某置业集团组织管理手册_61页_组织架构_投资运营_部门职责.doc

某置业集团组织管理手册_61页_组织架构_投资运营_部门职责编制审核 批准发布日期： 名流置业集团股份组织管理手册2021版 日期 日期日期 年 月 日 生效日期： 年 月 日目 录第一局部 手册说明 . 3第二局部 组织架构、责权概述 . 4公司组织架构图 . 41.名流置业架构图： . 42.城市公司/工程公司架构图： . 53.区域公司架构图以城市公司为根底： . 5第三局部 名流置业委员会、部门架构与职能 . 6总裁办公会组成与职能 . 6专家委员会组成与职能 . 7部门通用职责 . 8法务审计部 . 10行政管理部 . 13人力资源部 . 15方案财务部 . 18投资运营部 . 20市场营销部 . 22商业管理部 . 25研发设计部 . 26工程管理部 . 29本钱管理部 . 31城市公司/工程公司投资开发部 . 33城市公司/工程公司行政人资部 . 35城市公司/工程公司方案财务部 . 38城市公司/工程公司本钱控制部 . 40城市公司/工程公司设计工程部 . 42城市公司/工程公司营销部 . 46城市公司/工程公司客户效劳部 . 49中工建设 . 51第一局部：组织架构图 . 51第二局部：中工建设各部门职责 . 52合同预算部 . 52工程技术部 . 54方案财务部 . 56行政人事部 . 57工程部 . 59 2第一局部 手册说明 本手册用以说明“名流置业集团股份以下简称“名流置业的组织关系、责权框架结构和部门职责，是公司组织管理的基1. 名流置业集团总部、区域公司、城市公司/工程公司组织架构及概述本局部主要描述了公司组织架构的设置，包括总部、区域公司、城市公司/工程公司： 工程公司：当在一个城市只有一个工程，并设立了分/子公司时，其分/子公司称为工程公司；城市公司：当在一个城市有一个以上的工程时，管理多个工程的分/子公司称为城市公司；区域公司：当一个城市的分/子公司，具有较强的专业管理能力，管理较为成熟时，集团总部可将集团总部对其周边城市的局部专业管理职能委托该城市公司进行管理，如概念及方案设计、营销筹划等，此时该城市公司称为区域公司。2. 名流置业集团、城市公司/工程公司的组织架构与部门职责本局部主要介绍名流置业与城市公司/工程公司各部门的使命及主要职能。本手册是名流置业组织管理的基本手册经与公司总部高层领导、总部各部门负责人及分/子公司高层领导充分讨论后确定。 3 第二局部 组织架构、责权概述公司组织架构图1.名流置业架构图： 说明：实线表示直管部门，名流置业股份总部以下简称“总部方案财务部对各区域公司、城市公司财务部实行直管，对工程财务部人员拥有直接管理权，总部其它职能部门对区域公司、城市公司对口部门是虚线管理，侧重筹划、指导和监控职能，而由区域公司或城市公司总经理实施直接管理。42.城市公司/工程公司架构图： 说明：此架构为城市公司/工程公司标准架构，各城市公司可结合工程的具体情况提出调整方案，经公司总部批准后实施。当城市公司只管理一个工程时，不设置工程部，对工程的施工管理职能由设计工程部统一承当，当管理多个工程时可另设置工程部或工程小组。当工程有商业物业时，根据商业物业的规模，可设置招商部或成立商业管理公司。3.区域公司架构图以城市公司为根底： 说明：区域公司是指在成熟的城市公司根底上设立的区域公司，区域公司与城市公司共用一套班子，机构设置根本与集团公司对应，以加强与集团公司管理上的衔接；区域公司在房地产专业管理上应有一定优势，以辐射周边相邻城市，代替总部行使局部专业管理权限，以减轻总部的工程专业管理压力。 5第三局部 名流置业委员会、部门架构与职能总裁办公会组成与职能1. 人员组成办公会主席：总裁；办公会成员：副总裁、财务负责人、董事会秘书、专家委员会主任。说明：总裁办公会可根据会议性质，扩大到总监、总助层面及区域公司总经理、城市公司/工程公司总经理层面局部人员。2. 职责a) 协助董事会制定名流置业中长期战略规划；b) 审核工程投资的可行性研究报告，报董事会批准；c) 组织对投资决策工程执行情况的监督检查工作；d) 审定名流置业的投资决策方案，报董事会批准；e) 审核年度经营方案大纲及公司年度经营方案，并组织实施；f) 主持公司重大经营业务及管理决策；g) 主持拟定公司设立及组织结构调整方案；h) 研究确定董事会授权的公司人事任免；i) 董事会授权的其他事宜。 