集团规章制度众义达集团信息系统管理细则.pdf

集集团团规规章章制制度度众众义义达达集集团团信信息息系系统统管管理理细细则则文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）八八、众众义义达达集集团团信信息息系系统统管管理理细细则则一、适用对象本规定适用于众义达集团各部门及下属子公司。二、适用范围1、计算机硬件及附属设备：台式计算机、便携式计算机、打印机、扫描仪、光盘刻录机、调制解调器等；2、软件系统：操作系统、系统软件、应用软件、工具软件等；3、网络通讯系统：网络系统、网络软件、网络设备及辅材。三、目的与用途1、统一集团信息系统规划与建设；2、确保集团信息系统安全、高效、有序的运行；3、加强集团信息系统资源的管理与利用。四、管理机构集团战略发展部负责集团及各分公司信息系统的统一规划，由战略发展部下属信息系统部负责组织集团信息系统的实施以及对集团系统资源的管理；各子公司信息部门或系统管理员岗位，在业务上受集团信息系统部统一协调和指导。五、管理职能信息部门对信息系统设备及软件进行归口管理、负责统一选型、购置、硬件维修、软件维护，并负责定期检查。六、具体管理细则1、计算机硬件的管理1)购置由各部门提出申请，填写计算机设备购置申请表，报主管经理批准后，信息部门根据领导批示负责购置并登记备案，使用部门负责验收。（申请部门应列出具体工作事项及使用人员，使用人员应有一定的计算机基础知识及实际操作能力）2)内部调配计算机设备为公司财产，由信息部门归口管理，信息部门负责定期根据各部门工作需要，对计算机进行合理调配，其他部门均不能私自调配或借用计算机设备；调配时由申请部门填写计算机设备调配申请表，报信息部门审核批准。3)维修计算机设备出现故障时，应填写计算机设备维修表，并及时报信息部门，由信息部门工作人员进行修理，其他人员不得随意打开计算机外壳，更不能私自拆换零配件。4)计算机设备回收与报废各部门由于技术更新或其他原因而淘汰下来的设备应及时填写计算机设备报废申请表，经部门领导签字批准后由信息系统部或子公司信息管理人员备案，报废的设备由信息部门相关人员统一处理；在使用者离开工作岗位时，应将全部设备及相关技术资料及驱动程序交回本部门领导，并将其变更情况通知信息部门，及时备案。5)日常运行管理各部门应保持设备运行环境良好、设备干净整洁，信息部门将不定期进行检查；使用人员应严格按照设备使用说明书操作，不准违章使用设备；外来软件应先进行病毒检测，确认无毒后，方可上机使用；各部门产生的各类数据应及时备份，妥善保管。2、计算机软件的管理1)软件应用集团通用型软件（是指集团各子公司均可能应用，并在集团的信息化战略规划中须联网共享的软件如财务软件、进销存软件、客户关系管理软件、网络办公系统软件、ERP 软件等）集团通用型软件的开发、使用应严格按照“统一领导、统一规划、统一标准”三个统一的原则进行，必须由集团统一选型采购；未经战略发展部批准严令禁止子公司自行开发或采购，如有软件方面的应用需求，应按集团规定草拟需求报告或软件申请报告，送交集团信息系统部审核，集团信息系统部予以评估分析，决定是否批准采购或开发，以避免各自为战、重复开发。非集团通用型软件（指与集团内其他公司关联度不大，无法共享或不须共享的专用软件，如杀毒软件等）各子公司非集团通用型软件，价值在 2000 元以下的，可由集团授权各子公司自行采购，但须报集团信息系统部备案。3、网站与电子信箱的规划、建设与管理集团网站与电子信箱由集团信息系统部进行统一规划、建设与管理，其他各部及子公司任何人员无权增加或删改相关内容，如需更改，应提交相关需求或申请报告，经部门领导签字批准后，提交战略发展部审核，审核通过后可由集团信息系统部统一更改，战略发展部有权否决悖于集团整体信息化战略发展规划的更改申请。4、计算机耗材管理1）对于低值易耗用品如办公用纸、打印机墨盒等各部门根据本部门该月的实际应用情况，汇总耗材的需求量，并填写办公耗材申购表经部门领导批准后交于办公室统一购买；2）对于其他技术性较强的计算机专用设备如鼠标、键盘、及各种办公自动化辅助设施（如打印电缆等），应提出相应书面需求经所在部门领导签字同意后由信息部门统一购买。