2022年501 管理职责程序H.doc

QP/PH2502 治理职责程序 治理职责程序1目的理解顾客的需求和期望，利用公司最高治理者的领导作用、承诺和积极参与来建立并保持有效和高效的IMS治理体系。确保公司的IMS治理体系符合公司IMS方针和IMS目的的要求，界定公司组织中与IMS治理体系有关的主要和相关工作人员的职责、权限及互相关系/机构设置、各机构的职能、各岗位的职责和权限。提供充分的资源，在治理工作中施行以达成公司的IMS方针与IMS目的，确保IMS治理体系的适宜性、有效性、充分性。2范围本程序适用于与公司IMS治理体系有关的IMS方针、IMS目的、质量承诺、质量筹划、职责和权限的制定、组织确定、治理者代表的指派和任命、治理评审及相关的治理功能。3援用文件 QP/PH2402 记录操纵程序 QP/PH2708 采购治理程序 QP/PH2709 供给商治理程序 QP/PH2712 设备治理程序 QP/PH2715 产品交付治理程序 QP/PH2719 产品防护治理程序 QP/PH2801 顾客满意度治理程序 QP/PH2802 体系内部审核治理程序 QP/PH2803 过程审核治理程序 QP/PH2804 产品审核治理程序 QP/PH2806 检验和试验操纵程序 QP/PH2809 质量本钱治理程序 QP/PH2810 持续改良治理程序 QP/PH2811 纠正和预防措施操纵程序QP/PH2501 运营筹划治理程序QP/PH2401 文件和材料操纵程序QP/PH2601 人力资源治理程序QP/PH2503 信息沟通治理程序QP/PH2807 不合格品操纵程序QP/PH2716 效劳与顾客抱怨治理程序 4术语和定义 (无)5职责最高治理者（总经理）：负责公司IMS方针、IMS目的、质量承诺的制定和公布、质量筹划、组织机构确实定、治理评审会议召开、治理者代表任命、IMS治理体系运转等。各部门：负责IMS治理体系的执行和维持。总经理：负责组织召开治理评审会议。各部门：负责制定本部门的IMS目的。6工作流程和内容业务计划：依照公司长远的开展需求，结合国家有关的产业政策，公司必须制定正式的、构成文件的、全面的业务计划，以规划公司将来的开展前景，并明确公司的阶段性运营目的和开展战略，不断加强企业的竞争才能，使企业在稳定中求开展，在开展中求提升；业务计划的制定、跟踪、更新、修订和评审及详细的工作由相关部门按运营筹划治理程序进展作业。工作流程工作内容说明使用表单治理承诺质量方针制定核准核准A核准 NOYES质量方针公布、施行年度质量目的制定 NY各部门年度质量目的制定 NY6.1治理承诺：最高治理者应通过以下活动建立和施行质量治理体系并持续改良其有效性。6.1.1公司最高治理者应利用各种不同的途径向公司所有员工/组织宣传满足顾客质量方针、质量目的及法律法规要求的重要性。顾客当前和将来的需求和期望。质量方针公司使整个组织内得到理解、沟通、交流并坚持贯彻执行，6.1.2制定质量方针：是公司总的质量主旨和质量方向，是公司运营总方针和战略的组成部分之一。公司质量方针制定：由总经理依照公司的组织目的及顾客当前和将来的需求与期望来制定并公布。并由各部门通过各种宣传手段及方法，使质量方针在公司整个组织内得到理解、交流并坚持贯彻执行，同时在治理评审会议上并在持续适宜性方面进展评审。6.1.3公司年度确保质量目的的制定：应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目的，质量目的包括满足产品要求所需的内容。质量目的应是可测量的，并与质量方针保持一致。质量目的是公司战略筹划和质量方针的一部分，并与公司质量方针相一致；公司每年度的质量目的由质量推进部于每年度完毕前，依照上年度质量目的之达成情况和结合公司实际的消费运营情况（如：公司产品所处市场的当前和将来需求、治理评审的相关结果、现有产品的功能和过程业绩、顾客满意程度、基准比照、竞争对手的分析、改良的时机、到达目的所需的资源等）制定，经治理者代表审查、总经理核准后公布执行。6.1.3.1各部门年度质量目的的制定：由各部门领导依照公司年度本部门质量目的的达成情况和结合公司年度质量目的及本部门实际的消费情况制定。6.1.3.2公司年度质量目的（包括各部门年度质量目的）应满足产品要求的需求和顾客的期望，并是能够测量和评价的，且在规定的时间内可达成的。公司年度质量目的（包括各部门年度质量目的）应包含在公司每年度的业务计划中，以用于展开公司的质量方针，并为质量方针效劳。