VT-CG-WI003直接采购指导书3743.docx

北京万通地产股份有限公司 项目管理手册 操作指导书 直接采购指导书编号：VT/CG/WI003 版号：A0直接采购指指导书 编辑辑 胡樾 日期20007-111-228 审审核 于琛、杨杨毅清 日日期20007-111-228 批准准 许立 日日期 20007-11-28修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人 直接采购指导书 在各项目工程采购中，为规范不通过招标方式进行的采购行为，确保项目公司或总部采购中心的采购过程符合公司规定及提高采购效率，特制定本操作指导书。1. 术语和定义义在项目进行行当中除除正常履履行招标标程序采采购的内内容外，下下列两种种情况不不采用招招标方式式：1.1. 分批合同执执行：凡凡于总部部采购中中心招标标确定的的集中（战战略）采采购相符符的采购购内容，项目公司成本部依据签订的战略协议的商务、技术条件为蓝本，按照项目的采购计划，形成该项分批合同在报总部采购中心审核后，与战略合作商签署并履行。1.2. 项目公司直直接采购购：指受受时间、产产品及行行业垄断断影响，无无法通过过招标方方式确定定的采购购内容。这这种情况况下，采采用的直直接与供供方洽谈谈或购买买等方式式。2. 职责2.1. 项目公司成成本部2.1.1. 负责编制与与战略协协议相符符合的分分批合同同文本。2.1.2. 负责推进分分批合同同按照采采购计划划签订。2.1.3. 负责履行分分批合同同的相关关招投标标手续。2.1.4. 负责编制项项目直接接采购报报告，并并在得到到公司总总部采购购中心批批准后签签署具体体办理采采购合同同。2.2. 项目公司工工程部2.2.1. 参与具体采采购，审审核技术术要求。2.2.2. 负责具体采采购合同同履行。2.3. 公司总部采采购中心心。2.3.1. 批准免招投投标项目目。3. 工作程序3.1 分批合同执执行的工工作程序序3.1.11集中（战战略）招招标的中中标通知知书发出出后，由由北京万万通地产产股份有有限公司司与供方方签署战战略合作作协议。采采购中心心同时书面面向公司司总部工工程管理理中心、公司总部设计中心、公司总部成本管理中心及各项目公司书面通知。包括注明联系人的姓名、电话等联系方式。3.1.22.项目公公司成本本部按照照项目采购购计划，组组织完成成向战略略合作商商提供某某项分批批合同的的具体技技术与商商务要求求，由战战略合作作商根据据战略合合作协议议在采购购计划规规定的时时限内，向项目公司成本部提交针对签署该项目的分批合同所需要的深化设计图纸，质量、标准、规范和规定、进度、合同价格、付款方式、验收和保修等内容在内的书面成果文件。 3.1.33. 项目目公司成成本部按按照项目目采购计计划，组织审审查战略略合作商商提交的的该分批批合同，报公司总部采购中心审核。公司总部采采购中心心在5个个工作日日内完成成对分批批合同的的审核。向向项目公公司成本本部书面面通知，由由分批合合同的当当事人双双方签署署并履行行。3.1.44.项目目公司按按照公司司总部采采购中心心的书面面通知，负负责签署署分批合合同。分分批合同同在任何何方面不不得与战战略协议议发生冲冲突。对对于协议议书中未未涉及的的内容，如如需要修修改或补补充，必必须经过过公司总总部采购购中心书书面批准准。3.1.55.分批合合同的执执行人为为项目公公司。3.1.66.项目目公司将将签署完完的一份份合同副副本或复复印件向向公司总总部采购购中心报报送存档档。3.1.77.项目目公司在在合同履履行生效效期间,如发生生的合同同变更内内容超出出该分批批合同的的相关条条款或规规定时，应应向公司司总部采采购中心心书面报报告解决决。3.1.88.该分批批合同如如需履行行相关招投投标手续续的，由由项目公公司成本本部负责责。 采购购经理对对分批合合同执行行的各项项工作进进行服务务、配合合、协调调与监督督。3.2. 项项目公司司直接采采购的范范围3.2.1. 以下情况下下，采取取项目直直接采购购方式：a） 因市场垄断断原因，供供方不足足三家的的。b） 明码标价的的商场售售卖产品品且供方方不直接接销售的的。c） 不在计划内内的紧急急采购，无无法保证证招标采采购过程程所需要要的时间间。d） 行政专营项项目，如如供电、供供水、供供气、有有线电视视工程等等。3.3. 项目公公司直接接采购的的计划3.4. 项目直接采采购审批批3.4.1. 对于因市场场垄断原原因，供供方不足足三家的的；明码码标价的的商场售售卖产品品且供方方不直接接销售的的；不在在计划内内的紧急急采购，无无法保证证招标采采购过程程所需要要的时间间的直接接采购，由由项目公公司成本本部填写写免招招投标项项目审批批表，报报项目总总经理审审查，报报总部采采购中心心批准。3.4.2. 对于行政专专营项目目，采购购中心已已在采购购计划中中注明授授权的直直接采购购的项目目，由项项目公司司成本部部直接负负责操作作，报项项目公司司工程副副总审查查，项目目公司总总经理批批准，并并向公司司总部采购购中心、公司总部成本管理中心提交报告，说明情况。3.4.3. 对于行政专专营项目目，公司司总部采采购中心心无注明明的，由由项目公公司成本本部填写免免招投标标项目审审批表，报报项目公公司总经经理审查查，报公司司总部采采购中心心批准，获获得相应应授权。3.5. 编制招标文文件3.6. 供方上报方方案和价价格3.6.1. 项目公司工工程部审审核技术术的合理理性。3.6.2. 项目公司成成本部审审核商务务的合理理性。3.6.3. 报项目公司司工程副总总批准。3.7. 对于直接采采购，由由项目公公司工程程部、项项目公司司成本部部两个部部门三人人以上与与供方洽洽谈，项项目公司司成本部部经办签签署合同同。3.8. 合同向公司司总部成成本管理理中心报报备。4. 相关记录文件页码：第 6 页 共 6 页