沟通汇报制度汇编(D.pdf

第一部分、信息沟通体系设计说明第一部分、信息沟通体系设计说明1 1信息沟通体系设计说明信息沟通体系设计说明11 本模块包括内容会议组织方式信息传递方式典型业务沟通制度12 会议组织方式会议名称：目的：时间（发起机会）：地点：通知方式：主持人：参加人员：内容：记录人：决议：纪要整理：工作跟踪：13 信息传递方式信息名称：信息载体：产生部门（岗位）：上报部门（岗位）：上报部门（岗位）批复方式和时间要求：抄报部门（岗位）：抄报部门（岗位）反馈方式和时间要求14 典型业务沟通制度规定主负责部门，配合部门沟通的程序、原则裁决的部门和程序人际关系的处理原则2 2信息沟通制度信息沟通制度一、会议制度：会议包括工作例会、专题会议、总结分析会议，每个会议组织均需按会议组织程序执行，会前要做好会议准备和通知，会中要议题明确集中，要提高会议效率并完成会议决议和共识，会后要形成会议纪要并有专人对执行情况进行跟踪。二、将各部门的经常重复发生的例常性工作（尤其是生产作业管理）实行管理工作标准化制度，建立正常的生产秩序和工作秩序，有助于各部门统一标准，协调配合。三、当一个部门遇到比较简单的，对全局影响不大的例外性工作，需要其它部门配合时，可以不经过上级主管人员，直接与相关的另一部门沟通，达成一致意见。四、有些例外性工作涉及多个部门，其问题需要协商一致。共同行动，但因情况较为特殊，如时间紧迫或关系复杂，在这种条件下可组织联合办公、现场调度，以利于及时达成一致意见，提高办事效率。五、当两个或几个部门之间相互依赖性强，日常工作接触很多，又经常发生矛盾时，可以在某个部门中设置一名联络员，负责与另一个或几个部门进行业务联系，保持经常沟通，促进彼此间的了解与协调（这种联络工作根据具体状况，可以是专职的，也可以是兼职的，比较灵活，简便易行）。六、当某项工作不仅涉及到多个部门，而且这些部门能够行使职权对该项工作产生影响时，可组织临时性的任务小组。临时性任务小组由与某项工作有关的各部门代表组成，他们经过磋商，作出对各方均有约束力的决定，然后分头贯彻落实，任务完成后，该机构即可撤销。临时性任务小组对于突发性的临时工作，是一种有效的协调方式。当多个部门的活动需要长时期的，强有力的协调时，任务小组就应从临时性转变为永久性的常设机构。七、在条件许可的情况下，把各副总裁、各事业部总经理管辖的职能部门各自集中在一个大办公室内实行集体办公，为加强部门之间横向协调及内部竞争创造一种良好的环境和气氛。八、在全公司范围内广泛开展员工联谊活动（横向/纵向，多层次）有助于沟通思想、交流信息，改善关系。九、设置巡视员，专门从事调查员工所关心的问题。全公司员工可以以电话、谈话、信件等各种媒介将所关心的问题向巡视员反映。巡视员的职位能提供有价值的自下而上的信息沟通。十、提建议制度的制定（申诉程序）十一、设计信息沟通检查系统检查方式：观察、问卷调查，会晤访谈，对书面文件的分析等。需要检查以下四大信息沟通网络:1)、属于政策、秩序、规划和上下级关系的管理网络或同任务有关的网络。2)、包括解决问题、会议和提出改革建议等方面的创新活动网络。3)、包括表扬、奖赏、提升以及联系公司目标和个人所需事项在内的整合性网络。4)、包括公司出版物，布置栏和小道新闻在内的新闻性和指导性网络。十二、用电子媒介进行信息沟通。第二部分、会议组织方式第二部分、会议组织方式目录：目录：HY-001.经销商评估筛选会议HY-002.人力资源战略研讨会HY-003.总仓盘点分析会HY-004.分仓盘点分析会HY-005.新产品经济讨论会HY-006.价格调整讨论会HY-007.事业部月度生产计划讨论会HY-008.事业部月度生产情况分析会HY-009.技改小组会议HY-010.工艺（质量）标准制定、修改讨论会HY-011.事业部年度生产经营计划分配讨论会HY-012.事业部经营计划讨论会HY-013.事业部月度生产计划讨论会HY-014.事业部月度生产情况分析会HY-015.事业部质量管理分析会HY-016.事业部生产厂月例会HY-017.事业部计划编制讨论会HY-018.营销中心预算编制讨论会HY-019.预算会审委员会初审讨论会HY-020.预算会审委员会终审讨论会HY-021.季度经济活动分析会HY-022.年度投资预算会审委员会会议HY-023.广促评估委员会例会HY-024.新产品开发讨论会HY-025.新市场开发讨论会HY-026.营销中心产品研发方案讨论会HY-027.