某地产公司全套工程管理资料14129.docx

第一部分 工程管理组织架构与岗位责任一、岗位设设置：根据运作实实际情况，经经充分调研研，工程部部架构及岗岗位设置如如下：副总总工程师工程部部长预算审计部部长资料员土建工程师水电工程师土建造价师水电造价师副总经理：1人项目策划与与管理：产产品策划、开开发计划、投投资计划项目开发建建设工作的的组织、协协调与管理理项目开发建建设目标设设定与控制制总工室：11人 设设计任务书书 规规划方案评评审，施工工图设计跟跟踪 技技术管理质量流程跟跟踪，质量量目标管理理（目标分分解，目标标考核）工程部：88人，其中中部长1人人，土建44人，水电电2人资料料员1人施工组织设设计，现场场组织与管管理，现场场协调（各各标段、各各专业）工程质量管管理、进度度管理配合材料设设备的招标标与采购，配配合预结算算编制及成成本控制工程资料的的整理与汇汇编预算审计部部：4人，其中部长1人，土建造价师2人，水电造价师1人 预结算编编制及审计计，成本控控制与管理理 招投标管管理，合同同管理材料设备的的招标与采采购二、岗位责责任1、副总经经理岗位责责任市场开拓：了了解国家和和地方的宏宏观微观经经济政策，搜搜集与分析析市场信息息，为总经经理进行公公司战略决决策提供依依据；广广交朋友，打打造企业人人脉，改善善企业经营营的外部环环境，建立立企业经营营的外部支支撑平台；团队打造：根据公司司业务性质质及行业特特点，协助助总经理进进行团队建建设。 建建立健全公公司规章制制度，确立立公司架构构，定岗定定员定待遇遇，明确岗岗位责任权权利，聘任任德才兼备备员工，全全面打造项项目运作流流程，实施施科学管理理；结结合工作实实际，制定定并实施学学习计划，提提高团队整整体素质；创立有自自身特色的的企业文化化，并贯彻彻实施于公公司业务运运作的全过过程；打打造提炼并并形成一个个具有“德才兼备备型人才，科科学创新性性管理，优优质优价性性品牌”的企业核核心竞争力力；日常管理：制制定工作计计划，召开开工作例会会，监控工工作流程，考考核目标实实施，审核核财务报表表，协调部部门合作，评评估工作绩绩效，年终终工作总结结；协协助总经理理主持召开开各种专题题会议、总总经理办公公会议，在在授权范围围内主持与与管理公司司日常工作作；项目策划：协助总经经理组织相相关单位、部部门和个人人进行项目目策划。组组织市场调调研，把握握市场脉搏搏，了解市市场有什么么，缺少什什么，需要要什么，进进行供求分分类分析；调调研客户群群体，分析析购买行为为，了解市市场上有那那些客户，其其家庭月收收入多少，月月供能力多多少，购房房目的是什什么，购买买行为与方方式如何；地地块周边调调研，挖掘掘地块优势势，展现期期房期望，调调查了解地地块周边配配套现状、环环境与远景景规划，透透支卖点；组组织楼盘调调查，设计计项目卖点点，调查市市场现有类类比楼盘和和特色楼盘盘的规划设设计特点、主主力户型、市市场定位、营营销策略及及操盘手法法，结合当当地民俗风风情，从规规划设计、户户型设计上上创新，营营造健康、生生态住宅，从从环境营造造、物业管管理方面提提高品位与与档次，营营造安居乐乐园，引入入各种概念念，赋予楼楼盘丰富的的精神内涵涵；根根据以上各各种调研与与分析，准准确寻找市市场切入点点，进行区区域定位、功功能定位、建建筑风格定定位、主力力客户群体体定位及价价格定位。确确定营销策策略，明确确操盘思路路与手法。