绩效考核工作汇报材料.docx

绩效考核工作汇报材料2016年是集团按上市公司要求运作的开局之年，同时也 是我公司内强基础、外拓市场独立运行的第一个完整年度。根 据集团“十三五”规划和2016年工作思路的总体要求，我们 紧紧围绕年初制定的工作目标和27项重点工作计划，克服初 创期存在的各种困难，稳步推进项目工作，培育公司核心竞争 力，确保公司平稳、有序发展。作为集团下的新公司，现将公 司基本情况及工作开展汇报如下：.一、基本情况（一）发展历程。2015年3月2日，集团成立投资公司 筹备组；5月份，形成了组建投资公司的可行性研究报告。7 月，集团发文任命了投资公司的领导班子；9月1日，公司取 得营业执照，注册资本金5亿元。是无人员。取得营业执照时，公司只有（二）面临困难。成立之初，公司面临着一穷二白的窘境, 运营存在较大困难，基本处于“四无”状态。“四无”是指： 一是无资源。公司成立时没有项目资源作为“嫁妆”，投融资 项目资源匮乏；三是无经验。集团属于设计咨询行业，以往创 新类投资业务相对较少，没有相关的投资项目经验可供借鉴和 参考。二是无资金。集团属于轻资产公司，自身资金体量较小， 公司注册资本金到位少；以现有资金体量很难撬动动辄几十亿 体量的PPP等项目；门人员积极撰写行业研究、个股分析报告，通过对行业及公司 的研究，培养员工的研判能力，为公司今后业务范围的拓展夯 实基础，提升公司核心竞争力。（七）企业文化1 .团队建设。和谐的企业文化，和谐的工作氛围，能增强 团队的凝聚力。公司从去年9月集中办公至今不满1年，员工 来自不同行业、单位和地域，相互之间还比较陌生，团队之间 有待进一步磨合。为增进相互了解，我们组织多次团队活动凝 聚员工的智慧力量，营造一种团结向上的工作氛围。同时，我 们还将员工疗休养工作与团队建设相结合。考虑到我单位人员 较少难以单独组团等特点，我们与集团下属*公司联合开展员 工疗休养活动。10月，我公司有4名员工参加了前往湖北恩 施的疗休养活动，通过该活动既增进了与集团兄弟单位之间的 相互了解，又加强了内部员工之间的友谊。2 .品牌建设。根据集团新的品牌系统管理工作推进要求, 我公司就品牌管理工作制定了专项方案，在名片、员工卡、手 提袋等办公用品使用，接待台、背景板等环境布置中严格贯彻 集团品牌管理规定。同时，我们依托集团品牌拓展项目，加大 对今年完成的投资项目等重点事项的宣传力度，今年来共在集 团内刊上投稿5篇，以提升企业在行业和集团的知名度。3 .党建活动。公司党员积极参加集团本部第二党支部各类 党风廉政教育学习和“两学一做”系列主题活动，认真参加纪 念建党95周年暨“两学一做”交流会和党纪党规网络知识竞赛, 前往四行仓库缅怀先烈、重温入党誓词，强化党员岗位争先意 识，组织员工参加集团本部党委举办的职业素养和职业礼仪 培训，提升员工的职业素养和职业道德。在公司人员较少的情 况下，组织人员分别参加集团本部参加集团“学党章、守纪律、 讲规矩”党纪党规知识现场竞赛、PPT设计大赛和集团本部联 欢晚会节目表演，均获得好评。继续严格贯彻落实八项规定，出台公司“三重一大”制 度实施办法、公司采购管理实施细则等制度，通过制度的 完善和执行来管人管事。严格执行年度、半年度、季度工作会 以及每周一次的总经理联席办公会，重大事项上会讨论决策， 完善内部治理机制。一年来，公司严格按照上述规定开展工作， 营造了清正廉洁的良好风貌，有效防范了廉洁从业风险的发生。三、致谢感言在公司全体员工的通力合作下，2016年三个项目成功 落地，投资信息渠道稳步拓展，队伍得到锻炼，公司自我 积累、自我发展的能力得到提升。