集团公司本部印章管理制度与出差管理制度72813.docx

行政管理制度1、 中国高科办办（20003）第113号 车辆使用管理改革的的办法2、 中国高科办办（20002）第445号 关于对对二级公司档案管理的补充规定（见见档案管理理手册）3、 中国高科办办（20002）第440号 集团公司本部出差管理规定定4、 中国高科办办（20002）第35号 集团公司图书书、报刊、音像资料、软件管管理规定5、 中国高科办办（20002）第330号 集团公司本部员工着装装规定6、 中国高科办办（20002）第227号 中国高科集团股份有限公司保密密制度7、 中国高科办办（20002）第227号 集团公公司本部印章管理暂行规定8、 中国高科（22002）第第23号 中中国高科集团股份有限公司信息披露管理理制度9、 中国高科（22002）第第23号 中中国高科集团股份有限公司总裁裁办公会议议议事规则则10、 中国高科办办（20002）第119号 内内部协调会议制度11、 中国高科办办（20002）第117号 中国高科集团团股份有限限公司固定资产及及低值品管管理细则12、 中国高科办办（20002）第114号 行政费用预预算控制管管理的暂行规定13、 中国高科办办（20002）第111号 集团公公司本部通讯使使用管理的规定14、 中国高科办办（20002）第111号 集团公公司本部车辆使使用管理的规定定15、 中国高科办办（20002）第001号 中国高高科集团股股份有限公公司档案管理办法（见档档案管理手手册）16、 中国高科办办（20001）第447号 会议制度17、 中国高科办办（20001）第447号 督办催催办制度18、 中国高科办办（20001）第441号 关于广告宣宣传品的管管理规定19、 中国高科办办（20001）第441号 关于印印制名片、邮递递快件的管管理规定20、 中国高科办办（20001）第441号 关于交交通事故处理理的管理规定21、 中国高科办办（20001）第440号 关于集团公公司文件管管理的若干干规定22、 中高科总字字（20001）第330号 集团本本部行政招招待费暂行规定23、 中国高科办办（20003）第335号 关关于下发集集团公司本本部出差管理补充规定定的通知车辆使用管管理改革的的办法一、指导思思想推进企业改改革，增强强企业凝聚聚力，控制制企业管理理费用。二、 基本设想1、 将目前集团团公司合适适的车辆，评评估作价后后出售给集集团公司各各职能部门门与二级公公司的有关关管理人员员；如集团团公司现有有车辆不足足以满足有有关管理人人员的需求求，可以在在市场上购购车；2、 为鼓励购买买车辆，集集团公司将将对上述购购车人员给给予一定金金额的购车车补贴与用用车补贴。三、对象人人员集团公司各各职能部门门、二级公公司总经理理及负责部部门工作的的副总经理理、总经理理助理中愿愿意购买车车辆者，二二级公司所所属子公司司原则上可可参照此办办法执行；四、具体办办法1、按“目目前谁使用用谁有优先先购买权”原则，鼓鼓励有关管管理人员购购买集团公公司现有车车辆；2、购车者者在购车时时，需一次次性支付该该车车价 25 %的现金，其其余车款分分期偿还，计计收利息；集团公司司对一次性性付款购买买现有车辆辆者，给予车价价10%的的优惠；3、待购车车者按规定定付清全部部车款时，集集团公司为为其办理车车辆产权转转移手续；4、购车过过程中因分分期付款而而形成的欠欠款，将按按集团公司司的融资利利率，向购购车者收取取利息，直直至购车者者付清全部部车款（最最长欠款期期限与购车车补贴期限限同），欠欠款本息每每月在购车车者的工资资中扣除，购购车者也可可申请协商商采用其他他还款方式式；5、为鼓励励有关管理理人员买车车，集团公公司将按职职级不同，给给予购车者者金额不等等的购车补补贴；购车车补贴按月月发放；享享受购车补补贴政策者者须为集团团公司服务务五年；6、购车者者若购入价价格高于集集团公司规规定购车补补贴总额的的车辆，购购车补贴总总额不变；若购入车车辆的价格格低于购车车补贴总额额，购车者者可作以下下两种选择择：第一，适适时置换总总价达到或或超过购车车补贴总额额的车辆，集集团公司则则给予购车车补贴的全全额；第二二，不置换换车辆，集集团公司则则按实际车车价给予购购车补贴。