项目管理：在公司授授权及岗位位职责范围围内，全面面主持项目目开发管理理工作根根据项目策策划，组织织编写并审审定项目勘勘察与设计计任务书，内内容力求详详尽，体现现策划意图图，贯彻成成本控制概概念；组织织并参与设设计方案评评审，提出出修改意见见，完善设设计方案；组织监控控施工图设设计全过程程，确保技技术上可行行，经济上上合理；根根据项目策策划，编制制并审定项项目开发全全面工作计计划，制订订项目开发发目标体系系（含利润润、成本、进进度、质量量、动态销销售均价、动动态销售比比例、自有有资金投入入、资金流流量、动态态资金回笼笼、树立品品牌等目标标），根据据各岗位责责任，细分分目标到部部门到人；组织编写写并审定各各种工程、设设备及材料料的招标和和合同文本本，组织招招标投标活活动的进行行，组织谈谈判，顺利利签订合同同；根根据设计文文件及项目目开发全面面工作计划划，组织编编写并审定定施工总组组织设计，对对技术方案案、总平面面布置、总总进度计划划、施工用用水电容量量、施工机机具布置等等进行切实实可行、行行之有效的的总体设计计，并在施施工过程中中严格控制制；根根据设计文文件及项目目开发全面面工作计划划，组织编编写并审定定项目投资资估算、投投资计划、成成本控制指指标体系，组组织编制并并审定项目目运作全过过程成本监监控方案，监监督实施并并评估其绩绩效；根根据项目开开发全面工工作计划及及当地建设设管理规定定，制定报报建计划，提提出报建要要求，协调调报建设计计出图，控控制报建进进度与成本本；监监控现场管管理，严格格流程管理理、技术管管理、材料料质量管理理、施工质质量管理、经经济签证管管理、资料料管理、进进度控制及及成本控制制，督促检检查并评估估其绩效；全全面组织协协调工作，协协调各单位位、各部门门、各标段段、各工种种、各专业业及当地政政府与村民民友好合作作，保证工工程施工的的顺利进行行；监监控广告投投放、房源源控制、价价格控制、销销量指标、营营销成本控控制及资金金回笼等流流程，规避避风险，确确保销售目目标的实现现；组组织各级验验收与交楼楼，保证项项目开发的的圆满完成成。2、总工程程师岗位责责任在在总经理的的领导下，分分管项目的的有关技术术管理工作作。参参与投资项项目策划，抓抓好总图规规划，方案案布置，户户型设计，组组织初步设设计及评审审，配合报报建、审批批工作。按按审批要求求组织施工工图设计和和审查工作作。深入设设计现场，监监控设计质质量，使设设计优化合合理、安全全、经济、最最大限度地地减少投资资，降低工工程成本。组组织编写施施工组织设设计，审查查各施工单单位的施工工组织设计计及施工方方案，并督督促在施工工过程中严严格按其执执行；认真真阅读图纸纸、组织设设计技术交交底，图纸纸会审工作作，审查图图纸会审纪纪要。参参与对投标标单位及投投标人员的的资质考察察和确认，参参与对工程程设备和材材料的考察察和认证。参参与考察和和选择监理理单位，检检查和督促促监理人员员严格按监监理规范要要求对工程程质量进行行巡视和检检查，重点点部位旁站站，充分发发挥监理职职能。深深入施工现现场对关键键部位和工工序进行定定时和不定定时的检查查与抽查，确确保结构安安全和使用用功能；组组织工程质质量检查，地地基基础、主主体和工程程竣工验收收、资料整整理归档工工作；组织织衔接和及及时处理施施工过程中中的质量技技术问题；配合抓好好工程进度度，安全和和成本控制制，以及各各施工单位位的工作协协调工作。指指导物业部部对建筑物物进行合理理的维护管管理，做好好交房后客客户装修咨咨询和管理理指导工作作，确保保房屋结构构安全水电电气使用合合理。考考核和培养养所属工程程技术人员员的工作责责任心和处处理技术问问题的能力力。随时接受受和完成总总经理布置置的临时性性工作。3、工程部部部长岗位位职责认认真贯彻国国家政策法法规和公司司规章制度度，维护公公司利益，严严格执行工工程施工管管理程序；切切实执行公公司建设计计划，尽全全力确保实实现；严严格执行与与各单位签签订的合同同条款；编编制项目施施工总组织织设计，从从标段划分分，施工用用水、电、场场地、进度度、质量、安安全等方面面进行全面面系统设计计并加以实实施；组组织好开工工前的各项项准备工作作及与政府府、主管部部门周边关关系等协调调工作；组组织设计施施工及有关关单位进行行施工图纸纸会审和技技术交底；配配合有关部部门做好预预估算及材材料设备、施施工单位的的技术质量量考评工作作，配合