6专家委员会组成与职能1. 人员组成专家委员会主任：由公司聘请的专家担任；专家委员会成员：由公司聘请的外部专家及公司内部相关专业带头人组成等。3. 职责a) 组织开展行业、专业相关政策及宏观环境研究工作；b) 组织开展专业问题的研究，为管理层专业决策提供支持；c) 组织制定相关专业的开展规划和建议方案；d) 审核并批准相关专业的技术标准；e) 监督决策事项的执行情况；f) 总裁授权的其他事宜。 7部门通用职责 1. 部门规划管理a) 配合相关部门明确界定与部门业务相关的责权关系，并组织落实；b) 贯彻执行行业政策与公司流程，编制/修订本专业管理标准，并组织实施；c) 根据名流置业战略开展规划，编制本部门业务规划与年度/季度/月度工作方案； d) 指导、监督下属员工的业务工作。 2. 部门日常工作管理a) 绩效管理：根据名流置业绩效管理标准，开展本部门员工的绩效管理工作；建立本部门所属岗位的关键绩效考核指标与工作方案目标；集团总部各部门对分子公司专业管理线的工作进行专业考评；配合完成对名流置业相关部门的绩效考核工作；b) 预算管理：编制部门预算，报上级批准后组织实施；c) 报表管理：完本钱部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作；d) 资产/办公资源管理：管理和维护本部门所使用的办公设施、设备及办公用品；e) 人力资源管理：提出本部门的人力资源规划及培训需求，并配合人力资源部、分/子公司行政人资部实施培训；组织开展本部门员工的内部业务培训；总部职能部门参与本部门分管业务线人力资源的规划，培养本专业线专业人员及管理团队，并向分子公司输出；总部职能部门对分子公司对口专业部门负责人的任命提出建议，并参与选择； 总部各部门组织开展本专业线的专业培训。f) 文书管理：承当与本部门有关的文件资料的起草、归档整理、保存等文件管理工作； g) 公共关系管理：8建立与维护与本部门工作相关的外部关系；h) 内部关系管理：组织部门或跨部门会议或采用其他沟通方式协商解决工作中出现的问题； i) 采购管理：负责本部门职责范围内的采购与合同管理工作。j) 知识管理：负责与本部门业务相关的知识管理工作；开展业务线的知识培训及交流活动，总结积累本专业线知识，并纳入知识库管理。3. 其他配合性工作a) 配合开展企业文化建设及品牌建设工作；b) 协助相关部门进行危机处理；c) 配合有关部门进行防火、防盗、平安保卫等工作；d) 完成上级领导交派的其他临时性任务。 9法务审计部 1.部门使命推进集团内控体系的建设及合规性运作，保证公司正常的经营秩序，防范内部经营风险和道德风险，为实现公司整体开展目标效劳。 2部门职责：2. 1法律、审计体系建设a) 制定工程审计、制度审计、财务审计等相关业务流程，促进审计流程的标准化运作； b) 总结审计工作开展的效果，不断完善和优化公司审计管理体系。c) 建立和完善集团整体的法律管理体系和规章制度。 22审计方案a) 编制年度审计工作方案，合理安排各项审计工作；b) 编制审计工作实施方案，并组织实施，确保审计工作方案及工作目标的达成。23工程审计管理a) 组织开展工程工程的概、预算审计工作；b) 审核工程管理流程及指引的执行情况，推开工程管理的标准化；c) 审核工程工程进度、质量、平安文明施工及本钱控制等是否符合公司目标要求； d) 监督招投标、合同签订及采购实施过程的管理工作开展情况；e) 监督被审计部门整改工程的完成情况，确保整改措施的有效实施。 24流程与内控管理制度审计a) 组织开展公司业务流程管理体系的内部审核，推动公司制度化建设；b) 监督被审计部门整改工程完成情况，协助落实改良措施；c) 汇总整理和分析审核发现，对公司内部管理流程及标准的可操作性、有效性和充分性作出评估；d) 向公司提出促进管理改善的建议，提升公司管理效率和风险防范能力。1025职业经理人审计a) 组织对公司高层、分/子公司总经理及特殊岗位人员的离任审计，确保其完整履行经济责任；b) 审计被审计人员的任期目标完成情况，对绩效实现的真实性进行证实。