7、如集团团公司现有有车辆不能能满足需要要，有关管管理人员可可将配得的的车辆在市市场上置换换新车，集集团公司同同样按不同同职级和补补贴方式，给给予购车者者购车补贴贴；所置换换新车的车车价须达到到或超过购购车补贴总总额，否则则仅按新车车实际价格格给予补贴贴；8、车辆产产权交易过过程中所发发生的费用用，由企业业与员工各各自承担应应承担部分分；9、实行车车辆使用管管理办法改改革后，集集团公司将将按不同职职级，每月月给予用车车人员一定定的用车补补贴，除此此之外，不不再承担任任何其他费费用；10、今后后新列入购购车补贴范范围的有关关管理人员员，在劳动动合同生效效起享受此此政策，具具体将按上上述有关办办法操作；11、 有关责任的的约定：1）享受购购车补贴期期间劳动合合同到期，若若企业不再再与员工续续约，补贴贴随劳动合合同一起自自然终止；届时购车车者可以付付清余款获获得该车产产权，也可可按届时的的评估价由由集团公司司回购, 其间所所发生的车车辆产权转转移费用，由由企业与员员工共同承承担；2） 享受购车补补贴期间因因企业原因因提前终止止劳动合同同，双方可可按11、之之1）处理理车辆事宜宜,其间所所发生的车车辆产权转转移等费用用，全部由由企业承担担；3） 享受购车补补贴期间因因员工原因因提前终止止劳动合同同，员工应应一次性付付清所欠购购车余款并并赔偿已享享受购车补补贴总额的的50%；4） 工作变动。在在集团公司司内部变动动：遇升迁迁或降职，按按变动后职职位相应调调整政策；平行变动动,维持原原政策不变变。在系统统内部调动动，由双方方协商解决决有关问题题；12、 员工因故在在获得车辆辆产权后变变卖该车，集集团将终止止购车补贴贴、下调用用车补贴；13、 有关管理人人员享受优优惠购车政政策所购车车辆须优先先确保本人人公务使用用；14、 车辆使用改改革后，集集团公司将将核定各职职能部门除除购车人员员外其他人人员公务用用车的用车车指标（各各公司可按按实际情况况确定指标标并报备集集团公司投投管部）；特殊情况况因公务需需要，借用用对方车辆辆，按如下下基本办法法管理:1) 借用对方车车辆，按实实际使用公公里数相互互结算汽油油费用；2) 因公使用私私车去外省省市出差，除除结算汽油油费用，另另可报销通通行费、停停车费；3) 使用对方车车辆所引起起的交通事事故，由使使用方承担担除保险公公司所承担担经济责任任以外的全全部责任；4) 公车私用，按按集团公司司现有规定定执行；15、 购买车辆的的有关约定定：集团公公司将与购购车者签定定车辆配配置与使用用协议；16、 列入购车范范围内的人人员在规定定时间内（原原则上为文文件发布之之日起一个个月）未购购买车辆的的，将享受受未购车者者的交通补补贴，同时时停止使用用包括上下下班在内的的因私用车车。五、购车及及用车补贴贴标准职 务购车补贴总额购车补贴年限每月平均购车补贴每月用车补贴未购车者每每月交通补贴贴备 注注集团总裁助助理18万元五年3000元元1800元元安排接送二级公司总总经理15万元五年2500元元1500元元800元，不再报销任何交通费 集团部门总总经理15万元五年2500元元1400元元800元，不再报销任何交通费 二级公司副副总12万元五年2000元元1100元元500元，不再报销任何交通费 集团部门副副总12万元五年2000元元 10000元500元，不再报销任何交通费 注：主持工工作的总经经理助理按按副总经理理的标准执执行。