营销中心年度营销计划讨论会HY-028.营销中心月度营销计划讨论会HY-029.员工重大申诉问题分析会HY-030.重大物资供应问题分析会HY-031.总裁月例会HY-032.总裁总结分析会HY-033.事业部生产经营例会HY-034.人事讨论会HY-035.原奶供求（月）年度平衡会HY-036.原奶质量标准制定讨论会编号：编号：HYHY001001经销商评估筛选会议经销商评估筛选会议1.1.会议名称：会议名称：经销商的定期评估讨论会2.2.目的：目的：对本事业部各经销商进行合理的评估，筛选出差的经销商及时淘汰，优秀的经销商进行奖励3.3.时间：时间：半年一次4.4.地点：地点：各事业部会议室5.5.通知方式：通知方式：经销商定期评估表，附通知（提前半个月）6.6.主持人：主持人：市场产品经理7.7.参加人员：参加人员：产品经理、销售经理、市场代表、区域销售经理、销售代表8.8.记录员：记录员：市场代表9.9.会议持续时间：会议持续时间：一个半小时10.10.内容：内容：1)通过讨论得出应该淘汰的较差的经销商和较为优秀的经销商2)将达到重点客户标准的经销商挑选出来11.11.决议：决议：1)下一步需淘汰的经销商名单2)重点客户提名12.12.纪要整理：纪要整理：市场代表13.13.工作跟踪：工作跟踪：由会议提出后，淘汰经销商由销售处执行，重点客户提名由产品经理执行，统一由产品经理跟踪。编号：编号：HYHY002002人力资源战略研讨会人力资源战略研讨会1.1.会议名称：会议名称：人力资源战略研讨会2.2.目的：目的：研讨公司的人力资源状况，保证公司的人力资源战略目标逐步实现。3.3.时间：时间：每隔两个月的 25 日召开4.4.发起条件：发起条件：各事业部和集团各中心需在第二个月的 20 日前提交人力资源管理报告；综合中心人力资源部需在 22 日前下发会议议题及要求。5.5.地点：地点：集团公司会议室6.6.通知方式：通知方式：综合中心人力资源部需在第二个月的 22 日前下发会议通知单7.7.主持人：主持人：综合中心副总裁8.8.参加人员：参加人员：总裁、各副总、各事业部总经理9.9.记录人：记录人：人力资源部10.10.会议持续时间：会议持续时间：在两小时内完成11.11.内容：内容：1)各事业部和集团各中心汇报人力资源管理状况2)综合中心副总裁进行总结评议，公布人力资源管理工作考核结果3)按照议题对目前人力资源管理中存在的问题进行研讨，提出解决的方法4)根据年度人力资源战略目标，结合目前的实际完成情况，调整部署下阶段的人力资源管理工作5)总裁传达公司的人力资源战略信息和董事会决议12.12.决议：决议：通过的决议形成决议，没有通过的确定复议的方式和时间13.13.纪要整理：纪要整理：人力资源部形成会议纪要，综合中心副总裁签发，24 小时内下发给各事业部和集团各中心14.工作跟踪：工作跟踪：人力资源部对决议中的工作进行跟踪检察，并汇报给综合中心副总裁编号：编号：HYHY003003总仓盘点分析会总仓盘点分析会1.1.会议目的：会议目的：形成盘亏（或盘盈）处理方案2.2.会议时间：会议时间：总仓盘点如出现盘亏或盘盈，在总仓保管员提交分析报告后二天内由事业部财务处提出盘亏或盘盈处理草案，随后召开盘点分析会。3.3.会议地点：会议地点：集团公司会议室4.4.通知方式：通知方式：书面通知5.5.主主 持持 人：人：事业部财务处长6.6.参加人员：参加人员：事业部财务处长、总仓保管员、事业部销售处经理、事业部总经理7.7.内内容：容：讨论库存盘点盘方式（盘仓）原因，并作出处理方案。8.8.记记 录录 人：人：事业部财务处委派人员9.9.决决议：议：盘亏（或盘盈）处理方案10.10.纪要整理：纪要整理：事业部财务处委派人员11.11.工作跟踪：工作跟踪：事业部财务处12.12.会议时间：会议时间：1 小时编号：编号：HYHY004004分仓盘点分析会分仓盘点分析会1 1会议目的：会议目的：形成盘亏（或盘盈）处理结果2.2.会议时间：会议时间：分仓盘点如出现盘亏或盘盈，由分仓保管员提交分析报告会二天内由区域销售财务主管提出盘亏或盘盈处理草案，随后召开盘点分析会。3.3.会议地点：会议地点：区域市场办事处会议室4.4.通知方式：通知方式：书面通知5.5.主主 持持 人：人：区域销售主管6.6.参加人员：参加人员：区域销售财务主管、区域销售经理、分仓保管员7.7.