26 内部财务审计a) 组织开展对下属工程的例行财务审计及各项专项审计；b) 监督公司的财务风险和经营风险；c) 监督被审计部门整改工程的完成情况；d) 协助其他部门做好内部财务控制。 27审计过程管理a) 按照方案组成审计小组，编制审计方案，并实施审计活动；b) 记录并追踪审计过程中的问题，编写完成审计报告；c) 监督审计中发现问题的整改落实情况；d) 协助被审计部门进行管理改善；e) 对整改工程进行跟踪审计；f) 向董事会汇报内部审计工作开展情况及审计结果。 28外部审计a) 配合外部审计工作的开展，对外部审计中发现的问题组织内局部析并提出整改建议；b) 对外部审计中发现的违规行为提出处分意见，并内部通报；c) 对外部审计中发现的违法行为提交相关机构处理；d) 向董事会汇报外部审计工作开展情况及审计结果。 29监察工作a) 调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为；b) 提出对内部廉政建设工作开展的意见和建议；c) 对违纪违规行为提出处理意见和建议处理方案。 210 法律事务管理11a) 审核公司各类合同中涉及法律事务条款的合法合规性，提出修改意见； b) 参与编制和修改公司标准化及标准化合同样本；c) 组织开展公司范围内的各类法律知识培训；d) 提供合同签订前商务谈判中的法律咨询效劳；e) 检查合同履约情况，并提供法律指导；f) 参与合同履约评估工作；g) 处理公司所有法律事务和纠纷；h) 选择外聘律师，并拟定聘用合同；i) 监督外聘律师的效劳质量，并作出评估。 211其他a) 组织开展公司收购及合作工程的尽职调查，编制调查报告，并提供决策参考；12行政管理部 1.部门使命承当公司行政事务管理、信息化建设及集团企业文化建设工作，协调内外部关系，打造公司信息平台，为公司有序及高效运作提供支持和效劳。 2部门职责：2. 1行政文秘管理a) 行政制度管理：统筹制定、完善、修订名流置业管理制度及行政管理系统的各项流程与管理标准，并检查其执行情况；b) 文书管理：接收和处理公司各类公文；c) 督办：督办董事长、总裁下达的工作指令；d) 档案管理：负责名流置业档案的保存、整理、鉴定、归档和销毁等管理工作包括工程技术档案；e) 会议组织：负责会议的组织管理及会议决策事项的督办； 2.2行政事务管理a) 后勤管理：负责车辆、办公区域的卫生、平安等后勤管理工作；b) 办公资源管理：负责名流置业所有办公资源的管理和办公用品的采购工作； c) 证照管理：负责名流置业营业执照、资质等证照的办理登记工作。d) 接待管理：负责名流置业日常行政接待工作； 2. 3 信息化管理a) 制定并组织实施名流置业信息化建设的战略规划及信息系统的改良方案；b) 实施计算机信息管理系统的开发、维护、更新、使用管理以及网络平安维护； c) 计算机及相关设备的购置、调配、维修和维护保养；d) 处理总部日常电脑和网络故障，维护信息系统的正常运行；e) 处理公司网站维护中的技术问题，及时更新网站信息内容。 2. 4 固定资产管理13a) 办理固定资产的采购审批手续，实施采购并登记建档；b) 办理固定资产的转移、报废手续，并实施转移、报废；c) 组织固定资产的实物盘点工作，并编制报表；d) 实施固定资产的日常维护工作，建立和更新固定资产台帐。 25 企业文化管理a) 根据公司开展战略，组织制定企业文化建设规划及年度工作方案；b) 企业文化理念与员工行为标准的制定与维护c) 组织编制年度企业文化建设方案，并组织实施；d) 组织评估企业文化体系实施效果，并拟定改良方案；e) 负责集团14人力资源部 1.部门使命承当公司人力资源管理工作，包括人力资源战略与规划、招聘、培训、员工关系、薪酬及绩效管理，为实现公司战略目标提供充足的和高素质的人力资源保障。2部门职责：21组织建设a) 组织编制或优化公司组织管理和权责体系的相关文件和制度；b) 审核公司组织结构调整或优化方案；c) 组织编制公司各部门岗位说明书并进行动态调整和管理；d) 审核各岗位说明书的调整和修订方案。 22人力资源战略与规划a) 参与公司开展战略规划的制定，提供人力资源相关支持信息；b) 根据公司开展战略制定人力资源战略规划并组织实施；c) 根据公司年度经营目标，制定年度人力资源需求方案；d) 监督公司人力资源规划的实施情况并进行效果分析。 