6.1.3.3公司年度质量目的（包括各部门年度质量目的）的统计：（统计单位依照事实上际情况决定）由各责任部门领导自行安排人员于每月度完毕后至下月10日前进展统计、汇总，由质量部负责组织召开质量分析会对质量目的完成情况进展分析评价。当年度质量目的（包括各部门质量目的）未能100%达成时，各部门领导应对其进展缘故分析，并提出纠正预防措施对其进展改良，以便于下一步能达成该质量目的；对已达成的质量目的，由各部门年度质量目的公布、施行A理解顾客需求按信息沟通治理程序、顾客满意度治理程序进展作业领导每半年一次分析其可再提高的可能性，重新确定其新的目的值，并制定执行措施，以实现对公司质量治理体系有效性的持续改良。6.1.3.4公司年度质量目的（包括各部门年度质量目的）完成情况由质量推进部在治理评审会议上进展提报分析，其详细的工作由各相关部门按治理职责程序本程序中的治理评审的规定进展。6.1.4进展治理评审会议的召开和主持：公司最高治理者应开展和进展质量治理体系所需的治理评审会议，通过系统的评审，对产品实现和支持过程的业绩进展操纵，并利用治理评审对公司质量治理体系的有效性和效率进展验证，使其扩展为在整个公司范围内对质量治理体系效率进展评价的过程。6.1.5提供充分的资源：公司最高治理者应识别并提供充分的施行组织战略和实现组织目的所需的资源。包括：运转和改良质量治理体系以及其它相关方面满意/过程所需的资源。6.1.6对过程效率进展评审：公司最高治理者应对产品实现过程和其支援过程进展评审，以确保它们的有效性和效率。6.2 以顾客为关注焦点：公司最高治理者应以加强顾客满意为目的，理解并满足现有及潜在顾客和最终使用者当前和将来的需求和期望。因此公司必须：6.2.1 识别并理解顾客（包括潜在顾客）当前和将来的需求和期望，并一直兼顾它们的需求和期望；/确定与产品有关的要求：顾客规定的要求，包括对交付后活动的要求。顾客尽管没有明示，但规定的用处或已经知道的预期用处所必需的要求。与产品有关的法律法规的要求。组织确定的任何附加要求。包括顾客指定的特别特性。6.2.2将已识别的需求和期望转化为要求，为顾客和最终使用者确定产品的关键特性；/监视和测量顾客满意度：已交付零件的质量绩效。对顾客所造成的中断干扰，包括市场退货。交付表现，包括发生的超额运费。与质量和交付咨询题有关的顾客通知。6.2.3 识别市场时机、优势及将来竞争的优势并评定公司产品在市场中的竞争才能；6.2.4将已转化的顾客要求在公司组织内进展沟通和协调，并注重过程的改良，以确保为已识别的顾客和公司的要求制造价值。6.3质量方针质量治理体系筹划：是公司总的质量主旨和质量方向，是公司运营总方针和战略的组成部分之一。质量方针与公司的运营主旨相习惯，包括对满足要求和持续改良质量治理体系有效性及的承诺，并表达使顾客满意的观念，同时为制定和评审质量目的提供框架。并由各部门通过各种宣传手段及方法，使质量方针在公司整个组织内得到理解、交流并坚持贯彻执行，同时在治理评审会议上并在持续适宜性方面进展评审。6.4 筹划6.3.1/6.4.1质量目的为满足公司产品、工程、合同或顾客规定的要求，确定和装备必要的管制手段、过程、设备、工艺装备、资源和技能、使与产品和效劳有关的相关工作有所依循及得到有效施行，确保产质量量和效劳符合顾客和公司既定的B质量治理体系筹划工作流程工作内容说明使用表单B要求，公司最高治理者必须对本公司产品设计、消费、安装和售后效劳所需的质量治理体系进展筹划和规划。6.3.2/6.4.2质量治理体系筹划当公司在对质量治理体系的变更进展筹划和施行时，公司应保持质量治理体系的完好性。6.3.3公司质量治理体系筹划的详细工作由各部门领导按运营筹划治理程序进展作业。公司组织构造图和质量治理组织构造图编制核准 N Y公司组织构造图和公司质量治理组织构造图公布各部门岗位职责制定核准 N Y各部门岗位职责公布CC6.4/6.5 组织6.4.1/6.5.1公司的组织构造由公司最高治理者依照公司产品构造和实际的消费运营治理活动情况及其工作职能需要进展设置并公告公布，并在公司内予以公告，以便让公司所有人员理解公司的组织构造。6.4.2/6.5.2公司质量治理体系的组织构造由公司治理者代表依照公司产品构造和质量治理活动实际所需及其工作职能进展设置，经总经理核准后公布，并在公司内予以公告。以便让公司所有人员理解公司质量治理体系的组织构造。