目标计划管理办法.pdf

MS-2011-01 共 19 页？集团有限公司 目标计划管理办法 编制部门：集团秘书室 编制时间：2011 年 6 月 1 日 审 核 人：批 准 人：修 订 页 版本 修 改 摘 要 修改时间 审核人 批准人 1.0 首版发放 集团各部门 目标计划 集团各子公司 目标计划 11 月 15 日前 递交初稿 11 月 25 日前 通过总裁审批 12 月 15 日前 递交初稿 12 月 25 日前 通过总裁审批 总裁行政助理 评审小组组员 集团总裁 信息反馈 提供部分管理 指标参考数据 总裁行政助理提供评审数据 评审小组提供评审数据 总裁给予评价与意见 总裁给予评价与意见 实施 阶段 总裁行政助理提供评审数据 评审小组提供评审数据 总裁给予评价与意见 总裁给予评价与意见 总裁行政助理 评审小组组员 集团总裁 信息反馈 绩效考核兑现 实施 阶段 明确评审方法和评审依据 各子公司、各部门递交半年度总结 各子公司、各部门递交年度总结 拟定年度考核表，签订目标责任书。目标计划管理办法流程简图 年终 评审 1 月份 半年度 评审 7 月份 编制 阶段 跟进、协调由总裁行政助理负责？集团 目标计划管理办法 第一章 总则 第一条、为提高基础管理水平，确保？集团各项重点工作的及时落实及经营活动的有序开展，加强工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高集团各部门以及各子公司的工作效率，特制定本办法。第二条、本办法所指目标计划包括年度目标计划、月度目标计划。第三条、适用范围：1、子公司层面：？集团各子公司，以下简称“各子公司”。2、集团部门层面：办公室、人力资源部、财务部、经营发展部，以下简称“各部门”。3、各子公司和各部门负责人以下简称“各负责人”。第二章 管理职责 第四条、评审小组的组成及职责 1、？集团目标计划评审小组（以下简称评审小组）作为目标计划管理的归口部门。评审小组主要由集团总裁、集团办公室负责人、集团人资部负责人、集团财务部负责人、集团总裁行政助理以及相关所需人员组成。2、评审小组的职责（1）各子公司、各部门编制目标计划的跟进工作由总裁行政助理负责。（2）各组员依据自身部门的工作职能，分别负责督促、跟进各子公司相对应目标计划的实施（详见附表 2），及时将所分析、总结的各项管理信息进行记录并反馈给集团总裁；各部门目标计划实施的督促、跟进由总裁行政助理负责。（3）各组员负责在集团总裁的指导和监督下，建立、维护？集团目标计划管理体系和评价体系的完善和运行。第五条、各负责人职责 1、各负责人作为目标计划编制并落实的第一责任人，对目标计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。2、负责组织编制目标计划，在必要时组织并指引下属编制部门或个人目标计划。3、负责与评审小组保持目标计划衔接关系，并接受评审小组的业务指导和监控。4、负责组织跟进、协调、落实本公司或本部门目标计划。5、负责建立、维护本公司或本部门的目标计划管理网络，并对本公司或本部门的目标计划实施情况进行总结、分析和评价。6、负责本公司或本部门目标计划的上报与计划执行情况的总结。第三章 目标计划编制 类别 事项 上交时间 计划类 年度 各部门 11 月 15 日 各子公司 12 月 15 日 月度 每月 2 日 总结类 年度 1 月 15 日 半年度 7 月 15 日 重大事件 事件解决处理完成后的两周内 月度 每月 2 日 年度计划变更表 参见第四章 注：各类计划、总结的上交时间遇节假日则提前，特殊情况下总裁行政助理另行通知。第六条、年度目标计划的编制及要求 1、各部门年度目标计划的编制及要求（1）每年各部门根据？集团经营发展规划编制下一年度目标计划，11月 15 日前将初稿递交到总裁行政助理处，经总裁审阅并提出调整意见后，各部门在 11 月 25 日前完成修改，经总裁签批后入集团人力资源部归档。（2）年度目标计划书写的格式见附表 3，并且可作为各子公司管理指标编制的参考依据，由总裁行政助理负责递交给各子公司负责人。