23 人力资源管理体系a) 组织编制或优化公司人力资源管理体系文件；b) 检查和监督人力资源管理体系的运行情况并不断改良和完善；c) 组织开展普及人力资源管理知识的培训，提升公司整体人力资源管理水平。24 招聘与任职资格管理a) 组织开展集团公司人力资源需求分析，并拟定招聘方案；b) 建立、维护和拓展各类招聘渠道，确保人力资源满足公司开展需要； c) 收集各类人才信息，建立人才信息库；d) 组织开展权限范围内的人员招聘、选拔、晋升与试用期的员工评估工作； e) 指导和监督各分/子公司高管人员招聘工作的开展；f) 建立公司中高级人才库；g) 总结和分析招聘工作开展情况，提出人才招聘政策的调整意见。15 25试用转正管理a) 办理总部员工入职手续，组织开展新员工入职培训；b) 建立入职指导人制度，帮助新员工尽快适应工作环境；c) 跟踪总部试用人员的工作情况，了解和反应相关信息；d) 组织试用期面谈和试用期的考核评定工作；e) 检查分/子公司试用及转正工作的开展情况，跟踪部门负责人以上人员的试用期考核及转正评定工作。 26 员工培训与开展管理a) 组织开展公司培训需求的分析并制定公司年度培训方案；b) 组织开展公司范围内的培训工作，并对培训效果进行评估和分析；c) 建立内部培训师队伍，提升内部培训师的培训工作能力；d) 协助员工处理技术职称评定的相关事宜；e) 组织开展与员工任职资格评定相关的各项工作；f) 组织开展员工选拔晋升、内部竞聘、轮岗和管理岗位见习工作；g) 制定优秀员工及骨干员工的职业生涯规划，并组织实施和监督实施效果；h) 建立内部员工提升和淘汰机制，激发员工工作激情和调发动工工作的主动性； i) 指导分/子公司开展内部培训和员工开展规划工作，并监督实施效果。27 员工关系管理a) 处理各类劳动争议和员工申诉，以及人事纠纷和意外事件；b) 建立顺畅的沟通渠道，并完善员工建议制度；c) 组织开展员工满意度调查，并总结分析调查结果，提出改善的建议； d) 为员工提供有关国家法律、劳资政策等方面的咨询效劳；e) 组织人际交往、沟通技巧等方面的培训，营造内部良好的工作气氛； f) 指导和协助分/子公司处理各类劳资纠纷和员工申诉事件。 28 人事管理a) 制定公司人事管理制度并组织实施；b) 组织签订总部员工劳动合同，并协助办理人事关系转移手续；16c) 办理总部及分/子公司高层员工的任免、晋升、调动、离职、奖惩等相关手续； d) 建立内部员工人事档案，并进行动态调整；e) 检查总部员工考勤管理制度的执行情况，汇总员工出勤信息；f) 监督分/子公司各项人事制度的执行情况，并提供咨询效劳。 29 薪酬福利管理a) 组织建立和完善公司薪酬福利管理体系，并进行调整和完善；b) 收集外部行业薪酬福利水平信息和国家相关政策法规信息；c) 组织编制总部及分/子公司年度薪酬福利方案并进行总额预算，控制实施情况； d) 组织开展岗位价值评估；e) 总结和分析薪酬福利体系运行状况，提出改善和调整的建议；f) 办理员工福利及社会统筹保险相关事宜；g) 办理总部员工福利及各类社会统筹保险的相关事宜。 210 绩效管理a) 组织建立和完善公司绩效管理体系，并进行调整和完善；b) 组织制定公司年度绩效管理方案，并组织实施；c) 参与公司经营管理指标制定和分/子公司经营管理指标制定工作；d) 指导总部各部门及分/子公司分解制定部门绩效指标，并组织签订总部绩效目标责任书；e) 指导开展绩效过程辅导及绩效面谈工作；f) 组织开展绩效考核工作，监督绩效考核制度的执行情况；g) 汇总绩效考核结果并分析，收集员工对绩效考核的意见和建议；h) 拟定绩效考核结果的运用方案并组织实施；i) 组织对各级管理者开展绩效管理相关知识的培训。 17方案财务部 1.部门使命承当公司预算及资金方案、财务管理和融资工作，保障资金使用，控制财务风险，实现财务管理系统的标准、高效及平安运行。 2. 部门职责2. 1 财务预算与方案管理a) 组织编制公司年度财务预算并监督实施情况，分析总结并调整预算方案； b) 协助确定公司经营目标，协助编制经营方案，并动态跟踪和调整。 2. 2 会计核算与资金管理a) 按会计核算制度的要求如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况，并准确及时上报各类财务报表；b) 开展日常财务管理工作，办理费用支付、业务性款项支付、有价单证、现金管理等各种财务收支业务。 