工工程成本管管理；参参与审核施施工方的施施工组织设设计和施工工图纸会审审，并加以以督促落实实；检检查工程质质量，严把把隐蔽验收收关，严把把设计变更更和经济签签证关，督督促工地施施工安全文文明管理；督促施工工进度，为为施工进度度顺利进行行创造条件件，收集各各类统计报报表；组织参与与有关工程程的工作会会议；控制工程程拨款，根根据进度、质质量等实际际情况执行行合同条款款；复核材料料、成品、半半成品、设设备质量证证件出厂证证明，监督督送检，确确保材料设设备的进场场合格；办理、参参加各单项项工程的竣竣工验收及及分部评定定工作；协调处理理好周边关关系、政府府关系、各各分包单位位、各专业业、各工种种间的关系系；做好销售售配合工作作，做好房房屋交接的的实物和各各项文字资资料工作；衔接并配配合物业交交接工作，做做好相关售售后维修工工作。4、土建、水水、电专职职工程师岗岗位职责、服服从工程部部领导的安安排，尽职职尽责、认认真、勤奋奋、细致地地做好本职职工作；同同时支持并并配合其他他相关专业业人员的工工作。、熟熟悉图纸，参参与图纸会会审，尽快快发现设计计图中存在在的问题，积积极向设计计人员咨询询并提出建建设性意见见。、对对工程进度度、质量、投投资、安全全负具体监监管责任，对对各项目的的质量、进进度、投资资、安全要要有预见性性并提出书书面意见。根根据现场进进度，组织织好各专业业单位进场场，协调解解决现场的的各项具体体问题。、熟熟悉有关建建筑规范、标标准和强制制性条文，准准确掌握施施工合同的的规定和要要求，自始始至终严格格要求各协协作单位按按合同、按按图纸及国国家、地方方有关规范范组织施工工，对不按按上述要求求施工者，应应果断采取取措施，包包括口头警警告，并监监督其实施施返工和实实施停工整整顿，确保保工程施工工质量，严严禁降低标标准，姑息息迁就。、对对现场施工工负全部责责任，及时时向上级领领导反馈现现场施工情情况；参与与有关工程程质量、技技术、安全全等专题会会议；组织织并参与隐隐蔽工程、分分部工程、分分项工程验验收，并签签署意见。如如遇现场紧紧急情况应应立即采取取必要的防防患措施，同同时第一时时间上报上上级领导。、对对工程进度度款的拨付付从工程进进度（是否否计划进行行）、质量量、安全上上签署意见见，对于因因设计变更更、技术核核定等引起起的经济签签证有初步步签字权。、积积极配合质质监站工作作人员的工工作，协助助质监员及及监理人员员处理相关关质量问题题。、按按照公司统统一规定，每每位现场代代表完成对对工程进度度、质量、投投资控制的的过程中，应应每天有详详细的施工工日记，记记录当天的的施工情况况（部位、人人数、材料料、设备进进出场等等等）及周边边环境（停停水、停电电及其他）。、参参与主管工工程项目的的验收工作作。、工作中中应热情接接洽每位客客户的咨询询，对客户户所提的变变更意向和和要求应礼礼貌地向其其解释能否否变更及执执行程序。5、资料员员岗位职责责服服从主管领领导的安排排，兢兢业业业地完成成本岗位和和领导临时时交办的工工作。认认真学习并并掌握建设设行政主管管部门、档档案部门对对房地产开开发项目技技术资料管管理的有关关法规。参参加工程部部组织召开开的各种会会议，做好好会议纪要要，根据需需要进行整整理，形成成文件并存存档。及及时将项目目开发过程程中的各种种往来文件件、图纸、资资料进行收收集、保管管及装订归归档，做好好历史资料料的数据化化处理工作作，做到资资料齐全，查查阅方便，并并做好查阅阅、借阅的的登记工作作。及时做做好技术资资料的收发发和统计工工作，并做做好对部分分资料的保保密管理工工作。在监理理单位、施施工单位的的配合下完完成已竣工工项目的资资料备案、存存挡。完成与与物业公司司、业主的的资料交接接工作。6、预算部部部长岗位位职责负负责公司开开发项目工工程全过程程的成本控控制管理；编制开发发项目的总总投资估算算，为公司司投资决策策提供依据据；组组织工程建建设招投标标工作。