内内容：容：讨论库存盘亏（或盘盈）原因，并作出处理方案8.8.记记 录录 人：人：区域销售财务主管委派人员9.9.决决议：议：盘亏（或盘盈）处理方案10.10.纪要整理：纪要整理：区域销售财务主管委派人员11.11.工作跟踪：工作跟踪：区域财务主管12.12.会议时间：会议时间：1 小时编号：编号：HYHY005005新产品经济讨论会（初会、复会）新产品经济讨论会（初会、复会）1 1会议目的：会议目的：形成新产品定价方案（新品定价初案、最终定价方案）2 2会议时间：会议时间：初会时间为营销中心产品经理、技术中心研究开发部、事业部生产支持处、事业部销售处，在提交分析报告后，由产品经理形成新品定价草案后二天内召开，复会时间为产品经理在收到各方关于初案的修正报告后二天内召开。3 3会议地点：会议地点：集团公司会议室4 4通知方式：通知方式：书面通知5 5主主 持持 人：人：营销中心产品经理6 6参加人员：参加人员：营销中心产品经理、技术中心研究开发部、事业部生产支持处、销售处、财务中心财务管理部、事业部财务处。7 7内内容：容：讨论新品价格制定问题8 8记记 录录 人：人：营销中心产品经理委派人员9 9决决议：议：初会形成新品定价初案，复会形成最终定价方案10.10.纪要整理：纪要整理：营销中心产品经理委派人员11.11.工作跟踪：工作跟踪：营销中心产品经理12.12.会议时间：会议时间：初会 2 小时，复会 1 小时编号：编号：HYHY006006价格调整讨论会价格调整讨论会1 1会议目的：会议目的：形成价格调整方案2 2会议时间：会议时间：事业部生产支持处、销售处提交分析报告，由产品经理形成价格调整初案后二天内召开。3 3会议地点：会议地点：集团公司会议室4 4通知方式：通知方式：书面通知5 5支支 持持 人：人：产品经理6 6参加人员：参加人员：营销中心产品经理、事业部生产支持处、销售处、财务处7 7内内容：容：讨论产品价格调整方案8 8纪要整理：纪要整理：产品经理委派人员9 9记记 录录 人：人：产品经理委派人员10.10.工作跟踪：工作跟踪：营销中心产品经理11.11.会议时间：会议时间：2 小时12.12.决决议：议：价格调整方案编号：编号：HYHY007007事业部月度生产计划讨论会事业部月度生产计划讨论会1 1会议名称：会议名称：月度生产计划讨论会2 2会议目的：会议目的：制定月度生产计划3 3会议时间：会议时间：每月二十五日上午 9:00 召开，特殊情况顺延4 4会议地点：会议地点：事业部会议室5 5通知方式：通知方式：文件6 6主主 持持 人：人：生产计划处处长7 7参加人员：参加人员：生产厂长、销售处长、财务处长、生产计划处长8 8内内容：容：1）拿出销售、市场需求计划2）制定生产厂生产任务3）需采购原辅料统计4）财务成本预算9 9记录记录 人：人：生产计划处处长10.10.决决议：议：完成生产计划11.11.纪要整理：纪要整理：生产计划处处长12.12.会议持续时间：会议持续时间：1 小时内完成事业部月度生产情况分析会事业部月度生产情况分析会1.1.会议名称：会议名称：月度生产情况分析会2.2.会议目的：会议目的：解决生产中遇到的相关问题3.3.会议时间：会议时间：每月 28 日上午 9:00，特殊情况顺延4.4.会议地点：会议地点：事业部会议室5.5.通知方式：通知方式：文件编号：编号：HYHY0080086.6.主主 持持 人：人：事业部总经理7.7.参加人员：参加人员：生产厂长、生产计划处厂、财务处长、质量技术处销售处长、总经理8.8.内内容：容：1）生产计划实施完成情况2）生产任务完成情况3）产品质量情况4）销售情况5）财务成本情况6）各部门配合情况9.9.记记 录录 人：人：总经理指定专人10.10.决决议：议：解决生产中遇到的问题11.11.纪要整理：纪要整理：总经理指定专人12.12.会议持续时间：会议持续时间：小时内完成编号：编号：HYHY009009技改小组会议技改小组会议1.1.会议目的：会议目的：讨论技改项目的可行性报告，拿出实施方案，相关部门配合，从而达到技改项目的有序、顺利完成。2.2.会议时间：会议时间：视情况而定，大型技改项目应在个月前确定，小型技改项目各事业部自己因情况而定。3.3.会议地点：会议地点：大型技改项目在总公司会议室，小型在事业部会议室4.4.通知方式：通知方式：大型技改项目总裁文件通知，小型事业部总经理文件通知5.5.