（3）依据集团部门年度目标计划表拟定集团部门年度考核、评审表内容，并签订年度目标责任书入集团人力资源部归档。2、各子公司年度目标计划的编制及要求（1）每年各子公司根据自身经营发展规划编制下一年度目标计划，12 月 15日前将初稿递交到总裁行政助理处，经总裁审阅并提出调整意见后，各子公司在12 月 25 日前完成修改，经总裁签批后入集团人力资源部归档。（2）年度目标计划书写的格式见附表 1，依据该表拟定集团子公司年度考核、评审表的内容，并签订年度目标责任书入集团人力资源部归档。（3）年度目标按照目标性质大致分为经营目标和管理目标 2 类。具体书写格式见附表 1。经营类指标泛指主要包括产值、订单金额、资金回笼、销售收入、净利润等硬性数据指标。各指标的定义见集团财务部的统计管理办法。管理类指标泛指生产管理和行政管理类指标，具体体现在企业管理中各方面的提升和改进。参考 指标 序号 指标项 序号 指标项 序号 指标项 备注 1 质量保证 6 产品创新 11 团队建设 各子公司依据实际情况，自行增添重要目标。2 安全生产 7 工艺创新 12 文化建设 3 生产成本控制 8 市场开拓 13 品牌建设 4 运营成本控制 9 制度流程建设 14 信息化建设 5 库存控制 10 人才培养 15。书写 要求 1、依据公司战略发展规划制定本年度目标计划，计划事项内容明确具体；2、明确指标完成的工作标准，工作结果可考量；无法量化的尽量做到细化；3、明确完成目标计划的主要实施步骤、责任部门/人、协助部门以及时间周期。第七条、月度目标计划的编制及要求 1、各子公司及各部门根据实际情况及各种会议中的决议等，制定月度工作 计划，于每月 2 日前 OA 至总裁行政助理处。2、月度目标计划中要明确工作任务、计划完成日期、责任部门、工作应达成的重点目标，并注明需其它部门协助的事项等。3、月度计划内容应为非日常性的重点工作，且需明确化、具体化。书写格式见附表 5 和附表 7。（1）计划描述：对工作计划事项进行简述，要求内容明确、语言简洁。（2）工作目标：指工作计划预期想要达到的结果，结果可量化、可考证。（3）计划周期：指预计完成该项工作任务的日期，跨月度工作尽可能分月报送并注明“全月”，但必须设定本月底需达成的目标。（4）工作责任人：明确该项工作的主要责任人。（5）占月计划权重：结合本月重点工作数量，依据该项工作计划的重要程度进行定值，体现本月工作重心。（6）配合部门：跨部门或子公司的工作计划，则需注明负责组织协调的责任主体。（7）配合责任人：负责组织协调的责任主体负责人。4、月度目标计划与年度目标计划挂钩，年度目标计划中的重点工作应在月度工作计划体现，避免造成工作偏差。第四章 目标计划的变更 第八条、变更的内容主要分为取消目标计划、调整计划内容、增加目标计划。第九条、年度目标计划的变更 1、当年度目标计划因特殊原因需要变更时，原则上需要至少在该项目标计划实施前的 1 个月，由各负责人提出变更申请，书写的格式和要求见附件9。2、各子公司年度目标计划的变更需经过集团总裁办的审批；各部门年度目标计划的变更需经过集团总裁的审批。审批通过后统一入集团人力资源部归档。3、变更事项涉及到年度考核、评审表中内容的，在进行年度考核、评审时，依据审批通过的年度目标计划变更表确定新的年度考核、评审表。第十条、月度目标计划的变更原则上需提前 1 周提出变更申请，经过集团总裁审批通过后统一由总裁行政助理归档。第五章 工作总结的分类及要求 第十一条、按照总结的性质分为年度总结、半年度总结、月度总结及重大事件总结；各负责人是编制各类总结的第一责任人。第十二条、年度总结要依据本年度目标计划，结合本年度实际工作完成情况编制年度工作总结，并于次年 1 月 15 日前递交到总裁行政助理处，经总裁办审阅合格后，由总裁和各负责人签字确认后统一入集团人力资源部归档。第十三条、半年度总结要依据本年度目标计划，结合本年度实际工作完成情况编制年度工作总结，并于7 月 15 日前递交到总裁行政助理处，经总裁办审阅合格后统一入集团人力资源部归档。