六、列入本本次车辆使使用管理改改革范围的的人员资金部总经经理、贸易易部总经理理、法务部部总经理、总总裁办主任任、人力资资源部副总总经理、投投管部副总总经理、财财务部总经经理助理、生生物公司常常务副总经经理、联合合生物总经经理、深圳圳公司总经经理、深圳圳公司副总总经理、深深圳公司财财务总监、北北京分公司司总经理、白白山分公司司总经理。七、本办法法从下发之之日起执行行，执行过过程中政策策若有变化化将另行通通知；本办办法由总裁裁办公室、财财务部负责责解释。中国高科集集团股份有有限公司2003年年4月3日日集团公司本本部出差管管理规定为加强集团团出差费用用的管理，遵遵循勤俭节节约的原则则。特修订订集团公公司本部出出差管理规规定。一、 出差审批办办法1 除董事长、总总裁外，集集团公司所所有员工出出差按逐级级审批原则则，经批准准后方能出差。员工工出差前填填写“出差申请请单”（见附件件）一式三三联，核准准后的申请请单第一联联由出差人人附于“差旅费报销销单”（见附件件）之后，报报销时供财财会人员核核对，第二二联送人力力资源部存存查，第三三联做为预预借差旅费费依据（无无须预借差差旅费者可可免填此联联），财务务部按“借款制度度”办理借款款，遇领导导外出时由由其职务代代理人核准准，否则差差旅费将不不予报销。特特殊情况事事先未办理理手续，事事后应及时时补办。2 出差审批权权限：部门门副总经理理（含副总总经理）以以下人员33天以内（含含3天）出差，由部部门总经理理批准，33天以上出出差，由部部门总经理理审核后，报报主管副总总裁批准；总经理33天以内出出差，由主主管副总裁裁批准，33天以上出出差，报总总裁批准；副总裁出出差须总裁裁批准；部部门总经理理以下人员员国外出差差，由总裁裁批准；部部门总经理理（含总经经理）以上上人员国外外出差，由由董事长批批准。3 出差人员出出差期限经经批准后，不不得任意延延期。因患患病及交通通阻塞或因因工作实际需要等因因素需要延延期，应致致电请示部部门总经理理、或集团团公司主管管领导，经经同意后方方可延期，否否则除不予予报销差旅旅费外，延延期时段作作旷工处理理。二、 出差标准及及费用核定定1 员工出差交交通工具乘乘坐标准核核定如下：职 级级飞机火车轮船董事长、总总裁不限常务副总裁裁、副总裁裁、总监、董董秘经济舱软卧一等舱顾问、监事事长、副监监事长经济舱软卧二等舱总经理、副副总经理、总总经理助理理经济舱硬卧三等舱主管、员工工硬卧三等舱 2出差差的住宿费费、伙食费费补贴、市市内交通费费补贴标准准如下：职 级级住宿费伙食费出差地市内交通费费董事长、总总裁实报实销实报实销实报实销常务副总裁裁、副总裁裁、总监、董董秘600元/天实报实销实报实销顾问、监事事长、副监监事长、500元/天60元/天天60元/天天总经理、副副总经理、总总经理助理理400元/天50元/天天50元/天天主管、员工工300元/天40元/天天30元/天天 （注注：其中住住宿费除北北京、深圳圳、广州、大大连、厦门门、上海、珠珠海以外的的地区下浮浮10%，北北京地区按按以上标准准上浮100%。）三、出差费费用的报销销规定 11上海市市内交通费费报销： 部部门总经理理（含总经经理）以上上各级人员员，由公司司派车接送送至机场、车车站，或凭凭出租车票票按实报销销；其余员员工原则上上乘坐公交交车（包括括机场专线线）、地铁铁，凭票按按实报销，特特殊情况，经经部门领导导同意可派派车或乘坐坐出租车；两者费用用均计入本本部门（人人）的考核核指标。2 城市间交通通费报销（1） 凭票据实报报销，遗失失票据不予予报销。（2） 搭乘公司交交通工具出出差者，不不得再报销销。（3） 遇特殊情况况需坐上一一级职务之之交通工具具的，需事事先报集团团公司主管管领导批准，方可报报销。3 出差地交通通费报销（1） 报销无需凭凭证，按在在出差地的的实际天数数计算（不不满半天算算半天，超超过半天算一天，以以中午122:00为界界限）给予予补贴。（2） 搭乘公司交交通工具出出差者，不不再享受出出差地交通通费补贴。