经营计划管理程序81204.docx

1.目的的公司经营营计划是公公司各项经经营活动的的指导性文文件，通过过将企业内内部绩效与与同行/竞竞争对手进进行比较、分分析，根据据当前和未未来顾客的的期望，提提出分阶段段目标和任任务，并确确保计划得得到贯彻和和实施，促促进公司持持续发展，提提高企业的的市场占有有率和竞争争能力，并并在质量、服服务（包括括时间、安安排、交付付）、价格格等方面实实现持续改改进，形成成全面的持持续改进思思想体系。2.范围围2.1 经营计计划分为年年度经营计计划和中长长期规划（33年或更长长）。2.2 经营计划划的内容2.2.11 与市场场相关的事事项、预期期销售额、顾顾客满意计计划、增长长预测。2.2.22 财务策策划与成本本、目标成成本、预算算。2.2.33 工厂/设施计划划、研究与与开发计划划。2.2.44 人力资资源开发、员员工满意度度的调查和和分析。2.2.55 质量目目标、关键键的内部质质量和运行行效果的可可测参数。3.术语语和定义无4.职责责4.1 由总经经理主持经经营计划的的制订和发发布。4.2 总经办组组织经营计计划的编写写、修订、评评审、实施施检查和归归口管理。4.3 各相关部部门负责有有关计划内内容的编写写和实施。4.3.11 营销销部负责22.2.11。4.3.22 财务务部负责22.2.22。4.3.33 制造造部和工程程部负责22.2.33。4.3.44 总经经办负责22.2.44。4.3.55 品管管部负责22.2.55。5. 程序5.1顾顾客期望的的收集5.1.11顾客期望望收集的范范围应包括括：外部顾顾客、投资资者、员工工、供应商商及社区等等相关方。营营销部以拜拜访、走访访、调查表表等形式了了解外部顾顾客的期望望和要求（包包括质量、服服务、价格格、开发能能力等），确确保制订的的方针不断断满足顾客客期望的方方针。5.1.22总经办通通过调查表表、座谈会会、洽谈会会、董事会会等方式了了解员工、供供应商和投投资者的期期望和要求求，然后汇汇总为“顾客期望望工作表”的形式确确定相关方方期望的基基准。收集集表根据各各相关方的的影响重要要度依次分分为五个等等级：5分分、4分、33分、2分分、1分。5.1.33总经办每每半年一次次要求各部部门填写“顾客期望望工作表”，以确定定顾客的期期望和竞争争对手的水水平。5.2基准准的确定：总经办每每半年一次次将收集到到的信息数数据进行统统计分析并并与本公司司目前的水水平进行比比较，了解解内部的长长处与不足足，通过召召开数据分分析会的形形式确定比比较基准及及赶超的速速度。5.2.11总经理确确保以顾客客为中心增增强顾客满满意为目的的的方针，确确保顾客的的要求得到到确定并予予以满足。公公司质量方方针由总经经理进行确确定，各职职能部门实实施展开质质量方针，确确定本部门门的部门质质量方针（应应与公司质质量方针相相一致），编编制“_年质量方方针、目标标实施对策策表”。作为管管理评审输输入的一部部分，总经经办应对质质量方针（公公司和部门门）进行监监控。公司司经营班子子根据公司司发展和收收集到的期期望召开会会议确认质质量方针、目目标；营销销目标；市市场目标；质量成本本目标；产产品发展方方向，会后后形成详细细的“公司会议议纪要”，会议纪纪要包括上上述内容外外，还应包包括具体的的目标如PPPM、制制成率、质质量成本等等。5.2.22质量目标标的制订：由品管部部收集上一一年的质量量目标实际际执行情况况，根据顾顾客的期望望、质量方方针、公司司持续发展展的要求提提出年度质质量目标报报总经理审审批。质量量目标审批批后发各部部门，各部部门根据公公司质量目目标进行分分解落实，编编制各部门门质量目标标，并努力力实现。作作为管理评评审输入的的一部分，总总经办应对对质量目标标执行情况况（公司和和部门）进进行监控。5.3企业业经营计划划的制订5.3.11年度计划划根据集团团经营计划划，由各相相关部门围围绕公司主主要经营指指标按本程程序中“4.职责责”规定要求求起草各部部门年度工工作计划，由由部门负责责人审核，年年前十一月月底前报总总经办。总总经办对各各部门上报报的工作计计划汇总、整整理，于每每年12月月中旬报总总经理召开开评审会议议，召集各各部门负责责人进行一一次全面的的数据分析析，并以此此制订或修修订企业的的“中长期经经营规划”和“_年经营计计划”。评审会会议形成“公司会议议纪要”，会议纪纪要应记录录评审会议议形成的对对各部门工工作计划的的修订意见见。年度计计划的制订订，应在年年前十二月月底前完成成。5.3.22 年度经经营计划应应在以前目目标的基础础上包含：成本目目标顾客满满意度目标标市场目目标员工满满意度目标标产品开开发目标企业增增长目标质量目目标生产效效率目标健康安安全目标质量成成本目标5.3.33 长期规规划应将产产品推向市市场、创品品牌目标，包包括以下分分目标： a）营销销目标； b）质量量目标； c）市场场目标； d）质量量成本目标标； e）产品品发展方向向；f）供应商商管理目标标；5.3.44经营计划划为受控文文件，由董董事会批准准发布，收收发须登记记。长期规规划由总经经办按规定定对象发放放，持有人人为：总经经理、财务务部经理、总总经办主任任、存档和和总经理指指定人员。换换版或过期期的长期规规划除存档档一份外，其其余收回销销毁。持有有人职务变变动或调动动由总经办办收回。