地产公司部门内部综合管理规定.pdf
1 目的 1.1.规范部门会议流程、培训、工作服务行为、会计报告部门报表管理,落实部门工作任务,提高会务工作效率,保证财务会计报告的真实、完整;2 适用范围 2.1.适用于本部门各项会议、培训,对内、外报送的各项报表,内部工作业绩考核;3 定义无 3.1.资产负债表：反映企业在某一特定日期财务状况的报表;3.2.利润表：反映企业在一定会计期间经营成果的报表;3.3.现金流量表：反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表;4 职责 4.1.部门经理主持部门会议,传达公司会议精神,决策部门会议内容;4.2.部门会议组织者负责组织部门会议的召开,会议记录;4.3.部门经理编写年度、月份培训计划,报行政人事部备案;4.4.部门经理根据批准的培训计划组织安排培训课题、培训主导人和培训组织人;4.5.培训主导人根据计划安排准备培训内容的讲义,并对被培训人进行考核;4.6.培训组织人按计划安排时间提前通知所有培训的相关人员;5 作业内容 5.1.部门会议制度 5.1.1.部门会议类型 包括：部门工作例会 部门专项会议 部门绩效考核会议 临时会议 其它外部会议 5.1.2.会议的要求 5.1.2.1.会议的主持人应提前发出会议通知并负责组织会议的具体实施,监督好会议纪律;5.1.2.2.会议的内容要有书面准备,要求：上期会议后至今的工作总结及下期工作计划安排;未处理好的工作事宜及需协调事宜;对部门各方面运作提出意见;5.1.2.3.会议发言尽量简洁,有条理,有重点;尽量使用准确的数据和资料;避免模糊字眼,共同提高会议的效率;5.1.2.4.会议要准时召开,参会人员要签到,并及时填写会议签到表,由专人记录会议内容;参会人员应做好自己的记录以备忘;5.1.2.5.会议要有基本的议题,结论和决议,并以会议纪要发放到与会人员,会后对决议跟踪落实;5.1.2.6.与会人员汇报工作时,要首先汇报上次会议布置的由本部门或本人跟踪的工作任务完成和落实情况,然后汇报其它内容;5.1.3.会议纪律：5.1.3.1.公司召开的会议原则上不允许缺席;确因特殊原因无法参加会议的,必须提前向直接领导请假,经部门经理批准并备案后方可准假;5.1.3.2.无正当理由而未到会的按员工手册的相关规定进行处罚;5.1.3.3.参加会议迟到者按员工手册的相关规定执行;超出 30分钟以上的按缺席会议论处;5.1.3.4.会议期间与会人员必须将手机调至震动或无声状态;5.1.3.5.与会人员非紧急重要事情不应随意接听电话及走动,如有要事可请示会议主持人后到会场外接听处理;5.1.3.6.凡参与会议,除会议主持人外,其他与会人员都要做好记录;5.1.4.对会议内容进行保密;在会议未正式公布之前,未经批准不得私自泄露会议内容,影响决议实施;5.2.部门培训制度 5.2.1.培训类型 包括：部门内部培训 公司专项培训 委外专题培训 临时培训 5.2.2.培训要求 5.2.2.1.培训组织人应提前发出培训通知并负责组织培训的具体实施,监督培训纪律;5.2.2.2.培训主导人应充分准备书面的培训讲义,积极探索运用多种授课方式进行讲解,做到有条理,重点突出;5.2.2.3.培训主导人应就培训内容拟订相应试卷对被培训人进行考核,并将考核结果公布作为业绩考评的依据之一;5.2.2.4.培训要准时进行,参加人员要实行签到,并及时填写培训签到表,由专人记录培训内容;参加人员应做好自己的培训记录;5.2.3.培训内容 5.2.3.1.会计理论与实务 5.2.3.2.会计电算化理论知识和实际操作 5.2.3.3.会计人员职业道德规范 5.2.3.4.房地产企业财务会计制度 5.2.3.5.房地产企业税收法规知识 5.2.3.6.房地产行业相关的法规建筑法、合同法等 5.2.3.7.其它各种专业或专题培训 5.2.4.上岗前培训 5.2.4.1.部门文员向新入职员工介绍部门组织架构和部门人员见面认识 5.2.4.2.熟悉工作地点环境,告知直接上级领导 5.2.4.3.由直接上级告知工作内容、职责及操作流程 5.2.5.培训纪律 5.2.5.1.部门培训会议原则上不允许缺席;确因特殊原因无法参加培训的,必须提前向部门经理请假,经批准并备案后方可准假;5.2.5.2.无正当理由而未到会的按员工手册的相关规定进行处罚;参加会议迟到者按员工手册的相关规定执行;超出 30 分钟以上的按缺席会议论处;5.3.部门报表管理制度 5.3.1.报表类型 资产负债表 利润表 现金流量表 税务各项申报表 政府职能部门要求提供的各项报表 公司内部各项统计报表 5.3.2.报表要求 5.3.2.1.对外报表按相关会计法规要求编制、报送;5.3.2.2.对内报表根据领导要求和部门需要编制、报送;5.3.3.报表管理 5.3.3.1.会计报表月报必须在次月 10 日内报出,年报在年度终了 30 日内报出;5.3.3.2.税务各项申报表按税务要求时间内报送;5.3.3.3.向政府职能部门报送的各项报表按规定时间报出;5.4.部门考核奖罚制度 5.4.1.严格按公司相关管理制度和员工手册规定执行有关奖罚措施;5.4.2.对工作态度积极、勇于接受任务、工作效果优异、业绩突出的部门员工,由部门申请给予奖励晋升、加薪;5.4.3.对工作不积极、不主动承担任务、工作经常出错、服务态度不好、不能完成本职工作的部门员工,由部门作出处罚意见降职、调薪,报相关部门审核执行;5.4.4.无论日常工作和临时交办的工作任务,没有按时按质按量完成,有拖延现象的,按公司员工手册中相应规定进行行政处罚按次论处;5.4.5.针对工作错漏的处罚：5.4.6.1.一般错误的：比照“丽景 2006008 号”文件第一条款规定执行,即月累计超过三次以上的不含三次,前三次进行口头警告进行处罚,第四次处罚 10 元,第五次处罚 20 元,第六次处罚 30 元依此类推,每次递增 10 元;5.4.6.2.重大错误的：对内外报送报表、税收申报等,造成影响、损失的,按员工手册中相关规定进行行政处罚按次论处;6 相关文件 6.1.公司员工手册 7 相关记录 7.1.会议签到表引用 7.2.会议纪要引用 7.3.培训签到表引用
