际际值/产品品创新目标标值）×105. 客户满意度度业绩分数数=（客户户满意度综综合指标实实际值/客客户满意度度综合指标标目标值）×106. 客户投诉率率分数为110分，客客户投诉率率发生5次次以上，客客户投诉率率分数为00分。（四） 石化贸易事事业部1. 销售收入业业绩分数=（销售收收入实际值值/销售收收入目标值值）×302. 成本控制分分数=（成成本实际值值/成本目目标值）××103. 管理费用业业绩分数=（管理费费用实际值值/管理费费用目标值值）×104. 货物周转率率业绩分数数=（货物物周转率实实际值/货货物周转率率目标值）×105. 客户满意度度业绩分数数=（客户户满意度综综合指标实实际值/客客户满意度度综合指标标目标值）×106. 无事故发生生，安全生生产业绩分分数为100分；发生生生产事故故，安全生生产业绩分分数为0分分。人力资源部部对以上六六项关键业业绩指标分分数进行计计算，累加加即可得到到各事业部部经理业绩绩合同综合合分数。第十五条 根据业绩合合同综合分分数评定考考核等级（一） 业绩合同综综合分数1100分及及以上，考考核结果为为优；（二） 业绩合同综综合分数990-999分之间间，考核结结果为良；（三） 业绩合同综综合分数880-889分之间间，考核结结果为中；（四） 业绩合同综综合分数770-779分之间间，考核结结果为基本本合格；（五） 业绩合同综综合分数669分（包包括69分分）以下，考考核结果为为不合格。第十六条 当各事业部部经理在合合同期内调调离原职或或担任新职职，则应将将其在任期期间的实际际业绩与其其在任期间间的合同目目标进行衡衡量比较。第十七条 当实际业绩绩超过合同同目标时，实实际目标不不会自动成成为下一年年度的业绩绩目标，以以确保各事事业部经理理继续保持持良好的进进取动力。第五章 业绩考核核后续管理理工作第十八条 业绩考核结结果的反馈馈总经理通过过面谈形式式，把业绩绩考核结果果以及考核核的评定内内容与过程程告诉被考考核者本人人，指出过过去一年中中取得的成成绩与不足足，并指明明今后努力力方向，改改进方法和和发展的要要点，以及及相应的期期待、目标标等。第十九条 公司考核管管理委员会会、人力资资源部根据据大庆石石油发展集集团薪酬制制度薪酬酬计算方法法，参考业业绩合同综综合分值计计算各事业业部经理个个人年度奖奖金。第二十条 业绩考核结结果的保管管业绩考核结结果由人力力资源部存存档，作为为下一年考考核对比依依据，也是是工作中涉涉及到人事事问题的依依据。第六章 附则第二十一条 业绩合同关关键考核指指标、指标标权重、指指标目标值值、营运类类计算方法法由战略发发展部负责责解释，效效益类计算算方法由财财务部负责责解释，业业绩合同综综合分数由由人力资源源部负责解解释。第二十二条 本办法自22003年年*月*日日起执行。附件：大庆庆石油发展展集团公司司业绩合同同甲方（合同同发约人）：大庆石油油发展集团团公司乙方（合同同受约人）：庆石油发发展集团公公司 * * 事事业部经理理为使集团公公司20003年计划划目标落到到实处，经经甲乙双方方商定，同同意签订22003年年各事业部部经营业绩绩合同。业业绩指标如如下：表11 房地产产事业部业业绩合同考考核指标关键业绩指标权重单位基本目标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入工程成本30%30%万元万元营运类管理费用工程质量竣工时间安全生产10%10%10%10%万元百分比天百分比表12 酒店事事业部业绩绩合同考核核指标关键业绩指标权重单位基本目标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入客房出租率率30%30%万元万元营运类管理费用成本控制客户满意度度投诉率10%10%10%10%万元百分比天百分比表13 旅行总总社事业部部业绩合同同考核指标标关键业绩指标权重单位基本目标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入网络成员发发展30%30%万元万元营运类管理费用产品创新客户满意度度投诉率10%10%10%10%万元百分比天百分比表14 石化贸贸易事业部部业绩合同同考核指标标关键业绩指标权重单位基本目标实际一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入工程成本30%30%万元万元营运类管理费用货物周转率率客户满意度度安全生产10%10%10%10%万元百分比天百分比甲方将依据据本业绩合合同对乙方方20033年度经营营业绩进行行考核，22003年年实际完成成数以经审审计的20003年度度企业财务务决算为准准。甲方根根据乙方完完成情况，按按大庆石石化集团公公司薪酬制制度给予予奖罚。甲方： 乙乙方：代表： 代代表： 年 月 日日