美佛儿教育集团董事会组织结构规定.pdf

第一条第一条委员会根据董事会、董事长安排或总裁提议，就专业性事项进行研究和提出意见建议，供决策参考。（一）战略发展委员会；（二）教育指导委员会。第二条第二条董事的权利和义务：（一）董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；（二）董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；（三）董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权；（四）为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅集团档案、文件或约见集团总裁层人员了解情况；（五）董事应当遵守集团章程、本制度和其他集团规章制度，忠实履行职务，维护集团利益，不得利用在集团的职权为自己谋取私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占集团财产；（六）董事不得挪用集团资金或者将集团资金贷给他人；不得将集团资产以本集团股东或者其他个人名义开设帐户存储；不得以集团资产为本集团的股东或者其他个人债务提供担保；（七）董事不得自营或者为他人经营与本集团同类的业务，或者从事损害本集团利益的活动；（八）董事负有按规定不泄露集团商业秘密的义务；（九）董事违反本条例的非法所得归本集团所有，造成的损失应当赔偿；（十）董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使集团遭受损害的，应当进行赔偿。第三条第三条董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第四条第四条集团设董事会秘书，董事会秘书直接向董事会、董事长汇报，其主要任务包括：（一）协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解国家有关集团运作的法规、政策及要求，协助董事及总裁在行使职权时切实履行国家法律法规、集团章程及其他有关规定；（二）负责董事会内部沟通，并处理集团董事会与集团总裁、管理部门、股东之间的有关事宜；（三）按法定程序负责董事会、股东会的有关组织和准备工作，列席有关会议并收集有关信息资料，做好会议记录，负责会议文件的保管；（四）保证会议决策符合法定程序，主动了解掌握股东会及董事会决议执行进展情况，对实施中的重要问题，及时向董事会和董事长报告并提出建议；（五）处理与中介机构、媒体的关系；（六）董事会交办的其他工作。第五条第五条独立董事依据集团章程规定的特别职权，对集团重大事项向董事会发表独立意见。独立董事取得全体董事的二分之一以上同意时，拥有以下特别职权：（一）向董事会提请召开临时股东会；（二）提议召开董事会临时会议；（三）独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的费用由集团承担。