负负责工程项项目的勘探探、设计、监监理、施工工及设备材材料采购合合同的洽谈谈和所有工工程合同的的签订，并并对工程全全过程行使使合同管理理职能并监监督合同的的执行情况况；负负责对材料料、设备价价格信息的的审查工作作；负负责工程项项目材料采采购的招投投标组织工工作。跟踪踪招投标进进度，根据据开标意见见向公司领领导提供选选择建议；负负责审核施施工单位报报送的资金金计划、材材料计划，审审查进度付付款额，掌掌握工程施施工实际投投资额；负负责与各部部门之间工工作的相互互支持、协协调工作负负责部门人人员的管理理、业务指指导和业绩绩考核。负负责部门工工作计划的的制定及日日常管理工工作；对对公司下达达的计划任任务的贯彻彻、落实，对对成效承当当责任。组织本部部门业务和和公司文化化方面的学学习，关心心员工的学学习、工作作和生活。以身作则，搞好协作关系，提高凝聚力。审查工程程结算；复复核和检查查预算人员员的预、结结算和资料料；参与图纸纸会审和工工程竣工验验收；深入工地地，了解工工程变更情情况，随时时掌握市场场动态，参参与项目竣竣工验收；负责解决工工程施工过过程中的索索赔以及合同纠纠纷。7、土建造造价工程师师岗位职责责熟熟练掌握和和合理解施施工图纸、定定额内容及及相关取费费文件精神神。及及时准确的的合理的编编制土建专专业工程的的预算及其其标底；参参与编制或或审查安装装工程预结结算工作，结结算资料应应条理清楚楚，内容明明确。复复核和审查查施工单位位预算人员员所报送的的预、结算算资料；客客观认真地地审查工程程经济签证证单和合理理确定计价价方式和单单价；对现现场工程师师不合理的的签证有权权按实际情情况核减。结结合工程现现场实际情情况，及时时核对与施施工图有偏偏差的内容容并仔细与与现场工程程师沟通，做做到变更数数据的来源源准确、明明白。积积极主动的的参与调查查或收集有有关主要材材料的市场场价格信息息；配配合相关部部门的材料料和发包工工程合同的的签订，提提供相关的的预、结算算资料；及及时掌握、分分析和反馈馈建筑材料料价格的市市场动态。参与工程程开工前的的图纸会审审并提出影影响工程造造价的相关关问题加强学习习，不断更更新知识，时时刻掌握和和了解最新新的工程造造价信息。深入工地地，了解工工程变更情情况，参与与项目竣工工验8、水、电电安装造价价工程师岗岗位职责熟熟练掌握和和理解施工工图纸、定定额内容及及相关取费费文件精神神。及及时准确的的合理的编编制安装工工程的预算算及其标底底；参参与编制或或审查安装装工程预结结算工作，结结算资料应应条理清楚楚，内容明明确。复复核和审查查施工单位位预算人员员所报送的的预、结算算资料；客客观认真地地审查工程程经济签证证单和合理理确定计价价方式和单单价；对现现场工程师师不合理的的签证有权权按实际情情况核减。结结合工程现现场实际情情况，及时时核对与施施工图有偏偏差的内容容并仔细与与现场工程程师沟通，做做到变更数数据的来源源准确、明明白。配配合相关部部门的材料料和发包工工程合同的的签订，提提供相关的的预、结算算资料参参与设备采采购极其方方案的比较较和市场的的询价，为为公司领导导的决策提提供准确的的依据；积积极参与调调查或收集集有关主要要材料的市市场价格信信息；工程开工工前的图纸纸会审并提提出影响工工程造价的的相关问题题；加强学习习，不断更更新知识，时时刻掌握和和了解最新新的工程造造价信息。