在公司处于组团队、搭 班子、立制度、找市场的情况下能取得上述成绩实属不易。 在此，首先，我要为付出辛勤努力的团队点赞。项目的落 地、管理的提升、公司的起步都凝聚着全体员工的智慧、心血 和汗水。其次，我要感谢集团领导的关心、指导，感谢集团 各职能部门、兄弟单位的配合和大力支持。公司是新公司、小 公司，在集团背景下，我们的每一步前行，都是集团各层面热 情关心、鼎力支持的结果。雄关漫道真如铁，而今迈步重头越。2017年是“十三五” 承下启下的关键之年，在集团的正确领导下，我们韵筑全体员 工将再接再厉，砥砺奋进，铿锵前行，为实现集团“十三五” 战略目标添砖加瓦。132名员工，无项目论证拓展、风险控制等人员。就外部发展环境而言，在新常态经济下，资本市场流动性 充裕，市场上优质投资标的稀缺，投资行业竞争越来越激烈。通 过对建工投资等国资背景的投资公司进行对标取经，发现对标公 司都抓住了投资行业前十年的黄金发展期，经过10多年的积累 和发展，形成了 “备投一批、在投一批、已投一批和退出一批“ 的良性循环，他们具备资金体量较大、品牌知名度较响、团队 结构合理等特点。在内外部的严峻形势下，我们不仅在夹缝中生存，同时还 肩负着助力集团转型发展的重任，承载着集团给予的厚望。针 对我公司面临的形势与困难，投资公司全体员工不忘初心，迎难 而上，在摸索中前进，在战斗中成长。经过一年多来的拼搏，投 资公司已实现人员配置基本到位，组织框架初步搭建，规章制度 陆续建立，投资项目平稳推进，公司自我积累、自我发展的能力 得到提升，公司逐步规范、健康、快速发展，服务于集团发展大 局。二、取得成效（一）经营业务1 .市场拓展。对“无资源”一一我们努力“内部挖潜，外 部开源“，积极拓展投资项目信息渠道，搭建初步的投资信息 来源渠道体系。内部主动走访兄弟单位等建立沟通机制，获取 投资信息，与集团各分子公司的业务承接形成互动。外部积极和本市、其他东部沿海大城市等政府部门沟通洽谈，获取经营 信息，全年出差旅程在10万公里以上；走访本市内相关区县 政府和企业近120次。积极和中建八局、上海建工等大型国有 企业投资公司沟通，建立战略合作伙伴关系，推进相关板块的 业务联动。2 .项目论证。对“无经验”我们坚持“小船傍大船, 合作带发展”，项目尽量在大的国资兄弟公司牵头下参与进行, 以合作积累经验带动集团主业发展。截止12月份，今年我公司论证、调研的备投项目合计73个。其中，10个项目通过预立项，5个项目通过立项审议；3个项目 通过公司投资咨询委员会审议，3个项目通过集团战略投资委员 会或董事会审议。项目种类涉及PPP、私募基金、商业开发、股 权投资、地铁上盖开发等。投资区域主要在本市、长三角及一、 二线重点城市等地。相比2015年而言，我们在备投项目的数量、 类型和项目所在地域都有了新的突破。3.落地项目。对“无资金”我们遵循“既要仰望星空,又要脚踏实地”、“走小步、不停步”的原则，对备投项目精挑 细选，将有限资金用在最优的项目上；同时对尽量减少所占项 目股权比例，将有限的资金投于在多个项目，尽可能带动集团 主营业务发展。2016年我们落地项目合计3个，分别是*合 作项目、收购*部分股权项目和与*合资成立管理公司项目, 合计对外投资总额*亿元。项目分别涉及产业基金、股权投资 和创新业务。项目具体情况如下：(1)*合作项目。该项目于4月下旬顺利通过集团董事 会审议，6月份签署基金合伙协议，实现对外投资人民币*亿 元。目前*基金规模为*亿人民币，我司与*、*、*作为第 一批LP,各出资1亿元，预计募集资金10-15亿元。11月底, *基金通过招拍挂形式以17.3亿元成功拿到虹口邯郸路科创 中心项目地块，2017年上半年将开工建设。