第05章 集团规章制度.8.众义达集团信息系统管理细则39922.docx

第五章：集团规章制度八、众义达达集团信息息系统管理理细则一、 适用对象本规定适用用于众义达达集团各部部门及下属属子公司。二、 适用范围1、 计算机硬件件及附属设设备：台式式计算机、便便携式计算算机、打印印机、扫描描仪、光盘盘刻录机、调调制解调器器等； 2、 软件系统：操作系统统、系统软软件、应用用软件、工工具软件等等；3、 网络通讯系系统：网络络系统、网网络软件、网网络设备及及辅材。三、 目的与用途途1、 统一集团信信息系统规规划与建设设；2、 确保集团信信息系统安安全、高效效、有序的的运行；3、 加强集团信信息系统资资源的管理理与利用。四、 管理机构集团战略发发展部负责责集团及各各分公司信信息系统的的统一规划划，由战略略发展部下下属信息系系统部负责责组织集团团信息系统统的实施以以及对集团团系统资源源的管理；各子公司司信息部门门或系统管管理员岗位位，在业务务上受集团团信息系统统部统一协协调和指导导。五、 管理职能信息部门对对信息系统统设备及软软件进行归归口管理、负负责统一选选型、购置置、硬件维维修、软件件维护，并并负责定期期检查。 六、 具体管理细细则1、 计算机硬件件的管理 1) 购置 由各部门提提出申请，填填写计算算机设备购购置申请表表，报主主管经理批批准后，信信息部门根根据领导批批示负责购购置并登记记备案，使使用部门负负责验收。（申申请部门应应列出具体体工作事项项及使用人人员，使用用人员应有有一定的计计算机基础础知识及实实际操作能能力） 2) 内部调配 计算机设备备为公司财财产，由信信息部门归归口管理，信信息部门负负责定期根根据各部门门工作需要要，对计算算机进行合合理调配，其其他部门均均不能私自自调配或借借用计算机机设备；调调配时由申申请部门填填写计算算机设备调调配申请表表，报信信息部门审审核批准。 3) 维修 计算机设备备出现故障障时，应填填写计算算机设备维维修表，并并及时报信信息部门，由由信息部门门工作人员员进行修理理，其他人人员不得随随意打开计计算机外壳壳，更不能能私自拆换换零配件。 4) 计算机设备备回收与报报废 各部门由于于技术更新新或其他原原因而淘汰汰下来的设设备应及时时填写计计算机设备备报废申请请表，经经部门领导导签字批准准后由信息息系统部或或子公司信信息管理人人员备案，报报废的设备备由信息部部门相关人人员统一处处理； 在使用者离离开工作岗岗位时，应应将全部设设备及相关关技术资料料及驱动程程序交回本本部门领导导，并将其其变更情况况通知信息息部门，及及时备案。5) 日常运行管管理 各部门应保保持设备运运行环境良良好、设备备干净整洁洁，信息部部门将不定定期进行检检查； 使用人员应应严格按照照设备使用用说明书操操作，不准准违章使用用设备； 外来软件应应先进行病病毒检测，确确认无毒后后，方可上上机使用； 各部门产生生的各类数数据应及时时备份，妥妥善保管。 2、 计算机软件件的管理 1) 软件应用 集团通用用型软件（是是指集团各各子公司均均可能应用用，并在集集团的信息息化战略规规划中须联联网共享的的软件如财财务软件、进进销存软件件、客户关关系管理软软件、网络络办公系统统软件、EERP软件件等）集团通用型型软件的开开发、使用用应严格按按照“统一领导导、统一规规划、统一一标准”三个统一一的原则进进行，必须须由集团统统一选型采采购；未经经战略发展展部批准严严令禁止子子公司自行行开发或采采购，如有有软件方面面的应用需需求，应按按集团规定定草拟需求求报告或软软件申请报报告，送交交集团信息息系统部审审核，集团团信息系统统部予以评评估分析，决决定是否批批准采购或或开发，以以避免各自自为战、重重复开发。非集团通通用型软件件（指与集集团内其他他公司关联联度不大，无无法共享或或不须共享享的专用软软件，如杀杀毒软件等等）各子公司非非集团通用用型软件，价价值在20000元以以下的，可可由集团授授权各子公公司自行采采购，但须须报集团信信息系统部部备案。3、 网站与电子子信箱的规规划、建设设与管理集团网站与与电子信箱箱由集团信信息系统部部进行统一一规划、建建设与管理理，其他各各部及子公公司任何人人员无权增增加或删改改相关内容容，如需更更改，应提提交相关需需求或申请请报告，经经部门领导导签字批准准后，提交交战略发展展部审核，审审核通过后后可由集团团信息系统统部统一更更改，战略略发展部有有权否决悖悖于集团整整体信息化化战略发展展规划的更更改申请。