公司管理制度的概述.pdf

公司管理制度 公司管理制度大纲 为加强公司的标准化管理，完善各项工作制度，促进公司开展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司开展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和时机，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升时机；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守如此 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、保护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。德信诚精品培训课程(局部)(按住 CTRL 并点击课程名称翻开课程详细介绍)内审员系列培训课程 查看详情 A01 ISO9001:2021 内审员培训班(ISO9001 内审员)A02 ISO14001:2004 内审员培训班 A03 ISO/TS16949:2021 内审员培训 A04 OHSAS18001:2007 标准理解及内审员培训 A05 IECQ-HSPM QC080000 内审员培训 A06 ISO13485:2003 医疗器械质量体系内审员培训 A07 SA8000 社会责任内审员培训(SA8000 内审员)A08 ICTI 玩具商业行为守如此内审员培训班 A09 ISO14064:2006 内审员培训班 A10 GB/T23331-2021 能源管理体系内审员培训 A15 量规仪器校验与管理实务(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO 管理代表及体系推行专员训练营 A17 ISO 文控员培训/文管员培训实务课程 A18 优秀管理者代表训练营(MR管理代表训练)JIT 精益生产现场管理系列课程 查看详情 P01 JIT 精益生产与现场改善培 TS16949 五大工具与 QC/QA/QE品质管理类 查看详情 Q05 TS16949 五大工具实战训练(五大工具培训)Q06 APQP&CP 先期质量筹划及控制方案培训 Q07 DFMEA 设计潜在失效模式分析培训(DFMEA 培训)Q08 PFMEA 过程潜在失效模式及效应分析训练营 Q09 MSA 测量系统分析与仪器校验实务 Q10 SPC 统计过程控制培训课程(SPC 训练)Q11 CPK 制程能力分析与 SPC 统计制程管制应用训练 Q12 QC 七大手法与 SPC 实战训练班(QC7&SPC 培训)Q03 品质工程师(QE 质量工程师)实务培训班 Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员 QC 培训班 Q13 品管常用工具 QC 七大手法培训(旧 QC7 培训)Q14 新 QC 七大手法实战培训(新QC7 培训)Q04 QCC 品管圈活动训练课程(QCC 培训)节能环保平安 EHS 公开课程 查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)训班 P02 生产合理化改善-IE 工业工程实务训练营 P03 PMC 生产方案管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与 5S 运动推行实务培训班 P06 采购与供给链管理实务(采购员培训)中基层管理干部 TWI 系列训练 查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班 M03 优秀班组长品质管理实务培训班 M04 优秀班组长生产平安管理实务培训班 M06 提升团队执行力训练课程(执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班 M08 中基层现场干部 TWI 管理技能提升(TWI 培训)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(TTT培训)M11 MTP 中阶主管管理才能提升培训班(MTP 培训)M12 高效能时间管理培训班 E03 GBT23331-2021 能源管理体系知识(GBT23331 标准理解)A18 ISO50001 能源管理体系内审员培训(ISO50001 内审员)A12 ISO9000/ISO14000 一体化内审员培训班 A13 ISO14001/OHSAS18001 体系二合一内审员培训班 A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001 一体化内审员培训班 德信诚精品企业内训课程 查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3 天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班(1-2 天课程)M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2 天)Q15 FMEA 失效模式分析实战训练内训(FMEA 内训 1-3 天)Q16 新旧 QC 七大手法实战内训(QC7 内训 1-2 天)A11 ISO 内审员审核技巧提高班(ISO 内审员提高班)A23 ISO10012 测量管理体系内审员培训(ISO10012 内审员)A22 C-TPAT 体系反恐验厂培训班(精品内训课程)A21 ISO20000 IT 效劳管理体系标准理解与实施培训 A20 ISO27001 信息平安管理标准理解及内审员培训 A19 ISO10015 培训管理体系标准理解与实施培训 合同管理制度 总 如此 为加强合同管理，防止失误，提高经济效益，根据?合同法?及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉为核心的合同管理工作。合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿的原如此和“价廉物美、择优签约的原如此。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首局部，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、正文局部：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供给责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；3、结尾局部：注意双方都必须使用合同专用章，原如此上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。公司管理制度合同的审查批准 十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。十二、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。2、如下合同由董事长审批：标的超过 50 万元的；投资 10 万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、标的超过公司资产 1/3 以上的合同由董事会审批。十三、合同原如此上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律参谋审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承当的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。公司管理制度合同的履行 十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉的原如此。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否如此，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。公司管理制度合同的变更、解除 十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克制困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克制的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进展协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合?合同法?的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式包括当事人双方的信件、函电、电传等，口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承当相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩办。合同纠纷的处理 二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按?合同法?等有关法规和本?制度?规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律参谋负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原如此是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为根本方法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的根底上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原如此，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承当责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进展，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。三十一、凡由法律参谋处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供如下证据材料。1、合同的文本包括变更、解除合同的协议，以及与合同有关的附件、文书、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印假如干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止过失。执行中假如达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理 三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，根底管理制度。三十九、本公司合同管理具体是：公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的根底工作。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表。工程材料设备采购管理制度 为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：一、工程技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由工程技术部会同投资开展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进展公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标工程的少量材料设备，要进展详细地考察了解，选择适宜的产品。四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购方案，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。七、工程技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进展 监视和检查验收，确保工程质量。商品房销售管理制度 为了标准商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和?商品房销售管理方法?，结合公司的具体情况，制定本制度。售房市场和工作人员 一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到老实守信、标准交易、热情效劳，自觉维护公司的声誉和形象。四、市场营销部在新建工程开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。五、房屋预售建筑面积由投资开展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究效劳态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。七、在销售商品房屋工作中，严格执行?商品房销售管理方法?，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后效劳登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行某某，严禁公款私存。