深入工地地，了解工工程变更情情况，参与与项目竣工工验收第二部分 工程管管理目标第三部分 项目开开发工程管管理计划第四部分 工程管管理工作流流程工程部工作作流程项目任务 意组建项目团队 见 反 馈参与施工单位及 监理单位招标制定项目管理计划 项目工程结束项目收尾流程项目变更控制流程进入工程部施工管理流程工程部施工工管理流程程开工准备 监理单位资质审核文物普探三通一平 施工单位资质审核图纸会审流程工程竣工资料归档建筑物及设备移交项目工程移交进入竣工验收流程进入单位工程施工质量控制流程项目工程结束工程部单位位工程施工工质量控制制流程组织图纸会审及设计交底 工程部核查施工准备施工准备 开工报告工程部审批1、 施工组织专业设计2、 质量管理体系3、 原材料4、 采购情况5、 人员情况发布开工令 工序施工施工单位自检 工程部和监理部共同确认施工单位整改单位工程施工结束单位工程竣工验收工程部监理部组织竣工初验进入下道工序或结束工程部和监理部共同签发验收合格单施工单位编写自检验收报告图纸会审流流程项目部收到设计施工图 有关专业工程师进行核查组织施工图设计交底及施工会有问题的图纸设计单位修改交付施工单位进行施工工程部项目目计划管理理流程项目管理计划制定 项目材料计划项目质量计划项目资金计划项目进度总计划月进度款的审批和支付项目材料的招标和采购要求施工单位规范施工月进度计划制定和审核变更控制流流程施工方提出的设计变更业主方提出的设计变更设计单位提出设计要求监理工程师提出设计变更业主方、监理工程师审核总监理工程师审核业主方、监理工程师审核业主方审核办理设计变更办理设计变更办理设计变更办理设计变更交承包商监理项目部监理项目部交承包商交承包商签发设计变更通知交承包商工程竣工流流程政府质检部门检查工程部组织有关单位及人员检验填写竣工报验单监理、工程部审查技术资料和现场检查施工单位验收合格填写竣工验收单1、 质量保证资料表2、 单位工程观感质量评定表3、 单位工程质量综合评定表4、 工程施工技术资料工程合同管管理流程流程岗位工作要求相关文件/记录开始按“合同法法”和相关事事项资料对对工期、质质量、造价价、付款、违违约责任、当当事方的责责任的约定定，做到清清晰、明了了。按“合同法法”和相关事事项资料对对工期、质质量、造价价的付款、违违约责任，当当事方的责责任的约定定，做到清清晰、明了了。合法性、真真实性、可可操作性签署意见及及要求签署意见签署审核意意见、签署意见盖章严格按合同同条款实施施，按时、保保质、保量量完成合同同标的。工期、质量量、造价等等约定事项项控制在合合同内登记、存档档，分发有有关单位。全面检查合合同执行情情况。1、施工图图纸。2、合同法法。3、各专业业规范标准准。4、招标书书、开标记记录、中标通知单单。5、审定的的工程预算算书。6、公司批批文。起草合同主主要条款造价工程师师和相关工工程师合同谈判造价工程师师和相关工工程师合同初稿造价工程师师和相关工工程师合同初审预算审计部部负责人合同审查财务部、预预算审计部部、工程部部合同复审 公司总经理理、董事会会、法律顾顾问 是否批准N 总经理 Y 造价工程师师和相关工工程师确定正式合合同文件补充协议签订正式合合同合同当事方方合同生效及及执行未尽事宜合同实施单单位专业工程师师或经办人人合同资料管管理员工程部、预预算审计部部合同控制合同存档及备案合同履约检查 合同执行完毕结束施工阶段工工程成本控控制流程1、 目的：规范范公司工程程成本控制制，提升工工程成本管管理水平。2、 适用范围：公司开发发的建设项项目。3、 操作流程 / 职责责和工作要要求。流程岗位工作要求相关文件/记录开始1、进行图图纸会审，签签署审核意意见。2、市市场调查。33、货比三三家。4、选选择质优价价廉的材料料。根据各专业业工程提出出相应的计计价办法和和取费标准准。1、工程量量计算准确确。2、定定额子目套套用准确。33、价差及及费率计算算准确。1、抽查工工程量计算算。2、审审查定额子子目。3、全全面审查材材料价差及及费率。44、审查经经济签证的的计算。1、重点复复查。2、全全面审计。书面意见。审批意见施工图和各各厂家信息息资料湖南省建设设工程定额额及相关文文件。施工图 主要材料品种、规格、价格调研、汇总工程部，预预算审计部部选择承包方式和计价办法 预算审计部部负责人审查公司总经理理是否通过公司董事会会预算审计部部专业预算算工程师预算审计部部负责人、公公司总经理理公司总经理理施工图预算（标底） 招标书造价信息1、工程造造价管理办办法。