4、 计算机耗材材管理 1）对于低低值易耗用用品如办公公用纸、打打印机墨盒盒等各部门门根据本部部门该月的的实际应用用情况，汇汇总耗材的的需求量，并并填写办办公耗材申申购表经经部门领导导批准后交交于办公室室统一购买买；2）对于其其他技术性性较强的计计算机专用用设备如鼠鼠标、键盘盘、及各种种办公自动动化辅助设设施（如打打印电缆等等），应提提出相应书书面需求经经所在部门门领导签字字同意后由由信息部门门统一购买买。 5、 计算机网络络建设 1）计算机机网络的建建设涉及到到集团各子子公司各部部门，为了了便于管理理，信息系系统部负责责制定网络络统一标准准(统一操操作系统、统统一开发语语言、统一一连接方式式)，以此此标准建立立相应的网网络管理系系统，并根根据各自的的管理职能能确定不同同的工作权权限；2）各子公公司网络系系统的建设设，必需服服从集团的的总体规划划，与集团团规定的技技术标准相相一致，在在集团信息息系统部统统一规划、协协调和指导导下进行建建设。6、 信息系统托托管项目的的监督管理理对于信息系系统托管项项目的监管管主要由战战略发展部部经理及信信息系统部部共同完成成，如项目目较大，可可引入第三三方监管。监管的主要要内容是对对信息系统统工程托管管项目（如如信息网络络系统、信信息资源系系统、信息息应用系统统的新建、升升级、改造造工程）的质量、进进度和投资资进行监督督，对项目目合同和文文档资料进进行管理，协协调有关单单位间的工工作关系。7、 信息系统管管理人员的的管理 凡配备计算算机的各子子公司或部部门，均应应有信息系系统专职或或兼职管理理人员负责责本单位的的日常的信信息系统维维护及硬件件、耗材的的等资源的的管理、信信息系统应应用需求反反馈收集、系系统调试、技技术应用培培训及推广广等工作。集集团信息系系统部将根根据具体需需要，组织织信息系统统相关专业业知识培训训。8、 信息系统应应用培训信息系统部部将根据集集团信息系系统建设和和实际应用用的情况，结结合各子公公司的需求求，组织相相应的信息息系统技术术与应用培培训，以提提高系统管管理人员专专业素质及及集团员工工计算机整整体应用的的能力。各各子公司或或相关部门门可根据自自身需要，向向集团信息息系统部反反馈或申请请相关培训训需求。七、奖惩规规定1、 在颁发该细细则之前凡凡违反本细细则自行采采购或开发发集团通用用型软件的的，一律须须向集团战战略发展部部补办相关关申请或登登记手续，未未办理者将将由集团战战略发展部部列入业绩绩评估考核核中，视情情节轻重，追追究相应责责任。2、 集团信息系系统部每年年年终将综综合评估各各公司或部部门信息技技术应用现现状及执行行本规定的的情况，评评出年度最最佳信息化化单位，予予以表彰或或给予物质质奖励。八、本细则则从发文之之日起正式式执行，此此前与本细细则冲突的的相关习惯惯性作法或或相应条例例以本细则则为准，本本细则修订订及解释权权归战略发发展部。附件：计算机设设备购置申申请表计算机设设备调配申申请表计算机设设备维修表表计算机设设备报废申申请表计算机设备备申购表申购部门或或单位申购人品名品牌型号数量估价申购日期申购理由部门经理意意见信息系统部部意见总裁批准资产管理部部验收验收日期 第一联联 资资产管理部部留用计算机设备备申购表申购部门或或单位申购人品名品牌型号数量估价申购日期申购理由部门经理意意见信息系统部部意见总裁批准资产管理部部验收验收日期 第二联联 信信息系统部部留用计算机设备备调配申请请表 NOO. 申请部门或或单位申请人调配设备品品名调配时间现用设备品牌调配设备品牌型号型号调配理由部门经理意意见信息系统部部意见资产管理部部验收验收日期 第一联联 资产产管理部留留用计算机设备备调配申请请表 NOO. 申请部门或或单位申请人调配设备品品名调配时间现用设备品牌调配设备品牌型号型号调配理由部门经理意意见信息系统部部意见资产管理部部验收验收日期 第一联联 信息息系统部留留用计算机维修修表 NO. 报修部门或或单位报修人品名品牌型号报修日期报修人故障障描述信息系统部部意见管理员故障障判断处理方法或或建议部门使用人人员验收部门经理签签字总裁签字验收日期 第第一联 信息系统统部留用计算机维修修表 NO. 报修部门或或单位报修人品名品牌型号报修日期报修人故障障描述信息系统部部意见管理员故障障判断处理方法或或建议部门使用人人员验收部门经理签签字总裁签字验收日期 第二联 报修部部门留用计算机设备备报废申请请表 NOO. 申请部门或或单位申请人设备品名规格型号编号日期报废原因部门经理意意见信息系统部部意见资产管理部部经理批准准总裁批准 第一联联 资产产管理部留留用计算机设备备报废申请请表 NOO. 申请部门或或单位申请人设备品名规格型号编号日期报废原因部门经理意意见信息系统部部意见资产管理部部经理批准准总裁批准 第一联联 信息息系统部留留用82