（3） 特殊情况，经经集团公司司领导同意意按实报销销出差地市市内交通费费的，不再再享受出差地交通通费补贴。（4） 参加各种会会议，由会会务统一安安排车辆接接送，费用用已包含在在公司支付付的会务费中的，出出差人员不不再享受出出差地交通通费补贴。4 住宿费报销销（1） 超标部分自自理。（2） 总经理以下下（含总经经理）同性性偶数人员员出差，应应两人合住住一间客房房，住宿标准按高一一级人员标标准报销。（3） 随集团公司司领导出差差，经领导导同意同住住一个酒店店的，可超超标准报销销。（4） 参加各种会会议，公司司支付的会会务费中已已包含住宿宿费的，出出差人员不不再报销住宿费。5 伙食费报销销（1） 报销无需凭凭证，按出出差期间实实际天数计计算（不满满半天算半半天，超过过半天算一天，以中中午12：00为界界限）给予予报销。（2） 在出差地因因业务需要要招待宾客客，尽量能能出差前申申请；在出出差地宴请请宾客报销业务招待待费的，在在计算伙食食费补贴时时应扣除相相应的就餐餐次数；同同时，业务务招待费用用计入本部部门(人)的考核指指标。（3） 参加各种会会议，由会会务统一安安排用餐，费费用已包含含在公司支支付的会务务费中的，出差人人员不再享享受伙食费费补贴。6 通讯费报销销：出差期间因因业务需要要可拨打长长途电话，报报销时须附附酒店打印印的电话费费明细清单单，由总裁办公公室核对属属公务电话话的，予以以报销，其其它一律自自理。四、 订票、订房房办法 出出差人员的的订票、订订房原则上上由总裁办办公室前台台统一安排排。正常情情况下出差差人员应提提前2至33天通知前前台，以便便尽快、更更妥地安排排；特殊情情况也可以以由出差人人员自行安安排。五、 差旅费报销销程序1 总裁办公室室与财务部部是差旅费费报销的管管理审核部部门。2 员工出差回回来后应在在3天内到到财务部报报销清帐，特特殊情况应应报财务部部经理核准。无故超超过30天天未报销清清帐的，由由财务部从从出差人员员的工资中中扣回预借借差旅费。3 报销应填写写差旅费报报销单，送送总裁办公公室审核并并登记；若若出差的六六项费用超超过出差申请请时预算的的，需出差差批准人在在报销单上上签字同意意；整个部部门差旅费费超过年度度预算的，另另需分管副副总裁（总总裁）审批批。4 财务部复核核后报销。本制度解释释权在总裁裁办公室，由由财务部负负责督导执执行，此前前所订制度度及规定与与此不符者者，以此规规定为准。本本规定自发发文之日起起执行。附件：1出差申申请、审批批、报销流流程2出差申申请单3差旅费费报销单 中国高科科集团股份份有限公司司 20002年88月19日日集团公司图图书、报刊刊、音像资资料、软件件管理规定定为加强管理理，节约费费用，实现现集团公司司资源共享享，特制定定本管理规规定。一、 定义：本规规定所指的的图书、报报刊、音像像资料、软软件，是指指集团公司司本部各部部门为开展展经营管理理业务工作作所必须的的各类专业业图书及相相关资料。二、 分类：图书书（专业书书籍、辞书书、技术资资料等） 报刊（专专业杂志、订订阅的报纸纸、刊物等等） 音像资资料（录像像、录音等等声像资料料） 电脑软软件（专业业工作软件件）三、 申请：员工工确因工作作需要，需需申请购买买图书、报报刊、音像像资料、软软件的， 应事先先到总裁办办公室档案案室领取并并填妥图图书资料购购买申请单单。四、 审批：申购购费用在年年度行政费费用预算内内的，由部部门总经理理审核同意意后即可 购买； 申购费费用在年度度行政费用用预算外的的，由部门门总经理初初核后，经经集团 公司领领导批准同同意，方可可购买。五、 采购：图书书、音像资资料、软件件由申请部部门自行购购买；报刊刊由总裁办办公室统一一向邮局或或其他发行行机构订阅阅。六、 登记：图书书、音像资资料、软件件购进后，由由购买部门门到总裁办办公室档案案室办理登登记与借用用手续。（外外部机构赠赠予或参加加会议获得得的图书、报报刊、音像像资料、软软件等按相相同方法处处理）。