2. 3 融资管理a) 编制融资方案，拓展融资渠道，筹措工程所需资金；b) 编制并执行公司资金方案，监督分/子公司资金方案的编制和执行；c) 确保贷款资金到位、统筹安排展期及还贷。 2. 4税务管理a) 掌握国家税收政策，开展名流置业税务筹划；b) 按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络，沟通各项税务事宜。 2. 5财务管理与决策支持a) 参与工程论证，测算工程经济效益，为工程投资决策提供支持；b) 审核各类合同的经济条款，确保合同的合理性及资金保障；c) 定期组织财务及专项分析，监测企业运营风险，为公司经营决策提供参考。 18 26工程财务管理a) 建立和完善工程财务管理制度；b) 建立工程财务监管体系；c) 负责工程的财务管理工作，委派工程财务人员；d) 审批工程财务预算方案；e) 参与权限范围内的合同审核；f) 组织开展工程竣工决算工作；g) 不定期进行工程财务审查，预防财务风险。 27 固定资产管理a) 组织建立完整的固定资产管理制度和核算方法；b) 实施固定资产的价值管理，建立固定资产原值台帐；c) 处理固定资产账务，计提固定资产折旧和完成资产的核算工作； d) 对固定资产进行价值评估，审核固定资产处置方案；e) 建议各种不良资产处置，并进行账务处理；f) 集团统一购置的固定资产的寻价比价。 28财务统计和分析a) 编制并提交公司各类财务统计报表和组织开展财务分析工作； b) 提供各类财务信息数据和资料，及时反映公司财务运作状况； c) 协助建立和完善财务管理信息系统。19投资运营部 1. 部门使命承当公司战略规划及工程投资管理，规划公司开展方向，确保工程投资决策的准确性和提升投资回报率，并建立和完善内部流程管理体系。 2. 部门职责2. 1 战略规划管理a) 调查研究房地产行业政策及行业开展态势，预测行业开展方向及规模效应； b) 主持拟订集团整体战略规划，明确公司各阶段开展目标；c) 指导相关部门制定分管专业线的开展规划；d) 组织拟定确保战略目标实现的各项措施，并监督实施；e) 总结中长期开展规划的阶段性实施情况，并作适时调整； 2. 2工程投资规划a) 搜集市场土地信息，建立市场土地信息库；b) 制定公司年度土地储藏方案，并组织实施；c) 研究开发工程所在区域及拟开发区域的城市总体规划及区域开展动态；d) 收集公司拟进入区域的土地市场信息，并分析提出工程立项的建议；e) 拟定存量土地资源处置方案，并组织实施。 23 工程可行性研究及投资决策a) 组建可行性研究小组，开展集团新进入城市的土地投资工程的可行性研究工作； b) 主持编制集团新进入城市工程的可行性研究报告，为工程投资决策提供依据； c) 组织审核分子公司上报的工程立项报告及可行性研究报告；d) 主办公司工程投资决策会议，并准备相关资料。 24 土地获取a) 根据公司市场开发策略和市场可行性分析提出商务谈判方案，确定商务条件； b) 组织相关各方进行土地投资的商务谈判工作；c) 办理土地出让合同签订的相关事宜及有关手续；d) 协调工程筹备前期各项工作；20e) 编制工程里程碑节点方案。 25经营方案a) 主持编制集团年度经营方案，明确公司年度经营目标，并报审批；b) 根据公司年度经营目标，分解制定分/子公司年度经营考核指标；c) 组织总部各部门及分子公司制定部门/分子公司年度方案及季度方案；d) 主持年中和年终对年度经营方案执行情况的评审和滚动修正；e) 定期召开方案协调会议，确保经营方案的协调一致及按期完成；f) 对年度经营方案及季度方案的执行情况进行监督。 27工程开发a) 主持拟订工程总体控制方案，并组织论证、审批；b) 季度性汇总平衡公司所有工程的进度方案，并协调控制；c) 参与工程重大设计变更的审核；d) 主持工程的后评估。 28 流程管理a) 组织制定流程管理体系的整体规划；b) 组织编制或优化业务及管理流程文件和作业标准；c) 发布、更新与保存业务及管理流程文件；d) 组织开展 21市场营销部 1. 部门使命组织开展工程及产品定位研究工作，指导分/子公司开展工程的营销筹划以及销售管理工作；开展公司品牌建设，实现促进产品销售并提升公