第十四条、月度总结是对月度计划完成情况的描述和自我评价，对于未能完成的目标计划，要如实的记录未能完成目标计划的原因，并自觉的将未完成事项列入下月度目标计划中去。月度总结的书写格式见附表6 和附表 8。第十五条、重大事件总结是指对运行和发展产生重大、深远影响的各类事件；意在总结经验和教训，为其他子公司和职能部门的长远发展提供参考。要求事件处理后两周内递交到总裁行政助理处，经总裁办审阅合格后，入集团人力资源部归档。总裁行政 助理核实 集团总裁 审批 集团人力资源部归档 各负责人填写年度目标计划变更表 年度目标计划变更流程简图 第六章 目标计划跟进实施 第十六条、各负责人应保证和维护目标计划的科学性、严肃性，应严格按照目标计划的要求开展工作。目标计划制订下发后，各负责人应逐级向下传达工作指令，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。第十七条、评审小组各组员依据第二章第四条，对各子公司年度目标计划予以跟进、协调并提供各种支持。第十八条、各负责人负责本单位内重点工作的协调和监控，负责协助落实各项重点工作，并给予积极的支持和配合。第七章 目标计划的评审 第十九条、年度目标计划的评审按照时间周期分为半年度评审和年终评审，评审的开展时间分别为每年的 7 月和 1 月。各子公司及各部门的年度考核表拟定年度计划、年度总结 总裁行政 助理核实 集团总裁 审核 半年度总结、重大事件总结 集团人力资源部归档 各子公司 集团各部门 月度总结、月度计划 总裁行政 助理归档 集团总裁与子公司负责人确认签字 各负责人编制总结和计划 计划、总结归档流程简图 完成之后，评审小组各组员要向各负责人明确评审方法和所需的评审依据。第二十条、半年度评审的流程 1、各子公司的评审：依据第二章第四条的规定，并结合集团子公司年度考核、评审表。各子公司负责人对年度目标计划的执行情况的进行自我评价；评审小组各组员结合日常工作中所掌握的信息，给予如实的参考评价；由集团总裁对各子公司目标计划完成的进度、效果和存在的问题进行评价,可对年度目标计划作出适当的调整。2、各部门的评审：依据第二章第四条的规定，并结合集团部门年度考核、评审表。各部门负责人对年度目标计划的执行情况的进行自我评价；由集团总裁对各子公司目标计划完成的进度、效果和存在的问题进行评价,可对年度目标计划作出适当的调整。第二十一条、年度评审的流程：参考第七章第二十条，通过年度考核、评审表进行相应的评分，由总裁办评定绩效分。第八章 年度绩效考核 绩效分数不仅与年度考核奖金相挂钩，而且与管理人员的职位晋升和薪资晋级相结合，提供有效的数据支撑。第九章 本管理办法自 2011 年 6 月 1 日起执行 附表 1：集团子公司年度目标计划表 附表 2：集团子公司年度考核、评审表 附表 3：集团部门年度目标计划表 附表 4：集团部门年度考核、评审表 附表 5：集团子公司月度计划表 附表 6：集团子公司月度总结表 附表 7：集团部门月度计划表 附表:8：集团部门月度总结表 附表 9：年度目标计划变更表 附表 1：集团子公司年度目标计划表？集团 公司 20 年度目标计划表 经营类目标计划 指标项 产值 订单金额 资金回笼 销售收入 净利润 指标金额（万元）管理类目标计划 编号 工作目标 主要实施步骤及办法 预想达到的效果 工作重点及注意事项 资源需求及配合要求 计划完成时间 承办部门 承办人 备注 制表人：制表时间：审批人：审批时间：附表 2：集团子公司年度考核、评审表？集团 公司 20 年度考核、评审表 序 号 指标 类型 考核项目 分值 目标 考核标准 自我评价 评审小组 评价 自评分 参考分 绩效分 数据来源 1 经营 指标 70 分 产值 指标定义详见集团财务部统计管理办法 10*万 每增加或减少 1%，加分或扣除0.2 分。加分最多不超过 2 分 集团财务部 2 订单金额 15*万 每增加或减少 1%，加分或扣除0.3 分。加分最多不超过 3 分 集团财务部 3 资金回笼 15*万 每增加或减少 1%，加分或扣除0.3 分。加分最多不超过 3 分 集团财务部 4 销售收入 10*万 每增加或减少 1%，加分或扣除0.2 分。