喷灌设备公司公司章程.docx

喷灌设备有限公司公司章程为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据中华人 民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法 规的规定，由刘建龙、尹雅珍共同出资设立任丘市泽润喷灌设备有 限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。第一章公司名称和住所第一条公司名称：第二条公司住所：第二章公司经营范围第三条 公司的经营范围：生产销售：地埋出水口、立杆支架、 喷头、方便体、上下阀体、铝合金喷灌管道。第三章公司注册资本第四条 公司注册资本万元人民币。公司减少注册资本，必须编制资产负债表及财产清单。公司应 当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日 内在报纸上公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知 书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。第四章 股东的名称、出资方式、出资额第五条 股东的姓名、出资方式、出资额及比例、出资时间如 下：出资时间：2035年1月27日之前，投资资本分期出齐身份证：认缴出资万元人民币，占注册资本%,出资方式为货 币。身份证：认缴出资万元人民币，占注册资本,出资方式为货 币。第六条 股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。第七条 股东应当按期足额缴纳各自认缴的出资额，股东不按 照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应向已按期足额 缴纳出资的股东承担违约责任。第八条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章 公司的机构及其产生的办法、职权、议事规则第九条 股东会是公司的权力机构，行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划（2）选举和更换由非职工代表担任董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项（3）审议批准执行董事的报告（4）审议批准监事会或者监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决定方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案（7）对公司增加或减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议第十条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照 本法规行使职权。第十一条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十二条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会 议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次。临 时会议代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股 东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载 明的权利。第十三条股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特 殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持， 被委托人全权履行执行董事的职权。第十四条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体 股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席 会议的股东应当在会议记录上签名。第十五条不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的 法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任 期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满之前，股东 会不得无故解除其职务。第十六条执行董事对股东会负责，行使下列职权：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制定公司的年度财务预算方案，决算方案；（5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；（7）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的 提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；（11）公司章程规定的其他职权。第十七条本公司设经理一名，由股东会决定聘任或解聘。经 理对股东会负责，行使下列职权（1）主持公司的生产经营管理工作、组织实施董事决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）拟订公司的具体规章；（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事决定聘任或者解聘以外的负 责管理人员；（8）股东会授予的其他职权。第十八条 不设监事会，设监事一名行使以下权利：（1）检查公司财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理 人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董 事事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会议，在执行董事不履行本法规定的召 集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（5）向股东会会议提出提案（6）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人 员提起诉讼；（7）公司章程规定的其他职权。第十九条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监 事。第六章公司法定代表人第二十条 执行董事为公司的法定代表人，任期三年，由股东 会选举产生，任期届满，可连选连任第七章股东会会议认为需要规定的其他事项（一）公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务第二十一条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、 高级管理人员（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺 政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾三年；（4）担任因违法被有营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司，企业被吊销营业执照之日 起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘人高级管理人 员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情 况的，公司应当解除其职务。第二十二条董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政 法律和公司章程，对公司负有忠实义务的勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非 法收入，不得侵占公司的财产第二十三条 董事、高级管理人员不得有下更行为：（1）挪用公司资金；（2）公司资金以其个人名义开立账户存储；（3）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会 议同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他们提供担保；（4）违反公司章程的规定或者未经股东、股东大会同意，与本 公司订立合同或者进行交易；（5）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者 他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所住职工公 司同类的业务；（6）接受他人与公司交易的佣金归为已有；（7）擅自披露公司秘密；（8）违反对公司忠实义务的其他行为。董事、高级管理人员违反规定所得的收入应当归公司所有。第二十四条董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反 法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承 担赔偿责任。一第二十"条股东会或者股东大会要求董事、监督、高级管理 人员列席伎诉，、董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的 质询。第二十六条董事、高级管理人员有本章程二十一条规定情形 的，公司的可以书面请求监事向人民法院提起诉讼，监事有本章程 第二十一条规定情形的，前述股东可以书面请求执行董事向人民法院提起诉讼。执行董事收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 篡夺收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不成立 即提起诉讼会使公司利益难以弥补的损害的，前款规定的股东有权 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。第二十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公 司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。（二）公司财务、会计、劳动用工制度及营业期限第二十八条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财务主管 部门的规定建立本公司东风财务、会计制度。第二十九条 公司利润分配按照公司法及有关法律、法规 国务院财政主管部门的规定执行第三十条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门 的有关规定期执行。第三十一条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。第三十二条 公司的营业期限为50年，从营业执照签发之 日起。第三十三条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改 公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司 章程应由全体股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机 关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。第三十四条公司章程的解释权属于股东会。第三十五条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第三十六条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的以国 家法律法规为准。第三十七条 本章程经各方出资人共同订立，自公司设立之日 起生效。全体股东签字（盖章）设备有限公司2015年1月27日任丘市泽润喷灌设备有限公司股东会决议时间： 地点： 性质：会议于15日前，以书面形式通知全体股东，全体股东均已 到会，会议由法定代表人刘建龙召集主持。经全体股东研究，一致达成如下决议：1、将公司经营范围由原来的：“生产销售：地埋出水口、立 杆支架、喷头、方便体、上下阀体、铝合金喷灌管道。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为: 生产销售：地埋出水口、立杆支架、喷头、方便体、上下阀体、 铝合金喷灌管道、多功能下阀体、涂塑水带、快速接头、节水灌 溉设备、塑料管道管件、出水口、伸缩式立杆；安装及施工：喷 灌、滴管、微喷设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）”2、将公司注册资本由原来的万元人民币变更为万元人民币。 变更前：“出资万元人民币，占注册资本的,出资方式为货币； 出资万元人民币，占注册资本的,出资方式为货币。”变更后: “出资万元人民币，占注册资本的,出资方式为货币；出资万 元人民币，占注册资本的%,出资方式为货币J出资时间为之前, 投资资本分期出齐。3、通过公司章程修正案。4、委托办理公司的变更事宜。全体股东签字：设备有限公司2015年12月18日