作为*基金的LP, 我们对其拟投的多个项目先后引入*、*等集团分子公司为基 金管理人提供前期设计咨询工作。同时，我们还将*基金管理 公司作为挂职锻炼平台，定期选派人员前往轮岗锻炼，目前已 先后选派两位同志前往轮岗锻炼。(2)收购*部分股权项目。11月29日，集团董事会 审议通过了收购*部分股权项目的议案，我公司将以不高于 2. 86亿元的价格收购标的公司*%股权。通过收购该标的公司 股权，除了能获取财务投资收益外，预计还可带动集团设计、 工程咨询、EPC等相关业务。(3)种*项目。11月29日集团董事会审议通过了我公 司与*集团合资成立*有限公司的议案。合资公司注册资本 1000万元，我公司将投资400万元，股权占比40%。该公司初期定位为轻资产公司，以参与项目前期策划咨询、后期运营管理及寻找EPC业务信息为重点，将为集团在西北地区设计、咨 询等主营业务的拓展打下坚实基础。4 .投后管理去年投资成立的*公司，今年6月28日完成了试生产，8 月30日实现正式生产。截止到12月份，*公司已完成多批次 流水线产品生产，收到了中粮一号前滩等项目多批产品订单。我 公司坚持定期与*公司保持沟通，确保及时了解其运营状况，力 求维护股东方利益，实现互利共赢、资源互补。5 .业务联动一是在跟踪、论证项目过程中，我公司积极做好与集团兄 弟单位的业务联动。我公司参股投资的上海*住宅工业有限公 司项目，*承接该公司生产基地建设的近2000万元EPC业务； 为*、*参与青浦区重固镇PPP项目的有关设计、前期咨询、 勘察业务的论证牵线搭桥；*参与邯郸路产业园项目设计前期 工作，预计签约设计合同金额500万元；*参与了*部分股 权收购项目的相关设计、咨询工作，力争承接约1亿元的室内 二次装饰EPC业务；*参与东锦江希尔顿酒店项目的论证策 划；*参与了本市新型城镇化开发项目的前期设计、咨询工 作，预计将带动可观的项目承接。二是发掘项目机会，为集团 相关分子公司提供项目信息并积极牵线。其中，已成功牵线* 与中铁建联合中标产值为1.49亿元的厦门市轨道交通1号线 一期工程车站设备安装及装修工程施工3标段项目，牵线* 中标设计产值约1100万元的上海地铁指挥调度中心项目；牵 线*参与投标温州三阳湿地深化设计项目，目前*作为8家 入围单位之一，若成功中标将带来近8000万元的设计产值。（二）人员配置对“无人员”我们开展“内培外引”工作，贯彻“一 人多岗，一岗多能”理念，倡导员工多学习、多实践，通过培 训，提升员工综合素质和敬业精神，最大程度提高每个员工的 效能。首先是积极开展集团内部和外部的招聘工作，补充业务 发展所需人员，今年完成了财务出纳兼投融资岗、投资项目管 理实习生等人员的招聘工作。其次，积极开展培训工作。主要 有：一是基金从业资格考试。基金从业资格考试一次性平均通 过率不到50%。今年有7名员工参加基金从业资格考试，我们 在零基础的情况下，取得一次性通过率100%的成绩，为基金 业务的拓展奠定了理论知识基础。二是管理培训。今年来共安 排17人次参加交大海外学院的培训课程。三是新员工入职培 训。8月份，公司有4名员工参加了集团的2016年新入职员 工培训。五是青年后备干部培训。H月份，公司1名同志参 加集团青年后备干部培训，在因生病住院而请假两天的前提下, 克服困难、迎难而上，取得综合排名前20的较好培训成绩。（二）制度建设我公司是大集团下的小公司、新公司，目前虽然人员少、 底子薄，但作为集团独立运行的子公司，按照现代企业管理制 度要求运行。