主主 持持 人：人：大型：总裁小型：事业部总经理6.6.参加人员：参加人员：大型：财务副总、事业部总经理、营销副总、生产厂长、总裁、财务中心资产管理处。小型：财务处长、生产厂长、销售处长、总经理、财务中心资产管理处7 7内内容：容：）讨论技改项目的可行性）拿出技改方案）费用预算）各部门相互配合实施技改项目8 8记记 录录 人：人：大型：总裁办公室小型：总经理助理9.9.纪要整理：纪要整理：同上10.10.跟踪：跟踪：同上11.11.决议：决议：技改方案按时执行、完成12.12.会议延时：会议延时：小时内完成编号：编号：HYHY010010工艺（质量）标准制定、修改讨论会工艺（质量）标准制定、修改讨论会1 1会议目的：会议目的：为了更好地对生产运作加以控制，使质量稳定，解决市场需求对产品的要求。2 2会议时间：会议时间：因生产情况而定3 3会议地点：会议地点：事业部会议室4 4通知方式：通知方式：文件5 5主主 持持 人：人：质量技术处处长6 6参加人员：参加人员：生产厂长、质量技术处长、销售处长7 7内内容：容：1）现存标准的存在问题2）拿出制定或修改的方案3）实施计划8 8记记 录录 人：人：质量技术处处长可操作性强，特召开此会，9 9纪要整理：纪要整理：同上10.10.决议：决议：完成制定、修改方案11.11.跟踪：跟踪：同上12.12.会议持续：会议持续：1 小时内完成事业部年度生产经营计划分配讨论会事业部年度生产经营计划分配讨论会1.1.目的：目的：布置、分配、落实一年的生产经营情况2.2.时间：时间：集团公司年度预算编制确定下发后十日之内3.3.地点：地点：事业部会议室4.4.通知方式：通知方式：文件5.5.主主 持持 人：人：总经理6.6.参加人员：参加人员：事业部各处处长、各生产厂厂长、营销中心人员、总经理7.7.内内容：容：编号：编号：HYHY0110111)将事业部全年的生产任务按月分配到各生产厂2)将事业部全年的销售量按月分解，并按区域分配开来。3)确定新产品开发的种类、时间和试制步骤4)确定事业部全年的人员培训计划8 8记记 录录 人：人：综合处9 9决决议：议：会议内容全部确定，使全年生产经营计划分配、落实10.10.跟跟 踪踪 人：人：综合处11.11.会议延续时间：会议延续时间：3 小时以内编号：编号：HYHY012012事业部经营计划讨论会事业部经营计划讨论会1.1.目目的：的：保证每月生产经营活动顺利进行，完成每月生产经营计划和各项目标、指标2.2.时时间：间：每月 25 日3.3.地地点：点：事业部会议室4.4.通知方式：通知方式：文件（此会议也可做为例会中的一项，即不用书面通知）5.5.参加人员：参加人员：总经理、事业部各处处长、各生产厂厂长、营销中心人员6.6.主主 持持 人：人：总经理7.7.内内容：容：1)确定下月的销售量和各地的营销计划（小规模）2)根据销售计划，确定生产计划并分配到各生产厂3)根据生产计划，确定向采购事业部下达的采购合同8 8记记 录录 人：人：综合处9 9决决议：议：最终将会议的内容全部确定、落实10.10.纪要的整理：纪要的整理：综合处11.11.跟跟 踪踪 人：人：综合处12.12.会议延续时间：会议延续时间：2 小时之内事业部月度生产计划讨论会事业部月度生产计划讨论会1 1目目的：的：满足销售市场所需的产品，合理分配生产任务2 2时时间：间：每月 25 日3 3地地点：点：编号：编号：HYHY013013事业部会议室4 4通知方式：通知方式：文件（也可作为例会的一项内容，故只作口头通知）5 5主主 持持 人：人：总经理6 6参加人员：参加人员：总经理、生产计划处处长、销售处处长、各生产厂厂长、质量技术处处长7 7内内容：容：根据原奶事业部的下月牛奶供应量和事业部销售处下月的销售计划，结合各生产厂的实际情况，确立事业部下月的生产计划，并分配下达到各生产厂。8.8.记记 录录 人：人：生产计划处处长9.9.决决议：议：确定下月生产计划，并下达到各生产厂10.10.纪要的整理：纪要的整理：生产计划处处长11.11.跟跟 踪踪 人：人：生产计划处处长12.12.会议延续时间：会议延续时间：半小时之内编号：编号：HYHY014014事业部月度生产情况分析会事业部月度生产情况分析会1 1目目的：的：分析上月生产成本等情况，找出问题，以便在本月改进。