加分最多不超过 2 分 集团财务部 5 净利润 20 每增加或减少 1%，加分或扣除0.4 分。加分最多不超过 4 分 集团财务部 6 管理 指标 30 分 7 8 9 加减分项 10 由集团总裁根据实际工作情况酌情打分。集团总裁办 年度绩效总分 100 年度绩效得分总计 总裁办评价 1、自评分由被考核公司的第一责任人填写；2、参考分由数据来源部门负责人填写；3、绩效分也就是最终得分，由集团总裁办填写 被考核人（签字）:日期：考核人（签字）:日期：附表 3：集团各部门年度目标计划表？集团 部门 20 年度目标计划表 编号 工作目标 主要实施步骤及办法 预想达到的效果 工作重点及注意事项 资源需求及配合要求 计划完成时间 承办部门 承办人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 制表人：制表时间：审批人：审批时间：附表 4：集团部门年度考核、评审表？集团 部门 20 年度考核、评审表 序号 工作目标 预期达到的效果 分值 考核标准 自我评价 自评分 绩效分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 加减分项 10 由集团总裁根据实际工作情况酌情打分。年度绩效总分 100 年度绩效得分总计 总裁办评价 1、自评分由被考核公司的第一责任人填写；2、绩效分也就是最终得分，由集团总裁填写 被考核人（签字）:日期：考核人（签字）:日期：附表 5：集团子公司月度计划表？集团 公司 月工作计划表 文件编号 TC-*-YDJH-2011*时间 2011 年*月*日 制订部门 制订人 报表内容 计划 指标 单位（万元）产值 订单金额 资金回笼 销售收入 月度工作计划 计划 1 计划描述 工作目标 计划周期 工作责任人 占月计划权重 配合部门 配合责任人 计划 2 计划描述 工作目标 计划周期 工作责任人 占月计划权重 配合部门 配合责任人 月度培训计划 月例会议题 需要集团配合的工作及其它事项说明 责任人：审批人：报送时间：附表 6：集团子公司月度总结表？集团 公司 月工作总结表 文件编号 TC-*-YDZJ-2011*时间 2011 年*月*日 制订部门 制订人 报表内容 计划 指标 单位（万元）产值 目标完成率 累计 订单金额 目标完成率 累计 资金回笼 目标完成率 累计 销售收入 目标完成率 累计 月度工作总结 计划 1 计划描述 工作目标 计划周期 工作责任人 占月计划权重 配合部门 配合责任人 完成情况 未完成说明 计划 2 计划描述 工作目标 计划周期 工作责任人 占月计划权重 配合部门 配合责任人 完成情况 未完成说明 月度例会议题 工作失误、困难总结说明 责任人：审批人：报送时间：附表 7：集团部门月度计划表？集团 部门 月工作计划表 文件编号 TC JT-*-YDJH-2011*时间 2011 年*月*日 制订人 报表内容 月度工作计划 计划 1 计划描述 工作目标 计划周期 工作责任人 占月计划权重 配合部门 配合责任人 计划 2 计划描述 工作目标 计划周期 工作责任人 占月计划权重 配合部门 配合责任人 计划 3 计划描述 工作目标 计划周期 工作责任人 占月计划权重 配合部门 配合责任人 月度培训计划 月例会议题 需要其他部门的工作及其它事项说明 责任人：审批人：报送时间：附表 8：集团部门月度总结表？集团 部门 月工作总结表 文件编号 TC JT-*-YDZJ-2011*时间 2011 年*月*日 制订人 报表内容 月度工作总结 计划 1 计划描述 工作目标 计划周期 工作责任人 占月计划权重 配合部门 配合责任人 完成情况 未完成说明 计划 2 计划描述 工作目标 计划周期 工作责任人 占月计划权重 配合部门 配合责任人 完成情况 未完成说明 月度例会议题 工作失误、困难总结说明 责任人：审批人：报送时间：附表 9：年度目标计划变更表 申请的主体 申请人 申请时间 变更类型 取消 调整 增加 变更事项 变更原因 变工作 更后 目标 主要实施步骤及办法 审批意见