6.4.3/6.5.3各部门/人员的职责和权限：6.4.3.1各部门/人员的工作职责和权限（参见各部门工作岗位职责）由人力资源部/公司经理部和相关部门依照各部门/人员的互相工作关系和工作职能制定，经治理者代表审查、总经理核准后按文件和材料操纵程序发行至各部门。6.4.3.2各部门/人员的职责和权限必须依照以下相应的规定进展制定，并依其执行。A）、采取措施，防止出现与产品、过程和质量治理体系有关的不合格，如需要纠正质量咨询题时，公司最高治理层、公司质量负责人或最高治理者受权的质量操纵人员有权停顿消费。B）、确认和记录与产品、过程和质量治理体系有关的咨询题。C）、通过规定渠道，采取、推荐或提出处理方法。D）、验证处理方法的施行效果。E）、操纵不合格品的进一步加工、交付或安装，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。C岗位职责履行指派和任命治理者代表D6.4.4.4为确保公司内部和外部的质量信息得到有效处理和处理，公司按信息治理程序建立处理和处理这方面的治理信息体系，使负责纠正措施的治理者迅速理解不符合规定要求的产品或过程咨询题及情况；其详细作业由各相关部门参照不合格品操纵程序、纠正和预防措施操纵程序、顾客抱怨处理程序、体系审核治理程序、过程审核操纵程序、产品审核操纵程序、产品交付治理程序、效劳治理程序、顾客满意度治理程序等进展作业。6.4.4.4.1在质量治理体系规划、施行、执行和内部质量审核及消费过程中，如发觉有不符合公司规定要求的产品或过程时。必须至少在一个工作日内将其报告给负责纠正措施的治理者，使其理解不符合规定要求的产品或过程咨询题及情况，并使其得到有效处理和处理。6.4.4.4.2在公司外部反应的质量信息过程中在接收到顾客抱怨(投诉)或客户对本公司满意度、交付、效劳等不符合规定要求的产品或过程的信息时，必须至少在一个工作日将其报告给负责措施的治理者，使其理解不符合规定要求的产品或过程咨询题及情况，并使其得到有效处理和处理。6.4.5质量职责：在产品的消费过程中，当质量和其他直截了当利益发生冲突时，不能在质量上打折扣。同时负责产质量量的工作人员按照职责权限报告或责令停顿消费。6.4.6为配合公司质量体系的施行、执行及提高治理和工作人员的工作素养，在消费工作中，特别是横跨班次的消费作业，为确保产质量量，公司应对所有的班次装备或指派负责质量的工作人员，以确保消费过程中的质量工作正常和有效运作，使公司所消费的产质量量满足顾客的要求。对从事与产质量量有关的检验和试验、内部质量审核、测量设备校正与治理、实验室试验、特别过程操作等治理和工作人员必须通过充分培训并经资历鉴定合格后，方可胜任其工作。其培训和资历鉴定工作依人力资源治理程序进展。6.4.7/6.5.4治理者代表：由总经理指派和任命，治理者代表必须是高层治理人员中的一名，最高治理者必须给予治理者代说明确的职责和权限。确保与质量D指派和任命顾客代表内部信息沟通治理体系建立、施行、保持有关的权限，包括设计、过程等。4.7.1治理者代表的职责和权限：A）确保质量治理体系所需的过程得到建立、施行、保持，改善全厂质量活动，确保公司质量治理体系之正常运作。B）对质量治理体系执行的绩效和任何改良需求，定期或不定期向总经理报告，以作为质量治理体系改良的根底。C）确保在公司整个组织内提高满足顾客要求的认识。d)与质量治理体系有关事宜的外部联络6.4.8/6.5.5顾客代表：由公司最高治理者指派或任命。治理层必须给予顾客代说明确的职责和权限：确保满足顾客的要求。顾客代表应站在顾客的立场上代表顾客对公司各相关部门提出需求，包括：选择特别特性、确定质量目的、培训、纠正和预防措施、 产品设计与开发等，对产品满足顾客要求情况进展监视。6.4.9/6.5.6内部沟通：为确保公司内部和外部的质量治理信息得到有效沟通和处理，公司必须建立对质量治理体系有效性进展沟通的过程，使负责纠正措施的治理者迅速理解不符合规定要求的产品或过程咨询题及情况。内部沟通的详细作业由各相关部门按Q/6DG13.504-2004信息治理程序进展作业。核准 N YE 6.5/6.6治理评审治理评审筹划6.5.1/6.6.1为确保公司质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性，使其正常运作以满足公司的质量方针和质量目的，公司最高治理者必须按规定的时间间隔对质量治理体系进展治理评审。以确保其适用性、充分性和有效性。治理评审必须包括评价质量治理体系改良的时机和更改的需要。