2 2时时间：间：每月 10 日3 3地地点：点：事业部会议室4 4通知方式：通知方式：文件（也可作为例会中的一项内容，故只作口头通知）5 5主主 持持 人：人：事业部财务处处长6 6参参 加加 人：人：总经理、财务处处长、各生产厂厂长、生产计划处处长7 7内内容：容：由财务处处长根据财务报表，通报各生产厂上月生产成本情况、费用控制情况等，针对出现的问题，提出改进措施，使各生产厂在生产管理中，严格控制生产成本、费用等8.8.记记 录录 人：人：财务处处长9 9决决议：议：找出各生产厂生产成本、费用控制中存在的问题10.10.纪要的整理：纪要的整理：财务处处长11.11.跟踪人：跟踪人：财务处处长12.12.会议延续时间：会议延续时间：45 分钟以内编号：编号：HYHY015015事业部质量管理分析会事业部质量管理分析会1 1目目的：的：解决质量问题，提高和改进产品质量2 2时时间：间：每月 10 日3.3.通知方式：通知方式：文件（可作例会中一项内容，故只作口头通知）4 4主主 持持 人：人：质量技术处处长5 5地地点：点：事业部会议室6 6参加人员：参加人员：总经理、质量技术处处长、销售处处长、各生产厂厂长7 7内内容：容：由事业部销售处处长反映上月在销售过程中出现的质量问题，质量技术处处长通报上月各生产厂的质量情况，然后由质量技术处处长主持落实解决质量问题的办法和改进产品质量的措施，经总经理同意后确定销售处和各生产厂落实。8.8.记记 录录 人：人：质量技术处处长9 9决决议：议：确定解决质量问题的办法和提高改进产品质量的措施，并落实执行。10.10.纪要的整理：纪要的整理：质量技术处处长11.11.跟踪人：跟踪人：质量技术处处长12.12.会议延续时间：会议延续时间：1 小时之内事业部生产厂月例会事业部生产厂月例会1.1.目目的：的：将事业部例会的精神和下达的任务、指标落实2 2时时间：间：每月 12 日和 28 日（事业部例会后两天）3 3地地点：点：生产厂会议室4 4通知方式：通知方式：电话或口头通知5 5主主 持持 人：人：生产厂厂长6 6参参 加加 人：人：生产厂厂长、生产车间主任、质量技术人员、生产统计核算员编号：编号：HYHY0160167 7内内容：容：根据事业部例会的精神，由生产厂厂长布置各生产车间的生产情况，找出解决生产过程中存在问题的办法。9.9.记记 录录 人：人：生产统计核算员9 9决决议：议：布置各生产车间生产情况，找出改进生产中存在问题的办法10.10.经要的整理：经要的整理：统计核算员11.11.跟跟 踪踪 人：人：生产厂厂长12.12.会议延续时间：会议延续时间：2 小时之内编号：编号：HYHY017017事业部计划编制讨论会事业部计划编制讨论会1 1目目的：的：收集各方面信息，综合平衡后确定本事业部年度经营计划2 2时间（发起机会）时间（发起机会）：每年 11 月 1 日11 月 10 日发起机会：参加会议的各部门负责人均要详细客观地提出本部门下一年度的投出额及相关指标量。3 3地地点：点：事业部4.4.通知方法：通知方法：口头通知，由财务处处长通知5.5.主主 持持 人：人：事业部总经理6.6.参加人员：参加人员：综合处处长、生产计划处处长、分厂厂长、质量技术处处长、（对大宗采购事业部和原奶事业部而言参加人员为该事业部各处处长）7.7.内内容：容：1)确定下一年度销售计划、生产计划（牛奶收购计划、大宗材料采购计划）2)主要产品单位计划成本3)现金流入量、流出量及净流量计划4)各部门费用支出计划5)人员定编、人物工资水平及下一年度工资总额6)经营成果计划8.8.记记 录录 人：人：财务处处长10.10.决决议：议：形成本事业部年度经营计划文本10.10.纪要整理：纪要整理：财务处处长11.11.工作跟踪：工作跟踪：由财务处处长与财务中心资产管理部及时联系、协调、沟通编号：编号：HYHY018018营销中心预算编制讨论会营销中心预算编制讨论会1 1目目的：的：收集各方面信息后确定下一年度营销计划和方案2 2时时间（发起机会）间（发起机会）：每年 11 月 5 日-11 月 15 日发起机会：营销中心各部门负责人均要在与事业部销售代表相互沟通的基础上明确、详细提出本部门下一年度营销计划及其他信息3 3地地点：点：营销中心4.4.通知公式：通知公式：由营销中心副总裁口头通知5.5.主主 持持 人：人：营销中心副总裁6.6.参加人员：参加人员：营销中心各部门负责人7 7内内容：容：1)三大产品发展方向及相应营销方案2)下一季度广促方案及大型广促活动计划3)重点客户发展计划4)各部门费用支出计划8.8.