七、 报销：图书书、音像资资料、软件件登记后，费费用按照集集团公司“行政费用用使用管理理报销流程程”的规定报报销。八、 借阅：（1） 图书、音像像资料：使使用部门填填写“图书资料料借阅单”，经部门门总经理批批准 后，向总总裁办公室室档案室借借阅。（2） 电脑软件：购进后，由由信息管理理中心负责责安全性验验收并刻录录复制盘两两份。一份份复制盘由由使用部门门办理借用用手续后借借出，另一一份复制盘盘由信息管管理中心负负责保存，正正版软件交交由总裁办办公室档案案室存档。（3） 报刊：当月月报刊由订订阅部门自自行保管，过过期报刊交交总裁办公公室档案室室保管处理理； 集团公司司订阅的公公共报刊放放在集团公公司固定阅阅览处，由由总裁办公公室前台接接 待统一保保管。九、 归还：凡经经上述程序序申购的图图书、报刊刊、音像资资料、软件件所有权归归集团公 司，员员工使用完完毕或调离离集团公司司时应及时时归还总裁裁办公室。十、 保管：使用用人、保管管人应妥善善保管集团团公司图书书、报刊、音音像资料、软软件； 总裁办办公室档案案室负责对对集团公司司图书、报报刊、音像像资料、软软件进 行登记记、整理、分分类、清查查、盘点，同同时编制目目录供员工工借阅查询询。十一、赔偿偿：因个人人原因造成成集团公司司图书、报报刊、音像像资料、软软件毁损灭灭失 的的，由个人人照价赔偿偿。 本本规定由集集团公司总总裁办公室室负责解释释，本规定定自下发之之日起执行行，以前类类似的管理理制度同时时废止。 中国高科科集团股份份有限公司司 20002年77月25日集团公司本本部员工着着装规定 为为规范全体体员工的办办公着装，树树立集团公公司良好的的礼仪形象象，特修订订此规定。 一一、办公着着装的总体体要求为：得体、大大方、整洁洁。员工在在集团公司司上班工作作时间内，必必须穿着职职业服装，不不穿休闲服服装，注意意仪容仪表表。二、 男性员工着着装要求：着西装、系系领带；春春夏秋季不不着西装时时，应穿衬衬衫；不得穿穿T-恤衫衫、牛仔服服、运动服服或者其他他休闲服装装；不得穿穿皮鞋以外外的其他鞋鞋类（如：布鞋、旅旅游鞋、运运动鞋、拖拖鞋等）及及拖鞋式皮皮鞋。三、 女性员工着着装要求：着职业套套装；春夏夏秋季不着着套装时，应应穿衬衫；不得穿T-恤衫、牛牛仔服、运运动服、无无袖衫、低低胸衫、超超短裙或者者其他休闲闲服装；不不得穿皮鞋鞋以外的其其他鞋类（如如：布鞋、旅旅游鞋、运运动鞋、拖拖鞋等）及及拖鞋式皮皮鞋。四、 员工上班期期间头发应应梳理整齐齐，男性员员工不留长长发、不剃剃光头、不不留胡须；女性性员工不梳梳异型发式式、不化浓浓妆，金银银珠宝首饰饰佩带应得得体。五、 本规定作为为员工绩效效考核的一一项内容，全全体员工应应自觉遵守守。六、 本规定解释释权在总裁裁办公室；并由总裁裁办公室、人人力资源部部负责督导导执行；此前前所订制度度与此不符符者，以本本规定为准准。本制度度自发文之之日起执行行。 中国高科科集团股份份有限公司司 20002年7月月18日中国高科集集团股份有有限公司保保密制度为加强管理理，保守集集团公司秘秘密，维护护集团公司司权益，特特制定本制制度。一、 总则1 集团公司秘秘密，是关关系集团公公司权力和和利益，依依照特定程程序确定，在在一定时间内只只限一定范范围的人员员知悉的事事项；2 凡签定劳劳动合同受受聘于集团团公司的员员工，均应应遵守本制制度。二、 保密范围1 集团公司重重大决策中中的秘密事事项；2 集团公司尚尚未付诸实实施的经营营战略、经经营方向、经经营规划、经经营项目及及投资决策；3 集团公司内内部掌握的的合同、协协议、意向向书、可行行性报告及及相关会议议的记录；4 集团公司财财务预决算算报告及各各类财务报报表、统计计报表；5 集团公司所所掌握的尚尚未公开的的各类信息息；6 集团公司员员工人事档档案、工资资及劳务性性收入及资资料；7 集团公司重重要会议的的记录与会会议文件资资料；8 集团公司的的专有技术术及相关的的工艺技术术资料；9 其他经集团团公司确定定应当保密密的事项；10. 