包括质量方针和质量目的。6.5.2/6.6.2治理评审作为公司持续改良过程的一个重要环节，包括质量治理体系的所有要求及其绩效的趋势、且治理评审的内容应包括对质量目的的监控、并对不良质量的本钱（如：内部失效质量本钱和外部失效质量本钱）作定期的报告和评价。6.5.3/6.6.3本公司治理评审会议每年进展一次。一般安排在每年年末或年初进展，治理评审会议的召开必须在至少有一次完好的、全面的内部质量审核施行完毕后进展。当公司内部或外部环境发生严重变化E评审计划下发治理评审材料预备治理评审会议召开FF或公司因产质量量、交付、效劳发生严重索赔事件或顾客严峻抱怨或公司在消费过程中出现严重质量异常时，经总经理决定可临时增加治理评审的频次。6.5.4/6.6.4经理部依照当年有效的治理评审计划和结合公司实际的运营消费情况拟定每年度的“年度治理评审计划”，经总经理核准后执行。6.5.5/6.6.5每次治理评审会议的召开由经理部以“治理评审计划时程表”依照实际情况用适当的方式至少提早一个星期提出，经提报总经理核准，将其通知需参加治理评审的相关部门。6.5.6/6.6.6 治理评审会议由总经理主持召开，治理者代表和各部门领导及其指定人员参加。经理部负责落实治理评审会议所需的相关材料，由各部门领导按以下规定自行预备并在会议中按以下顺序进展报告。6.5.7/6.6.7治理评审的内容和评审的顺序如下：6.5.7.1/6.6.7.1经理部：提报上一次治理评审会议决策事项追踪措施。6.5.7.2/6.6.7.2治理者代表：提报质量方针和质量目的/质量治理体系的适宜性。6.5.7.3/6.6.7.3质量推进部：内部和外部质量治理体系审核结果。6.5.7.4/6.6.7.4相关部门：ISO/TS 16949最新版本质量体系所有要素的适宜性和有效性。6.5.7.5/6.6.7.5顾客反应的相关信息提报A、经理部：顾客满意度调查。B、质量推进部：公司产品对实际的和潜在的售后市场失效（包括：顾客抱怨/投诉和退货产品），以及其对质量、平安或环境妨碍的分析之情况。6.5.7.6/6.6.7.6过程的绩效/业绩和产品的符合性提报A、治理者代表：年度质量目的达成情况。B、各部门领导：各部门年度质量目的达成情况。C、经理部：产品交付情况、业务计划执行情况及产品销售量和销售额情况。D、制造工程部：消费计划和消费目的的施行和执行情况。E、质量推进部：质量本钱情况及持续改良工程的施行情况。F、采购部：供给商提供产品交付达成情况及产质量量情况。治理评审会议记录表F按纠正与预防措施操纵程序执行评价 N Y持续改良材料列管持续改良G、有关单位/部门：公司产质量量各过程检验情况及新产品开发情况。H、研究所/分厂：新产品开发情况。I、人力资源部：员工满意度调查情况。J、制造部/设备治理部门：设备维护保养目的达成情况。K.财务部门： 质量本钱情况及产品交付情况。6.5.7.7/6.6.7.7质量推进部：纠正与预防措施的施行情况部门。6.5.7.8/6.6.7.8各相关部门：对质量治理体系改良的建议。6.5.7.9/6.6.7.9总经理：下一次治理评审会议召开的时间确定。6.5.8/6.6.8治理评审会议记录的内容至少须包括：6.5.8.1/6.6.8.1评审的背景、评审的目的、评审的时间、评审的方式、参加评审的部门人员、会议主持人、会议记录员。6.5.8.2/6.6.8.2 每一项评审内容的详细材料和其评审的结果。6.5.8.3/6.6.8.3未能满足顾客对公司产质量量、交付、效劳未能满足顾客的要求和公司规定的既定要求的纠正与预防措施以及治理者代表和总经理对每一评审工程的正式评价或总结。6.5.8.4/6.6.8.4各部门领导对质量治理体系及其过程有效性的改良建议。6.5.8.5/6.6.8.5与顾客要求有关的产品的改良。6.5.8.6/6.6.8.6各部门领导对质量治理体系所需资源的需求。6.5.9/6.6.9每次的治理评审会议评审的内容及其需要纠正与预防的咨询题和其决议事项由会议记录员将其记录于“会议记录表”中，经参加会议的所有部门人员会签后由经理部构成评审报告呈治理者表审查、总经理核准后，原件由经理部保管，复印件分发至参加会议的所有部门。决议事项和需要纠正与预防的咨询题由总经理指派负责人或单位限期改善并预定完成日期。5.10/6.7经理部负责对缺失责任单位的纠正改善情况进展跟踪验证。材料归档6./6.8 与治理职责有关的质量记录的保存/归档，由相关部门按质量记录操纵程序进展作业。7附件 无