年年度计划由由总经办按按规定发放放，对象为为总经理、副副总经理、各各部门经理理、存档和和总经理指指定人员。持持有人调动动或职务变变动由总经经办收回，每每年2月底底收回上年年度的经营营计划，除除存档一份份外，其余余销毁。5.3.55长期规划划和经营计计划不得翻翻版复印、转转借、泄密密。5.4 经营计划划的实施和和更改5.4.11 根据公公司经营计计划，各部部门组织并并分解落实实；5.4.22 因顾客客、市场、开开发等原因因需要对年年度经营计计划进行重重大更改时时，由总经经办提交“文件更改改申请表”，交总经经理审批后后方可更改改。5.4.33每年制订订年度经营营计划时，按原程序5.3.1对中长期规划进行修正与评审，形成新的中长期规划。5.5 经经营计划的的监控及数数据分析5.5.11每个月月月底召开月月度总结、计计划会议，参参加人员为为副科级以以上，对分分月经营计计划目标的的完成情况况作一总结结，形成“企业经营营计划执行行情况分析析报告”，并将结结果反馈到到各部门寻寻找差距落落实整改；每年十二二月底对本本年度经营营计划执行行情况进行行验证，验验证会议参参加人员同同评审会议议参加人员员，形成“_年经经营计划执执行情况监监控表”和“企业经营营计划执行行情况分析析报告”。5.5.22 经营计计划验证的的结果，由由总经办编编制“公司会议议纪要”，同时作作为下一年年度编制经经营计划的的输入。5.5.33 各部部门负责收收集本部门门的内部数数据和外部部数据。（1）内部部数据包括括：经营计计划指标、过过程绩效指指标（各部部门）；产品销销售品种、产产量及市场场预测情况况（营销部部）；质量体体系运行顾顾客反馈信信息（品管管部）；人力资资源发展、政政策及员工工培训信息息（总经办办）；产品品开发、设设计等信息息（工程部部）；（2）外部部数据可包包括：同行业业人力资源源发展及相相关培训信信息（总经经办）；同行业业及相关配配套企业产产品市场销销售情况（营营销部）；同行业业质量体系系运行现状状、产品质质量等情况况（品管部部）；同行业业产品开发发、设计能能力等情况况（工程部部）；同行业业成本费用用控制情况况（财务部部）；同行业业供应商及及其规模等等情况（采采购部）。同行业业企业规模模、设备及及生产能力力（制造部部）；5.6 各各部门根据据本部门实实际运行情情况和与同同行业的比比较采取相相应的纠正正预防措施施或持续改改进项目（按按纠正/预防措施施程序、持持续改进程程序进行行）。5.6.11 品管部部按照管管理评审程程序组织织各部门将将数据提交交管理评审审会议进行行评审。总总经办负责责做好数据据和资料的的收集、分分析和使用用。5.6.22信息的收收集应采取取客观、有有效的方式式进行。5.6.33 总经办办每年至少少一次汇总总各部门收收集的政府府和行业管管理机关发发布的本行行业同类厂厂家和客户户的统计资资料，编制制“同行业资资讯比较分分析表”。5.6.44营销部按按顾客满满意度评定定程序每每季度向顾顾客发放“顾客满意意度调查表表”，收集顾顾客满意度度和相关情情况。5.6.55 财务部部每月汇总总公司实际际经营成果果，并按质质量成本控控制程序做做好质量成成本统计、分分析，形成成报告。5.6.66总经办负负责按员员工激励和和满意度调调查程序进进行员工满满意度调查查和激励。5.6.77 其它部部门应对各各自的职责责范围进行行定期、不不定期与经经营目标比比较分析。5.6.88 总经办办定期对各各部门产生生的数据、分分析进行收收集、汇总总、处理。5.7经营营计划、会会议纪要由由公司档案案室按记记录控制程程序归档档、保管；其余记录录由各职能能部门分别别按记录录控制程序序归档、保保管。6.相关关文件Q/*-QP-00403记录控控制程序Q/*-QP-00502管理评评审程序Q/*-QP-00503质量成成本控制程程序Q/*-QP-00801顾客满满意度评定定程序Q/*-QP-00806持续改改进程序Q/*-QP-00807纠正/预防措施施控制程序序Q/*-QP-00802 员员工激励和和满意度调调查程序Q/*-G03.10-22003 _年质量量方针、目目标实施对对策表7.相关关记录Q/*-R2122-0300A 顾客满意意度调查表表Q/*-R2177-002A 文文件更改申申请表Q/*-R2188-0233A _年经经营计划执执行情况监监控表Q/*-R2188-0244A 企业经营营计划执行行情况分析析报告Q/*-R2188-004A _年经营营计划Q/*-R2188-041A 公公司会议纪纪要Q/*-R2188-0400A 顾客期望望工作表Q/*-R2188-0422A 中长期经经营规划Q/*-R2188-0200A 同行业资资讯比较分分析表 附录.流程程图责任部门输入流 程输出接收部门相关部门总经办总经办管理层总经理品管部财务部总经办相关部门顾客期望老板期望竞争对手情情况集团经营计计划信息数据以往资料比较基准顾客期望老板期望竞争对手情情况计划初稿公司经营计计划实际运行情情况目标达成情情况收集信息数据基准确定制订企业经营计划批准和发放N 达到目标？标？修改或更新实施、检查、监控持续改进Y信息数据比较基准计划初稿质量方针质量目标正式的经营营计划实际运行情情况目标达成情情况持续改进计计划总经办相关部门总经理相关部门总经办相关部门总经办品管部