2、岗位职职责。3、招投标标流程。4、招投标标管理制度度 。招标书审批工程预算审查工程预算审批执行招标流程 预算复审1、审计制制度2、工程审审计办法预算审计部部预算复审批复预算审计部部审批总经理 拟稿施工合同熟悉相关法法规，按“合同法”和相关事事项资料对对工期、质质量、造价价、付款、违违约责任、当当事方责任任的约定，做做到清晰、明明了。1、合同法法。2、设设计文件。33、预算文文件。 预算审计部部，工程部预算审计部部、工程部部、财务部部、办公 室、总经经理总经理预算审计部部、工程部部预算审计部部和专业预预算工程师师预算审计部部负责人预算审计部部负责人预算审计部部负责人预算审计部部负责人合同审批 签署意见合同管理流流程。合同签订履约管理严格执行合合同条款。合同管理流流程。合同。竣工验收质量达到合合同约定。结算审计 1、 合同。2、工程预预算书。工工程造价价管理办法法程造价管管理办法1、审计制制度。2、工程审审计办法。全面审核。结算审核1、检查工工程量。22、检查定定额子目套套用。3、检检查材料价价格及费率率。抽查结算审批结算复审重点抽查、全全面受审。书面意见。结算复审批复结束 第五部分 工程管管理工作细细则为加强管理理、规范运运作、提高高效率，特特制定如下下现场管理理工作程序序：一、 工程技术文文件和资料料的控制程程序1、目的通过对技术术文件和资资料的控制制，确保在在技术质量量管理中使使用正确有有效的文件件资料。2、 适用范围适用于公司司与工程施施工相关的的各部门、各各合同单位位，如：财财务部、工工程部、预预算审计部部及各施工工单位等。3、工作职职责工程部对项项目所有技技术文件的的编制、批批准、标识识、发放、修修改、归档档和销毁实实行统一管管理。文文件的编制制a.工程部部自行起草草或绘制的的技术文件件；b.监理公公司负责起起草的并经经由工程部部审核认可可的技术文文件；c.设计院院绘制的经经监理公司司、工程部部及公司审审核认可的的变更文件件；d.施工单单位施工过过程中产生生的相关资资料、方案案、并经设设计、监理理、工程部部认可的文文件。文文件的审批批各部门起草草并经其它它单位或部部门负责人人予以签字字批准，加加盖公章方方能生效,审批流程程见流程图图，其中业业主审核意意见应由工工程部、预预算审计部部、总工、副副总、总经经理根据变变更大小分分级核准。日常工程管管理资料由由监理公司司和工程部部负责。其其它资料审审批按质监监站或政府府职能部门门要求实施施。文文件的标识识所有技术文文件必须由由相关单位位、部门负负责人签字字和盖章，并并由工程部部统一编号号；作废文文件加盖“作废”章。文文件的发放放与保密经工程部同同意发放文文件时，由由工程部按按发放范围围发放，按按文件发放放记录规定定，做好记记录，各收收件单位须须做好文件件的保密工工作。重要要文件需转转发或复印印时，必须须经编制单单位负责人人同意后方方能转发或或复印。发放给相关关单位的文文件是复印印件的应在在复印件上上注明原件件的存放处处。文文件的修订订、更改技术文件的的修订、更更改必须按按文件批准准程序级级级申报，另另行批准，并并在发放范范围内收回回作废文件件，并作好好记录。产产品标识和和延溯工程部督促促施工方对对进场材料料设备进行行适当标识识，标识应应注明品名名、规格、数数量、产地地、出厂日日期，使用用部门和检检试验状态态等。标识应与原原始凭证、有有关文件一一致。督促施工方方对材料设设备的施工工部位进行行详细记录录：施工日日期、所用用主材设备备、检验人人员、操作作方法、过过程参数、监监控记录，以以确保追溯溯性。文文件的归档档由资料员负负责归档，并并按工程档档案规范、档档案馆要求求进行操作作。文文件的收回回销毁作废文件加加盖“作废章”，有必要要时集中予予以销毁。对对文件制作作、发放的的要求须存档的文文件的制作作均必须由由打印机直直接打印，幅幅面A4，发发放时必须须是原件。