上上级党政机机关下发的的有保密要要求的文件件。三、 保密的秘级级确定1 集团公司保保密的密级级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级；2 集团公司经经营发展中中，直接影影响企业利利益的各类类重要决策策文件资料料，集团公司的发发展规划，各各类财务、对对外投资合合作的信息息与资料等等为绝密级级；3 集团公司的的重要会议议记录、会会计报表、各各类统计资资料以及市市场经营方方面的情况资料料为机密级级；4 集团公司人人事档案、合合同、协议议、职员工工资性收入入、尚未公公开的各类类信息为秘密级级；5 集团公司保保密文件资资料的保密密期限，按按“中国高科科办（20002）第第01号中国高科科集团股份份有限公司司档案管理理办法”中所规定定的保密期期限执行。保保密期限届届满，自动动解密。四、 保密规定1 属于集团公公司保密的的文件、资资料和其他他物品的制制作、收发发、传递、使使用、复制、摘抄抄、保存和和销毁，由由总裁办公公室或有关关部门指定定专人执行行；2 采用电脑制制作处理传传递的集团团公司保密密信息资料料，由各部部门指定专专人执行；3 对于有密级级的文件资资料和物品品，必须采采取以下保保密措施：（1） 未经部门领领导或主管管领导批准准，不得擅擅自复制和和摘抄保密密资料；（2） 对外收发传传递或携带带保密资料料，由部门门领导指定定专人，并并采取必要要的安全措施；（3） 在设备完善善的文件柜柜内妥善保保存。4 在对外交往往与合作中中需要提供供集团公司司保密事项项的，应事事先经部门门领导或主管领导导批准。涉涉及到有关关上市公司司必须规范范披露的保保密信息，按按“中国高科科（20002）第223号中中国高科集集团股份有有限公司信信息披露管管理制度”中的有关规定执行；5 属于集团公公司保密内内容的有关关会议与活活动，主办办部门应该该对会议场场所、出席人员范范围、文件件资料以及及会后传达达等一系列列工作作周周密的考虑虑安排；6 不准在私人人交往和通通信中泄露露集团公司司秘密，不不准在公共共场所谈论论集团公司秘密，不不准通过其其他方式传传递集团公公司秘密；7 员工发现集集团公司秘秘密已经泄泄露或者可可能泄露时时，应当立立即采取补补救措施并及时向向部门领导导汇报，部部门领导接接到报告，应应立即作出出处理，并并视情况的的重要程度度向主管领领导汇报；8 作为集团公公司保密范范围的文件件资料，到到时必须按按质按量进进行归档，各各部门人员不得得以任何理理由将保密密资料滞留留在身边。五、 责任与处罚罚集团公司所所有员工如如有违反本本保密制度度，擅自泄泄密，集团团公司有权权根据泄密情节的轻轻重追究其其责任。1 出现下列情情况之一者者，给予警警告，扣除除当月保密密津贴或视视情节轻重重处以500元以以下的罚款款：（1） 泄露集团公公司秘密，尚尚未造成严严重后果或或经济损失失的；（2） 违反本制度度第四点之之规定的行行为；（3） 已泄露集团团公司秘密密但采取补补救措施的的。2 出现下列情情况之一的的，予以辞辞退并视情情节轻重赔赔偿经济损损失：（1） 故意或过失失泄露公司司秘密，造造成严重后后果或重大大经济损失失的；（2） 违反本保密密制度规定定，为他人人窃取而提提供集团公公司秘密的的；（3） 利用职权强强制他人违违反保密规规定的。3 对违反本制制度情节特特别严重者者，集团公公司将另行行通过法律律程序追究究当事人的民事或或刑事责任任。六、 本制度由总总裁办公室室负责解释释并执行。本本制度从下下发之日起起执行，原原有制度同时时废止。中国高科集集团股份有有限公司 20022年6月111日集团公司本本部印章管管理暂行规规定为加强集团团公司内部部管理，规规范用印程程序，降低低经营风险险。特制订订“集团公司司本部印章章管理暂行行规定”。 