麻雀虽小，五脏俱全，各方面都要公司各部门和 全体员工不仅要强管理、聚合力，推进经营活动开展，还积极 与集团的党、工、团等各条线工作对接，接受集团财务、人力 资源、审计、投资等各职能部门的指导；年初我们以建章立制 和开展“十三五规划”为基础，编制部门职能、推行定岗定位， 化繁为简、分工明确、理清思路，确保每一项工作都有归口部 门和相应的责任人员，以制度管人管事，提升管理效能。一 年来，开展的管理工作主要有：1 .初步建立内部管理体系。完成了员工手册等11项 日常制度的定稿、行文工作；同时对投资管理制度等10 项内控制度数易其稿，于11月通过集团审批并行文发布，初 步建立了内部管理体系。2 .开展“十三五”规划编制。找准目标，才能把握航向； 沉着清醒，才能坚定前方。我们作为集团新成立的投资公司，不 忘初心、深入研究，7月，邀请了集团投资管理部主任、集团董 事会办公室主任给我们讲授集团“十三五”规划、集团“十三五” 投融资规划，通过对集团“十三五”规划的宣贯学习，以便梳理、 提炼我公司“十三五”规划。在内外部调研的基础上，目前公司“十三五”规划（讨论稿）已基本完成，预计将于年内行文发布。（四）预算编制2016年是公司全面预算管理的第一年，在预算编制上没有 数据参照和经验借鉴，我们既要克服编制人员紧张，又要克服 初创期“勒紧裤腰带”过日子的资金紧张困难。我们严格按照 集团的预算管理要求，对2016年预算进行了多轮讨论、沟通 和修改，最终完成预算编制并获集团审批。同时做好预算的编 制、分解、分析和跟踪比对工作，通过预算管理降成本、增效 益。（五）场所装修我公司在集团30楼几十人的大统间与集团职能部门等一 起办公，办公条件无法适应投资公司日常业务发展需求，也没 有地方接待合作方与客户。考虑到我公司办公环境的实际状况, 2016年集团确定了将我公司搬迁到集团本部南十八楼的方案。 我公司委托的施工队在9月初进场，要求在10月中旬完工。 面对有限的资源和紧张的工期，我们既要抓办公场所施工管理, 又要保证正常的各项工作开展；既要充分保证施工进度、质量， 又要节约成本，严格控制预算。为此，我们主动与新办公场所 装修的设计、施工、物业管理等多方供应商沟通，克服人手少、 专业经验匮乏等困难，对预算作合理的切分，把钱花在“刀刃” 上，办公场所装修及搬迁各项工作得以有效推进。目前，在集 团领导的关心、集团各职能部门的大力支持下，装修及搬场工 作完成，新办公场所已投入使用中，办公条件得到较大程度改 善。（六）基础研究投资研究体系是投资公司的核心竞争力。作为刚起步的投 资公司，我们深知投研能力是否专业，决定了他在甄选项目时 能够“走多高、看多远”。为此，我们在基础研究上下苦功， 通过“健全一个体系、理清三种模式、强化行业研究”去培育 专业的投研能力，为投资决策提供基础依据和有力支持。1 .健全风险控制体系。今年，我们启动了风险控制体系基 础研究工作，通过该课题的研究，进一步明确我公司投资项目风 险控制的原则、方法、架构和流程，为我公司今后投资项目的风 险控制工作奠定了扎实的基础。2 .理清三种模式。PPP项目、产业基金运作、科技成果 转化三个领域的投资，是我公司今后的重要投资方向。如何对 上述领域项目进行跟踪、论证筛选与甄别乃至运作和投后管理, 是投资公司急需解决的问题。为此，我们在前往投资行业兄弟 单位、集团科研中心、交大慧谷、8号桥和国家技术转移东部中 心等机构进行调研和学习后，启动上述三项基础研究工作，并组 织专家进行评审。其中，PPP运作模式课题部分研究成果已用于 集团内部PPP学术讨论会的交流发言，并组织集团内外部专家召 开研讨会；科研成果转化课题研究已形成了多项会议纪要、考察 报告课题PPT汇报稿等材料。3 .强化行业研究。积极贯彻“全能战士”理念，相关部