记记 录录 人：人：营销中心副总裁指定专人记录9 9决决议：议：形成集团公司整体营销计划的方案10.10.纪要整理：纪要整理：记录人整理后由营销中心副总裁审定11.11.工作跟踪：工作跟踪：营销中心副总裁派专人与财务中心资产管理部及时联系、沟通、协调编号：编号：HYHY019019预算会审委员会初审讨论会预算会审委员会初审讨论会1 1目目的：的：审核各事业部及集团公司各中心相关计划及费用计划，以便最终确定集团公司整体经费预算2.2.时间（发起机会）时间（发起机会）：每年 11 月 20 日开始，12 月 10 日结束发起机会：各事业部及集团公司各中心均已提出本部门详细、明确的年度计划3 3地地点：点：集团公司4.4.通知方式：通知方式：由资产管理部长口头通知5.5.主主 持持 人：人：总裁6.6.参加人员：参加人员：财务中心副总裁、技术中心副总裁、营销中心副总裁、各事业部经理、资产管理部部长7 7内内容：容：1)初步审核各事业部年度经营计划2)初步听取、审核营销中心营销计划3)审核集团公司各部门的费用计划8.8.记记 录录 人：人：资产管理部部长9 9决决议：议：对各事业部及营销中心的年度计划拿出初步审核意见10.10.纪要整理：纪要整理：资产管理部长负责11.11.工作跟踪工作跟踪由资产管理部长及时与各事业部及营销中心联系，明确下次审核会议或终审会议的召开。编号：编号：HYHY020020预算会审委员会终审讨论会预算会审委员会终审讨论会1 1目目的：的：确定集团公司年度经费预算2 2时时间（发起机会）间（发起机会）：每年 12 月 12 日-12 月 15 日发起机会：已经对各事业部及营销中心的计划进行初步审核，而后各事业部之间、事业部与营销中心之间均进行互相沟通已达成共识，并提出修改扣的计划。3 3地地点：点：集团公司4.4.通知方式：通知方式：由资产管理部长口头通知5.5.主主 持持 人：人：总裁6.6.参加人员：参加人员：财务中心副总裁、营销中心副总裁、技术中心副总裁、各事业部经理、资产管理部部长7 7内内容：容：1)审定各事业部年度经营计划2)审定营销中心营销计划、广促计划、方案及其他3)审定集团公司各部门的费用计划8.8.记记 录录 人：人：资产管理部部长9 9决决议：议：形成集团公司年度经营预算文本10.10.纪要整理：纪要整理：资产管理部11.11.工作跟踪：工作跟踪：由资产管理部负责下发各部门、各事业部预算，并在全年度分阶段进行跟踪。编号：编号：HYHY021021季度经济活动分析会季度经济活动分析会1 1目目的：的：及时跟踪评价各事业部预算完成情况，反馈问题及时解决，确何集团公司年度经营预算的完成2.2.时间（发起机会）时间（发起机会）：每季度结束 15 日后开始3 3地地点：点：各事业部（集团公司）4.4.通知方式：通知方式：由资产管理部长口头通知5.5.主主 持持 人：人：总裁6.6.参加人员：参加人员：事业部经理、事业部相关部门负责人、集团公司相关部门负责人、财务中心副总裁、营销中心副总裁7.7.内内容：容：1)对事业部季度经营情况进行分析2)针对存在的问题提出解决方案，可以由集团公司相关部门协助解决，或者由大宗费用提出对策8.8.记记 录录 人：人：资产管理部负责预算工作的管理人员9.9.决决议：议：对相应问题提出解决办法10.10.纪要整理：纪要整理：由记录人进行会议纪要整理11.11.工作跟踪：工作跟踪：由资产管理部负责跟踪办法的执行结果编号：编号：HYHY022022年度投资预算会审委员会会议年度投资预算会审委员会会议1 1目目的：的：确定年度投资计划2.2.时间（发起机会）时间（发起机会）：每年 11 月 30 日各事业部及营销中心均要对下一年度预计批投资作出计划，并作一可行性分析3 3地地点：点：集团公司4.4.通知方式：通知方式：由资产管理部口头通知5.5.主主 持持 人：人：总裁6.6.参加人员：参加人员：财务中心副总裁、营销中心副总裁、各事业部经理、财务中心资产管理部长7 7内内容：容：1)听取审定各事业部由于生产缺口、原料供应缺口的投资计划，以及为增加花色品种、提高产品档次而进行的大型改、扩建、新建投资，以及为完成销售任务而进行的市场建设等投资。2)营销中心完成营销方案需增加的投资8.8.记记 录录 人：人：资产管理部部长9 9决决议：议：形成年度投资预算文本，确定今年投资金额及投资方向和其他方向的原则10.10.