一一、列入管管理的印章章 1董董事会章：集团公司司董事会章章； 2公公章：集团团公司公章章； 33合同章章：集团公公司合同专专用章； 44签字章章：集团公公司领导签签字章（董董事长、总总裁、副总总裁、财务务总监）； 55部门章章：刻有集集团公司职职能部门名名称的印章章。 二二、印章刻刻制 1印印章刻制前前必须向集集团公司总总裁或常务务副总裁报报批，核准准后方能刻刻制； 2印印章统一由由集团公司司总裁办公公室安排刻刻制； 3印印章使用管管理部门办办妥印章启启用手续后后领用； 4印印章首次启启用前用印印实样留存存集团公司司总裁办公公室备案。 三三、管理部部门及人员员 1董董事会章：由集团公公司董事会会秘书负责责管理； 2公公章、签字字章、合同同章：由集集团公司总总裁办公室室负责管理理； 33部门章章：由集团团公司各职职能部门负负责管理； 4相相关部门必必须指定专专人管理印印章，并将将印章保管管人名单交交集团公司司总裁办公公室备案； 5印印章保管人人员是印章章管理的直直接责任人人； 6印印章发生意意外毁损或或丢失，印印章保管人人应立即报报告集团公公司领导，并并迅速采取取相应的补补救措施。 7、印印章保管人人员发生变变化时，应应办理好移移交手续，并并交集团公公司总裁办办公室备案案。四、用印规规定 （一一）下列事事项使用集集团公司董董事会章：1 以集团公司司董事会名名义向证券券交易所、证证券结算中中心等国家家证券监管管部门报送送的文件资资料；2 其他必须以以集团公司司董事会名名义对外交交往的文件件资料。 （二二）下列事事项使用集集团公司公公章： 1必必须以集团团公司名义义对国家党党政机关、团团体、事业业单位报送送的文件资资料；2必须以以集团公司司名义向工工商、财政政、税务、海海关、金融融机构、证证券监管部部门等报送送的文件、报报表及资料料；3 与集团公司司经营有重重大关系的的必须以集集团公司名名义签署的的其他文件件资料；4 以集团公司司名义对外外联系工作作的公函或或介绍信。 （三三）下列事事项使用集集团公司领领导签字章章： 11必须由由集团公司司领导签署署的向国家家党政机关关、团体、事事业单位报报送的文件件资料；2.必须由由集团公司司领导签署署的向工商商、财政、税税务、海关关、金融机机构、证券券监管部门门等报送的的文件、报报表及资料料；3.集团公公司领导本本人授权总总裁秘书使使用签字章章签署的其其他文件资资料。 （四四）下列事事项使用集集团公司合合同专用章章： 1必须以集集团公司名名义对外签签署的各类类合同、协协议； 2其他必须须使用集团团公司合同同专用章的的文件资料料。 （五五）下列事事项使用集集团公司部部门章： 集团团公司职能能部门在集集团范围内内行使管理理职能，以以本部门名名义签署的的对集团公公司领导、其其他部门、二二级公司的的内部请示示报告、通通知、公函函等文件及及资料。 五五、用印审审批1董事会会章：由集集团公司董董事长或董董事长授权权董事会秘秘书审批；2公章、合合同章：原原则上由集集团公司总总裁或常务务副总裁审审批，涉及及公司日常常事务的，可可由集团公公司分管领领导审批；3签字章章：由集团团公司总裁裁秘书根据据实际情况况请示集团团公司领导导后使用；4部门章章：由集团团公司各职职能部门领领导审批。 六六、用印手手续及用印印资料的保保存1 用印部门或或用印人事事先填写“用印申请请单”，按审批批权限获准准后方可用用印。（如如情况紧急急，可以按按通讯方式式经领导同同意后先用用印，事后后补办书面面手续）2 未经审批任任何人不得得擅自用印印。3 使用集团公公司董事会会章、公章章、合同章章的文件必必须在印章章保管人处处保留复印印件备查。合合同、协议议必须保留留原件备查查，如需由由其他方盖盖章签署后后生效的，可可以先登记记备案，待待签署完毕毕后再将原原件交至印印章保管人人处保留备备查。向政政府有关部部门报送的的材料，除除保留原件件备查外，还还需登记备备案，待政政府部门批批复下达后后，由经办办人将批复复文件交至至印章保管管人处保留留备查，以以保证档案案文件的完完整性。