十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。公司管理制度之合同的签订与管理 十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉的原如此，做到合法、严密、可行。十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐包括序号、合同号、签约日期、对方姓名，做到准确、及时、完整。商品房按揭贷款和其它业务 十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。十八、结合公司开展方案，制订商品房营销方案和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。十九、市场营销部会同投资开展部、工程技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后竣工房屋面积须经房管部门书面认可，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。档案管理制度 一、严格执行党和国家的保密、平安制度，确保档案和案卷机密平安。二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人档案员对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要 记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作方案和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程工程立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资开展部负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。七、各招商引资贷款工程申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资开展部、城建资产部、工程技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。八、归档资料必须符合如下要求：文件材料齐全完整；根据档案内容合并整理、立卷；根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进展鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。差旅费管理制度 根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原如此，制订本制度。一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后 7 日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限 150 元/日。3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限 100 元/日，其他人员宿费上限 80 元/日，另伙食补助 30 元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。高密市会议中心使用管理暂行规定 高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位提供会议效劳的场所，为搞好会议中心的使用管理和会议效劳工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议效劳工作，以“用户至上，信誉第一，效劳周到，平安可靠为效劳宗旨，根据市建设局的统一安排，为使用单位提供良好的效劳。二、会议中心实行有偿效劳，收费标准为：一楼会议室 600 元/次，制冷暖费 59 元/小时；二楼会议室 1600 元/次，制冷暖费80 元/小时；接待室 200 元/次。三、对所有会议只提供音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施效劳，会标、茶、饮料、水果、香巾及会议效劳人员等，由使用单位根据需要自行安排。四、所有会议使用单位，均需持市建设局办公室填发的?高密市会议中心使用通知单?，于会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议完毕后，由使用单位在?使用通知单?上填写意见，办理结算手续。五、对未持?高密市会议中心使用通知单?联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接，建议其到市建设局办公室办理会议承接手续。六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关闭通讯工具，自觉保护效劳设施和用品。假如效劳设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的，由使用单位按价赔偿。七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共平安的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。工作过失责任追究方法 一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与效劳，防止工作过失行为发生，制定本方法。二、本方法所称工作过失，是指工作人员因成心或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与效劳工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩办与责任相适应，教育与惩办相结合的原如此。四、工作人员在实施管理与效劳过程中，有如下情形之一的，应当追究工作过失责任：1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；2、不予受理、许可不告知理由的；3、无规定依据或违反规定、技术规程、标准、标准、工作程序实施许可的；4、超越权限实施许可的；5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；6、无正当理由在规定时间内未完本钱职工作或完成工作未到达标准要求的；7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；9、在履行职责过程中，造成工作失误的；10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承当责任，持正确意见者不承当责任。十二、两人以上成心或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：一情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：1、所有工作岗位因工作不到位，效劳质量不高，造成效劳对象投诉情况属实的，每出现一次罚款 50 元。2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款 50 元。3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款 50 元。4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款 50 元。5、无正当理由在规定时间内未完本钱职工作或完成工作未到达标准要求的，每出现一次罚款 50 元。6、私自进展有偿咨询或效劳，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现 1 次罚款 50 元，收缴违规收取的费用。7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现 1 次罚款 50 元。8、房屋保修等售后效劳工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现 1 次罚款 50 元。假如造成用户上访或投诉情况属实的，每出现 1 次罚款 100 元。9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现 1 次罚款 50 元。10、施工中监理人员应该现场旁站而未进展旁站，驻工地代表未进展催促检查和处理的，出现 1 次罚款 50 元。11、施工单位施工过程中未按要求进展施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现 1 次罚款 50 元。12、监理资料、现场有关技术资料签证、整理不及时，驻工地代表未催促检查和处理的，出现 1 次罚款 50 元。13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现 1 次罚款 50 元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承当经济赔偿责任。14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于 3%，使用户投诉或上访的，一律按?商品房销售管理方法?，由相关责任人承当一切责任，赔偿所有损失。15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。16、商品房出现重复销售、签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现 1 次扣罚责任人 10%的年终奖金。17、办理按揭贷款时，如因收件填写、检查、办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人局部效益工资及局部年终奖金。18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现 1 次罚款 100 元。构成犯罪的，追究法律责任。19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人承当 10%的损失。20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承当赔偿责任。21、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现 1 次罚款 50 元。22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丧失的，出现 1 次罚款 50 元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现 1 次罚款 50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承当经济赔偿责任。24、未按规定检查、维护、使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现 1 次，罚款 50 元。造成严重后果的，视情节扣发责任人局部年终奖金。25、因关门、关窗等平安防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。26、未按?卫生管理制度?进展卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现 1 次，所在部门人员各罚款 50 元。会议中心卫生管理责任处分，按照?会议中心物品及卫生管理方法?执行。二情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用观察。三情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。以上追究方式可以单处或并处。假如构成犯罪的，移交司法机关处理。十四、工作过失责任人有如下行为之一的，应当从重处理：1、一年内出现 3 次以上应予追究的工作过失情形的；2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进展调查的；3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；4、拒不纠正过失行为的；5、有其他需要加重处分情节的。十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。十六、本方法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理 内容总结 （1）公司管理制度 公司管理制度大纲 为加强公司的标准化管理，完善各项工作制度，促进公司开展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲（2）倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力（3）因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承当责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失