纪要整理：纪要整理：资产管理部长11.11.工作跟踪：工作跟踪：资产管理部负责投资预算的下发跟踪编号：编号：HYHY023023广促评估委员会例会广促评估委员会例会1.1.目的目的:定期对广促活动进行评估、完善2.2.时间（发起机会）时间（发起机会）：每季季末3.3.地地点：点：营销中心广促部4.4.通知方式：通知方式：制度明确规定，另口头通知，由广促部部长提前两天通知5.5.主主 持持 人：人：营销中心广促部部长6.6.参加人员：参加人员：营销中心广促部部长、产品经理、重点客户部及营销中心相关部门、三大事业部总经理、财务中心资产管理部部长、广告代理公司相关人员、事业部销售处处长等。7.7.内内容：容：1)对本季度、本年度、广促活动进行评价，由营销部长反馈广促效果遍地信息事业部长及销售处长反馈广促效果销售信息广告代理公司反馈竞争动态信息及行业广告动态等相关信息财务中心反馈投入产出率等、资本市场运作状态等相关信息2)对本季度、本年度广促活动中存在的问题进行分析2)对下季度或下一年度广促活动提出建议8.8.记记 录录 人：人：营销中心广促部工作人员9.9.决决议：议：形成季度、年度广促评估报告10.10.纪要整理：纪要整理：营销中心广促部工作人员11.11.工作跟踪：工作跟踪：将广促评估报告上报总裁审阅，广促部备案，下一次委员会及时反馈编号：编号：HYHY024024新产品开发讨论会新产品开发讨论会1.1.目目的：的：新产品概念及可行性报告，确定新品试生产事宜及试销市场2.2.时时间：间：新品开发部门提出方案后即可召开召开讨论会前，发起人应将方案传阅与会人员征集意见3.3.地地点：点：发起人所在地4.4.通知方式：通知方式：提前两天书面通知5.5.主主 持持 人：人：发起人（新品开发部门）6.6.参加人员：参加人员：技术中心研发部部长、营销中心产品经理、相关事业部总经理、大宗原辅采购部总经理、原奶事业部总经理、相关事业部财务处处长、财务中心资产管理部部长、相关事业部生产支持处7.7.记记 录录 员：员：发起人指定专人8.8.会议延续时间：会议延续时间：两个半小时9.9.内内容：容：1)发起人介绍新品开发方案2)各相关与会人员就新品开发方案进行讨论、反馈意见3)总结10.10.决决议：议：出据会议纪要；由发起人修订新品开发方案11.11.纪要整理：纪要整理：发起人指派专人12.12.工作跟踪：工作跟踪：由发起人修订新品种开发方案或交与会人员复议或放弃由发起人总结经验内部讨论编号：编号：HYHY025025新市场开发讨论会新市场开发讨论会1.1.会议名称：会议名称：新市场开发讨论会2.2.目的：目的：对即将开发的新市场进行开会讨论，确定开发方案3.3.时间：时间：每年年初4.4.地点：地点：各事业部会议室5.5.通知方式：通知方式：会议通知书6.6.主持人：主持人：营销中心产品经理7.7.参加人员：参加人员：各事业部产品经理、销售处经理、市场代表、区域销售经理8.8.记录员：记录员：市场代表9.9.会议持续时间：会议持续时间：一个半小时10.10.内容：内容：1）下一步开发新市场的个数、名称、时间2）进行市场调研讨论：市场容量、消费水平、消费需求、竞争产品状况、价格、媒体价格状况3）进行新市场开发策略讨论：营销策略、投入方式阶段、目标和策略、年度投入预算、经销商的选择标准11.11.决议：决议：定出年度新市场开发个数、名称、营销策略概况、年度预算投入和年度预算目标12.12.纪要整理：纪要整理：市场代表13.13.工作跟踪：工作跟踪：由市场经理进行策划、由销售代表和区域销售经理进行具体执行。市场产品经理进行跟踪。编号：编号：HYHY026026营销中心产品研发方案讨论会营销中心产品研发方案讨论会1.1.目的：目的：审议决定营销中心产品研发方案的可行性，并初步形成产品概念2.2.时间：时间：研发方案、创意出台后半个月内3.3.地点：地点：营销中心会议室（要求保密效果）4.4.通知方式：通知方式：营销中心提前两天通知5.5.参加人员：参加人员：营销中心产品经理、具体开发者、营销中心相关创意信息传递的市场代表、事业部总经理、生产计划处处长、事业部研发负责人、采购负责人（事业部和采购事业部）、技术质量处处长、技术中心研究发展部部长及相应产品开发人员。6.6.记录：记录：营销中心产品经理指定专人7.7.会议持续时间：会议持续时间：两个半小时8.8.