二、工程变变更签证控控制程序1、 目的的通过对技术术经济签证证的控制，确确保成本控控制要求，避避免造成成成本浪费。2、适用于于监理公司司、工程部部、预算审审计部、各施工单单位、设计计院3、工作职职责工程部负责责对签证的的实施和控控制，负责责对工程所所需变更的的确认。预预算审计部部负责对签签证工作的的成本控制制监督和审审核。签签证的依据据因不可预计计原因造成成的有关工工程及设计计变更、施施工中为满满足设计和和规范要求求，而采取取的有关措措施引起的的工程量增增减。签签证资料要要求a.签证应应准备以下下资料：经甲方和监监理批准的的签证前提提条件和原原因；真实反映签签证变化的的文字、图图纸、照片片或其它直直观依据；现场确认时时工程部、监监理、预算算审计部、施施工方同时时草签确认认意见；b.签证资资料格式要要求（见工工程签证单单）c.签证意意见必须以以蓝、黑墨墨水笔书写写,并一式式五份.签签证程序a.签证金金额在500元以以下的按如如下程序进进行：施工单位监理公司 现场共同同确认 工程程部 预算审计计部 甲方代表预算审计部部b.签证金金额在50000元以以下的按如如下程序进进行：施工单位监理公司 工程部 现场共共同确认 工程部 预算审计计部 分管副副总预算审计部部c.签证金金额在50000元以以上的按如如下程序进进行：施工单位监理公司 工程部 现场共共同确认 工程部 预算审计计部 分管副副总总经理预算审计部部4、 工程变更控控制施施工单位提提出工程变变更的控制制程序施工单位向向监理单位位提出工程程变更要求求，监理单单位研究变变更的合理理性和可行行性并向工工程部提交交，工程部部、预算审审计部商讨讨对进度和和费用相应应变化的建建议并向公公司汇报，公公司确认变变更要求引引起的进度度变化与费费用的变化化，监理单单位起草变变更通知或或设计院出出变更图，建建设单位签签字认可并并发文。设设计单位提提出的设计计变更设计单位提提出设计变变更要求，监监理单位研研究变更的的可行性及及对进度和和费用的相相应变化,并向工程程部、预算算审计部提提交审核意意见，建设设单位确认认进度及费费用变化，设设计单位签签发设计变变更文件、监监理单位签签发变更通通知书，建建设方签字字认可并发发文。建建设方提出出的变更工程部向监监理提出变变更方案，监监理公司进进行合理性性和可行性性研究，并并向工程部部提交进度度和费用变变化建议，建建设方讨论论确定，监监理单位签签发变更通通知书或设设计院出变变更图纸，建建设方签字字认可发文文。监监理方提出出的变更：监理工程师师提出设计计变更，建建设单位审审核确认进进度及费用用变化，监监理单位签签发变更通通知书或设设计院出变变更图纸，建建设方签字字认可发文文。三、设备材材料采购程程序1、目的保证采购产产品符合技技术标准和和设计要求求，满足工工程质量要要求，并严严格控制成成本。2、范围适用于甲供供和乙购材材料设备供供应工作的的管理。3、工作职职责供供货商评价价通过社会调调查，走访访类似工程程及用户等等方法，了了解供货商商质保能力力、生产规规模、生产产工艺水平平及社会信信息等信息息，以对其其生产、技技术能力和和资信度进进行正确评评价。供供货商选择择在调研基础础上，对可可供货商进进行排队比比较，选出出其中合格格的供货商商并编制合合格的候选选名录。采采购计划的的编制a.工程部部配合预算算审计部，明明确完整地地编制采购购计划，内内容如下：产品名称、类类别、规格格、等级、是是否标准通通用产品；规范或标准准、图样、检检验规程，以以此作为交交货依据和和验收条件件,并包括一一些特殊质质量要求；在有质量保保证要求时时，要写明明适用的质质量保证模模式标准等等；采购数量、日日期。b.采购资资料发布前前须经部门门负责人审审核，主管管领导批准准。c.采购的的产品须经经验收合格格后，方可可收货，并并保留复验验权利，乙乙方不得因因业主的验验证而减轻轻