5、计算机网络建设1）计算机网络的建设涉及到集团各子公司各部门，为了便于管理，信息系统部负责制定网络统一标准(统一操作系统、统一开发语言、统一连接方式)，以此标准建立相应的网络管理系统，并根据各自的管理职能确定不同的工作权限；2）各子公司网络系统的建设，必需服从集团的总体规划，与集团规定的技术标准相一致，在集团信息系统部统一规划、协调和指导下进行建设。6、信息系统托管项目的监督管理对于信息系统托管项目的监管主要由战略发展部经理及信息系统部共同完成，如项目较大，可引入第三方监管。监管的主要内容是对信息系统工程托管项目（如信息网络系统、信息资源系统、信息应用系统的新建、升级、改造工程）的质量、进度和投资进行监督，对项目合同和文档资料进行管理，协调有关单位间的工作关系。7、信息系统管理人员的管理凡配备计算机的各子公司或部门，均应有信息系统专职或兼职管理人员负责本单位的日常的信息系统维护及硬件、耗材的等资源的管理、信息系统应用需求反馈收集、系统调试、技术应用培训及推广等工作。集团信息系统部将根据具体需要，组织信息系统相关专业知识培训。8、信息系统应用培训信息系统部将根据集团信息系统建设和实际应用的情况，结合各子公司的需求，组织相应的信息系统技术与应用培训，以提高系统管理人员专业素质及集团员工计算机整体应用的能力。各子公司或相关部门可根据自身需要，向集团信息系统部反馈或申请相关培训需求。七、奖惩规定1、在颁发该细则之前凡违反本细则自行采购或开发集团通用型软件的，一律须向集团战略发展部补办相关申请或登记手续，未办理者将由集团战略发展部列入业绩评估考核中，视情节轻重，追究相应责任。2、集团信息系统部每年年终将综合评估各公司或部门信息技术应用现状及执行本规定的情况，评出年度最佳信息化单位，予以表彰或给予物质奖励。八、本细则从发文之日起正式执行，此前与本细则冲突的相关习惯性作法或相应条例以本细则为准，本细则修订及解释权归战略发展部。附件：计算机设备购置申请表计算机设备调配申请表计算机设备维修表计算机设备报废申请表计算机设备申购表计算机设备申购表申购部门或单位品名型号估价申购理由申购人品牌数量申购日期部门经理意见信息系统部意见总裁批准资产管理部验收验收日期第一联第一联资产管资产管理部留用理部留用计算机设备申购表计算机设备申购表申购部门或单申购人位品名型号估价申购理由品牌数量申购日期部门经理意见信息系统部意见总裁批准资产管理部验收验收日期第二联第二联信息系信息系统部留用统部留用计算机设备调配申请表计算机设备调配申请表NO.申请部门或单位调配设备品名申请人调配时间现用设备品牌型号调配设备品牌型号调配理由部门经理意见信息系统部意见资产管理部验收验收日期第一联第一联资产资产管理部留用管理部留用计算机设备调配申请表计算机设备调配申请表NO.申请部门或单位调配设备品名品牌型号申请人调配时间现用设备调配设备品牌型号调配理由部门经理意见信息系统部意见资产管理部验收验收日期第一联第一联信息信息系统部留用系统部留用计算机维修表计算机维修表NO.报修部门或单位品名型号报修人品牌报修日期报修人故障描述信息系统部意见管理员故障判断处理方法或建议部门使用人员验收部门经理签字验收日期总裁签字第一联第一联信信息系统部留用息系统部留用计算机维修表计算机维修表NO.报修部门或单位品名型号报修人品牌报修日期报修人故障描述信息系统部意见管理员故障判断处理方法或建议部门使用人员验收部门经理签字验收日期总裁签字第二联第二联报修部门留用报修部门留用计算机设备报废申请表计算机设备报废申请表NO.申请部门或单位设备品名编号报废原因申请人规格型号日期部门经理意见信息系统部意见资产管理部经理批准总裁批准第一联第一联资产资产管理部留用管理部留用计算机设备报废申请表计算机设备报废申请表NO.申请部门或单位设备品名编号申请人规格型号日期报废原因部门经理意见信息系统部意见资产管理部经理批准总裁批准第一联第一联信息信息系统部留用系统部留用