所所有备查资资料与用印印申请单作作为印章使使用的归档档资料，定定期交集团团公司总裁裁办公室档档案管理员员存档。4 使用签字章章、部门章章，印章保保管人将印印章使用情情况记录备备查。当年年印章使用用情况记录录，在下一一年度第一一季度内交交集团公司司总裁办公公室档案管管理员存档档。5 特殊情况需需事先加盖盖董事会章章、公章或或合同专用用章后填写写内容的，在在按权限审审批获准用用印的同时时，经办人人事后必须须将填写内内容以后的的用印文件件资料复印印件、及未未用完的盖盖有印章的的资料交还还印章保管管人。6 特殊情况需需将董事会会章、公章章、合同专专用章带出出集团公司司办公地使使用的，经经集团公司司总裁或常常务副总裁裁审批后，由由印章保管管人携带印印章随同经经办人员前前往办理。 七七、印章停停用 因因情况变化化造成原有有印章停用用，停用的的印章由印印章保管人人上缴集团团公司总裁裁办公室，由由集团公司司总裁办公公室视具体体情况作保保存或销毁毁处理。 本本规定由集集团公司总总裁办公室室负责解释释，本规定定自下发之之日起执行行，以前类类似的管理理制度同时时废止。 中国国高科集团团股份有限限公司2002年年6月111日中国高科集集团股份有有限公司信信息披露管管理制度第一章 总 则则 第第一条 根据中国国证券监督督管理委员员会有关上上市公司信信息披露的的要求和上上市公司治治理准则、上上海证券交交易所股票票上市规则则，以及及中国高高科集团股股份有限公公司（以下下简称公司司）章程规规定，为规规范本公司司信息披露露行为，促促进公司依依法规范运运作，保护护公司、股股东、债权权人及其他他利益相关关人员的合合法权益，确确保披露信信息真实、准准确、完整整、及时，特特制定本制制度。第二条 本制度所所指信息主主要包括：（一）公司司依法公开开对外发布布的定期报报告,包括季度度报告、中中期报告、年年度报告；（二）公司司依法公开开对外发布布的临时报报告，包括括但不限于于董事会决决议公告、监监事会决议议公告、召召开股东大大会或变更更股东大会会日期的通通知、股东东大会决议议公告、独独立董事声声明、意见见及报告、收收购、出售售资产公告告、关联交交易公告、补补充公告、整整改公告和和其他重大大事项公告告等；以及及上海证券券交易所认认为需要披披露的其他他事项；（三）公司司发行新股股刊登的招招股说明书书、配股刊刊登的配股股说明书、股股票上市公公告书和发发行可转债债公告书； （四）公司司向中国证证券监督管管理委员会会、中国证证监会上海海证券监管管办公室、上上海证券交交易所、上上海国有资资产管理办办公室、上上海上市公公司资产重重组领导小小组办公室室或其他有有关政府部部门报送的的可能对公公司股票价价格产生重重大影响的的报告、请请示等文件件；（五）新闻闻媒体关于于公司重大大决策和经经营情况的的报道；（六）其他他对公司股股票价格可可能产生重重大影响的的信息以及及证券监管管部门要求披露的信信息。第三条 本制度所所称“披露”是指在规规定的时间间内、在规规定的媒体体上以规定定的方式向向社会公众众公布前述述的信息，并并按规定报报送证券监监管部门。第四条 董事会秘秘书和证券券事务代表表是公司信信息披露的的具体执行行人和与上上海证券交交易所的指指定联络人人，协调和和组织公司司的信息披披露事项，包包括健全和和完善信息息披露制度度，确保公公司真实、准准确、完整整、及时地地进行信息息披露。第二章 信息披露露的基本原原则第五条 公司应当当履行以下下信息披露露的基本义义务：（一）公司司应及时披披露所有对对公司股票票价格可能能产生重大大影响的信信息，并在在第一时间间报送上海海证券交易易所；（二）在公公司的信息息公开披露露前，本公公司董事、监监事、高级级管理人员员及其他知知情人员有有责任确保保将该信息息的知情者者控制在最最小范围内内；（三）确保保信息披露露的内容真真