内容：内容：1)会前准备：a）营销中心市场代表负责整个信息导入创意出台的过程及初具的雏形，汇集成文字方案提前两天报至产品经理处。b）提前十天将前述的方案及对产品、技术的具体要求传递至技术中心研究发展部部长，事业部研发负责人、事业部总经理、销售处经理。c）技术中心研究发展部部长提前两天初试完产品，并确定结构及相关辅料。通过价格委员会初步测定毛利、价格。d）事业部经理主持销售处经理、生产计划处处长、采购人员对市场前景及原辅料供应能力做市场生产综合分析。2)会议议程：a）会议起始。b）产品经理介绍创意及方案，包括背景c）事业部销售处处长、研发负责人、采购负责人、生产计划处处长、事业部总经理分别就市场前景、价格、毛利、质量保证、口感、风味、采购能力、生产控制能力进行讨论分析。d）技术中心研究发展部部长及相应产品开发人员对其方案的技术先进性、可行性，下一步研发方向进行分析。e）会议讨论研究f）做出产品研发方案执行与否、修改与否的决定。g）会议结束9.9.纪要整理：纪要整理：营销中心产品经理指定专人整理，产品经理审批。10.10.工作跟踪：工作跟踪：技术中心研究开发部负责跟踪落实编号：编号：HYHY027027营销中心年度营销计划讨论会营销中心年度营销计划讨论会1 1会议名称：会议名称：营销中心年度营销计划讨论会2 2目的：目的：确定年度营销方案及月分解营销方案3 3会前准备：会前准备：1.预算委员会已批示了年度营销计划方案2.各产品经理接到年度营销计划草案3.广促部、重点客户部等职能部门已提交了年度工作计划4 4时间：时间：12 月 1 日-5 日5 5地点：地点：营销中心会议室6 6通知方式：通知方式：由营销中心副总裁以书面方式通知与会人员7 7主持人：主持人：营销中心副总裁8 8参加人员：参加人员：营销中心副总裁、各产品经理、广促部部长、重点客户部部长9 9记录员：记录员：营销中心副总裁指定专人10.10.会议持续时间：会议持续时间：4 个小时11.11.内容：内容：1)确定年度营销目标2)分解营销费用3)确定月分解营销方案11.11.决议：决议：各职能部门及产品经理实施年度营销计划及月分解计划12.12.纪要整理：纪要整理：营销中心副总裁助理13.13.会议跟踪：会议跟踪：营销中心副总裁负责对各部门应计划实施过程的跟踪监督编号：编号：HYHY028028营销中心月度营销计划讨论会营销中心月度营销计划讨论会1 1会议名称：会议名称：营销中心月度营销计划讨论会2 2目的：目的：及时地调整营销方案，制定下月的营销计划3 3会前准备：会前准备：1)各产品经理提交月营销计划2)各职能部长提交月营销计划3)事业部经理抄送月经营计划4 4时间：时间：每月的 25 日，周末顺延5 5地点：地点：营销中心会议室6 6通知方式：通知方式：例会以书面或口头通知7 7主持人：主持人：营销中心副总裁8 8参加人员：参加人员：营销中心副总裁、各职能部门部长、产品经理9 9记录员：记录员：营销中心副总裁助理10.10.会议持续时间：会议持续时间：4 个小时11.11.内容：内容：1)回顾上月营销工作的绩销2)讨论上月的销售成果及事业部的月经营计划3)确定下月营销方案12.12.决议：决议：实施月营销计划13.13.纪要整理：纪要整理：营销中心副总裁助理14.14.会议跟踪：会议跟踪：营销中心副总裁负责跟踪监督计划的实施编号：编号：HYHY029029员工重大申诉问题分析会员工重大申诉问题分析会1.1.会议名称：会议名称：重大申诉问题分析会2.2.目的：目的：对发现的、并已调查确凿的重大申诉问题进行讨论分析，以得出处理结果和方式3.3.时间：时间：在发生重大申诉时间后半个月内4.4.地点：地点：集团会议室5.5.通知方式：通知方式：提前两日通知（电话）6.6.主持人：主持人：申诉处理负责人（总裁或副总裁）7.7.参加人员：参加人员：申诉发生部门总经理、相关处理部门领导8.8.记录员：记录员：临时委派9.9.会议持续时间：会议持续时间：3045 分钟10.10.内容：内容：2）讨论申诉事件的严重程度4)讨论处理方法11.11.决议：决议：对被申诉人决议处理，并提出处理草案12.12.纪要整理：纪要整理：临时委派记录员13.13.工作跟踪：工作跟踪：申诉处理负责人编号：编号：HYHY030030重大物资供应问题协调会重大物资供应问题协调会1 1会议名称：会议名称：重大物资供应问题协调会2 2目的：目的：减少物质浪费、降低经营成本3 3时间：时间：每季度 25 日（